KLART – Tanácsadás családi vállalkozások és vállalkozó családok számára by Next Ship

Tanácsadás családi vállalkozások és vállalkozó családok számára

A Családi Alkotmány a családi vállalkozás olyan alapdokumentuma, amelyen keresztül könnyen megközelíthetők és megoldhatók a vállalkozás és a család életében bekövetkező problémák.

Család és vállalat Két közösség, amely a családi vállalkozás és a vállalkozó család életében közös metszetet alkot. Ezen közös metszet egyedi és sajátos kérdések sokaságának érzékeny kezelését igényli, amelyet egyetlen hagyományos szakma képviselője – családi vagy céges jogász, adótanácsadó, könyvelő, könyvvizsgáló, pszichológus – sem tud egyedül, önállóan kezelni és megoldani.

Családi vállalati tanácsadás A családi vállalatokkal kapcsolatos ta-

működésben állunk valamennyi hagyo-

nácsadási szolgáltatásaink önálló szak-

mányos szakma képviselőivel. Egyedi

területként jelennek meg irodánkban.

megoldásokra,

A leghíresebb nemzetközi műhelyek-

folyamatos képzési tevékenységre tö-

ben képezzük magunkat, tudatosan

rekszünk, és állandó elszántságot mu-

keressük az inspiráló, gyakorlatban

tatunk az ügyfeleinkkel történő közös

is működőképes hazai és nemzetközi

fejlődés, változás, együttműködés iránt.

megoldásokat – folyamatos együtt-

tudásmegosztásra,

Azokat a helyzeteket szeretjük, ahol a mások számára kezelhetetlen komplexitást le tudjuk győzni, egyszerűvé és érthetővé tudjuk formálni, világos cselekvési tervvé alakítani és az ügyfeleinkkel közösen végrehajtani.

Családi Alkotmány Kézműves mestermunkának tekintjük az Ön esetét, és ezzel a figyelemmel és érzékenységgel látunk hozzá minden egyes feladathoz.

Minden család más. Mindenhol mások a problémák is. Ahogyan minden vállalkozás tevékenysége, felépítése, szervezete, tőkeigénye, kultúrája is más és más. A munka eredménye is egy egyedi és megismételhetetlen megoldás az Ön családja és vállalkozása számára, amely az Ön saját családi, céges és tulajdoni viszonyait alapul véve végre is hajtható.

BIZALOM Szakértő személyek, akik a racionális érvek mellett érzelmi alapú kapcsolatot tudnak teremteni a döntéshozókkal

EGYÉB SZAKÉRTELEM Gazdasági, pénzügyi, adó, menedzsment és személyes

JOGI TUDÁS Vállalati, családi és öröklési ügyekkel kapcsolatos jogi szakértelem

kérdéseket érintő tudás

Közös Jövőkép Annak érdekében, hogy megtudjuk van-e a családdal közös jövője a vállalkozásának, egy alapvető kérdésre kell válaszolni:

Akar-e a család együtt maradni a vállalatban, és ha igen, akkor miért? Erre a kérdésre egy speciális teszt segítségével keressük a választ, az „Elég Jó Közös Jövőkép” teszttel, amellyel feltérképezzük az Ön családjának és vállalkozásának közös jövőképét és közös értékrendjét.

Ahhoz, hogy tisztázhassuk, hogy a

Mi arra szerződünk, hogy megértjük

családnak van-e „Elég Jó Közös Jövő-

és támogatjuk azon törekvéseket,

képe”, el kell köteleződni a megisme-

amelyek a korlátozott erőforrásokért

rés, megértés és változás útja mellett.

– idő, szeretet, pénz és lehetőségek –

Az úton sokféle elágazás van. Lehet-

zajlanak egy családi vállalatban, és a

séges, hogy a család, egyes tagjai és

közösen meghozott döntések végre-

a vállalat nem ugyanabba az irányba

hajtásában közreműködünk.

mennek tovább. Lehetséges, hogy

Mi nem jogi szolgáltatást szeretnénk

úgy dönt a család, hogy kivonul a napi

eladni Önnek. Nem az a célunk, hogy

operatív tevékenységből, de a tulajdo-

mindenképpen szülessen egy jogi

nosi minőséget megtartja.

dokumentum, amellyel ki lehet pipál-

Ezen az úton az irányjelző táblákat mi

ni azt, hogy Ön felelősen gondolko-

tartjuk a kezünkben, mi adjuk az irány-

dott a családja és vállalata jövőjéről.

mutatást, hogy milyen témákról kell

Ellenben határozott célunk az, hogy

beszélnünk, Ön és Önök adják a saját

a folyamat végén tiszta megértéssel

személyes tartalmat ezekhez a beszél-

rendelkezzen a család minden tagja

getésekhez. Az irányított konzultációk

és a vállalat döntéshozói az irányról,

és az együtt gondolkodás eredmé-

amerre a családja és a vállalata tart,

nyeképpen kirajzolódik, hogy hol tart

valamint ezen az úton a szükséges

most Ön, a családja, a vállalata, és mi

intézkedéseket meg is hozzák.

a Közös Jövőkép.

