HVIDVASK

HVIDVASK & TERRORFINANSIERING

Hvidvaskkonferencen er årets samlingssted for dem, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

På konferencen får du det fulde overblik: du bliver både opdateret på regulering, tilsyn og myndighedernes fokus med indlæg fra blandt andre Skattestyrelsen, PET og Hvidvasksekretariatet, og samtidig er programmet fyldt med indlæg fra den finansielle sektor. Med indlæg fra både de større og mindre finansielle virksomheder, får du som deltager en essentiel viden i det praktiske arbejde der foregår ude i sektoren. Herunder arbejdet med transaktionsovervågning, sanktioner, AML-compliance, kryptovaluta og meget mere.

Konferencen samler årligt over 100 deltagere og er en unik mulighed for at netværke og lære fra dine kolleger i branchen.

PARTNERE

DU FÅR BLANDT ANDET SAT FOKUS PÅ:

• EU-reguleringen, fremtiden og den danske hvidvaskindsats

• Brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

• Hvordan en ny bank går til opgaven med at være compliant

• Hvordan politiet håndterer hvidvaskindberetningerne

• EU-kommissionens hvidvaskpakke

• Praktisk håndtering af hvidvask

• Brugen af AI modeller til bekæmpelse af finansiel kriminalitet

• Transaktionsovervågning i praksis

• Sanktionsoverholdelse i banksektoren

Med venlig hilsen

Nina Meyer Senior Project Manager Insight Events

The enterprise-wide platform that solves complex challenges in your team’s KYC work. Strise is the fastest way to find and onboard companies compliantly. Get meaningful insight into your portfolio, automate manual data tasks and perpetually monitor for changes that impact your KYC and AML processes — all in one platform, from the first login.

TALERLISTE

Amalie Korning Wedege, First Vice President, Head of Sanctions & FCC

Special Focus Areas Financial Crime, Group Compliance Danske Bank

Poul Skov Christensen, Afdelingsdirektør - AML data og modeller Nykredit

Malene Morsing, Afdelingsdirektør, Fraud og AML Transaktionsovervågning Sydbank

Svend Ulrik Riis, Head of Legal and Financial Crime Prevention Lunar

Casper Munk Christiansen, Head of Compliance Coinify Anita Nedergaard Country AML Responsible Nordea

Anna Holst Birket Smith, Strategisk analytiker, Hvidvasksekretariatet, NSK

Anders Vogelsang, chefkonsulent FININT PET

Asger Bagge Petersen, chefkonsulent , Analyseenheden Hvidvasksekretariatet

NSK Kalle Johannes Rose, lektor, Copenhagen Business School

CBS LAW

Andreas Håkan-Donaldson, Specialkonsulent Økonomisk Kriminalitet Københavns Vestegns Politi

Henriette Uglebjerg Føns, Afdelingschef, AML Transaktionsovervågningen

Sydbank

Thomas Dronninglund Tornby Knudsen, funktionsleder Hvidvaskcenteret Skattestyrelsen

Søren Mørk, Director - Head of AI Risk, FSO Technology Consulting EY

ORDSTYRER

Mette Slotved Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader

EY Danmark

Refinitiv, an LSEG (London Stock Exchange Group) business, is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure. With $6.25 billion in revenue, over 40,000 customers and 400,000 end users across 190 countries, Refinitiv is powering participants across the global financial marketplace. We provide information, insights, and technology that enable customers to execute critical investing, trading and risk decisions with confidence.

PROGRAM 12. OKTOBER 2022

08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Let morgenanretning med kaffe/te

09.00 Åbning af konferencen og introduktion ved ordstyreren Mette

Slotved Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader, EY Danmark

NYT FRA MYNDIGHEDER & ORGANISATIONER

09.10

EU og international regulering

Mette Slotved Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader, EY Danmark

09.45 Den regulatoriske udvikling i Danmark

Atrid Thomas, Ejer & Rådgiver, Astrid Thomas Consulting

10.20 Networking og forfriskninger

10.45

Skattestyrelsens hvidvaskindsats

• Generelt om Skattestyrelsens indsats mod Hvidvask

• Vejen fra en hvidvaskunderretning til en kontrol i Skattestyrelsen

• Skattestyrelsen brug af data til bekæmpelse af svig Thomas Dronninglund Tornby Knudsen, funktionsleder Hvidvaskcenteret, Skattestyrelsen

11.30 Kort pause

11.40

Opdatering fra Hvidvasksekretariatet

Du får en opdatering på udviklingen i underretninger, viden om trends og tendenser fra arbejdet med den kommende nationale risikovurdering, forståelse af sammenhængen mellem risikovurderingen og den nationale strategi for hvidvask og så tager talerne et konkret emne op, som er særlig interessant.

Anna Holst Birket-Smith, strategisk analytiker, Analyseenheden

Hvidvasksekretariatet, NSK

Asger Bagge Petersen, chefkonsulent, Analyseenheden

Hvidvasksekretariatet, NSK

12.25 Frokost og Networking

KONKRETE ERFARINGER FRA DEN FINANSIELLE SEKTOR

13.25

Eu pakken og Informationsudveksling mellem bankerne

Anita Nedergaard, Country AML Responsible, Nordea

14.10 Networking og forfriskninger

14.40 Hvordan arbejder Sydbank med transaktionsovervågning? Hvordan arbejder vi i Sydbank med at se og skabe synergier mellem fraud- og AML-transaktionsovervågning såvel i forhold til anvendelse af værktøjer som i opsætning af scenarier for detektering af økonomisk kriminalitet og i den administrative sagsbehandling?

