EDICIÓN EN ESPAÑOL
COMPLIANCE REVIEW
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IMPACTO DE LA LEY 1708 EN EL SECTOR FINANCIERO Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo Análisis de cifras judiciales en materia de lavado de activos en la justicia penal colombiana El nuevo código de extinción de dominio
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Sistemas de prevenci贸n de lavado de activos y de financiaci贸n del terrorismo Francisco Sintura - Wilson Mart铆nez - Fernando Quintana
Cons铆galo en www.legis.com.co
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TRIBUNAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
CSJ
1
3
5
10
13
3
4
5
0
44
ARMENIA
1
1
0
1
0
3
0
0
0
6
BOGOTÁ
8
10
1
0
2
2
3
0
0
26
BUGA
0
0
0
0
0
1
3
1
0
5
CALI
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
CUNDINAMARCA
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
IBAGUÉ
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
MEDELLIN
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
PASTO
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
POPAYÁN
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
SAN ANDRÉS
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
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6
11
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AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS 1997 o antes
PESOS
DOLARES
EUROS
57.311.194.251
0
0
1998
657.375.220
11.985.386
0
1999
10.513.000.000
1.478.899
0
2000
1.130.050.773
356.200
0
2001
0
1.031.980
500.000
2002
14.563.437.662
14.033.941
0
2003
730.990.000
1.239.720
368.100
2004
900.000.000
1.678.880
417.000
2005
0
471.700
0
2006
1.776.304.191
66.040
560.650
2007
12.920.000.000
0
399.950
2008
234.700.000
1.516.400
0
2009
0
1.516.400
117.000
2010
0
0
70.000
$ 105.003’806.087
USD$ 34’276.746
€ 2’.202.700
TOTAL
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CSJ
TRIBUNALES BT
AR
CL
BG
PT
IB
PO
CM
SA
MD
TOTAL
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TRIBUNALES BT
AR
CL
BG
PT
IB
PO
CM
SA
MD
TOTAL
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TRIBUNALES BT
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PT
IB
PO
CM
SA
MD
TOTAL
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- Auditoría - Consultoría - Asesoría -
Francisco Sintura
Wilson Martínez
www.sinturamartinez.com Cra. 11 B No.96 - 17 of. 401
PBX: (571)6356325
Bogotá - Colombia
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Impacto de la ley 1708 en el sector financiero
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