Közös elköteleződés

Belátás

Közös Jövőkép

Akcióterv kialakítása

Akcióterv végrehajtása

A közös munka folyamata A közös munka során mindenekelőtt az Ön családja és vállalkozása Jövőképének meghatározására koncentrálunk.

Közös Jövőkép: 1. Genogram és Idővonal készítése – a család, a vállalat és a tulajdonosi minőség története 2. Egyéni kérdőívek, interjúk az érintettekkel 3. Válaszok szintetizálása 4. A válaszok közös kiértékelése az érintettekkel 5. Közös Jövőkép megfogalmazása 6. Cselekvési és időterv meghatározása

Tevékenységünk fókusza Család

Vállalkozó Család

Haláleset, öröklés

Üzlet

Társaság (tulajdonjog, menedzsment)

Kiskorúak vagyoni

Munkához fűződő

viszonyai

viszonyok

Házastárs/élettárs/ testvérek vagyoni viszonyai

Vagyonkezelési viszonyok

Szolgáltatásaink Menedzsment, Szervezetfejlesztés, Oktatás*

Bizalmi vagyonkezelés*

Családi jog

Adó

Társasági

Öröklési

jog

Adó

Coaching *Együttműködő partnerek

Privát bankár*

Esettanulmány 1

Amikor nincs Jövőkép Egy családon kívüli menedzsmenttagokkal is dolgozó családi vállalatnál az volt a feladatunk, hogy jogi dokumentumokkal biztosítsuk a cég szétaprózódásának és a belső viták kialakulásának elkerülését.

Az interjúk során kiderült, hogy nin-

zóknak. A mi felelősségünk volt azt

csen tiszta és egyértelmű Jövőkép,

felvállalni és kimondani, hogy a családi

amelyet minden érintett megértene és

vállalatnak nincs Jövőképe. Egy ilyen ra-

elfogadna egyéni és közösségi szinten

dikális változás elindítása konfliktusok

is. A vállalattal szemben mindenkinek

felvállalásával jár, amelyet belülről, kül-

más volt az elvárása. Világos volt, hogy

ső támogatás nélkül szinte lehetetlen

„Elég Jó Közös Jövőkép” nélkül nem

elindítani és következetesen végigvinni.

lesz elegendő „ragasztóanyag”, amely összeköti majd a családot, és nagy az esély arra, hogy elkeseredett viták alakuljanak ki a jövőben a családtagok és az üzlettársak között.

A közös munka során kialakult ez a Jövőkép, és aki nem tudott ezzel azonosulni, távozott a csapatból, de oly módon, hogy tisztáztuk a távozásának körülményeit. A maradók viszont

Mi radikális beavatkozást és változá-

megerősödve tudtak elkezdeni dolgoz-

sok elindítását javasoltuk a döntésho-

ni a Jövőkép megvalósításán.

Esettanulmány 2

A folytonosság illúziója Egy vállalatban azt tapasztaltuk, hogy a sikeres alapítók mindenképpen azt szerették volna, hogy az utódok működtessék tovább a vállalatot. Érzékeltük ugyanakkor, hogy az utódok számára ez elviselhetetlenül nagy teher, de nem mertek ellentmondani az alapítóknak.

Itt erősen hatott a családi vállalatok

A mi feladatunk volt az alapítókat szem-

tekintetében ismert ún. folytonossági

besíteni ezzel a téves előfeltevésükkel,

illúzió. Ez egy hiedelem, mely szerint a

és azzal, hogy az utódaik egyéni Jö-

családi vállalat csak akkor lehet sikeres,

vőképe különbözik az ő elvárásaiktól.

ha az alapítók által létrehozott vállalatot

A szembesítés felszabadító erejű vál-

az utódok működtetik tovább.

tozásokat hozott, amelyben kidolgoz-

Ez az illúzió egy téves feltételezésen alapul, amelynek életben tartása gyakran a változások legnagyobb akadálya. A ki nem mondott elvárás elveszi az utódok döntési szabadságát, egy „kipárnázott börtönben” élik az életüket.

tunk egy családon kívüli menedzsmentés tulajdonosi kör bevonásán alapuló modellt a családi vállalatra, és kimondásra került az utódok távozási igénye a napi operációból, de maradhattak felelős tulajdonosok.

