SERVICIOS
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CURSO ONLINE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 360. Objetivo del curso: El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, aprenderá cuál es la participación de la Entidad financiera en el Régimen y la relevancia de las funciones que realiza en ésta.
Propuesta de valor: BENEFICIOS
Modalidad: • Online . Inicio a definir por la empresa. Duración: • Online 8hrs aprox, horario con acceso a plataforma 24/7
Actualiza al personal con las nuevas modificaciones Cumple con la obligación ante la Comisión Nacional Bancara y de Valores Transmite los conocimientos prácticos de manera integral Aprende de una forma dinámica EVALUACIÓN Y REQUISITOS PARA OBTENER CONSTANCIA:
Dirigido a: Todo el personal de la Entidad supervisada por CNBV.
Realizar todas las actividades y evaluaciones Obtener una calf. mayor a 80% en la evaluación
Temario general:
Módulo 1: Conceptos esenciales de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo:
Módulo Cero: Introducción al Sistema Financiero: Dirigido a personal
de la Entidad que ha ingresado recientemente al Sector sin conocimientos previos.
MÓDULO 0 1. ¿Qué es el Sistema Financiero Mexicano? • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) • Banco de México (Banxico) • Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) • Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) • Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) • Comisiones Supervisoras • Entidades Financieras Supervisadas
2. Servicios ofrecidos por el Sector Financiero • Ahorro • Inversión • Crédito • Seguros • Retiro • Corresponsalía
3. Evaluación 1
MÓDULO 1 1. • • • • •
2. • • •
3. • • • •
¿Qué es el Lavado de dinero y los delitos relacionados? Definición Tipificación Etapas del lavado de dinero Casos prácticos y tipologías Impacto socioeconómico en México
¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo? Definición Tipificación Ejemplos
Contexto internacional de la Prevención de LD/FT Organización de las Naciones Unidas Grupo de Acción Financiera Comité de Basilea Otros organismos participantes
4. ¿Qué es la Prevención de Lavado de Dinero y FT? 5. ¿Por qué es importante la implementación de un Enfoque Basado en Riesgos (EBR)? 6. Evaluación 2
Temario general: Módulo 2: ¿Cómo se previene el Lavado de dinero en México?
MÓDULO 2 1. Régimen de prevención en el Sistema Financiero Mexicano • • • • • •
Autoridades Reguladoras Autoridades Supervisoras Sujetos Supervisados (Entidades Financieras y Actividades vulnerables) Unidad de Inteligencia Financiera Procuración de Justicia Impartición de Justicia
2. ¿Cómo se previenen el LD/FT las Entidades Financieras? • Estructuras internas: Comité de Comunicación y Control y Oficial de Cumplimiento • Evaluación de riesgos y aplicación de un Enfoque Basado en Riesgos • Debida Diligencia del Cliente * * * * * •
Identificación y conocimiento del cliente Identificación del propietario real y proveedor de recursos Seguimiento y agrupación de operaciones Debida Diligencia reforzada (Clientes de alto riesgo) Escalamiento de aprobación de operaciones Reportes de operaciones
* Análisis y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes * Otros reportes •
Otras obligaciones
3. Evaluación 3
MÓDULO 3 Módulo 3: Actualización general del Oficial de Cumplimiento 1. Reformas a las Disposiciones de Carácter General 2. Instituciones Tecnológicas Financieras (FINTECH) 3. Valoración del Enfoque Basado en Riesgos 4. Publicaciones en la materia
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