SERVICIOS
CURSO DE ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES Objetivo del curso: Que el participante adquiera los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado de Dinero e indicadores de alerta para identificar y analizar las operaciones inusuales, así como la realización de la investigación correspondiente, misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité, atendiendo la Guía de Mejores prácticas publicada por la UIF. Modalidad: • Presencial/vía remota Duración: 12hrs Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento de Entidades del sector SOFOM ENR, Centro Cambiario y Transmisor de Dinero.
Entregable: •Acceso a plataforma clickmeeting para el caso vía remota •Manual del participante •Carpeta digital de Bibliografía •Constancia de participación
Temario general:
MÓDULO 1 Fundamentos teóricos de la Debida Diligencia del Cliente •KYC Comité de Basilea •DDC Grupo de Acción Financiera •Disposiciones de Carácter General Política de identificación y Conocimiento del Cliente Funciones del Sistema automatizado
MÓDULO 2
Análisis de operaciones inusuales •Tipologías internacionales •Tipologías nacionales •Guía de Operaciones inusuales de la UIF México
MÓDULO 3
Investigación y dictaminación de operaciones inusuales •Guía de Mejores Prácticas publicado por la UIF. •Análisis de operaciones inusuales e internas preocupantes •Documentación y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes.
1
PRECIO PRESENCIAL/ VÍA REMOTA:
$6,050 + IVA
ยกContรกctanos! www.gmc360.com.mx mariana@gmc360.com.mx
@gmc360consultoria
GMC360
(55) 3626 6720
@GMC360_
GMC360