INFORME DE GESTIÓN 2014
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
INFORME DE GESTIÓN 2014 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
NUESTRA MISIÓN La gestión y operación eficiente y sostenible de terminales de transporte para incidir favorablemente en la movilidad e impactar positivamente a la ciudadanía y al sector transportador.
NUESTRA VISIÓN
Equipo Directivo Terminal de Transporte S.A. JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ GUERRERO OSCAR FLÓREZ MORENO MARÍA CARMENZA ESPÍTIA GARCÉS MARÍA FERNANDA BERMEO FAJARDO EVA LETTY VALENCIA CHAVERRA MARY ESPERANZA AMADO HERNÁNDEZ ARMANDO HERRERA ORTÍZ
Gerente General Gerente Administrativo y Financiero Gerente de Operaciones Gerente de Planeación Auditora Interna
NILSON BERNED MORENO CAMACHO
Jefe Departamento de Bienes y Cartera
MANUEL SALGADO RUÍZ DIANA LUCÍA HERRERA RIAÑO
Jefe Departamento de Sistemas Jefe Departamento de Comunicaciones Jefe Departamento de Servicio al Transportador Jefe Departamento de Servicio al Ciudadano
ÁLVARO VARGAS COLORADO
Jefe Departamento de Seguridad
JOHN JAIRO PINO ROBAYO
Jefe Departamento de Seguridad de la Terminal del Sur (E)
JOHANNA ALEXANDRA VANEGAS GARCÍA
ÉTICOS: Integridad RELACIONES: Respeto | Trabajo en equipo GESTIÓN: Responsabilidad | Vocación de servicio
Diseño y diagramación: Andrés Méndez Martínez Ilustración: Sebastián Forero Hernández
Jefe Departamento Financiero Jefe Departamento de Talento Humano
LEONARDO RÍOS CARMONA
NUESTROS VALORES
Secretaria General
ANA MARÍA VESGA HURTADO JULIO CÉSAR MOSQUERA SANTOS
En el 2024 seremos reconocidos por la ciudadanía como un modelo de gestión eficiente en la administración de terminales y operación de sistemas de transporte, que sea ambiental y financieramente sostenible, garantizando servicios complementarios para usuarios y transportadores y contribuyendo a mejorar la movilidad.
Jefe Departamento Técnico
© 2015 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su totalidad ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico para fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo de la Empresa. Para encontrar actualizaciones, versiones previas, ampliación de fuentes bibliográficas visite www.terminaldetransporte.gov.co
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Contenido
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ESTE INFORME ES UN DOCUMENTO DESARROLLADO CON EL FIN DE UTILIZAR LA MENOR CANTIDAD DE PAPEL Y SER CONSECUENTES CON NUESTRO COMPROMISO AMBIENTAL. CONSULTA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA VERSIÓN DIGITAL.
2014: una gestión con resultados
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Nuestros principales logros y avances obtenidos
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1. Sostenibilidad económica y social de la empresa
9
2. Modelo de Terminales Satélites de Origen-Destino
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3. Generación de nuevos ingresos
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4. Impacto positivo en la movilidad y en el sector transporte
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5. Operación de las Terminales con base en un Sistema de Gestión Integrado
23
6. Comunicaciones como apoyo a la gestión
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7. Desarrollos tecnológicos como apoyo a nuestra operación
33
8. Gestión del Talento Humano
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9. Propiedad Intelectual
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10. Conclusión General
37
11. Agradecimientos
37
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
Junta Directiva de la Terminal de Transporte S.A. MIEMBROS TITULARES DANIEL MEDINA GONZÁLEZ Subsecretario General - Secretaría General MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO Secretaria Distrital de Movilidad - Secretaría Distrital de Movilidad WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA Director General - Instituto de Desarrollo Urbano - IDU JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO Subsecretario de Hacienda - Secretaría Distrital de Hacienda FERNANDO DE JESUS TOVAR ROJAS Director Territorial Cundinamarca - Ministerio de Transporte
MIEMBROS SUPLENTES WALTER ACOSTA BARRETO Director Distrital de Servicio al Ciudadano - Secretaría General MARTHA CONSTANZA CORONADO FAJARDO Subsecretaria de Política Sectorial - Secretaría Distriral de Movilidad EDGAR MAURICIO PEDRAZA CORREDOR Subdirector General de Gestión Corporativa - Instituto de Desarrollo Urbano PIEDAD MUÑOZ ROJAS Directora Distrital de Presupuesto - Secretaría Distriral de Hacienda MAURICIO ARTURO PARRA PARRA Representante Legal de CORABASTOS
REVISORÍA FISCAL - JAHV MCGRGOR S.A. NÉSTOR MIGUEL MURCIA BELLO
JOSÉ JAVIER CALDERÓN URREGO
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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2014: una gestión con resultados. Apreciados y apreciadas Accionistas, Representantes de Entidades Distritales y Nacionales, Trasportadores, Comerciantes y Trabajadores de la Terminal de Transporte S.A., el Informe Gestión para la vigencia del año 2014, refleja el accionar desde todos los frentes de la empresa enfocados a brindar a la ciudadanía aumento de calidad del servicio, impactar positivamente el transporte intermunicipal de pasajeros, el fortalecimiento de la relación con las empresas transportadoras y de la coordinación interinstitucional, enmarcadas en el Plan de Desarrollo Distrital 2012 – 2016 para una Bogotá Humana. El mejoramiento del resultado financiero del ejercicio obedece fundamentalmente a la aplicación rigurosa de los principios de transparencia y garantía en el manejo de los recursos públicos traducidos en el fortalecimiento de las acciones dirigidas al combate de la elusión, la evasión y la lucha contra situaciones de presunta corrupción. Durante el año 2014 la Terminal de Transporte S.A. alcanzó un mejor posicionamiento empresarial, obteniendo un incremento en la utilidad del ejercicio del 111,44% ($2.454 millones), respecto al año inmediatamente anterior. La Asamblea General de Accionistas decidió la distribución de dividendos para los años 2012 y 2013 por un valor de $2.988 millones. Los indicadores financieros de la vigencia 2014 muestran la excelente posición económica de la empresa reflejada en un Ebitda
del 28,80% equivalente a $ 7.739 millones; un capital de trabajo de $18.993 millones y una razón corriente de $4,19 millones; que muestra que la Terminal de Transporte está en condiciones para emprender y sostener nuevas inversiones y negocios.
De igual forma la administración, enfoca su gestión bajo los principios de probidad y transparencia en el desarrollo de todas las actividades, integrando a ello a todos sus trabajadores. Con los lineamientos de la Política Distrital al respecto.
Se conjugaron esfuerzos a nivel operativo e implementaron entre otras acciones tendientes al control, que permitieron iniciar la aplicación de actividades de verificación y concientización con los transportadores con el objeto de mejorar el servicio a los usuarios y aumentar la eficiencia. Estos controles están asociados al mejoramiento de la plataforma de operación y a la interacción con los transportadores en las zonas periféricas de Bogotá.
Ahora bien, como muestra del compromiso con el mejoramiento ambiental, La Terminal inició un trabajo estructurado de eficiencia ambiental en el 2014, plan orientado a minimizar los impactos negativos e iniciar un proceso de concientización con los diferentes grupos de interés a través de actividades de educación y responsabilidad ambiental.
Así mismo como eje fundamental de los intereses distritales se iniciaron actividades de manera conjunta con la Alcaldía Mayor de Bogotá enfocadas a garantizar la disponibilidad y acceso a la información para la ciudadanía, se obtuvo el mejoramiento de las comunicaciones (WI-FI gratis); permitiendo la alineación con las políticas distritales y respondiendo a las necesidades de manera oportuna para los usuarios.
Por último, es importante mencionar que la Administración ha propendido por el aumento de la eficiencia operacional, la calidad del servicio, dentro del marco normativo orientado a proteger y salvaguardar los intereses institucionales y como muestra de esto, se desagregan las actividades relacionadas con el desarrollo del Sistema de Terminales.
