EXPEDIENTE PPK 22.03.2018
TRENZA FINANCIERA CORRUPTA LAEMF:
Sede común en Miami: 2665 South Bayshore Drive - Suite 715 Miami, FL 33133 -USA
LATIN AMERICA ENTERPRISE MANAGEMENT FUND Asesoría Financiera
Administración de Fondos LAEF I
LAEF II
1995 1998
Regional PE $253 millones
Regional PE $164 millones
LAEFIF
2002
Fixed Income $48 millones
LAEF O&G
2004
Petróleo y Gas $60 millones
2007
Forestal In process
LAEF Forestry
PEDRO PABLO KUCZYNSKI FERNANDO MONTERO
EDUARDO ELEJALDE GERARDO SEPÚLVEDA
WESTFIELD CAPITAL
FIRST CAPITAL
INTEROCEANICA PROY OLMOS -Trasvase -H2Olmos -Offshore GAS DE CAMISEA-TGP KALLPA
DENISE HERNANDEZ
COSAPI
RUTAS DE LIMA
Según Gonzalo del Río Abogado de PPK . “La Muralla China es un estado mental para evitar conflictos” 21.03.2018.
LOS VALORES POR LOS CUALES RECIBE PAGOS LA MAFIOSA TRENZA FINANCIERA PUBLICA PRIVADA A TRAVES DE LA BOUTIQUE FINANCIERA LAEMF Y SUS CUENTAS BANCARIAS WC-FC INTERVENCION EN DISEÑO Y FACTIBILIDAD, REDUCIENDO CALIDAD Y REQUISITOS PARA ELEVAR LA UTILIDAD DEL NEGOCIO PRIVADO EN SUS DIVERSAS ETAPAS 1. ANUNCIA Y PREPARA LA OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO CON ACCESO A LAS MAS ALTAS AUTORIDADES PUBLICAS 2. APRUEBA LAS NORMAS PUBLICAS CLAVES PARA OTORGAR Y GESTIONAR EL NEGOCIO LOBBYSTA 3. GESTION Y PARTICIPACION DEL FINANCIAMIENTO, SEA PARCIAL Y EN TRAMOS CLAVES. 4. FACILIDADES PUBLICAS PARA CONTRATANTE,SEAN FINANCIERAS, TECNICAS, TRIBUTARIAS 5. PAGOS EN EFECTIVO Y/O PARTICIPACION EN TRIANGULACION DE EMPRESAS DEL LOBBYS, EN LA RED DE CUENTAS BANCARIAS (WFC Y FC) DEL DUEÑO Y SU ASISTENTE COMPLICE. 6. IMPACTO NEGATIVO POR EL DAÑO ECONOMICO, PATRIMONIAL Y DE LOS RECURSOS DE LA NACION a. Camisea: 20 mil millones de dólares b. Olmos: Un Mil millones de dólares c. Interoceánica Sur: Mas de 6 Mil Millones de dólares
TRASVASE OLMOS ACCIÓN PÚBLICA
Marzo 2004: Consejo Directivo de PROINVERSION aprobó contrato de concesión. Julio 2004: Firman contrato de concesión de Proyecto Olmos con Odebrecht. Mayo 2005: Firman contrato con CAF por US$ 77 millones para financiar Olmos.
Ministro de Economía
Ministro de Economía 28/07/01 al 11/07/02
2001
2002
Presidente PROINVERSION 16/02/04 al 16/08/05
2003
2004
Marzo 2004. Odebrecht contrata a Westfield para asesoría para reestructuración y colocación de Bonos para Proyecto Olmos
ACCIÓN PRIVADA PAGOS DE ODEBRECHT A WESTFIELD Y FIRST CAPITAL
Westfield Nov.2004 $ 10,082
LA OBRA COSTABA 222 MILLONES DE $, TERMINO COSTANDO 580 MILLONES DE $
Febrero 2006. Gobierno garantiza endeudamiento para Olmos hasta US$ 401.3 millones. Bonos Soberanos. DS Nº0142006-EF suscrito por PPK como Presidente del Consejo de Ministros.
