2016
VUOS KERTOMUS
2016
VUOS KERTOMUS
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ELINTARVIKETEOLLISUUS
EU:hun liittymisen myötä Euroopan laajuinen regulaatio
Elintarviketoimialan kysyntä on erittäin kuluttajavetois-
lainsäädännön kehitys vaikuttaa kuitenkin huomattavasti
on määritellyt toimialan lainsäädäntökehyksen. Kansallisen
ta, minkä takia tuotteiden brändäys, kuluttajien mielikuvat
elintarviketoimialan kilpailutilanteeseen verotuksen ja kil-
yrityksistä ja raaka-aineista sekä viimeisimmät ruokavaliot-
pailulainsäädännön osalta. Toimialan keskeisenä haasteena
rendit vaikuttavat suoraan alalla toimivien yritysten liiketoi-
nähdään markkinan luontaisen kasvun puute, minkä vuoksi
mintaan ja tuotekehityksen fokukseen. Elintarviketoimialan
kotimaiset elintarvikealan yritykset näkevät tärkeimmiksi
tulee pystyä vastaamaan sekä lyhytkestoisiin trendeihin, että
kasvualueiksi jalostusarvon nostamisen ja uusille markkina-
pidemmän aikavälin trendeihin. Lyhyen aikavälin trendit
alueille laajentumisen sekä kotimaassa että ulkomailla.
mahdollistavat innovatiivisille ja ketterille yrityksille mah-
Kustannustehokkuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvaa
dollisuuden nopeaan kasvuun sekä tarjoavat uusille yrityk-
kehitystyötä prosessien ja toimintatapojen osalta. Elintarvi-
sille mahdollisuuden murtautua mukaan suomalaisen elin-
kemarkkinan kilpailu kiristyy entisestään myös kansainväli-
tarviketeollisuuden kenttään. Vastaavasti pitkän aikavälin
sen kilpailun lisääntyessä.
muutokset vaativat laajempia muutoksia yritysten prosesseihin, kuten esimerkiksi hankintaan ja pakkausteknologiaan,
[Lähde: Suomen elintarviketoimiala 2017, Strateginen toimi-
mutta eivät lyhyellä aikavälillä luo selkeää kilpailuetua.
alakatsaus, Balance Consulting ja Valor]
Heikko talouskasvu on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa,
MAITOMARKKINAT SUOMESSA
mikä on näkynyt kokonaisostojen vähentymisenä. Tämä on puolestaan voimistanut hintakilpailua toimialalla. Kaupat
Maitotuotteiden markkinatilanne Suomessa jatkui haasta-
ovat viime vuosina käyneet kovaa hintakilpailua asiakkaista,
vana. Venäjän syksyllä 2014 asettama tuontikielto on edel-
mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että mm. maitotuotteet
leen voimassa. Toisaalta maitotuotemarkkina on kokenut
maksoivat vuonna 2016 keskiarvona 2,4 % edellisvuotta vä-
uudistuksia viime vuosina, tuotevalikoiman laajentuessa ja
hemmän, kun elintarvikkeet yleensä halpenivat keskimää-
muuttuessa jatkuvasti. Sekä suomalaiset että ulkomaiset toi-
rin 1,2 %. Elintarvikkeiden hintojen lasku ei välttämättä
mijat tuovat jatkuvasti uusia maito-, rahka ja jogurttituotteita
ole pitkällä ajanjaksolla kuluttajien etu, mikäli yritysten in-
markkinoille. Erityisesti juuston kulutus Suomessa on kas-
vestointihalukkuus korkean jalostusarvon tuotteisiin laskee.
vanut vahvasti ja suomalaiset kuluttajat ovat yhä enemmän
Tuotteiden hintojen lasku vaikuttaa brändituotteiden hinta-
alkaneet suosia voimakkaampia makuja ja erikoisempia juus-
mielikuvaan ja kuluttajien käsitykseen siitä, mitä ruoan te-
toja, mikä on luonut mahdollisuuksia pienemmille tuottajil-
keminen maksaa.
le. Pientuottajat ovatkin suurilta osin erikoistuotesegmentti-
Kuluttajasegmentit muovautuvatkin jatkuvasti, mikä on näh-
en voimakkaan kasvun takana.
tävissä niin globaalisti kuin Suomessakin. Esimerkiksi hy-
Kaikkien maitotuotteiden kulutus maidoksi muutettuna kas-
vinvoinnin ja terveellisen elämäntyylin korostaminen näkyy
voi enää vain hienoisesti (+0,3 %), kun kasvua edellisvuosi-
Euroopassa ja Pohjoismaissa, missä melkein 50 % kuluttajista
na oli 1-2 %/vuosi. Juustojen osuus kulutuksesta kohosi jo
ilmoittaa olevansa valmiita maksamaan enemmän tuotteis-
60 prosenttiin. Juustojen kulutus jatkoi edelleen kasvuaan.
ta, joilla on todettuja terveysominaisuuksia mutta, se ei vielä
Kypsytettyjen juustojen suosio kasvoi yli 6 %. Maidon kulu-
kerro realisoituneesta kulutuksesta. On kuitenkin todennä-
tuksen laskeva trendi jatkui ja vähennystä tuli viime vuonna
köistä, että vuoteen 2020 mennessä hyvinvointitrendit sekä
jopa 4,0 % (2015: -2,8%). Syynä tähän on mm. maustettujen
alkutuotantoon ja jalostusketjuun liittyvät arvot nousevat yh-
maitojuomien sekä kasviperäisten maitojen suosion lisään-
deksi keskeisimmistä ajureista elintarvikkeiden kysynnälle.
tyminen. 2
2016
VUOS KERTOMUS
Piimän juonti väheni edellisvuotta vähemmän: -4,7 % (2015:
toiminnan ohjausjärjestelmät sekä hygienia- ja ympäristö-
-7,3 %). Jogurttien kulutus kääntyi uudelleen laskuun: -5,8 %
järjestelmät.
