KÄLLOR
Inledning
1 www.ekonomifakta.se
2 https://www.scb.se/pressmeddelande/inkomstskillnaderna-okar-over-hela-landet/
3 https://timbro.se/smedjan/snart-ar-sverige-fattigare-an-mississippi/
4 Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen. Februari 2024. Diarienr: A498.909/2023. Lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige; Regeringen. Diarienr: 2023/24:67. Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet.
5 Attunda tingsrätt. Målnr: B 10010-20; Södertörns tingsrätt. Målnr: B 145123, B 5339-23, B 14435-23.
6 Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Organized Crime Index 2023.
7 Regeringen. Diarienr: 2023/24:67
8 www.dn.se/polislackorna; www.expressen.se/nyheter/sverige/kriminalvarden-lagger-ner-utredningarna/
9 https://www.realtid.se/nepotism-i-sverige-ar-korruption-som-leder-till-diskriminering/
10 Dagens Nyheter. 240514. Polisens säkerhetssamtal: ”Kan vi lita på dig?” Av: Åsa Erlandsson och Kristoffer Örstadius.
11 Dagens industri. 240202. Skatteverket lovar krafttag: ”Har varit extremt långsamma”. Av: Lasse Wierup.
1. De hederligas hemliga handslag
12 Advokatsamfundet. Vägledande regler om god advokatsed. Gällande från och med 1 januari 2009.
13 Karl Ahlberg. Den svenska farmaciens historia. (Wilhelm Billes bokförlag). Utgiven 1908.
14 www.revisorsinspektionen.se/om-ri/historik
15 Finanspolisens årsrapport för 2023.
16 Solna tingsrätt. Målnr: B 8960-17.
17 https://infogram.com/veckans-affarer-superforetagen-2019-1hdw2j9jvx3p6l0
18 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 4852-20. Protokoll C.
19 Habibi är ett arabiskt ord som betyder ”käresta” eller ”käre vän” på svenska.
20 Polisregion Stockholm. Diarienr: 5000-K1420796-19. PM avseende innehåll i Agrin Wahabs mobiltelefon.
21 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 4852-20. Protokoll B.
22 Fastighetsmäklarinspektionen. Disciplinnämnden. 210922. Diarienr: 21-0395.
23 Dagens industri. 240118. SEB fortsätter göra affärer med efterlysta gängledaren. Av: Lasse Wierup.
24 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 4582-20.
25 www.di.se/amnen/lanebedragarna
26 Dagens industri. 240115. Bedragarnas bluff blev kanonaffär för Danske Bank. Av: Lasse Wierup.
27 Dagens Nyheter. 160514. Bostadsköpare får behålla lånen trots falska uppgifter. Av: Lasse Wierup.
28 Dagens industri. 240128. Knarkrazzia avslöjade lånebluff i SEB. Av: Lasse Wierup.
29 Dagens Nyheter. 160514. Bostadsköpare får behålla lånen trots falska uppgifter. Av: Lasse Wierup.
30 Expressen. 190920. Stjärnmäklaren Adam Farhoumand avslöjar sina säljtekniker. Av: Alexander Klaar.
31 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 15127-22.
32 Skaraborgs tingsrätt. Målnr: B 2549-17.
33 Solna tingsrätt. Målnr: B 5099-24.
34 PM. Finanspolisen informerar. Oktober 2023. Banker och finansiella institut som brottsverktyg.
35 polisen.se/aktuellt/handelser/2024/juli/2/02-juli-01.05-skottlossning-solna/
36 Polismyndigheten. Diarienr: A052.211/2021. Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021.
37 Fastighetsmäklarinspektionen. Diarienr: 22-2557. Tematisk tillsyn. Kartläggning av mäklarföretags arbete mot penningtvätt.
38 www.maklarsamfundet.se/nyheter/nationell-riskbedomning-betydande-risk-att-branschen-utnyttjas
39 Skellefteå tingsrätt. Målnr: 655-20: Skellefteå tingsrätt. Målnr: B 586-22.
40 Skellefteå tingsrätt. Målnr: B 655-20.
41 Värmlands tingsrätt. Målnr: B 4594-21.
42 Fastighetsmäklarinspektionen. Beslut 240530. Diarienr: 23-0612.
43 Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Beslut. 210825. Diarienr: 20-0791.
44 Örebro tingsrätt. Målnr: B 2555-22.