Premier 16/08/05 al 28/07/06
2005 Westfield May 2005 $ 20,000 Set 2005 $ 10,604
2006
Westfield Mar 2006 $ 21,794
Estos dineros se depositaron en la cuenta de Westfield en WFB Nº 2000021373455 de allí se transfirió a la cuenta de PPK en el BCP Nº 19334814752114 . US$. 35,000 (set 2005 y marzo 2006)
2007
2008
2009 2013
Marzo 2006. Odebrecht emite bonos por US$ 100 millones . La comisión para Westfield es US$ 50,000 y 2% del monto colocado. El monto de la comisión que reciben PPK-SEPULVEDA es US$ 2’050,000. CONTRATÓ WESTFIELD PERO FIRST CAPITAL TOMO SU LUGAR PARA EMITIR LAS FACTURAS First Capital Abr 2006 $ 750,000 May 2006 $ 128,012 Ago 2006 $ 71,687
Westfield Oct 2007 $ 2,157
2017
Total de pagos: 1’114,336
First Capital Abril 2013 $ 100,000
EN ESTE PERÍODO PPK ES PRESIDENTE/DIRECTOR EJECUTIVO DE WESTFIELD CAPITAL Y VINCULADO A FIRST CAPITAL
TRANSFERENCIAS de PPK PARA PAGAR SU CASA DE CHOQUEHUANCA
2006 ISLAS CAIMAN: paraíso fiscal. Ningún registro público. No pagan ningún tributo. Están a salvo de las autoridades fiscales de sus países.
OFFSHORE: DORADO ASSET MANAGEMENT LTD de propiedad de PPK según lo reconocido por su abogado
PPK PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 16/08/05 AL 28/07/06 MARZO
Luego AL DIA SIGUIENTE PPK DESDE SU CUENTA EN EL BCP Nº 193104533117 HIZO DOS TRANSFEREN CIAS
ABRIL
EL 23 MARZO 2006
MONTO US$ 323,099 LUEGO DE 1 MES
EL 17 MARZO 2006
MONTO US$ 350,000
PPK REGISTRO A FAVOR DE SU EMPRESA DORADO ASSET MANAGEMENT LTD LA CASA UBICADA EN CALLE CHOQUEHUANCA 953 SAN ISIDRO A UN PRECIO DE
US$ 695,000
EN ESTE PERIODO PPK ES PRESIDENTE/DIRECTOR EJECUTIVO DE WESTFIELD CAPITAL Y VINCULADO FIRST CAPITAL
H2OLMOS
III Etapa Proyecto Olmos (para lograr 38,000 has) ACCION PÚBLICA Junio 2010. Se firma contrato de concesión para el diseño, financiamiento, operación y mantenimiento de las obras del P.I.Olmos con H2Olmos del Grupo Odebrecth
2009
2010
ACCION PRIVADA
PAGOS de odebrecht A WESTFIELD Y FIRST CAPITAL
2012
2011
FIRST CAPITAL 2011 US$ 185,000
12 NOV 2012 Desde la Cta BCP 193001865264159
A FIRST CAPITAL
US$ 1´665,000
PPK TRANSFIERE A LA CUENTA Nº 2000021373455 DE WELLS FARGO BANK DE SU EMPRESA WESFIELD CAPITAL LA SUMA DE
US$ 410, 110
FIRST CAPITAL Ene - Oct 2012 US$ 222,000
FIRST CAPITAL 2010 US$ 92,500
GRUPO GLORIA: COMPRÓ 15,600 HAS ODEBRECHT: COMPRÓ 11,000 HAS
11 DIC 2012 11 DIC 2012
PPK recibe en su Cta BCP Nº 1931014533117
US$ 609,950 Por “servicios
verbales y contactos”
TOTAL TRANSFERIDO US$
2´201,500
EN ESTE PERIODO PPK ES PRESIDENTE/DIRECTOR EJECUTIVO DE WESTFIELD CAPITAL Y VINCULADO FIRST CAPITAL
SOBREVALORARON LOS COSTOS (DE 1 A 4 VECES)
ACCION PÚBLICA
2001
IIRSA INTEROCEANICA 16 Febrero 2006. Aprueba D.S 018-2006-EF para endeudamiento vía bonos soberanos por S/. 2,132’00,000.
