Hvidvask 2020

HVIDVASK KONFERENCE | KĂ˜BENHAVN | 7. & 8. OKTOBER 2020 www.insightfinance.dk

Digitale muligheder Oprustning af indsatsen hos myndighederne Sanktioner Terrorfinansiering Løbende vurdering af kundeforholdet Advokaters obligatoriske efteruddannelse: Konference: 12 lektioner

i samarbejde med

TALERLISTE MYNDIGHEDER Kontorchef Stig Nielsen, Finanstilsynet Kontorchef Tobias Thygesen, Finanstilsynet Underdirektør Kim Tolstrup, Skattestyrelsen

EFTERFORSKNING Leder af Hvidvasksekretariatets analyseenhed, Maria Libak Pedersen, SØIK Specialanklager Alexander Fält Dzougov, SØIK chef for forebyggelsescenteret Anders Vogelsang, PET

BRANCHE & EKSPERTER Nordic FinCrime Team Leader Mette Slotved Thomsen, EY Danmark Assistant Professor, Ph.d Kalle Rose, CBS AML Specialist Charlotte Lowry, PLEO

PENGEINSTITUTTER Head of Advisory – Sanctions Tyler Nielsen, Nordea Head of Suspicious Activity Reporting Sune Warberg Clausen, Danske Bank Head of Financial Crime Satnam Lehal, Danske Bank Jacob Lyhne-Nielsen, Basisbank AML Chef Rikke Sand Kirk, Arbejdernes Landsbank Afdelingsleder, AML Risikostyring, Lene Lorenzen, Sydbank

ORDSTYRER

HVIDVASK

OPRUSTNING Pengeinstitutterne har gennem en årrække øget ressourcerne til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det samme sker nu hos myndighederne, hvor man i år har fået tilført betydelige ressourcer. På konferencen får du indblik i, hvordan dette udmøntes i forhold til både bemanding, sagsbehandling og digitale værktøjer.

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE PÅ KONFERENCEN? • Bliv klogere på hvad myndighedernes oprustning i bekæmpelsen af hvidvask helt konkret betyder for din virksomhed • Få en status på kunstig intelligens og machine learning, der bliver endnu vigtigere værktøjer fremover • Hør hvordan du og din virksomhed skal forholde jer til sanktioner.

Samtidig giver konferencen dig indsigt i hvordan man mere effektivt kan overvåge transaktioner, spotte mønstre – og måske endda samarbejde således, at indsatsen bærer mest muligt frugt.

FOR 4. ÅR Konferencen har nu etableret sig som mødestedet, hvor du som deltager, er sikret aktualitet og inspiration fra fagligt tunge indlægsholdere – og hvor deltagerlisten afspejler netop dette.

Med andre ord en glimrende anledning til at markere, at vi igen må mødes – ikke på Zoom men ”live” – og udveksle erfaringer og dele udfordringer. Det kan stadig noget helt unikt.

Vi ses.

Med venlig hilsen Insight Events Henrik Ulander Managing Director

Nordic FinCrime Team Leader Mette Slotved Thomsen, EY Danmark

Corona-information: Du kan trygt og sikkert tilmelde dig konferencen Vi følger naturligvis altid sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vi tager alle de gældende forholdsregler og overholder eventuelle restriktioner. Derfor kan du og dine kollegaer trygt tilmelde jer konferencen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen – i sikre og trygge rammer.

2

PROGRAM | 7. OKTOBER 2020 09.00 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.30 Åbning af konferencen Managing Director Henrik Ulander, Insight Legal 09.35 Introduktion ved ordstyreren Senior Manager Mette Slotved Thomsen, EY Danmark

NYT FRA MYNDIGHEDER & ORGANISATIONER 09.40 Status fra Finanstilsynet • Status på ny lovgivning og vejledningen • Erfaringer fra inspektioner Kontorchef for Hvidvask og Terrorfinansiering Stig Nielsen, Finanstilsynet 10.40 Netværkspause med kaffe/te 10.55 Fra underretning til straffesag Leder af Hvidvasksekretariatets analyseenhed, Maria Libak Pedersen, SØIK Specialanklager Alexander Fält Dzougov, SØIK 11.30 Terrorfinansiering – status • Aktuelle tendenser inden for operativ terrorfinansiering • Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering Chef for forebyggelsescenteret Anders Vogelsang, PET 12.10 Frokost 13.10 Skattestyrelsens hvidvaskindsats • Hvordan nyttiggøres underretningerne i Skatteforvaltningen?

• Konkrete resultater som følge af indsatsen • Tilførsel af yderligere ressourcer – hvad kommer det til at betyde for den fremtidige indsats Underdirektør Kim Tolstrup, Skattestyrelsen

3

PROGRAM | 7. OKTOBER 2020 OVERVÅGNING OG MØNSTRE 13.50 Netværkspause med kaffe/te og kage 14.05 Sammenhængen mellem svindel og hvidvask • Hvad kan hvidvaskafdelinger i den danske finanssektor lære, ved at se på andre typer af økonomisk kriminalitet? Er der mønstre og metoder der går igen?

• Mange organisationer sidder med forskellige brikker, men puslespillet bliver aldrig lagt – hvorfor?

