Jaarverslag (met jaarrekening) 2012 Wartburg College

Jaarverslag Wartburg College

Jaarverslag

2012

Wartburg College | Jaarverslag

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Onze missie, visie en strategische doelen

05

2. Raad van Toezicht

06

3. College van Bestuur

08

4. Locatie Guido de Brès

10

5. Locatie Marnix

12

6. Locatie Revius

16

7. Locatie De Swaef

18

8. Ondersteunende activiteiten

20

8.1. Personeel & Organisatie

20

8.2. ICT

21

8.3. Communicatie

22

8.4. Kwaliteitszorg

22

8.5. Planning & Control

22

9. Centrale medezeggenschapsraad

24

10. Financieel verslag

26

11. Diverse tabellen

11.1. Personeel

34

35

11.2. Leerlingen

12. Bijlagen

36

12.1. Personalia

36

12.2. N evenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht

37

12.3. H onorering leden Raad van Toezicht

38

13. Verklarende woordenlijst

02

34

39

Wartburg College | Jaarverslag

Voorwoord

Rotterdam, april 2013 Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belangrijkste belanghebbenden en betrokkenen: medewerkers, ouders, kerkenraden uit ons voedingsgebied, schoolbesturen van toeleverende basisscholen, centrale medezeggenschapsraad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en gemeenten.

In het verslagjaar vond er een doorontwikkeling van het bestuursmodel plaats. De gezamenlijke reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs hebben gewerkt aan een collegiale visitatie over bestuur en toezicht. In dat kader is ook onze school bezocht. Belangrijk criterium daarbij was of de school voldeed aan de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Het resultaat van deze visitatie was zonder meer positief. Over de aanbevelingen heeft het College van Bestuur een bestuurlijke reactie geschreven die met de Raad van Toezicht besproken is.

Ook het gesprek over identiteit vraagt voortdurend de aandacht. Een open communicatie met de achterban van de school is daarbij heel belangrijk. Op twee momenten was er in het verslagjaar een goede ontmoeting met de vertegenwoordigers van onze achterban. In juni vond de jaarvergadering plaats waar het jaarverslag inclusief de jaarrekening aan de orde was. Na de pauze werd mede op basis van de brochure ‘Connected 24/7’ gesproken over communicatie met jongeren over identiteit vanuit kerk, gezin en school.

Een tweede ontmoeting vond plaats in het najaar. Deze keer was er een andere opzet. Eerst was er een formele vergadering met de achterban waar de nieuwe leden van de Raad van Toezicht werden gekozen. Daarna was er een bijeenkomst die geheel gewijd was aan het boekje van de heer R. Toes, directeur van de locatie Guido de Brès, met als titel ‘De verweesde generatie’. Het boekje beschrijft en analyseert de gezagscrisis en de gevolgen daarvan voor onze jongeren. Beide avonden voorzagen in een duidelijke behoefte.

Ook in de school is er veel aandacht voor het gesprek over de identiteit. In het verslagjaar is een bezinning opgestart over het opnieuw doordenken van de vakleerplannen vanuit de identiteit. Dit proces dat enkele jaren in beslag zal nemen, strekt zich uit over alle locaties en wordt van tijd tot tijd ook gedeeld in het managementteam waar de directeuren hun ervaringen hierover uitwisselen.

Een thema dat veel aandacht vraagt, is het zogenaamde opbrengstgericht werken. Het College van Bestuur heeft hierover in het verslagjaar op elke locatie gesprekken gevoerd met een team van docenten. Het ging daarbij vooral om de spanning die kan ontstaan tussen toerusting en vorming aan de ene kant en werken aan maximale resultaten aan de andere kant. Op onze school betekent opbrengstgericht werken vooral: werk doelmatig aan de hand van het principe van plan-do-check-act. We volgen de resultaten nauwkeurig, analyseren die en waar nodig worden verbeterplannen ontwikkeld en gevolgd. Op alle locaties zien we o.a. ook een intensivering van de examenvoorbereiding waarvan - meer dan voorheen - communicatie met ouders deel uitmaakt.

Verleden jaar rapporteerden we over de financiële positie van de school en de noodzakelijke bezuinigingen.

We mogen dankbaar vaststellen dat de jaarrekening een positief resultaat laat zien en ook de begroting voor 2013 ziet er goed uit. Wel blijft het in meerjarenperspectief nodig om scherp aan de wind te zeilen.

Het past ons om God te danken voor de hulp en kracht die we ontvingen. Met dankbaarheid vermelden we ook de inzet en betrokkenheid van onze collega’s die heel veel bijdragen aan de positieve sfeer die we op alle locaties aantreffen.

We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is om te reageren op dit jaarverslag. Graag nodigen wij u uit om uw vragen of opmerkingen te mailen naar onze secretaresse, mevrouw A. Ippel. Haar mailadres is AIppel@wartburg.nl.

W. Büdgen en G.J. Heijboer College van Bestuur

03

Wartburg College | Jaarverslag

04

Locatie Guido de Brès

Locatie Marnix

Locatie Revius

Locatie De Swaef

Wartburg College | Jaarverslag

1. Onze missie, visie en strategische doelen

Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag zien wij als een Goddelijke opdracht.

Net als andere scholen vormen wij jonge mensen en bereiden ze voor op de maatschappij.

Maar voor ons geldt boven dit alles de Bijbelse norm ‘te leven en te werken tot Gods eer’. Dat brengen we tot uitdrukking in onze missie: Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschillende onderwijsprogramma’s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toerusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” (Markus 12: 30-31) Onze identiteit komt op meerdere manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats proberen we die inhoud te geven door de momenten van gezamenlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar.

Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord van God. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienstonderwijs.

In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid.

Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven van genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving.

Om invulling te geven aan christelijk onderwijs zijn identiteitsgebonden methoden gemaakt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, maatschappijleer en muziek. Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de leefregels. Met de leefregels proberen wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden na te leven. Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de hierboven geciteerde samenvatting van de Wet. De volwassenen in de school proberen zelf te leven volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren.

Voor de periode 2011 – 2014 zijn onderstaande zes strategische doelen geformuleerd. In dit jaarverslag wordt zowel bij de locaties als de ondersteunende activiteiten de realisatie ervan in 2012 beschreven. 

Via dit teken wordt een vooruitblik voor 2013 aangekondigd.

Onze identiteit 1. Het Wartburg College wil zijn identiteit vanuit de bronnen de Bijbel en de belijdenisgeschriften verdiepen, concreet en merkbaar maken voor en met leerlingen en onze medewerkers.

2. Het Wartburg College wil werken aan een apologetische attitude, waarbij verworteling in de eigen identiteit, weerbaarheid en participerende en beïnvloedende competenties sleutelbegrippen zijn.

Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs 3. Het Wartburg College biedt maatwerk voor alle typen leerlingen (waaronder het ontwikkelen van een aanbod voor leerlingen met specifieke behoeften).

4. Het Wartburg College realiseert doorlopende leerlijnen binnen de school en met andere onderwijspartners, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Professionaliteit 5. Het Wartburg College realiseert een professionele organisatie die recht doet aan de in het Strategisch Beleidskader beschreven kenmerken van de professional waarbij zowel formele personeelsinstrumenten als informele omgangsvormen belangrijke ondersteunende middelen zijn.

Goed onderwijsbestuur 6. Het Wartburg College zal de teams tot ontwikkeling brengen met bijpassende heldere taak-, bevoegdheid- en verantwoordelijkheidsverdeling. Uitgangspunt is het formuleren van prestaties die door teams gerealiseerd moeten worden met bijpassende interne en externe verantwoording.

05

Wartburg College | Jaarverslag

2. Raad van Toezicht

Inleiding Conform de verplichting van de rijksoverheid stelt de Raad van Toezicht een verantwoording op die wordt opgenomen in het jaarverslag van de school. Met dit hoofdstuk in het jaarverslag wordt hieraan voldaan.

De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar zevenmaal bijeen, waarvan eenmaal met de centrale medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door de leden van het College van Bestuur met uitzondering van de bespreking van de rapportages van de Remuneratiecommissie.

Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de raad was per 31 december 2012 als volgt: • prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten (voorzitter), Ridderkerk • ds. L. Terlouw (vicevoorzitter), Barendrecht • ds. J.P. Boiten, Ridderkerk • O. van de Breevaart, Hendrik-Ido-Ambacht • A. van Eijsden, Ridderkerk • H.T. Groenendijk, Capelle aan den IJssel • A. Koolmees, Krimpen aan den IJssel • drs. N.J. Teerds, Hendrik-Ido-Ambacht • ds. W. van Weelden, Oud-Alblas • mr. P.M.D. Weijers, Capelle aan den IJssel (benoemd door de centrale medezeggenschapsraad)

De heren ds. J.P. Boiten, O. van de Breevaart, A. Koolmees en N.J. Teerds hebben de raad per 1 januari 2013 verlaten volgens het rooster van aftreden. De heren drs. A.M. van der Bijl RA uit Barendrecht, drs. A. Vat RA te ’s-Gravendeel en drs. P.J. Verheij RA te Alblasserdam zijn per 1 januari 2013 toegetreden tot de raad.

Tijdens de aprilvergadering van de raad heeft ds. Boiten het voorzitterschap overgedragen aan ondergetekende en is ds. Terlouw tot vicevoorzitter benoemd.

Commissies binnen de Raad van Toezicht Binnen de raad functioneren drie commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Adviescommissie Identiteit & Personeel.

Laatstgenoemde commissie adviseert het College van Bestuur ook ter zake van benoemingen van onderwijzend personeel en directieleden, en de toelating van leerlingen. De Remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd, de Auditcommissie tweemaal en de Adviescommissie Identiteit & Personeel kwam achttien keer bijeen.

Toezichtstaak Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad gehanteerd.

06

Onderstaande zaken kwamen in de raad gedurende het verslagjaar aan de orde: • Diverse reglementen: De reglementen voor de Raad van Toezicht, Remuneratiecommissie, Auditcommissie, Adviescommissie Identiteit & Personeel, evenals het profiel voor de Raad van Toezicht en de beloning van de Raad van Toezichtleden zijn in april definitief vastgesteld. Het reglement College van Bestuur, het managementstatuut, de regeling ‘Melden vermoeden van een misstand’, het reglement commissie integriteitsvraagstukken en het treasurystatuut zijn in april definitief goedgekeurd.

• Rooster van aftreden Raad van Toezicht: Dit rooster is in maart vastgesteld.

• Jaarverslag/jaarrekening 2011: Deze documenten zijn in april goedgekeurd.

• Begroting 2013: Deze begroting is in december goedgekeurd, nadat de Auditcommissie daarover een positief advies had afgegeven.

• Strategisch Beleidskader 2011-2014: Deze nota is in april definitief vastgesteld.

• Nota Mediawijs: Deze nota werd in april definitief vastgesteld. In dit document wordt de basis gelegd voor het mediabeleid en de mediaopvoeding zoals de school daarmee in de komende jaren wil omgaan.

• Monitoringsgesprekken: De voltallige raad heeft in maart, juni en november monitoringsgesprekken gevoerd met het College van Bestuur naar aanleiding van een door het College opgestelde rapportage.

• Rapportage functioneringsgesprekken: De Remuneratiecommissie heeft in december een functioneringsgesprek gevoerd met beide leden van het College van Bestuur, individueel en als college. De commissie heeft de raad daarover in afwezigheid van het College van Bestuur gerapporteerd.

Algemeen oordeel In het kader van de Code Goed Onderwijsbestuur hebben in het verslagjaar het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hun bestuurlijke posities ten opzichte van elkaar ingenomen. Beide bestuurlijke gremia zijn zich inmiddels bewust van hun eigen en onderscheiden verantwoordelijkheden. De Raad van Toezicht stelt met dankbaarheid vast dat het Wartburg College in 2012 haar onderwijsopdracht geheel volgens verwachting tot uitvoering heeft gebracht. In het bijzonder spreekt de Raad zijn vertrouwen uit in de verdere doorontwikkeling van het Beroepencollege op de locatie De Swaef. Met dit concept heeft het Wartburg College een vertrouwenwekkende formule gevonden om het voorbereidend beroepsonderwijs zich verder te laten ontwikkelen naar zijn eigen aard en volgens passende kwaliteitsnormen. De Raad

Wartburg College | Jaarverslag

stelt met genoegen vast dat de jaarrekening 2012 met zwarte cijfers kon worden geschreven, waar een tekort was begroot. Het College van Bestuur komt hiervoor, samen met de gehele Wartburggemeenschap, onze erkentelijkheid toe.

