SERVICIOS
TALLER DE VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS DE LD/FT Objetivo del curso: Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento los conocimientos para la valoración de la implementación de su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y hacer la asignación de los recursos de acuerdo con los nuevos riesgos o la actualización de los ya detectados. Modalidad: • Presencial o vía remota Duración: 13 al 17 de mayo de 2019 Horario: 10 a 2pm Dirigido a: Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Entregable: Material teórico y ejercicios. Constancia de participación.
Temario general:
MÓDULO 4 Valoración de la Metodología de EBR
MÓDULO 1
•Identificación de eventos de riesgos LD/FT •Medición de los riesgos (Matriz de riesgos) •Mitigantes: adopción de controles
Conceptos de riesgos •Antecedentes • Concepto de riesgo • Riesgo de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo
MÓDULO 5 Valoración de la eficiencia y eficacia de los mitigantes
MÓDULO 6
MÓDULO 2
Elaboración del Plan de corrección.
Etapas de la Administración de Riesgos de LD/FT •Diagnóstico • Identificación • Medición • Mitigantes: adopción de controles • Implementación: Divulgación y documentación • Valoración
MÓDULO 3 Conceptos de valoración del riesgo • • • •
Guía de GAFI SARLAFT de Colombia ISO 31000 Guía de la Metodología de CNBV
1
PRECIO PRESENCIAL/ VÍA REMOTA:
$11,550 + IVA
ยกContรกctanos! www.gmc360.com.mx (55) 3626 6720
mariana@gmc360.com.mx
@gmc360consultoria
jessica@gmc360.com.mx
GMC360
@GMC360_
GMC360