Hvidvask

KONFERENCE | KØBENHAVN | 13. & 14. OKTOBER 2021 www.insightfinance.dk

EU-kommissionens nye Hvidvask Action Plan Udarbejdning af et holistisk risikobillede Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering Etablering af en effektiv 1st line funktion Overholdelse af sanktioner Samarbejde om udveksling af data tværs i sektoren Brug af teknologi til bekæmpelse af hvidvask Sektorfælles AML-program Advokaters obligatoriske efteruddannelse: Konference: 14 lektioner

i samarbejde med

TALERLISTE Stig Nielsen, kontorchef for Hvidvask og Terrorfinansiering, Finanstilsynet Poul Skov Christensen, afdelingsdirektør, AML-data og modeller Banking Risk & AML, Nykredit Lars Bank Jørgensen, Executive Vice President, 1st Line Financial Crime, Danske Bank Anders Vogelsang, chef for forebyggelsescenteret, PET Tobias Marinus Taisbak Jørgensen, Program Manager, AML Solutions, e-nettet Dorte Hermansen, chefkonsulent og sektionsleder i Analyseenheden Hvidvasksekretariatet, SØIK Esben Scotwin Sarp, Senior Business Architect, Anti-Money Laundering, BEC Financial Technologies Kalle Johannes Rose, lektor, Copenhagen Business School, CBS LAW Mette Slotved Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader, EY Danmark Tobias Thygesen, kontorchef for Fintech, Betalingstjenester og Governance, Finanstilsynet Signe Flege, kontorchef nationale og internationale erhvervsvilkår, Erhvervsstyrelsen Astrid Thomas, rådgiver, Astrid Thomas Consulting ApS Asger Bagge Petersen, Analyseenheden Hvidvasksekretariatet, SØIK Kjeld Gosvig Jensen, juridisk direktør, Finans Danmark Henrik Koch, Principal Solution Manager, Financial Services Nordics, SAS Institute Kenneth Ullmann Eenholt, Senior Manager, FCG

MÅLGRUPPE FOR KONFERENCEN Konferencen HVIDVASK henvender sig til dig, som er involveret i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. herunder især jurister, compliance og hvidvaskansvarlige i den finansielle sektor. Derudover henvender den sig også til dig, som arbejder med hvidvaskbekæmpelse for det offentlige eller dig, som rådgiver og hjælper den finansielle sektor med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

PARTNER Refinitiv, an LSEG (London Stock Exchange Group) business, is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure, serving over 40,000 institutions in over 190 countries. It provides leading data and insights, trading platforms, and open data and technology platforms that connect a thriving global financial markets community driving performance in trading, investment, wealth management, regulatory compliance, market data management, enterprise risk and fighting financial crime.

For more information www.Refinitiv.com

2

HVIDVASK

Pengeinstitutterne og myndighederne har gennem en årrække øget ressourcerne til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. På Hvidvaskkonferencen får du indblik i, hvordan dette udmøntes i forhold til både bemanding, sagsbehandling og digitale værktøjer.

Konferencen er det årlige sted, hvor blandt andre banker, finanstilsynet, SØIK, PET, Finans Danmark og mange andre mødes for at blive opdateret på både international og dansk regulering, tilsyn og samarbejde om hvidvaskbekæmpelse og terrorfinansiering. Det er også konferencen, hvor du kan høre bankerne dele ud af deres erfaringer omkring områder såsom organisering af en effektiv 1st. line, hvordan de arbejder med transaktionsovervågning og samarbejder med resten af forretningen.

DU FÅR BLANDT ANDET SAT FOKUS PÅ: • Den nye Hvidvask Action Plan • Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering • Opdatering fra Hvidvasksekretariatet • Etablering af en effektiv 1st line funktion hos Danske Bank • Overholdelse af sanktioner • Udarbejdning af et holistisk risikobillede

• Status på samarbejde om udveksling af data tværs i sektoren • Brug af teknologi til bekæmpelse af hvidvask • Ny cloudbaseret AML-platform • Transaktionsovervågning - forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, set igennem maskinmesterens briller • Hvordan kan vi med AI og machine learning effektivisere bekæmpelse af hvidvask?