Cordial Saludo,
JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ GUERRERO Gerente General
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INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
Composición del Capital Social al 31 de diciembre de 2014 Composición Porcentual del Capital de los Accionistas
Accionistas
Público Nacional
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ (Corabastos)
43,8900
FONDO DE PASIVO SOCIAL FF.CC
100,0000
Particulares
PARTICULARES
Total
Nacional
Particulares
Distrital
Acciones
%
Acciones
%
Acciones
%
Acciones
%
100,0000
1.391.806.992
63,1886
0
0,0000
1.391.806.992
63,1886
0
0,0000
121.037.486
5,4952
53.123.353
2,4118
4.877.811
0,2215
63.036.323
2,8619
284.925
0,0129
284.925
0,0129
0
0,0000
0
0,0000
284.938.560
12,9363
0
0,0000
284.938.560
12,9363
0
0,0000
199.121.753
9,0402
199.121.753
9,0402
0
0,0000
0
0,0000
205.432.547
9,3267
0
0,0000
0
0,0000
205.432.547
9,3267
268.468.870
12,18860
4,0300
52,0800
100,0000
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Público
Distrital
100,0000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Composición Según el Capital Interno
Acciones suscritas por socio
100,0000
TOTAL ACCIONES
2.202.622.263 100,0000
252.530.031
11,46497 1.681.623.363 76,34643
RESUMEN
TOTAL ACCIONES
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
NACIONAL
252.530.031
11,4650
DISTRITAL
1.681.623.363
76,3464
22.026.222.630 = 2.202.622.263
Acciones
= 72,2171 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
30.500.000.000 = 3.050.000.000
Acciones
= 100,00
CAPITAL AUTORIZADO
PARTICULAR
268.468.870
12,1886
Acciones
= 27,7829
CAPITAL POR SUSCRIBIR
TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN
2.202.622.263
100,00
8.473.777.370 =
847.377.737
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Nuestros principales logros y avances obtenidos. 6
INFORME DE GESTIĂ“N TERMINAL 2014
NUESTRA GESTIÓN OBTIENE RESULTADOS La utilidad neta de la empresa fue $4.656 millones, con un incremento del 111,44% equivalente a $ 2.454 millones más respecto a la vigencia anterior. Celebración del convenio con Bancolombia para el recaudo y provisión de efectivo; enfocado en promover la seguridad de los trabajadores y optimizar la operación. Implementación de mecanismos para realizar un eficiente manejo del portafolio de las inversiones financieras en las que la empresa puede acceder, atendiendo los niveles de riesgo y rentabilidad. Es así como se incrementó en un 44%, es decir pasando de 9.000 millones que se tenían en el 2013 a 13.000 millones al cierre de la vigencia 2014. Incremento con respecto al año anterior, de los vehículos y pasajeros que salieron desde la Terminal Central en el 1.6%;
y 1.9% respectivamente; así mismo se presentó incremento en la Terminal del Sur con 6% y 20% con los mismos referentes.
11.704 reportes evidenciados en los controles internos y externos por elusión y evasión al pago de la Tasa de Uso, recaudando $139 millones por este concepto. Se llevaron a cabo operativos de control en la Terminal del Sur durante el 2014, en los cuales se recuperó Uso en tránsito.
$67 millones por concepto de evasión a la Tasa de
Durante el 2014 se adelantaron un total de 513 operativos con un promedio mensual de 43 operativos, situación que representa un incremento del 72% en relación al 2013 en donde se consolidó un promedio de 25 operativos mensuales. Implementación y puesta en funcionamiento de la Zona
WI-FI de La
Terminal,este es un servicio de conexión inalámbrica a Internet a través de puntos WI-FI, el cual está disponible de forma gratuita para todos los ciudadanos que tengan un dispositivo con esta tecnología.
Aprobación de la reforma administrativa enfocada a fortalecer la capacidad técnica y proyección de la empresa.
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Aumento de los índices de ocupación inmobiliaria y de los ingresos por arrendamientos y espacios publicitarios por un valor de $ 320 millones de pesos.
Elaboración del inventario general de inmuebles con el fin de mejorar la adminstración y la disposición de los mismos para su explotación económica. Gestión de la defensa jurídica de los inmuebles de la empresa frente a actuaciones encaminadas a modificación de las liquidaciones tributarias, avalúos y actos administrativos, con la consecuente afectación económica para las arcas de la entidad e intereses de la empresa y sus asociados. En tal sentido, se presentaron recursos sobre más de setenta inmuebles, contra liquidaciones unilaterales, requerimientos especiales de índole tributario y cobros de contribución de valorización, los cuales evitarán el pago de más de $ 1.500 millones de pesos. Proceso de configuración, parametrización, implementación y puesta en producción de un sistema de información para control total de la gestión de los documentos producidos por la Terminal de Transporte S.A., de acuerdo con los requisitos técnicos (ORFEO).
Organización de las empresas ubicadas en la Terminal Central, dedicadas a la venta y comercialización de llantas nuevas y usadas logrando el adecuado manejo y disposición de las desechadas. Articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional, y las Empresas Transportadoras para la realización
de operativos
de emisiones de fuentes móviles, es importante aclarar que estos fueron de carácter pedagógico y promovieron el aumento de la flota censada. Divulgación de la campaña “En La Terminal pasan cosas buenas”, para aumentar la percepción positiva en conocimiento, favorabilidad, gestión y satisfacción con la atención, que contribuyan en la construcción de una cultura ciudadana para el uso de las Terminales de Bogotá, en la que la seguridad, tranquilidad y un buen servicio sean los diferenciales a la hora de viajar. La campaña logró un total de
23.806.023 impactos de acuerdo con el reporte de audiencia a través de los medios de comunicación masivos. Fortalecimiento de la estrategia en redes a través de la cuenta en la Red Social
Twitter @terminalbogota, la cual cierra el año con 14.224 seguidores fren-
Aumento en la calificación de la Contraloría a 78.2%, respecto al cumplimiento del Plan de Mejoramiento con el cierre de 79 hallazgos.
Actualización del 90% de la documentación del Subsistema de Gestión de la Calidad y realización de la documentación para la Terminal del Sur; adicionalmente se elaboró, revisó, aprobó y publicó la totalidad de la documentación para el Subsistema de Gestión Ambiental. Ampliación del alcance del Subsistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación para
la Ter-
minal del Sur.
te a los 9.707 del año 2013, lo cual representa un crecimiento del 46.5%. Consolidación de la estrategia de medios digitales con la administración de los
Fan Page en Facebook de la Terminal del Sur y de la Terminal Salitre, a través de estas dos páginas se brindó información de interés a nuestros usuarios y se promocionaron las campañas educativas para el buen uso de las terminales, con ellas se lograron 3.271 me gusta y 110.000 visitas. Desarrollo e implementación de planes de contingencia de manejo de tráfico, los cuales permitieron una atención óptima y eficiente durante los períodos de temporada alta. Participación activa de la Terminal de Transporte como miembro principal de la
Durante el 2014 se consolidó la estructuración
del Subsistema de
Auditoría Interna como mecanismo de seguimiento y definición de controles por medio de verificación integral de requisitos a la ejecución de las actividades realizadas en los procesos.
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INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
Junta Directiva de la Corporación Nacional de Terminales – CONALTER. Participación en mesas de trabajo con entidades del sector, tendientes a identificar las posibles oportunidades para el desarrollo de las terminales satélites y los servicios conexos y complementarios.
1. Sostenibilidad económica y social de la empresa. INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Estados Financieros
Estado de resultados
(Cifras expresadas en millones)
Los ingresos de La Terminal a 31 de diciembre de 2014 ascendieron a la suma de
Balance General Activos Inversiones
Deudores
Otros activos Pasivos
Patrimonio
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$28.834, con un incremento del 12% frente al 2013.
Los activos totales de la empresa aumentaron en 0.63% pasando de $266.086 a $267.768 de pesos con un incremento de $1.681. Refleja un incremento del 44.44%, respecto al 2013, situación que se presentó por la utilización de los excedentes de caja, buscando una rentabilidad y beneficio económico para la empresa. Presenta un incremento del 3.08% respecto al mismo período del año 2013, principalmente por la reforma tributaria con la aparición de la auto retención de CREE, la cuenta otros deudores por el cobro realizado de la administración de los convenios de administración de parqueaderos con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP. Presenta una disminución puesto al patrimonio.
de 0,44% debido a la cancelación del im-
Presentaron una disminución del 8.31% pasando de $11.947 a $10.954, con una variación de $993, ocasionada principalmente por el pago oportuno de los acreedores y la cancelación del impuesto al patrimonio. Refleja un incremento del 1.05% que se desprende del crecimiento de las reservas en un 0.77% y la utilidad del ejercicio con una variación del 111.44%.
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Los ingresos operacionales, representan el 93% del total de los ingresos con un
incremento del 6,63% comparado con el mismo período del año anterior. La principal variación se presentó sobre el rubro de tasas de uso con un in-
cremento de $ 1.041, correspondiente a un aumento del 5,26%.
Los ingresos por parqueaderos tuvieron un incremento del 18% correspondiente a $ 81, comparado con el año 2013. Los arrendamientos se
incrementaron en $77 correspondientes al 1.7%.