Az alapítók pedig elégedetlenek a „te-

Mindehhez kidolgoztunk egy közös

hetségtelen” utódok miatt, akik nem

megvalósítási tervet, amelyen már

azzal a lelkesedéssel építik a vállalatot,

minden érintett együtt tudott dolgozni.

ahogy ők tették egy életen át.

Esettanulmány 3

Családi alkotmányból kultúraváltás Egy család azzal keresett meg bennünket, hogy az utódok képesek és készek is dolgozni a családi vállalatban, az alapító képes és kész hátralépni, de előtte a család és a vállalat működési alapelveit szeretnék családi alkotmányba foglalni.

Az interjúk során világossá vált, hogy

Ezért a jogi munka mellett a team

a családi alkotmány és végrehajtó do-

coaching eszközét javasoltuk ezen el-

kumentumainak (végrendeletek, há-

lentétek felszínre hozatala érdekében.

zassági vagyonjogi szerződések, tár-

A tréningen a család külső segítséggel

sasági szerződés) elkészítése mellett

feldolgozta a generációk közötti rivali-

vannak lappangó ellentétek az idősebb

zálás problémáját és közös akciótervet

és fiatalabb generáció között, valamint

dolgoztak ki az alapító háttérbe vonu-

a második generáció tagjai között is.

lására. Az alapító visszavonulásához

A családi alkotmány ugyan jó közös ala-

külső támogatást (coach) kapott annak

pot teremtett a jövőre vonatkozóan, de

érdekében, hogy a később bizonyosan

a felszín alatti repedések alááshatták

előjövő beavatkozási vágynak határt

volna a megvalósítást.

szabjanak.

Esettanulmány 4

Bizalmi vagyonkezelés Egy családi vállalkozás igénye az volt, hogy kezeljük azt a problémát, hogy az alapító halála esetén sem gyermeke, sem házastársa nem tudná felelős tulajdonosként továbbvinni a céget, de cégeladási szándéka sincs.

A megoldást a bizalmi vagyonkezelés

a biztosítéka annak, hogy az alapító ha-

által biztosított lehetőségekben talál-

lála esetén is tudnak részesedni a cég

tuk meg. A vagyonkezelés itt „házon

által termelt jövedelemből, míg a cég-

belül maradt” oly módon, hogy a füg-

csoport irányítása és így több száz mun-

getlen menedzsmentből és szakér-

kavállaló megélhetése is biztosított

tőkből, valamint vagyonfelügyelőkből

a hozzáértő vagyonkezelői csapat által.

(„protektor”) kialakított rendszer lett

Bemutatkozás A Közép-Európai Egyetemen szerzett LL.M. fokozatot nemzetközi kereskedelmi jogból (International Business Law). Londonban, a Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) által indított képzésen alapozta meg a családi vállalatokkal kapcsolatos tudását.

dr. RÁNKY Anna

Ezt követően a Fitzpatrick & Francis Family Business Continuity Foundation amerikai ösztöndíj keretében, a családi

Advanced Certificate of

vállalatokkal foglalkozó, bostoni szék-

Family Business Advising (STEP, FFI)

helyű szakmai szervezet, a Family Firm

Képzett családi vállalati tanácsadó,

Institute által indított Family Business

ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara

Advising (CFBA) képzésen szerezte

tagja

meg első magyar szakemberként a legmagasabb képesítést. Számos hazai megbízás sikeres lebonyolítása fűződik nevéhez. Rendszeres előadó a témában szervezett konferenciákon.

A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett MBA-fokozatot pénzügyi szakirányon. A Potsdami Egyetemen német jogot hallgatott. 2003-ban alapítója és 2014-ig vezetője volt egy elsősorban német, osztrák és svájci közép- és nagyvállalatok, köztük

dr. SZABÓ Levente

számos családi vállalat közép-európai terjeszkedését támogató régiós ügyvédi irodának, így széles körű nemzet-

Ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi

közi gyakorlati tapasztalata van családi

Kamara tagja, coach

vállalatokkal való közös munkában. A KLART Legal Ügyvédi Társulás alapítója. Coach képesítését és tapasztalatát a vállalatvezetői munkája mellett a családi vállalati tanácsadás során is hasznosítja.

Tanácsadás családi vállalkozások és vállalkozó családok számára

dr. RÁNKY Anna

dr. SZABÓ Levente

anna.ranky@klartlegal.eu

levente.szabo@klartlegal.eu

csaladialkotmany.hu

KLART Legal Ügyvédi Társulás Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda H-1011 Budapest, Corvin tér 10. csaladialkotmany.hu | klartlegal.eu