Agosto 2005. PPK firma concesión para Interoceánica (tramo 2) pese a objeciones de Contraloría General de la República
ACCION PRIVADA PAGOS DE ODEBRECHT A WESTFIELD Y FIRST CAPITAL
PREMIER 16/08/05 al 28/07/06
MINISTRO DE ECONOMÍA
MINISTRO DE ECONOMÍA 28/07/01 al 11/07/02
2002
ADENDAS CONTRATO: 24 Febrero 2006: firma primera 16 junio 2006: firma segunda
Presidente PROINVERSION 16/02/04 al 16/08/05
2003
2004
2005
Marzo 2005: INTEROCEANICA firma contrato con WESTFIELD para Asesoría financiera en Proyecto IIRSA Norte. Abril 2005: INTEROCEANICA firma contrato con WESTFIELD para Asesoría financiera en Proyecto IIRSA Sur.
2006
20 julio 2006: INTEROCEANICA firma contrato con WESTFIELD para EVALUACION, DISEÑO, NEGOCIACION DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA Y RECONOCIMIENT O DE DEUDA (CRPAO)
26 de julio 2006: firma tercera ADENDA INCORPORA Certificado de Avance de Obra CAO y Certificados de Reconocimiento de Deuda CRPAO
2007 A WESTFIED 3 DIC 2007 US$ 287,028 A WESTFIEL 4 DIC 2007 US$ 430,542
2008
2009
07.12.07 WESTFIELD TRANSFIERE A LA TARJETA DE CREDITO DE PPK $ 380,047 EN SU CUENTA BCP (para pagar deuda de su otra casa)
TOTAL PAGOS US$ 717,570
EN ESTE PERIODO PPK ES PRESIDENTE/DIRECTOR EJECUTIVO DE WESTFIELD CAPITAL Y VINCULADO FIRST CAPITAL
GAS DE CAMISEA Promulga Ley 28552 que modifica prioridad de abastecimiento a demanda interna. Firma D.S. Nº 033-2004 y se suscribe contrato del Lote 56 para exportación
ACCION PÚBLICA 2001: Se inicia adjudicación directa del Lote 56
Firma D.S Nº 50-2005-EM y Nº 006-2006-EM, para exportar gas del Lote 88. Firma D.S Nº060-2005-EM modifica contrato del Lote 56 incluyendo a REPSOL. Febrero 2006. Perú LNG firma contratos exportación del gas de Lotes 88 y 56
MINISTRO DE ECONOMÍA Presidente PROINVERSIO N 16/02/04 al 16/08/05
PPK MINISTRO DE ECONOMÍA Director de COPRI Directivo de FONAFE 28/07/01 al 11/07/02
2001
2002
LA ESTAFA MAS GRANDE DEL SIGLO XXI POR 20,000 MILLONES DE DÓLARES
2003
Julio 2002 – febrero 2004: PPK es Director de TENARIS (TECHINT) a cargo de ejecución de Camisea Ductos y plantas. Setiembre 2003 PLUSPETROL (Repsol-Hunt) retorna negociaciones Lote 56. PPK asesora a Hunt en exportación PPK ASESORIA FINANCIERA A TGP para emisión de bonos por US$ 360 millones.
2004
2005
JULIO 2016 PPK PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
PREMIER 16/08/05 al 28/07/06
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
PPK asesora a ENERSUR (Tractebel) US$ 58 millones PPK participa del Directorio de TERNIUN (Techint-Tenaris)
PPK asesor financiero de Terniun - Hunt Oil
25.08.2008 TERNIUM deposita a cuenta de PPK US$ 59,965
05.01.2010 TERNIUM deposita a cuenta de PPK US$ 119,950
23.12.2015 Abono de Offshore TRG Allocational Isla Gran Caiman a PPK US$ 243,622
07.01.2016 TERNIUM deposita a cuenta de PPK US$ 81,576
ACCION PRIVADA
PPK ES PRESIDENTE/DIRECTOR EJECUTIVO DE WESTFIELD CAPITAL 1995 – 2016 Y VINCULADO A FIRST CAPITAL EN ESTE PERIODO
Estos DEPOSITOS FUERON A LA CUENTA MAESTRA DE PPK EN EL BCP 193101453317
ELECTRICIDAD PRESIDENTE DEL PERÚ
ACCION PÚBLICA
Agosto 2016. GROSSHEIN Secretaria General de MEF GROSSHEIN VICEMINISTRA DE ENERGÍA DEL MEM
2009 2009: FIRST CAPITAL es Asesor Financiero Exclusivo de KALLPA Generación a quien encargo conseguir financiamient o por US$ 396 millones.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
9.01.2018. R.S. 0172018PCM.PPK DESIGNA A ANGELA GROSSHEIN COMO MINISTRA DE ENERGÍA Y MINAS
2018
2009-2016 : ANGELA GROSSHEIN asume diversos cargos gerenciales en la empresa KALLPA GENERACIÓN
ACCION PRIVADA PPK ES PRESIDENTE/DIRECTOR EJECUTIVO DE WESTFIELD CAPITAL 1995 – 2016 Y VINCULADO A FIRST CAPITAL EN ESTE PERIODO
COSAPI – Construcción. ACCION PÚBLICA MINISTRO DE ECONOMÍA Presidente PROINVERSI ON 16/02/04 al 16/08/05
MINISTRO DE ECONOMÍA 28/07/01 al 11/07/02
1996 PPK COMPRA 25% DE ACCIONES DE COSAPI POR US$ 10,3 MILLONES : CONVENIO DE ESTABILIDAD JURIDICA CON THE LATIN AMERICA ENTERPRISE CONSTRUCTION HOLDING. INC y ACUERDO DE MODIFICACION PARCIAL DEL CONVENIO DE ESTABILIDAD JURIDICA CON THE LATIN AMERICA ENTERPRISE CONSTRUCTION HOLDING. INC. DE PANAMA
2001 2002 -PPK CEDE ASIENTO EN DIRECTORIO DE COSAPI A LUIS GASTAÑEDA -LATIN AMERICA ENTERPRISE FUND, SIGUE SIENDO ACCIONISTA DE COSAPI
2003
2004
PREMIER 16/08/05 al 28/07/06
2005 2006
COSAPI SE ADJUDICA OBRAS POR APROX 100 MILLONES DE SOLES DEL ESTADO PERUANO: MINISTERIOS DE TRANSPORTES, VIVIENDA,ENERGI A Y MINAS, GOB REGIONAL, ETC
ACCION PRIVADA
2007 2008 2009
TOTAL APROX OBRAS DE COSAPI S/. 100 MILLONES
Según la Ley de Contrataciones de esa época, D.S. Nº 0832004-PCM. 26.11.2004. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones del Estado las empresas donde un alto funcionario tenía más del 5% de participación estaban prohibidas de contratar con el Estado. La empresa de PPK tenía el 25% de acciones en COSAPI.
EN ESTE PERIODO PPK ES DUEÑO DE THE LATIN AMERICA ENTERPRISE FUND QUIEN A SU VEZ ES SOCIA DE COSAPI
ÚLTIMOS NEGOCIADOS EN CURSO
PÉRDIDA DE SOBERANÍA SOBRE EL RECURSO, SU USO, SU RENTA GAS. - Continúa sangría con exportación a precio vil.
-
Bloqueo de valor agregado a Petroperú: impide (fertilizantes,etc ), limita gas a industrias, domicilio, Pérdida de más de 20 mil millones de dólares.
producción
con
valor
agregado
PETRÓLEO. - Privatizar Oleoducto, luego Refinería. - Entregar lotes (costa, Amazonía) a privados por 60 años o más con propiedad del petróleo y con bajas las regalías para el Perú. - Pérdida de más de 30 mil millones de dólares. PUERTOS.- Concesiones en posesión de dominio privado por 60 años o más. - Socios AIH-DPW: Ilo/Callao/Salaverry/Paita - Para importar alimentos y otros, afectando la producción; para exportar minerales. FINANCIADOS POR EL ESTADO Y LOS USUARIOS. - Bloquea el desarrollo industrial nacional en Norte, Centro y Sur, al afectar su base logística y liquidar el SIMA como industria de fabricación nacional.