Los costos de operación a diciembre de 2014, ascendieron a $16.814, con un incremento de $120 comparado con el mismo período de la vigencia anterior, con una variación equivalente al 0,72%. El costo más significativo fue impuestos con un incremento del 33.66% con relación a la vigencia 2013. Los gastos administrativos disminuyeron el 2.02% con respecto al 2013, variación positiva teniendo en cuenta que el incremento de los salarios por convención para la vigencia 2014 fue del 3,14%. La utilidad neta de la empresa fue de $4.656, con un incremento del 111,44% equivalente a $2.454 con respecto al 2013, el impacto más significativo se presentó en el incremento de los ingresos totales en un 12% y la variación del 0.33% en el incremento de costos y gastos generando esta utilidad.
2. Modelo de Terminales Satélites de Origen-Destino INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Se cuenta con la estructuración técnica, jurídica y financiera del sistema de terminales, realizado por la firma consultora EMA - SAIP. Se realizó la evaluación del estudio de mercado para cada sector y la modelación urbanística de las proyecciones para cada Terminal Satélite; Norte; Oriente; Occidente; y Sur, donde se define cuál es la mejor opción de gestión inmobiliaria basado en encuestas personalizadas a grupos de interés como son: Constructores, inversionistas de proyectos de infraestructura, comerciantes y comunidad del área de influencia. En esto se han realizado los análisis y proyecciones financieras, a un tiempo estimado de 30 años, donde se propone realizar uniones de proyectos y no de forma independiente para que sean atractivos para un inversionista privado, en todos las proyecciones existió cierre financiero, lo que demuestra que si se contará con los recursos necesarios se podrían realizar proyectos a través de Alianzas Público Privadas - APP. Por lo anterior, se concluye unir el proyecto sur (actual Bosa y proyecto en la Región – Soacha a no más de tres años, por los proyectos en el entorno que se están desarrollando) y el proyecto Oriente – Occidente (ya que en Oriente, el desarrollo urbano de su entorno esta a mayor tiempo).
Inversión estimada en Millones de Pesos*
Terminal
Área
Sur – Soacha (Maipore) Sur- Bosa (Actual)
$ 113,906 $ 4,314
90.653 M2 4.314 M2
Oriente (Metrovivienda)
$ 195,753
54.946 M2
Occidente (Calle13 / Av Tam)
$ 107,194
85.311 M2
* Valor estimado en la fecha del estudio 2013 Fuente: consultoría: TTSA - Union Temporal EMA – SAIP / Unión Temporal EMA – GGT
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INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
Terminal Satélite del Norte El proyecto de la Terminal Satélite del Norte Etapas 1 y 2 de la Fase 1 al estar considerado dentro del Plan de Implantación expedido por la Secretaría Distrital de Planeación obligó a la Terminal de Transporte S.A a adelantar las acciones contractuales necesarias para su ejecución.
rantizar la calidad y cumplimiento de las obras contratadas, para lo cual se suscribió el contrato TT-107-2012 con el ingeniero Gustavo Rozo; la citada firma igualmente fue objeto de una sanción de multa ante el no cumplimiento idóneo de la gestión contratada.
Para los efectos anteriores contrató a la firma INCOEL SAS compañía encargada de los diseños del proyecto, contratista que no atendió oportuna e idóneamente sus obligaciones contractuales, razón por la cual La Terminal debió declarar el respectivo incumplimiento.
El contratista Estructuras Especiales S.A. encargado de la construcción de la Terminal Satélite del Norte, luego de varias suspensiones y reinicios, abandonó la obra con una ejecución final del 44%, situación que refleja los graves, sistemáticos y reiterados incumplimientos que ameritaron la imposición de multa y la declaratoria de incumplimiento; dentro de este proceso la Aseguradora Liberty Seguros S.A. en ejercicio del derecho que le asiste conforme el artículo 1110 del Código de Comercio planteó a La Terminal la alternativa de continuar la ejecución de la obligación garantizada, es decir, que honrando su compromiso asume la continuidad de la obra en beneficio de la Terminal de Transporte S.A. y de la propia ciudad.
Así mismo, firmó el contrato de obra pública TT- 088 de 2012 con la firma Estructuras Especiales S.A. cuyo objeto fue la construcción de la Fase 1 de la Terminal Satélite del Norte, teniendo como garante a la Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A. De otra parte y en cumplimiento del deber legal que le asiste a la Terminal de Transporte S.A. frente a la ejecución del contrato de obra pública, se procedió a contratar una firma especializada que efectuara la interventoría externa para ga-
Ante las anteriores complejidades jurídicas y el desafortunado desenlace contractual la Terminal de Transporte acepta esta propuesta inédita, por ser la manera de satisfacer los
interés económicos de la empresa, con la ejecución y puesta en marcha del proyecto que a su vez resolvería una necesidad prioritaria para la ciudad; de esta forma, se minimizan los riesgos judiciales de eventuales demandas y simultáneamente se logran los fines de la contratación así como el interés general asociado a la prestación idónea del servicio de transporte.
Estado Actual En el momento se adelantan los trámites para que la Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A. reciba la obra en su estado actual e inicie las intervenciones que permitan culminar la primera fase de la Terminal del Norte en el menor tiempo posible, para lo cual la Terminal de Transporte S.A, prestará todo el apoyo que sea necesario para que este proyecto que es estratégico para la empresa y la ciudad se materialice.
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Otras acciones
Estado de revisión APP’s
De acuerdo a la solicitud de Asociaciones Público Privadas -APP, se analizó la propuesta de prefactibilidad presentada por el estructurador P3 para la calle 80 y de acuerdo a los conceptos emitidos por La Terminal y por la Secretaría Distrital de Movilidad se emitió la Resolución 293 de 2014 de la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, con el concepto favorable para la APP CIM80 para factibilidad y anexo técnico. Adicionalmente se emitió el concepto de la versión ajustada del proyecto por el estructurador con viabilidad para pasar a la etapa de factibilidad.
Normatividad
Se elaboró una la propuesta de Decreto y exposición de motivos para viabilizar las estaciones de transferencia; esta iniciativa a su vez fue gestionada con la Secretaría Distrital de Movilidad y el Ministerio de Transporte. (Modifica Decreto 2762/01). Adicionalmente, se gestionó mediante comunicación escrita al Ministerio de Transporte la solicitud de expedir una norma especial que permita la articulación entre el transporte intermunicipal y el transporte público masivo de la ciudad.
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INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
3. Generación de nuevos ingresos. INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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El inventario de los bienes inmuebles de La Terminal están cuantificados en 213 bienes; 197 ubicados en la Terminal Central, 1 en la Terminal del Sur, 11 en el edificio de oficinas y 4 lotes; esto sirvió para adelantar acciones conducentes al logro de la explotación comercial de los inmuebles que permitieron la generación de nuevos ingresos.
Arrendamientos de nuevos inmuebles. Dentro del objetivo estratégico de lograr mayor rentabilidad económica de la empresa y su operación encaminada a la diversificación del portafolio de negocios y la optimización de la gestión inmobiliaria de los activos, en el año 2014 se entregaron en arrendamiento siete (7) inmuebles que representan ingresos por valor de doscientos dieciocho millones de pesos ($218.000.000), significando un incremento del 5% respecto a la vigencia anterior. Igualmente, en el marco del convenio interadministrativo No. 110-00129-226-0-2013, la administración del parqueadero Santa Clara permitió ingresos para la Terminal de Transporte S.A., por valor de ciento veintinueve millones veinticinco mil pesos ($129.025.000).
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INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
4. Impacto positivo en la movilidad y el sector transporte. INFORME DE GESTIĂ“N TERMINAL 2014
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Salida De Vehículos Terminal del Sur
Salida De Pasajeros Terminal del Sur
271.922
247.077 234.429
18
1.822.206
211.080
2012
2013
2014
686.083
635.600
oct
nov
533.745
656.649
ago
sep
683.445
jul
816.612
jun
496.057
2.253.510
264.383
263.312
28.883
24.845
22.681
2011
2012
2013
2014
2011
1.999.813
1.872.774 1.545.379
1.593.226
31.607
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
Salida De Pasajeros Terminal del Sur Tránsito Origen
287.064
2011
732.240
vehículos, 22.681 en origen y 264.383 en tránsito, representando un incremento aproximado del 6%; con respecto a los pasajeros salieron 2.253.510 pasajeros, de los cuales 253.697 fueron en origen y 1.999.813 en tránsito, representando un incremento del 20% con respecto al año anterior.