(2015: +0,9 %). Viilien käyttö puolestaan kasvoi vajaalla kah-
Osuuspääomalle esitetään maksettavaksi 6 %:a korkoa.
della prosentilla (2015: -7%). Kerman kulutus jatkoi kasvu-
Olemme sitoutuneet maksamaan pitkällä aikavälillä maidos-
aan +4,7 % (2015: +3,6%).
ta kilpailukykyistä, valtakunnan keskitason ylittävää tuotta-
Muiden tuoretuotteiden käyttö väheni selvästi edellisvuo-
jahintaa. Hämeenlinnan Osuusmeijeri yhdessä Arla Suomi
sien voimakkaan kasvun jälkeen. Maitonesteiden (pakattu-
– yhteistyöryhmän kanssa kehittämme jatkossakin raken-
jen) tuonti väheni 3 %, kun edellisvuonna tuonti kasvoi 10
teita ja toimintatapoja kustannustehokkaasti, suomalaisen
%. Jogurttien tuonti väheni 1,5 %. Jogurtin kulutuksen ko-
maidontuottajan ja asiakkaan hyväksi.
timaisuusaste laski prosenttiyksikön, 70 %:iin. Muiden nestemäisten maitotuotteiden tuonti aleni 6 % (pakkaamaton maito +4 %, hapatetut kermavalmisteet +15 %, kermat -21
Lämpimät kiitokset vuodesta 2016 maidontuottajille, osuus-
%). Maitonesteiden vienti kasvoi lähes 8 %, kun edellisvuon-
kunnan hallinnolle, henkilöstölle, Arla Oy:lle, Arla Suomi
na vähennystä oli yli 20 %. Viennistä jogurttien osuus laski
yhteistyöryhmän jäsenille sekä asiakkaille.
47 prosenttiin. Maitojen ja muita tuotteita vietiin enenevässä määrin. Kuluttajat ja asiakkaat ovat entistä enemmän kiinnostuneita elintarvikkeiden alkuperästä ja tuotantotavoista. Suoma-
Risto Koski, toimitusjohtaja
laisen kuluttajan omakohtainen kosketus maaseutuun on
Hämeenlinnan Osuusmeijeri
muuttunut, maitotilojen arki on monelle asiakkaalle vieraskin asia. Tuotantoon, eettisyyteen, eläimiin ja turvallisuuteen liitetään paljon kysymyksiä, toiveita ja mielikuvia. Tämä luo pohjan myös tulevien vuosien toimille ja edellyttää yhä enenevässä määrin läpinäkyvyyttä ja avoimuutta joka osoittaa asiakkaille ja kuluttajille nykyisenkin vastuullisen tuotannon. Tämä takaa suomalaisten maitotuotteiden menestymisen kotimaisilla maitomarkkinoilla.
HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI Hämeenlinnan Osuusmeijeri maksoi omistajilleen keskipitoisesta maidosta 40,91 snt/ltr, kun se Suomessa oli keskimäärin 38,15 snt/ltr (jälkitili arvioitu 0,4 snt/ltr). Tuotonvolyymi pysyi vuoden 2015 tasolla. Maitojen osuus kokonaisvolyymista laski hieman, kun vastaavasti kermojen, piimien ja ESL-tuotteiden osuus kasvoi. Korkeammasta jalostusasteesta huolimatta tuotantokustannukset pysyivät vuoden 2015 tasolla. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste parani hieman edellisvuoteen verrattuna ollen 42,5 %. Vuonna 2016 investointiin 759 tEur, mikä oli selvästi edellisvuosia vähemmän. Keskeisimmät investointi kohteet olivat prosessin ohjaustekniset järjestelmät,
3
2016
VUOS KERTOMUS
HALLINTO EDUSTAJISTO
HALLINTONEUVOSTO
Jäsenten ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnassamme jä-
Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa:
senten vaaleilla valitsema edustajisto. Edustajat valitaan kol-
8.4.2016, 16.8.2016, 7.10.2016 ja 20.12.2016.
meksi vuodeksi kerrallaan. Kertomusvuosi oli edustajiston
Vuoden viimeisessä kokouksessa valittiin maanviljelijä Janne
kauden ensimmäinen vuosi. 16.3.2016 pidetyssä edustajiston
Näsi Hämeenlinnasta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi
vaalissa valittiin 27 jäsentä edustajistoon vuosiksi 2016–2018.
vuodeksi 2017 sekä varapuheenjohtajaksi Sinikka Lakkinen
Edustajiston varsinainen kevätkokous pidettiin 28.4.2016 ja
Sastamalasta.
varsinainen syyskokous 23.11.2016. Edustajiston puheenjohtajana toimi maanviljelijä Heikki Linna Janakkalasta.
