Relat贸rio de Gest茫o 2013
1
Composição dos Conselhos Conselho de Administração 2010 - 2014
Daniele Reis de A. Magalhães
José Hugo Cabral Seffair
Diretora Presidente
Edilce Marques Vogal
José Ribeiro Veiga
Diretor Financeiro
Fernanda Venturin Vogal
Diretor Administrativo
Maria Eliana de Almeida Vogal
Rozenaldo Tavares Vogal
Conselho Técnico 2010 - 2014 Titulares
Claudio Alex da Silva
Djana Santos
Maria do Socorro Caldas
Suplentes
Francejany Cortez
Heráclio Barbosa Jr.
Marco Túlio Bisinotto
2
Conselho Fiscal 2010 - 2014
Afro Bragança Filho
Brígido Nogueira
2010/2011 – Suplente | 2013/2014 - Titular
2010/2011 – Titular | 2011/2012 – Titular
Edelcy Pereira Filho
Evandro Honorato
Lídice Okamoto
Luiz Marcelo Costa
2012/2013 – Suplente
2012/2013 – Titular | 2013/2014 – Suplente
Perla Azize
2011/2012 – Suplente
2011/2012 – Titular
2012/2013 – Suplente
Renato Repilla
2010/2011 – Titular
Célio de Oliveira
Claudia Andrea Simões
2012/2013 – Suplente
2010/2011 – Titular | 2011/2012 – Titular | 2013/2014 – Titular
Gerson Ribeiro
Gimol Benchimol
2010/2011 – Titular
Mara Liege Nascimento
2011/2012 – Suplente | 2012/2013 – Titular
Valdir Rossin
2013/2014 – Titular
2010/2011 – Suplente
Olenka Cavalcante
2011/2012 – Suplente | 2012/2013 – Titular 2013/2014 – Titular
Vilma Melo
2013/2014 – Suplente
Mensagem da Diretoria
3
Um ciclo de mudanças e crescimento
É com a consciência do dever cumprido e a convicção de que o melhor possível foi realizado, que quero agradecer a Deus, aos cooperados como um todo, aos colaboradores, aos clientes, consultores e assessores da cooperativa e aos nossos familiares e amigos por ter conseguido concluir uma importante etapa de minha vida e da Uniodonto de Manaus. Quando assumimos a cooperativa, o cenário não era nada animador. Tínhamos muitas incertezas e os desafios eram diários. Pouco a pouco, com a ajuda de conselheiros e colaboradores anônimos para a maioria, fomos resolvendo um a um cada problema da cooperativa. Tivemos que mudar completamente a cultura de gestão da Uniodonto Manaus. Austeridade, participação e transparência foram as principais características do nosso time para superar as dificuldades financeiras e resgatar a confiança dos cooperados e clientes. Poderia destacar várias ações desenvolvidas, mas, certamente, a decisão de reduzir despesas (fechamento da torneira) que tivemos que implantar foi bem desafiador e exigiu a compreensão e apoio de todos. Porém, sem dúvida alguma, a realização do primeiro Planejamento Estratégico Participativo da Cooperativa foi fundamental por definir a nova direção que deveríamos tomar na Uniodonto Manaus. Com união, comprometimento e persistência de todos, fomos conseguindo pouco a pouco colocar as questões financeiras em dia e fazer os investimentos necessários para tornar a cooperativa novamente competitiva num mercado cada vez mais exigente e seletivo. A implantação das câmeras intra-oral, a Uniodonto Móvel, o registro definitivo na ANS, a resolução do problema com o CADE, os consultórios nas empresas e Clínica da Zona Leste foram extremamente importantes e exigiu muita coragem e persistência para obtenção dos resultados esperados. Aliás, coragem, comprometimento e determinação não faltaram à nossa pequena, mas qualificada equipe de conselheiros e colaboradores. Com a experiência de ter podido viver todos esses momentos, chego ao final do ciclo entendendo que para administrar bem qualquer empresa ou sociedade cooperativa é necessário dispor de muita coragem, espírito de grupo, vontade de servir e, também, a qualificação e formação necessária para tomar as decisões visando o bem estar coletivo. Finalmente, estou convicta que nossa cooperativa a qual serve quase 300 famílias de cooperados, mais de 50 famílias de colaboradores e quase 100 mil usuários encontra-se sólida, solvente, capitalizada, bem avaliada no mercado de planos odontológicos e em plena expansão. Tudo fruto da implantação de uma gestão moderna e profissionalizada, algo imprescindível nos tempos atuais. Daniele Reis de Araujo Magalhães Diretora Presidente
MUDAR PARA CRESCER Desafios da Gestão • Poucos recursos financeiros (conta-corrente com cerca de 88 mil reais e uma aplicação de R$ 170.567,53); • Elevadas despesas administrativas; • Novo rol de procedimentos exigido pela ANS a partir de 01/06/2010; • Necessidade de compor o ativo garantidor da ANS; • Perícia Presencial com alto custo e desconforto aos usuários; • Elevado passivo judicial (CADE e outros); • Congelamento no valor da US, com aumento gradual do valor dos pró-labores; • Turn over de usuários elevado. Estratégias para o crescimento • Planejamento Estratégico Participativo; • Pesquisa de Satisfação entre usuários (visitas em empresas e ligação para usuários individuais); • Análise para redução de custos administrativos; • Auditoria Externa com apontamentos; • Redução emergencial de custos administrativos de 2009; • Atendimento ao novo rol de procedimentos cobertos • Redução de 90% do valor de passivos judiciais contra a Uniodonto; • Implementação da perícia via web, projeto reconhecido nacionalmente; • Redução do prazo de pagamento ao cooperado; • Reação aos problemas de mercado, enfrentando grandes operadoras.