45 Ibid.
46 Dagens industri. 230227. Swedbank tog emot 19 miljoner – från ”pank” affärsman som nu är häktad. Av: Lasse Wierup.
47 Transparency International. Corruptions perception index 2023.
48 SVT Aktuellt. 240618.
49 Aftonbladet. 240618. Hon är den stora gåtan i ”Den svarta svanen”. Av: Göran Greider.
50 Dagens Nyheter. 240618 Omstridd dokumentär om penningtvätt skakar om Danmark. Av: Alexander Wickhoff.
51 Dagens industri. 240625. Dansk true crime-succé lika relevant för Sverige. Av: Henrik Westman.
52 Expressen. 240222. Regeringens plan mot advokatrötan. Av: Fredrik Sjöshult.
53 Skatteverket. Beslut 210818. Ärendenr: 19TD82748.
54 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 3287-23. Aktbilaga 2.
55 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 3287-23. Aktbilaga 3.
56 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 3287-23. Aktbilaga 1.
57 Svea hovrätt. B 9330-24.
2. Despoten och hans underlydande
58 Kriminalvården. 090429. Beslut om byte av övervakare för Chihab Lamouri.
59 Åklagarmyndigheten. 210201. Anmälan till Justitiekanslern om brott mot tystnadsplikten.
60 Svea hovrätt. Målnr: B 9407-21.
61 Huddinge tingsrätt. Målnr: B 3194-06.
62 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 2369-11; B 18412-10. Dom.
63 Brottsoffermyndigheten. Diarienr: 07115/2009.
64 Justitiekanslern. Diarienr: 2015/4151.
65 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 17774-14.
66 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 15713-16. Aktbilaga 25.
67 NJA 1981 sid 1080.
68 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 15713-16. Aktbilaga 156. Sid 63.
69 Åklagarmyndigheten. 210201. Anmälan till Justitiekanslern om brott mot tystnadsplikten.
70 Mitt i Botkyrka/Salem. 131210. Läxhjälp ger medvind i skolan.
71 Svea hovrätt. Målnr: B 2443-12.
72 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 6464-18. Aktbilaga 2.
73 Nationella operativa avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA. Anmälningsnr: K154999-16. Avrapporterings-PM. Observationer i spelbutik över tid.
74 Polisregion Stockholm, Grova brott 4 PO Sthlm Syd. K1009406-20.
75 Dagens industri. 220620. Balder: ”Därför bad vi polisen att inte dyka upp”. Av: Lasse Wierup.
76 Advokatpodden. 200125. Avsnitt 10. Frågestund med försvarsadvokaten Amir Amdouni.
77 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 15979-18.
78 Polisregion Stockholm, Underrättelseenheten september 2019. Kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten i polisregion Stockholm.
3. Nätverkskriminella i kostym
79 www.crimesite.nl/pgp-chatservice-encrochat-gehackt-door-een-overheidsdienst/
80 www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/dismantling-of-encrypted-network-sends-shockwaves-through-organised-crime-groups-across-europe
81 Svea hovrätt. Målnr: B 9407-21.
82 Attunda tingsrätt. Målnr: B 7133-20.
83 Svea hovrätt. Målnr: B 15102-22.
84 Dagens Nyheter. 201124. Advokat misstänks ha avslöjat mordbevis – hotas av åtal. Av: Lasse Wierup
85 Aftonbladet. 201127. Kriminalvårdare övertalade häktade att byta advokat. Av: Oisín Cantwell.
86 Kriminalvården. 210127. PM avseende advokaterna Güngör, Ekrem och Amdouni, Amir.
87 Dagens Nyheter. 201205. Advokatkåren skakas av uppgifter om oetiska metoder. Av: Lasse Wierup.
88 Ibid.
89 Lunds tingsrätt. Målnr: B 2720-20. Aktbilaga 20.
90 Åklagarmyndigheten. Södertörns åklagarkammare. 210201. Anmälan till Justitiekanslern om brott mot tystnadsplikten; Anmälan till Advokatsamfundet om advokater som allvarligt brutit mot god advokatsed.
91 Kriminalvården. PM 210127. PM avseende advokaterna Güngör, Ekrem och Amdouni, Amir.
92 Expressen. 210208. Ekrem Güngör hoppar av flera mål efter anklagelserna. Av: Nina Svanberg och Mattis Wikström.
93 Dagens Nyheter. 210613. Advokaterna hotas av uteslutning: ”Har aldrig kallat mig kungen”. Av: Lasse Wierup.
94 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 3332-49. Aktbilaga 49. Sid 81.
95 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 210-22. Aktbilaga 3.
96 Dagens Nyheter. 220121. Ex-advokat utreds för planlagt mord. Av: Lasse Wierup.
97 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 3332-49. Aktbilaga 49. Sid 87.
98 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 3332-49. Aktbilaga 49. Sid 90.
99 Expressen. 220226. Sköt mot bil – känd jurist tros vara måltavlan. Av: Johan Ronge.
100 Expressen. 220622. Nytt attentat mot ex-advokatens släkt. Av: Kim Malmgren; Fredrik Sjöshult
101 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 9294-22.