HALLITUS
Kevätkokouksessa hyväksyttiin hallituksen toimintaker-
Hallintoneuvoston edustajana hallituksen kokouksissa on
tomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuu-
ollut hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Näsi. Hallitus
vapaus tilikauden 2015 hallinnosta ja tileistä. Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin maksaa 6 prosenttia korkoa
kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.
2 850 090,00 euron osuuspääomalle.
Hallintoneuvosto on vuoden viimeisessä kokouksessaan
Syyskokouksessa suoritettiin henkilövalintoja. Hallintoneu-
valinnut erovuoroisen Barbro Sumelius-Koljosen uudelleen
voston jäsenmääräksi vuodelle 2017 vahvis-tettiin 14 jäsentä.
hallitukseen toimikaudeksi 2017–2019.
Hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2017–2019 valittiin uu-
Hallitus on valinnut puheenjohtajaksi vuodelle 2017 maan-
delleen erovuoroiset Pirkko Jauhiainen Janakkalasta, Eero
viljelijä Olli Palmun ja
Järvenpää Hämeenkyröstä, Mirja Koljonen Teuvalta, Sinikka
varapuheenjohtajaksi agronomi Barbro Sumelius-Koljosen.
Lakkinen Sastamalasta sekä Janne Näsi Hämeenlinnasta.
Kuvassa hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Näsi, hallituksen jäsen Altti Sillanpää, hallituksen sihteeri talouspäällikkö Minna Tamminen, hallituksen puheenjohtaja Olli Palmu, hallituksen jäsen toimitusjohtaja Risto Koski, hallituksen varapuheenjohtaja Barbro Sumelius-Koljonen ja hallituksen jäsen Ilkka Ojala.
4
2016
VUOS KERTOMUS
JÄSENISTÖ 2016
EDUSTAJISTO 31.12.2016 2015
2014
2013
2012
Markku Anttila
Sastamala
Juha Peltoniemi
Ikaalinen
Hämeenlinna
Mauri Ruokola
Hämeenlinna
Sastamala
Maija Salonen
Hämeenkyrö
141
149
154
165
172
Antti Ekholm
Liittynyt
6
13
8
3
5
Teuvo Ellimäki
Eronnut
16
21
13
14
12
Jäseniä 31.12.
131
141
149
154
165
Osuuksia 31.12.
94 579
102 216
99 809
103 464
98 755
Osuuksia / jäsen
722
725
670
672
599
Jäseniä 1.1.
HALLINTONEUVOSTO 2016 alkaen Janne Näsi, puheenjohtaja
Hämeenlinna
01.01.2005
Ari Eskola
Hämeenlinna
Jyrki Salminen
Hämeenlinna
Jari Haapamäki
Sastamala
Maija Salonen
Hämeenkyrö
Satu Haapanen
Pori
Riitta Siivola
Janakkala
Risto Johansson
Heinävesi
Merja Sorvari
Hämeenkyrö
Juha Kirjavainen
Hämeenlinna
Anna-Maija Suolahti
Forssa
Satu Kujanpää
Sastamala
Tuomo Torttila
Hämeenlinna
Jonna Levoniemi
Loppi
Mika Tuovio
Punkalaidun
Heikki Linna
Janakkala
Heli Turunen
Hämeenlinna
Jouni Mattila
Hattula
Jaakko Vähätalo
Sastamala
Jussi Mattila
Janakkala
Marjut Marttila
Hämeenlinna
Mika Oksa
Loppi
HALLITUS 2016
erovuorossa 31.12.2019
alkaen
erovuorossa
Olli Palmu, maanviljelijä, puheenjohtaja
Karkkila
01.01.2006
31.12.2017
Barbro Sumelius-Koljonen, agronomi, varapuheenjohtaja
Hämeenlinna
01.01.2005
31.12.2019
Sinikka Lakkinen, varapuheenjohtaja
Sastamala
25.04.2012
31.12.2019
Timo Helppolainen
Hämeenlinna
01.01.1994
31.12.2018
Jarkko Härkki
Hämeenkyrö
01.01.2007
31.12.2017
Juhani Ingman
Hämeenlinna
01.01.2010
31.12.2017
Pirkko Jauhiainen
Janakkala
01.01.1998
31.12.2019
Ari Jokinen
Hattula
01.01.1994
31.12.2017
Eero Järvenpää
Hämeenkyrö
25.04.2012
31.12.2019
Mirja Koljonen
Teuva
28.04.2016*
31.12.2019
Maria Leino
Loppi
01.01.2014
28.04.2016*
Aaro Rantala
Hauho
01.01.2007
31.12.2018
Tapio Saukko
Sastamala
01.01.2005
31.12.2018
Edustajiston 27.11.2015 valitsemina vuoden 2016 hallinnon ja tilien tarkastajina ovat olleet:
Pirkko Suominen
Turku
01.01.2013
31.12.2017
Jari Määttänen, KHT
Hämeenlinna
VARATILINTARKASTAJA:
Hannu Viitanen
Hämeenlinna
01.01.2008
31.12.2017
Maija Keurulainen, KHT
Seinäjoki
Helge Natunen, HTM
Elina Vuorinen,
Hämeenkyrö
10.12.2014
31.12.2018
Ilkka Ojala, maanviljelijä
Janakkala
01.01.2012
31.12.2017
Altti Sillanpää, maanviljelijä
Huittinen
01.01.2013
31.12.2018
Risto Koski, toimitusjohtaja
Hämeenlinna
01.01.2007
TILINTARKASTAJAT 2016
5
Kuopio
TUOTTAJAPALVELUT
2016
2016
VUOS KERTOMUS
TILASÄILIÖT JA NIIDEN HUOLTO
MAITOTILANEUVONTA
Meijeri on ostanut tilasäiliöt maidontuottajien käyttöön.
