SANTIAGO NIETO,
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló:
COMPRARON AUTOS Y JOYAS
Hua EN DOS AÑOS; chico LAVARON MMDP leros
45
2017 2018 Y
SE LAVARON
10
MMDP
SÓLO LO REPORTADO
LA CIFRA ES MAYOR PODRÍA ALCANZAR LOS
45 50 CON
MMDP
EMPRESAS INVOLUCRADAS
ANTE LA PGR
SE HAN DENUNCIADO
5
CASOS ESPECÍFICOS
EN LOS QUE ESTÁN INVOLUCRADAS
15 PERSONAS
EL MODUS OPERANDI No sólo implicó la comercialización de combustible robado, sino el blanqueo de capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones:
EMPRESARIOS SERVIDORES PÚBLICOS EX FUNCIONARIO DE PEMEX
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE LUJO
COMPRA DE INMUEBLES
COMPRA DE OBRAS DE ARTE
ADQUISICIÓN DE JOYAS
EX DIPUTADO LOCAL EX PRESIDENTE MUNICIPAL
OBTENCIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN
14 MIL
194 REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES E INUSUALES EN EL SISTEMA FINANCIERO
RELACIONADOS CON CONCESIONARIOS DE GASOLINA
QUE COINCIDEN CON
LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS POR DONDE PASAN LOS DUCTOS
CONTRIBUYENTES ASOCIADOS CON ESTACIONES DE SERVICIOS DE GASOLINA
PRESENTARON INCONSISTENCIAS FISCALES RELEVANTES EN EL RUBRO DE ISR,
POR UN TOTAL DE
3 217 MIL
MDP
54% DE ESE QUEBRANTO, UNOS MIL 742 MILLONES DE PESOS,
SE GENERÓ EN ESTACIONES DE SERVICIO UBICADAS: BAJA CALIFORNIA
EL RESTO SE REPARTIÓ EN LAS DEMÁS ENTIDADES.
TAMAULIPAS JALISCO
CIUDAD DE MÉXICO
MICHOACÁN FUENTE: EL UNIVERSAL
PUEBLA