102 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 3332-22. Aktbilaga 49.
103 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 18001-23.
104 Sveriges Radio. 140629. Prislappen för kokainmålet: 100 miljoner kronor. Av: Lasse Wierup.
105 Högsta domstolen. Målnr: Ö 5012-22.
106 Expressen. 240307. Naz Zihaoui utesluts ur Advokatsamfundet. Av: Fredrik Sjöshult.
107 Expressen. 240222. Toppadvokaten Cristina Bergner smugglade ut brev åt häktade ex-mäklare. Av: Fredrik Sjöshult.
108 www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2024/januari/advokatsamfundet-inrattar-tillsynsenhet/
109 www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2024/juni/kvalifikationskrav-for-uppdrag-som-offentlig-forsvarare/
110 Expressen. 231002. Advokatrötan förvärras – nu måste Strömmer agera. Av: Fredrik Sjöshult.
4. När rättsväsendet ruttnar inifrån
111 polisen.se/aktuellt/nyheter/nationell/2024/februari/totalt-62-000-bedoms-aktiva-eller-ha-koppling-till-kriminella-natverk/
112 SVT. 230922. Åklagaren har utrett fall kopplade till Foxtrot – har släktskap med en av ledarna. Av: Jens Larsson, Johan Wikén och Liv Elgenklöw.
113 Aftonbladet. 240219. Åklagaren som är släkt med gängledare borde inte få arbeta operativt. Av: Oisín Cantwell.
114 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 2595-24.
115 Åklagarmyndigheten. Diarienr: ÅM2024-1716.
116 www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/stadsutveckling/stadsutvecklingsomraden/centrala-tureberg/
117 www.dn.se/malmvagen/
118 Polismyndigheten. PO Stockholm Nord. Diarenr: 5000-K1027684-22 Gällande Malmvägen 16.
119 Förnamnets första bokstav ändrad av författaren.
120 Attunda tingsrätt. Målnr: B 11763-23. Aktbilaga 35. Promemoria, verkställt frihetsberövande.
121 Attunda tingsrätt. Målnr: B 11763-23. Aktbilaga 5, sid 228. Förhör 5.
122 Regeringens proposition 2022/23:106.
123 Attunda tingsrätt. Målnr: B 11763-23.
124 Dagens Nyheter 231111. Polischefen: ”En väckarklocka för hela rättsväsendet”. Av: Åsa Erlandsson.
125 Svea hovrätt. Målnr: B 238-24. Aktbilaga 1.
126 Dagens Nyheter. 231103. Anställd på Malmö tingsrätt misstänks ha spridit sekretessbelagd information. Av: Tove Hansson.
127 www.dn.se/om/dn-granskar-polislackornahttps://sverigesradio.se/avsnitt/ kriminalvardarna-som-byter-sida-det-ar-ratt-sa-iskallt-gjort; https://www. expressen.se/nyheter/sverige/over-100-fall-om-aret-anstallda-riskerar-bli-mojliggorare-at-gang/
128 Åklagarmyndigheten. Personalansvarsnämnden. Diarienr: ÅM2023-1877.
129 Dagens Nyheter. 231118. Anställd på Åklagarmyndigheten sägs upp – ljög för polisen när pojkvännen greps. Av: Tove Hansson.
130 Särskilda utredningar, utredning 1 Göteborg SU. Diarienr: 0150-K133522.
131 Förvaltningsrätten i Göteborg. Diarienr: 5269-20.
132 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 1359-21.
133 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 14313-22. Aktbilaga 42. Förhör. Sid 244.
134 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 14313-22. Aktbilaga 42. PM iakttagelser.
135 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 14313-22. Aktbilaga 42.
136 Ibid.
137 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 14312-22. Aktbilaga 42. PM – Om informationshämtning från en informatör.
138 Sveriges Radio, P1 Morgon. 240429. Polisens säkerhetschef om läckorna till gängkriminella: Relationer är ett riskområde som växer.
139 Polismyndigheten. Diarienr: A588.597/2019. Polismyndighetens etiska policy.
140 www.9news.com.au/national/report-reveals-wa-corruption-officer-held-secret-love-affair-with-criminalturnedinformer/ae3c4d41-cfa4-4970905e-cf067dcd822f
141 www.cps.gov.uk/cps/news/ex-police-employee-caught-leaking-information-about-operation-venetic-jailed
142 Gävle tingsrätt. Målnr: B 631-21.
143 Svea hovrätt. Målnr: B 106-06.
144 Solna tingsrätt. Målnr: B 10480-21.
145 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 18891-22.
146 www.dn.se/polislackorna/
147 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 15290-21. Dom.
148 Kriminalvården. 220426. PM – Asia Aljanabi.
149 Kriminalvården Region Väst. Incidentrapport. Ref nr 179491.
150 Polismyndigheten. Region Väst. BF-IGV LPO Storgbg Syd. Diarienr: 5000-K1150759-21. PM Stopp på personbil.
151 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 15390-21. Dom.
152 Evolutionary Psychology. 2013. Volume 11. Female Attraction to Appetitive-Aggressive Men is Modulated by Women’s Menstrual Cycle and Men’s Vulnerability to Traumatic Stress. Av: Gilda Giebel m fl.
153 Palgrave Communications. 2019. Volume 5, article 56.Girls’ perceptions of boys with violent attitudes and behaviours, and of sexual attraction. Av: Lidia Puigvert m fl.
154 Journal of Criminal Justice. 2002. Volume 30 issue 2. Public Views Towards Crime and Correctional Policies: Is There a Gender Gap? Av: Brandon K. Applegate, Francis T. Cullen, Bonnie S. Fisher; Criminal Justice Studies. 2006. Volume 19. Testing the Rehabilitative Ideal Among College Students. Av: David A. Mackey, Kevin E. Courtright, Susan H. Packard.
155 Journal of Patient Care. 180517. Women Attracted to Incarcerated Men: A Case Study. Av: Mary V. Seeman.
156 Deviant Behavior. 2014. Volume 34. Characteristics and Personality Styles of Women Who Seek Incarcerated Men as Romantic Partners: Survey Results and Directions for Future Research. Av: Nancy Ryba Panza, Marcela Slavikova.
157 Dagens Nyheter. 240429. Rikspolischefen om polisläckorna: ”Vi har varit naiva”. Av: Åsa Erlandsson och Kristoffer Örstadius.
158 Domstolsverket. 240301. Diarienr: DOV 2023-909. Förstärkt säkerhetsarbete inom Sveriges Domstolar.
159 Riksdagen. Diarienr: 2023/24:692. Svar på fråga. Säkerhetsklassning av personal vid domstolar.
160 Svea hovrätt. Målnr: B 2736-23; Sundsvalls tingsrätt. Målnr: B 3158-22; Södertälje tingsrätt. Målnr: B 3623-22.
161 Kriminalvården. 220705. Diarienr: KV-PLSA-00015-22. Beslut om placering på säkerhetsavdelning.
162 Kriminalvården. 200814. Beslut om placering på säkerhetsavdelning. Intagen: Ahmad Jawad.
163 Publikt. 231212. Personalomsättningen i staten ökar. Av: Linda Kling.
164 Sveriges Radio. 240103. Kriminalvårdarna som byter sida: ”Det är rätt så iskallt gjort”. Av: Linus Lindahl och Mariela Quintana Melin.
5. Smugglarnas man i hamnen
165 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: B 2136-23. FU-protokoll sid 42.
166 Helsingborgs Dagblad. 230501. Hamnen ger 10 000 jobb – men skär ner när konkurrenterna satsar. Av: Mikaela Hedberg och Truls Nilsson.
167 www.port.helsingborg.se
168 www.occrp.org/en/coronavirus/what-lockdown-worlds-cocaine-traffickers-sniff-at-movement-restrictions
169 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: B 2136-23.
170 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: B 2136-23. Sid 617.
171 Ibid. Sid 666.
172 Drug Enforcement Administration.
173 www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/special/math.html
174 www.randoxtoxicology.com/wp-content/uploads/2021/01/Drug-Seizures-Infographic-JAN21-Cocaine.pdf
175 www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/rekordar-for-tullen-i-stockholmfler-beslag-an-nagonsin-1
176 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: B 2136-23. Aktbilaga 23. Sid 602.
177 globalinitiative.net/announcements/investigating-criminal-links-between-latin-america-and-the-balkans/
178 Helsingborgs Dagblad. 100527. Hamnanställda åtalas i kokainhärva. Av: Maria Berkmo.
179 Ibid.
180 www.thenation.com/article/society/cocaine-trafficking-netherlands/
181 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: B 6334-09.
182 Hovrätten över Skåne och Blekinge. Målnr: B 1809-10.
183 El Pais. 240213. La Fiscalía pide 22 años de cárcel para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por sus vínculos con el narcotráfico, Av: J. J. Gálvez.
184 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: 656-24.
185 Helsingborgs Dagblad. 240505. Syndikatet som gjorde Helsingborg till Nordens kokainhuvudstad. Av: Joakim Andersson Lee.
186 Tullverket. Diarienr: TMJ-0960-09. Förhörsbilaga tidigare misstänkt. Sid 143.
187 Ibid. Sid 168.
188 Aftonbladet. 240423. Den stora kokaindomen i Helsingborg väcker frågor. Av: Oisín Cantwell.
189 City Helsingborg. 120112. Helsingborg lockar kokainsmugglare. Av: Robert Dujmovic.
190 Security User. 141222. Helsingborgs Hamn höjer säkerheten.
191 Helsingborgs Dagblad. 181204. Hamn-vd: Höjd säkerhet gör smuggling svårare. Av: Joakim Andersson Lee; Emma Johansson.
192 Ibid.
193 Human Rights Watch. World Report 2024.
194 Regeringskansliet. Faktapromemoria. Diarienr: 2023/24:FPM19. EU:s färdplan mot narkotikahandel och organiserad brottslighet.
195 Europol. 2011. Verksamhetsberättelse från Europol för 2010.
196 www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf
197 European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. 198 www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/italian-operation-takes-down-corrupt-port-workers-facilitating-%E2%80%98ndrangheta-drug-trafficking-activities
199 www.nltimes.nl/2023/07/12/police-arrest-vlissingen-port-worker-suspected-ties-eu110-million-cocaine-shipment
200 www.shippingtelegraph.com/port-news/five-port-workers-in-hamburg-arrested-for-alleged-cocaine-trafficking/
201 Helsingborgs Dagblad. 240511. Orsing om kokainsyndikatet: Naivt när bananerna kom till hamnen. Av: Joakim Andersson Lee.
202 Tullverket. Diarienr: TMJ 3212-0641-22.
203 Tullverket. Diarienr: TMJ 3212-3033-22. Samtalspromemoria med oidentifierad Lantmännenpersonal.
204 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: B 2136-23. Promemoria. Samtal med Helsingborgs hamn.
205 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: B 8109-22.
206 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: B 2136-23. FU-protokoll sid 293.
207 Oskar Pihlkvists egen uppgift under huvudförhandling i Hovrätten över Skåne och Blekinge.
208 Helsingborgs tingsrätt. Målnr: B 2136-23. FU-protokoll sid 540.
209 Helsingborgs Dagblad. 240228. Fyra hamnanställda stängs av med omedelbar verkan. Av: Joakim Andersson Lee; Truls Nilsson.
6. Ortens goda krafter blev de kriminellas bästa vänner
210 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Avdelningen för barn och ungdom. Tjänsteutlåtande 2007-09-07.
211 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Sammanträdesprotokoll. 120209.
212 Mitt i Stockholm. 120827. Grillar för ett tryggt Tensta. Av: Karl Martinsson.
213 Stockholms stad. Trygghetsmätningen 2017.
214 Solna tingsrätt. Målnr: B 10552-18.
215 Ibid.
216 Mitt i Kista. 120327. Huggsexa om att få städa. Av: Jonas Knutell.
217 https://sv.wikipedia.org/wiki/Burhanettin_Yildiz.
218 Kontigo. November 2017. Järva rent och snyggt. Utvärdering. Av: Erik Cederberg; Elinor Nissbrandt.
219 Norra sidan. 180117. Järva rent och snyggt läggs ned. Av: Kerstin Gustafsson.
220 Solna tingsrätt. Målnr: B 3895-11.
221 Solna tingsrätt. Målnr: B 678-16.
222 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 15195-15.
223 Polisregion Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm Syd. 5000-K386366-19.
224 Dagens Nyheter. 201002. Miljoner i lönebidrag tros ha betalats på felaktig grund. Av: Lasse Wierup.
225 Dagens Nyheter. 201009. Polisen: Ideella föreningar utnyttjas lätt av kriminella. Av: Lasse Wierup.
226 Solna tingsrätt. Målnr: B 1929-16.
227 Arbetsförmedlingen. 180223. Ärendenr: 28446515. Överenskommelse. Lönebidrag för utveckling i anställning.
228 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 3654-19.
229 Solna tingsrätt. Målnr: B 8209-19.
230 Förvaltningsrätten i Stockholm. 11408-20.
231 Förvaltningsrätten i Stockholm. 13892-20.
232 Förvaltningsrätten i Stockholm. 10814-20.
233 Nyhetsbyrån Järva. 240327. Kurderna måste lämna stugan i Nydalsparken. Av: Kerstin Gustafsson Figueroa.
234 Dagens Nyheter. 170503. Lugna gatan-anställd åtalad för brutalt rån. Av: Lasse Wierup; Dagens Nyheter. 151209. Lugna gatan-värd dömd för brutalt rån. Av: Lasse Wierup; Dagens Nyheter. 151210. Lugna gatan-värd knarkåtalad. Av: Lasse Wierup.
235 Arbetsförmedlingen. Uppföljning och kontroll. PM urval ideella föreningar. Av: Roger Karlsson; Paolo Santin.
236 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 7716-23.
237 SVT Nyheter Södertälje. 240229. Hovrätten dömer sju personer i stor narkotikahärva i Södertälje. Av: Aida Arslanovic.
238 SVT Nyheter Södertälje. 240305. Föreningsprofil dömdes – Södertälje kommun vill ändra rutiner kring föreningsbidrag. Av: Aida Arslanovic.
7. Gängens husläkare
239 Dagens Nyheter. 060223. Läkare som sjukskrivit HA-medlemmar ska granskas. Av: Lasse Wierup.
240 Ibid.
241 Statens offentliga utredningar. Diarienr: 2023:48.
242 Göteborgs-Posten. 98126. Bryt segregationen för de unga. Av: Firas Almesri; Tidningen Nordost. 091220.
243 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 1935-23.
244 Ibid.
245 Inspektionen för vård och omsorg. Diarienr: 8.5.30357/2018-20.
246 SVT. 190201. Regionen avslutar kontrakt med vårdcentralen Östra Göteborg. Av: Anna Adersjö; Lovisa Herold.
247 Förvaltningsrätten. Diarienr: 7621-20.
248 Inspektionen för vård och omsorg. Diarienr: 8.6.1-33597/2019-9.
249 Skatteverkets register över taxerade inkomster.
250 Svea hovrätt. Målnr: B 3695-18.
251 Inspektionen för vård och omsorg. Diarienr: 8.6.1-22971/2014-15.
252 Ibid.
253 Inspektionen för vård och omsorg. Diarienr: 8.6.1-15849/2015-6.
254 Solna tingsrätt. Målnr: B 3760-17.
255 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Diarienr 24.1-27739/2016.
256 Svea hovrätt. Målnr: B 3695-18.
257 Expressen. 180625. Läkaren skrev ut knark och tjänade miljoner. Av: Gusten Holm.
258 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 14906-22. Aktbilaga 260.
259 Sveriges Radio. 230412. Östermalmsläkaren och kopplingarna till Södertäljenätverket. Av: Johanna Ladborn, Linus Lindahl och Mariela Quintana Melin.
260 Svea hovrätt. Målnr: B 5912-14.
261 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 14906.22 Aktbilaga 260.
262 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 14906-22. Aktbilaga 134.
263 Sveriges Radio. 230412. Östermalmsläkaren och kopplingarna till Södertäljenätverket. Av: Johanna Ladborn, Linus Lindahl och Mariela Quintana Melin.
264 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 14906-22. Aktbilaga 141, sid 367.
265 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 14906-22. Aktbilaga 141, sid 167.
266 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 14906-22. Aktbilaga 141, sid 537.
267 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 14906-22. Aktbilaga 142.
268 Aftonbladet. 020219. Här är medicin för läkarkrisen. Av: Ole Castelius.
269 Inspektionen för vård och omsorg. Diarienr: 8.2-18388/2017-15.
270 Inspektionen för vård och omsorg. Diarienr: 8.6.1-11341/2019-6.
271 Inspektionen för vård och omsorg. Diarienr: 3.6.1-41086/2019-27.
272 Förvaltningsrätten i Stockholm. Mål nr: 27637-21
273 Inspektionen för vård och omsorg. Dnr: 3.6.1-10747/2021-28.
274 www.aklagare.se/ordlista/a/asperationsprincipen.
275 Mejl från jan.lundquist@polisen.se till hosp@socialstyrelsen.se 221124.
276 SVT Nyheter Stockholm. 230208. Knarkläkare åtalas: ”Flera patienter kunde ha dött av överdoser”. Av: Jens Larsson; Lars-Erik Taubert.
277 Brottsförebyggande rådet. Rapport 2022:1. Välfärdsbrott mot kommuner och regioner.
278 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 14906-22.
279 Förvaltningsrätten i Stockholm. Målnr: 7739-23.
280 Svea hovrätt. Målnr: B 4589-23.
281 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 240130. Diarienr: 24.1-36804/2022
282 Sage Publications. 2022. Criminological Theory: The Essentials. SAGE Publications. Av: Stephen G. Tibbetts; Alex R. Piquero.
283 Riksrevisionen. RIR 2019:33. Inspektionen för vård och omsorg – en tillsynsverksamhet med förhinder; Statskontoret. 2020. På väg mot en bättre tillsyn? En studie av den statliga tillsynens utveckling.
284 TT. 220620. Många utländska läkare på gång. Av: Petra Hedblom.
8. Lånefixarna
285 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 1774-21.
286 Dagens Nyheter. 240129. Domstol i händerna på utpekade nätverkskriminella – miljoner i hyresintäkter. Av: Lina Lund; Adrian Sadikovic.
287 Dagens Samhälle. 230307. Klart var nya Utbetalningsmyndigheten hamnar. Av: Cecilia Granestrand.
288 Dagens Nyheter. 231124. Rädsla för infiltration stoppade ny myndighet i Södertälje. Av: Lina Lund.
289 Länstidningen Södertälje. 210109. Hotelldirektör erbjuder rum till vårdpersonal: ”Till hjältarna på sjukhuset”. Av: Nellie Pilsetnek.
290 Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje. Diarienr: 5000K379207-20. FU-protokoll sid 10.
291 Polisregion Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje. Diarienr: 5000K1421180-19. PM – Samtal med Malek.
292 Polisregion Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje. Diarienr: 5000K1421180-19.
293 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 1774-21. Aktbilaga 783. FU-protokoll sid 13 ff.
294 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 1774-21. Aktbilaga 784. FU-protokoll sid 67.
295 blogg.hittamaklare.se
296 Ibid.
297 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 460-20.
298 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 17187-10.
299 Södertörns tingsrätt. Målnr: B 17187-10.
300 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 1774-21. Dom.
301 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 1774-21. Aktbilaga 783 sid 522 ff.
302 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 1774-21. Aktbilaga 784 sid 562 ff.
303 Södertälje tingsrätt. B 1774-21. Stämningsansökan.
304 B 1774-21. Aktbilaga 783 sid 577 ff.
305 B 1774-21. Aktbilaga 783 sid 615.
306 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 1774-21. Aktbilaga 783. Sid 453 ff.
307 Södertälje tingsrätt. B 1774-21. Aktbilaga 783 sid 601.
308 www.transparency.org/en/cpi/2023/index/est
309 EY. 2014. Bribery, Corruption and Fraud in the Middle Easty. Av: Janice Goldstraw-White och Martin Gill.
310 www.institutetmotmutor.se/news/svenska-mutbrottsatal-har-nastan-tredubblats-pa-3-ar
311 Göteborgs tingsrätt. Målnr: B 5110-20.
312 www.icij.org/inside-icij/2020/12/italy-mafia-probe-shows-banks-exposure-to-massive-alleged-laundering-scheme/
313 www.occrp.org/en/investigations/youre-never-too-busy-for-your-banker-how-italys-ndrangheta-mafia-allegedly-infiltrated-canadian-banks
314 www.credit-connect.co.uk/news/criminal-group-sentenced-following-1m-conspirancy-to-fraud/
315 www.news.sky.com/story/organised-crime-gangs-recruiting-junior-staff-at-firms-for-insider-trading-13072208
316 Polismyndigheten. NOA:s underrättelseenhet. Diarienr: A193.902/2021. Lärdomar av Encrochat – analysprojekt Robinson.
317 Stockholms tingsrätt. B 9057-23.
318 Polismyndigheten. Diarienr: 5000-K87074-23. Sid 134.
319 Polismyndigheten. Diarienr: 5000-K87074-23. Sid 978.
320 Polismyndigheten. Diarienr: 5000-K87074-23. Sid 934.
321 Dagens industri. 240128. Knarkrazzia avslöjade lånebluff i SEB. Av: Lasse Wierup.
322 Brå. Rapport 2024:2. Möjliggörare för kriminella nätverk. Om möjliggörare i kommunal, statlig och privat sektor. Av: Johanna Skinnari; Karolina Hurve; Andrea Monti.
323 Näringsverksamhet registrerad av Bolagsverket. Org nr: 559195-3855.
324 Södertälje tingsrätt. Målnr: B 1774-21. Aktbilaga 784. Sid 289.
325 Ordfront 2023. Kriget om Södertälje. Av: Torbjörn Granström.
326 Ibid.
327 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 14518-11.
328 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 6319-22.
329 Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.
330 Länstidningen i Södertälje. 221231. Polisen agerade då Malek och mäklaren tänkte starta bank. Av: Torbjörn Granström.
331 Länstidningen i Södertälje. 240201. Nya ägaren om köpet av Åhlénshuset: ”Jag är själv en riktig Södertäljekille”. Av: Sara Kvarnström.
332 Södertälje tingsrätt. B 3710-23. Aktbilaga 3.
333 Dagens Nyheter. 210518. Över 100 miljoner tros ha tvättats – med hjälp av bankpersonal och mäklare. Av: Lasse Wierup.
334 Södertälje tingsrätt. B 1774-21. 231215. Stämningsansökan.
335 Södertälje tingsrätt. B 1774-21. 240328. Stämningsansökan.
336 Södertälje tingsrätt. B 107-23.
9. Brottsvinsterna filtreras genom näringslivet
337 Tryggare Sverige och Företagarna. April 2023. Företagens trygghetsundersökning 2023; Svenskt Näringsliv. 231112. Brottslighetens kostnader 2023.