• Hvidvask og terrorfinansiering – internt samarbejde og kommunikation • Sektorfælles AML-program • Forventninger til fremtidig international regulering Jeg ser frem til at byde dig velkommen på årets HVIDVASK-konference.

Med venlig hilsen Senior Project Manager Nina Meyer Insight Events

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE PÅ KONFERENCEN? • Bliv opdateret på den seneste regulering, herunder kommissionens nye hvidvaskpakke • Bliv klogere på, hvad myndighedernes oprustning i bekæmpelsen af hvidvask helt konkret betyder for din virksomhed • Få en status på den nyeste teknologi, herunder kunstig intelligens og machine learning, der bliver endnu vigtigere værktøjer fremover • Hør hvordan du og din virksomhed skal forholde jer til sanktioner • Lær fra andres erfaringer i forhold til etablering af en effektiv 1st. line, transaktionsovervågning og samarbejde med forretningen • Bliv opdatereret på den seneste udvikling i underretninger, trends i kriminalitet og den nationale risikovurdering • Få en status på samarbejdet omkring udveksling af data tværs i sektoren

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE: 14 LEKTIONER

Insight Events juridiske konferencer herunder Hvidvaskkonferencen opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse.

Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation.

Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.

Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse rettes til Advokatsamfundet.

3

PROGRAM | 13. OKTOBER 2021 08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.00 Åbning af konferencen Nina Meyer, Senior Projektleder Insight Events 09.05 Introduktion ved ordstyreren Mette Slotved Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader, EY Danmark

NYT FRA MYNDIGHEDER & ORGANISATIONER 09.15 Status fra Finanstilsynet Risikovurdering og indberetning EU-kommissionens nye hvidvaskpakke: • Etablering af en fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed, der også inkluderer en mekanisme for styrket samarbejde og informationsudveksling mellem finansielle efterretningsenheder • Ny hvidvaskforordning • Ændring af EU´s hvidvaskdirektiv • Ændring af pengeoverførselsforordningen mht. kryptoaktiver Stig Nielsen, kontorchef for Hvidvask og Terrorfinansiering, Finanstilsynet 10.15 Networking og forfriskninger 10.40 Terrorfinansiering • Aktuelle tendenser inden for operativ terrorfinansiering • Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering Anders Vogelsang, chefkonsulent, Financial Intelligence, PET 11.30 Kort pause 11.35 Opdatering fra Hvidvasksekretariatet Du får en opdatering på udviklingen i underretninger, trends i kriminalitet, den nationale risikovurdering og så tager talerne et konkret emne op, som er særlig interessant.

Dorte Hermansen, chefkonsulent og Sektionsleder i Analyseenheden Hvidvasksekretariatet, SØIK Asger Bagge Petersen, Analyseenheden Hvidvasksekretariatet, SØIK

4

12.25 Frokost og Networking 13.25 Overholdelse af sanktioner Hvordan er sanktionsregimet relevant for danske virksomheder herunder den finansielle sektor? Screening af alle betalinger for at undgå, at betalinger går direkte såvel som indirekte til sanktionerede personer eller virksomheder.

Indirekte tilrådighedsstillelse – hvad er det? Hvornår skal man være opmærksom herpå? Gode råd, ansvarsfritagelse og strafferammen.

Signe Flege, kontorchef Nationale og internationale erhvervsvilkår, Erhvervsstyrelsen 14.15 Networking og forfriskninger 14.40 Status og fremtiden for de fælles sektorinitiativer Kjeld giver dig en opdatering på forskellige vigtige områder og initiativer som Finans Danmark arbejder for, herunder foreningsinitiativet, kundekendskab & risikoprofil, og så får du en status på samarbejde omkring udveksling af data tværs i sektoren.

Kjeld Gosvig Jensen, juridisk direktør, Finans Danmark 15.30 Kort pause

KONKRETE ERFARINGER MED EN EFFEKTIV 1ST LINE FUNKTION 15.35 Etablering af en effektiv 1st line funktion hos Danske Bank I dette indlæg deler Lars sine erfaringer med at opbygge en effektiv 1st line funktion hos Danske Bank, herunder processen omkring det, prioriteringerne og samarbejdet med resten af forretningen.