Ten slotte Als scholengemeenschap voor reformatorisch onderwijs is haar identiteit voor het Wartburg College niet slechts een bijzonder kenmerk, maar bepalend voor de manier waarop ze haar onderwijsopdracht gestalte wil geven. Daarom speelt de identiteit ook een wezenlijke rol in de verdere doordenking en ontwikkeling van het kwaliteitsbewustzijn. De Raad van Toezicht spreekt de verwachting uit dat allen die bij de scholengemeenschap zijn betrokken daaraan voortdurend hun bijdrage willen blijven leveren, in het geloof en vertrouwen dat we worden gedragen door de Schepper van hemel en aarde, Die de wereld zo lief heeft gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwig leven hebbe.

Namens de Raad van Toezicht, F.A. van der Duijn Schouten voorzitter

07

Wartburg College | Jaarverslag

3. College van Bestuur

Profiel Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 4.000 leerlingen, verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en cluster 4-voorziening.

Guido de Brès

Marnix

Revius

havo/vwo onderbouw

•

•

•

havo/vwo bovenbouw

•

vmbo-g/t onderbouw

•

•

•

•

vmbo-g/t bovenbouw

•

•

•

•

•

•

•

vmbo-b/k onderbouw

De Swaef

•

vmbo-b/k bovenbouw vmbo / lwoo

• •

praktijkonderwijs cluster 4 / rebound

•

•

• •

Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur, bestaande uit twee leden.

Daaronder staat een managementteam dat wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de vier locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken, en op afroep de afdelingsleiders. Het stafbureau ondersteunt het management en de locaties bij de uitvoering van hun taken. Het stafbureau heeft de volgende afdelingen: onderwijs & algemene zaken, kwaliteit, financiën & beheer, personeel & organisatie, ICT, communicatie en het secretariaat.

Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten aan het gereformeerd belijden, de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond.

08

•

Ontwikkelingen om de school

Met de komst van het nieuwe kabinet werd duidelijk waar de regering niet en waar ze wel zou gaan afwijken van de beleidslijn van de afgelopen jaren.

Duidelijk is dat op immaterieel gebied de bakens niet zijn verzet. De verplichting om ‘aandacht en respect voor seksuele diversiteit’ op te nemen in het curriculum als uitvloeisel van een wijziging in de kerndoelen bleef overeind. Ook de besluitvorming rond Passend Onderwijs lijkt in een afrondende fase te komen. Nieuw was wel dat ook het Praktijkonderwijs en de leerwegondersteuning onder de nieuwe bekostiging gaan vallen. Naast de blijvende nadruk op prestaties lijkt er wat meer ruimte en aandacht te zijn voor culturele vorming.

Het tempo van invoering van de referentieniveaus voor taal en rekenen is wat vertraagd. Volgens de minister zijn de scholen nog niet zo ver met het invoeren van verbeterd taal- en rekenonderwijs.

Daarom kan van leerlingen nog niet verwacht worden dat ze hogere prestaties kunnen leveren.

Een wel erg onverwachte passage in het regeerakkoord is het weer gaan schrappen van de maatschappelijke stage. Niet nieuw, maar wel heel nadrukkelijk onderstreept is ook de aandacht

Wartburg College | Jaarverslag

voor de professionalisering van docenten. Steeds nadrukkelijker wordt onder woorden gebracht en onderkend dat deskundig personeel vitaal is voor het onderwijs. Tenslotte blijkt ook dat de discussie over onderwijstijd nog niet achter de rug is.

De geschetste ontwikkelingen maken duidelijk dat scholen, en dus ook wij, vooral een eigen en vaste koers moeten bepalen zonder direct te (blijven) reageren op maatschappelijke en politieke trends.

Ontwikkelingen binnen de school Identiteit (afgeleid van strategische doelen 1 en 2) Wartburg studiedag In februari is een studiedag voor het personeel van de hele school gehouden. Het thema was ‘Christelijke waarden in een (post)moderne wereld’. Zowel in de hoofdlezing als in de workshops en presentaties werden verbindingen gelegd tussen de schoolvakken en het christelijke belijden. Nagenoeg alle bijdragen kwamen van buiten de school. Dat leidde tot verdieping en soms ook tot een andere kijk op het onderwerp.

Mediaoriëntatie Door het College van Bestuur werd het programma mediaoriëntatie voor de brugklas vastgesteld.

Op een aantal locaties werd het programma al aangeboden. De werkgroep is doorgegaan met het schrijven van een programma voor het tweede leerjaar. Met dit funderende programma voor de eerste twee leerjaren wil de school leerlingen weerbaar maken in de digitale wereld.  De resultaten van het eerste jaar zullen worden geëvalueerd. Ook zal het tweede leerjaar worden geïmplementeerd.

Versterken van onderwijsprocessen (afgeleid van strategische doelen 3 en 4) Passend onderwijs Het einde van een jarenlang proces lijkt in zicht.

In augustus 2014 wordt Passend Onderwijs een feit. In het verslagjaar werden de ontwikkelingen gevolgd. Op één punt nam de school een voorschot op het beleid. Vanaf augustus 2012 wordt de ambulante begeleiding van leerlingen met een ‘rugzak’ (een specifieke hulpvraag) door de school zelf verzorgd.  De locaties moeten in 2013 hun zorgplan om gaan werken tot een ‘school-ondersteuning plan’. Het model daarvoor wordt geleverd door het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs.

Leren in verbinding Digitale ontwikkelingen vragen om bezinning en bieden ook kansen. Om maatwerk meer gestalte te gaan geven, heeft het College van Bestuur besloten om door middel van een project gestalte te geven aan meer digitale ondersteuning in het leerproces.

Dat vraagt om bezinning, om kleinschalige experimenten en om technische aanpassingen. In 2012 zijn de contouren voor één en ander geschetst.

Het project heeft de naam ‘Leren in verbinding’ meegekregen (zie ook paragraaf 8.2 ICT).  In 2013 zullen op locaties pilots worden gedraaid en zullen ook activiteiten met een bezinnend karakter worden opgezet.

09

Wartburg College | Jaarverslag

4. Locatie Guido de Brès

Scholing via leeskringen en masterclasses Een school is een kennisinstituut. Uiteraard kan kennis alleen goed overgedragen worden als er een positieve relatie met de leerlingen is. Dat is een onmisbare voorwaarde. Kennis zonder relatie blijft steriel. Toch is het van belang dat er gestructureerd aandacht voor kennisoverdracht is. Gedegen kennis en daarvoor voortdurende en blijvende scholing achten wij van groot belang. In dat kader is er dit jaar een stimulans gegeven aan dit element via leeskringen en masterclasses. Een docent die niet leest, die niet blijvend studeert, kan nooit een goede docent blijven. Onderhoud is noodzakelijk. Via leeskringen die voor alle personeelsleden (docenten, OOP-leden en directie) verplicht is, proberen we een cultuur van lezen en studiezin te bevorderen. Ook de masterclasses die in de avonduren gegeven worden, hebben dit doel. De masterclasses zijn niet verplicht. Het is verheugend dat toch ongeveer de helft van de collega’s participeren in een masterclass. Deze masterclasses worden overigens door eigen docenten en oud-leerlingen gegeven. De eerste reacties op beide vernieuwingen zijn zonder meer hoopgevend. Veel leeskringen en masterclasses verdiepen ook het eigen reformatorische erfgoed. Een opnieuw nadenken daarover is meer dan noodzakelijk nu het reformatorisch onderwijs als “gewoon” beschouwd wordt.

R. Toes directeur

Locatie Guido de Brès werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Gestructureerde aandacht in de teams voor verworteling in de gereformeerde traditie (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Diverse activiteiten zijn op dit gebied uitgevoerd.

Te denken valt aan de bezinningsdag rond het thema gezag en de aandacht voor de identiteit in de leeskringen die zijn opgestart. In de teams wordt hieraan door de adjunct-directeuren gestructureerd aandacht gegeven.  In 2013 zal dat verder worden uitgewerkt. Er zal onder andere een masterclass georganiseerd gaan worden rondom het 450-jarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus.

Deze en andere masterclasses zullen worden betaald uit de prestatieboxgelden.

Gestructureerd vormgeven aan burgerschap is een belangrijk doel op onze locatie (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude De debating staat stevig op de agenda van onze locatie. Er wordt hieraan gestructureerd aandacht

10

gegeven. Daarnaast is er aandacht via projecten voor wijk en stad. Uniek dit jaar zijn de acties voor een Joods Kindermonument dat in 2013 onthuld zal worden. Heel de school is hierbij betrokken.  In april 2013 zal het Joods Kindermonument onthuld worden. Daarnaast zal er aandacht blijven voor burgerschap, debating, wijk en stad.

Planvorming rondom de implementatie van mavo en gymnasium-TTO (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk Maatwerk wordt vormgegeven door extra aandacht voor de meer intellectueel ingestelde vmboleerlingen. Voor deze leerlingen wordt een nieuwe mavo ingericht. Daarnaast was het nodig aandacht te geven aan het gymnasium. Het gymnasium heeft in toenemende mate te maken met verlies van leerlingen. Om deze belangrijke loot aan onze school te behouden, is ervoor gekozen om al bij de brugklas te starten met een gymnasiumafdeling, gecombineerd met TTO. De planvorming rondom deze twee trajecten vond in 2012 plaats.

Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan hoogbegaafde leerlingen. Er is daarvoor een coördinator aangesteld die extra uitdagingen voor deze groep leerlingen verzorgt.

Alle andere maatwerktrajecten blijven in stand.

Wartburg College | Jaarverslag

Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van dyslexie en faalangst. Verder horen bij onze locatie ook de cluster 4-leerlingen. Deze leerlingen krijgen onderwijs aan een dislocatie aan de Twentestraat, vlakbij Zuidplein. Op deze locatie is ook de afdeling rebound gevestigd.  Komend jaar vindt de implementatie van mavo en gymnasium-TTO plaats.

Er is gestructureerd aandacht voor toeleverende basisscholen (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen Iedere adjunct-directeur onderbouw heeft contact met een aantal basisscholen in de regio. De relatie met de basisscholen is intensief. Voor vervolgonderwijs zijn er contacten via decanen en onderlinge rapportages. Daarnaast is er intern in de school aandacht voor de doorgaande leerlijnen tussen onderbouw en bovenbouw van het vmbo, havo en vwo.  De bestaande situatie wordt gecontinueerd.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 6) Bedrijfsvoering De financiële situatie van onze locatie is gezond.

De bezuinigingen die doorgevoerd zijn, betekenen dat er - ondanks lichte groei van het leerlingaantal - geen uitbreiding van de formatie nodig is.

Veilige school De enquête onder leerlingen en collega’s geeft aan dat onze school als zeer veilig wordt ervaren.

Ondanks een vervelend incident aan het einde van 2011 mag dit opmerkelijk genoemd worden.  Aandacht is blijvend noodzakelijk. Een aantal speerpunten is benoemd voor komend schooljaar, met name als het gaat om de gemakkelijke toegankelijkheid van onze school.

Aandacht voor scholing van docenten en directieleden (afgeleid van strategisch doel 5) Professionaliteit Dit jaar is onze school gestart met de implementatie van leeskringen en masterclasses. Het doel is om een lees- en studiecultuur op onze school te bevorderen. De eerste signalen geven aan dat de leeskringen bij de docenten en de masterclasses zeer gewaardeerd worden bij ouders en collega’s.

Ook diverse leerlingen participeren in de masterclasses.  Bovenstaande vernieuwingen worden in het komende schooljaar ook vormgegeven en daarna geëvalueerd. Het stimuleren van eruditie en studiezin wordt bekostigd uit de gelden van de prestatiebox.

Leiderschap Voor alle directieleden geldt dat ze dit jaar bezig zijn geweest met scholing om hun professioneel leiderschap te versterken.

Personeel Ook voor personeel geldt dat er veel aandacht is voor scholing. Het halen van een bevoegdheid wordt sterk gestimuleerd en zo mogelijk gefaciliteerd. Het aantal onbevoegden moet verder worden teruggedrongen.

11

Wartburg College | Jaarverslag

5. Locatie Marnix

Verdere professionalisering In het jaar 2012 stond vooral de verdere professionalisering en de uitrol van het nieuwe bestuursmodel centraal. De teams kregen meer eigen verantwoordelijkheid en de kwaliteit werd verder geborgd door de invoering van de monitoringsgesprekken. In het voorjaar van 2012 werd het jubileumjaar afgesloten. De voormalige ds. Balthasar Lydiusmavo – later Marnix – startte 50 jaar terug in Dordrecht met reformatorisch onderwijs. In onze traditionele activiteitenweek werd op vrijdag 27 april 2012 een speciale jubileumdag voor de leerlingen georganiseerd. Iedere dag opnieuw mocht het onderwijs aan onze leerlingen zijn voortgang hebben. Iedere dag stonden de docenten weer gereed om kennis over te dragen en de leerlingen voor te bereiden op een plaats in de maatschappij, als toekomstige burgers van twee werelden. Daarmee gevoelen we ook onze afhankelijkheid van de Heere in het vertrouwen dat Hij waar maakt dat Zijn Naam wordt voortgeplant, zolang als er de zon is, van geslacht tot geslacht (Psalm 72).

