CAPACITACIÓN CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL La capacitación / taller está diseñado a medida y tiene como principal objetivo capacitar a los “Agentes Inmobiliarios”, sujetos obligados por la Ley n° 27693 y Resolución n° 789-2018, en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT).
DEBIDA DILIGENCIA 2.0 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
LA CAPACITACION ES OBLIGATORIA
AGENTE INMOBILIARIO - Sujeto obligado Por Ley Nº 27693 Resolución Nº 789 -2018
CAPACITACIÓN CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
LA CAPACITACIÓN ES OBLIGATORIA La capacitación / taller está diseñado a medida y tiene como principal objetivo capacitar a los “Agentes Inmobiliarios”, sujetos obligados por la Ley n° 27693 y Resolución n° 789-2018, en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). En la capacitación conocerán las normas, políticas, señales de alertas, tipologías del sector, procedimientos para el registro de operaciones sospechosas e inusuales y se darán respuestas al ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? y ¿Dónde? comunicar. Asimismo, ofrecerles las herramientas necesarias para la detección y análisis de la ruta del dinero mediante el uso de fuentes abiertas de información. La finalidad de todo ello es que Uds. colaboren activamente en la lucha de lavado de activos y eviten la imposición de multas y sanciones por parte de la SBS. La omisión de comunicar operaciones o transacciones sospechosas a la UIF Perú está sujeta a pena privativa de la libertad (DL n° 1106, Art. n° 5)
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TEMARIO: 1. Definición de los delitos vinculados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT). 2. Normativa vigente sobre prevención de LAFT. (Sujeto obligado/ Ley n° 27693). 3. Normas internas y su aplicación vinculadas al “agente inmobiliario” (Resolución n° 789-2018 y otras). 4. Políticas y procedimientos para la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT) y gestión de los riesgos de LAFT (debida diligencia reforzada). 5. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas. 6. Tipologías de LA/FT, detectadas en las actividades propias del sujeto obligado. 7. Información sobre las fuentes de información abiertas para el perfilamiento del sujeto objetivo materia de análisis (cliente - beneficiario final) (due dilligence / debida diligencia). 8. Procedimientos para el Registro de Operaciones (RO), Registro de Operación Inusual (ROI), Registro de Operación Sospechosa (ROS), Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC); entre otros entregables a la UIF-Perú. (Dar respuesta al: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? y a ¿Dónde?). 9. Análisis de la ruta del dinero (Caso práctico enfocado al sector). 10. Sunat, presunción, responsabilidad e incidencia de las operaciones del agente inmobiliario con respecto al lavado de activos.
LAS FECHAS A ELEGIR SON: 1. GRUPO I: SÁBADO 14 DE DICIEMBRE DE 4:00 A 8:00 PM 2. GRUPO II: DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 10:00 AM A 2:00 PM 3. GRUPO III: DIAS MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 6:00 PM A 10:00 PM
DIRECCIÓN: CALLE EMILIO ALTHAUS 121 – Altura de la 14 de la Av. Arequipa INVERSIÓN: 1. PRECIO PÚBLICO EN GENERAL: S/600 2. PRECIOS CORPORATIVOS 2 O MÁS ASISTENTES: S/500 3. PAGO ANTES DEL 30 DE NOV: S/ 400 4. DESCUENTO CAIP: S/400 ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO – PAGO EN EFECTIVO – PAGO EN CUENTA DEL BANCO BCP - INTERBANK
ENTREGABLES: MATERIAL IMPRESO, VIRTUAL, VIDEOS Y COFFE BREAK INFORMES AL: WHATSAPP
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CERTIFICACIÓN: SE ENTREGARÁ DOBLE CERTIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL INFORMES AL WHATSAPP 972520253 www.colegiodeagentesinmobiliariosdelperu.com
Empresas que certificarán la capacitación:
Beyond Risk Empresa especializada en temas de gestión, representada y dirigida por su Managing Director Oscar Humberto Moratto Santos, Ingeniero civil y especialista en finanzas de la Universidad de Los Andes, con estudios de maestría en Economía de la misma universidad. Actualmente, Director de Beyond Risk, firma de consultoría en gestión de riesgos. Ex-subdirector de análisis de operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia (UIAF). Consultor externo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Certificado como ISO 31000 Lead Risk Manager por PECB. Consultor y conferencista nacional e internacional en temáticas relacionadas con gestión de riesgos, particularmente de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo en entidades tales como Asociación de Especialistas Certificados en prevención de lavado de dinero – ACAMS, Asociación de Especialistas Certificados en Crímenes Financieros – ACFCS, Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos – AECGR, Asociación Bancaria de Colombia – Asobancaria, Asociación Bancaria de Perú – Asbanc, Asociación Bancaria de Costa Rica, Asociación de Aseguradoras de Colombia – Fasecolda, Asociación de Aseguradoras de Perú – Apeseg, entre otras. Asesor externo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Docente universitario a nivel de pregrado y posgrado en diferentes instituciones colombianas, investigador universitario.
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David Gaviria Economista con amplia experiencia profesional
que
principalmente
se a
circunscribe los
sectores
financiero y bursátil, ex funcionario del Citibank N.A. Perú, Bank Boston Sucursal del Perú, Argos Sociedad Agente de Bolsa y de la Unidad Financiera del Perú (UIF Perú), superintendencia adjunta de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) por más de 10 años; entre otras actividades vinculadas a la consultoría y asesoría. Especializado en el análisis y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con capacitación nacional y en el extranjero en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT).
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CPC Gaby GarcÃa
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Mg.
Karina Cerna Risco
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