Tránsito Origen
242.687
may
2013
abr
2012
feb
dic
nov
oct
sep
ago
jul
jun
2011
Durante el año 2014 se despacharon 287.064
Terminal del Sur Salida De Vehículos Terminal del Sur
may
abr
2014
mar
2013
feb
2012
ene
8.176.164
mar
2014
466.464
8.330.117
8.455.389
565.948
8.638.747
1.096.574
2011
1.211.305
108.803 91.847
96.174
87.385
93.729
95.011
95.743
87.132
1.111.453
92.819
81.591
91.510
107.911
1.129.655 1.120.140
Salida De Pasajeros Terminal Central
Salida De Pasajeros Terminal Central
1.641.985
1.317.036
2012
2013
2014
276.190
276.827
230.789
253.697
2011
2012
2013
2014
dic
Salida De Vehículos Terminal Central
pre-
y 1.9% respectivamente con relación al mismo período del año anterior.
845.969
Salida De Vehículos Terminal Central
sentando un aumento del 1.6%
1.129.655 vehículos con 8.330.117 pasajeros
ene
Terminal Central Salitre
Durante el 2014 se ha facilitado la salida de
Salida De Vehículos Terminal del Sur
Salida De Pasajeros Terminal del Sur 264.678
dic
nov
11.751
59.849
208.247
188.204 20.523
oct
5.230
855.598
nov
19
dic
894.810
oct
676.111
822.972
ago
sep
866.950
1.535.832
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
jul
637.435
892.856
695.797
1.056.705
jun
2014
may
2013
abr
2012
feb
2011
ene
dic
nov
oct
sep
ago
jul
jun
may
abr
mar
2014
feb
2013
ene
2012
sep
19.797
ago
601.657
10.048.938
mar
10.048.615
1.128.181
2011
137.136
146.526
176.623 6.882
jul
196.667 43.426
jun
133.119 8.259
may
133.282
118.391 11.458
27.334
abr
10.583.627
10.460.953
Salida De Pasajeros Terminal Central y Sur
1.046.904
112.254
93.271
98.041
88.358
95.396
96.258
98.659
88.311
94.998
82.601
92.912
111.277
mar
4.462
Salida De Pasajeros Terminal Central y Sur
Salida De Vehículos Terminal Central + Sur
1.136.298
feb
pasajeros en las dos terminales; lo cual significa un aumento del 1.4% y del 5.3% respectivamente, en comparación al año anterior. Este aumento se justifica por la reactivación del turismo del País y la mejora en la prestación de los servicios de las empresas transportadoras.
1.152.336 1.149.023
130.731
166.209 34.726
23.091 1.424
nov
ene
23.553 1.867
oct
24.598
22.139 973
sep
3.451
22.459 1.667
ago
En cuanto a la operación durante el 2014 se presentó una salida de 1.152.336 vehículos con 10.583.627
Terminal Central y Sur Salida De Vehículos Terminal Central + Sur
Tránsito Origen
dic
22.669 1.247
jul
21.613 2.916
jun
20.551 1.179
may
20.496 2.179
20.906 1.402
mar
abr
19.021 1.010
feb
ene
3.366
23.287
Tránsito Origen
Controles realizados Durante el año 2014 se realizaron controles internos y externos por evasión y elusión del pago de la tasa de uso recaudando $206.267.460 por este concepto, lo cual representa un incremento aproximado del 149% respecto al año anterior (en este total se incluye el recaudo en operativos externos por un valor de $23.299.550) Adicionalmente se realizaron operativos junto con la Secretaría Distrital de Movilidad, en donde se verificaron más de 10.950 vehículos, realizando 621 comparendos por incumplimiento a lo establecido en la Resolución 540 de 2009 emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad “por la cual se fijan los recorridos y lineamientos dentro de la ciudad de Bogotá D.C.”,, inmovilizando 92 vehículos y reportando 1.156 casos de evasión/elusión al pago de la tasa de uso, recuperando $23.299.550 por esta indebida practica. Se apoyó la instalación de cinco puestos de mando unificado (PMU), previó a la temporada de Semana Santa, vacaciones de mitad de año, receso escolar en el mes de octubre y temporada de fin de año.
Gestión con empresas transportadoras y servicio al ciudadano A continuación se destacan algunas gestiones adelantadas sobre el particular:
Empresas Transportadoras 743 validaciones de tasas de uso a las diferentes empresas de transporte. 1.705 actualizaciones y modificaciones de parque automotor en la base de datos de venta de tasa de uso, por solicitud de las empresas de transporte.
Trámite a 97 solicitudes de información de operación de las empresas de transporte, recaudando $12.140.100 por este concepto.
43.257 radicaciones de facturas de tiempos de permanencia por utilizar los establecimientos privados dentro de la zona operativa.
Trámite a 1.569 temporada.
contratos y convenios de colaboración empresarial, para épocas de alta
Expedición de 397 este concepto.
20
fichas de visitantes a la zona operativa, recaudando $5.737.000 por
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
Información a Usuarios - Empresas Transportadoras • • • •
63.135 informaciones sobre destinos 54.399 informaciones sobre ubicación de las empresas transportadoras 17.616 informaciones sobre precios (tiquetes) 25.178 informaciones sobre horarios
Entidades Distritales • • • • •
Zona de Descensos • • • •
661 informaciones sobre la unidad de orientación y atención (Dignificar) 149 informaciones sobre Secretaría Distrital de Ambiente 661 informaciones sobre punto de información al turista (P.I.T) 794 informaciones sobre la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) 28.555 informaciones sobre el sistema integrado de información de multas y sanciones por infracciones de tránsito (S.I.M.I.T).
Servicios a la Ciudadanía
7.695 informaciones sobre rutas urbanas 6.899 informaciones sobre barrios de Bogotá 2.614 ayudas de carros maleteros 1.959 ayudas en carga de equipajes
En el marco de la política de servicio al ciudadano se prestaron los siguientes servicios, entre otros, los cuales facilitan el acceso, tránsito y seguridad para nuestros usuarios:
• • • •
Financiera • 10.983 informaciones sobre bancos • 5.144 informaciones sobre horarios • 22.945 informaciones sobre cajeros
4.053 servicios de sillas de ruedas 2.614 servicios de carros maleteros 778 servicios sobre comunicados 891 recepciones de quejas de las cuales el 76% corresponde Empresas Transportadoras (horarios, precios de tiquetes, servicio); el 18% a la Copropiedad (Locales comerciales y servicios de la Copropiedad); el 4% a Taxis (equipajes olvidados, mayor cobro, servicio) y el 2% a La Terminal (Atención y servicios); aproximadamente.
Prehospitalario • 14.416 informaciones sobre la ubicación del centro • 17.597 informaciones sobre la vacuna de la fiebre amarilla Igualmente, se prestó el servicio Pre-hospitalario suscrito con el Hospital de Fontibón, el cual atendió a 1.572
personas.
Por otra parte, con la Secretaría Distrital de Salud, dentro de la misma área de atención (Consultorios) pre hospitalario, se contó con una sala de atención y consultorio donde prestan el servicio de vacunación, y la que presenta mayor frecuencia es la de Fiebre Amarilla. Acorde con la información suministrada en el periodo de enero - diciembre de 2014 se han atendido a 37.147
vacuna.
visitantes con esta
Servicios de asignación de Taxis Durante la vigencia 2014, se despacharon 1.512.405 taxis y 3.131.368 usuarios, lo querepresenta una disminución del 4.6% y 13.3% respectivamente; de igual manera se continua con un promedio de dos personas por taxi en la Terminal Central, generando ingresos por un valor de $727.843.500. Ahora bien al considerar la Terminal del Sur, la variación porcentual en los ingresos por concepto de asignación de taxis para la vigencia de 2014, mostró durante el año un comportamiento negativo frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior llegando a - 22,16%. Este comportamiento obedece en parte al cierre que viene haciendo la Policía Nacional sobre
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
21
Gestión de Seguridad la autopsita sur en sentido sur – norte, para garantizar la movilidad de Transmilenio. Ahora bien de acuerdo a la Resolución 305 de 2013 de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la cual se reafirmó que La Terminal puede iniciar el cobro referido en el Decreto 618 de 2012 a partir de la publicación de dicho acto administrativo, en atención a que la Empresa reportó el inicio de operación a la SDM en el mes de septiembre de 2013 y que el mismo está reconocido en la tarifa de transporte público individual. De igual forma se estableció como obligación de la Terminal de Transporte el garantizar la adecuada operación en la zona de ascenso de pasajeros de transporte público individual y se informó que el cobro del recargo finalizaría una vez se completara un total de 2.462.378 validaciones en entradas a la zona de ascenso de pasajeros de transporte público inidvidual; con relación a lo anterior a 31 de diciembre de 2014 se registran 1.780.270 validaciones.