H. den Hollander directeur

Locatie Marnix werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Er is blijvende aandacht voor identiteit. Naast de doordenking in teams is een uitwerking in de vaksecties van belang (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Enerzijds vragen maatschappelijke veranderingen om een periodieke actualisering, anderzijds is bezinning voor nieuwe collega’s van belang. In de vaksecties is deze actualiteit van identiteit en vak geëvalueerd.  Op de bezinningsdagen wordt met de input van de vaksecties - onder leiding van een externe spreker - identiteit verder uitgediept en worden de vervolgstappen vastgesteld.

Naast de identiteit in relatie tot het vak zal tevens ingegaan worden op identiteit in het mentoraat.

Uitvoering van het opgestelde raamprogramma voor mediaopvoeding en van het project No Apologies (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude In alle brugklassen is voor het eerst gestart met het nieuwe vak mediaoriëntatie. De eerste bevindingen zijn geëvalueerd. Besloten is om lesmateriaal voor de uitbreiding naar het tweede jaar te ontwikkelen.

Daarnaast zijn we met ingang van het schooljaar

12

2011/2012 in het praktijkonderwijs begonnen met de lessen 'Wonderlijk gemaakt', een lesmethode die speciaal ontworpen is voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het lwoo. Ook de ouders werden bij de uitvoering betrokken.

Verder werden met succes de projecten No Apologies uitgevoerd. Een aantal docenten is geschoold om deze projecten professioneel uit te voeren.

Ten slotte zijn er in het kader van burgerschapskunde verschillende activiteiten. Zo waren er contacten met buurtbewoners en leerparkparticipanten. Onder andere de pauze concerten, het herfstdiner en de Marnix- en Leerparkdictees waren voor onze buren toegankelijk.  De projecten No Apologies worden komend jaar geëvalueerd en verder uitgevoerd. Ook zal er een eindevaluatie plaatsvinden in team overleg over de nieuwe lesmethode ‘Wonderlijk gemaakt’. In relatie tot de verplichte onderdelen van burgerschapskunde worden verschillende activiteiten geïnventariseerd en geëvalueerd.

Wartburg College | Jaarverslag

Onderscheidend zijn door aandacht op leerlingniveau: het bedienen van leerlingen op hun eigen niveau (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk Zowel op kennisgebied als op sociaal-emotioneel gebied wordt maatwerk geleverd. Voor de leerlingen is extra (huiswerk)begeleiding en zijn er opstroom-, dyslexie- en meerbegaafdheidsprogramma’s.  Mede vanuit de prestatiebox wordt het opstroomprogramma verder uitgebouwd.

Prestaties Engels werd een extra impuls gegeven door een versterkend talenonderwijsprogramma (VéTO) en een Cambridge First Certificate of English programma. Hiervoor wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.

Verder kreeg ook het taal- en rekenbeleid dit jaar extra aandacht in de vorm van (entree-)toetsen en inhaalprogramma’s. In dit kader vond ook de jaarlijkse terugkoppeling van de resultaten met de basisscholen plaats, evenals de verdere ontwikkeling van de leesvaardigheid (vanuit de prestatiebox).

Tenslotte is in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek na een screening een verrijkingstraject opgezet dat aansluit bij de leerlingen.  In het derde leerjaar wordt de mogelijkheid geboden om af te sluiten met een First Certificate of English. Na de evaluatie wordt bezien of de gestelde doelen en slagingspercentages zijn behaald. Verder worden prestatie boxgelden ingezet voor versterking van het Frans, Engels en Nederlands in zowel het voortgezet onderwijs als het praktijkonderwijs (PrO). Ook wordt vanuit de prestatiebox het meerbegaafdheidsprogramma verder uitgebouwd met onder andere extra opdrachten.

Klimaat Naast de docenten spelen met name de mentoren een belangrijke rol in het mentoraat. Op het gebied van onder andere faalangst, sociale vaardigheden en examenvrees verzorgt een aantal docenten trainingen voor specifieke leerlinggroepen.

Voor de leerlingen zijn er naast de reguliere lessen extra doe- en leermomenten in de activiteitenweken. Projecten als ‘Doe even gezond’, ‘Afrika’, ‘Respect and Responsibility’, ‘Energie’ en ‘Make the Match’ leveren enthousiaste reacties op. Evenals andere jaren waren er weer diverse sport- en buitenactiviteiten. Ook dit jaar namen diverse leerlingen deel aan het jeugddebat. Zowel leerlingen als buurtbewoners namen enthousiast deel aan het Groot Marnix Dictee en het Groot Leerpark Dictee.

Internationale ervaring werd opgedaan door samenwerking met scholen in Boedapest (Hongarije) en Giessen (Duitsland).



Op de bezinningsdagen wordt aandacht besteed aan mentoraat in relatie tot de identiteit. Via de prestatiebox zullen mentoren en een aantal docenten (vmbo-bovenbouw) verder geschoold worden in omgang met pubers. Daarnaast komt er van de trainingen door docenten jaarlijks een verslag en een evaluatie met de trainers en de directie. Ten slotte ontvangen we in 2013 leerlingen van de August-Hermann-Franke-Schule in Giessen en worden de internationaliseringprojecten van de afgelopen jaren geëvalueerd.

Marnix realiseert doorlopende leerlijnen binnen het Wartburg College en met andere onderwijspartners (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen Zowel binnen het Wartburg College als met de toeleverende en afnemende scholen zijn contacten om de doorgaande leerlijnen te optimaliseren. Met name in de vmbo-wereld zijn er volop veranderingen. Op de locatie is de discussie opgestart over de profilering van de Marnix. Persoonlijke aandacht en zorg voor de individuele leerling staan daarbij centraal. Daarnaast is voor de leerlingen van het praktijkonderwijs in samenwerking met het Hoornbeeck College de mogelijkheid uitgewerkt om een opleiding op mbo-niveau te volgen.  De referentieniveaus voor taal en rekenen worden met de toeleverende basisscholen besproken. Basisscholen zullen worden uitgenodigd om de verschillen van de niveaus binnen het vak Engels nader af te stemmen. Daarnaast zal in samenspraak met de vmbo-teams de Marnixvisie als vmbo + -school verder worden uitgewerkt.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Professionaliteit De kwaliteit is door middel van de monitoringsgesprekken verder geborgd. Verantwoordingsgesprekken vinden plaats tussen het College van Bestuur en de directeur en tussen de directeur en de adjunct-directeuren.

Als het gaat om de teamsamenstelling worden de teams direct aangestuurd door de adjunct-directeuren. Voor de verwerking van de managementinformatie en bewaking van de teamdoelstellingen is in ieder team een rekenmeester aangesteld.

De adjunct-directeuren hadden te maken met een veranderende rol; deze hebben zij ook opgepakt.

De focus komt steeds meer te liggen op de planmatige aansturing van de teams en docenten.

13

Wartburg College | Jaarverslag



De kwaliteitsaspecten worden teruggekoppeld naar de teams. Vanuit de teams zal meer en meer gestuurd worden aan de hand van gemeten indicatoren. De aangestelde rekenmeesters zullen daarin een belangrijke rol spelen. Daarnaast worden in de tweede helft van 2013 teamondersteuners aangesteld. Deze teamondersteuners gaan de taken met betrekking tot de directe afhandeling van leerlingzaken van de adjunct-directeuren overnemen.

Personeel Er is onder andere door scholing gewerkt aan de verdere professionalisering van het personeel.

Diverse collega’s behaalden hun bevoegdheid.  Met het personeel wordt in april 2013 een tweedaagse bezinning rondom vak, identiteit en mentoraat gehouden.

Teams werken zelfstandiger, ontwikkelen doelen binnen de gestelde kaders en voeren actiepunten planmatig uit (afgeleid van strategisch doel 6) Teamontwikkeling Met de opstelling van school- en teamplannen 2011-2015 is op de Marnix een veranderplan in werking gezet. Hierdoor richt de ontwikkeling van de teams zich meer en meer op zelfstandigheid.  Vanuit de teams worden teamplannen en een verwerking van de geboden indicatoren opgepakt.

14

Bedrijfsvoering In 2012 is gewerkt volgens een strakke begrotingsdiscipline.  Voor 2013 zal een verdere efficiencyslag gemaakt moeten worden. Naast de Wartburgbrede bezuinigingen zal het aangepaste allocatiebeleid om extra maatregelen vragen om zodoende een sluitende begroting te krijgen. Uiteraard zal het primaire onderwijsproces daarbij ontzien worden.

Veilige school Uit onder andere de enquêtes blijkt dat onze leerlingen de school als veilig ervaren.  Dit onderwerp wordt jaarlijks geëvalueerd met de locatiedirectie. Eventuele actiepunten worden via de teams uitgevoerd.

Wartburg College | Jaarverslag

15

Wartburg College | Jaarverslag

6. Locatie Revius

Ambitieus en betrokken Op Revius speelt betrokkenheid een grote rol. Er is niet alleen een goede sfeer tussen docenten onderling; ook docenten en leerlingen voelen zich verbonden met elkaar. De mogelijkheden die de digitalisering biedt, worden in contacten met ouders benut. Ingebed in deze relaties verzorgt de school al jaren kwalitatief goed onderwijs.

In 2012 verliet de directeur dr. R. Bisschop de school in verband met zijn beëdiging als lid van de Tweede Kamer. Gelukkig neemt de heer H. Smits per 1 april 2013 het stokje over.

S.D. Post Interim-directeur

Locatie Revius werkt in de periode 2011-2015 aan onderstaande thema’s, afgeleid van de Wartburg¬brede strategische doelen.

De centrale vraag is: ‘Hoe is onze identiteit merkbaar in de dagelijkse lespraktijk?’ (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit De secties bezinnen zich op de vraag op welke manier identiteit op een natuurlijke wijze een logische plaats in het curriculum kan krijgen. De vakleerplannen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Tijdens de tweedaagse in oktober zijn de vaksecties in gesprek gegaan. De thema’s waren: • welke identiteitsaspecten kunnen we verwerken in het curriculum; • hoe kunnen we deze vormings- en toerust ingsaspecten verwerken in vakwerkplannen en PTA’s  Begin volgend jaar worden leerling- en ouderenquêtes van Vensters voor Verantwoording afgenomen. Het doel is om bij de vragen onder het kopje ‘identiteit’ op alle onderdelen tenminste een 7,5 te scoren.

In 2012 is gestart met een project rond mediaeducatie. Verder wordt er schoolbreed gewerkt aan de maatschappelijke stage (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude In de eerste klas worden lessen besteed aan het onderwerp media-educatie met als doel de leerling weerbaar te maken. De maatschappelijke stage heeft het doel om leerlingen bewust te laten werken aan het dienstbaar zijn voor anderen.  Revius wil de maatschappelijke stage blijven gebruiken om de leerlingen te stimuleren om zich in te zetten voor de maatschappij.

16

We streven ernaar om het verantwoordelijkheidsbesef van leerlingen te vergroten door hun betrokkenheid bij het totale onderwijsproces te versterken (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk Alle leerlingen kunnen presteren, van bk tot vwo.

Ze doen dat met hun eigen kwaliteiten en op eigen niveau. Iedere leerling verdient aandacht.

We richten ons op wat kan.

Voor zwakke leerlingen op het gebied van rekenen en Nederlandse taal zijn aparte trajecten opgezet, die betaald worden uit de kwaliteitsgelden. Deze middelen werden verder ingezet ter versterking van het taalonderwijs Engels, voor verbetering en versterking van het vmbo-onderwijs. Het doel is dat er meer leerlingen van vmbo-gt overstappen naar de havo of naar de Sprintopleiding van het Hoornbeeck college.  Begin volgend jaar worden leerling- en ouderenquêtes van Vensters voor Verantwoording afgenomen. Het doel is om bij de vragen onder het kopje ‘Onderwijsleerproces’ op alle onderdelen tenminste een 7,5 te scoren.

Wartburg College | Jaarverslag

Prestaties De school is er om leerlingen goed voor te bereiden op vervolgonderwijs en op de maatschappij.

Goede opbrengsten horen daarbij. De opbrengsten zijn gevisualiseerd in een opbrengstenblad per vak en worden structureel besproken met secties en individuele docenten. De gemiddelde resultaten van Revius zijn goed te noemen. De resultaten van vwo 2012 vielen tegen. Hoewel we het vertrouwen hebben dat dit een incidentele ontwikkeling is, is er toch een grondige analyse gemaakt met een krachtig verbeterplan. Het vak Engels blijft een punt van zorg. Hierop is volop ingezet door het stimuleren van leerlingen om deel te nemen aan externe examens (Anglia). In het kader van de prestatiebox kon gewerkt worden aan het verbeteren van enkele zaken die structureel aandacht behoeven.