Maitotilaneuvontaa tuettiin maksamalla näytteiden analysointikulut sekä näytepullot ja -laatikot.
Tilasäiliöistä ei ole peritty vuokraa ja meijeri on hoitanut tilasäiliöiden huollon.
TUOREREHU-, HEINÄ- JA VILJANÄYTTEET
LEHMIEN JA HIEHOJEN SIEMENNYSMAKSUT
Tuorerehu-, heinä- ja viljanäytteitä ovat tuottajat voineet lähettää tutkittavaksi tarpeen mukaan. Meijeri on maksanut
Meijeri suoritti aloitusmaksun ja yhden uusintamaksun py-
säilörehunäytteen analysoinnin.
hätyökorvauksineen elokuusta tammikuuhun. Vastaava korvaus suoritettiin toimilupasiemennyksistä laskua vastaan.
KOULUTUS JA VIRKISTYS
Lisäksi tuettiin alkionsiirtoja 33,00 euroa/siirto.
Katisten Kartanolla Hämeenlinnassa pidettiin tuottajatilai-
JALOSTUSSUUNNITELMAT
suus, jossa palkittiin hyvää maitoa tuottaneet maidonlähettäjät. Tuottajapäivät pidettiin meijerin kesänviettopaikassa
Jalostussuunnitelmien teossa meijeri on avustanut perus-
Karikossa heinäkuussa. Yhteistyömeijereiden ja hanketoi-
maksulla 85 euroa/tila.
minnan kanssa yhteistyössä on järjestetty koulutuspäiviä ja matkoja.
RUOKINNAN SUUNNITTELU LOMITUSAVUSTUS
Tuettiin ruokintasuunnitelmien tekoa 50 %:lla, max 250 eurolla/tila.
Meijeri on avustanut lomituksessa maksamalla yhden tuetun lomapäivän/tila.
TALOUSSUUNNITELMAT TIEDOTUSTOIMINTA
Avustettiin tiloja tulosanalyysien teossa.
Tiedotustoiminta hoidettiin kiertokirjeiden avulla ja muu
SALMONELLAVAKUUTUS
ammattitieto Arla Suomi Yhteistyöryhmän yhteisessä Maitoa
Meijeri on vakuuttanut jäsentilat salmonellan varalta.
Tulevaisuus, Pellervo ja Koneviesti lehtiä.
Suomesta -lehdessä sekä välittämällä tuottajille Maaseudun
TUOTANTORAKENNUSTEN LAAJENTAMINEN
ELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO
Tuotantorakennusten laajentamista meijeri avusti 110 eurol-
terveydenhuoltoon yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa.
Tuotantoneuvonnassa ohjattiin tuottajia liittymään eläinten
la/hyväksytty lehmäpaikka.
6
2016
VUOS KERTOMUS
PALKINNOT WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN MITALIT MAIDONLAATUPALKINNOT Walter Ehrströmin säätiön mitaleilla palkitaan pitkäaikai-
Hyvän maidon tuottamisesta vuonna 2016 palkittiin 109
sesti, moitteetonta maitoa tuottaneita tiloja.
maidonlähettäjää lusikalla.
KULTAISELLA MITALILLA 25 perättäisenä vuonna sää-
VÄHINTÄÄN 55 VUOTTA E-luokan laatuvaatimukset
tiön säännöt täyttävästä maidontuotannosta on palkittu Ari
täyttäneestä maidontuotannosta on palkittu Päivi ja Eero
Jokinen ja Jaana Neuvonen Hattulasta.
Järvenpää Hämeenkyröstä.
HOPEINEN MITALI 20 perättäisenä vuonna säätiön sään-
VÄHINTÄÄN 15 VUOTTA E-luokan laatuvaatimukset
nöt täyttävästä maidontuotannosta on palkittu seuraavat
täyttäneestä maidontuotannosta on palkittu Teija ja Mark-
maidontuottajat: Leila ja Jari Hakkola Hämeenlinnasta,
ku Anttila Sastamalasta, Päivi ja Ilkka Ojala Janakkalasta
Kirsti ja Lasse Soini Sastamalasta sekä Tikan Maatila Oy
sekä Riitta ja Juha Siivola Janakkalasta.
Kurikasta. PRONSSINEN MITALI 10 vuodesta on myönnetty seuraa-
Lisäksi VÄHINTÄÄN VIISI VUOTTA E-luokan laatu-
ville maidontuottajille: Taru ja Jani Harjunpää Kauhajoelta
vaatimukset täyttäneestä maidontuotannosta on palkittu
sekä Essi ja Mikko Plihtari Ylöjärveltä.
Merja ja Hannu Jyrkinen Lempäälästä, Tapio Kuusniemi Kankaanpäästä sekä Sinikka Lakkinen Sastamalasta.