En la atención de situaciones de seguridad física el Departamento a cargo cuenta con once (11) indicadores destinados a evaluar las condiciones de seguridad del área operativa de la Terminal de Transporte, frente a los cuales se presenta el siguiente análisis: En relación al número de operativos adelantados en zona operativa (Seguridad y Policía Nacional), cabe mencionar que tal vez una de las actividades más rutinarias son estos operativos o “patrullas” como comúnmente se le llama a este ejercicio, éste generalmente está liderado por el Jefe de Operación y Servicio – JOYS con funciones de seguridad, con el acompañamiento del personal de seguridad y personal de la policía de la Estación E-22, con quienes en la actualidad se ha venido consolidando su presencia al interior de la zona operativa esto con el acompañamiento de dos patrulleros en moto, lo que permite facilidad en los desplazamientos internos y una mayor garantía frente a las actividades que se desarrollan por parte del personal de la Terminal de Transporte S.A. en esta área. Así, durante el 2014 se adelantaron un total de 513 operativos con un promedio mensual de 43 operativos, situación que representa un incremento del 72% en relación al 2013 en donde se consolidó un promedio de 25 operativos mensuales.
Servicio de Parqueadero La Terminal de Transporte S.A., presta el servicio de parqueadero público por el cual recaudó, doscientos veintinueve millones setecientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos ($229.753.145). En el parqueadero ubicado en la Terminal del Sur se registró un recaudo por valor de ciento ochenta y dos millones ochocientos ochenta mil seiscientos cincuenta y dos pesos ($182.880.652) por convenios con el DADEP se recaudó por el parqueadero Santa Clara ubicado en la carrera 8A # 98 – 33, seiscientos cuarenta y tres millones quinientos cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos ($643.504.563). Y por el Lote 12 se recaudó, trescientos sesenta y seis millones novecientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y nueve pesos ($366.961.479) Es importante aclarar que en los valores se incluyen mensualidades y pérdida de tiquetes.
22
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
De otra parte, frente al número de personas conducidas a la Estación de Policía E-22 en su mayoría son aquellas que se han rehusado a retirarse de las instalaciones de La Terminal, bien sea por adelantar practicas como el “revoleo” o las ventas informales. En este particular al igual que en el ítem anterior se presentó un incremento del 200% al pasar de 11 a 33 personas en relación al 2013, y que efectivamente se evidencia al pasar de 126 personas a 394 conducidas en el 2014, este análisis debe observarse con cuidado, pues en la medida que el número de personas se reduzca es donde se evidenciaría un mayor control de la zona operativa, sin embargo este incremento para el 2014 se puede observar como algo positivo dado que lo que se buscó fue la recuperación del control de la zona. Es de anotar que durante el 2014 una de las actividades que centró la atención fue la implementación del Manual Operativo, razón por la cual se observa un fuerte incremento en los llamados de atención a conductores en la zona operativa, particularmente frente a las situaciones relacionadas con el alistamiento de vehículos en donde pasamos de un promedio mensual de 1.114 a 1.573.
SGI
Sistema de gestión integrado
5. Operación de las Terminales con base en un Sistema de Gestión Integrado INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Proceso de Estrategia e Innovación: En el marco de las diferentes transformaciones que durante el 2014 vivió La Terminal, se integró el proceso de Seguridad en el proceso de Estrategia e Innovación, enmarcando en el concepto de Gestión del Riesgo, entendiendo esta como una estrategia destinada a dos líneas de trabajo, la primera la Seguridad Física, en la cual se realiza una labor administrativa frente a la supervisión del contrato de seguridad que adelanta año tras año la Terminal de Transporte S.A., al igual que los procesos de articulación interinstitucional que permitan brindar las mejores condiciones de seguridad a nuestros usuarios (transportadores y viajeros), aunando esfuerzos que redunden en la calidad del servicio que se presta en La Terminal.
Asambleas
Y la segunda dirigida a los procesos de prevención, mitigación y atención de situaciones de emergencia, liderando los procesos del Plan de Emergencias y Contingencias, al igual que el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias. Esto dado que se vio la necesidad de definir un único responsable para la administración de las distintas situaciones que se puedan preEXPECTATIVAS DE sentar en las instalaciones, así como liderar las diferentes acciones que La Terminal adelante LOS USUARIOS sobre este tema.
Proceso de Calidad en la Gestión:
Tiene por objeto aplicar herramientas deplanificación y direccionamiento estratégico institucional para orientar el desarrollo de la gestión de La Terminal.
La Asamblea General de Accionistas se realizó el día 20 de marzo de 2014, con quórum del 75.6%, y se escogió como Revisoría Fiscal a la firma Jahv MacGregor. Es importante destacar que en ésta se autorizó la distribución del 100% de las utilidades después de descontar la reserva legal.
Mapa de
Te
Gestión
Tiene por objeto estructurar y aplicar el modelo de excelencia en la gestión Contractual Gestión de la para asegurar la productividad y competitividad de La Terminal, de forma sisInfraestructura témica e integral.
Procesos de Apoyo
Planeación Estratégica
Gestión Gestión deRecursos Recursos de
Consolidación del ejercicio con la evaluación final del Plan Estratégico para la vigencia 2014 y con la reprogramación de la vigencia 2015 de acuerdo a la reunión de directivos realizada en el mes de noviembre, presentando como aspectos relevantes la definición de indicadores a las operaciones estratégicas y a cada una de las acciones asociadas, así como la definición del porcentaje de participación de las acciones y las operaciones en relación al cumplimiento de los objetivos y al impacto de la misión organizacional.
Calidad Calidad enen Gestió n lalaGestión
Gestión Gestión dede Comunicaciones Comunicaciones
S
stiónEstratégica Estratégica Gestión nnovación e Innovación
Se Seguimient o Seguimiento y Evaluación y Evaluación
Procesos Transversales Procesos estratégicos 24
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
Sistema de Gestión Integrado - SGI De acuerdo con el principio de mejora continua se estableció una acción relacionada con la documentación al SGI con dos propósitos principales: 1. Realizar la revisión de la totalidad de la documentación con el fin de actualizar, crear o eliminar la misma para utilizarla como una verdadera herramienta de gestión y 2. Integrar los requisitos de los subsistemas a la integración de la documentación; como resultado de estas acciones se logró que el 90% de los procesos cuenten con la documentación revisada y actualizada, la cual entró en vigencia en el último trimestre, el 10% se encuentra en actualización parcial y corresponde al proceso de Gestión de Recursos en dos de sus elementos. Además, con el fin de garantizar la participación de todos los trabajadores de La Terminal en el desarrollo de actividades tendientes a la mejora del SGI se implementó el Comité de Revisión por la Dirección y el Comité de Gestión con el fin de estandarizar y regular las actividades de identificación, establecimiento, desarrollo y estandarización de una estructura de integración y sensibilización que contribuya al fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores y a su vez, garantizar la apropiación de conocimientos y generación de toma de conciencia desde la ejecución de actividades hasta la evidencia de la mejora continua de la eficacia y la eficiencia. En consideración a la importancia en la toma de decisiones y en relación al seguimiento del desempeño del SGI, la alta dirección realizó la revisión gerencial en el mes de mayo de 2014, en la que participó el equipo directivo, la cual incluyó los siguientes temas: indicadores de medición y desempeño, quejas, reclamos y no conformidades, resultados de auditorías internas 2013, estado de acciones correctivas y preventivas, resultados de la participación y consulta, comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, desempeño del subsistema de seguridad y salud ocupacional de la organización, accidentes e incidentes, resultados o acciones pendientes de revisiones previas, cambios que podrían afectar el sistema de gestión y recomendaciones para la mejora del mismo. Finalmente, orientados a la certificación de los subsistemas del SGI se realizó la preauditoría del subsistema de Gestión Ambiental de la cual se cuenta con un plan de acción para obtener la misma.
Subsistema de Gestión de la Calidad El año 2014 se estableció como meta la ampliación del alcance del subsistema de gestión de la calidad para la Terminal del Sur, por lo que se solicitó en la auditoría de seguimiento correspondiente a esta vigencia la inclusión de la misma, obteniendo un concepto positivo por parte del auditor y ratificada la decisión en el último comité celebrado por el ICONTEC.
Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional Como actividad relevante se realizó el acompañamiento a los procesos coordinados o reglamentados por el IDIGER particularmente en el mes de gestión (octubre), en donde se adelantaron reuniones con comerciantes y a quienes se les socializaron nuevamente los compromisos adquiridos por la Terminal de Transporte S.A., para la formulación y aprobación del Plan de Emergencias y Contingencias de La Terminal, proceso que se desarrollará durante el 2015.
