AVVISO di convocazione di assemblea ORDINARIA L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2015, alle ore 12.00, presso la sede legale in Via Brigata Alpina Julia, 6 Atessa (CH), in prima convocazione e alle ore 9.00 di
DOMENICA 10 MAGGIO 2015 in seconda convocazione, presso la Palestra Comunale di Atessa in via Domenico Ciampoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2)
Determinazione, ai sensi dell’art.30 dello statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
3) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 4)
Modificazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell’art. 30 dello Statuto; informative all’Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza.
5)
Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e sindaci;
6)
Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;
numero dei
7) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale; 8) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri; Distinti saluti. Atessa, 08 aprile 2015 p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Prof. Pier Giorgio DI GIACOMO
*Art. 25 Statuto BCC: Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero della azioni a lui intestate. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. N.B.: ai fini dell’autentica delle firme dei delegati, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato anche il Vice Presidente Vicario , il Vice Presidente, il Consigliere Alberto Paolini e i Preposti alle Dipendenze. *Articolo 17 Regolamento Assembleare ed Elettorale (Presentazione delle candidature) Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
*Articolo 19 Regolamento Assembleare ed Elettorale (Requisiti per candidarsi come Amministratore) Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci e operano in modo significativo da più di 2 anni, aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.