TEMARIO CURSO DE VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASO EN RIESGOS
Conceptos de valoración del riesgo 1.
Guía de GAFI
2.
Sarlaft de Colombia
3.
ISO 31000
4.
Guía de la Metodología de CNBV Valoración de la Metodología de EBR
1.
Identificación de eventos de riesgos LD/FT
2.
Medición de los riesgos (Matriz de riesgos)
3.
Mitigantes: adopción de controles
Valoración de la eficiencia y eficacia de los mitigantes
Elaboración del Plan de Corrección
CARACTÉRISTICAS Duración: 12 horas Horario: Indicado por la Entidad Modalidad: Presencial o vía remota
ENTREGABLES Material teórico Constancia de participación