Het betreft zowel taal en rekenen als Engels.

Voorts werden in dit kader lessen mediaopvoeding en de versterking van het vmbo gefinancierd.  In 2013 hopen we op mooie examenresultaten, zoals we die in voorgaande jaren ook mochten zien. In februari vindt een inspectiebezoek plaats. Dit zien we met vertrouwen tegemoet.

Om de resultaten voor het vak Engels nog verder te verbeteren, wordt mogelijk een totaalplan opgesteld met alle lopende en mogelijke maatregelen om dit te bewerkstelligen.

Op Revius wordt gewerkt aan een PR- en communicatieplan met als doel de school krachtig in de regio te positioneren als een school met meerwaarde (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen  Het doel van het communicatieplan is om de instroom van de nieuwe brugklasleerlingen en de instroom in de vmbo-afdelingen te verhogen ten opzichte van de prognoses. Dit plan moet zich zowel op het basisonderwijs richten als op de volle breedte van de achterban.

Teamsamenstelling Het investeren in de teams heeft vooralsnog uitwerking gekregen op teamniveau. In verschillende teams zijn werkgroepen aan de slag gegaan.

Individuele kwaliteiten worden gesignaleerd en zoveel mogelijk benut.

Personeel Er is een onderzoek geweest naar het welbevinden van het team in relatie tot werkdruk. De resultaten van dit onderzoek zijn door de teams besproken en teruggekoppeld naar de werkgroep.

De vacature (van bijna een jaar) voor adjunctdirecteur bovenbouw havo-vwo kon vervuld worden.  De nieuwe locatiedirecteur zal de missie van de school een gezicht geven, waarbij authentiek voorbeeldgedrag onmisbaar is.

Bedrijfsvoering  Om kostendekkend te blijven werken, zullen we in 2013 de lessentabel verder aanscherpen.

Dit heeft mogelijk rechtspositionele gevolgen voor enkele collega’s.

De investering in de verbouwing (zie professionaliteit) zal zorgen voor een ordelijke uitstraling en een betere dienstverlening aan het onderwijzend personeel.

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat er de komende jaren een tekort dreigt te ontstaan, mede door een tijdelijke dip in het leerlingenaantal. In 2016 zou het tekort ruim twee ton bedragen. In het voorjaar van 2013 moeten maatregelen genomen worden die hierop anticiperen.

Veilige school Revius staat bekend als een gemeenschap waarin het wij-gevoel goed ontwikkeld is. Leerlingen voelen zich veilig en ervaren een prettige sfeer.

Ouders delen die mening.

Revius wil de faciliterende kwaliteiten van de onderwijsondersteunende diensten waar nodig vergroten (afgeleid van strategische doelen 5 en 6) Professionaliteit Door het actief bezig zijn met het formuleren van vakwerkplannen en de brede aandacht voor het onderwijsprogramma wordt gewerkt aan verdere professionalisering van het personeel. De facilitaire diensten worden gereorganiseerd. Hiervoor is een verbouwing nodig. De plannen voor de verbouwing zijn inmiddels rond.  De verbouwing zal het komende jaar gerealiseerd worden.

17

Wartburg College | Jaarverslag

7. Locatie De Swaef

Blijvend werken aan goed (beroepsgericht) onderwijs!

Dankbaar mogen we constateren dat het Beroepencollege inmiddels een begrip begint te worden binnen het voedingsgebied van het Wartburg College. Ook in 2012 heeft zich dit vertaald in een verdere groei van het aantal leerlingen op de locatie. Dit laatste is zeker niet in de laatste plaats te danken aan de succesvolle start van de GPLUS-leerlijn per 1 augustus 2012: Een leerlijn voor de “slimme doener” op gt-niveau.

Naast het verder “uitrollen” van ons onderwijsconcept is er in 2012 in het bijzonder aandacht besteed aan verdere optimalisering van de onderwijskundige kwaliteit binnen het concept. We doen dat aan de hand van een - mede door de gemeente Rotterdam gefinancierd - project dat we de naam “Goed Onderwijs” hebben gegeven.

Onderwijsopbrengsten worden nauwkeurig gevolgd en als daartoe aanleiding is, wordt actie ondernomen. In het verslagjaar heeft dit geresulteerd in een forse intensivering van ons programma voor examentraining en van scholing van ons personeel om de didactische en pedagogische vaardigheden op peil te houden en/of te verhogen.

Elke dag opnieuw mocht ook in dit verslagjaar het Woord van God aan het hart van onze toekomstige vakmensen worden gelegd. Wat daar de opbrengst van was, laat zich niet in een getal uitdrukken: De Heere weet het. Het is het gebed van ons als personeel of de Heere hier zelf voor de wasdom (opbrengst) wil zorgen!

J.J. van Dam directeur

Locatie De Swaef werkt in de periode 2010-2014 aan de volgende strategische doelen, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Verdere invulling van de christelijke identiteit van het Beroepencollege (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Ook in 2012 is door een groep docenten gewerkt aan het schrijven van dagopeningen die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Inmiddels is een cyclus van 4 jaar afgerond.

Met leerlingen zijn intensieve gesprekken gevoerd om na te gaan hoe de identiteit van de school door hen wordt beleefd.  Komend jaar wordt voornamelijk gewerkt aan de vakleerplannen. Het aspect identiteit zal in elk vakleerplan duidelijk aanwezig moeten zijn.

Werken aan de apologetische attitude van de leerlingen (afgeleid van strategisch doel 1) Apologetische attitude Vanwege de steeds groter worden kloof tussen de heersende seksuele moraal in ons land en datgene wat de Bijbel ons leert, hebben we uitgebreid aan-

18

dacht besteed aan dit onderwerp. In verschillende werkvormen zijn we hierover met de leerlingen in gesprek geweest.  In de vakleerplannen krijgt het werken aan de apologetische attitude van onze leerlingen een plek.

Uitbouwen van het Beroepencollege en taal- en rekenbeleid voor alle leerlingen (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk In het schooljaar 2012/2013 zijn we na een intensieve voorbereiding gestart met de leerlijn G-PLUS. De leerling die normaal gesproken vmbo-t aan zou kunnen, maar een leerstijl heeft die gericht is op ‘doen’, wordt hiermee op maat bediend. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de totstandkoming van ons taal- en rekenbeleid.

Met behulp van extra lessen en aanvullende digitale leermiddelen kunnen de leerlingen op maat naar het gewenste niveau toe werken.  We starten met een leerlijn voor de reguliere g/t-leerlingen. Omdat vanaf komend schooljaar deze leerlijn niet meer wordt aangeboden op de locatie Guido de Brès, wordt voor deze leerlingen een leerlijn binnen ons Beroepencollegeconcept

Wartburg College | Jaarverslag

ontwikkeld. Voor leerlingen met een cluster 4-indicatie en de wens tot beroepsgericht onderwijs zijn we in 2013 gestart met een zogenaamde satelietklas.

Prestaties In het opbrengstenoordeel van de inspectie laten de examencijfers voor zowel de basis- als de kaderleerlijn te lage opbrengsten zien. Voor de kaderleerlijn zijn ook de verschillen tussen de schoolexamens en de centrale examens bij verschillende vakken te hoog. De rendementen van zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn voor beide leerlijnen voldoende. Om deze reden zijn de slagingspercentages in 2012 - ondanks strengere exameneisen - op peil gebleven.

Vanwege deze ontwikkeling zijn we gestart met het in de inleiding genoemde project “Goed Onderwijs”. Dit project legt in de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014 een fors beslag op de beschikbare financiële middelen. Naast de inzet van externe deskundigen en aanvullende leermiddelen voor alle examenkandidaten wordt er veel extra tijd van de docenten gevraagd. Uit de regulier ter beschikking staande financiële middelen is dit project niet binnen afzienbare tijd uit te voeren.

Het is daarom zeer welkom dat de gemeente Rotterdam stimuleringsgelden ter beschikking stelt voor de uitvoering van dit programma. Ook de middelen die ter beschikking kwamen uit de zogenaamde prestatiebox werden in dit project ingezet en daarmee gebruikt voor de verbetering van onze onderwijsopbrengsten.  In 2013 wordt het project “Goed Onderwijs” samen met externe deskundigen verder uitgevoerd. Belangrijke speerpunten: • pedagogisch-didactische professionalisering van personeel; • optimalisatie van schoolexamens en examentraining; • opstellen van vakleerplannen.

Klimaat Als bijdrage aan een gezond leerklimaat is de school met ingang van het schooljaar 2012/2013 voor alle leerlingen rookvrij geworden.

Doorlopende leerlijn met het vervolgonderwijs (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen In samenwerking met het Hoornbeeck College is gestart met een BBL-2-opleiding Voertuigentechniek.  Komend jaar worden verdere keuzes gemaakt in de samenwerkingstrajecten met het Hoornbeeck College. Ook in de vakleerplannen krijgt de doorlopende leerlijn een duidelijke plaats.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 5 en 6) Professionaliteit Met het onderwijzend personeel zijn functioneringsgesprekken gevoerd. Na afloop van elke schoolperiode vond op locatieniveau verantwoordingsoverleg plaats. Vooral het volgen van de onderwijsopbrengsten kreeg hierin een prominente plaats.  Er wordt gewerkt aan het structureren van de verantwoording vanuit de verschillende vakgroepen naar de directie.

Leiderschap Op basis van individuele behoeften wordt continu gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de leiderschapskwaliteiten van leidinggevenden.

Personeel Verschillende docenten hebben een tweedegraads bevoegdheid gehaald. Nieuw aangetrokken docenten van buiten het onderwijs volgen momenteel de opleiding tot een bevoegdheid. Aan het einde van het verslagjaar heeft ongeveer 85% van de docenten een bevoegdheid.  Het streven is om het aantal lessen, gegeven door een bevoegde docent, verder te verhogen.

Teamontwikkeling Binnen alle teams is er - in verschillend tempo - gewerkt aan de uitvoering van de bestaande teamplannen. Omdat er hoge prioriteit gegeven is aan het project “Goed Onderwijs” en er meer gevraagd is van de vakgroepen is de uitvoering van de teamplannen vertraagd.  Er vindt een herijking van de bestaande teamplannen plaats.

Bedrijfsvoering Mede door een strikte begrotingsdiscipline en een efficiënte inzet van beschikbare middelen komt een financieel gezonde locatie in zicht. Er is flink geïnvesteerd in het moderniseren van het schoolplein.

Daarnaast is er veel geïnvesteerd in modernisering van afdeling Metaaltechniek.  Het gebouw zal efficiënter worden ingedeeld om meer ruimte vrij te maken voor samenwerking met het Hoornbeeck.

Veilige school Het in 2010 opgestelde beleid rondom ‘Orde en Gezag’ is in 2012 strikt uitgevoerd en op sommige punten aangescherpt (o.a. rookbeleid). Er is een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd.  De acties naar aanleiding van de opgestelde risico-inventarisatie worden uitgevoerd.

19

Wartburg College | Jaarverslag

8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Personeel & Organisatie

Hieronder wordt op het gebied van personeel & organisatie de realisatie van het doel beschreven.

Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Bevoegde docenten Het percentage onbevoegden bedroeg in het verslagjaar 18 (zie tabel p. 34). Het aantal collega’s dat hun studie afrondde of bijna afgerond heeft, was behoorlijk hoog. De uitstroom van oudere bevoegde en de instroom van jonge startende en daarmee onbevoegde docenten heeft er dit jaar voor gezorgd dat het percentage ongeveer stabiel is gebleven. In vergelijking met het landelijk percentage onbevoegden constateren we dat we als school een lager percentage onbevoegden hebben.

Het actief volgen van de studievorderingen is een blijvend aandachtspunt om de kwaliteit van het lesproces te kunnen waarborgen en om aan de door de onderwijsinspectie gestelde normen te blijven voldoen. Bij de functioneringsgesprekken is de voortgang van de bevoegdheidsstudie daarom een vast onderwerp van gesprek.

Competente docenten Het al bestaande competentieprofiel is ook dit jaar gehanteerd in de gesprekken over het functioneren van de docent. Het aantal docenten dat aan het competentieprofiel voldoet, is al enige jaren stabiel.

Het aantal gehouden POP-gesprekken is gedaald in 2012, terwijl het aantal gehouden functioneringsgesprekken is gestegen. In het functioneringsgesprek wordt de ontwikkeling van de medewerker eveneens besproken, maar dan in een andere vorm.

Ook dit jaar zijn startende medewerkers met een tijdelijk contract beoordeeld. Medewerkers die al langer bij onze school werken, worden niet ieder jaar beoordeeld.  Er zal in 2013 een nieuw competentieprofiel worden opgesteld die de kern van het docentschap opnieuw beschrijft. Er wordt ook nagedacht over een kwaliteitsstandaard voor medewerkers van onze school.

