Izjava o upravljanju družbe oziroma spoštovanju kodeksa SKLADNOST UPRAVLJANJA DRUŽBE Z DOLOČBAMI KODEKSA U PRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Uprava in nadzorni svet družbe Pivovarna Laško, d. d. izjavljata, da družba spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki velja od dne 5.2.2007 – v nadaljevanju: kodeks, z nekaterimi odstopanji, ki ne posegajo v dobro prakso upravljanja in ki so pojasnjena v izjavi. Izjava je sestavni del letnega poročila za leto 2009 in je dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.pivo-lasko.si. Izjava se nanaša na obdobje poslovnega leta 2009, od. 1.1. do 31.12.2009. Od 1.1.2010 velja nov Kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 – v nadaljevanju: nov Kodeks. Družba od 1.1.2010 dalje spoštuje nov Kodeks, morebitna odstopanja od novega Kodeksa pa bo družba pojasnila v naslednji izjavi. V letu 2009 je družba objavila izjavo o skladnosti s kodeksom dne 23.4.2009, nanašala pa se je na obdobje od 1.1. do 31.12.2008. Kodeks je objavljen v slovenskem in angleškem jeziku na spletni strani Ljubljanske borze, d. d. www.ljse.si. Uprava in nadzorni svet v nadaljevanju podajata pojasnila k odstopanjem od posameznih določb kodeksa: določba 1.1.1.; družba deluje v skladu z osnovnim ciljem, to je maksimiranjem vrednosti družbe, čeprav družba tega in drugih ciljev, kot je kvalitetno izvajanje osnovnih dejavnosti, nima zapisanega v Statutu, določba 2.3.3.; plačilo upravi vsebuje samo fiksni del; del fiksnega dela neto plače (25 %) je namenjen tudi za odkup delnic iz sklada lastnih delnic pod enakimi pogoji kot za ostale zaposlene delničarje družbe; delnice, pridobljene na tej osnovi, niso prenosljive v času trajanja mandata; sicer je v pogodbi predviden variabilni del plačil, ki pa se do sedaj ni izvajal, določba 2.3.4. in 2.3.5.; v družbi niso predvidene delniške opcije in primerljivi finančni instrumenti kot variabilni del prejemkov uprave, ker družba zaenkrat še ni sprejela sistema nagrajevanja z opcijami in drugimi finančnimi instrumenti, določba 2.4.2.; pri prejšnji upravi oz. direktorju družbe je do prenehanja mandata dne 23.7.2009 obstajalo potencialno nasprotje interesov, zaradi posrednega lastništva, določba 3.2.3; v pogodbi o zaposlitvi z upravo družbe niso taksativno navedeni krivdni razlogi za odpoklic, saj so le-ti opredeljeni v ZGD-1, določba 3.4.7; družba ni sklenila zavarovanja odgovornosti za člane nadzornega sveta družbe, določba 3.5.5.; družba še ni sprejela natančnejših kriterijev za presojo obstoja nasprotja interesov za člane nadzornega sveta družbe ter postopka ravnanja v zvezi z njim; upošteva pa priporočila te določbe kodeksa,
1