Subsistema de Gestión Ambiental La gestión ambiental se ha convertido en un tema prioritario para La Terminal por lo cual se han venido desarrollando actividades tendientes principalmente a la mitigación de los impactos ambientales y a la generación de conciencia ambiental en los trabajadores, usuarios y trasportadores. Una de las acciones más relevantes fue la estructuración documental para garantizar la estandarización y favorecer el cumplimiento, seguimiento y medición de los requisitos ambientales. En cuanto a la emisión de gases se coordinó una actividad pedagógica para el control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles con la Oficina del Laboratorio Ambiental de la CAR – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; esta actividad permitió conocer el estado del parque automotor de un número significativo de vehículos.
Subsistema de Auditoría Interna Dentro del Plan Estratégico 2014-2016, se contempló el Subsistema de Auditoría Interna, siendo estructurada y puesta en marcha en marzo de 2014, lo que ha contribuido a la actualización y agilidad en los procesos, proponiendo acciones de mejora, que han sido aceptadas por los líderes de los mismos y acatadas por la Alta Dirección en procura del mejoramiento del sistema. De acuerdo al plan trazado se efectuaron doce (12) auditorias integrales a todos los procesos, presentando un avance del 100%.
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Proceso de Servicio al Ciudadano: • Prestación de servicios al ciudadano de manera satisfactoria, identificando y cumpliendo
• • •
los requisitos y expectativas de clientes y usuarios como: Información Módulos, Atención Call Center, Despacho de Taxis, Servicio de Parqueadero Lote 12, Atención Quejas y Reclamos, Apoyo Adquisición Tiquetes – Convenio Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, Campañas - Control de revoleo y pregoneo. Ajuste de los procedimientos del SGI relacionados con la prestación del servicio al ciudadano en concordancia con la operación actual de La Terminal. Aumento en los ingresos recaudados por concepto de Parqueadero Lote 12 y Parqueadero Santa Clara. Prestación del servicio de urgencias y emergencias a través de los contratos interadministrativos con los Hospitales de Fontibón y Bosa (Empresas Sociales del Estado).
Tiene por objeto construir, desarrollar y mantener los servicios al ciudadano, ofreciendo un servicio satisfactorio, identificando y cumpliendo los requisitos y expectativas, garantizando el cubrimiento de los puestos de servicio con el personal bajo su cargo, velando por el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los reglamentos, procedimientos, instructivos y manuales establecidos por la empresa y normatividad aplicable a la actividad en cabeza de La Terminal.
Proceso de Servicio al Transportador: • • • • • • • • • • • • • • • • • •
26
Actualización de parque automotor Estudio de exoneraciones por tiempos de permanencia Convalidaciones de Tasa de Uso Expedición de fichas para visitantes Solicitudes de reserva a vehículos Atención a requerimientos de toda índole Inclusión de contratos – convenios de colaboración empresarial Aplicación del Manual Operativo Análisis de información, respuesta a solicitudes, registros por evasión – elusión, pasajeros sin tiquete, superar tiempos de permanencias, normatividad, etc… Rutas, horarios, tarifas Acceso gratuito a los orinales Formalización del personal de auxiliares de vehículos Entrada gratis a la zona operativa de las grúas Servicio gratuito de fotocopiadora Arrendamiento para servicio de cafetería sobre las plataformas de la Terminal del Sur Actualización de la documentación alineada con el Sistema de Gestión Integrado Continuación con el desarrollo de operativos externos para contrarrestar la evasión y elusión al pago de la tasa de uso. Mejoramiento en la operación de la salida de vehículos, aplicando planes de contingencia para garantizar la movilidad y la operación a las diferentes empresas transportadoras.
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
Tiene por objeto coordinar la ejecución de actividades que conlleven a la optimización de la operación de las empresas de transporte, concentrando esfuerzos humanos y físicos que conduzcan al cumplimiento permanente de los requisitos y expectativas de las empresas de transporte y ciudadanos, garantizando el cubrimiento de los puestos de control y servicio con el personal bajo su cargo, velando por el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los reglamentos, procedimientos, instructivos y manuales establecidos por la empresa y normatividad aplicable a la actividad en cabeza de La Terminal.
Gestión de Recursos: Tiene por objeto proveer y garantizar los recursos, así como planear la administración, aplicación y desarrollo de los mismos.
Bienes Se logró la depuración de los inventarios de la Terminal de Transporte S.A., para lo cual se dieron de baja 209 elementos devolutivos, basados en principios de racionalización del gasto y una adecuada administración de los bienes muebles propiedad de La Terminal y además, teniendo en cuenta políticas de eficiencia y productividad en concordancia con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la empresa. Igualmente se destacan los arrendamientos en la Terminal Central de la única taquilla y local comercial disponibles, así como el arrendamiento de dos (2) oficinas de rodamiento que estaban siendo subutilizadas en la Zona Operativa. Por su parte en la Terminal Satélite del Sur sobresale el arrendamiento de dos bodegas y la ductería, un espacio (no destinado inicialmente para explotación comercial para la instalación de una caseta) y una taquilla. Por último se entregaron en arrendamiento áreas para ocupación en plazos cortos, pero que representan ingresos significativos para la empresa. Sobresalen en esta lista, el arrendamiento de la vidriera exterior de la Terminal Satélite del Sur.
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Gestión de la Infraestructura:
Tiene por objeto administrar la infraestructura física y tecnológica, que garantice la funcionalidad y operación de la empresa.
Sistemas • Actualización del software de misión operativa (GOPETT) de 32 a 64 bit. • Modificación el software de misión operativa (GOPETT) para que se puedan ingresar placas de siete (7) dígitos alfanuméricos (números o letras).
• Modificaciones al software de misión operativa en el módulo de venta de tasa de uso y • • • •
•
entradas y salidas para implementar controles con respecto a los tiempos de permanencia de la zona operativa y vigencia de la tasa de uso. Modificaciones al módulo de convenios y contratos para generar el control de rutas y horarios cuando lo hacen entre empresas de transporte afiliadas a la Terminal. Para mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos que hacen uso del parqueadero Santa Clara se realizaron modificaciones al software y se realiza la implementación de la factura para pago de mensualidades en hoja tamaño carta Por necesidades del servicio se instala el servicio de internet, impresora, escáner, fotocopiadora y adicionalmente un equipo de cómputo como contingencia. Por los continuos brotes de inseguridad y robos en el parqueadero santa clara se implementó, configuró y la puesta en funcionamiento un circuito cerrado de televisión de 5 cámaras y un DVR para tener monitoreada la entrada y salida de vehículos, punto de pago, pasillo principal y cuarto de maquinas. Para dar cumplimiento al plan de acción presentado al DADEP se contrato la implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de parqueadero compuesto por talanqueras, tarjetas inteligentes, capturador, dispensador de tarjetas y un sistema de circuito
Técnico • Cambio de flotador tanque de almacenamiento agua potable. • Mejoramiento del sistema de iluminación a través de la instalación de sensores de movimiento e instalación de tubos y balas ahorradoras de energía.
• Mantenimientos correctivos de las puertas electromecánicas de ingreso vehicular a través de la recuperación de persianas y arreglo del sistema eléctrico.
• Construcción de muros para evitar que espacios ciegos u ocultos del parqueadero sean • •
28
utilizados por personal ajeno a la operación. ByPass sistema de drenaje aguas de nivel freático y sistema pluvial. Cambio de medidor baños módulo amarillo.
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
• • • • •
• •
cerrado de televisión compuesto por 10 cámaras y un DVR, que permite el control total de la operación y sus ingresos y redunda en un mejor servicio al usuario. Como dinámica del servicio se extendió la red de comunicaciones (cableado estructurado) al parqueadero lote 12, para poder implementar y poner en funcionamiento el nuevo punto de pago del parqueadero lote 12. Implementación y configuración para la puesta en funcionamiento una solución de circuito cerrado de televisión de tres (3) cámaras y un DVR para tener monitoreada la entrada y salida de vehículos y punto de pago. Por necesidad del servicio se extiende la red de comunicaciones (cableado estructurado) al punto de la policía del parqueadero lote 12 para suministrarles internet en el equipo de computo. Reposición de tarjetas para control ocasional y mensualidades. Por las continuas fallas en el fluido eléctrico de la zona operativa en especial de la avenida constitución (entrada, salida, vehículos sin línea y zona de taxis), se realiza las adecuaciones respectivas en pro de dar solución definitiva a este problema y de una vez conectar estos puntos a la suplencia de energía de la planta eléctrica de la copropiedad. Se realiza el tendido de cable de la central de comunicaciones (Gerencia de Operaciones) al servicio pre hospitalario con el objeto de dotar a esa entidad del servicio de internet. Se realiza la reposición de los monitores CRC por monitores planos en la central de comunicaciones
Gestión Contractual:
Comunicaciones:
Tiene por objeto garantizar que los procesos de selección de los proveedores y las adquisiciones de bienes y servicios hechas por la sociedad, cumplan con los principios de la contratación pública, las normas legales y los requisitos definidos al interior de la empresa para tal efecto, de conformidad con las normas que la regulan sobre la materia, precisando que el régimen jurídico de la contratación de la empresa es el del derecho privado.