Er zal een nieuwe gesprekkencyclus ontwikkeld worden met functionerings- en beoordelingsgesprekken. Als deze cyclus in werking treedt (voor docenten in schooljaar 2013/2014), zal dit doel gewijzigd worden in ‘docent heeft functioneringsgesprek’.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe gesprekkencyclus zal een jaarlijks beoordelings gesprek onderdeel uitmaken van de cyclus.

Het jaarlijks beoordelingsgesprek zal in het tweede kwartaal van 2013 een feit zijn voor de directeuren, een jaar later voor de docenten en nog een jaar later voor het OOP.

20

Leiderschap In 2012 is het individuele MD-traject officieel van start gegaan. In dit traject werken (adjunct-)directeuren zelf aan hun eigen ontwikkelpunten. Dit vindt plaats door intervisie, coaching en training.

Verder hebben er in het kader van de nieuwe gesprekkencyclus voor (adjunct-)directeuren diverse gesprekken plaatsgevonden over de kern van het (adjunct-)directeurschap. Samen is vastgesteld hoe goed leiderschap in de praktijk teruggezien kan worden. Dit is uitgewerkt in concrete indicatoren en gedragingen.  Het individuele MD-traject loopt door tot 2014. Daarna zal goed leiderschap een structurele plaats krijgen in de gesprekkencyclus.

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is landelijk 4,5 (zie tabel p. 34) en de meldingsfrequentie is landelijk gezien voor de sector voortgezet onderwijs 1,4.

Het Wartburg-percentage van 2,7 met een meldingsfrequentie van 1,3 steekt daarbij zeer gunstig af.

Ten opzichte van vorig jaar is een daling te zien die onder andere toe te schrijven is aan een aantal medewerkers dat helaas (gedeeltelijk) in de WIA terecht gekomen is. Gelukkig konden ook enkele collega’s na een langdurige ziekteperiode en een succesvolle re-integratie gedeeltelijk of volledig hun werk hervatten.

Wartburg College | Jaarverslag

Tevredenheidsenquête In april 2012 is de eerste medewerkertevredenheidsenquête gehouden onder het personeel. Van de 429 medewerkers die op dat moment in dienst waren, hebben 334 medewerkers de enquête ingevuld (een respons van 77,9%).  Er zal gewerkt worden aan uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek, specifiek aan verbeterpunten die zijn genoemd in de enquête. De verwachting is dat in februari 2014 een nieuwe medewerkertevredenheidsenquête zal worden gehouden.

Personeel Gedurende het kalenderjaar is er een uitgebreid opleidingsbeleidsdocument opgesteld. Dit document beschrijft tot in detail welke opleidingsvormen er binnen onze school bestaan, hoe de organisatie en facilitering van scholing geregeld is en de financiële consequenties van scholing. Dit plan is bij de afsluiting van 2012 nog niet besproken met de medezeggenschapsraad.  Het opleidingsplan wordt voltooid. Tevens zal er aan het begin van 2013 een plan van aan pak voor een eigen Wartburg Academie gepresenteerd worden aan het managementteam en de medezeggenschapsraad.

In de komende jaren zal de toerusting van het personeel onder de paraplu van de Wartburg Academie georganiseerd worden.

Arbo en Schoolveiligheid Het Wartburg College vindt de veiligheid in en rondom de school belangrijk. Daarom is er een schoolveiligheidsplan opgesteld. In het schoolveiligheidsplan worden zaken beschreven zoals omgang en gedrag van leerlingen en medewerkers, maatregelen bij incidenten en delicten en de veiligheid in en om onze schoolgebouwen. Op basis van het schoolveiligheidsplan is er gestart met het vernieuwen en ontwikkelen van protocollen.

Alle preventiemedewerkers hebben een tweedaagse opleiding gevolgd om de werkgever te ondersteunen in de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid op het gebied van preventie en bescherming.

Naar aanleiding van de jaarlijkse ongevalsanalyse worden ongevallen geëvalueerd en structureel meegenomen in de opleiding van de bedrijfshulpverleners en EHBO’ers.  De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is opnieuw opgesteld en wordt in 2013 ter toetsing aan de kerndeskundige aangeboden. Vanuit de RI&E is een plan van aanpak opgesteld. Aan de daaruit voorgestelde (wettelijke) verplichtingen zal op basis van prioriteit de komende jaren uitvoering worden gegeven.

Inruimingsoefening Op locatie Marnix heeft een zogenaamde inruimingsoefening plaats gevonden. Een inruiming vindt plaats bij ernstige incidenten zoals: een (spoorweg) ongeval met gevaarlijke stoffen, regionaal of landelijk alarm bij een ramp of geweldsincidenten.  Op de andere locaties zullen in 2013 soortgelijke inruimingsoefeningen worden gehouden.

8.2. ICT

Hieronder wordt op het gebied van ICT de realisatie van het doel beschreven.

Technische ontwikkelingen binnen een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Leren in verbinding Leren in verbinding is een programma waarin wordt gewerkt aan het slim inzetten van ICT in het onderwijs. We willen met behulp van ICT het onderwijs beter afstemmen op de specifieke leerstijl en leerbehoefte van de verschillende leerlingen (maatwerk). Ook zien we hier mogelijkheden om met behulp van ICT de aansluiting op het vervolgonderwijs (doorlopende leerlijnen) te versterken.

Daarbij komt dat wij onze leerlingen moeten voorbereiden op een maatschappij waarin de digitalisering een grote rol speelt. Dit heeft ook gevolgen voor de digitalisering binnen het onderwijs zelf.  We gaan ons in 2013 verder bezinnen op de consequenties van de inzet van ICT in het onderwijs. Naast kansen zijn er ook aandachts punten en die willen we goed doordenken.

Ook willen we praktijkervaring opdoen door pilots uit te voeren. Dit alles moet leiden tot een solide concept voor de schoolbrede inzet van ICT-middelen.

Administratieve software Na de overstap in 2011 naar het leerlingadministratiepakket SOM is in 2012 de invoering geëvalueerd. Geconcludeerd is dat er nog knelpunten zijn waarover we met de leverancier verbeterafspraken hebben gemaakt. Voor de absentieregistratie is in eigen huis software ontwikkeld (Present).  Present is nu met succes ingevoerd op de locatie Guido de Brès en zal in 2013 ook op de andere locaties worden toegepast om de absentieregistratie makkelijker te maken.

Continuïteit en veiligheid De servers zijn vervangen en er is een nieuw backup- en archiveringssysteem in gebruik genomen.

Dat systeem kende bij de invoering wel enkele aanloopproblemen, maar die zijn inmiddels verholpen.

Na een proef met een ander Internetfilter hebben

21

Wartburg College | Jaarverslag

we in samenspraak met de andere reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs besloten verder te gaan met de nieuwe versie van de Kliksafe filterserver.

Technisch beheer Diverse technische softwarepakketten zijn vervangen, zoals de antivirussoftware en de helpdesksoftware. Ook is een efficiencyverbetering doorgevoerd op het gebied van PC-installatie, waardoor het mogelijk wordt om jaarlijks de pc’s van een schone installatie te voorzien.

8.3. Communicatie

Hieronder wordt op het gebied van communicatie de realisatie van het doel beschreven.

Verdere professionalisering op het gebied van communicatie (afgeleid van strategisch doel 5) Professionele leerlingenwerving De voorbereidingen voor de leerlingenwervingscampagne voor schooljaar 2013/2014 zijn in het voorjaar van 2012 gestart. Na de positieve reacties van vorig jaar is bij deze campagne opnieuw de ‘Wartbrugger’ ingezet. Deze krant voor nieuwe leerlingen is met medewerking van leerlingen (de Wartburgreporters) tot stand gekomen. Hierbij zijn ook intro-filmpjes voor nieuwe leerlingen ingezet.  Het is de bedoeling dat in 2013 de introfilmpjes vernieuwd worden. Daarnaast bezinnen we ons op de inzet van nieuwe middelen voor de leerlingenwervingscampagne.

Digitale nieuwsbrief In 2012 ontvingen de ouders zes digitale nieuwsbrieven nadat eind 2011 de overstap van een gedrukte naar een digitale nieuwsbrief gemaakt was. Hierdoor werden ouders frequenter van nieuws voorzien. Bijkomend voordeel is dat op de website ook vaker nieuws verschijnt omdat de nieuwsberichten uit de nieuwsbrief ook op de website worden geplaatst. Naast de ‘standaard’ nieuwsbrief is het afgelopen jaar ook een aparte digitale nieuwsbrief voor arbeidsmarktcommunicatie ontwikkeld. Deze wordt vooral ingezet voor moeilijk vervulbare vacatures.  Het komende jaar worden mogelijkheden onderzocht voor het digitaal uitgeven van communicatiemiddelen die nu nog gedrukt worden.

Huisstijl In het kader van huisstijlbewaking zijn in 2012 diverse uitingen overgezet naar onze huisstijl. Bestaande huisstijlmiddelen werden opnieuw volgens de huisstijl uitgevoerd.  In 2013 krijgen zowel het personeelsweb als het leerlingenweb een restyling in verband met een update van WIS, de bouwer van onze website. Hierdoor worden genoemde web22

sites voor wat betreft de lay-out in onze huisstijl overgezet.

8.4. Kwaliteitszorg

Hieronder wordt op het gebied van kwaliteitszorg de realisatie van het doel beschreven.

Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Vensters voor Verantwoording Sinds twee jaar is onze school aangesloten bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen scholen zich verantwoorden over de behaalde resultaten. De jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten wordt gedaan door de vier kwaliteitszorgmedewerkers op de locaties. Veel gegevens uit Vensters worden als basis gebruikt voor de monitoringsgesprekken.

Visitaties Het systematisch afleggen van verantwoording over de kwaliteit van handelen door middel van bijvoorbeeld visitaties heeft in 2012 gestalte gekregen in een door Driestar Educatief vormgegeven visitatie over het thema Toezicht en Bestuur op de stafafdeling. De beoordeling was goed.

8.5. Planning & Control

Als school hebben we strategische doelen geformuleerd om onze missie gestalte te geven. De strategische doelen zijn verwoord in het Strategisch Beleidskader. Deze doelen willen we bereiken gedurende de schooljaren 2010-2014. Voor de planning- en controlcyclus is gebruik gemaakt van deze strategische doelen. In de schoolplannen die door de locaties zijn opgesteld, is aangegeven op welke wijze en in welke mate wij deze doelen willen bereiken. De teamplannen zijn vervolgens weer afgeleid van het schoolplan.

Managementinformatiesysteem Om de realisatie van onze doelen te monitoren zijn er per strategisch doel indicatoren ontwikkeld. Per doel is aangegeven welke indicatoren worden gebruikt voor sturingsinformatie voor het management. Per indicator is een streefwaarde geformuleerd. De indicatoren zijn de basis voor ons managementinformatiesysteem mirror. mirror is een acroniem voor: Management Informatie en Rapportage van Relevante Onderwijs Ratio’s.

Uit mirror komt een cockpit. Uit deze cockpit kan per indicator de realisatie worden vergeleken met de streefwaarde. Deze cockpit is de input voor de verantwoording. Met ons managementinformatiesysteem mirror hebben we nu één jaar gewerkt.

De evaluatie vond plaats in 2012.

Wartburg College | Jaarverslag



Naar aanleiding van de evaluatie wordt mirror in 2013 vooral op de leesbaarheid van de cockpit aangepast. Daarnaast worden enkele indicatoren aangepast en normen bijgesteld (met name bij het monitoren van de onderwijs opbrengsten). Verder wordt de (wijze van) verantwoording van de adjunct-directeuren aan de directeuren uitgewerkt.

Risicomanagement Het goed functioneren van de planning- en controlcyclus is onze belangrijkste beheersingsmaatregel voor de risico’s, want • de prestatie- en risico-indicatoren zijn gebaseerd op de strategische doelen; • de indicatoren maken onderdeel uit van de managementinformatie; • er is een gestructureerde verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekkencyclus; • er is een plan- en controljaaragenda: elke prestatie- of risico-indicator wordt één of meerdere keren per jaar besproken in de verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekken.  In 2013 zal het financieel beleidsplan worden herzien. Onderdeel hiervan is een actuele risico-analyse. Op basis van de actuele risicoanalyse zal er een nieuwe beleidsuitspraak over de hoogte van het weerstandsvermogen worden gedaan.

Verantwoording Verdeeld over het jaar worden alle prestatie- en risico-indicatoren één of meerdere keren besproken aan de hand van de jaarplanning. Bij deze monitoringsgesprekken wordt schriftelijk verantwoording afgelegd over de score van de indicatoren, eventueel voorzien van een advies van de kwaliteitszorgmedewerker of van de controller.

De voorgestelde acties worden tijdens het monitoringsgesprek besproken en desgewenst aangepast.