Malene Morsing, afdelingsdirektør, Fraud og AML Transaktionsovervågning, Sydbank

Henriette Uglebjerg Føns, afdelingschef, AML Transaktionsovervågningen, Sydbank

PROGRAM 12. OKTOBER

pause

i banksektoren – hvad, hvordan og hvornår?

Overblik, processer, implementering

Sanktionspolitikker og risikoappetit

US, EU og UK-sanktioner i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine Amalie Korning Wedege, First Vice President, Head of Sanctions & FCC Special Focus

Financial Crime, Group

Danske Bank

Mette Slotved Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader, EY Danmark runder konferencens første dag af.

Netværksreception Insight Events byder på et glas vin, vand eller øl, hvor du kan fortsætte dialogen med dine kolleger i branchen.

PROGRAM 13. OKTOBER 2022

08.30 Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg Mette Slotved

Thomsen, Nordic FinCrime Team Leader, EY Danmark

TERRORFINANSIERING, TEKNOLOGI, AI OG KRYPTOVALUTA

09.10 Terrorfinansiering

• Aktuelle tendenser inden for operativ terrorfinansiering

• Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering

Anders Vogelsang, chefkonsulent, FININT, PET

10.00 Kort pause

10.15

Hvordan håndterer politiet hvidvaskindberetningerne

Få indblik i, hvordan Københavns Vestegns Politi arbejder med de hvidvaskberetninger, der havner hos dem:

• Hvilke sager ender hos kredsene?

• Hvad kigger man på?

• Hvordan behandler man dem?

Andreas Håkan-Donaldson, specialkonsulent Økonomisk Kriminalitet, Københavns Vestegns Politi

11.00

11.30

Networking og forfriskninger

Er krypto-valuta blot en måde at hvidvaske penge?

Casper Munk Christiansen, Head of Compliance, Coinify

12.10

Frokost

PROGRAM 13. OKTOBER 2022

13.10

Brugen af modeller i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet

Anvendelsen af modeller på området for økonomisk kriminalitet bliver stadig vigtigere på grund af det stigende omkostningspres og de lovgivningsmæssige forventninger i forbindelse med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Dette gælder for ældre modeller (typisk regelbaserede) såvel som for nyere og mere sofistikerede kunstige og maskinlæringsbaserede modeller. Samtidig øges bevidstheden og de lovgivningsmæssige forventninger til modelrisikoen og dens styring. Denne udvikling skaber interessante muligheder og en masse udfordringer. I denne præsentation giver Søren Mørk en kort introduktion til brugen af modeller på området, samt de forbundne risiko og udfordringer der følger med.

Søren Mørk, Director - Head of AI Risk, FSO Technology Consulting, EY

13.55

Networking og forfriskninger

KONKRETE ERFARINGER FRA DEN FINANSIELLE SEKTOR

14.20 Hvordan en ny bank går til opgaven med at være compliant

Svend Ulrik Riis vil give dig et indblik i, hvordan Lunar som ny bank har opbygget området og håndteret opgaven med at være compliant.

Svend Ulrik Riis, Head of Legal and Financial Crime Prevention, Lunar

15.05 Kort pause

15.10

Hvorfor er adfærdsovervågning baseret på risikoforståelse vigtigt?

I dette indlæg vil Poul Skov Christensen tale om, hvorfor det er vigtigt at kunne kombinere scenarier til detektering af finansiel kriminalitet og forståelsen af kundens brug af banken (KYC hændelser).

Poul Skov Christensen, afdelingsdirektør - AML-data og modeller, Nykredit

Mette

PRAKTISKE OPLYSNINGER

AFHOLDELSESDATO OG -STED

Konferencen HVIDVASK afholdes den 12. og 13. oktober 2022 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, telefon 44 87 00 00.

OVERNATNING

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Tivoli hotellet for booking af hotelværelse på www. tivolihotel.dk eller telefon: 44 87 00 00.

PARKERING OG TRANSPORT

Tivoli Hotel tilbyder sammen med Wakeup Copenhagen et videoovervåget parkeringshus til hotel- og konferencegæster. Parkeringshuset administreres af One Park og er placeret mellem de to hoteller på Kristian Erslevs gade 1. Der er direkte adgang til Tivoli Hotel & Congress Center gennem kælderen. Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Rejser du med offentlig transport, er Tivoli Hotel & Congress Center placeret nær Københavns Hovedbanegård.

inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på

eller

Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Insight Events ApS, Silkegade 17 st. Postboks 2023 1012 København K

Telefon 35 25 35 45, info@insightevents.dk www.insightevents.dk, CVR-nr. 24240371

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Nina Meyer, telefon: 30 55 30 92, e-mail: nina.meyer@insightevents.dk.

ADVOKATERS OBLIGATORISKE

EFTERUDDANNELSE: 13 lektioner

Insight Events juridiske konference Hvidvask opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.

LÆS

TILMELDING TIL INSIGHT EVENTS

HVIDVASK & TERRORFINANSERING

TID & STED

12. og 13. oktober 2022 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, telefon 44 87 00 00

PRIS

EARLY BIRD:

Ved tilmelding senest 2. september: kr. 12.995,Ved tilmelding senest 30. september 2022 kr. 13.995, Ved tilmelding efter 30. september 2022 kr. 13.995, Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk

TRANSPORT & PARKERING

Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Tivoli Hotel tilbyder et videoovervåget parkeringshus for hotellets og Congress Centerets gæster. Rejser du med offentlig transport, ligger Købehavns Hovedbanegård i umiddelbar nærhed af venuet.

SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: