TF/DL NÓICNEVERP AL ARAP AÍUG
CORRUPCIÓN Y COHECHO
Corrupción es el abuso del poder para beneficio propio, y puede clasificarse en: “corrupción a gran escala” “actos de corrupción menores” “corrupción política”
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. CARACAS. 1997. Prevenir, no sólo reprimir.
CONVENCIÓN ANTICOHECHO 1999. Cohecho internacional, busca tipificar.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS VS LA CORRUPCIÓN. 2005
TRATADO COMERCIAL MÉXICO, USA Y CANADA. 2019
ENFOCARSE A CORRUPCIÓN A GRAN ESCALA Cohecho, tráfico de influencia, peculado, enriquecimiento ilícito y financiamientno ilícito.
ALTO RIESGO CORRUPCIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS
MC Y METODOLOGÍA Considere la exposición al riesgo de las PEP.
SISTEMAS Generar las alertas ajustadas.
CAPACITACIÓN Que todo el personal entienda el riesgo de de LD por corrupción.
MEDIDAS PARA PEPS Y VULNERABLES Copia de declaración patrimonial. Empresas en 69-B Monitoreo estricto de perfil transaccional.
FACTORES DE RIESGO Ocultamiento de identidad Comportamiento atípico de PEP y Vulnerables. Comportamiento atípico de dependencias, entidades y órganos públicos. Factores en casos recientes de corrupción
Evaluar riesgos de soborno. Canales anónimos. Documentar (manual) Politiicas DDC para PEP y Vulnerables Políticias sobre regalos, hospitalidad y conflicto de intereses..
ONROBOSITNA
IMPLEMENTAR POLÍTICA ANTISOBORNO
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