338 www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/sakerhet-och-risk/foretagen-ar-en-frontlinje-mot-brottsligheten
339 www.stockholmshandelskammare.se/nyheter/ny-rapport-visar-kopplingarna- mellan-naringslivet-och-den-organiserade-brottsligheten/
340 Polismyndigheten. Region Bergslagen, bedrägeribrott 3. Diarienr: K329128-23.
341 SVT Nyheter. 240207. Se bedragarnas metoder från insidan – här töms ”Margaretas” konto. Av: Diamant Salihu.
342 Värmlands tingsrätt. Målnr: B 1469-23. Aktbilaga 156. Sid 876.
343 Värmlands tingsrätt. Målnr: B 1469-23. Aktbilaga 156. Sid 1965.
344 www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-04-21-handeln-ibehov-av-okad-kunskap-om-penningtvatt.html
345 Värmlands tingsrätt. Målnr: B 1469-23. Aktbilaga 156. Sid 1970–71.
346 TV4. 211025. Rapparen Alex Ceesay om gangsterrap: ”Jag ville upprätthålla en image”
347 Värmlands tingsrätt. Målnr: B 4016-21
348 Värmlands tingsrätt. Målnr: B 1469-23. Aktbilaga 156. Sid 1219–1221.
349 Dagens industri. 221022. SEB handfallet när miljoner försvann. Av: Lasse Wierup.
350 Värmlands tingsrätt. Målnr: B 1469-23. Aktbilaga 156. Sid 109.
351 Dagens Industri. 220802. Vägledande dom: Bankerna skyldiga att ersätta bedrägerioffer. Av: Linnea Bolter.
352 www.finansliv.se/artikel/nordea-overlagset-mest-anmalda-banken-till-arn/
353 Dagens industri. 221121. Larmet: Penningtvätt i företag kommer undan kontroll. Av: Lasse Wierup.
354 Dagens industri. 231116. Poliskritiken: Storbankerna blundar för kriminella nätverk. Av Lasse Wierup.
355 Ibid.
356 Stockholms tingsrätt. Målnr: B 6741-23. Dom.
357 Attunda tingsrätt. Målnr: B 9527-23. Aktbilaga 182.
358 www.svenskhandel.se/nyheter/sakcenter/ny-rapport-visar-att-handeln-ar-en-av-naringslivets-mest-brottsutsatta-branscher
Slutord
359 Regeringen. Prop. 2011/12:79. En reformerad mutbrottslagstiftning.
360 https://www.transparency.org/en/cpi/2012
361 https://www.europaportalen.se/2024/01/korruptionsgranskare-om-sverige-fortsatt-negativ-utveckling
362 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2013/06/skr.201213167
363 https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2013/ statliga-myndigheters-skydd-mot-korruption/uppfoljning.html
364 Sveriges kommuner och landsting. 2016. Rapport: Korruption och otillåten påverkan.
365 Brå. Rapport: 2016:13. Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. Av: Johanna Skinnari; Karolina Hurve; Anna Jonsson.
366 Stockholms läns landsting. 161115 Diarienr: LS 2015-1342. Stockholms läns landstings riktlinjer för anti-korruption och representation.
367 Statskontoret. Diarienr: 2023:13. Nya utmaningar och gamla problem. Om korruption i kommuner och regioner.
368 Nordiska ministerrådet. Diarienr: ANP 2017:731. Tillit – det nordiska guldet. Av: Ulf Andreasson.
369 Ibid.
370 Expressen. 240809. Debatt: Dagens gängkris beror delvis på invandringen. Av: Teresa Carvalho.
371 https://www.institutetmotmutor.se/news/rekordmanga-atalade-och-allt-fler-yngre-domda-under-2022/
372 Brottsförebyggande rådet. 240301. Möjliggörare för kriminella nätverk. Om möjliggörare i kommunal, statlig och privat sektor. Av: Johanna Skinnari; Karolina Hurve, Andrea Monti.
373 ICCS 2022. Kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos årskurs 8-elever i ett internationellt perspektiv.
374 Sveriges Radio. 170620. Nordisk tillit – en guldgruva. Av: Jens Möller.
375 SOM-institutet. Temaserie. Diarienr: 2022:1. Social tillit i höglitarlandet Sverige. Av: Sören Holmberg; Bo Rothstein.
376 Muntlig och skriftlig försäkran som från och med 1773 avlades av statliga tjänstemän innan de tillträdde ämbete och lön.
377 Dagens industri. 220530. Eko-åklagare tror på genombrott med nya vittneslagen. Av: Lasse Wierup.
378 https://sverigesradio.se/avsnitt/amir-rostami-sommarpratare-2024