7
2016
VUOS KERTOMUS
TOIMINTAKERTOMUS LIIKEVAIHTO JA MYYNTI
RAAKA-AINEEN HANKINTA
Hämeenlinnan Osuusmeijerin liikevaihto oli 67,1 M€ (ed.
Raaka-ainetta hankittiin omilta tuottajilta 47,5 (44,2) miljoo-
vuonna 68,7 M€). Kuluttajapakkausten myyntivolyymi oli
naa litraa, kasvua oli 7,4 %. Tuottajamäärän edelleen laskusta
108,7 (106,5) miljoonaa litraa. Muulle teollisuudelle myytiin
huolimatta, kasvu tuli olemassa olevien tilojen laajentaessa
erilaisia raaka-aineita 8,4 (9,5) miljoonaa litraa, myynti yh-
tuotantoaan sekä uusien tuottajien liittyessä jäseniksi. Muul-
teensä oli 117,1 (116,1) miljoonaa litraa.
ta teollisuudelta ostettiin raaka-ainetta 69,9 (73,3) miljoonaa litraa. Yhteensä raaka-aineen ostot olivat 117,4 (117,6) mil-
TILIKAUDEN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA
joonaa litraa. Maidon tuottajia meijerillä oli vuoden lopussa
Liikevoittoa syntyi tilikaudella 54 t€ (762 t€). Tulos ennen
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYSTOIMINTA
131 (142) kpl, vähennystä 7,7 %.
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 34 t€ (740 t€) ja tilikauden ylijäämä oli 38 t€ (256 t€). Suunnitelman mukaiset poistot
Tuotekehitys hoidetaan yhteistyössä Arla Oy:n kanssa. Toi-
olivat 1 787 t€ (1 853 t€).
mintojen ja teknologian kehittämisestä vastaa johtoryhmä.
Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli 42,5 % (41,7 %). Tuotantovolyymi kasvoi kattavan tuotevalikoiman sekä
HENKILÖSTÖ
tehokkaan markkinoinnin ja myynnin ansiosta. Omistajajäsenille maksettiin maitoraaka-aineesta selvästi valtakunnan keskiarvon ylittävää tilityshintaa.
Henkilöstökulut olivat kaikkiaan 4,5 M€ (4,1 M€). Henkilös-
Liikevaihdon lasku johtui edelleen jatkuvasta kireästä mark-
koko henkilöstön osalta 6,2 % (6,9 %).
töä oli keskimäärin 85 (79) henkeä. Sairauspoissaolot olivat
kinatilanteesta perusmaitomarkkinassa ja siitä seuranneesta
Henkilöstön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä mitataan sään-
hintojen laskusta vuoden 2016 aikana. Maitotuotteet mak-
nöllisesti, minkä pohjalta kehitetään toimintaa yhdessä koko
soivat kaupassa vuonna 2016 keskiarvona 2,4 % edellisvuotta vähemmän.
henkilöstön kanssa. Edellisen kerran mittaukset suoritettiin
Venäjän EU:lle asettamat vastapakotteet heijastuivat edelleen
tun mittariston, palaverikäytänteiden, kehityskeskustelujen
vuoden 2014 lopulla. Onnistumista seurataan yhdessä sovi-
vuoden 2016 Suomen maitomarkkinoihin.
sekä edellä mainittujen työtyytyväisyysselvitysten avulla.
Euroopassa maidon tuotanto kääntyi vuoden 2016 aikana laskuun, mikä johti siellä tuottajahinnan voimakkaaseen
JÄSENET JA OSUUSPÄÄOMA
kasvuun.
Jäseniä oli tilivuoden lopussa 131 kpl (141 kpl). Jäsenten osuuspääoman määrä oli tilivuoden lopussa 3 010 t€ (3 021
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
t€). Velvoiteosuuksien lukumäärän mukaan määräytyvästä osuuspääomasta on peritty 62 % (58%).
Vuoden 2016 investointien määrä oli selvästi aikaisempia vuosia maltillisempi. Merkittävinä kohteina olivat mm. ohjaustekniset järjestelmät sekä hygienia ja ympäristöasiat. In-
RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA YMPÄRISTÖ
vestointien kokonaisarvo oli 759 t€ (1 240 t€). Nettorahoituskulut olivat 35 t€ (37 t€)
Hämeenlinnan Osuusmeijerin liiketoiminnan riskejä arvioidaan sekä omistajahallinnon että operatiivisen johdon 8
2016 2015
VUOS KERTOMUS toimesta. Riskien analysointi, hallinta ja vastuut on kirjattu
Perusmaitomaitomarkkinoilla erikoismaitojen ja – kermojen
osaksi johtamisjärjestelmää.
merkitys vahvistuu ja lajivalikoima sekä erilaiset pakkausvariaatiot laajenee edelleen lähitulevaisuudessa.
Maailmanmarkkinassa ja sitä kautta etenkin EU:n sisämarkkinassa tapahtuvat vaihtelut heijastuvat myös Suomeen. Mer-
Hämeenlinnan Osuusmeijeri vastaa markkinatilanteeseen
kittävimmät riskit liittyvät maitovalmisteiden markkinoilla
kustannustehokkaalla toiminnalla, kilpailukykyisellä tuote-
tapahtuviin muutoksiin. Hämeenlinnan Osuusmeijeri toimii
valikoimalla ja tuomalla uusia tuotteita vastaamaan kulutta-
tuoretuotemarkkinassa, jolloin kotimarkkinassa tapahtuvat
jien muuttuneita tarpeita.
muutokset ovat oleellisimpia toiminnan kannattavuuden kannalta.