5
BENEFICIÁRIOS
6
Planos Odontológicos Atualmente, a Uniodonto Manaus comercializa quatro modalidades de Planos Odontológicos, sendo duas oferecidas a clientes de planos individuais e as demais apresentadas a clientes empresariais. Plano Essencial Individual (Plano Básico): Oferece a cobertura essencial exigida pela ANS Plano Plus Individual: Proporciona aos clientes, além da cobertura exigida pela ANS, o clareamento de dentes desvitalizados e aparelhos ortodônticos metálicos fixos. Plano Essencial Empresarial: Oferece ao usuário a mesma cobertura do Plano Essencial Individual, com todos os procedimentos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Plano Master Empresarial: Desenvolvido especialmente para empresas, esta modalidade de Plano Odontológico proporciona ao usuário, além da cobertura exigida pela agência reguladora, o clareamento de dentes não-vitais e aparelhos ortodônticos metálicos fixos com a documentação ortodôntica básica.
Evolução do Número de Usuários
Evolução do número de empresas clientes
7
8 Auditoria Presencial x Auditoria Web 2012/2013 MESES
FOTO
PRESENCIAL
MESES
FOTO
PRESENCIAL
JAN/12
75%
25%
JAN/13
97%
3%
FEV/12
79%
21%
FEV/13
98%
2%
MAR/12
80%
20%
MAR/13
97%
3%
ABR/12
84%
16%
ABR/13
97%
3%
MAI/12
88%
12%
MAI/13
98%
2%
JUN/12
87%
13%
JUN/13
97%
3%
JUL/12
88%
12%
JUL/13
97%
3%
AGO/12
91%
9%
AGO/13
97%
3%
SET/12
87%
13%
SET/13
98%
2%
OUT/12
93%
7%
OUT/13
98%
2%
NOV/12
94%
6%
NOV/13
98%
2%
DEZ/12
94%
6%
DEZ/13
98%
2%
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS Aplicações Financeiras
Receita Operacional
*Receita com venda de Planos Odontológicos
9
10 Ticket Médio
*Relação Receita x Número de beneficiários
Despesa Administrativa
Nota: Aumento das Despesas Administrativas de 2013 devido à Unidade Zona Leste e ampliação do atendimento da Unidade Móvel
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
11
Liquidez Geral Este índice leva em consideração a situação da empresa incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Ele representa a capacidade da empresa em honrar seus deveres e compromissos caso fosse encerrar suas atividades ao final do exercício social. Liquidez Geral = Ativo Circulante + Ativo realizável a longo prazo (LP) Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo prazo
Sobras e Perdas
Nota: De acordo com a legislação cooperativista, Sobras e Perdas dizem respeito ao resultado alcançado num determinado ano pela sociedade cooperativa. Após recebimento e pagamento das despesas aufere-se uma Perda (despesa maior que receita) ou Sobra (receita maior que despesa).
