Hvidvask

KONFERENCE | KØBENHAVN | 6. & 7. NOVEMBER 2018 www.insightfinance.dk

HVIDVASK Den nationale risikovurdering Tilsynsinspektioner og vejledninger Sanktioner, hvordan?

Persondata KEY NOTE: Lloyd Meadows, Standard Chartered Bank (UK) KEY NOTE: Professor Tom Kirchmaier, CBS

i samarbejde med

TALERLISTE MYNDIGHEDSPERSPEKTIV Kontorchef Stig Nielsen, Finanstilsynet Eksportchef Signe Flege, Erhvervsstyrelsen Funktionsleder Sune Nissen, Skattestyrelsen

EFTERFORSKNINGSPERSPEKTIV

HVIDVASK

DEN FINANSIELLE SEKTOR SOM GATEKEEPER Hvidvask og terrorfinansiering står højt på den politiske agenda. Panama Papers, Paradise Papers og ikke mindst terrorangrebene i Europa fører til et vedvarende politisk pres for ny og effektiv regulering. Den finansielle sektor står oftest først for, da de er gatekeepers i kampen mod både hvidvask og terrorisme.

ERFARINGER Godt et år efter den ny lovgivning om hvidvask & terrorfinansiering trådte i kraft, er området fortsat i fokus hos både medier og virksomheder.

Antallet af indberetninger fra pengeinstitutterne til SØIK er fortsat stigende og understreger dette fokus.

Politikommissær Ole Bo Ketelsen, Leder af Hvidvasksekretariatet, SØIK Specialkonsulent Per Bech, Politiets Efterretningstjeneste

BRANCHEPERSPEKTIV

Juridisk direktør Astrid Thomas, Lokale Pengeinstitutter Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen, Finans Danmark Senior Sanctions Adviser Lloyd Meadows, Standard Chartered Bank (UK)

Mød også…

Advokat, partner Pia Voldmester, Bruun Hjejle Professor Tom Kirchmaier, CBS ORDSTYRER Manager Mette Slotved Thomsen EY Danmark

Samtidig er Hvidvaskvejledningen sendt i høring og forventes at ligge klar ved konferencens afholdelse, hvor den vil være et centralt emne i flere oplæg.

Derudover vil der være lejlighed til at blive inspireret og oplyst om, hvorledes man som organisation bør forholde sig, når man møder eller mistænker transaktioner, der en omfattet af internationale sanktioner.

Vi er glade og stolte over at kunne præsentere talere fra næsten alle de virksomheder og organisationer, der har siddet med ved bordet i forbindelse med arbejdet med den nationale risikovurdering. Også fra den kant vil du få seneste nyt.

Ambitionen med konferencen er at samle alle fagfolk under samme tag og få belyst aktuelle og relevante problemstillinger. Målt på tidligere års deltagersammensætning er denne ambition opnået, og vi ser frem til at endnu flere kommer og deltager i diskussionen.

På gensyn Med venlig hilsen Insight Events Henrik Ulander Managing Director

2

PROGRAM | 6. NOVEMBER 2018 09.00 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.30 Åbning af konferencen Managing Director Henrik Ulander, Insight Finance 09.35 Introduktion ved ordstyreren Manager Mette Slotved Thomsen, EY Danmark

NYT FRA MYNDIGHEDERNE 09.40 Hvidvaskvejledningen • Vejledningens status • Vejledningens indhold • Den fremtidige proces med vejledningen.

Kontorchef Stig Nielsen, Finanstilsynet 10.50 Pause med kaffe/te 11.00 Den nye nationale risikovurdering om hvidvask En opdatering på den nye nationale risikovurdering på hvidvask giver indblik i nye opmærksomhedspunkter/ risikoområder og væsentlige ændringer i trusselsbilledet siden forrige udgave i 2015.

Politikommissær og leder af Hvidvasksekretariatet Ole Bo Ketelsen, SØIK 12.00 Frokost 13.00 Terrorfinansiering Den gode ”underretning”.

Specialkonsulent Per Bech, PET 14.00 Pause med kaffe/te

3

PROGRAM | 6. NOVEMBER 2018 TEMA: SANKTIONER 14.15 Internationale sanktioner • Indefrysning af økonomiske midler • Hvordan skal man undersøge, om man er berørt?

• Hvad skal man gøre, hvis man er berørt?

Eksportchef Signe Flege, Erhvervsstyrelsen 15.15 Pause med kaffe/te 15.30 Sanctions: A practical view • Processes to make sure you are always updated on where and what the actual sanctions are • How to prepare the organization / people to respond where questions of sanctions come up • Actual cases and dilemmas.

Senior Sanctions Adviser Lloyd Meadows, Standard Chartered Bank (UK) (Indlægget holdes på engelsk) 16.30 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren 16.35 Konferencen første dag slutter

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl.

Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Managing Director Henrik Ulander, telefon 20403083, e-mail hu@insightevents.dk.

4

PROGRAM | 7. NOVEMBER 2018 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

HVIDVASK I HVERDAGEN 09.05 Forberedelse og håndtering af AML-tilsynsinspektion?

Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen, Finans Danmark 10.00 Pause med kaffe/te 10.15 Hvidvask i dagligdagen • Risikobaseret tilgang • Compliance på hvidvask • Outsourcing • Aktuelle praktiske spørgsmål og udfordringer.

Juridisk direktør Astrid Thomas, Lokale Pengeinstitutter 11.15 Pause med kaffe/te 11.30 Hvidvaskens dilemmaer En risikobaseret fremgangsmåde både giver adgang til men kræver også, at virksomheder tør differentiere mellem kunder.

De fleste virksomheder ønsker imidlertid ensartede forretningsgange, da dette er nemmere at administrere for medarbejderne. I praksis ses flere tilfælde af at iværksatte og omkostningstunge kundekendskabsprocedurer aktuelt ikke modsvare risikoen, hvilket både er dyrt, men herudover ikke nedsætter virksomhedens risiko for at blive udnyttet til hvidvask og terrorfinansiering eller at ifalde sanktioner. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil Mette i dette indlæg give inspiration til differentierede kundekendskabsprocedurer.

Manager Mette Slotved Thomsen 12.15 Frokost

5

PROGRAM | 7. NOVEMBER 2018 13.15 Skattestyrelsen Hvad gør Skattestyrelsen, når de modtager oplysninger om mistænkelig økonomisk adfærd?

Samspil med andre myndigheder, nationalt og internationalt. Herunder anvendelse af hvidvask regler i forbindelse med skattely.

Funktionsleder Sune Nissen, Skattestyrelsen 14.00 Pause med kaffe/te 14.10 Big Data as a tool against money laundering Professor Krischmeier is currently working on a study with focus on the use of big data in fraud / AML detection. The need for automated processes in the field is big – maybe even more in Denmark, as the high level of trust in business becomes a hazard in discovering and identifying suspicious transactions.

Professor Tom Kirchmaier, Copenhagen Business School 15.00 Kort pause 15.10 Hvidvask og Persondataret Advokat, Partner Pia Voldmester, Bruun Hjejle 16.00 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 16.10 Konferencen slutter

6

PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG -STED

Konferencen Hvidvask afholdes den 6. & 7. november 2018 på Radisson Collection Hotel, Royal Copenhagen, Hammerichsgade 1, 1611 København V, Tlf.: 33 42 60 00, www.radissoncollection.com

TRANSPORT OG PARKERING

Radisson Collection Hotel, Royal Copenhagen råder over et begrænset antal parkeringspladser. Kontakt hotellet for information om parkering. Hotellet ligger i umiddelbar nærhed til Københavns Hovedbanegård og Vesterport St., så man kan med fordel benytte offentlig transport til og fra afholdelsesstedet.

Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

OVERNATNING

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Radisson Collection Hotel, Royal Copenhagen for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 33 42 60 00.

KONFERENCEPRIS EARLY BIRD! Tilmelding senest 28. september 2018 Konference 12.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

Tilmelding senest 26. oktober 2018

Tilmelding efter 26. oktober 2018

13.995,-

14.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Insight Events ApS | Silkegade 17, st. | Postboks 2023 | 1012 København K | Telefon 35 25 35 45 | info@insightevents.dk | www.insightevents.dk | CVR-nr 24 24 03 71

7

Insight Events ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

TI L M E LD I N G TI L I N S I G HT E V E N T S KO N FE R E N CE N

HVIDVASK TID & STED

6. & 7. november 2018 på Radisson Collection Hotel, Royal Copenhagen, Hammerichsgade 1, 1611 København V, Tlf.: 33 42 60 00, www.radissoncollection.com .

PRIS

Ved tilmelding senest 28. september 2018: kr. 12.995,Ved tilmelding senest 26. oktober 2018: kr. 13.995,Ved tilmelding efter 26. oktober 2018: kr. 14.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk Er I flere interesserede fra samme virksomhed, der ønsker at deltage, så kontakt os for et godt tilbud: info@insightevents.dk / Telefon: +45 35 25 35 45

TRANSPORT & PARKERING

Radisson Collection Hotel, Royal Copenhagen råder over et begrænset antal parkeringspladser. Kontakt hotellet for information om parkering. Hotellet ligger i umiddelbar nærhed til Københavns Hovedbanegård og Vesterport St., så man kan med fordel benytte offentlig transport til og fra afholdelsesstedet.

35 25 35 45

www.insightevents.dk info@insightevents.dk

Insight Events Silkegade 17, st.

1113 København K

18aml

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: