ABCR amplia seu leque de serviços e lança treinamentos especializados
Contos do Vigário
O lançamento oficial da ABCR Training com foco em detecção e prevenção de fraudes no segmento financeiro ocorreu em 05 de junho de 2008, no auditório do Banco Schahin, em São Paulo. O evento contou com a presença de mais de 70 representantes dos principais bancos e instituições financeiras atuantes no Brasil e no exterior. O conteúdo do treinamento abrange a fraude desde o seu surgimento – na história da humanidade, passando pelo ciclo criminoso que alimenta e os impactos que causa à sociedade, até o aprimoramento de técnicas, senso crítico e percepção do público. Com uma didática inovadora e ousada a ABCR Training pretende emocionar os participantes, utilizando técnicas modernas, inclusive com a inserção de elementos lúdicos que ajudam a fixar o conteúdo de forma rápida e eficaz. A ABCR Training criou um conceito de treinamentos que visa retirar a mecanização dos processos que envolvem risco. “Não adianta as equipes serem aptas em análise de documentos, mas serem desprovidas de percepção, de faro investigativo”, explica um dos sócios da ABCR, Sigisfredo Hoepers. “Acredito que essa proposta de treinamento venha a agregar muito valor às instituições financeiras, que precisam olhar suas carteiras de crédito com mais cuidado, visto que nelas podem se esconder inúmeras fraudes, que causam grandes prejuízos, nem sempre recuperáveis”, conta o auditor financeiro do Banco Fibra, Luis Marcelo Peruchi.
O Conto-do-vigário consiste no estilo de estelionato mais antigo e popular da história, e apesar de ter como matéria principal, a lábia sobre a boa-fé das pessoas, ainda alcança um número expressivo de vítimas. Conheça alguns contos-do-vigário:
História Concebida dentro da Hoepers e Campos Advogados (empresa com mais de 15 anos de atuação no atendimento às demandas relacionadas ao Direito Empresarial), a ABCR completou dois anos de existência em setembro de 2008. Teve como primeira sede, um espaço de 32m2 e dois funcionários e atualmente, ocupa 250m2 na região central de São Paulo e conta com uma equipe de 30 funcionários para atender 10 importantes clientes do ramo financeiro. A ABCR tem como estrutura o triângulo: Detecção, Recuperação e Prevenção a Fraudes – que engloba treinamentos, controles de processo, segurança de informação, e desenvolvimento de software. “Temos como missão promover aos nossos clientes a recuperação de perdas patrimoniais e financeiras relacionadas a fraudes decorrentes de elementos internos ou externos”, explica o sócio – responsável pela área de cartões, Leandro Garcia. O grande diferencial da ABCR é basear o seu sucesso nos resultados que conquista aos clientes. “O foco da nossa equipe não é apenas o de elaborar uma peça; mas sim, o de recuperar o patrimônio dos clientes” conclui o sócio – responsável pelo departamento jurídico da empresa, Anderson Campos.
Empréstimo - O golpista anuncia nos classifica-
dos de jornais empréstimos de R$ 10 mil a R$ 200 mil, a juros baixos e com parcelamento a longo prazo. Sem fiador e sem comprovação de renda. O interessado liga para o telefone anunciado, geralmente um celular pré-pago, sem registro, ou mesmo roubado. Para ter liberado o dinheiro, o cliente precisa apenas depositar uma quantia em uma conta corrente, sob o pretexto de pagar as despesas bancárias. Dançou. Uma vez feito o depósito, o vigarista some e dificilmente a polícia consegue localizá-lo porque a conta bancária, claro, também é aberta com documentos falsos ou roubados.
Aposentados - Pessoas que se dizem funcioná-
rios de associação de servidores aposentados abordam velhinhos na saída de bancos, agremiação de categorias e até mesmo na casa do pensionista. A história convence quando o malandro revela que o aposentado tem direito a receber reajustes atrasados. Para agilizar o processo, basta que ele faça um depósito de 10% do valor. Por exemplo: promete-se R$ 30 mil e exigese o depósito de R$ 3 mil. O dinheiro novamente evapora.
Arara - O golpista abre uma firma fantasma em endereço alugado e começa a comprar produtos de uma empresa qualquer. Os primeiros pagamentos são feitos corretamente e os pedidos aumentam. O último pedido é fenomenal. Animado com o novo comprador, o empresário manda entregar a grande compra na “empresa” do oportunista e facilita o pagamento. Só que o depósito, dessa vez, é feito com cheques roubados.
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Emprego - O estelionatário descobre o endere-
ço ou o telefone de uma pessoa desempregada e entra em contato dizendo que ela foi indicada para uma vaga. O salário é bom, R$ 2 mil. O golpista dá o endereço da falsa empresa e diz para o candidato depositar R$ 500 para a compra dos uniformes, de verão e de inverno, que serão entregues à vítima no dia em que ela supostamente começar no emprego. O fim é sempre o mesmo, você já sabe. A vítima nunca acha a empresa (porque não existe) e perde seu dinheiro.
Informativo Semestral da ABCR - Agência Nacional de Controle de Risco 0 Ano 1 - N 1
Bônus - O estelionatário entra em contato com
quem já foi cliente de uma companhia seguradora, dizendo que a pessoa tem direito a receber um bônus. A polícia acredita que funcionários ou ex-funcionários passas essas informações aos estelionatários. Em troca, ele pede 5% do valor total. Nesse caso, o depósito bancário é efetuado e o beneficiário fica feliz da vida, entregando o dinheiro. O problema é que o depósito da vítima foi realizado por meio de um cheque roubado, que acaba sendo estornado.
ABCR participa do evento Super Casas Bahia Em parceria com o Citibank, a ABCR participa do feirão das Super Casas Bahia, na certificação das operações de venda de cartões de crédito; validando documentação e cruzando bases de dados. Os cartões aprovados são liberados imediatamente, permitindo que o cliente já saia do estande efetuando compras. O evento acontece no Pavilhão do Anhembi de 21/11/2008 a 03/01/2009.
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Como anda a sua qualidade de vida?
13/12/2008 01:58:08