23

Wartburg College | Jaarverslag

9. Centrale Medezeggenschapsraad

Inleiding De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) brengt advies uit aan het College van Bestuur bij voorgenomen vaststelling of wijziging van beleid.

Het gaat hierbij om belangrijke besluiten, die alle locaties betreffen. Dit kunnen zowel gevraagde als ongevraagde adviezen zijn.

De agenda´s en de notulen van de CMR-vergaderingen zijn te lezen op de site van het Wartburg College http://www.wartburg.nl.

Na inloggen (als docent, ouder of leerling) is onder het kopje “Wartburg College” het onderdeel CMR te vinden.

De vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn welkom.

Samenstelling De samenstelling van de CMR was in 2012 als volgt: vanuit Guido de Brès: • namens docenten: A. van den Bergh (tot 1 augustus 2012) en mw. J.N. van HerwaardenStravers (vanaf 1 augustus 2012) • namens ouders: J. van Keulen (secretaris) • namens leerlingen: Mariëlle Nieuwendorp vanuit Marnix: • namens docenten: L.C. Struijk (tweede voorzitter) en B.W. van Soest (voor het praktijkonderwijs) • namens ouders: mw. A.M. Meerkerk–Bakker vanuit Revius: • namens docenten: M. van Essen (voorzitter tot 1 september 2012) • namens ouders: L.G.I. Barth en M.W.A. Reyngoudt vanuit De Swaef: • namens docenten: D.G. Boom • namens ouders: I. Kok (voorzitter sinds 1 september 2012) vanuit het stafbureau: • W. den Oudsten Vergaderingen In het verslagjaar jaar heeft de CMR elf keer vergaderd in voltallige zitting. De personeelsgeleding heeft enkele extra vergaderingen gehouden, onder andere over het taakbeleid, de functiemix, de vereiste bezuinigingen en de jaarlijkse begroting.

Daarnaast vonden diverse bijeenkomsten plaats van commissies die binnen de CMR functioneren.

Denk hierbij aan commissies die voorstudie verrichten en voorstellen aandragen voor: financiën, personeelszaken, identiteit, Arbo-zaken, communicatie, schoolgids.

24

Over de invulling van een zetel in de Raad van Toezicht op voordracht van de CMR is uitvoerig gesproken. Er is lange tijd naar een geschikte persoon gezocht. Tenslotte heeft de CMR een (bindende) voordracht kunnen doen voor een lid van de Raad van Toezicht met juridische achtergrond.

Door bovenstaande ontwikkelingen werd het aantal vergaderingen meer dan gepland. De meeste vergaderingen werden voorbereid door het Dagelijks Bestuur samen met een lid van het College van Bestuur. Bij dit agendaoverleg werden de agendapunten bepaald evenals de daarvoor benodigde informatie. Ook bij de officiële CMRvergaderingen was veelal een lid van het College van Bestuur aanwezig om bepaalde agendapunten toe te lichten.

Beleidsonderwerpen Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die afgelopen jaar zijn besproken: • vakantierooster; • vaststellen van de ouderbijdrage; • excursiekosten en andere schoolkosten; • financiële zaken zoals meerjarenraming, begroting 2013 en jaarrekening 2012; • overgangsnormen en onderwijsresultaten; • wijziging taakbeleid van de docenten; • werkbelasting OOP; • bekostiging van cluster 4 en rebound; • privacyreglement en beleid rondom het innemen van eigendommen van leerlingen; • mediabeleid; • schoolveiligheidsplan; • regeling ‘melden vermoeden van een misstand’ (de klokkenluidersregeling); • uitgangspunten bij toelating van leerlingen; • toelating vmbo-4 naar havo-4; • nieuwe functiebeschrijvingen voor docenten; • taakverdeling binnen de CMR na de start van onze nieuwe voorzitter.

Bij deze en andere niet genoemde onderwerpen was altijd de eerste vraag: betreft het een onderwerp waarvoor instemming van de CMR (of een deel daarvan) nodig is of betreft het een onderwerp waarover de CMR advies mag geven.

Informatievoorziening Bij verschillende agendapunten worden beleidsmedewerkers van het stafbureau uitgenodigd om toelichting te geven en informatie te verstrekken over specifieke, veelal financiële zaken, bijvoorbeeld de exploitatie en de begroting.

Het heeft de CMR zelden aan voldoende informatie ontbroken. Zo worden ook de verslagen van de werkbesprekingen van het College van Bestuur en het managementteam regelmatig ter kennis gesteld, zodat de CMR van alle lopende zaken op de hoogte blijft.

Wartburg College | Jaarverslag

Scholing Kennisvermeerdering blijft nodig. Daarom heeft de CMR steeds behoefte aan (bij)scholing, bijvoorbeeld om een nauwkeuriger beeld te krijgen van haar bevoegdheden en hoe de CMR-taken in de beschikbare tijd zo effectief mogelijk zijn uit te voeren. Voor (bij)scholingen en voor verschillende abonnementen op vaktijdschriften en magazines wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld.

Ten slotte Wij denken dat de CMR invloed heeft kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Tijdens de vergaderingen was er steeds openheid van beide kanten en mogen we de houding van alle betrokkenen constructief noemen.

Ongetwijfeld zullen in het komende schooljaar de jaarlijks terugkerende zaken de nodige aandacht vragen en wellicht ook wijzigingen in het onderwijs die ons vanuit Den Haag worden opgelegd.

We hopen in goed overleg met het College van Bestuur en met Gods hulp ons werk te kunnen voortzetten.

25

Wartburg College | Jaarverslag

10. Financieel verslag

Onze zes strategische doelen zijn gericht op onderwijs, identiteit en kwaliteit. Financiële doelen dienen de onderwijsvisie. De cyclus rond de planning en control vormt de verbinding tussen het bereiken van de strategische doelen en het bewaken van de financiële ruimte. In de verantwoordingsgesprekken die de directeuren houden met het College van Bestuur wordt het financiële beleid besproken en zo nodig aangepast op grond van de resultaten.

De begroting 2012 liet een heel somber beeld zien. Uit de meerjarenbegroting bleek dat aanvullende structurele bezuinigingen nodig waren om te komen tot een gezonde jaarlijkse exploitatie en de instandhouding van het weerstandsvermogen.

Daarom is een bezuinigingsplan opgesteld. Eind 2011 zijn de plannen door het personeel door middel van een daartoe vereiste meerderheid van minimaal tweederde van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd. Mede door de ingrepen in het

taakbeleid per 1 augustus 2012 verwachtten wij op basis van de tussentijdse cijfers per ultimo augustus 2012 - voor het jaar 2012 geen tekort maar een positief resultaat. In oktober 2012 volgde een onvoorziene en deels eenmalige kabinetsbijdrage voor gestegen werkgeverslasten en een prijscompensatie voor de exploitatiekosten. Hierdoor konden we het jaar 2012 afsluiten met een fors hoger resultaat dan tijdens het opstellen van de begroting kon worden verwacht. Hiervoor zijn we dankbaar. Voor de jaren 2013 en 2014 wordt ook een sluitende exploitatie verwacht. Helaas is het meerjarenperspectief op langere termijn (vanaf 2015) nog niet positief. Ons streven is en blijft om onze onderwijsdoelen te realiseren, met een optimale inzet van de middelen ten behoeve van het onderwijs en een gezonde financiële situatie om de continuïteit te waarborgen.

Balans Balans per 31 december (x € 1.000) Activa

2012

2011

Vaste Activa Materiële vaste activa

3.287

3.517

Totaal vaste activa

3.287

3.517

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

1.032 7.480

1.050 5.933

Totaal vlottende activa

8.512

6.983

11.799

10.500

Totaal

Toelichting op de balans In 2012 zijn nieuwe kaders geformuleerd voor het reservebeleid. Het eigen vermogen is opgebouwd uit het weerstandsvermogen en de locatiereserves. De streefwaarde voor het weerstandsvermogen is vastgesteld aan de hand van een door ons uitgevoerde risicoanalyse voor het gehele Wartburg College. De locatiereserves geven de locatiedirecties de mogelijkheid om met een doordacht gebruik van de opgebouwde reserves in hun financieel beleid de grens van één jaar te overschrijden. Het private vermogen bestaat volledig uit liquide middelen.

26

Passiva

Eigen Vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden

2012

2011

4.195 3.495 4.108

3.800 3.276 3.424

11.799

10.500

Wartburg College | Jaarverslag

Financieel resultaat

Het kalenderjaar 2012 is afgesloten met een resultaat van € 396.000. Begroot was een negatief resultaat van € 374.000. De twee belangrijkste oorzaken voor het positieve verschil zijn de per 1 augustus

2012 geëffectueerde bezuinigingsmaatregelen (deze waren niet in de begroting 2012 verwerkt) en enkele onvoorziene en deels eenmalige kabinetsbijdragen.

Staat van Baten en Lasten (x € 1.000) 2012

Begroting 2012

Afwijking

2011

Begroting 2013

28.684

28.149

535

27.533

29.442

135

104

31

235

134

1.358

1.313

45

1.515

1.525

30.177

29.566

611

29.283

31.101

23.920

23.984

64-

22.941

24.884

Afschrijvingen

1.154

1.002

152

1.065

1.030

Huisvestingslasten

1.863

1.870

7-

2.229

1.923

Overige lasten

3.006

3.174

168-

3.203

3.316

29.943

30.030

87-

29.438

31.153

Saldo baten en lasten

234

464-

698

155-

52-

Financiële baten en lasten

162

90

72

143

110

Resultaat

396

374-

770

12-

58

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten

Totaal lasten

De bezuinigingsmaatregelen zijn niet verwerkt in de begrotingscijfers 2012. In 2012 zijn omzet en kosten van interne leveringen geëlimineerd bij de posten Overige baten, Personeelslasten en Overige lasten.

Toelichting op het financieel resultaat Rijksbijdragen In oktober 2012 heeft het kabinet besloten de stijging van de werkgeverslasten te compenseren.

Ook besloot het kabinet om de scholen in het voortgezet onderwijs eenmalig een compensatie van € 33,1 miljoen voor in het verleden niet of gedeeltelijk uitkeren van prijscompensatie op de exploitatiekosten en een prijsbijstelling voor 2012 van € 24,6 miljoen beschikbaar te stellen.

De bekostiging van het lesmateriaal steeg met bijna € 18 per leerling. Volgens de in oktober bekend geworden regeling zal dit bedrag in 2014 met ruim € 42 per leerling worden verlaagd.

Deze compensaties leverde het Wartburg College

onvoorzien € 325.000 op. In de begroting 2013 is rekening gehouden met de doorwerking van deze compensaties, met uitzondering van de eenmalige compensaties.

Leerlinggebonden Financiering (rugzakje) is bestemd voor leerlingen die extra voorzieningen nodig hebben om regulier onderwijs te volgen.

Een deel van dit budget wordt rechtstreeks door de school ontvangen waarmee extra begeleiding en formatie georganiseerd kan worden om de leerlingen te begeleiden. Een ander deel is bestemd voor (ambulante) begeleiding van de leerlingen, docenten en begeleiders op de school.

De ambulante begeleiding wordt verzorgd door een medewerker van een speciale school of van

27

Wartburg College | Jaarverslag

wel verantwoording afleggen.

Binnen onze school kent het College van Bestuur de middelen toe aan de locaties op basis van concrete planvorming voor kosten met een eenmalig of tijdelijk karakter. Er wordt een verband gelegd tussen de aandachtspunten uit de monitoringsgesprekken, de teamplannen en de inzet van de gelden uit de prestatiebox. Een fors deel van de prestatiebox 2012 zal pas in 2013 worden aangewend.

een ambulante dienst van het REC (Regionaal Expertise Centrum). Deze instelling ontvangt hiervoor ook dit deel van het budget.

Om meer vrijheid van handelen te realiseren bij de inzet van de middelen voor ambulante begeleiding en ook om te voorkomen dat middelen onbenut blijven, is voor leerlingen met een cluster 3- of 4-indicatie een overeenkomst gesloten met (V)SO De Rank te Barendrecht. Hierdoor is € 125.000 aan inkomsten gegenereerd. Daarvoor wordt intern aanvullende ondersteuning verzorgd. Een klein deel wordt ingezet voor externe ondersteuning.

Personeelslasten De gemiddelde personele bezetting was in 2012 hoger dan voorzien ondanks de besparing van 1,5 fte door ingrepen in het taakbeleid per 1 augustus 2012 (op jaarbasis 4 fte). Naast een hogere bezetting is er ook meer personeel ingehuurd dan begroot. Dit is met name te verklaren door de inzet van extra formatie ten laste van de prestatiebox, vervanging in verband met zwangerschapsverlof en (langdurige) ziektegevallen.

