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Obligaciones de las Organizaciones sin Fines de
3. Obligaciones de las Organizaciones sin Fines de Lucro
• 1. Inscripción en el Portal de Prevención de Lavado de
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Dinero (PLD) y nombramiento de un Responsable de
Cumplimiento • 2. Integración de expedientes de identificación y conocimiento de Clientes y Usuarios • 3. Presentación de Avisos e Informes al SAT • 4. Conservación y Confidencialidad de la Información • 5. Implementación de un Manual de PLD • 6. Cooperación con Autoridades.
