SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL
Prevenci贸n de Lavado de Activos Centroam茅rica CIRPLA 28 y 29 de Abril de 2016
P R E S E N T A D O
P O R :
JUEVES 28
DE ABRIL
08:00 AM
Inicia el registro, entrega de programas y gafetes a los participante
09:00 AM
Inauguración oficial del Congreso
09:30 AM
La Banca corporativa, como realizar una revisión independiente en materia de prevención para evaluar el adecuado control de las políticas de prevención al interior del grupo financiero
REPÚBLICA DOMINICANA
10:30 AM 11:00 AM REPÚBLICA DOMINICANA
12:00 AM ECUADOR
01:00 P M 02:30 P M REPÚBLICA DOMINICANA, MÉXICO & BOLIVIA
Claudia Álvarez, Vicepresidente de Cumplimiento de BANCAMERICA
Coffee break El reto del Supervisor bancario en banca no tradicional para la prevención de lavado de activos. Mejores prácticas para regulación Heyromi Castro, Consultor Internacional en Prevención de Lavado de Activos, ex Director de Supervisión de Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana
El peligro de no gestionar el riesgo de la amplia gama de delitos financieros. Hacia donde debemos orientar la debida diligencia ahora sin afectar el negocio? Pablo Egas, Gerente General de SASCURE CIA. LTDA.
Almuerzo
Panel de Expertos: “Panamá Papers”: Realidades, mitos y alcance de las ventajas de la banca privada y las jurisdicciones con ventajas fiscales. Claudia Álvarez, Vicepresidente de Cumplimiento de BANCAMERICA. Miguel Tenorio, Socio Director para BST GLOBAL CONSULTING S.A. Moderador: Franco RojasFranco Rojas, Gerente General de Grupo AMLC
Los misterios de los productos de seguros y las alternativas para lavar dinero con ellos Juan Carlos Fallas, Director de Riesgos de Seguros del Magisterio
COSTA RICA
04:30 P M
Coffee break Análisis y Evaluación del Riesgo del Cliente de Microfinanzas desde la perspectiva del crédito asociada a la prevención del Lavado de Activos. Erwing Eleazar De Castilla Cisne, Oficial de Cumplimiento de SERFIGSA
VIERNES 29
03:30 P M
05:00 P M NICARAGUA
DE ABRIL
El Financiamiento al Terrorismo en América Latina, alcance y repercusiones en economías emergentes. Como debemos actuar en función de regulados y reguladores? Carlos Oviedo, Consultor Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
La Utilización de modelos de gestión de riesgo inter relacionados a herramientas informáticas para la adecuada Gestión del Riesgo de Lavado de Activos. Cómo debería funcionar una herramienta de prevención en beneficio de la institución desde el punto de vista comercial y de control Franco Rojas, Gerente General de Grupo AMLC
Coffee break El Misterio del Soplón (whistle blower), es útil en un modelo de Gestión de Riesgos para precautelar a la Institución Financiera. Mecanismos de implementación Ana María de Alba, Presidente de CMSB
08:30 P M COLOMBIA
09:30 AM BOLIVIA
10:30 AM 11:00 AM E.E.U.U
12:00 P M NICARAGUA
Modelos de Inversión segura y financiamiento de negocios rentables a través de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Ventajas y procesos seguros contra el lavado de dinero Emiliano Maranhao, Presidente de INVERCASA SAFI Luz Moreno Mejía Lara, Administrador PLD/FT
01:00 P M 02:30 P M MÉXICO
03:30 P M COLOMBIA & REPÚBLICA DOMINICANA
Almuerzo Como desarrollar una adecuada Auditoría de Cumplimiento (Revisión Profesional Independiente) bajo un enfoque de riesgos. Miguel Tenorio, Socio Director para BST GLOBAL CONSULTING S.A.
Análisis de las debilidades y riesgos en el caso del Banco Continental de Honduras en materia de lavado de dinero Carlos Oviedo, Consultor Internacional Heyromi Castro, Ex Director de Supervisión Bancario
04:30 P M 05:00 P M MÉXICO, E.E.U.U & ECUADOR
06:00 P M BOLIVIA
06:30 P M
Coffee break Relatoria y mesa redonda sobre el Análisis de la Regulación Internacional a favor del Enjuiciamiento y responsabilidad de los Oficiales de Cumplimiento en el Sistema Financiero y No financiero. Alcance Legal, responsabilidad técnica y medidas de prevención como seguros por práctica profesional. Participan: Miguel Tenorio, Socio Director para BST GLOBAL CONSULTING S.A. Ana María de Alba, Presidente de CSMB Moderador: Pablo Egas, Gerente General de SASCURE CIA. LTDA.
Conclusiones del Segundo Congreso Centroamericano CIRPLA 2016. Mesa de participación con: INVERCASA, NICARAGUA Franco Rojas
Entrega de certificados CIRPLA y cierre del evento