Via het UWV ontvangt de school een ziektewetuitkering bij zwangerschapsverlof en in de begroting wordt rekening gehouden met ziektegevallen door 0,5% van de loonsom van het onderwijzend personeel te reserveren voor vervangingslasten.

Per saldo kon hierdoor een besparing worden gerealiseerd op de personeelslasten.

Voor het realiseren van de bestuurlijke afspraken tussen het ministerie van OC&W en de VO-raad, en de ambities uit de actieplannen ‘Beter Presteren’ en ‘Leraar 2020 - een krachtig beroep’, ontvangen schoolbesturen tot en met 2015 jaarlijks extra middelen via een zogenoemde prestatiebox. Voor 2012 betekende dit voor onze school € 461.000 aan extra middelen. Een school kan hiermee een eigen en bij de situatie van de school passende keuze maken ter - verdere - verbetering van alle in het Bestuursakkoord genoemde doelen. Een school kan eigen accenten leggen in de besteding van de middelen, maar moet daarover Personeelsbestand in fte

FTE

2012

Begroot 2012

2011

Begroot 2013

351,0

349,1

345,7

347,0

In het kader van transparant verantwoorden wordt hieronder de bezoldiging van het College van Bestuur vermeld.

Bezoldiging bestuurders Ingang dienstverband

Beloningen periodiek

Gratificaties

W. Büdgen

1-8-1997

99.400

8.200

G.J. Heijboer RA

1-6-2011

90.500

-

De heer W. Büdgen heeft in 2012 conform de CAO VO een gratificatie ontvangen in verband met zijn 40-jarig overheidsjubileum.

Afschrijvingen - Investeringen in inventaris, apparatuur en lesmateriaal In 2012 is er voor € 626.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Deze investeringen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren tot vervanging van ICT-apparatuur, de inrichting van lokalen met smartboards ter ondersteuning van het onderwijs en de investering in moderne machines voor de afdeling Metaaltechniek op locatie De Swaef. Sinds 2010 neemt de investering in les-

28

materiaal jaarlijks toe. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de aanhoudende vervangingsvraag en de toename van het aantal leerlingen. Deze toename veroorzaakt voor een belangrijk deel de overschrijding op de afschrijvingskosten.

Wartburg College | Jaarverslag

Huisvestingslasten - Investeringen in huisvesting Adequate huisvesting is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het onderhoud op de locaties wordt hoofdzakelijk verricht door de eigen Technische Dienst. In het verslagjaar is er met name geïnvesteerd in het moderniseren van het schoolplein op locatie De Swaef.

Overige lasten – Aanbestedingstrajecten Begin 2012 is met succes een aanbestedingstraject afgerond voor het huren en onderhouden van repromachines. Eind april zijn de nieuwe multifunctional printers geleverd. Hierdoor is een besparing gerealiseerd op de print- en kopieerkosten van ruim € 150.000 op jaarbasis.

Ook is een aanbestedingstraject opgestart voor de levering van kantoorartikelen. Inmiddels is de opdracht gegund en is de verwachting dat lopende 2013 ook een besparing op de kosten voor kantoorartikelen wordt gerealiseerd.

Financiële baten en lasten Door toename van het vermogen en toename van nog niet-bestede subsidiegelden konden in het verslagjaar meer middelen rentedragend worden aangehouden op spaarrekeningen en op deposito’s.

Strategisch Beleidskader

Onderstaand geven we ons oordeel over enkele financiële aspecten uit het Strategisch Beleidskader en geven hierop een nadere toelichting en uitwerking.

Het rechtmatig, doelmatig en doelgericht inzetten van de beschikbare financiële middelen voor het onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en regelgeving. Het financiële toezicht is gericht op financiële risico’s en betreft de volgende aspecten: • de financiële continuïteit; • de financiële doelmatigheid; • de financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding.

Financiële continuïteit Een gezonde financiële positie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. Daarom voert de inspectie jaarlijks een risicoanalyse uit op de financiële continuïteit van alle besturen van het bekostigde onderwijs in Nederland. Dat doet de inspectie allereerst aan de hand van de financiële kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

De kengetallen voor onze school zijn als volgt:

2012

2011

Ondergrens

Bovengrens

2,07

2,04

0,50

1,50

Solvabiliteit

65,2%

67,4%

20,0%

geen

Rentabiliteit

1,30%

-0,04%

geen

5,00%

Kengetal Liquiditeit

De ratio’s voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat onze school in staat is aan haar verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen. De rentabiliteit geeft aan dat door het positieve resultaat het eigen vermogen in 2012 kon worden versterkt.

29

Wartburg College | Jaarverslag

Financiële doelmatigheid Geld dat de overheid verstrekt aan onderwijsbesturen is bestemd voor het onderwijs. Een bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden, zolang het bedrag in een redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Voor het beoordelen daarvan gelden de signaleringsgrenzen van de kapitalisatiefactor en financiële buffer.

Hieronder treft u de kengetallen voor onze school aan: 2012 totaal

2012 publiek

2011 totaal

2011 publiek

Ondergrens

Bovengrens

Kapitalisatiefactor

37,5%

27,6%

34,0%

24,3%

geen

35,0%

Financiële buffer

11,5%

1,7%

8,7%

-1,0%

geen

5,0%

Kengetal

De totale reserve bestaat uit publieke en private middelen. Bij het beoordelen van de bufferfunctie door de inspectie wordt rekening gehouden met bestuursspecifieke aspecten zoals het private vermogen. In de kolom publiek is het private vermogen geëlimineerd.

De commissie Don heeft in zijn rapport over het financieel beleid van onderwijsinstellingen gepleit voor het toepassen van een samenhangend kader voor het beoordelen van kapitaals- en vermogensposities. Voor de beoordeling van het vermogensbeheer heeft de commissie de kapitalisatiefactor geïntroduceerd. De kapitalisatiefactor geeft volgens de commissie Don aan in hoeverre het beschikbare kapitaal in de organisatie doelmatig gebruikt wordt. De veronderstelling hierbij is, dat als een schoolbestuur veel kapitaal heeft in relatie tot de jaarlijkse baten, een deel van dat kapitaal wellicht niet echt nodig is en deze bezittingen beter kunnen worden afgebouwd. Naar aanleiding van een onderzoek van de inspectie is besloten de kapitalisatie op een andere wijze te beoordelen, namelijk door de bufferfunctie (hierboven weergegeven met het kengetal ‘financiële buffer’). De bufferfunctie betreft de middelen om onvoorziene risico’s af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingaantallen, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. In de dagelijkse praktijk zijn echter meer risico’s te onderkennen dan in het rapport zijn meegenomen voor het bepalen van de hoogte van de bufferfunctie. Daarom wordt bij het bepalen van de bufferfunctie van de eigen organisatie uitgegaan van het specifieke risicoprofiel van de school zelf en wordt daarvoor het weerstandsvermogen gebruikt als belangrijkste indicator.

30

Financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding Financiële rechtmatigheid betreft de mate waarin het bestuur zich zowel bij de verkrijging van de bekostiging als bij de besteding daarvan houdt aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

De interne risicobeheersing- en controlesystemen van onze school worden regelmatig geanalyseerd en geëvalueerd. Er zijn geen indicaties dat de opzet van de bestaande systemen niet adequaat zou zijn. De financiële beheershandelingen binnen de organisatie worden getoetst aan rechtmatigheidscriteria. We beseffen dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen geen absolute zekerheid bieden dat we altijd onze doelstellingen zullen realiseren. Evenmin kunnen we met deze systemen alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels helemaal voorkomen. In de komende jaren blijven we de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen continu beoordelen en waar mogelijk verbeteren. In de organisatie is de begrotingsdiscipline verder ontwikkeld en vindt periodieke monitoring en bespreking plaats van de rapportage op de toegekende budgetten in de exploitatie- en investeringsbegroting. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking en autorisatie van de inkoopfacturen en er is een webcockpit die de actuele financiële gegevens toont die voor de ingelogde budgethouder van belang zijn.

Wartburg College | Jaarverslag



Met ingang van 2013 treedt het herziene allocatiebeleid in werking. Doelstelling van dit beleid is een heldere toedeling van middelen naar de locaties, het College van Bestuur en de staforganisatie: transparant, uitlegbaar en rechtvaardig.

Het in stand houden van “voldoende” (het benodigde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse Onze school duidt het weerstandsvermogen als de belangrijkste indicator voor het weergeven van de financiële positie. Dit is in overeenstemming met het advies van de VO-raad. Bij een financiële calamiteit dient het weerstandsvermogen als buffer. Het geeft - met andere woorden - het vermogen weer om ook in ongunstige tijden de activiteiten te kunnen voortzetten en geeft zodoende een indicatie van de continuïteit van de schoolorganisatie bij een onvoorziene gebeurtenis. Hiervoor zijn in het financieel beleidsplan de risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. De risico’s liggen met name op het gebied van huisvesting (nieuwbouw/verbouw), onzekere financiering en fluctuatie van het leerlingenaantal. Op basis van de risicoanalyse volgt een streefwaarde van het weerstandsvermogen voor 2012 van € 3.725.000, ofwel 12,2% van de baten van 2012. Het weerstandsvermogen per 31 december 2012 komt in werkelijkheid uit op 11,4%. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat in 2012 nieuwe kaders zijn geformuleerd voor het reservebeleid, waarbij het weerstandsvermogen wordt gevormd door het totaal van alle reserves minus de locatiereserves. Door deze benadering is het weerstandsvermogen onder de streefwaarde gekomen.

Kengetal Weerstandsvermogen

2012

2011

Streefwaarde

11,4%

9,7%

12,2%



In 2013 zal een actualisatie van het financieel beleidsplan worden uitgevoerd. Onderdeel hiervan is een actuele risicoanalyse. Op basis van de actuele risicoanalyse zal een nieuwe beleidsuitspraak over de hoogte van het weerstandsvermogen worden gedaan.

Een sluitende begroting in meerjarenperspectief De begroting 2013 laat een positief resultaat zien van € 58.000. Hierbij is rekening gehouden met een eenmalige korting op de personele lumpsumbekostiging van € 240.000 (de zogenoemde kasschuif uit 2010). Door overheidsbezuinigingen op de financiering en onze stijgende loonkosten verwachten we vanaf 2015 een oplopend tekort tot € 327.000 in 2016. Gezien de ontwikkeling van het resultaat zijn de voorgenomen ingrepen in het taakbeleid per 1 augustus 2013 in de begroting geëffectueerd. Aanvullend hebben verschillende locaties al maatregelen genomen om de tekorten in meerjarenperspectief om te buigen.

De ontwikkeling van het resultaat zal nauwlettend gevolgd worden en waar nodig zullen aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, hangt mede af van verschillende hieronder genoemde ontwikkelingen.

Sinds 29 oktober 2012 is er een regeerakkoord VVD-PvdA onder de titel ‘Bruggen slaan’. Grotendeels wordt voortgeborduurd op het al eerder ingezette beleid. Omdat de maatregelen uit dit laatste regeerakkoord nader moeten worden uitgewerkt, kunnen de impact en de gevolgen hiervan nog niet goed worden ingeschat.

Een aantal belangrijke punten uit het nieuwe regeerakkoord is: • Arbeidsvoorwaarden en werkgeverschap In het regeerakkoord wordt een oproep gedaan om te komen tot modernisering van arbeidsvoorwaarden. Onderdeel is het afbouwen van de BAPO. Doel is om ruimte te creëren voor moderne arbeidsvoorwaarden. Verder is het kabinet van plan om € 344 miljoen extra te investeren in kwaliteitsverbetering van leraren en schoolleiders. Deze middelen komen beschikbaar na de vaststelling van een onderwijsakkoord tussen Rijk en onderwijssectorraden, op voorwaarde dat de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs worden gemoderniseerd teneinde deze meer participatiebevorderend en meer kwaliteitsbevorderend te maken.

31

Wartburg College | Jaarverslag

• Onderwijstijd Het nieuwe kabinet wil de huidige wettelijke onderwijstijdnorm moderniseren. Hoe deze modernisering eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Het kabinet wil dit regelen door afspraken met het onderwijsveld.

• Schoolboeken Het kabinet wil de verstrekking van gratis schoolboeken terugdraaien. Het huidige systeem van inkoop van boeken blijft in stand.

Een belangrijk aandachtspunt is hierbij dat het bij het bekostigen van leermiddelen niet alleen om schoolboeken gaat. Scholen hebben ook vaak andere ontwikkelingen gefinancierd en in gang gezet die ten dienste staan van het leermiddelenbeleid, zoals aanschaffingen op ICT-gebied en lidmaatschappen van aanbieders van digitaal leermateriaal. Volgens de VO-raad moet dat mogelijk blijven. Scholen moeten de koers naar verdere digitalisering kunnen voort zetten en een gevarieerde mix van leermiddelen kunnen blijven aanbieden.