Tiene por objeto consolidar la comunicación como base de la cultura de la gestión organizacional y a su vez desarrollar los procesos que garanticen la relación interna y externa de los actores.
Contratación • Publicación de diez (10) procesos de solicitudes públicas de oferta, adjudicándose seis (6) • • • •
por un valor de $3.622.490.019 Suscripción de noventa (90) contratos directos por un valor de $2.577.244.331 Suscripción de seis (6) adiciones vigencia 2014, por un valor de $836.363.845 Suscripción de trece (13) adiciones vigencia 2013, por un valor de $1.103.857.936 Firma de cincuenta (50) resoluciones y veinticuatro (24) de ellas por un valor de $83.465.546.
Procesos Judiciales • Respecto a los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho por la expropiación
• • •
del predio “El Cangrejal” donde se construye la Terminal Satélite del Norte, un proceso se encuentra en sede de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en etapa probatoria cuya última actuación registrada es la confirmación del auto que decreta pruebas, providencia que fue objeto de recurso de súplica, el segundo proceso se encuentra en sede de primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en etapa probatoria donde la última actuación es la objeción de dictamen pericial por error grave. Los procesos contenciosos contractuales se encuentran en etapa probatoria ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En relación con el proceso ordinario laboral interpuesto por el ex trabajador en contra de La Terminal, el juez del Circuito Laboral emitió sentencia condenatoria, la cual fue confirmada en segunda instancia, y la empresa ha procedido al cumplimiento de la sentencia. Por último, se recibieron cuatro tutelas en contra de La Terminal las cuales en su totalidad resultaron favorables a La Terminal, dos acciones interpuestas por ex trabajadores en razón a la terminación de sus contratos laborales y dos acciones invocando la protección a su derecho fundamental de petición, la primera por parte de una trabajadora y la segunda por parte de un accionista que actualmente se encuentra en trámite de segunda instancia.
Consolidación de la elaboración, conceptualización, redacción y producción de campañas de comunicación corporativa de la Terminal. Estas campañas, compuestas en su consolidado total por 178 piezas comunicacionales diseñadas, para diferentes medios impresos y digitales, se enfocaron en comunicar efectivamente a los diferentes grupos de interés. Se elaboraron más de 200.000 piezas impresas en diferentes referencias (volantes, afiches, postales) para apoyar la gestión de las diferentes áreas. Algunas de estas campañas fueron:
• • • • • • • • •
Campañas para combatir el revoleo, pregoneo, entre otras actividades similares. Campaña para el cumplimiento del Manual Operativo Campañas de recomendaciones de uso para los usuarios de las Terminales Campañas de convocatoria y divulgación de actividades internas para los trabajadores de la empresa. Campaña para ahorro de luz, agua y reciclaje Campaña contra la Trata de Mujeres Campaña para Semana Santa 2014 Campaña Preventiva de Seguridad para evitar estafas a nuestros usuarios fuera de nuestras instalaciones. Diferentes piezas para la divulgación de los servicios de la empresa.
Así mismo se emitieron y publicaron 18 Boletines de Prensa, 57 Boletines Informativos Termiflash y 9 Boletines Termicopasst; como apoyo a la gestión interna y externa de La Terminal, en cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones. Se publicaron 550 noticias en el home de la página web www.terminaldetransporte.gov.co más la documentación de la empresa. De igual forma se tramitaron las diferentes solicitudes de las áreas frente a la gestión de comunicaciones. Se adelantaron las gestiones necesarias para el cumplimiento de la imagen corporativa de la administración distrital y de La Terminal enmarcadas en las consideraciones de la Bogotá Humana con el ánimo de cumplir en las diferentes aplicaciones la imagen de acuerdo con el Manual de Identidad Visual, así mismo se realizó el Manual de Identidad Visual La Terminal 30 Años.
INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Seguimiento y Medición: Tiene por objeto planificar y desarrollar estrategias para asegurar la eficacia y eficiencia de las actividades programadas con el fin de afirmar la mejora continúa del Sistema de Gestión Integrado.
Producto de las auditorías internas y externas se generaron acciones correctivas, preventivas y de mejora, del total de estas, fueron cerradas el 57%, que corresponden en su gran mayoría a auditorias anteriores a la vigencia 2014; en seguimiento se encuentra un 8% y abiertas el 35%. Según el instrumento formalizado para realizar el mapa de riesgos institucional el Departamento de Auditoría realizó seguimiento a las actividades propuestas para minimizar los mismos, dejando registro en dicho instrumento considerando por este despacho que se cumplió en un 90% de las actividades propuestas quedado un 10% de actividades mínimas las por desarrollar registradas, para diseñar el nuevo mapa de riesgos para la vigencia 2015.
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6. Comunicaciones como apoyo a la Gestión. INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Durante el 2014 la gestión en el marco del Plan Estratégico de Comunicaciones se orientó al posicionamiento de la imagen corporativa, cuyo objetivo estratégico está encaminado a elevar los estándares de calidad en la gestión institucional. El nivel de demanda de información por parte de los grupos de interés generó la atención de 966 solicitudes de medios de comunicación, previo el suministro de información sobre estadísticas de movimiento de pasajeros y vehículos, zona ascenso de pasajeros de taxi, avance Terminal Norte, estado de las vías, información de interés de La Terminal, campañas adelantadas y de las Terminales Satélite, entre otros, lo que demuestra el buen posicionamiento y a su vez la exposición positiva de la empresa ante la opinión pública. A través de los diferentes medios de comunicación la Terminal de Transporte divulgó la campaña “En La Terminal pasan cosas buenas”, con la que se busca aumentar la percepción positiva en conocimiento, favorabilidad, gestión y satisfacción con la atención, para continuar en la construcción de una cultura ciudadana para el uso de las terminales de Bogotá, en la que la seguridad, tranquilidad y un buen servicio sean los diferenciales a la hora de viajar. La campaña busca que los usuarios del transporte intermunicipal reconozcan todos los beneficios de usar La Terminal, con el ánimo de que tomen el bus desde sus instalaciones, viajen seguros a través de ellas y no aborden el mismo fuera de estos sitios y mucho menos en las diferentes vías de la ciudad. La campaña se promocionó durante la temporada vacacional y se mantuvo durante el 2014, con mayor énfasis en la temporada de
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fin de año. Para ello se desarrollaron las siguientes actividades: • Circulación de 16.000 postales • Publicación de afiches y pendones • Inclusión en 10.000 ejemplares de la Revista Carreteras; de la Dirección de Tránsito y Transporte y Ministerio de Transporte, medio de circulación gratuita a nivel nacional distribuidos en Terminales Aéreas, Terrestres, Centros Comerciales, Hoteles, Ministerio de Transporte, Dirección y Seccionales de Tránsito y Transporte • Realización de la producción de 2 referencias de cuñas radiales de campaña de 20 segundos, las cuales impactaron 103 veces a través de la Programación Musical de Tropicana Estéreo de Caracol Radio, Olímpica Stereo y Candela Estéreo; en La Luciernaga y El Pulso del Fútbol de Caracol Radio; en las Mañanas de Uno de Radio Uno y en Alerta Bogotá de la Cariñosa ambas de RCN Radio • Publicación de 3 avisos en prensa escrita en la Sección Debes Saber del Periódico El Tiempo de 15 cms x 3 columnas. • Grabación de un comercial para Televisión en HD High Definition para incentivar el uso de las terminales de transporte, el cual impactó 23 veces en Arriba Bogotá y City Noticias del Canal City TV y en El Primer Café y Noticias Capital del Canal Capital. • Difusión de esta campaña a través de las redes
sociales de La Terminal Twitter y Facebook y de nuestra página web www.terminaldetransporte. gov.co De igual forma, se adelantó la campaña de posicionamiento del eslogan “Dando vida a un sistema de transporte” en el marco de los 30 años de operación de La Terminal; a través de diferentes medios, esto con el fin de que los ciudadanos reconozcan que viajar por La Terminal es una experiencia más humana, con más y mejores servicios. Por último con el ánimo de proteger la marca La Terminal y cumplir con el Plan Estratégico de comunicaciones, se realizó el levantamiento de los riesgos reputacionales para la construcción de matrices de riesgo comunicacionales para definir las estrategias hacia donde debe apuntar el mensaje institucional. Como parte de ello se trabajó en el protocolo de atención a medios de comunicación y las estrategias preventivas para manejo de crisis potenciales, con los directivos de la empresa a través de situaciones vivenciales, las cuales se registraron en audio y video. Efecto de ello es que no ha habido mayores impactos negativos de la marca La Terminal en los medios de comunicación.