Lars Bank Jørgensen, Executive Vice President, 1st Line Financial Crime, Danske Bank 16.25 Ordstyrer Mette Slotved Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader, EY Danmark runder konferencens første dag af.

16.25-17.30 Netværksreception Insight Events byder på et glas vin, vand eller øl, hvor du kan fortsætte dialogen med dine kolleger i branchen.

5

PROGRAM | 14. OKTOBER 2021 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg Mette Slotved Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader, EY Danmark

TEKNOLOGI OG TRANSAKTIONSOVERVÅGNING 09.10 Brug af teknologi til bekæmpelse af hvidvask Finanstilsynet har udarbejdet en rapport om øget brug af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der senest har været i ekstern høring. Hør Finanstilsynet fortælle om rapportens overordnede konklusioner, de holdninger der er kommet til udtryk i høringen og forventningen til det videre arbejde med rapporten.

Tobias Thygesen, kontorchef for Fintech, Betalingstjenester og Governance, Finanstilsynet 09.50 Kort pause 09.55 BEC’s rolle i kampen mod finansiel kriminalitet Som fintech provider spiller BEC Financial Technologies en central rolle i at understøtte danske pengeinstitutters indsats mod finansiel kriminalitet.

• Hvordan kan teknologi supportere pengeinstitutterne bedst muligt?

• Hvad kræver det af BEC som fintech provider?

• Hvordan arbejder vi bedst sammen med pengeinstitutter og øvrige aktører?

Esben Scotwin Sarp, Senior Business Architect, Anti-Money Laundering, BEC Financial Technologies 10.35 Networking og forfriskninger 10.55 Transaktionsovervågning i praksis – forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, set igennem maskinmesterens briller Hvorfor er maskinrummet i en bank af afgørende betydning for at kunne forebygge og identificere mistænkelig adfærd og transaktioner? Herunder: • Hvordan arbejder Nykredit med monitorering og feedback loops?

• Hvad fungerer godt?

• Hvilke udfordringer har Nykredit?

Poul Skov Christensen, afdelingsdirektør, AML-data og modeller Banking Risk & AML, Nykredit 11.45 Kort pause

6

11.50 Forsvaret mod hvidvask Den danske finanssektor forsøger at intensivere samarbejdet i sektoren omkring anti-hvidvask ved bl.a. at etablere fællesløsninger i e-nettets regi. Herunder vil sektoren gerne samarbejde tættere med SØIK m.fl med henblik på dels at processe flere af SA-indberetningerne, dels at få adgang til de data, der via SAR-rapporterne anvendes og indberettes. Hør blandt andet om: • Kunden i fokus • Hvordan forbedrer vi produktiviteten og opnår færre falske alarmer?

• Hvordan kan vi med Next Gen AML, AI og machine learning effektivisere bekæmpelse af hvidvask?

• Hvad bringer fremtiden?

Henrik Koch, Principal Solution Manager, Financial Services Nordics, SAS Institute 12.20 Frokost

OPERATIONELLE VÆRKTØJER OG INTERN DIALOG 13.20 Udarbejdning af et holistisk risikobillede I dette indlæg får du et indblik i, hvordan et holistisk risikobillede kan udarbejdes, som sikrer en rød tråd fra risikovurderingen til risikoklassifikationen og til en løbende transaktionsmonitorering i hverdagen. Du får inspiration til konkrete og operationelle værktøjer til risikovurdering, årsplan, governanceopbygning, transaktionsmonitorering, uddannelse, kontrolmiljø og rapportering.

Kenneth Ullmann Eenholt, Senior Manager, FCG 13.55 Kort pause 14.00 Hvidvask og terrorfinansiering – internt samarbejde og kommunikation Uanset hvor meget data og IT vi har og får, skal der også mennesker ind over til at forhindre at ens pengeinstitut bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Astrid giver dig et kort, praktisk indlæg med fifs til, hvordan dialogen og samarbejdet med forretningen kan styrkes. Hvilke budskaber er det vigtigt at få givet videre? Og på hvilken måde, så alle arbejder henimod det samme mål, så vi i sidste styrker den risikobaserede tilgang og reducerer risikoen for misbrug?