HALLITUKSEN ESITYS YLIJÄÄMÄN JA MUUN VAPAAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ
Yhteistyön sujuminen Arla Oy:n ja Arla Suomi yhteistyöryhmän kanssa on tärkeää. Arla Oy jakelee ja markkinoi kaikki Hämeenlinnan Osuus-
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 38 725,19 euroa
meijerin valmistamat tuotteet. Tiiviillä yhteistyöllä varaudu-
siirretäään edellisten vuosien voittovaroihin, mistä jäsenten
taan ja voidaan vastata markkinoilla tapahtuviin muutoksiin
1.1.2016 olleelle 2 718 338,29 euron osuuspääomalle makse-
niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Maitoraaka-aineen
taan 6 %:n korko, 163 100,30 euroa.
saatavuus niin oman raaka-maidon kuin täydennysraaka-aineen osalta liittyy merkittävällä tavalla sen kannattavuuteen.
TALOUDELLISTA JA TOIMINNALLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
Raaka-aineen saatavuuteen vaikutetaan kehittämällä sekä omaa, että Arla Suomi Yhteistyöryhmän raaka-ainepohjaa. Hämeenlinnan Osuusmeijerillä on voimassaoleva ympäristölupa. Käyttöhyödykkeiden kulutusta seurataan jatkuvasti
2016
2015
2014
2013
2012
ja kulutusta vähennetään suunnitelmallisesti. Meijeri liittyi
Liikevaihto milj.eur
67
69
69
74
70
energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025 ensim-
Liikevaihdon muutos %
-2,1
-1,0
-6,1
5,4
9,1
Liikeylijäämä teur
54
762
4
600
-275
– % liikevaihdosta
0,1
1,1
0
0,8
-0,4
Tilikauden ylijäämä teur
39
256
30
203
-311
– % liikevaihdosta
0,1
0,4
0
0,3
-0,4
Quick Ratio
0,76
0,72
0,69
0,83
0,77
Omavaraisuusaste
42,5*
41,7*
39,5
41,5
40,8
Oman pääoman tuotto -%
0,4*
9,7*
-0,5
7,4
-4,5
85
79
82
79
78
mäisten liittyjien joukossa. Vuoden 2016 ympäristönsuojeluinvestointi on osa energiatehokkuussopimukseen liittyviä energiansäästötoimenpiteitä. Nestepakkausten kierrätystä toteutetaan yhdessä Suomen Kuitukierrätys Oy:n kanssa. Maitorullakoiden- ja laatikoiden uudelleenkäyttöä sekä kier-
MAKSUVALMIUS:
rätystä tehdään yhdessä valtakunnan muiden meijereiden kanssa meijeripakkauspoolin puitteissa.
NÄKYMÄT JA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot milj.eur
3,7
3,4
3,4
3,3
3,1
Bruttoinvestoinnit teur
759
1240
4412
1247
878
117,4
117,6
104,9
119,7
117,4
Käsitelty maitomäärä milj.ltr
Vuoden 2016 lopulla ja 2017 alussa ruoka- ja juomayrityk-
*Esitystapaa on muutettu vastaamaan eronneiden osuuspää-
sissä tilauskanta on vähitellen vahvistunut ja ala investoi voi-
oman käsittelyä vieraassa pääomassa.
makkaasti. Ruoka- ja juomayritysten kirkastuneita näkymiä varjostaa kuitenkin tiukka hintakilpailu, joka näkyy hintojen
tulos ennen satunnaiseriä - verot x 100 Oman pääoman tuotto -% = oma pääoma (sis.poistoero - lask.verovelka)
kehityksessä erityisesti perusmaitomarkkinassa. Maitomarkkinoilla näkyy edelleen myös Venäjän EU:lle asettamat vastapakotteet. Suomessa on maidosta ylitarjontaa, joka heijastuu
Omavaraisuusaste =
oma pääoma (sis.poistoero - lask.verovelka) x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot
Quick Ratio =
rahoitusomaisuus lyhytaikainen vieras pääoma
edelleen heikentyneinä vientihintoina johtaen siihen, että kova hintakilpailu jatkuu edelleen Suomen markkinoilla. 9
2016
VUOS KERTOMUS
TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA 1.1.–31.12. LIIKEVAIHTO Valmistevaraston muutos
2016
2015
67 141 439,44
68 743 879,21
-154 474,98
12 326,00
Valmistus omaan käyttöön
175,85
847,38
Liiketoiminnan muut tuotot
1 494 024,22
1 254 763,09
Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys/vähennys Ulkopuoliset palvelut
54 675 077,29
55 981 379,63
30 991,62
25 908,80
141 942,55 -54 848 011,46
222 899,93 -56 230 188,36
Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot
3 677 811,04
3 408 975,42
Henkilösivukulut Eläkekulut
682 113,92
Muut henkilösivukulut
187 283,69
585 915,50 -4 547 208,65
139 000,68
-4 133 891,60
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO
-1 787 176,53
-1 853 476,71
-7 244 449,80
-7 031 885,81
54 318,09
762 373,20
Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
13 927,60
13 788,35
Muut korko- ja rahoitustuotot
64 014,30
62 682,18
Korkokulut ja muut rahoituskulut
-98 648,13
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
-20 706,23
-99 261,48
-22 790,95
33 611,86
739 582,25
Tilinpäätössiirrot 9 574,18
-480 451,34
Tilikauden verot
Poistoeron vähennys / lisäys
-4 460,85
-3 462,07
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
38 725,19
255 668,84
10
2016
VUOS KERTOMUS
TASE 31.12. VASTAAVAA
31.12.2016
VASTATTAVAA
31.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT
OMA PÄÄOMA
Aineettomat hyödykkeet
Osuuspääoma
Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot
20 535,75 308 969,18
380 975,80
Vararahasto
401 511,55
Edellisten tilikaus. voittovarat
Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet
234 264,06
234 264,06
Rakennukset ja rakennelmat
2 221 434,37
2 275 514,49
Koneet ja kalusto
7 313 664,88
8 578 168,10
4 415,93
4 415,93
Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat
406 339,65 10 180 118,89
31.12.2015
3 009 700,55
3 021 065,01
247 980,96
247 980,96
2 402 749,38
2 311 165,98
Muut rahastot
20 535,75 329 504,93
31.12.2016
Tilikauden ylijäämä
38 725,19 5 699 156,08
255 668,84 6 203 632,53
2 484 013,57
2 493 587,75
18 708,00
29 407,00
Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset
42 688,39 11 135 050,97
Eläkevaraukset Sijoitukset Osakkeet ja osuudet
427 090,50
VIERAS PÄÄOMA
427 090,50
Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lainat rahoituslaitoksilta
Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet
Muut velat 518 720,62
538 971,04
Keskeneräiset tuotteet
64 443,04
34 195,23
Valmiit tuotteet
54 376,90
227 311,69
Muu vaihto-omaisuus
35 891,30
673 431,86
58 420,50
Lainat rahoituslaitoksilta 858 898,46
2 968 416,21
2 742 858,05
222 327,02
365 018,03
Muut saamiset
342 081,46
451 531,29
Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset
344 733,31 1 355 797,31
3 393,35 1 720 769,35
706 312,00
706 312,00
Ostovelat
5 380 849,08
4 915 721,53
Muut velat
1 589 672,70
1 875 429,20
Siirtovelat
Lyhytaikaiset
Lainasaamiset
1 717 376,00
Lyhytaikainen
Saamiset
Myyntisaamiset
1 011 064,00
9 608,63 3 542 433,32
45 638,99 3 605 046,36
2 949 312,37
2 356 700,44
18 101 891,87
18 784 298,28
11
870 383,13 8 544 216,91
839 438,92 8 336 901,65
18 101 891,87
18 784 298,28
2016
VUOS KERTOMUS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TASEEN LIITETIEDOT 1000 EUR
01.01.2016 – 31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT
TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET PYSYVIEN JA VAIHTUVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS
1.
Rakennukset ja laitteistot
10–25
Tuotantokoneet
10
3.
Kevyet koneet ja kalusto
5–10
4.
Kuljetuskalusto
5–10
5.
Atk-laitteet ja -ohjelmat
3–5
6.
Muut pitkävaikutteiset menot
10
Siirto keskeneräisistä
402
4
Vöhennys tilikaudella
Tilikauden SUMU-poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.2016
18
-94
330
12
-138
2221
-1556
7314
Aineelliset hyödykkeet
vuotta
2.
Lisäys tilikaudella
Aineettomat hyödykkeet
Taseen pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. POISTOAJAT OVAT:
Kirjanpitoarvo 1.1.2016
Maa-alueet
234
Rakennukset
2276
71
234
Koneet ja kalusto
8578
292
Muut aineelliset hyödykkeet
4
Keskeneräiset hankinnat
43
394
-30
11135
757
-18
Aineelliset hyödykkeet yht.
0
0
4
0
407
-1694
10180
Vaihtuvat vastaavat on arvostettu välittömään hankintamenoon. SIJOITUKSET
Taseen esitystapaa on muutettu siten, että tilivuonna eronneiden osuuspääoma käsitellään taseen pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa.
Tasearvo tilikauden alussa Muutos Tasearvo tilikauden lopussa
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1000 EUR
Osuuskunta MS Tuottajapalvelut omistusosuus -% Oma pääoma tilivuoden lopussa
2016
2015
Kuljetustuotot
361
367
Vuokratuotot
95
90
Työkorvaukset
496
302
Tuottajille välitetyt palvelut ja muut tuotot
542
497
1494
1256
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Yhteensä
Tilikauden tulos
Osuuspääoma tilikauden alussa Lisäys Vähennys Osuuspääoma tilikauden lopussa
Tuotantohenkilöstöä
74
69
Muuta henkilöstöä
11
10
Yhteensä
85
79
15
15
Hallitus
38
40
Hallintoneuvosto
30
31
Edustajisto
8
8
Yhteensä
76
79
1694
1777
Vararahasto
Käytetty osuuspääoman korkoon
TOIMIELINTEN JÄSENTEN SAAMAT PALKAT JA PALKKIOT
Edellisen vuoden ylijäämästä Edellisten tilikausien ylijäämävarat tilikauden lopussa
63
427
427
28,4
28,4
232
166
67
-56
3 021
3 107
330
282
94
76
1788
1853
-341
-368
3 010
3 021
248
248
2 311
2 450
0
-139
92
0
2 403
2 311
YLIJÄÄMÄ
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
Poistot aineettomista hyödykkeistä
364
0
MUUT RAHASTOT
Edellisten tilikausien ylijäämävarat tilikauden alussa
Yhteensä
427
Osuuspääoma
Osuuskunnan palveluksessa ollut henkilöitä keskimäärin
Poistot aineellisista hyödykkeistä
2015
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Luontaisetujen raha-arvo
2016
Osakkeet ja osuudet
Ylijäämä tilikauden alussa
256
30
Käytetty osuuspääoman korkoon
-164
-30
Lisäys / vähennys edellisten tilikausien voittovaroihin
92
0
Tilikauden ylijäämä
38
256
Ylijäämä tilikauden lopussa
38
256
5 699
5 836
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus.