COOPERADOS Pagamentos aos Cooperados
Produção Média por Cooperado
*Cálculo feito através da média de cooperados com produção (206)
12
13
Evolução do valor da U.S.
em menos de 3 anos 30%
METAS CUMPRIDAS PELA GESTÃO • Planejamento Estratégico Participativo; • Concretização do acordo com o CADE; • Intensificação das ações comerciais; • Instalação do Sistema Operacional SAEX; • Implementação do Sistema de Perícia On-line através de Câmera Intra-Oral; • Criação do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC); • Programa de fidelização de usuários através do Cartão Gold; • Redução de custos e despesas; • Aquisição da Unidade Móvel Odontológica; • Instalação de consultórios em empresas clientes (Fundação Nokia e Yamaha); • Aumento da U.S.; • Criação do Centro Odontológico de Referência Unidade Zona Leste; • Estreitamento do Relacionamento Empresarial: Reuniões Bimestrais com Gestores de RH, envio de newsletter quinzenal; • Incentivo à qualificação dos Colaboradores; • Liberação do espaço e início da construção da Uniodonto Clínica;
14
15 • Realização da XXIII Convenção Nacional Uniodonto em Manaus (2013); • Comercialização de novas modalidades de Planos Odontológicos (Plus e Master); • Implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários para Colaboradores; • Aumento na venda de Planos Odontológicos; • Parcerias com secretarias estaduais e municipais com desconto em folha de pagamento; • Investimento em educação Cooperativista; • Programa de descontos em estabelecimentos diversos; • Programa de Cursos para Secretárias e ASB’s de Cooperados; • Implementação do sistema de Venda On-line de Planos Odontológicos – Pioneira no país.
Convenção
RESPONSABILIDADE SOCIAL
16
Fundação Dr. Thomas
A Fundação Dr. Thomas tem a responsabilidade de coordenar e avaliar a execução da Política Municipal do Idoso, mediante o desenvolvimento de ações estratégicas capazes de garantir os direitos sociais da população idosa do município de Manaus e ssegurar a promoção de sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. A Uniodonto Manaus presta assistência aos idosos residentes na instituição desde julho de 2013
Projeto Belarte
A Associação Belas Artes do Amazonas (Belarte) é uma instituição sem fins lucrativos que beneficia 240 crianças e jovens carentes da Zona Norte de Manaus, nos bairros Vale do Sinai, Monte Sinai e Colônia Santo Antônio. A Uniodonto Manaus presta assistência odontológica aos alunos do Projeto desde novembro de 2012
17
PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO Campanhas Publicitárias
18
19
20 Site e MĂdias Sociais
Revista Cooperando- Dez Edições
Newsletter Uniodonto News
21
O que o futuro breve nos reserva
METAS FUTURAS
• Constante avaliação para aumento de US com responsabilidade; • Conclusão da Clínica mais confortável com atendimento de urgência, laboratório de prótese, radiologia, projeto preventivo direcionado, pequeno centro cirúrgico, secção de consumo, entre outros; • Seção de consumo (material para cooperados); • Programa de bonificação de cooperados baseado na participação em atividades da cooperativa e fidelização dos pacientes; • Intensificar a “educação cooperativista" entre cooperados, familiares e colaboradores; • Aumento de benefícios do Cartão de Vantagens para cooperados em empresas parceiras; • Estudo de plano de saúde/ funeral para cooperados e melhoria de valor de seguro; • Oferecimento a hospitais do projeto para atendimento odontológico em UTIs e parceria com operadora médica com oferecimento dos procedimentos obrigatórios em planos de saúde mais realizados por cirurgiões-dentistas; • Implementação de leitor biométrico em consultórios, impedindo assim utilização por não usuários; • Estímulo do atendimento e expansão do comércio de planos na região metropolitana; • Curso a cooperados para renovação da gestão; • Curso para atendimento a pessoas com deficiência (Libras – não ouvintes, deficientes visuais, entre outros); • Projeto de plano odontológico direcionado a idosos; • Apoio aos cooperados em participação de Congressos, Pós - Graduação e MBA, além da promoção de ciclo de palestras e cursos para cooperados e auxiliares; • Assessoria contábil e jurídica básica ao cooperado; • Parceria com cooperativas de crédito para financiamento de equipamentos e viagens aos cooperados; • Estudo para mudança da governança (profissional); • Inclusão da Uniodonto no Coopspace e promoção do "Turismo Odontológico"; • Avaliação para previdência privada complementar do Cooperado; • Programa Uniodonto Até Você! - Equipe multidisciplinar para auxílio na gestão do consultório (software de gestão, marketing, orientação trabalhista e tributária, ambientarão do espaço, etc.)
22
www.uniodontomanaus.com.br atendimento@uniodontomanaus.com.br (92) 2126-0600 Rua Leonardo Malcher, 598 - Centro 69090-170 - Manaus/AM