Stadtratssitzung vom 03.07.2014

Stadtratssitzung am 03.07.2014 I Ă–ffentlicher Teil

Stadtratssitzung am 03.07.2014 I Ă–ffentlicher Teil

Tagesordnungspunkte für den 03.07.2014 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche SR-Sitzung vom 05.06.2014 Einrichtung eines (beschließenden) 12köpfigen Vergabeausschusses Konzessionen Errichtung von Wohnmobilstellplätzen; Vorstellung der Planung und Ausstattung Umgestaltung des Volksfestplatzes; Vorstellung der Entwurfsplanung Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung Walkersbach zur Außensanierung der Pfarrkirche St. Martin Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Förderperiode 2014 bis 2020; Bewerbung in der „begleiteten Entwicklungsphase“ und Räumliches Entwicklungskonzept Finanzbericht zum 30.06.2014 über die Haushaltsentwicklung Bekanntgaben Wünsche und Anfragen

Stadtratssitzung am 03.07.2014 I Öffentlicher Teil

Top 1 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates vom 05.06.2014 Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 05.06.2014 wird genehmigt.

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Top 2 Einrichtung eines (beschließenden) 12köpfigen Vergabeausschusses Konzessionen Der Stadtrat beschließt die Einrichtung eines 12köpfigen beschließenden Vergabeausschusses Konzessionen. Dazu wird § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts entsprechend ergänzt. Der Vergabeausschuss Konzessionen wird wie folgt besetzt: Gruppierung

Mitglied

Stellvertreter

CSU

Kaindl Prechter Schmuttermayr Schranz Lohwasser Spitzenberger Fessl Kiss-Lohwasser Heinzlmair Knorr Dörfler Haiplik

Axthammer Bergmeister Penger Breher ---Kummerer-Beck Kopetzky Lob

SPD

FW Grüne ödp

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Fischer Fischer

Top 3 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen; Vorstellung der Planung und Ausstattung

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Top 3 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen; Vorstellung der Planung und Ausstattung

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Top 3 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen; Vorstellung der Planung und Ausstattung Der Stadtrat stimmt der Errichtung von Wohnmobilstellplätzen am Sportgelände entsprechend der vorgestellten Planung zu.

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Top 4 Umgestaltung des Volksfestplatzes; Vorstellung der Entwurfsplanung

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Top 4 Umgestaltung des Volksfestplatzes; Vorstellung der Entwurfsplanung Die Planung der Umgestaltung des Volksfestplatzes soll nach der vorgestellten Variante 1 (Hocheinbau auf bestehenden Tragschichten) erfolgen.

Das Ingenieurbüro Goldbrunner wird mit der entsprechenden Ausschreibung „Umgestaltung Volksfestplatz“ beauftragt.

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Top 5 Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung Walkersbach zur Außensanierung der Pfarrkirche St. Martin Die Außensanierung der Pfarrkirche St. Martin in Walkersbach wird mit 5 %, maximal 15.600 € bezuschusst.

Entsprechende Mittel sind bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 zu berücksichtigen. Die Kirchenverwaltung ist darauf hinzuweisen, dass der Zuschuss erst im Jahr 2015 bereitsteht und gegen Vorlage entsprechender Rechnungen – auch in Teilsummen – an die Kirchenverwaltung ausbezahlt werden kann.

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Top 6 EFRE-Fonds 2014 -2020; Bewerbung in der „begleiteten Entwicklungsphase“ und Räumliches Entwicklungskonzept Die Stadt Pfaffenhofen bewirbt sich mit den Gemeinden Hettenshausen, Rohrbach, Scheyern und Schweitenkirchen in der begleiteten Entwicklungsphase zum Auswahlverfahren zur Förderung integrierter räumlicher Entwicklungsmaßnahmen (IRE) im Rahmen des EFRE-Programms in der Förderperiode 2014–2020. Dazu ist die zeitnahe Erstellung eines integrierten interkommunalen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes bei einem geeigneten Fachbüro nach Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern zu beauftragen. Kostenübernahme: ein symbolischer Beitrag von 500,- € pro beteiligter Kommune wird erhoben, die Personalkosten in der Bewerbungsphase trägt komplett die Stadt Pfaffenhofen.

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Top 7 Finanzbericht zum 30.06.2014 über die Haushaltsentwicklung 2

Nr.

Bezeichnung + Gruppierung

01

Personalausgaben - 040 (6,5/13)

02

Gebäude- und Grundstücksunterhalt 050/051

03

2

3

4

5

6

Ansatz 2014

bisher verfügt (Ist) Stand 30.06.2014

Soll rechnerisch 6/12

noch verfügbar (Spalte 3 ./. 4)