7. Desarrollos tecnológicos como apoyo a la operación. INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Para salvaguardar el principal activo de La Terminal que es la información y asegurar la continuidad del negocio, se contrató y entró en funcionamiento los servicios de un DATACENTER que respalda los sistemas de información, en un lugar seguro especialmente diseñado para alojar equipos de computación y servidores garantizando su funcionamiento, disponibilidad, confidencialidad, confiabilidad y seguridad de la información generada a través de los años por los aplicativos PCT - HUMANO WEB y GOPETT, donde se dispone de conexiones de internet a alta velocidad y condiciones de temperatura, humedad, seguridad física, sistemas anti-incendios, suministro eléctrico regulado y se cuenta con redundancias necesarias en cada caso, se tienen esquemas de seguridad perimetral para mitigar los intentos de sabotajes, hackeo remoto, daños en el servidor y desastres naturales. Adicionalmente contar con un sistema de backup completo, incremental y diferencial en un sitio externo a La Terminal, y poder ser restaurado de forma inmediata sin causar traumas en la prestación de los servicios. Con el fin de brindar más seguridad y control a los usuarios y transportadores se incremento en treinta y dos (32) cámaras el circuito cerrado de televisión existente así: catorce (14) cámaras IP para la zona del parqueadero de taxis del módulo cinco, doce (12) cámaras en los parqueaderos de la zona operativa, dos (2) cámaras IP en la zona de encomiendas y cuatro (4) cámaras entre las oficinas de recaudo y Parqueadero Lote 12. Se realizó el proceso de configuración, parametrización, implementación y puesta en producción de un sistema de información para control total de la gestión de los documentos producidos por la Terminal de Transporte S.A. (ORFEO) Se realizó la implementación y puesta en funcionamiento de una solución de software – hardware y comunicaciones integrándolos a los dispositivos asignados por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM (talanquera y lectura del chip en cada taxi) para las tres (3)
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casetas de enturnadores que se implementaron en aras de optimizar el servicio de enturnamiento del taxi. Se realizaron modificaciones al software de misión operativa en el módulo de venta de tasa de uso para dar estricto cumplimiento a la Resolución 315 de 2008:
• Para el ítem de cumplir con el punto de que deben ir dos (2)
•
•
conductores para recorridos que excedan más de 8 horas, se realizaron las respectivas modificaciones al software donde los operadores de la oficina de recaudos tienen que digitar los dos números de cedulas de los conductores o con la lectora leer el código de barras de las dos cédulas de los mismos, si no están diligenciados estos campos el software no permite vender la tasa de uso. Para tener la evidencia del requisito que si realizan el alistamiento al vehículo en el software hay un campo donde deben registrar el número del recibo que presentan donde ellos acreditan que realizaron la revisión de alistamiento del vehículo tal y como lo dice la Resolución.
Dentro de los proyectos que adelanta la Alta Consejería Distrital TIC, en la administración de Bogotá Humana para las entidades del Distrito y como gestión por pertenecer a la Comisión Distrital logramos la implementación de tres proyectos sin costo alguno para la Terminal de Transporte S.A. así:
• Implementación y puesta en funcionamiento del servicio de correo corporativo en la nube (Google Apps), que es un conjunto de aplicaciones que permiten aumentar la productividad de la empresa trabajando de forma colaborativa, mejorando la comunicación y la eficiencia dentro de la entidad. Este paquete de aplicaciones cuenta con correo electrónico corporativo de gmail, herramientas de ofimática, agenda electrónica y almacenamiento en la nube. Ofreciendo beneficios como: a) Permitir
•
trabajar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, b) Brindar a los colaboradores las mismas herramientas de trabajo que utilizan en su día a día, c) Administrar de forma eficiente los dispositivos y los datos de la empresa, con herramientas de última tecnología y d) Compatibilidad con herramientas móviles con plataforma Android, Windows Phone y iOS. Implementación y puesta en funcionamiento de la Zona WI-FI de La Terminal, este es un servicio de conexión inalámbrica a Internet a través de puntos WI-FI, el cual estará disponible de forma gratuita para todos los ciudadanos que tengan un dispositivo con tecnología WI-FI. El cubrimiento será en los módulos 1, 2 y 3 tanto en la zona de taquillas como en las salas de espera con una capacidad de 10 megas. La duración inicial de la conexión está dispuesta en un rango de 30 minutos dependiendo del volumen de conexiones, una vez finalice podrá acceder nuevamente una vez repita las mismas pautas de conexión inicial. La red se llama WI-FI_BOGOTA y no tiene contraseña de acceso. Al entrar, el usuario primero es redirigido a la página del programa Bogotá Humana – el Plan de Desarrollo del Alcalde Gustavo Petro –, tras lo cual puede navegar libremente. WI-FI Terminal es una estrategia de apropiación social de las TIC en la Capital, enfocada a fortalecer el acceso universal a las TIC, reducir la brecha digital, y así consolidarla como una ciudad incluyente e inteligente que genera desarrollo económico, social y cultural en su población. Con este nuevo servicio se podrán experimentar nuevas formas de interacción ciudadana, generando así nuevos entornos de trabajo y de vida a través de la difusión de la tecnología WI-FI y de su aplicación para la movilidad. Asignación de diez (10) carteleras digitales, donde se le informará al usuario servicios como: módulo de destinos, tips de seguridad, como ubicarse dentro de La Terminal, datos de contacto, mapa de Colombia, conexión al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – SITP y Trasmilenio, etc.
8. Gestión del Talento Humano. INFORME DE GESTIÓN TERMINAL 2014
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Programa de capacitación y formación
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa de bientestar y recreación
En el año 2014 se diseñó un programa de capacitación y formación integral, basado en las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, identificadas a través de instrumentos de evaluación como la aplicación de encuestas y la evaluación de desempeño, lo que permitió plantear un programa enfocado no solamente hacia al desarrollo de aspectos técnicos, sino al fortalecimiento de los aspectos emocionales del personal. Otro aspecto fundamental fue considerar la proyección de la empresa y además, estuvo articulado con el proyecto de reforma organizacional
Durante la vigencia de 2014, se estableció el plan de actividades del subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el que se realizaron una serie de actividades que impactan sobre la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de la Terminal de Transporte. Estas actividades están encaminadas a fortalecer nuestro Subsistema de seguridad y salud en el trabajo, y a cumplir con los parámetros y requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001: 2007, para buscar en el año 2015 la certificación en esta norma.
Durante el 2014 se planteó un programa de bienestar laboral que apuntará hacia el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los trabajadores y trabajadoras de la Terminal de Transporte, que a su vez ayudara a construir junto con otras estrategias un clima laboral idóneo para conseguir un mayor grado de compromiso de todo el personal.
Modernización Institucional La Gerencia Administrativa y Financiera y el Departamento de Talento Humano, diseñaron una reforma administrativa enfocada a fortalecer la capacidad técnica y proyección de la empresa, buscando la eficacia y la eficiencia administrativa. Lo anterior obedece al resultado de un estudio de medición de cargas de trabajo, a la valoración de las actividades para definir los perfiles de dichos empleos y el análisis de costos de la planta de empleos. Buscando de esta forma el fortalecimiento de lo público como principio del estado social de derecho.
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Este programa abarcó actividades de conmemoración de fechas importantes, actividades de integración y actividades con las familias de todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa, lo cual nos llevó a que a través de estos programas se incrementara la participación y asistencia tanto de los trabajadores como de sus familiares en los eventos que se organizaron y dirigieron para buscar su bienestar.
9. Propiedad Intelectual: La Terminal de Transporte S.A., manifiesta que ha cumplido adecuadamente las disposiciones legales vigentes relacionadas con derechos de autor, licenciamiento y legalidad del software (Ley 603 de 2000).
10. Conclusión General: El presente informe da cuenta de los avances de la gestión de La Terminal de Transporte S.A. durante el año 2014, el cual refleja el cumplimiento a la fecha del estado de los compromisos, objetivos y metas de la entidad, asegurando la optimización de recursos, minimización de costos y gastos, aumento de productividad que se refleja en el presente informe en cada una de las áreas de La Terminal.
11. Agradecimientos: Resaltamos el interés y la colaboración de los miembros del Gabinete Distrital de Bogotá, del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, Misión Bogotá, la Policía Nacional y de los servidores públicos de las entidades del orden distrital, departamental y nacional, que nos han acompañado permanentemente para hacer una Terminal más humana.
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