INTRODUCCIÓN A TU PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD/FT
además, te proporcionamos información que te permitirá adquirir las herramientas
Te damos la más cordial bienvenida a la Familia GMC360, te deseamos el mayor de los éxitos y estamos seguros que lograrás tu Certificación.
MÓDULO CERO
1. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
1.1 ¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE?
ACTIVIDAD DE CAPÍTULO
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1.2 ¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL EXAMEN?
Características generales de la prueba
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Modelo cognitivo
Estructura de reactivos
Ejemplos de reactivos
1.3 RECOMENDACIONES PARA EL SUSTENTANTE
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1.4 Últimas recomendaciones
2. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
2.1 ¿Qué es un Sistema Financiero?
2.2 Estructura del Sistema Financiero Mexicano
Sector No Bancario T
Sector Bursรกtil
Sector Bancario
Sector de Derivados
Sector de Pensiones
Sector Fintech
Sector de Seguros y Fianzas
2.3 Autoridades Financieras y Organismos de Protección Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
) E
2.4 Comisiones Supervisoras Comisiรณn Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Comisiรณn Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
Comisiรณn Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
2.5 Entidades supervisadas
Materia Prudencial
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Materia PLD/FT
2.6 Servicios ofrecidos por el Sector Financiero
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2.7 Mapa del Sistema Financiero Mexicano
2.8 Reforma Financiera
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ACTIVIDAD DE CAPÍTULO
2.9 Fuentes de información • • • • • •
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3. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
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ACTIVIDAD DE CAPÍTULO