Ergebnis 2012

Ergebnis 2013

11.218.458,95 €

8.857.021,58 €

9.891.098,00 €

4.657.813,94 €

4.565.122,15 €

5.233.284,06 €

2.878.087,78 €

1.076.413,38 €

1.545.800,00 €

368.755,12 €

772.900,00 €

1.177.044,88 €

Unterhalt der Gebrauchsgegenstände - 052

158.201,37 €

100.048,04 €

114.000,00 €

45.227,40 €

57.000,00 €

68.772,60 €

04

Mieten und Pachten - 053

315.240,52 €

312.312,26 €

323.855,00 €

54.586,75 €

161.927,50 €

269.268,25 €

05

Haus- und Grundstückslasten - 054

1.445.384,62 €

1.497.569,23 €

1.688.800,00 €

946.514,27 €

844.400,00 €

742.285,73 €

06

Aus- und Fortbildung - 056

126.777,48 €

117.735,02 €

149.800,00 €

52.331,51 €

74.900,00 €

97.468,49 €

07

Sachbedarf - 057/058/059/063

2.602.171,70 €

2.067.080,88 €

2.291.084,00 €

830.748,59 €

1.145.542,00 €

1.460.335,41 €

08

Steuern und Versicherungen - 064

1.281.552,87 €

437.999,48 €

437.510,00 €

328.378,53 €

218.755,00 €

109.131,47 €

09

Geschäftsbedarf - 065

1.145.142,30 €

721.785,27 €

1.297.100,00 €

523.294,05 €

648.550,00 €

773.805,95 €

10

Mitgliedsbeiträge - 066

32.749,47 €

32.134,76 €

34.645,00 €

30.676,93 €

17.322,50 €

3.968,07 €

11

Zuweisungen und Zuschüsse - 070/071

1.849.011,16 €

1.853.732,27 €

1.949.850,00 €

1.293.507,13 €

974.925,00 €

656.342,87 €

12

Fahrzeugunterhalt - 055

160.136,82 €

35.436,67 €

33.000,00 €

32.951,88 €

16.500,00 €

48,12 €

13

Leistungen des Kommunlunternehmens

- €

1.755.210,25 €

2.439.400,00 €

673.480,86 €

1.219.700,00 €

1.765.919,14 €

20

Josef-Maria-Lutz Schule - 21101

50.187,01 €

46.050,39 €

50.800,00 €

17.153,81 €

25.400,00 €

33.646,19 €

23

Grundschule Niederscheyern - 21103

58.172,59 €

42.150,02 €

39.600,00 €

17.245,34 €

19.800,00 €

22.354,66 €

24

Volksschule - 21505

137.074,53 €

91.765,48 €

118.150,00 €

54.455,62 €

59.075,00 €

63.694,38 €

23.458.349,17 €

19.044.444,98 €

22.404.492,00 €

9.927.121,73 €

11.202.246,00 €

12.477.370,27 €

Summe

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Top 7 Finanzbericht zum 30.06.2014 über die Haushaltsentwicklung Übersicht der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben – Zwischenstand zum 30.06.2014 Allgemeine Finanzwirtschaft: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Haushaltsstelle

Bezeichnung

Einnahmen: 33300.11000 Musikschulgebühren 57000.11000 Badegebühren Kfz.63000.17100 Steuerbeteiligung 79200.17100 Staatszusch.Stadtbus 90000.00000 Grundsteuer A 90000.00100 Grundsteuer B 90000.00300 Gewerbesteuer 90000.01000 Eink.steuerant.

90000.01200 Umsatzst.bet.

90000.04100 Schlüsselzuw.

90000.06100 Zuw.v.Land FAG 90000.06101 Grunderw.steuer 90000.06102 Eink.steuerersatz Summen:

Ansatz 2014

230.000,00 285.000,00

Ergebnis 30.06.2014

Differenz zum Bemerkungen Ansatz 18.000,00 Hochrechnung auf Grund Ergebnis 1. Halbjahr, Ergebnis 2013 = 253.349,28 € 0,00 Hochrechnung, Ergebnis 2013 = 303.155,59 €

248.000,00 285.000,00

240.000,00 261.270,00 140.000,00 140.000,00 185.000,00 181.061,45 2.950.000,00 2.979.979,08 15.000.000,00 15.827.799,19 14.150.000,00 14.722.000,00 1.050.000,00 1.036.528,00 773.000,00 773.708,00 406.000,00 401.618,30

21.270,00 Ergebnis lt. Bescheid 2014 0,00 Hochrechnung nach dem Ergebnis 2013, -3.938,55 derzeitige Sollstellung, Ergebnis 2013 = 183.262,92 € 29.979,08 derzeitige Sollstellung, Ergebnis 2013 = 2.937.320,01 € 827.799,19 derzeitige Sollstellung, Ergebnis 2013 = 14.122.673,43 € 572.000,00 hochgerechneter Jahresbetrag nach den Erfahrungen der letzten Jahre -13.472,00 hochgerechneter Jahresbetrag nach den Erfahrungen der letzten Jahre 708,00 Mitteilung Stat. Landesamt -4.381,70 Ergebnis lt. Mitteilung Stat. Landesamt Hochrechnung, 6-Monatsbetrag = 277.832,44 €, Ergebnis 2013 = 519.942,68 550.000,00 598.000,00 48.000,00 € 1.200.000,00 1.179.000,00 -21.000,00 hochgerechneter Jahresbetrag nach den Erfahrungen der letzten Jahre 37.159.000,00 38.633.964,02 1.474.964,02

Ausgaben: 90000.81000 Gewerbest.uml.

90000.83200 Kreisumlage Summen: 24.06.2014

3.000.000,00 3.165.559,80 9.700.000,00 9.717.655,09 12.700.000,00 12.883.214,89

165.559,80 Hochrechnung lt. jetzigem Ertrag bei der Gewerbesteuer 17.655,09 Ausgabe lt. Kreisumlagenbescheid 183.214,89 1.291.749,13

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Top 7 Finanzbericht zum 30.06.2014 Ăźber die Haushaltsentwicklung Gewerbesteuer 2005/09/11/13, Aufteilung nach Monaten

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Top 7 Finanzbericht zum 30.06.2014 über die Haushaltsentwicklung Der Stadtrat nimmt den Finanzbericht der Kämmerei zum 30.06.2014 über die Haushaltsentwicklung zustimmend zur Kenntnis.

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Top 8 Bekanntgaben

Stadtratssitzung am 03.07.2014 I Ă–ffentlicher Teil

Top 9 WĂźnsche und Anfragen

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