• Maatschappelijke stage Het kabinet schaft de maatschappelijke stage vanaf schooljaar 2015/2016 af. Hoe deze maatregel concreet zal uitpakken, is nog onduidelijk.

• Passend Onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het instrument rugzak houdt dan op te bestaan.

Het geld gaat in het vervolg naar de samenwerkingsverbanden. Ook wil het kabinet het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PrO) doelmatiger maken en laten vallen onder het gebudgetteerde stelsel van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Daarbij wordt een korting op het huidige zorgmiddelenbudget LWOO/PrO toegepast. We hopen binnen afzienbare tijd duidelijkheid te krijgen over de toekomstige en meer definitieve bekostiging.

• Huisvesting In lijn met de motie Van Haersma Buma hebben VVD en PvdA afgesproken om € 256 miljoen uit het gemeentefonds (middelen die in de verdeling toegerekend worden aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven worden) over te hevelen naar de scholen ten behoeve van hun huisvesting. Wat de concrete gevolgen van deze maatregel voor scholen in het voort gezet onderwijs zijn, inclusief het bedrag, zal in de uitwerking van de maatregel duidelijk moeten worden.

32

Treasury

Treasury heeft binnen onze school primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie op zowel korte als lange termijn waarborgt.

Onze school heeft gekozen voor het “Geïntegreerd middelenbeheer” (schatkistbankieren).

Hierbij dienen we publieke creditgelden op rekening-courant bij het ministerie van Financiën aan te houden. Tevens is er door het ministerie van Financiën een rekening-courantkrediet verstrekt. Er wordt rente vergoed over creditstanden en rente betaald over debetstanden in rekeningcourant. De bankrekeningen bij de particuliere banken die onze school aanhoudt, worden dagelijks afgeroomd tot nul en overgeboekt naar de rekening-courant van de Staat. We hebben bovendien de mogelijkheid om deposito’s bij de staat te plaatsen en leningen af te sluiten om in de financieringsbehoefte te voorzien. Bovendien zijn er bij de Rabobank faciliteiten om gelden in deposito of op een spaarrekening te plaatsen.

Conform het treasurystatuut belegt onze school voor de langere looptijden niet in een partij met een kredietwaardigheidsbeoordeling lager dan een AA-minusrating en voor de korte termijn niet langer dan een A-rating, afgegeven door minstens twee ratingbureaus.

In het verslagjaar hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.

Bestuursverklaring

De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van het Wartburg College. De bedragen zijn in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de gang van zaken gedurende het boekjaar en de toestand op de balansdatum van onze school. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s beschreven waarmee onze school wordt geconfronteerd.

Accountantsverklaring

De in dit hoofdstuk opgenomen financiële informatie is ontleend aan de jaarrekening 2012, waarbij een goedkeurende controleverklaring is afgegeven.

Wartburg College | Jaarverslag

33

Wartburg College | Jaarverslag

11. Diverse tabellen Peildatum: 1 oktober 2012

11.1. Personeel Personeel per functiecategorie

Ziekteverzuim in %

Wartburg

Landelijk

2012

2,7

4,5

2011

4,5

4,9

2012 man

vrouw

man

vrouw

21

1

21

1

213

114

205

106

53

40

54

38

287

155

280

145

Directie Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel Totaal

2011

Personeel per soort dienstverband

2012

2011

man

vrouw

man

vrouw

Fulltime

198

22

199

19

Parttime

89

133

81

126

287

155

280

145

Totaal

Kerkelijke herkomst van het personeel in %

Binnen de stichting participerende kerken Niet-participerende kerken

2012

2011

99,8

99,8

0,2

0,2

Bevoegd/on(der)bevoegdheid in %

34

2012

2011

Bevoegd

82

83

On(der)bevoegd

18

17

Wartburg College | Jaarverslag

11.2. Leerlingen Leerlingenaantal*

Verleden 2009 Guido de Brès

2010

Prognose

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.607

1.675

1.705

1.735

1.720

1.712

1.686

1.678

1.706

1.704

1.709

Marnix

741

743

756

776

807

832

837

835

810

825

837

Revius

869

859

902

897

879

922

933

972

962

943

937

De Swaef

567

556

560

596

639

679

687

708

702

696

701

Wartburg

3.784

3.833

3.923

4.004

4.045

4.144

4.143

4.193

4.180

4.168

4.185

* Het jaar 2012 en de prognose is exclusief VAVO-leerlingen.

Examenresultaten

2011/2012

2010/2011

Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

Percentage landelijk gemiddelde

Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

Percentage landelijk gemiddelde

Vmbo-gt

104

92,3

90,3

112

96,4

92,6

Havo

170

90,6

86,7

162

96,9

85,5

Vwo

89

87,6

87,3

92

89,1

88,8

83

89,2

90,3

96

86,5

92,6

Vmbo-gt

65

93,8

90,3

49

98,0

92,6

Havo

55

94,5

86,7

51

88,0

85,5

Vwo

39

76,9

87,3

40

95,0

88,8

Vmbo-b

66

96,8

95,8

73

94,5

95,4

Vmbo-k

108

85,2

93,4

117

95,7

94,4

Guido de Brès

Marnix Vmbo-gt Revius

De Swaef

Kerkelijke herkomst brugklasleerlingen in %

Binnen de stichting participerende kerken Niet-participerende kerken

2012/2013

2011/2012

2010/2011

94,8

94,9

95,3

5,2

5,1

4,7

35

Wartburg College | Jaarverslag

12. Bijlagen

12.1. Personalia 40 jaar in overheidsdienst 2 april 2012 W. Büdgen, voorzitter College van Bestuur 13 juni 2012

W. Zeeders, docent op Marnix

15 juni 2012

W.M. van der Wilt, adjunct-directeur op Revius

9 november 2012

mw. C. Noeverman-Bogaard, docent op Marnix

25 jaar in overheidsdienst 1 mei 2012

D. de Jong, docent op Revius

30 juni 2012

P.J. de Ronde, docent op Revius

31 augustus 2012

J.A. van Pelt, docent op Marnix

1 september 2012

A. Fase, docent op Guido de Brès

1 september 2012

mw. N.T. Visser-Gort, receptioniste/telefoniste op De Swaef

Gebruik FPU-regeling 1 mei 2012

E. van der Spek, docent op De Swaef

1 augustus 2012

36

C. Verheij, docent op Guido de Brès

Wartburg College | Jaarverslag

12.2. Nevenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht

Naam

Kerkverband

Nevenfuncties

Zittingsduur vanaf / aftredend in

prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten

PKN

• • • • • • •

April 2012 Aftredend en herkiesbaar in 2016

ds. J.P. Boiten

CGK

O. van de Breevaart

OGG

•

Diaken Oud Ger. Gem. te H.I.Ambacht

Oktober 2011 (1990-2011 bestuur) Aftredend en niet herkiesbaar in 2013

A. van Eijsden

PKN

• • • • • • •

Voorzitter Stichting China Eindredacteur Kluwer BV Eindredacteur Involon BV Redactielid Tijdschrift voor Insolventierecht Redactielid Vakstudie Nieuws Diverse docentschappen: Grotius Academie, SSR, OSR, universiteiten Diverse publicaties: Boeken en tijdschriftartikelen

Oktober 2011 (1989-2011 bestuur) Aftredend en niet herkiesbaar in 2014

H.T. Groenendijk

GG

• • • •

Kerkenraadslid Ger. Gem. Capelle aan den IJssel-West Docent HRO-CT/BK Docent Betonvereniging Gouda Auditor Netherlands Quality Agency Utrecht

Oktober 2011 (2002-2011 bestuur) Aftredend en niet herkiesbaar in 2015

A. Koolmees

PKN

• • • • • •

Voorzitter Limena internaat schipperskinderen Secretaris Steunstichting Salem Secretaris SGP Krimpen aan den IJssel Voorzitter Nevis, werkgeversvereniging internaten Bestuurslid Censis, koepel internaatsbesturen Ambtenaar burgerlijke stand gemeente Krimpen aan den IJssel

Oktober 2011 (1992-2011 bestuur) Aftredend en niet herkiesbaar in 2012

drs. N.J. Teerds

GG

Voorzitter schoolbestuur VCORG Zwijndrecht Interim-voorzitter Voetiusschool Doorn Voorzitter werkgroep Deputaatschap Evangelisatie Ger. Gem. Docent CGO Voorzitter kerkenraad Ger. Gem. Zwijndrecht Mediator / interim-manager Driestar Educatief Voorzitter FPO Rijnmond Secretaris/bestuurslid Stichting OGO

Oktober 2011 (2007-2011 bestuur) Aftredend en niet herkiesbaar in 2012

ds. L. Terlouw

GG

• • • •

Deputaat Deputaatschap Zending Ger. Gem. Deputaat Deputaatschap Bijbelverspreiding Ger. Gem. Docent CGO Docent Theologische School Ger. Gem.

Oktober 2011 (2005-2011 bestuur) Aftredend en herkiesbaar in 2014

ds. W. van Weelden

PKN

•

Bestuurslid Protestants Nederland

Oktober 2011 (2002-2011 bestuur) Aftredend en herkiesbaar in 2015

mr. P.M. D. Weijers

GG

• • • • • •

Burgerraadslid SGP Capelle aan den IJssel Vicevoorzitter RvT Cedrah Vicevoorzitter Stichting Beheer Onroerende zaken SGZZH Vicevoorzitter VVOGG Capelle aan den IJssel Secretaris De Schutshaven Plaatsvervangend lid Klachtencommissie Driestar College

Voorzitter RvT Protestantse Theologische Universiteit Lid RvT Fontys Hogescholen Vicevoorzitter Onderwijsraad Lid RvC Jongbloed BV Voorzitter bestuur Stichting Handicap & Studie Lid bestuur Gebiedsbestuur MaGW/NWO Lid RvT Stichting Dinalog

Oktober 2011 (1983-2011 bestuur) Aftredend en niet herkiesbaar in 2012

• • • • • • • •

Maart 2012 Aftredend en herkiesbaar in 2016

37

Wartburg College | Jaarverslag

12.3. Honorering leden van de Raad van Toezicht Honorering leden van de Raad van Toezicht

38

Voorzitter

€ 1.250,- per jaar

Leden

€ 1.000,- per jaar

Leden van een RvT-commissie

Presentiegeld van € 50,- per vergadering

Wartburg College | Jaarverslag

13. Verklarende woordenlijst

BAPO

bevordering arbeidsparticipatie ouderen

BBL

beroepsbegeleidende leerweg

b/k

beroepsoriënterende / kaderoriënterende leerweg

CMR

centrale medezeggenschapsraad

fte

fulltime-equivalent

g/t

gemengde / theoretische leerweg

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

ICT

informatie- en communicatietechnologie

KPI

key performance indicator

lwoo

leerwegondersteunend onderwijs

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

MD

management development

MIRROR

managementinformatie en rapportage van relevante onderwijs ratio’s

OC&W

onderwijs, cultuur en wetenschappen

OOP

onderwijsondersteunend personeel

POP

persoonlijk ontwikkelingsplan

PrO

praktijkonderwijs

PTA

programma van toetsing en afsluiting

REC

regionaal expertise centrum

TTO

tweetalig onderwijs

VéTO

versterkend talenonderwijs

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VO

voortgezet onderwijs

VSO

voortgezet speciaal onderwijs

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

39

Jaarverslag Wartburg College Colofon

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt 4.004 leerlingen en 442 personeelsleden verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht.

Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en een cluster 4-voorziening.

College van Bestuur W. Büdgen (voorzitter), Moerkapelle G.J. Heijboer RA (lid), Moerkapelle Directeuren Guido de Brès: drs. R. Toes, Oud-Beijerland Marnix: H. den Hollander, Vlaardingen Revius: dr. S.D. Post (a.i.), Gorinchem De Swaef: ing. J.J. van Dam, Veenendaal Secretariaat College van Bestuur en Raad van Toezicht mw. A. Ippel Postbus 2062 2990 DB Barendrecht telefoon (0180) 72 66 50 Guido de Brès Smeetslandseweg 127 3079 CR Rotterdam-IJsselmonde Postbus 9202, 3007 AE Rotterdam (010) 292 39 00 infoguido@wartburg.nl Marnix Prof. Waterinklaan 41 3312 KM Dordrecht Postbus 329, 3300 AH Dordrecht (078) 639 28 00 infomarnix@wartburg.nl Revius Piccolo 50 3068 HR Rotterdam-Zevenkamp Postbus 85150, 3009 MD Rotterdam (010) 286 60 00 inforevius@wartburg.nl De Swaef Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam-Carnisse Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam (010) 480 14 22 infoswaef@wartburg.nl Vormgeving Sprékend Communicatie & Creatie, Nieuwerkerk aan den IJssel Druk De Groot Drukkerij, Goudriaan Mei 2013 www.wartburg.nl