ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Алла Михайлівна Щербінська, Голова Наглядової Ради Алушта, 2013
Склад Наглядової Ради
Алла Щербінська, Голова Наглядової Ради Валід Арфуш Лілія Подкопаєва
Діяльність Наглядової Ради за 2013 р. В 2013 р. Наглядова Рада обрала за пріоритет виконання однієї з рекомендацій Генерального інспектора до Мережі ЛЖВ, а саме, посилити внутрішній нагдяд за виконанням процедур, управлінням ризиками та здійсненням аудиту. З цією метою в цьому році: 1. Розроблено доповнення Наглядової Ради;
до
загальних
обовязків
членів
2. Створено позицию Старшого Радника з наглядової діяльності та управління ризиками; 3. Розроблено План нагляду Мережі ЛЖВ та інші політики, які зараз знаходяться в стадії розробки.
Доповнення до обов’язків Наглядової Ради здійснення нагляду за фінансовою надійністю та дотриманням політик і процедур (корпоративних норм) Мережі ЛЖВ; розгляд адекватності існуючих механізмів з метою забезпечення ефективного управління ресурсами Мережі ЛЖВ; аналіз та оцінка ризиків, які можуть загрожувати Мережі ЛЖВ, її членам, одержувачам благодійної допомоги та іншим зацікавленим особам; розгляд передбачених чинним законодавством фінансових звітів, які підлягають публікації, а також пов'язаної з ними інформації; розгляд роботи, отриманих даних, висновків і рекомендацій зовнішнього аудиту;
затвердження плану внутрішнього аудиту, розгляд інформації, отриманої в результаті такого аудиту; інформування Координаційної Ради про будь-які значні випадки шахрайства, забезпечення наявності адекватних механізмів з попередження шахрайства, розслідування будь-яких повідомлень про підозру в шахрайстві; розгляд суттєвих та значних скарг щодо Кодексу етики; обирати з членів Наглядової ради осіб, або передати цю функцію Старшому Раднику з наглядової діяльності та управління ризиками, для включення їх в комітети або робочі групи, а також делегувати їм відповідні повноваження; члени Наглядової ради мають право вимагати від керівництва і персоналу Мережі ЛЖВ будь-які пояснення, інформацію та документи, пов'язані з повноваженнями Наглядової ради.
Старший Радник з наглядової діяльності та управління ризиками •
З 16 січня 2013 року з метою посилення наглядової функції Наглядової Ради була запроваджена позиція Старшого Радника з наглядової діяльності та управління ризиками, яку посіла Ірина Борушек.
• Загальна роль Старшого Радник з наглядової діяльності та управління ризиками полягає в дотриманні процедур внутрішнього аудиту та партнерських відносин, із забезпеченням високого рівня підтримки та консультацій у рамках динамічної і успішної команди, яка займається адмініструванням основних програм боротьби з ВІЛ/СНІДом в Україні.
Головна роль Старшого Радника включає в себе забезпечення процесу загального керівництва з питань щодо: •внутрішньої і зовнішньої звітності; •дотримання: міжнародних стандартів фінансової діяльності, норм та правил Донора, внутрішніх правил і положеннь, міжнародно-визнаних практик з ефективної боротьби з ВІЛ/СНІДом; •управління ризиками, пов'язаними з невідповідністю, в тому числі політичні, репутаційні і т.д.;
Документи, що зараз розробляються •
Політика ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» щодо конфліктів інтересів; (Ця політика є інструкцією щодо виявлення та виправлення ситуацій, в яких виникають конфлікти інтересів)
•
Кодекс професійної етики ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ»;
•
Політика ВБО «Всеукраїнської Мережі людей, які живуть з ВІЛ», щодо повідомлення про зловживання;
•
Політика ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» щодо боротьби з шахрайством.
2012-2013 Наглядова Рада визнає роботу Мережі за звітний період задовільною, такою, що відповідає поставленим цілям та місії організації. Наглядова Рада вважає проміжні результати виконання Стратегічного плану Мережі на 2011-2016 рр. задовільними.
Дякуємо за увагу!