Procesos para combatir el lavado de dinero www.gmc360.com.mx
Contar con un equipos que conozcan perfectamente acerca del tema del lavado de dinero, sus alertas y riesgos, con el objetivo de que sean capaces de detectar y evaluar irregularidades que se vayan apareciendo en la operaciĂłn diaria. Tener un sistema automatizado que verifique y conozca los datos del cliente y el origen de sus recursos para evitar operaciones con dinero de procedencia ilĂcita.
Si, se sospecha de alguna operación fraudulenta se debe de reportar ante la Unidad de inteligencia Financiera de cada país. Para ser investigado y posteriormente tomar las medidas adecuadas Contar con políticas que puedas ayudar a las empresas en caso de detectar algún movimiento ilícito.
Fuente: Forbes