12
2016
VUOS KERTOMUS Palautettava osuuspääoma tilikauden alussa
LEASINGVASTUUT
Pitkäaikainen tiliv. 2016 eronneiden osuuspääoma
341
368
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
9
9
Lyhytaikainen tiliv. 2015 eronneiden osuuspääoma
368
271
Myöhemmin maksettavat
5
14
14
23
1 807
2 127
94 579
102 216
2016
2015
Lainat lähipiiriin kuuluville jäsenille
254
373
Lainat muille jäsenille
251
394
Yhteensä Suorittamatta oleva osuuspääoma 1000 eur, Sääntöjen mukaisia velvoiteosuuksia kpl LAINAT JÄSENILLE
ELÄKEVASTUUT Osuuskunnan 4.4.1989 päättyneen eläkesäännön mukainen eläkevastuu on kirjattu täysimääräisenä taseen vastattavien pakollisissa varauksissa.
MUUT VASTUUT
Lainat ovat kaikille jäsenille samoin ehdoin myönnettäviä karja- ja koneluottoja sekä maitotiliennakoita. Lainat on kirjattu lyhytaikaisiin laina- ja muihin saamisiin ja ovat kaikki korollisia. Maitotiliennakoiden korko on 8 % ja lainojen 5 %. Lainojen vakuudet muodostuvat osuuspääomasta ja maitotilistä. Lainoihin on kohdistunut tilivuonna luottotappio 103 tuhatta euroa.
Arvonlisäverolain mukainen arvonlisäveron palautusvastuu tilivuosien 2009–2015 rakennusinvestoinneista enimmillään, viimeinen tarkistusvuosi 2024.
LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET Laskennalliset verosaamiset Verosaamiset eläkevastuuvarauksesta 1.1.
6
18
Muutos
-2
-12
Verosaamiset eläkevastuuvarauksesta 31.12.
4
6
499
403
-2
96
497
499
5 189
5 189
5 189
5 189
-
-
1 718
2 424
Laskennalliset verovelat Poistoerosta johtuva verovelka 1.1. Poistoerosta johtuvan verovelan muutos Poistoerosta johtuva verovelka 31.12. ANNETUT KIINTEISTÖKIINNITYKSET - josta omien velvotteiden vakuutena - muiden velvotteiden vakuutena - vastaava velka tai velvoite tilinpäätöshetkellä
13
100
115
2016
VUOS KERTOMUS
HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomukseen. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja yhdymme hallituksen esitykseen ylijäämän käyttämisestä ja osuuspääoman koron maksamisesta.
Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa 31.12.2017: Jarkko Härkki, Hämeenkyrö Juhani Ingman, Hämeenlinna Ari Jokinen, Hattula Heikki Linna, Janakkala Pirkko Suominen, Turku
Hämeenlinnassa maaliskuun 24. päivänä 2017 Hallintoneuvoston puolesta, Janne Näsi, puheenjohtaja
HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERIN EDUSTAJISTOLLE
TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUSLAUSUNTO (OTE) Olemme tilintarkastaneet Hämeenlinnan Osuusmeijerin (Y-tunnus 0146887-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annetttu kertomus
14
. o t i Ma
Luonnollinen osa elämää.
Meijerikatu 4 13130 Hämeenlinna Konttori avoinna arkipäivisin klo 8.20–16.00 puhelinvaihde faksi konttori faksi tuotevarasto / lähettämö
03 6575 1 03 6575 256 03 6575 262
sähköposti: osuuskunta@hmlosuusmeijeri.fi etunimi.sukunimi@hmlosuusmeijeri.fi www.hmlosuusmeijeri.fi ohivalintanumeroita: Toimitusjohtaja Risto Koski (03) 6575 243 / 040 5328 174 Talouspäällikkö Minna Tamminen (03) 6575 275 / 040 5328 171 Logistiikkapäällikkö, jakelu, Mika Kivistö (03) 6575 263 / 0400 576 421 Tuotantopäällikkö Sari Lundahl (03) 6575 239 / 0500 453 235 Laatu- ja ympäristöpäällikkö Anne Isokangas (03) 6575 255 / 040 5138 196 Tehdaspalvelupäällikkö Toni Elfving (03) 6575 240 / 040 5328 175 Hankinta-asiamies Esa Yrjölä (03) 6575 218 / 040 5328 173 Laboratorio (03) 6575 244 Maidontilitys (03) 6575 234 Maidon vastaanotto (03) 6575 248 Tuottajajakelu (03) 6575 247