Intern controller, Jacob Lyhne-Nielsen, Hvidvask & Anti-fraud i Basisbank samt medlem af FIT-netværket 15.00 Netværkspause med kaffe/te 15.10 Undersøgelser og underretning i praksis • Hvordan sikrer man et effektivt undersøgelses- og underretnings set-up (f.eks. hastighed vs. kvalitet) • Konkrete showcases Head of Suspicious Activity Reporting Sune Warberg Clausen, Danske Bank 16.00 Konferencens første dag slutter

4

PROGRAM | 8. OKTOBER 2020 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

UDVALGTE EMNER 09.05 Risikovurdering i praksis • Hvorfor har metoden for iboende risiko, kontrollernes effektivitet og residual risiko så stor betydning?

• Hvilke aggregeringsprincipper bør anvendes for koncerner?

• Kan risikovurderingen anvendes som et dynamisk værktøj til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering?

AML Chef Rikke Sand Kirk, Arbejdernes Landsbank 09.50 Pause med kaffe/te 10.05 Fincrime considerations should be at the heart of business operations • Criminals collaborate - so how can we do so to within the realms of GDPR? • Collaboration can come in many shapes and sizes (Dutch joint transaction monitoring projects, UK JMLIT, UK CIFAS, Nordic KYC utility, wolfsberg group etc) • The power of intelligence sharing • What is the future of this? - digital integrity//break inter-industry silos AML Specialist Charlotte Lowry, PLEO (indlægget holdes på engelsk) 10.50 Brug af teknologi til bekæmpelse af hvidvask Finanstilsynet har søsat et projekt med fokus på anvendelse af teknologi som en del af et mere effektivt og mindre ressourcekrævende forsvar mod hvidvask Kontorchef Tobias Thygesen, Finanstilsynets kontor for Fintech, Betalingstjenster & Governance 11.30 Pause med kaffe/the

5

PROGRAM | 8. OKTOBER 2020 11.40 Ongoing Due Diligence • Kort om reglerne • Opdatering på passende tidspunkter - Hvor ofte er det?

- Er der krav om dialog? Eller kan det ske pr. automatik?

- Opgavepukler (der vender tilbage med passende intervaller).

• Trigger-baseret opdatering - Hvad skal/kan udløse kontakt til kunden?

- Mind-set hos rådgiver er en forudsætning for succes. Rejsen fra opdatering med passende intervaller til triggerbaseret opdatering af kundekendskabsproceduren Afdelingsleder, AML Risikostyring, Lene Lorenzen, Sydbank 12.20 Frokost 13.20 Sanctions An ever growing and changing environment, what do you need to know to stay compliant in Denmark and abroad? (indlægget holdes på engelsk) Head of Advisory – Sanctions Tyler Nielsen, Nordea 14.05 Pause med kaffe/te og kage Panel: Produktdifferentiering og prissætning • Varierende produkter og priser afhængigt af risikoprofil?

• Teoretisk tankespind eller proaktivt værktøj til risikoreduktion?

Assistant Professor, Ph.d Kalle Rose, CBS m.fl.

15.10 Pause med kaffe/te 15.25 What does the industry need to be more efficient? (indlægget holdes på engelsk) Head of Financial Crime Satnam Lehal, Danske Bank 16.05 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 16.10 Konferencen slutter Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl.

Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Managing Director Henrik Ulander | telefon 20 40 30 83 | e-mail hu@insightevents.dk.

6

PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG -STED

Konferencen Hvidvask 2020 afholdes den 7. og 8. oktober 2020 på Scandic Falkoner, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg, telefon 72 42 55 00, www.scandichotels.dk/falkoner

PARKERING

Der er mulighed for parkering i parkeringskælder. Der er både offentlig p-kælder ved siden af hotellet samt en parkeringskælder under hotellet. Begge har indkørsel via Sylows Plads. Der er indgang fra hotellets p-kælder og direkte op til hotellet. Prisen i hotellets p-kælder er DKK 210,- for 24 timer. Det er ikke muligt at reservere plads i p-kælderen

OVERNATNING

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen.

KONFERENCEPRIS EARLY BIRD! Tilmelding senest Tilmelding efter Tilmelding senest 25. september 2020 25. september 2020 4. september 2020 Konference 12.995,13.995,14.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk.

Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris.

Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Insight Events ApS | Silkegade 17, st. | Postboks 2023 | 1012 København K | Telefon 35 25 35 45 | info@insightevents.dk | www.insightevents.dk | CVR-nr 24 24 03 71

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE: 12 LEKTIONER

Insight Events juridiske konferencer herunder Hvidvaskkonferencen 2020 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation.

Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.

Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse rettes til Advokatsamfundet.

7

Insight Events ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

TI L M E LD I N G TI L I N S I G HT E V E N T S KO N FE R E N CE N

HVIDVASK TID & STED

7. og 8. oktober 2020 på Scandic Falkoner, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg, telefon 72 42 55 00

PRIS

EARLY BIRD: Ved tilmelding senest 4. september 2020: kr. 12.995,Ved tilmelding senest 25. september 2020: kr. 13.995,Ved tilmelding efter 25. september 2020: kr. 14.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk

PARKERING

Der er mulighed for parkering i parkeringskælder. Der er både offentlig p-kælder ved siden af hotellet samt en parkeringskælder under hotellet. Begge har indkørsel via Sylows Plads. Der er indgang fra hotellets p-kælder og direkte op til hotellet. Prisen i hotellets p-kælder er DKK 210,- for 24 timer. Det er ikke muligt at reservere plads i p-kælderen

35 25 35 45

www.insightevents.dk info@insightevents.dk

Insight Events Silkegade 17, st.

1113 København K

20aml

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: