3. Obligaciones de las Organizaciones sin Fines de Lucro • 1. Inscripción en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y nombramiento de un Responsable de Cumplimiento • 2. Integración de expedientes de identificación y conocimiento de Clientes y Usuarios
• 3. Presentación de Avisos e Informes al SAT • 4. Conservación y Confidencialidad de la Información • 5. Implementación de un Manual de PLD • 6. Cooperación con Autoridades. © 2020 Greenberg Traurig, LLP
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