CUMPLIMIENTO
360
ACTUALIZACIÓN Y NUEVOS RETOS DEL 2019 EN MATERIA DE PLD/FT
ASISTE A ESTA CONFERENCIA Y LOGRA: Revisar actualizaciones de los temas relevantes del sector financiero. Reforzar la comunicación en las entidades financieras para evitar riesgos de LD/FT. Fortalecer las habilidades de comunicación asertiva para lograr participación en la toma de decisiones. Conocer un panorama general de técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas al LD/FT. Concientizar sobre los riesgos que pueden tener las entidades financieras y la importancia de estar en cumplimiento. Intercambiar experiencias que viven dentro de las empresas o instituciones.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL EVENTO? Directores, Gerentes, Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y otros profesionales con responsabilidades en:
Sector Financiero Actividades Vulnerables Instituciones de Tecnología Financiera
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FORMA PARTE DE LA EXPERIENCIA DE CAPACITACIÓN 360 Y SIGUE ACTUALIZADO EN LOS TEMA MÁS RELEVANTES EN MATERIA DE PLD/FT
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29 DE NOVIEMBRE 2018 CLUB DE BANQUEROS, CDMX
PANEL DE PONENTES 2018:
Dharanee Vázquez Director General de GMC360 Maribel Vázquez Socio Fundador de GMC360 Sandro García Rojas Castillo Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la CNBV.
Elizabeth Ibarra Experta en PLD/FT Mariel Sada Experta en Customer Experience Rodrigo Lohr Business Performance Psychology & Coaching Antonio Moreno Especialista en PLD/FT
PROGRAMA CUMPLIMIENTO 360 8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Registro.
9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Recuento de 2018: ¿Qué viene para 2019 en materia de Cumplimiento?
10:00 a.m. - 11:15 a.m.
FINTECH: Retos y perspectivas.
11:15 a.m. - 11:30a.m.
Break.
11:30 a.m. - 1:00 p.m.
Foro para Oficiales de Cumplimiento: “Previniendo riesgos de adentro hacia afuera; operaciones inusuales e internas preocupantes”.
11:30 a.m. - 1:00 p.m.
Mesa Redonda para Directivos: “Prevenir riesgos sin frenar el crecimiento de mi negocio”.
1:00 p.m. - 1:15 p.m.
Break.
1:15 p.m. - 1:45 p.m.
Cumplimiento y Customer Experience: Resolviendo el conflicto.
1:45 p.m. - 3:30 p.m.
Comida.
3:30 p.m. - 4:15 p.m.
Sesión Coaching: “La ciencia del alto desempeño”.
4:15 p.m. - 5:30 p.m.
Mesa de Debate: “La perspectiva de la prevención de LD/FT y nuevos retos en materia de Cumplimiento”.
5:30 p.m. - 6:00 p.m.
Clausura.
ADQUIERE TU ACCESO +52-55-3626-67-17/18/19 atencionaclientes@gmc360.com.mx