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INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Objetivo del taller: Que el participante comprenda qué es un riesgo de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo y la importancia de la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgos para prevenir estos delitos en las Entidades Financieras. Modalidad: • Presencial/vía remota, con acceso a plataforma Duración: 4hrs Dirigido a: Personal de Entidades financieras que labore en áreas que tienen vulnerabilidad de riesgo como: Comercial, Operaciones, tecnología, Consejo, Directivos.
Propuesta de valor: • Acceso a plataforma clickmeeting para el caso vía remota • Manual del participante • Carpeta digital de Bibliografía • Constancia de participación
Temario general:
1
Operativa de Lavado de dinero.
2
Operativa de Financiamiento al terrorismo.
3
Ejercicio de tipología de Lavado de dinero.
4
¿Qué es un Evento de riesgo?
5
Directrices internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
6
Cumplimiento VS EBR, ¿Para qué sirve aplicar un Enfoque Basado en Riesgos?
7
Proceso de gestión de riesgos en una Entidad Financiera.
7
Funciones y responsabilidades de los integrantes de la Entidad.
1
PRECIO PRESENCIAL/ VÍA REMOTA:
$1,650 + IVA
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