Compliance Review

EDICIÓN EN ESPAÑOL

COMPLIANCE REVIEW

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IMPACTO DE LA LEY 1708 EN EL SECTOR FINANCIERO Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo Análisis de cifras judiciales en materia de lavado de activos en la justicia penal colombiana El nuevo código de extinción de dominio

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Sistemas de prevenci贸n de lavado de activos y de financiaci贸n del terrorismo Francisco Sintura - Wilson Mart铆nez - Fernando Quintana

Cons铆galo en www.legis.com.co

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TRIBUNAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

CSJ

1

3

5

10

13

3

4

5

0

44

ARMENIA

1

1

0

1

0

3

0

0

0

6

BOGOTÁ

8

10

1

0

2

2

3

0

0

26

BUGA

0

0

0

0

0

1

3

1

0

5

CALI

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

CUNDINAMARCA

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2

IBAGUÉ

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

MEDELLIN

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

PASTO

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

POPAYÁN

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

SAN ANDRÉS

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

10

12

6

11

17

11

11

9

1

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AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS 1997 o antes

PESOS

DOLARES

EUROS

57.311.194.251

0

0

1998

657.375.220

11.985.386

0

1999

10.513.000.000

1.478.899

0

2000

1.130.050.773

356.200

0

2001

0

1.031.980

500.000

2002

14.563.437.662

14.033.941

0

2003

730.990.000

1.239.720

368.100

2004

900.000.000

1.678.880

417.000

2005

0

471.700

0

2006

1.776.304.191

66.040

560.650

2007

12.920.000.000

0

399.950

2008

234.700.000

1.516.400

0

2009

0

1.516.400

117.000

2010

0

0

70.000

$ 105.003’806.087

USD$ 34’276.746

€ 2’.202.700

TOTAL

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CSJ

TRIBUNALES BT

AR

CL

BG

PT

IB

PO

CM

SA

MD

TOTAL

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CSJ

TRIBUNALES BT

AR

CL

BG

PT

IB

PO

CM

SA

MD

TOTAL

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TRIBUNALES BT

AR

CL

BG

PT

IB

PO

CM

SA

MD

TOTAL

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PBX: (571)6356325

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