Astrid Thomas, rådgiver, Astrid Thomas Consulting ApS 14.35 Networking og forfriskninger

7

PROGRAM | 14. OKTOBER 2021 OUTLOOK OG PERSPEKTIV 14.55 Sektorfælles AML-program – de kortsigtede initiativer, men også sektorens syn på det langsigtede målbillede e-nettet har, i tæt samarbejde med den finansielle sektor, analyseret hvordan visionen kunne realiseres. Dette har udmøntet sig i et sektorfælles AML-program, der består af 11 konkrete løsninger, der skal realiseres inden for 2-3 år samt et langsigtet målbillede for det sektorfælles samarbejde, der beror på tværgående transaktionsmonitorering og styrket samarbejde på tværs af pengeinstitutterne og med den offentlige sektor.

Tobias Marinus Taisbak Jørgensen, Program Manager, AML Solutions, E-nettet 15.30 Forventninger til fremtidig international regulering Du får en opdatering af EU-direktiver, forordninger og fælles tilsynsenhed.

Kalle Johannes Rose, lektor, Copenhagen Business School, CBS LAW 16.10 Ordstyrer Mette Slotved Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader, EY Danmark opsummerer indlæggene og runder konferencen af 16.20 Konferencen er slut

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl.

Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Nina Meyer | telefon 3055 3092 | e-mail nm@insightevents.dk.

8

ANDRE ARRANGEMENTER Forsikring 2021 25. – 26. august 2021 Cybersikkerhed i den finansielle sektor 22. - 23. september 2021 Risici i den finansielle sektor 14.-15. december 2021 Outsourcing & Cloud i den finansielle sektor 31. marts 2022 Er du interesseret i at modtage Insight Finance nyhedsbreve, så skriv til info@insightevents.dk

9

PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG -STED

Konferencen HVIDVASK afholdes den 13. og 14. oktober 2021 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, telefon 44 87 00 00

TRANSPORT & PARKERING

Tivoli Hotel tilbyder sammen med Wakeup Copenhagen et videoovervåget parkeringshus til hotel- og konferencegæster.

Parkeringshuset administreres af One Park og er placeret mellem de to hoteller på Kristian Erslevs gade 1. Der er direkte adgang til Tivoli Hotel & Congress Center gennem kælderen. Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Rejser du med offentlig transport, er Tivoli Hotel & Congress Center placeret nær Københavns Hovedbanegård.

OVERNATNING

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Tivoli hotellet for booking af hotelværelse på www. tivolihotel.dk eller telefon: 44 87 00 00

KONFERENCEPRIS

Konference

10

EARLY BIRD! Tilmelding senest 3. september 2021 12.995,-

Tilmelding senest 1. oktober 2021 13.995,-

Tilmelding efter 1. oktober 2021 14.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk.

Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris.

Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Insight Events ApS | Silkegade 17, st. | Postboks 2023 | 1012 København K | Telefon 35 25 35 45 | info@insightevents.dk | www.insightevents.dk | CVR-nr 24 24 03 71

11

Insight Events ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

TI L M E LD I N G TI L I N S I G HT E V E N T S KO N FE R E N CE N

HVIDVASK TID & STED

13. og 14. oktober 2021 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

PRIS

EARLY BIRD: Ved tilmelding senest 3. september 2021: kr. 12.995,Ved tilmelding senest 1. oktober 2021: kr. 13.995,Ved tilmelding efter 1. oktober 2021: kr. 14.995,Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk

PARKERING

Tivoli Hotel tilbyder sammen med Wakeup Copenhagen et videoovervåget parkeringshus til hotel- og konferencegæster. Parkeringshuset er placeret mellem de to hoteller på Kristian Erslevs gade 1. Der er direkte adgang til Tivoli Hotel & Congress Center gennem kælderen.

Rejser du med offentlig transport, er Tivoli Hotel & Congress Center placeret nær Københavns Hovedbanegård.

35 25 35 45

www.insightevents.dk info@insightevents.dk

Insight Events Silkegade 17, st.

1113 København K

21aml

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: