Jaarverslag 2014 Wartburg College by Wartburg College

Principeel, betrokken en present

Jaarverslag 2014

Wartburg College | Jaarverslag

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Onze missie, visie en strategische doelen

2. Raad van Toezicht

3. College van Bestuur

4. Locatie Guido de BrĂ¨s

5. Locatie Marnix

6. Locatie Revius

7. Locatie De Swaef

8. Ondersteunende activiteiten 8.1. Personeel & Organisatie 8.2. ICT 8.3. Communicatie 8.4. Kwaliteitszorg 8.5. Planning & Control

9. Centrale medezeggenschapsraad

10. Financieel verslag

11. Diverse tabellen 11.1. Personeel 11.2. Leerlingen

12. Bijlagen 12.1. Personalia 12.2. (Neven)functies en zittingsduur leden Raad van Toezicht 12.3. Honorering leden Raad van Toezicht

13. Verklarende woordenlijst

20 21 21 22 22

34 35

36 37 38

Wartburg College | Jaarverslag

Voorwoord

Rotterdam, april 2015 Voor u ligt het jaarverslag over 2014. Dit is een onderdeel van de horizontale verantwoording die we willen afleggen aan belanghebbenden en betrokkenen bij onze scholengemeenschap. Gezien de maatschappelijke functie van onze organisatie zijn er vele belanghebbenden en betrokkenen, zowel intern als extern. We denken onder andere aan medewerkers, leerlingen, ouders, kerkenraden uit ons voedingsgebied, schoolbesturen van toeleverende basisscholen, de centrale medezeggenschapsraad, gemeenten, het ministerie van OC&W, leveranciers en de Belastingdienst. Nu is het jaarverslag niet de enige manier waarop we verantwoording afleggen. We proberen dat op veel manieren te doen, onder andere via thema-avonden en nieuwsbrieven. Dit verslag geeft op een gestructureerde manier inzage in het afgelopen jaar, zowel qua activiteiten op locaties, ondersteunende activiteiten als via een financiële verantwoording door middel van het financiële jaarverslag. We mogen met dankbaarheid terugzien op het afgelopen jaar. Het was God Die in het afgelopen jaar de kracht en wijsheid gaf om alle activiteiten in het belang van onze leerlingen te verrichten. Hem alleen komt daarvoor alle eer toe. En in Hem danken we alle collega’s en vrijwilligers die zich ingespannen hebben om onze jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat zij hun plaats als christen kunnen innemen in onze maatschappij. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag kunt u mailen naar onze managementassistente, mw. A. Ippel. Haar mailadres is aippel@wartburg.nl. W. Büdgen en G.J. Heijboer College van Bestuur

Wartburg College | Jaarverslag

Locatie Guido de BrĂ¨s

Locatie Marnix

Locatie Revius

Locatie De Swaef

Wartburg College | Jaarverslag

1. Onze missie, visie en strategische doelen

Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag zien wij als een Goddelijke opdracht. Net als andere scholen vormen wij jonge mensen en bereiden ze voor op de maatschappij. Maar voor ons geldt boven dit alles de Bijbelse norm ‘te leven en te werken tot Gods eer’. Dat brengen we tot uitdrukking in onze missie: Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschillende onderwijsprogramma’s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toerusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” (Markus 12: 30-31) Onze identiteit komt op meerdere manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats proberen we die inhoud te geven door de momenten van gezamenlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het schooljaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord van God. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienstonderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven van genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving. Om invulling te geven aan christelijk onderwijs zijn identiteitsgebonden methoden gemaakt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, maatschappijleer en muziek. Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de leefregels. Met de leefregels proberen wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden na te leven. Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de hierboven geciteerde samenvatting van de Wet. De volwassenen in de school proberen zelf te leven volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren.

Voor de periode 2011-2014 zijn onderstaande zes strategische doelen geformuleerd. In dit jaarverslag wordt zowel bij de locaties als de ondersteunende activiteiten de realisatie ervan in 2014 beschreven. Onze identiteit 1. Het Wartburg College wil zijn identiteit vanuit de bronnen de Bijbel en de belijdenisgeschriften verdiepen, concreet en merkbaar maken voor en met leerlingen en onze medewerkers. 2. Het Wartburg College wil werken aan een apologetische attitude, waarbij verworteling in de eigen identiteit, weerbaarheid en participerende en beïnvloedende competenties sleutelbegrippen zijn. Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs 3. Het Wartburg College biedt maatwerk voor alle typen leerlingen (waaronder het ontwikkelen van een aanbod voor leerlingen met specifieke behoeften). 4. Het Wartburg College realiseert doorlopende leerlijnen binnen de school en met andere onderwijspartners, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Professionaliteit 5. Het Wartburg College realiseert een professionele organisatie die recht doet aan de in het strategisch beleidskader beschreven kenmerken van de professional waarbij zowel formele personeelsinstrumenten als informele omgangsvormen belangrijke ondersteunende middelen zijn. Goed onderwijsbestuur 6. Het Wartburg College zal de teams tot ontwikkeling brengen met bijpassende heldere taak-, bevoegdheid- en verantwoordelijkheidsverdeling. Uitgangspunt is het formuleren van prestaties die door teams gerealiseerd moeten worden met bijpassende interne en externe verantwoording. In het verslagjaar is gewerkt aan een nieuw strategisch beleidskader voor de periode 2015-2020. > Via dit teken wordt een vooruitblik voor 2015 aangekondigd.

Wartburg College | Jaarverslag

2. Raad van Toezicht

Inleiding De Raad van Toezicht legt conform de voorschriften van de rijksoverheid jaarlijks verantwoording af van haar toezichthoudende rol binnen het Wartburg College. Met dit hoofdstuk in het jaarverslag wordt aan deze verplichting voldaan. De raad beschouwt dit ook als een uitgelezen mogelijkheid zich te verantwoorden naar de achterban van onze scholengemeenschap. De raad kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen. Met uitzondering van het eerste half uur worden de vergaderingen van de raad standaard bijgewoond door het voltallig College van Bestuur. Om goed voeling te houden met wat er in de school omgaat, leggen - in samenstelling wisselende - delegaties van de raad bezoeken af op de locaties van het Wartburg College. Daarnaast zijn leden van de raad aanwezig bij de twee bijeenkomsten met afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen. In de junibijeenkomst presenteerde het College van Bestuur het jaarverslag 2013 en werd met de afgevaardigden gesproken over de strategische keuzes voor de komende jaren. In de novemberbijeenkomst werd met hen gesproken over het kledingbeleid binnen de school aan de hand van het boek ‘Kleren maken de m/v’ van ds. C.P. den Boer. Ook waren leden van de raad aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst, diploma-uitreikingen en de officiële opening van het schooljaar. Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de raad was per 31 december 2014 als volgt: • prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten (voorzitter), Ridderkerk • ds. L. Terlouw (vicevoorzitter), Barendrecht • drs. A.M. van der Bijl RA, Barendrecht • A. van Eijsden, Ridderkerk • H.T. Groenendijk, Capelle aan den IJssel • drs. A. Vat RA, ’s-Gravendeel • drs. P.J. Verheij RA, Alblasserdam • ds. W. van Weelden, Oud-Alblas • mr. P.M.D. Weijers, Capelle aan den IJssel (benoemd op bindende voordracht van de centrale medezeggenschapsraad) Aan het eind van 2014 waren twee leden van de raad aftredend. Ds. L. Terlouw stelde zich herkiesbaar; hij is door de afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen in november voor een nieuwe periode van vier jaar benoemd. De heer A. van Eijsden was statutair niet herkiesbaar. In zijn plaats is door de afgevaardigden de heer drs. C.H. van Breugel uit Werkendam gekozen. Hij is per 1 januari 2015 toegetreden tot de raad. Commissies binnen de Raad van Toezicht Binnen de raad functioneren drie commissies, te

weten de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Adviescommissie Identiteit & Kwaliteit. Laatstgenoemde commissie adviseert het College van Bestuur onder meer over benoemingen van onderwijzend personeel en directieleden alsmede de toelating van leerlingen die niet behoren tot de achterban van het Wartburg College. De Remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd en de functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur gevoerd. De Auditcommissie vergaderde viermaal en de Commissie Identiteit & Kwaliteit kwam 18 maal bijeen. Eén van deze bijeenkomsten was gewijd aan de jaarlijkse ontmoeting met de docenten godsdienst. Toezichtstaak Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt door de raad de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad als richtlijn gehanteerd. Onderstaande zaken kwamen in de raad gedurende het verslagjaar aan de orde: • Identiteitsprofiel: de raad verleende goedkeu ring aan een nieuwe formulering van het identiteitsprofiel waarin onder meer de benoemingscriteria voor het personeel zijn verwoord. • Strategisch beleidskader 2015-2020: in het begin van het verslagjaar sprak de raad over de uitgangspunten bij de opstelling van het nieuwe strategisch beleidskader. Een concept daarvan is eerst in klein comité binnen de raad besproken en aan het eind van het verslagjaar is de definitieve tekst van het nieuwe strate gisch beleidskader door de raad goedgekeurd. • Jaarverslag/jaarrekening 2013: deze documen ten zijn door de raad goedgekeurd. • Begroting 2015: deze begroting is door de raad goedgekeurd, nadat de Auditcommissie daarover een positief advies had uitgebracht. • Benoeming nieuwe accountant: door de raad is besloten een nieuwe accountant te benoe men. Na een selectieprocedure is gekozen voor Ernst & Young Accountants. • Aanpassing reglementen: de raad stelde een aantal herziene reglementen voorlopig vast, te weten het reglement Raad van Toezicht, het reglement College van Bestuur en manage mentstatuut. Deze reglementen zijn voor advies voorgelegd aan de centrale medezeggen schapsraad. De reglementen voor de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de adviescommissie Identiteit & Kwaliteit wer den vastgesteld. Het herziene medezeggen schapsstatuut werd goedgekeurd. • Monitoringsgesprekken: de voltallige raad heeft driemaal een monitoringsgesprek met het College van Bestuur gevoerd naar aanlei ding van een door het College opgestelde rapportage. Deze rapportage werd steeds

Wartburg College | Jaarverslag

vooraf besproken door de Auditcommissie. • Locatiebezoeken: delegaties bestaande uit drie leden van de raad legden gedurende een dagdeel een bezoek af op de locaties Revius en De Swaef. Tijdens deze bezoeken werd gesproken met de locatiedirectie en een aan tal lessen bezocht. In de voltallige raad werd over deze locatiebezoeken gerapporteerd. De raad zal de vorm van deze locatiebezoeken in 2015 evalueren. • Locatie presentaties: de directeur van de locatie Guido de Brès gaf aan de voltallige raad een presentatie over het wel en wee binnen zijn locatie, waarbij aandachtspunten en verbeterpunten werden besproken. De raad zal voor deze locatiepresentaties regel matig ruimte in zijn agenda reserveren. • Gesprek met onderwijsinspecteur: de raad heeft een gesprek gevoerd met onderwijs inspecteur de heer drs. S.C.A. Kole over het nieuwe waarderingskader en het toezicht in de toekomst. • Nieuwe directeur locatie De Swaef: de heer J.J. van Dam, directeur van het Beroepen college De Swaef werd per 1 augustus 2015 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van het Ichthus College te Veenen daal. In zijn plaats is de heer ing. J.G. den Bes ten uit Capelle aan den IJssel benoemd. Tijdens de julivergadering van de raad werd afscheid van de heer Van Dam genomen en werd kennis gemaakt met de heer Den Besten. • Topstructuur: in verband met de te voorziene pensionering van de voorzitter van het Col lege van Bestuur in 2017 heeft de raad beslo ten een evaluatie van de huidige topstructuur van het Wartburg College te laten uitvoeren, teneinde in 2016 tot weloverwogen besluit vorming te komen inzake de opvolging. Algeheel oordeel De raad kijkt opnieuw met dankbaarheid terug op een jaar waarin voortgezet onderwijs van goed niveau kon worden geboden aan ruim 4.000 leerlingen afkomstig uit gezinnen met een reformatorische levensovertuiging. De vrijheid die daartoe in het Nederlandse onderwijsbestel wordt geboden, is geen vanzelfsprekendheid en wordt regelmatig ter discussie gesteld. Vanuit de politiek klinken immers aanhoudend stemmen die aan deze vrijheid paal en perk willen stellen, juist waar het gaat om de zaken die levensbeschouwing en gewetensvrijheid raken. De raad beschouwt het als zijn opdracht bij overheid en alle maatschappelijke verbanden waarin hij actief is - collectief of individueel - voor deze fundamentele vrijheid van onderwijs op te komen. Dat behoeft gelukkig niet vanuit een puur defensieve houding te gebeuren. We mogen immers vaststellen dat het Wartburg

College ook weer in 2014 een constructieve bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving. Dat gebeurt vooral door de jaarlijkse toelevering aan de maatschappij van honderden goed opgeleide jonge mensen die niet alleen goed geprepareerd hun gang in de maatschappij kunnen vervolgen, maar die ook hebben geleerd maatschappelijke participatie op vruchtbare wijze te verenigen met kritische distantie. De raad stelt vast dat het Wartburg College een gezonde uitstraling heeft. Dat geldt allereerst in materieel opzicht. Het jaar 2014 kon worden afgesloten met een positief genormaliseerd resultaat van ruim € 400.000. Daarmee is het weerstandsvermogen van het Wartburg College op een zodanig peil dat in 2015 extra investeringen in de kwaliteit van het onderwijs mogelijk zijn. Ook in organisatorisch opzicht is er sprake van weerbaarheid. Vanaf half november was de voorzitter van het College van Bestuur voor een periode van een half jaar niet voor zijn taak beschikbaar vanwege een ingrijpende heupoperatie. Door herallocatie van taken en de bereidheid extra verantwoordelijkheden te aanvaarden, bleek het managementteam in staat de continuïteit van het Wartburg College te kunnen garanderen zonder een beroep op inzet van externe krachten. De raad speekt zijn erkentelijkheid uit aan allen die aan de realisatie hiervan een bijdrage hebben geleverd. Erkentelijkheid gaat overigens ook uit naar het voltallig personeel alsmede de vrijwilligers van het Wartburg College die in 2014 hun beste krachten voor onze scholengemeenschap hebben willen inzetten. Ten slotte Kwaliteit en identiteit zijn in het onderwijs onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder een helder gearticuleerde identiteit blijft onderwijskwaliteit steken in de direct meetbare prestatie-indicatoren, zoals toetsresultaten en slagingspercentages. Vanuit de identiteit van het Wartburg College willen we onze leerlingen meer meegeven dan een ticket naar een goede vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt. Identiteit kan daarom niet beperkt blijven tot welgekozen zinnen in statuten en in de verwoording van de missie. Als de identiteit binnen de school niet wordt doorleefd, dan zal ze in het onderwijs nauwelijks functioneren. Daarom is het van het grootste belang dat juist ook onder de docenten het onderling gesprek over de identiteit voortdurend wordt gevoerd opdat wat ze de leerlingen meegeven “in aangenaamheid en met zout besprengd” zal zijn. F.A. van der Duyn Schouten voorzitter

Wartburg College | Jaarverslag

3. College van Bestuur

Profiel Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 4.000 leerlingen, verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en cluster 4-voorziening. In onderstaand schema staat het onderwijsaanbod per ultimo 2014.

Guido de Brès

Marnix

Revius

havo/vwo onderbouw

•

havo/vwo bovenbouw

•

mavo onderbouw

•

vmbo-g/t onderbouw

•

vmbo-g/t bovenbouw

•

vmbo-b/k onderbouw*

•

vmbo-b/k bovenbouw

•

vmbo / lwoo

•

praktijkonderwijs

•

cluster 4 / rebound

De Swaef

•

* Locatie Revius biedt geen vmbo-b meer aan sinds schooljaar 2014/2015.

Bestuur en directie Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur, bestaande uit twee leden. Daaronder staat een managementteam dat wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de vier locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken, en op afroep de afdelingsleiders. Het stafbureau ondersteunt het management en de locaties bij de uitvoering van hun taken. Het stafbureau heeft de volgende afdelingen: onderwijs & algemene zaken, kwaliteit, financiën & beheer, personeel & organisatie, ICT, communicatie en het secretariaat. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Neder-

land die zich verbonden weten aan het gereformeerd belijden, de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. Hiernaast is de structuur van onze school uitgewerkt in een organisatieschema.

Wartburg College | Jaarverslag

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Control

Stafbureau

Directeur locatie Guido de Brès

Directeur locatie Marnix

Directeur locatie Revius

Directeur locatie De Swaef

Adjunctdirecteuren

Teams

Ontwikkelingen om de school

Rond de vrijheid van onderwijs was het in dit kalenderjaar betrekkelijk rustig. De Onderwijsraad sprak zich in een rapport uit over de taak van de onderwijsinspectie. Dit heeft ook zeker te maken met de vrijheid van onderwijs. In haar rapport staat: “De Onderwijsraad vindt het wel nodig dat duidelijker wordt gemaakt wanneer sprake is van indicatoren gebaseerd op wettelijke voorschriften waaraan scholen moeten voldoen en wanneer dat niet zo is. Het onderscheid tussen de beoordelende en bevorderende taken van de inspectie moet worden verduidelijkt.” Ook enigszins verwant met de vrijheid van onderwijs was de aandacht die gevraagd werd voor een meer permanente en systematische aandacht voor de vernieuwing van het curriculum van het onderwijs. Als school proberen we deze zaken te volgen en er - zo nodig en zo mogelijk - beleid op te maken. Ook de VO-raad was actief ten aanzien van de bezinning op de toekomst. Via de VO2020-tour werd in beeld gebracht wat voor het onderwijs nodig is met het oog op eigentijds en toekomstgericht onderwijs. In het nieuwe strategische beleidskader waaraan we in 2014 werkten, beschrijven we hoe we ons verhouden tot de ideeën van de VO-raad. We hebben daarover onder andere geschreven: “De leerling is wel uitgangspunt, niet als individu maar als lid van de gemeenschap. Eigentijdse voorzieningen zijn instrumenten om kennis en vaardigheden door te geven of aan te brengen. De relatie leraar-leerling is daarbij uitgangspunt in de volgorde: van onderwijzen naar leren.”

Wartburg College | Jaarverslag

Ontwikkelingen binnen de school Identiteit (afgeleid van strategische doelen 1 en 2) Dagopeningen Met het project van het schrijven van de dagopeningen werd doorgegaan. Op locatie De Swaef werden aangepaste teksten opgesteld passend bij de leerlingengroep. De Bijbelgedeelten en onderwerpen die behandeld worden, waren voor alle locaties gelijk. > Dit project loopt nog enkele jaren door. Het streven is een cyclus van zes jaar op te zetten. Toerusting en vorming In het kader van toerusting en vorming werden op alle locaties in de eerste klas en nu ook in de tweede klas (onderbouw) de medialessen verzorgd. Er werd dit jaar gewerkt aan de invoering van specifieke lessen seksuele vorming. > Vanuit het managementteam is een onderzoek gestart om te komen tot een compleet programma voor toerusting en vorming in de onderbouw van alle onderwijssoorten. Participatie Op alle locaties waren deelactiviteiten die enerzijds gericht waren op participatie (zoals buurtmaaltijden en het verrichten van hand- en spandiensten) en anderzijds ook bijdroegen aan weerbaarheid en identiteitsvorming. > De deelactiviteiten worden voortgezet. Ook krijgt in het kader van het nieuwe strategisch beleidska der de vorming en toerusting van leerlingen een extra impuls. Onderwijs (afgeleid van strategisch doel 3) Passend onderwijs Per 1 augustus 2014 geldt het nieuwe stelsel voor passend onderwijs. Door de lange voorbereidingstijd leverde dit geen nieuwe of onverwachte situaties op. Samen met De Rank (VSO), het Driestar College en de Gomarus Scholengemeenschap werd een onderzoek gestart naar een onderwijszorgvoorziening voor deeltijdbehandeling. > We streven ernaar om met de genoemde scholen per 1 augustus 2015 een onderwijszorgvoorziening te starten voor onze regio (Zuid-Holland Zuid). Onderwijsprestaties De school kent geen zwakke of zeer zwakke afdelingen. Van de onderwijsinspectie kregen we een basisarrangement. Dat betekent dat de school aan de eisen van de inspectie voldoet. > In het nieuwe strategisch beleidskader is opgeno men dat we gaan streven naar prestaties boven het gemiddelde.

Leerlijnen Samen met Rotterdamse scholen werd een plaatsingswijzer ontwikkeld die basisscholen helpt om de advisering en doorstroming te optimaliseren. > Op grond van de ervaringen bij de aanmeldingen voor schooljaar 2015/2016 wordt de plaatsings wijzer bijgesteld. Leren in verbinding Onder de noemer Leren in verbinding werken we aan een visie op digitalisering in het onderwijs. Dat doen we door bezinning en het opdoen van ervaring via pilots. Dat betreft onder andere de inzet van tablets in het onderwijs en het gebruik van video-opnames van lesfragmenten. In het verslagjaar zijn de pilots voortgezet en geĂŤvalueerd. Ook is een bezinningsdag met alle docenten gehouden. Op basis van de bezinning en de evaluatie van de pilots is de visie bijgesteld en zijn nieuwe pilots opgestart. Kennis en vaardigheden bij docenten op het gebied van ICT zijn van groot belang. Daarom is een ICT-professionaliseringstraject voor docenten gestart. > Alle docenten worden voorzien van de benodigde kennis (scholing) en gereedschap (een persoonlijk device) om de verwachte toenemende digitalisering in het onderwijs te ondersteunen. Ook worden de pilots en de bezinning voortgezet. Onderwijsbestuur (afgeleid van strategisch doel 6) Strategisch beleidskader Om de vier jaar vraagt de rijksoverheid aan scholen om hun beleid voor die periode vast te stellen. Onze school werkt met een beleidskader voor het gehele Wartburg College en schoolplannen per locatie. Het jaar 2014 stond in het teken van het herijken van het beleidskader. Met nagenoeg alle betrokkenen werden gesprekken gevoerd over met name de onderwijskundige koers. Dit leidde tot een ingrijpend gewijzigd en sterk verkort strategisch beleidskader met de titel â&#x20AC;&#x2DC;Principieel, betrokken en presentâ&#x20AC;&#x2122;, naar onze drie kernwaarden. In december hechtte de Raad van Toezicht haar goedkeuring aan het nieuwe strategisch beleidskader. > Om de communicatie te vergemakkelijken wordt een nog kortere, handzame versie gemaakt om te verspreiden onder personeelsleden en relaties. Op basis van het nieuwe beleidskader gaan de locaties aan het werk om hun schoolplannen hierop af te stemmen. Klachtenafhandeling Onze school heeft een klachtenreglement. Dit reglement is voor leerlingen, ouders en personeel digitaal beschikbaar. Voor een zorgvuldige en deskundige begeleiding van een eventuele klacht kan een beroep worden gedaan op de interne en externe vertrouwenspersonen, van wie de namen in de schoolgids zijn opgenomen.

Wartburg College | Jaarverslag

De school is aangesloten bij de klachtencommissie voor het reformatorisch onderwijs, regionale kamer Barendrecht. In het verslagjaar zijn geen klachten jegens onze organisatie ingediend. Ons streven is te allen tijde eventuele incidenten, zaken, handelingen of gedragingen intern zodanig bespreekbaar te maken en op te lossen, dat het indienen van een formele klacht wordt voorkomen. Daarbij wordt altijd gewezen op de mogelijkheid van het formeel indienen van een klacht. Daarnaast is er conform onze governance-code een zogenaamde klokkenluidersregeling. Er is een vertrouwenspersoon integriteit benoemd die eventuele klagers kan begeleiden. Een eventuele klacht wordt onderzocht door de Commissie Integriteit Reformatorisch VO. Uit het jaarverslag van deze commissie blijkt dat er geen klachten zijn ingediend. Jaarlijks vindt een overleg plaats tussen het College van Bestuur met de interne vertrouwenspersonen, waarin het â&#x20AC;&#x201C; geanonimiseerde â&#x20AC;&#x201C; jaarverslag wordt besproken. â&#x20AC;&#x192;

Wartburg College | Jaarverslag

4. Locatie Guido de Brès

Inzetten op de docent Het belang van de bewogen en bevlogen docent kan niet voldoende en vaak genoeg benadrukt worden. Er worden veel ingrepen gedaan om de opbrengsten van de school te beheersen. Die moeten uiteraard goed zijn. Maar onderwijs is ook vorming. Er gebeuren in veel lessen mooie dingen, zowel voor wat betreft de identiteit (bijvoorbeeld een goed gesprek naar aanleiding van een dagopening) als ten aanzien van de inhoud van de vakken, waardoor een leerling gegrepen wordt door inzichten en verbanden die een docent aanbrengt. Dit zijn zaken die meestal niet meetbaar zijn, maar wel van grote vormende waarde. Het zijn de momenten waaruit docenten energie halen om hun prachtige beroep vorm te kunnen geven. Uiteraard proberen we onze leerlingen tot zelfstandigheid op te voeden, maar dat zal niet gaan zonder gepassioneerde docenten die de leerlingen meenemen in hun verhaal. Onze locatie probeert hierin stappen te nemen. R. Toes directeur

Locatie Guido de Brès werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen. Gestructureerde aandacht in de teams voor verworteling in de gereformeerde traditie (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit De aandacht voor de identiteit is een constante in ons beleid: in de dag- en weekopeningen; in de functioneringsgesprekken is het een vast onderdeel; per vak is er een vakleerplan waarin de identiteit van het vak een vaste plaats heeft; de jaarlijkse bezinningsdagen hebben altijd een spits naar de eigen identiteit. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in de reformatorische gezindte vanaf de jaren '70. > In het kader van de opzet van een nieuw schoolplan krijgt de identiteit een nadrukke- lijke plaats. Het vasthouden van bevlogenheid en bewogenheid van docenten, ook als het gaat om de identiteit van de school, wordt het item van de bezinning op onze locatie. Gestructureerd vormgeven aan burgerschap (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude De apologetische attitude is een houding die vooral in de persoonlijke contacten tussen docent en leerling in voorbereiding op de stap naar de maatschappij geoefend werd. Daarnaast werd deze houding o.a. vormgegeven door de kranslegging samen met het voormalige Ibn Ghaldoun College bij het Joodse

Kindermonument en door uitwisseling met deze school. Voor alle leerlingen is dit vooral merkbaar in de maatschappelijke stage, waarbij een stuk voorbereiding zich richt op deze apologetische attitude. Verder kan verwezen worden naar projecten in de Bresweken (bijvoorbeeld het multi-culti project). > Vanaf 2015 gebruiken we een publicatie over de christelijke wortels van de tolerantie ('Voor religie en vrijheid') in de vwo-boven bouw. Daarnaast zetten we de contacten voort met het islamitische Avicenna College, zijn er concrete projecten in de Bresweken en is er aandacht hiervoor in de relevante vak ken (godsdienst, maatschappijleer). Planvorming rondom de implementatie van mavo en gymnasium-TTO (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk Onze locatie heeft een breed standaardaanbod. Maatwerk wordt vormgegeven in huiswerkklassen (voor leerlingen met lagere prestaties), trajecten voor hoogbegaafde leerlingen, extra uitdagingen via masterclasses waaraan ook leerlingen kunnen meedoen en de implementatie van mavo en gymnasium-TTO. De cluster 4-voorziening aan de Twentestraat heeft het afgelopen jaar voorzien in onderwijs aan ongeveer 40 leerlingen. Circa 30% van deze leerlingen is via de satellietklassen op locatie Guido de Brès en De Swaef doorgestroomd in regulier onderwijs. De reboundvoorziening heeft het afgelopen jaar 16 leerlingen opgevangen. De meesten van hen zijn teruggeplaatst op de locatie van herkomst en vervolgen daar hun onderwijsloopbaan. Voor een aantal anderen is een maatwerktraject opgezet, omdat

Wartburg College | Jaarverslag

terugkeer naar regulier onderwijs niet mogelijk bleek. Op onze locatie is het afgelopen jaar een werkgroep 'hoogbegaafdheid' aan de slag gegaan om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om deze groep leerlingen 'passend onderwijs' te bieden. > De maatwerktrajecten blijven in stand en worden zo mogelijk verder uitgewerkt. Differentiatie in klassenverband is hierbij een mogelijkheid die verder onderzocht wordt. De onderwijsprestaties en het pedagogisch en didactisch klimaat zijn goed (afgeleid van strategisch doel 3) Onderwijsprestaties De resultaten van onze locatie zijn redelijk constant. Soms is een pas op de plaats, een enkele keer is het resultaat wat minder. Dat laatste gold ook voor 2014. Deze opbrengsten worden geanalyseerd in een speciale commissie en er zijn acties geformuleerd om de opbrengsten op peil te houden. Hierbij kan gedacht worden aan extra examentraining. Totaal zijn alle resultaten echter wel voldoende. Klimaat Uit de tevredenheidsenquête blijkt dat de leerlingen zich op onze school veilig voelen. De sfeer op de school is prettig en de leerlingen ervaren dat ze met respect bejegend worden. Er is gestructureerd aandacht voor toeleverende basisscholen (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen De focus op de doorlopende leerlijnen is vooral gericht op het basisonderwijs. Er zijn contacten met alle basisscholen. De resultaten van de toeleverende scholen worden dan besproken. Met het vervolgonderwijs is via het decanaat contact. Er zijn afspraken met het Hoornbeeck College over de doorgaande leerlijn van onze mavo-afdeling. Ook met diverse hogescholen is er contact over de doorgaande leerlijn. > De doorgaande leerlijn vraagt blijvend aan dacht. Via uitstroomenquêtes wordt specifie ker aandacht gegeven aan doorlopende leerlijnen. Aandacht voor scholing van docenten en directieleden (afgeleid van strategisch doel 5) Studiezin Goed onderwijs heeft alles te maken met gepassioneerde, goed gekwalificeerde en bevoegde docenten. Wij gaven daar aandacht aan door in te zetten op het halen van bevoegdheden, van extra (eerstegraads) bevoegdheden en door blijvende studiezin te stimuleren door leeskringen en masterclasses. Aan de leeskringen doen alle collega’s mee, aan de masterclasses (vrijwillig) ongeveer 50%.

De masterclasses worden ook komend jaar vormgegeven in de Wartburg Academie. Aandacht voor scholing en bevoegdheid blijft prominent op de agenda staan.

Teamsamenstelling De teams zijn qua leeftijd en ervaring niet geheel in evenwicht. Het streven is om ook ervaren collega's in de onderbouw in te zetten. Dat lukt echter vanwege de grote bovenbouw niet altijd, omdat deze collega’s in de bovenbouw nodig zijn. Leiderschap De tevredenheidsenquête geeft aan dat de leiding van de locatie (bovengemiddeld) gewaardeerd wordt. Personeel De bevoegdheden van de docenten is een zaak die grondig gevolgd wordt. Het aantal onbevoegden nam af. > De verwachting is dat in het komende jaar veel onbevoegde docenten hun bevoegdheid halen. Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 6) Teamontwikkeling De teams en vaksecties functioneren naar behoren. De secties zetten meer in op het vakmanschap, de teams meer op de pedagogisch-didactische aanpak. Bedrijfsvoering De bezetting van de lokalen is zodanig dat - ondanks een zorgvuldige lessenverdeling met handhaving van de splitsingsnorm - een negende lesuur moest worden geïntroduceerd. Dit probleem kunnen we voorlopig niet oplossen vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen. Voordeel wordt behaald in het gezamenlijk optrekken met andere locaties als het gaat om diverse materiële kosten. Bij de aankoop van kantoormeubilair wordt in toenemende mate kwalitatief goed tweedehands meubilair ingekocht. Investeringen op het gebied van ICT worden goed afgewogen. Qua personele bezetting wordt bij iedere vacature die ontstaat, de afweging gemaakt of die weer geheel vervuld moet worden. Veilige school De tevredenheidsonderzoeken laten in dit opzicht een goede trend zien. Gezien de grootte van onze locatie is dat opmerkelijk en ook mooi om dit te mogen constateren. De betrekkelijk smalle ‘Guido-avenue’ is een zorgpunt. Bij drukte in pauzes - zeker op een regenachtige dag - kunnen zich ongewenste situaties voordoen. In 2014 zijn enkele ingrepen gedaan die de verkeersstromen iets vloeiender laten verlopen. > Deze ingrepen worden geëvalueerd en er wordt bezien of het noodzakelijk is om nieuwe ingrepen te doen.

Wartburg College | Jaarverslag

5. Locatie Marnix

Kwalitatief onderwijs 2014 was voor de locatie Marnix een jaar van verdere professionalisering en profilering. Zo is er een aanzet gemaakt in het formuleren van de nieuwe strategische beleidskaders en wordt er in de verschillende vmbo-teams een nieuwe toekomstgerichte onderwijsvisie uitgewerkt. Het personeel werkte aan persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering op vastgestelde scholingsmiddagen. Naast de voortdurende ontwikkeling mogen we ook opmerken dat er sprake is van continuering van kwalitatief onderwijs met een reformatorische grondslag. Ook in 2014 is weer veel werk verzet door professionele en ervaren collega's. De Heere gaf daarvoor de gezondheid, kracht en wijsheid. God alleen de eer! H. den Hollander directeur

Locatie Marnix werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen. Er is blijvende aandacht voor identiteit (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Alle nieuwe docenten volgen de cursus godsdienstige en pedagogische vorming. Op de jaarlijkse bezinningsdag werd met alle personeelsleden het thema 'Identiteit in je vak' behandeld. In het najaar is met alle personeelsleden, de locatiemedezeggenschapsraad en de ouderen leerlingraden een bezinning gestart rondom een Bijbelse visie op kleding. > De in het afgelopen jaar gestarte bezinning wordt uitgewerkt in een kledingcode voor personeel en leerlingen. Uitvoering van het raamprogramma mediaoriëntatie en van het project No Apologies (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude Jaarlijks nemen de leerlingen in de activiteitenweken deel aan het No Apologies programma. Een aantal docenten ontving hiervoor eerder een aanvullende opleiding. In de activiteitenweken maken leerlingen kennis met projecten als 'Samen leven, samen delen' en 'Gezond'. Daarnaast is er een zogenaamde ‘respectdag’ waarin leerlingen leren de ander respectvol te behandelen. Jaarlijks worden opvoedingsondersteuningsavonden voor ouders georganiseerd. Alle leerlingen ontvangen in het eerste en tweede jaar lessen mediaoriëntatie. In het kader van burgerschapskunde zijn er verschillende activiteiten. Zo waren er contacten met buurtbewoners en Leerparkparticipanten. Een aantal leerlingen heeft meegedacht in de toe-

komstige ontwikkeling van het Leerpark. Voor de pauzeconcerten, het kerstdiner en de Marnix- en Leerparkdictees werden onze buren uitgenodigd. Het bedienen van leerlingen op hun eigen niveau (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk Onze school kenmerkt zich door aandacht en betrokkenheid, zien en gezien worden. In de onderbouw zijn alle leerlijnen vertegenwoordigd: van praktijkonderwijs, vmbo tot en met gymnasium. Leerlingen van havo en vwo zetten na klas 3 hun opleiding voort op locatie Guido de Brès te Rotterdam. Wij bieden een keur van maatwerk onderwijsvormen en ondersteuning aan. In een aanvullend specifiek meerbegaafdheidsprogramma worden leerlingen extra uitgedaagd. Binnen het veeltalig onderwijs (Véto) is het sinds 2013 mogelijk een Cambridge First Certificate of English te behalen. De middelen vanuit de prestatiebox zijn o.a. ingezet voor extra ondersteuning op maat voor met name leesvaardigheid, Nederlands, rekenen, Engels en Frans. Voor de leerlingen is extra (huiswerk-)begeleiding en zijn er opstroom-,

Wartburg College | Jaarverslag

dyslexie-, en meerbegaafdheidsprogramma’s. Voor de leerlingen van klas 1 van het praktijkonderwijs is een ontwikkelingsprofiel opgesteld. > De extra ondersteuning vanuit de prestatiebox wordt verder voortgezet en zo mogelijk uitge breid. In het kader van passend onderwijs wordt gestart met een satellietklas. In deze speciale klas wordt een kleine groep leer lingen een veilig klimaat met extra aandacht en aanvullende zorg geboden. Klimaat De jaarlijkse enquêtes geven aan dat ouders en leerlingen de school als bovengemiddeld ervaren en tevreden zijn over het klimaat van de school. Voor het eerst werd ook een enquête gehouden onder oud-leerlingen. Hoewel dit een nulmeting was, kwam uit deze enquête dat de oud-leerlingen de school ook achteraf hebben gewaardeerd. Prestaties Het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek van de inspectie heeft in september plaatsgevonden en aangetoond dat de opbrengsten, het onderwijsproces en de kwaliteitszorg van het praktijkonderwijs op orde zijn. Realiseren van doorlopende leerlijnen (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen Zowel binnen het Wartburg College als met de toeleverende en afnemende scholen zijn contacten om de doorgaande leerlijnen te optimaliseren. In de twee vmbo-teams is in verschillende groepen gestart met de ontwikkeling van een toekomstgericht vmbo-profiel. Persoonlijke aandacht, persoonlijke ontwikkelmogelijkheden, betrokkenheid en zorg voor de individuele leerling staan daarbij centraal. In het kader van de invoering van de entreeopleiding in het mbo is het aanbod van niveau 1-opleidingen in het praktijkonderwijs op een aantal punten aangepast. > Het project 'Palet van ontwikkeling' wordt samengevat in een toekomstgerichte vmbo onderwijsvisie. Gelet op de digitale ontwik kelingen wordt in het project 'Leren in Verbin ding' onderzocht hoe digitalisering zich ver houdt tot onze onderwijsvisie, eerder vast gelegd in de Via Marnixiana. De eerder gestar te pilots met onder andere een havo-klas waarin gewerkt wordt met iPads wordt afge rond met een advies aan de werkgroep 'Leren in verbinding' en het managementteam. Met het Hoornbeeck College wordt het 'sprint traject' verder uitgewerkt. Onderzocht wordt om naast de havo- en vwo-leerlingen ook voor de vmbo gt-leerlingen een sprinttraject mogelijk te maken.

Verdere versterking van de professionaliteit (afgeleid van strategisch doel 5) Professionaliteit Marnix-breed zijn trainingen gestart voor onder andere mentoraat, cognitieve functies, communicatie, effectief vergaderen, leesvaardigheid in je vak. Alle personeelsleden werden daarnaast in de gelegenheid gesteld diverse masterclasses op de Wartburg Academie te volgen. > De trainingen van het afgelopen jaar worden voortgezet. De profilering van het vmbo wordt per aandachtsgebied in verschillende docen tenteams verder uitgewerkt. Personeel In de functioneringsgesprekken komt persoonlijke toerusting en ontwikkeling altijd aan de orde. Teams werken zelfstandiger (afgeleid van strategisch doel 6) Teamontwikkeling In het afgelopen jaar zijn de monitoringsgesprekken met vooraf vastgestelde kpi's uitgebreid richting de verschillende teams. Naast de monitoringsgesprekken tussen directeur en adjunct-directeuren worden resultaten en te behalen doelen ook besproken in de teams. De teamrekenmeesters hebben daardoor een meer centrale rol in de analyse van de teamprestaties. > Het nieuwe strategisch beleidskader wordt doorvertaald naar school- en teamplannen. Afspraken en doelstellingen worden op team niveau in een nieuw prestatiemanagementsys teem opgenomen. Bedrijfsvoering Met alle docenten werden functioneringsgesprekken gevoerd. De begrotingsdiscipline werd meer naar de teams verplaatst door de begroting vanuit de teams te laten invullen en extra goedkeurders aan te stellen. De begrote doelstelling is ruimschoots gerealiseerd met een positief financieel resultaat. Veilige school Onze locatie wordt als veilig, transparant en overzichtelijk gewaardeerd. > Veiligheid en welbevinden wordt jaarlijks gemeten onder leerlingen, ouders en perso neel.

Wartburg College | Jaarverslag

6. Locatie Revius

Voor elkaar! In het vorige jaarverslag kondigden we aan dat 2014 helderheid zou brengen over de keuze van het profiel voor onze locatie. Uit een aantal opties hebben we gekozen voor het profiel ‘Voor elkaar!’. Met die twee woorden willen we duidelijk maken dat we de mens bezien in de sociale verbanden waarin hij geplaatst is. Dat heeft consequenties voor het onderwijs dat we willen bieden. Het behalen van goede resultaten is daarmee geen doel op zich, maar is een logisch gevolg van de aanpak die we voorstaan. Deze profilering heeft geresulteerd in de ontwikkeling van het schoolplan voor de periode 2014-2018. Doordat het schoolplan parallel aan het strategisch beleidskader werd ontwikkeld, konden de strategische thema’s reeds worden meegenomen. Een voorbeeld hiervan is het thema ‘ouderbetrokkenheid’ dat in het schoolplan een plaats heeft gekregen. H. Smits directeur

Locatie Revius werkt in de periode 2011-2015 aan onderstaande thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen. De centrale vraag is ‘Hoe is onze identiteit merkbaar in de dagelijkse lespraktijk?’ (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Hoewel uit enquêtes blijkt dat het punt identiteit onder ouders iets lager scoort dan vorig jaar, wordt de identiteit door ouders over het algemeen positief beoordeeld. Bij de leerlingen scoort dit punt juist hoger dan vorig jaar. Ook los hiervan staat het onderwerp hoog op de agenda: de tweedaagse scholing voor het personeel had als onderwerp 'Identiteit'. > Hieraan wordt een vervolg gegeven door als personeel na te denken over de wijze waarop we dagelijks met het onderwerp identiteit bezig zijn voor de klas. Werken aan media-educatie en maatschappelijke stage (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude In de enquête die jaarlijks afgenomen wordt onder leerlingen die de school hebben verlaten, scoort het voorbereiden op de maatschappij als christen beduidend hoger dan in 2013. > Door de apologetische attitude een belangrijk onderdeel van het lesprogramma te laten zijn en hiermee bewust bezig te zijn, willen we de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij. Ook de lessen mediaop voeding dragen hieraan bij. We doen dit mede in verband met nieuwe thema `karaktervor ming, gemeenschapsvorming en eigenheid'.

Vergroting van verantwoordelijkheidsbesef van leerlingen door hun betrokkenheid bij het totale onderwijsproces te versterken (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk Door het inzetten van onderwijsassistenten kunnen we leerlingen gerichter helpen bij hun specifieke behoeften. Ook studielesuren, huiswerkbegeleiding en Z-uren komen tegemoet aan de individuele behoeften van leerlingen. Verder is er het project ‘meerbegaafdheid’. Hierbij krijgen leerlingen in de onderbouw de gelegenheid zichzelf te verdiepen in een onderwerp naar keuze. > De inzet van onderwijsassistenten en het pro ject ‘meerbegaafdheid’ wordt verder uitge bouwd. Ook wordt gestart met een satel lietklas voor leerlingen die extra begeleiding bij hun schoolwerk nodig hebben en leerlin gen die vanuit de cluster 4-voorziening instro men in het reguliere onderwijs.

Wartburg College | Jaarverslag

Prestaties Bij het vmbo zien we een stijgende lijn in de examenresultaten, met in 2014 een prachtig slagingspercentage van 98,3. In 2014 zijn de examenresultaten van havo en vwo wat teruggevallen ten opzichte van de (bijzonder goede) examenresultaten van 2013. De gemiddelde examencijfers komen vrijwel overeen met het landelijk gemiddelde. > Er wordt meer ingezet op de voorbereiding op het examen en gerichte examentrainingen. Verder wordt de begeleiding van gezakte leer lingen naar het tweede tijdvak toe geïnten siveerd. Alle secties maken een plan voor de verbetering en/of borging van de resultaten. Klimaat Leerlingen vinden meer dan voorheen dat er rekening gehouden wordt met hun capaciteiten en dat er meer uitdaging geboden wordt. Wel kan er meer extra begeleiding aangeboden worden. > Door de mavo aan te bieden, hopen we tege moet te komen aan de behoefte van ouders en leerlingen. Dit hangt samen met de uitwerking van de profilering van onze locatie: 'Voor elkaar!'. Realiseren van doorlopende leerlijnen (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen In de vakleerplannen wordt door de secties vastgelegd hoe de doorlopende leerlijn gewaarborgd wordt. Via de decanen zijn er contacten met het mbo, hbo en de universiteiten. > In de gesprekken met de secties komt dit punt jaarlijks terug. Waar nodig wordt actie onder nomen. De goede contacten met onder andere het Hoornbeeck College worden verder uitge bouwd. Realiseren van een professionele organisatie (afgeleid van strategische doelen 5 en 6) Professionaliteit Met ieder personeelslid is een functioneringsgesprek gevoerd. De meeste docenten voldoen aan de eisen die aan hen gesteld mogen worden. > Het voeren van functioneringsgesprekken wordt voortgezet. Ook wordt een aantal scholingsmiddagen voor het voltallige perso neel georganiseerd over het onderwerp 'determinatie', mede in het kader van ‘christe lijk leraarschap'. Organisatie In het kader van het schoolplan is de organisatiestructuur geëvalueerd. > Als resultaat van deze evaluatie wordt een onderwijscommissie ingesteld.

Teamsamenstelling Vooral in het havo/vwo-bovenbouwteam is sprake van vergrijzing. > Docenten die lesgeven in de onderbouw worden waar mogelijk gestimuleerd om in de toekomst door te stromen naar de boven bouw. Ook worden er jonge, enthousiaste docenten aangetrokken als aanvulling op het ervaren personeel. Leiderschap Het directieteam is goed op elkaar ingespeeld. > In 2016 en 2017 hopen twee directieleden met pensioen te gaan. Er wordt nagedacht over de invulling van hun opvolging. Personeel Het bijscholen van het personeel heeft nadrukkelijk aandacht gekregen. De tweedaagse scholing, regelmatig terugkerende scholingsmiddagen en de totstandkoming van de Wartburg Academie hebben geleid tot meer scholing onder het personeel. > Met het bijscholen van de personeelsleden blijven we doorgaan. Teamontwikkeling In de monitoringscyclus worden de resultaten op regelmatige basis bekeken. Hiervoor wordt door de adjunct-directeuren verantwoording afgelegd aan de directeur, die zich vervolgens aan het College van Bestuur verantwoordt. De teamplannen en het schoolplan nemen hierbij een belangrijke plaats in. > Vanaf 2015/2016 wordt gestart met nieuwe teamplannen. Het schoolplan loopt nog enkele jaren door, maar zal wel regelmatig geëvalu eerd worden. Bedrijfsvoering In 2014 is gestart met het traject om ventilatie in de lokalen te realiseren; de vergunning daartoe is aangevraagd. De intercom is vervangen en de toiletten in het hele gebouw zijn voorzien van nieuwe gietvloeren. > De ventilatie van de lokalen zal worden gerealiseerd. Veilige school Zowel leerlingen als ouders waarderen het schoolklimaat erg positief, respectievelijk met een 7,3 en 7,8. Vooral veiligheid en sfeer worden goed beoordeeld. In 2014 zijn we gestart met het initiatief 'schone school'. Dit heeft onder andere geleid tot het invoeren van de rokerspas, waarmee het rookgedrag van leerlingen drastisch ingeperkt is. > Het stimuleren van een positieve omgang met elkaar - onder andere door het tegengaan van grof taalgebruik - krijgt prominent een plek in de school. 17

Wartburg College | Jaarverslag

7. Locatie De Swaef

Beroepsgericht onderwijs met kwaliteit Het Beroepencollege heeft het vierjarig bestaan herdacht en de slagingspercentages waren dit jaar bijzonder hoog. Het leerlingenaantal is gestegen tot bijna 700 leerlingen. Rond de zomervakantie heeft oud-directeur de heer J.J. van Dam de locatie verlaten en is ondergetekende benoemd. De ingeslagen weg van de vernieuwde aanpak is prima. Hierop bouwen we verder. De nieuwe examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken zullen geïmplementeerd worden werken er aan verder om de aansluiting vanuit de basisscholen en naar het mbo zo goed mogelijk te laten verlopen. Terugkijkend mogen we de Heere erkennen dat Hij de inzet van onze personeelsleden heeft willen zegenen. Het zijn zegeningen voor het maatschappelijk leven en dat is verblijdend. Nog groter zou het zijn als de Heere het werk van onze docenten zegent tot het geestelijk behoud van onze leerlingen. J.G. den Besten directeur

Locatie De Swaef werkt in de periode 2010-2014 aan de volgende strategische doelen, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Uitbouwen van het Beroepencollege en taal- en rekenbeleid voor alle leerlingen (afgeleid van strategisch doel 3)

Verdere invulling van de christelijke identiteit van het Beroepencollege (afgeleid van strategisch doel 1)

Maatwerk In het verslagjaar zijn de leerlingen die vier jaar geleden gestart zijn bij het vernieuwde Beroepencollege met een diploma van school gegaan. Ons nieuwe onderwijsconcept blijkt de onderwijsprestaties ten goede te komen. We geven in de onderbouw extra lessen Engels in het zogenaamde E-plus uur. Deze extra lessen zijn nodig, omdat leerlingen vanuit verschillende basisscholen afkomstig zijn en niet allen met hetzelfde niveau instromen. Met de extra lessen proberen we de resultaten voor Engels op een hoger niveau te krijgen. Daarnaast geven we veel aandacht aan de rekenlessen om de rekentoetsen met goed gevolg te kunnen afleggen. > De komende tijd worden de vernieuwde beroepsgerichte programma's verder uitgewerkt. De afde lingsprogramma’s veranderen in profielen. Het doel is om onderwijs op maat aan de leerlingen aan te bieden en een optimale doorstroom naar het mbo vorm te geven. De vijf profielen die binnen ons Be roepencollege ontstaan, zijn Economie & Onderne men, Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren & Energie, Mobiliteit & Transport.

Identiteit Er wordt royaal tijd besteed aan de dagopeningen. Onze locatie heeft een eigen boekje voor de dagopeningen, gericht op de leerlingenpopulatie. > We gaan met de leerlingenraad die in oprich ting is, verder in gesprek over de wijze waarop de identiteit ervaren wordt en hoe leerlingen verder toegerust moeten worden voor het staan in de maatschappij. Werken aan de apologetische attitude van de leerlingen (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude Een fors aantal jongeren gaat na het examen werken. Daarom is het nodig dat ze antwoorden leren formuleren op vragen die dan op hen afkomen. Dit krijgt vooral veel aandacht in de godsdienstlessen. > De basis die gelegd wordt, is het goed begrij pen van de Bijbel. Vanaf 2015 is ‘christelijk leraarschap’ een strategisch doel; dit gaat verder dan alleen het vak godsdienst en de dagopeningen.

Prestaties De slagingspercentages waren heel goed. Van de basisleerlingen is 100% geslaagd en van de kaderleerlingen 96,5%. De percentielscores van het centrale examen variëren tussen de 81 en 95. Dit betekent dat we behoren tot de 19% best presterende vmbo-scholen van Nederland.

Wartburg College | Jaarverslag

Klimaat Veel vmbo-scholen worstelen met het imago. De resultaten van de leerling-tevredenheidsonderzoeken op onze locatie moeten wat dit betreft verbeteren. De focus is gericht op hard werken door het personeel om de onderwijsopbrengsten te verhogen. Dat is een goede basis, waarbij we dit ook van de leerlingen mogen en moeten verwachten. > Er worden concrete acties ondernomen om aan te tonen dat het Beroepencollege een fijne school is om les te krijgen. Ook de ouderbetrokkenheid is hiervan een onderdeel. Doorlopende leerlijn met het vervolgonderwijs (afgeleid van strategisch doel 4)

Teamontwikkeling De vakgroepen spelen zelf een belangrijke rol bij het verbeteren en optimaliseren van de onderwijsresultaten. Vanuit de cijfers wordt het gesprek goed met elkaar gevoerd. Bedrijfsvoering Vanwege ruimtegebrek was het nodig een aantal portocabins op het plein te plaatsen. Zolang het Hoornbeeck College een vleugel huurt, blijft dit ruimtegebrek bestaan. > Op langere termijn ontstaat een ruimteoverschot, omdat het Hoornbeeck College bezig is met nieuw bouw. Voor het overschot aan ruimte wordt een nieuwe bestemming gezocht.

Leerlijnen In samenwerking met het Hoornbeeck College verzorgen we BBL-lessen voor motorvoertuigtechniek en bouwkunde. > Eveneens in samenwerking met het Hoornbeeck College worden de BBL-opleidingen voor elektro techniek en metaal gestart. Verder wordt onderzoek gedaan naar 'sprinttrajecten'. Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 5 en 6) Professionaliteit In de achterliggende jaren heeft de rol van de pedagoog een grote plaats gehad. Ook in het afgelopen jaar zijn we verder gegaan met dit te verdiepen. Er zijn diverse scholingsmiddagen belegd met de focus op intervisie en rollenspellen om de pedagogische vaardigheden verder te ontwikkelen. Door middel van lesbezoeken en quick scans wordt regelmatig geĂŤvalueerd wat de resultaten zijn. > Niet alleen de nieuwe, maar ook de ervaren docenten zullen jaarlijks worden bezocht door een beeldcoach. Leiderschap In 2014 is onze locatiedirectie gewijzigd. Hierdoor is een nieuwe dynamiek in de groep ontstaan. > Door intervisie en gerichte trainingen wordt blijvend gewerkt aan vergroting van het leiderschap.

Wartburg College | Jaarverslag

8. Ondersteunende activiteiten

Hieronder beschrijven diverse afdelingen hoe zij bijdragen aan de realisatie van de strategische doelen.

8.1. Personeel & Organisatie Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Bevoegde docenten Het percentage onbevoegde docenten in het verslagjaar is 16 (zie tabel in paragraaf 11.1). Objectief gezien is daarmee het aantal collega's met een afgeronde studie gedaald. Het aantal onbevoegden is gestegen door nieuw benoemde collega’s die nog studeren. Bij deze studerende collega’s wordt de studievoortgang bewaakt en wordt intensief geïnvesteerd in begeleiding. Het in 2013 afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord laat zien dat de overheid steeds minder ruimte biedt voor het onbevoegd geven van lessen. In 2014 is met iedere onbevoegde docent een einddatum afgesproken waarop de bevoegdheid moet zijn gehaald. Ook is in 2014 ingesteld dat iedere onbevoegde docent bij indiensttreding een studieplan - met een einddatum - krijgt. Daarnaast zijn ontwikkeling, studie en studievoortgang vaste onderdelen van de gesprekkencyclus, waarmee we als school werken aan kwaliteitsverbetering. Op die manier borgen we dat we voldoen aan de door de onderwijsinspectie gestelde normen. > Het actief volgen van studievorderingen van on(der)bevoegde docenten blijft één van onze speerpunten. Een speciaal hiervoor opge steld activiteitenplan beschrijft onder andere instrumenten voor intensieve begeleiding van de doelgroep, waarbij een budget is vastge steld voor - zo nodig - extra facilitering. Competente medewerkers Onze school stelt zich als doel te werken aan de ontwikkeling van competenties van medewerkers. In de achterliggende jaren is een nieuwe gesprekken-cyclus ontwikkeld voor verschillende functionarissen in de school. In het verslagjaar is de gesprekkencyclus gecompleteerd met een specifiek deel voor het onderwijsondersteunend personeel. De implementatie van de gesprekkencyclus begeleiden wij intensief door middel van ondersteuning op afstand, door begeleiding tijdens onze aanwezigheid op locatie en door facilitering van de cyclus via ons intranet. In 2014 was het percentage gevoerde gesprekken 79. Hoe zich dit verhoudt ten opzichte van 2013 is niet bekend, omdat vanwege de introductiefase van de gesprekkencyclus nog geen betrouwbare meting mogelijk was. > De verdere implementatie van de nieuwe gesprekkencyclus is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Het percentage gevoerde

gesprekken met het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel wordt periodiek gemonitord.

Professionalisering P&O Medewerkers kunnen hun eigen digitale personeelsdossier inzien, zelf acties starten en mutaties doorvoeren die - na accordering - automatisch verwerkt worden. Leidinggevenden kunnen nu verlofaanvragen, declaraties en scholingsaanvragen direct goed- of afkeuren via zogenaamde workflows. Daarnaast hebben leidinggevenden inzage in voor hen relevante rapportages. > De verdere optimalisatie van dit digitale systeem krijgt aandacht. Enerzijds betekent dit dat nog meer processen gedigitaliseerd en geautomatiseerd zullen verlopen, anderzijds krijgt het bevorderen van de gebruikersvrien delijkheid aandacht. Verhogen van aanwezig heid van - en ondersteuning door - onze afde ling op locatie is daarbij van belang. Leiderschap In 2014 is het MD-traject, waarin (adjunct-)directeuren konden werken aan hun eigen ontwikkelpunten, afgerond en geëvalueerd. Openstaande ontwikkelpunten hebben een plaats gekregen in de reguliere gesprekkencyclus. Het vervolgplan dat in eerste instantie de naam ‘Kweekvijver leidinggevenden’ kreeg, is hernoemd als ‘Oriëntatie- en ontwikkeltraject leidinggevenden’. Doel van dit traject is het anticiperen op toekomstige vacatures voor leidinggevenden. Dit traject wordt door professionals van Driestar Educatief begeleid. > De in 2014 gestarte werving en selectie voor deelnemers aan dit traject krijgt een ver volg, waarbij de verwachting is dat het traject in augustus 2015 kan starten. Daarnaast besteden we aandacht aan het beroepspro fiel voor schoolleiders. Er vindt bezinning plaats rondom dit profiel.

Wartburg College | Jaarverslag

Scholing – Wartburg Academie We vinden ontwikkeling en scholing belangrijk. Onder de paraplu van de Wartburg Academie worden steeds meer vormen van scholing en toerusting georganiseerd. Met de Wartburg Academie is een instrument geïntroduceerd dat het behalen van de doelstellingen uit (strategische) plannen op verschillende niveaus ondersteunt, waarbij in het bijzonder een bijdrage is geleverd aan de realisatie van het doel ‘Er is sprake van goed toegerust personeel’ uit het huidige strategisch beleidskader. > Er vindt een evaluatie plaats van de afgelo pen twee jaren, waarbij gekeken wordt naar de toekomst van dit concept. In het vervolg van de Wartburg Academie is er veel aandacht voor het afstemmen van het scholingsaanbod op de scholingsbehoefte en -vraag. In dat geval wordt de reeds geformuleerde ambitie dat alle scholings- en ontwikkelactiviteiten onder de paraplu van de Wartburg Academie vallen, gerealiseerd in de jaren 2015 en 2016. Verzuim en Arbo Twee personele aspecten die een financieel risico met zich meebrengen, zijn (ziekte-)verzuim en (WW-, WGA- en ZW-)uitkeringen. Het ziekteverzuim in het verslagjaar is 3%. Dit is 0,8% lager dan het verzuimpercentage in 2013. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is dit zelfs 1,8% lager. De daling heeft als belangrijkste oorzaak dat een aantal langdurig zieken hun werk heeft hervat in 2014. In het verslagjaar stelden we een verzuimprotocol op, gebaseerd op de Wet Verbetering Poortwachter. Op iedere locatie is een toelichting op dit protocol gegeven aan de leidinggevenden die volgens dit protocol moeten werken. Ons personeelsweb is een goed middel om het verzuimprotocol te faciliteren en de opvolging te borgen, waardoor uitvalkosten beheersbaar blijven. Met betrekking tot de financiële risico’s van diverse uitkeringen besteden we veel aandacht aan het voorkomen van deze kosten door als werkgever fors in te zetten op begeleiding en coaching van medewerkers. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is ons beleid erop gericht dat ontslag een uiterste middel is om medewerkers te laten vertrekken. Als eigenrisicodrager blijven daarmee de mogelijke WW-lasten beperkt. Als vertrek onvermijdelijk blijkt, wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van outplacement om mensen te begeleiden naar een andere werkomgeving. > De Arbodienstverlening wordt geëvalueerd, waarna gekeken zal worden of aanpassin gen nodig zijn. De activiteiten in het kader van verzuimpreventie en -begeleiding bewaken en borgen de continuïteit van het onderwijs en dragen daarmee bij aan de realisatie van nagenoeg alle doelen uit het strategisch be leidskader.

Tevens wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verwachte toekomstige kosten van de voortzetting van het eigen risicodragerschap voor de WGA in vergelijking met de kosten van terugkeer naar het publieke bestel. In dit onderzoek wordt tegelijkertijd gekeken of met betrekking tot de Ziektewet en de WGA flex actie moet worden ondernomen om toe komstige kosten te beheersen dan wel te redu ceren.

8.2. ICT Technische ontwikkelingen binnen een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Continuïteit en veiligheid In het verslagjaar is een plan opgesteld om de continuïteit van ICT in geval van calamiteiten zo snel mogelijk te kunnen herstellen. Naar aanleiding van de risicoanalyse is de back-upvoorziening verbeterd. Verder zijn we overgestapt naar een nieuw mailplatform, Microsoft Office 365. > Om risico's in de ICT-continuïteit verder te verminderen, worden enkele verbeteringen doorgevoerd in het ICT-netwerk. Ook wordt gewerkt aan een voorziening voor docenten om thuis ook toegang te hebben tot de bestanden op het schoolnetwerk. Vanwege de toegenomen werkdruk wordt de ICT-afde ling versterkt met een extra systeem-/net werkbeheerder en een extra (deeltijd) applica tiebeheerder.

8.3. Communicatie Verdere professionalisering op het gebied van communicatie (afgeleid van strategisch doel 5) Professionele leerlingenwerving We pakken de werving van nieuwe leerlingen professioneel aan via een Wartburgbrede wervingscampagne waarbij alle locaties zich presenteren. In het najaar van 2014 startte de campagne voor het schooljaar 2015/2016. Evenals vorig jaar stond onze leerlingenwervingscampagne in het kader van de ‘Wartburg Tour’. Van de basisscholen en leerlingen uit groep acht kregen we positieve reacties op het materiaal. Dit jaar is het aanmeldingsformulier volledig herzien, onder andere vanwege nieuwe regelgeving en het verschijnen van de Wartburg Plaatsingswijzer. > Er volgt een evaluatie van het nieuwe aan meldingsformulier. Voor het schooljaar 2016/2017 wordt een compleet nieuwe campagne ontwikkeld.

Wartburg College | Jaarverslag

Persbeleid Gedegen persbeleid is van belang voor de gehele organisatie. In het verslagjaar is hiervoor een persbeleidsplan opgesteld waarin onder andere de verdeling van het woordvoerderschap beschreven is. > Het persbeleidsplan wordt afgerond en in de organisatie doorgevoerd. Digitalisering Ons jaarverslag over 2013 verscheen voor het eerst alleen als digitale versie. Op onze website is het mogelijk om door ons digitale jaarverslag te bladeren. De overgang van papier naar digitaal verliep soepel. Met deze overgang kon een kostenbesparing op de drukkosten worden gerealiseerd. > Verdere stappen worden gezet om ook onze schoolgids te digitaliseren. Huisstijl We streven ernaar om zoveel mogelijk communicatiemiddelen een professionele en herkenbare lay-out te geven door onze huisstijl verder door te voeren. Al diverse jaren is ook voor PowerPointpresentaties een huisstijlsjabloon in gebruik. In het verslagjaar is hiervoor een compleet nieuwe versie ontworpen. Tegenwoordig communiceren we steeds vaker per e-mail. Hiervoor is een handtekening ontwikkeld in de huisstijl om de uniformiteit van uitgaande e-mails te waarborgen. > Begin 2015 worden de nieuwe PowerPointsja blonen in gebruik genomen en de e-mailhand tekening doorgevoerd.

8.4. Kwaliteitszorg Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Vensters voor Verantwoording Onze school is aangesloten bij het landelijk project ‘Vensters voor Verantwoording’. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen scholen zich verantwoorden over de behaalde resultaten. De jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten wordt gedaan door de vier kwaliteitszorgmedewerkers op de locaties. Veel gegevens uit ‘Vensters voor verantwoording’ worden als basis gebruikt voor de monitoringsgesprekken. Schoolverlatersonderzoek Als school wilden we graag weten of wij aan onze oud-leerlingen de juiste kennis en vaardigheden hebben overgedragen en voldoende toerusting en vorming hebben gegeven. Op drie locaties, te weten Guido de Brès, Marnix en De Swaef heeft een schoolverlatersonderzoek onder de eindexamen-

kandidaten van het schooljaar 2012/2013 plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek. We kunnen de resultaten ook vergelijken met andere scholen. Op locatie Revius is dit onderzoek niet uitgevoerd, omdat deze locatie zelf een vragenlijst heeft uitgezet onder de schoolverlaters. Omdat wij als reformatorische school ook iets wilden weten over de ervaringen van onze leerlingen tijdens en na hun opleiding op het gebied van identiteit hebben we hierover een vijftal vragen op laten nemen in dit onderzoek. > De resultaten van dit schoolverlaters onderzoek worden op locatieniveau geanaly seerd en besproken. We hopen voortaan iedere twee jaar op de vier locaties een schoolverlatersonderzoek onder de eindexa menkandidaten te houden.

8.5. Planning & Control Het Wartburg College voldoet aan haar eigen eisen (afgeleid van strategisch doel 6) Strategisch beleid en risicomanagement Voor de plan- en controlcyclus wordt gebruik gemaakt van onze strategische doelen. In de schoolplannen die door de locaties zijn opgesteld, is aangegeven op welke wijze en in welke mate zij deze doelen willen bereiken. Om de realisatie van onze doelen te monitoren zijn er per strategisch doel indicatoren en streefwaarden vastgesteld. Per doel is aangegeven welke indicatoren worden gebruikt als sturingsinformatie voor het College van Bestuur en de directeuren. Ons managementinformatiesysteem is zodanig ingericht dat we per prestatie- of risicoindicator de realisatie kunnen vergelijken met de norm. Het goed functioneren van de plan- en controlcyclus is onze belangrijkste beheersingsmaatregel voor de risico’s. > De plan- en controlcyclus wordt ingericht op basis van het nieuwe strategisch beleidskader voor de periode 2015-2020. Verantwoording Verdeeld over het jaar worden alle prestatie- en risico-indicatoren één of meer keren besproken aan de hand van de jaarplanning. Bij deze monitoringsgesprekken wordt schriftelijk verantwoording afgelegd over de score van de indicatoren, eventueel voorzien van een advies van de kwaliteitszorgmedewerker of van de controller. De voorgestelde acties worden tijdens het monitoringsgesprek besproken en desgewenst aangepast. > De (wijze van) verantwoording van de adjunctdirecteuren aan de directeuren wordt uitgewerkt. Ook wordt ons management informatiesysteem verder ontwikkeld.

Wartburg College | Jaarverslag

9. Centrale Medezeggenschapsraad

Inleiding De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) brengt advies uit aan het College van Bestuur bij voorgenomen vaststelling of wijziging van beleid. Het gaat hierbij om belangrijke besluiten die alle locaties betreffen. Dit kunnen zowel gevraagde als ongevraagde adviezen zijn. De agenda’s en notulen van de CMR-vergaderingen zijn te lezen op de site van het Wartburg College http://www.wartburg.nl. Na inloggen (als docent, ouder of leerling) is onder het kopje ‘Wartburg College’ het onderdeel CMR te vinden. De vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn welkom. Samenstelling De samenstelling van de CMR was in 2014 als volgt: vanuit Guido de Brès: • namens personeel: mw. J.N. van Herwaarden-Stravers • namens ouders: mw. M. van Vugt-de Zwart vanuit Marnix: • namens personeel: L.C. Struijk (tweede voorzit ter tot 1 augustus 2014), mw. L. van der Vlies-van der Mast (vanaf 1 augustus 2014) en B.W. van Soest (voor het praktijkonderwijs) • namens ouders: mw. A.M. Meerkerk–Bakker (tot 1 augustus 2014), J.H. den Hartog (vanaf 1 augustus 2014) vanuit Revius: • namens personeel: J.G. Hilgers • namens ouders: L.G.I. Barth, M.W.A. Reyngoudt (tot 1 augustus 2014), W. Weggeman (vanaf 1 augustus 2014) vanuit De Swaef: • namens personeel: J. Soet (tweede voorzitter) • namens ouders: J. Leendertse (vanaf 1 augustus 2014) vanuit het stafbureau: • A.J. Wattel De heer I. Kok (ouder) is voorzitter van de CMR en niet afgevaardigd vanuit een locatie. Vergaderingen In het verslagjaar jaar heeft de CMR zeven keer vergaderd in voltallige zitting. De personeelsgeleding heeft één keer apart vergaderd in verband met wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe CAO-VO. Daarnaast vonden diverse bijeenkomsten plaats van commissies die binnen de CMR functioneren. Er zijn drie vaste commissies: Onderwijs & Identiteit, Personeel & Arbo en Financiën.

De meeste vergaderingen werden voorbereid door het dagelijks bestuur samen met een lid van het College van Bestuur. Bij dit agendaoverleg werden de agendapunten bepaald, evenals de daarvoor benodigde informatie. Ook bij de officiële CMR-vergaderingen was veelal een lid van het College van Bestuur aanwezig om bepaalde agendapunten toe te lichten. Beleidsonderwerpen In het verslagjaar heeft de CMR een positief advies afgegeven over de begroting 2015 en de vakantieregeling 2015/2016. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waarmee door de CMR is ingestemd: • nieuw medezeggenschapsstatuut en reglement CMR; • klachtenreglement; • examenreglementen; • ICT-reglement; • normjaartaakbeleid; • werkkostenregeling; • gesprekkencyclus onderwijsondersteunend personeel; • plan van aanpak ‘Kweekvijver Leidinggevenden’. Informatievoorziening Bij verschillende agendapunten worden beleidsmedewerkers van het stafbureau uitgenodigd om toelichting te geven en informatie te verstrekken over specifieke, veelal financiële zaken, bijvoorbeeld de exploitatie en de begroting. Het heeft de CMR zelden aan voldoende informatie ontbroken. Scholing Aan het einde van het schooljaar 2013/2014 is er afscheid genomen van de CMR-leden L.C. Struijk, M.W.A. Reyngoudt en mw. A.M. Meerkerk-Bakker. Met hun vertrek is veel MR-ervaring verloren gegaan. In het verslagjaar is gewerkt aan een informatiepakketje voor nieuwe MR-leden. Daarnaast is de behoefte aan een MR-cursus gepeild. Naar aanleiding hiervan wordt begin 2015 een MR-cursus georganiseerd voor alle belangstellenden. Voor (bij) scholingen en voor verschillende abonnementen op vaktijdschriften en magazines wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld. Ten slotte Zeggenschap en medezeggenschap bouwen op een gezamenlijk fundament en dienen een gezamenlijk doel: de instandhouding van een school voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De CMR is - evenals het College van Bestuur - gericht op kwalitatief goede beleids- en besluitvorming ten behoeve van de school. We hopen in goed overleg met het College van Bestuur en met Gods hulp ons werk te kunnen voortzetten.

Wartburg College | Jaarverslag

10. Financieel verslag

Visie Wartburg Financiën moeten de onderwijsdoelen mogelijk maken en zijn daarmee dienend aan het primaire proces. Om goed onderwijs tot stand te brengen, dient de school te beschikken over voldoende financiële middelen, een gezonde financiële exploitatie en voldoende weerstandsvermogen. De cyclus rond de plan & control vormt de verbinding tussen het bereiken van de strategische doelen en het bewaken van de financiële ruimte. De invulling van deze ruimte, inclusief de gemaakte keuzes, wordt duidelijk bij de jaarlijkse opstelling van de begroting. Het is de opdracht van elke schoolleiding om het beleid financieel te vertalen en een fundamentele plaats te geven in het financiële plan. De school beschikt over een duidelijke financiële structuur met daaraan gekoppeld budgetten en budgethouders om de inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken. In de verantwoordingsgesprekken die de directeuren houden met het College van Bestuur wordt het financiële beleid besproken en zo nodig bijgesteld op grond van de resultaten. Ontwikkelingen 2014 Op 30 juni 2014 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport gepubliceerd over de bekostiging van het voortgezet onderwijs. De Rekenkamer geeft in dit onderzoek een aanbeveling om de bekostigingssystematiek beter aan te laten sluiten op de praktijk: vereenvoudig de bekostigingssystematiek, zorg voor kostendekkendheid, haal ‘perverse prikkels’ eruit (in de huidige systematiek wordt bijvoorbeeld een havoleerling op de ene school hoger bekostigd dan op de andere school), geef schoolbesturen zo vroeg mogelijk in het jaar zekerheid over hun budget en beperk incidentele financiering. Volgens het onderzoek is personeel de afgelopen jaren veel duurder geworden door een aantal kostenverhogende ontwikkelingen in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, onverwachte kostenstijgingen van de werkgeverspremies, toename van het gebruik van de BAPO-regeling en een aantal neveneffecten (schaalverkorting, functiemix). Het kabinet en de VO-raad hebben in 2014 een sectorakkoord bereikt over de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren. In het sectorakkoord VO 2014-2017 staat als doelstelling dat in 2020 talenten van middelbare scholen optimaal worden benut, zij ruimte hebben om te differentiëren in niveau en tempo en dat de helft van de docenten op de middelbare school een masteropleiding heeft. Bovendien blijven er minder leerlingen zitten en geven scholen ouders en leerlingen meer inzicht in de kwaliteit van de school en de voortgang daarvan. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro, waarvan een groot deel ten gunste komt van het bijhouden en vergroten van de vakkennis en deskundigheid van leraren.

In mei 2014 is de CAO VO 2014-2015 een feit geworden. Door de invoering van een levensfasebewust personeelsbeleid kunnen de medewerkers keuzes maken die bij hun levensfase en persoonlijke situatie passen. Hierbij krijgt elke medewerker de beschikking over 50 klokuren en heeft een medewerker vanaf 57 jaar het recht op een aanvulling op dit budget. De kosten van het persoonlijk budget voor verlofsparen, direct opnemen van verlof en uitbetaling van verlof bedragen voor onze school € 450.000 per jaar (exclusief het seniorenverlof). Hiertegenover staat de afschaffing van het trekkingsrecht van € 200.000 per jaar. Naar verwachting zal het negatieve verschil op termijn gecompenseerd worden door versobering van het seniorenverlof (jaarlijkse kosten nu nog € 900.000), waarvoor een overgangsregeling van 5 jaar geldt. Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de lonen structureel verhoogd met 1,2%. Deze loonstijging is echter voor maar 50% gecompenseerd door een verhoging van de personele lumpsum. Op jaarbasis ontstaat hierdoor een tekort op de personele bekostiging van € 150.000. Continuïteitsparagraaf Om invulling te geven aan de maatregelen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs geeft dit jaarverslag een beeld van het financiële beleid en de verwachte effecten daarvan tot en met 2017. Door onze school is in de achterliggende jaren een effectief en proactief beleid gevoerd om kosten te besparen. Uit voorgaande meerjarenbegrotingen bleek dat aanvullende structurele bezuinigingen nodig waren om te komen tot een gezonde jaarlijkse exploitatie en de instandhouding van het weerstandsvermogen. Door middel van een stemming onder het personeel in december 2011 is een aanpassing van het normjaartaakbeleid goedgekeurd. Concreet betekende dit een wijziging in de opslagfactor per les, een verlaging van het aantal uren voor deskundigheidsbevordering en een verhoging van het aantal lessen per week. De doelstelling is dat de genomen maatregelen leiden tot een gezonde financiële situatie, maar dat aan de andere kant geen bezuinigingen op het taakbeleid worden doorgevoerd die niet nodig zijn. In verband hiermee is afgesproken in 2015 een evaluatie en herstemming uit te voeren. Hiermee is tot uitdrukking gebracht dat we vertrouwen vragen, maar daarover dan ook op een goede wijze verantwoording willen afleggen. De ontwikkeling van de totale overheidsfinanciën vormt een onzekerheidsfactor voor het meerjarenperspectief. Voor de rijksbegroting 2015 zal het kabinet opnieuw met oppositiepartijen om tafel moeten gaan om een goede begroting te maken. Wat dan overeind blijft van de huidige afspraken, is de vraag.

Wartburg College | Jaarverslag

Onze ervaring van de laatste jaren is dat de financiering door veranderingen in politieke verhoudingen fors kan wijzigen en tevens dat onderdelen van onze financiering tijdelijk beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld de extra middelen die wij ontvangen in het kader van de Prestatiebox). Dit dwingt ons ertoe om onze verplichtingen en uitgaven scherp te monitoren, zodat we ook op langere termijn een gezonde exploitatie kunnen blijven voeren. We proberen te voorkomen dat tijdelijk beschikbaar gestelde middelen leiden tot langdurige verplichtingen. Met name de nieuwe CAO VO heeft ervoor gezorgd dat het beeld van de meerjarenbegroting minder gunstig is dan in de voorgaande meerjarenbegroting. Desondanks verwachten we in meerjarenperspectief een solide resultaat. Door in 2013 een groot deel van de incidentele middelen vanuit het begrotingsakkoord toe te voegen aan het weerstandsvermogen, is voor de komende jaren een gezonde financiële situatie bereikt om onze continuïteit te waarborgen. Verder mogen we met dankbaarheid constateren dat we op basis van onze prognose nog een beperkte groei verwachten van

het aantal leerlingen. In hoofdstuk 11 is het verloop van het leerlingenaantal per locatie opgenomen.

Balans Het eigen vermogen is opgebouwd uit een bestemmingsreserve publiek en privaat. De bestemmingsreserve publiek is onderverdeeld in het weerstandsvermogen, de locatiereserves en een bestemmingsreserve voor Wartburgbrede projecten. Het weerstandsvermogen is de financiële buffer om risico’s op te kunnen vangen en de continuïteit van de school te waarborgen. De locatiereserves geven de locatiedirecties de mogelijkheid om met een doordacht gebruik van de opgebouwde reserves de grens van één jaar te overschrijden bij realisering van het onderwijsbeleid. De bestemmingsreserve voor Wartburgbrede projecten is gevormd voor Wartburgbrede beleidskeuzes en projecten. Het private vermogen bestaat volledig uit liquide middelen. Om inzicht te geven in de opbouw van het eigen vermogen, wordt verwezen naar de jaarrekening. Het resultaat over 2014 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Balans per 31 december (x € 1.000) Activa

2013

2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Vaste activa Materiële vaste activa

3.382

3.854

4.883

4.556

4.382

Totaal vaste activa

3.382

3.854

4.883

4.556

4.382

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

845 9.114

586 10.114

845 8.376

845 8.424

845 8.720

Totaal vlottende activa

9.959

10.700

9.221

9.269

9.565

13.341

14.554

14.104

13.825

13.947

Passiva

2013

2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Eigen Vermogen - Bestemmingsreserve publiek - Bestemmingsreserve privaat Voorzieningen Kortlopende schulden

2.371 3.074 3.768 4.129

3.077 3.149 4.081 4.247

2.627 3.189 4.159 4.129

2.504 3.238 3.954 4.129

2.595 3.287 3.936 4.129

13.341

14.554

14.104

13.825

13.947

Totaal

Wartburg College | Jaarverslag

Financieel resultaat Het kalenderjaar 2014 is afgesloten met een resultaat van € 782.000. Hiervan heeft € 348.000 betrekking op de vorming van een bestemmingsreserve Passend Onderwijs. Begroot was een positief resultaat van € 67.000. Staat van Baten en Lasten (x € 1.000) 2013

2014

Begroot 2014

Afwijking

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Baten Rijksbijdragen 1) Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten

30.564 256 1.406

30.837 538 1.366

30.335 431 1.172

502 107 194

30.749 503 2.765

30.858 248 2.806

31.330 158 2.845

Totaal baten

32.226

32.741

31.938

803

34.017

33.912

34.333

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

24.997 962 2.065 3.077

25.941 1.114 1.926 3.109

25.601 1.253 1.884 3.247

340 13942 138-

27.255 1.336 2.067 3.567

27.265 1.403 2.024 3.378

27.394 1.416 2.054 3.414

Totaal lasten

31.100

32.090

31.986

104

34.225

34.070

34.278

1.126

651

48-

699

208-

158-

124

130

115

1.249

782

714

118-

74-

141

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat 1)

In de begrotingscijfers 2015 – 2017 zijn omzet en kosten van interne leveringen niet geëlimineerd bij de posten Overige baten, Personeelslasten en Overige lasten.

Cijfermatige analyse resultaat (x € 1.000) 2014

Begroot 2014

Resultaat volgens exploitatierekening Vorming bestemmingsreserve Passend Onderwijs 1)

782 348

67 -

Genormaliseerd resultaat

433

1) In de achterliggende jaren is het nog niet bestede deel van de zorggelden van het samenwerkingsverband op de balans opgenomen als nog te besteden subsidie. Deze verwerkingswijze voldoet niet meer aan de regelgeving die voorschrijft dat baten opgenomen moeten worden in de periode waarop zij betrekking hebben en niet in de periode waarin zij aangewend worden. In verband hiermee is in 2014 een bestemmingsreserve van € 348.000 gevormd voor de nog te besteden middelen in het kader van Passend Onderwijs.

Wartburg College | Jaarverslag

Toelichting op het financieel resultaat Rijksbijdragen De ontwikkeling van de personele en materiële lumpsum wijkt nauwelijks af van de begroting 2014. Vanaf 1 augustus 2014 worden de doorbetalingen van het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs echter onder de Rijksbijdragen gerubriceerd in plaats van onder de Overige baten. Het samenwerkingsverband ontvangt in het overgangsjaar het schooldeel van de middelen voor extra leerling zorg. Per 1 augustus 2015 gaat de nieuwe bekostigingssystematiek volledig van start. Dan ontvangt ons samenwerkingsverband het nieuwe normbudget voor de lichte en zware ondersteuning. Uiteindelijk krijgt elk samenwerkingsverband eenzelfde normbudget per leerling voor zware ondersteuning. De verevening tussen samenwerkingsverbanden vindt trapsgewijs plaats tot en met 2019/2020. Overige overheidsbijdragen en -subsidies In verband met leertijduitbreiding is door de gemeente Rotterdam een prestatiesubsidie toegekend voor het schooljaar 2014/2015 van maximaal € 258.700. Meer leertijd heeft tot doel de onderwijsresultaten voor taal en rekenen te verhogen en de ontwikkelingskansen van leerlingen te vergroten. Overige baten Sinds 2002 geeft onze school – gezamenlijk met een aantal andere scholen – gestalte aan opleiden

in de school. Op 17 december 2013 is een aanvullende subsidie toegekend in het kader van de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016. In 2014 is € 49.000 meer ontvangen dan begroot. Personeelslasten In het Nationaal Onderwijsakkoord is in 2013 afgesproken dat de VO-sector in 2014 0,22% extra loonruimte ontvangt als de sector erin slaagt een CAO af te sluiten. Na het afsluiten van de CAO zijn de lonen met ingang van 1 augustus 2014 echter structureel verhoogd met 1,2%, wat een overschrijding in 2014 op de begroting geeft van € 60.000. De gemiddelde personele bezetting was in 2014 hoger dan voorzien. Naast een hogere bezetting is er ook meer personeel ingehuurd dan begroot. Dit is met name te verklaren door de inzet van extra formatie ten behoeve van de vorming van extra klassen en in verband met vervanging tijdens zwangerschapsverlof en (langdurige) ziekte. Via het UWV ontvangt de school een ziektewet uitkering bij zwangerschapsverlof en in de begroting wordt rekening gehouden met ziektegevallen door 0,5% van de loonsom van het onderwijzend personeel te reserveren voor vervangingslasten. Om de dienstverlening aan de locaties te vergroten zijn binnen de Technische Dienst in 2014 twee extra onderhoudsmedewerkers in dienst gekomen.

Personeelsbestand in fte 2013

2014

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

FTE management / Directie

22,1

22,2

21,4

FTE Onderwijzend personeel

257,9

261,7

257,7

267,7

265,3

266,3

FTE Onderwijsassistenten

19,5

21,4

19,5

22,4

FTE Ondersteunend personeel

54,4

58,2

56,3

59,6

58,6

58,1

353,9

363,4

355,7

371,1

367,7

368,2

Bij de verwachting voor de komende jaren is het verloop van het aantal FTE onderwijzend personeel gebaseerd op de prognose van het aantal leerlingen en een inschatting van de ontwikkeling van enkele additionele subsidies. De toename bij de onderwijsassistenten ontstaat met name door de vorming van zorgklassen op de locaties. Bij het ondersteunend

personeel wordt de ICT-afdeling uitgebreid met 1 fte systeem/netwerkbeheerder en voor 2 jaar op tijdelijke basis 0,5 fte applicatiebeheerder. In het kader van transparant verantwoorden wordt hierna de bezoldiging van het College van Bestuur vermeld.

Wartburg College | Jaarverslag

Bezoldiging bestuurders

W. Büdgen G.J. Heijboer RA

Functie

Ingang dienstverband

Beloningen periodiek

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn

Voorzitter

1-8-1997

€ 99.900

€ 16.700

Lid

1-6-2011

€ 91.000

€ 15.000

Conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Afschrijvingen - Investeringen in inventaris, apparatuur en lesmateriaal In 2014 is er voor € 929.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Deze investeringen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren tot vervanging van ICT-apparatuur, de inrichting van lokalen met smartboards ter ondersteuning van het onderwijs en de investering in moderne machines en een grootkeuken voor het Beroepencollege De Swaef. Ook is geïnvesteerd in het verstrekken van een notebook aan docenten. Door het uitstellen van enkele ICTinvesteringen en realisering van de verbetering van het binnenklimaat op locatie Revius in 2015, is er in 2014 € 232.000 minder geïnvesteerd dan het begrote bedrag van € 1.161.000. Huisvestingslasten - Investeringen in huisvesting Adequate huisvesting is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het onderhoud op de locaties wordt hoofdzakelijk verricht door de eigen Technische Dienst. Door toename van het aantal leerlingen op locatie De Swaef zijn er op het plein twee portocabins geplaatst. Op locatie Marnix is een aantal investeringen in het gebouw naar voren gehaald, zoals schilderwerk op de derdeverdieping, het aanbrengen van akoestische isolatie in het muzieklokaal en aanpassing van de lichtkoepels. Overige lasten – Aanbestedingstrajecten In 2014 is door de ICT-afdeling met succes een aanbestedingstraject afgerond voor het leveren van ICT-hardware.

Wartburg College | Jaarverslag

Financiële kaders Het in stand houden van ‘voldoende’ (het benodigde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse Onze school duidt het weerstandsvermogen als de belangrijkste indicator voor het weergeven van de financiële positie. In het financieel beleidsplan wordt - uitgaande van de strategische doelen en daarop gebaseerde financiële uitgangspunten - een uitspraak gedaan over de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen. Deze benodigde financiële buffer is bepaald op basis van een actuele risicoanalyse. Hiervoor zijn in het financieel beleidsplan 2013-2016 de risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. De risico’s liggen met name op het gebied van huisvesting (nieuwbouw/verbouw), onzekere financiering en fluctuatie van het leerlingaantal. Op basis van de risicoanalyse volgt een streefwaarde van het weerstandsvermogen voor 2014 van € 4.034.000. Deze streefwaarde kent een jaarlijkse stijging voor de noodzakelijke aangroei van het variabele deel van het weerstandsvermogen ten behoeve van de huisvesting. Door in 2013 een groot deel van de incidentele middelen vanuit het begrotingsakkoord toe te voegen aan het weerstandsvermogen is voor de komende jaren een gezonde financiële situatie bereikt om onze continuïteit te waarborgen.

Kengetal Weerstandsvermogen

2013

2014

Streefwaarde 2014

Streefwaarde 2015

Streefwaarde 2016

Streefwaarde 2017

€ 4.370.000

€ 4.478.000

€ 4.034.000

€ 4.194.000

€ 4.356.000

€ 4.520.000

Wartburg College | Jaarverslag

Het rechtmatig, doelmatig en doelgericht inzetten van de beschikbare financiële middelen voor het onderwijs Ook de inspectie van het Onderwijs beoordeelt de financiële positie van onderwijsinstellingen. Het financiële toezicht is risico-georiënteerd. Om te weten bij welke besturen zich financiële risico's kunnen voordoen, hanteert de inspectie signaleringsgrenzen. Deze signaleringswaarden zijn geen harde financiële normen of streefwaarden, maar indicaties dat er financiële problemen zouden kunnen zijn. De signaleringsgrenzen geven de inspectie aanleiding om naar bepaalde besturen te kijken, maar zeggen nog niets over de uitkomst van een nader onderzoek. Voor de financiële continuïteit doet de inspectie dat allereerst aan de hand van de financiële kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. De ratio's voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat onze school in staat is aan haar verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen. De rentabiliteit geeft aan of door het resultaat het eigen vermogen kan worden versterkt. 2013

2014

Ondergrens

2,41

2,52

0,75

Solvabiliteit

69%

71%

30%

Rentabiliteit

3,9%

2,4%

3 jaar < 0,0%

Kengetal Liquiditeit

Voor het beoordelen van de financiële doelmatigheid geldt de signaleringsgrens van de financiële buffer. De bufferfunctie betreft de middelen om onvoorziene risico’s af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingaantallen, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. In de dagelijkse praktijk zijn echter meer risico’s te onderkennen dan in het rapport zijn meegenomen voor het bepalen van de hoogte van de bufferfunctie. Daarom gaan wij bij het bepalen van de bufferfunctie van onze organisatie uit van het specifieke risicoprofiel van de school zelf en gebruiken we daarvoor het weerstandsvermogen als belangrijkste indicator. 2013 totaal

2013 publiek

2014 totaal

2014 publiek

Ondergrens

14,1%

4,6%

14,9%

5,3%

0,0%

Kengetal Financiële buffer

De totale reserve bestaat uit publieke en private middelen. Bij het beoordelen van de bufferfunctie door de inspectie wordt rekening gehouden met bestuursspecifieke aspecten zoals het private vermogen. In de kolom publiek is het private vermogen geëlimineerd.

Wartburg College | Jaarverslag

Risicomanagement Gezien de omvang van de school is het belangrijk om alle processen op diverse terreinen goed te organiseren en te laten verlopen. De diverse processen moeten op een goede manier bewaakt en gevolgd worden. Het goed functioneren van de plan & controlcyclus is de belangrijkste beheersingsmaatregel. De prestatie-indicatoren maken onderdeel uit van de managementinformatie. Er is een plan- & controljaarplan: elke prestatie- of risico-indicator wordt één of meerdere keren per jaar besproken in de verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekken. Er is een gestructureerde verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekkencyclus. Plan & control en het weerstandsvermogen zijn tot op zekere hoogte te beschouwen als communicerende vaten: hoe beter de plan & control, hoe lager het weerstandsvermogen kan zijn, omdat de kans dat de gesignaleerde risico’s daadwerkelijk tot financiële nadelen leiden dan geringer is. Het actuele weerstandsvermogen en het geprognosticeerde weerstandsvermogen - gebaseerd op de meerjarenbegroting - maken onderdeel uit van de managementinformatie. De financiële beheershandelingen binnen de organisatie worden getoetst aan rechtmatigheidscriteria. We beseffen dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen geen absolute zekerheid bieden dat we altijd onze doelstellingen zullen realiseren. Evenmin kunnen we met deze systemen alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels helemaal voorkomen. In de komende jaren blijven we de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen continu beoordelen en waar mogelijk verbeteren. In de organisatie is de begrotingsdiscipline verder ontwikkeld en vindt periodieke monitoring en bespreking plaats van de rapportage op de toegekende budgetten in de exploitatie- en investeringsbegroting. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking en autorisatie van de inkoopfacturen en er is een webcockpit die de actuele financiële gegevens toont die voor de ingelogde budgethouder van belang zijn.

middelenbeheer” (schatkistbankieren). Hierbij dienen we publieke creditgelden op rekening-courant bij het ministerie van Financiën aan te houden. Tevens is er door het ministerie van Financiën een rekening-courantkrediet verstrekt. Er wordt rente vergoed over creditstanden en rente betaald over debetstanden in rekening-courant. De bankrekeningen bij de particuliere banken die onze school aanhoudt, worden dagelijks afgeroomd tot nul en overgeboekt naar de rekening-courant van de Staat. We hebben bovendien de mogelijkheid om deposito’s bij de staat te plaatsen en leningen af te sluiten om in de financieringsbehoefte te voorzien. Conform het treasurystatuut belegt onze school voor de langere looptijden niet in een partij met een kredietwaardigheidsbeoordeling lager dan een AA-minusrating en voor de korte termijn niet lager dan een A-rating, afgegeven door minstens twee ratingbureaus. In het verslagjaar hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.

Bestuursverklaring De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van onze school. De bedragen zijn in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de gang van zaken gedurende het boekjaar en de toestand op de balansdatum. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s beschreven waarmee onze school wordt geconfronteerd.

Jaarrekening De in dit hoofdstuk opgenomen financiële informatie is ontleend aan de jaarrekening 2014.

Treasury Treasury heeft binnen onze school primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie op zowel korte als lange termijn waarborgt. Bij de Rabobank zijn faciliteiten om gelden in deposito of op een spaarrekening te plaatsen. Verder heeft onze school gekozen voor het “Geïntegreerd

Wartburg College | Jaarverslag

11. Diverse tabellen Peildatum: 1 oktober 2014

11.1. Personeel Ziekteverzuim in %

Personeel per functiecategorie

Wartburg

Landelijk

2014

3,0

4,8

2013

3,8

3,9

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

2014 man

1,4

2013

1,36

vrouw

man

vrouw

Directie

Onderwijzend personeel

214

124

225

124

Onderwijsondersteunend personeel

285

186

303

180

Totaal 2014

2013

Personeel per soort dienstverband

2014 man

2013 vrouw

man

vrouw

Fulltime

194

203

Parttime

155

100

155

285

186

303

180

Totaal

Kerkelijke herkomst van het personeel in %

Binnen de stichting participerende kerken Niet-participerende kerken

2014

2013

99,8

0,2

Bevoegd/on(der)bevoegdheid in %

2014

2013

Bevoegd

On(der)bevoegd

Wartburg College | Jaarverslag

11.2. Leerlingen Leerlingenaantal*

Verleden

Prognose

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Guido de Brès

1.659

1.695

1.671

1.660

1.635

1.618

1.657

1.682

1.702

1.712

1.739

Guido de Brès (cluster 4)

Marnix

752

774

820

811

793

790

760

784

810

794

806

Revius

894

897

877

890

869

910

919

902

930

934

940

De Swaef

559

599

650

695

739

746

737

740

744

747

Wartburg

3.909

4.003

4.055

4.097

4.076

4.103

4.113

4.147

4.225

4.227

4.273

* Het jaar 2012 en de prognose is exclusief VAVO-leerlingen. Examenresultaten

2013/2014 Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

2012/2013 Percentage landelijk gemiddelde

Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

Percentage landelijk gemiddelde

Guido de Brès Vmbo-gt

100

96,0

93,4

105

97,1

91,4

Havo

216

88,9

87,9

208

92,3

88,0

Vwo

106

89,6

89,7

96,5

91,9

97,2

93,4

97,3

91,4

Vmbo-gt

98,3

93,4

97,1

91,4

Havo

87,9

93,8

88,0

Vwo

86,8

89,7

100,0

91,9

Vmbo-b

100,0

96,9

98,3

96,6

Vmbo-k

96,6

94,9

115

93,9

93,1

Marnix Vmbo-gt Revius

De Swaef

Kerkelijke herkomst brugklasleerlingen in %

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Binnen de stichting participerende kerken

93,5

95,8

94,8

Niet-participerende kerken

6,5

4,2

5,2

Wartburg College | Jaarverslag

12. Bijlagen

12.1. Personalia

40 jaar in overheidsdienst 26 februari 2014

A.C. Hartog, docent op Guido de Brès

16 juni 2014

M.H. Eckhardt, docent op Guido de Brès

1 augustus 2014

H. Breman, docent op Revius

W.T. de Bruin, docent op Guido de Brès

25 jaar in overheidsdienst 21 juni 2014

M. de Zeeuw, docent op Guido de Brès

22 augustus 2014

L. Boon, conciërge op De Swaef

17 september 2014

mw. B. Groeneveld, docent op Guido de Brès

23 oktober 2014

P. van der Ende, hoofd facilitaire zaken op De Swaef

Gebruik FPU-regeling 1 oktober 2014

H. Breman, docent op Revius

Wartburg College | Jaarverslag

12.2. Hoofd-/nevenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht Naam

Kerkverband

Hoofd- en nevenfuncties

Zittingsduur vanaf / aftredend in

prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten

PKN

Hoofdfunctie: rector magnificus, Vrije Universiteit, Amsterdam Nevenfuncties: • Voorzitter RvT Fontys Hogescholen • Lid RvC Jongbloed BV

vanaf april 2012; aftredend en herkiesbaar in 2016

drs. A.M. van der Bijl RA

CGK

Hoofdfunctie: CFO, Florensis Holding BV, H.I.Ambacht Nevenfunctie: • Lid RvC Rabobank Ridderkerk / Midden-IJsselmonde

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar in 2017

A. van Eijsden

PKN

Hoofdfunctie: senior beleidsmedewerker cluster Fiscaliteit, Ministerie van Financiën, Den Haag Nevenfuncties: • SGP-raadslid, Ridderkerk • Voorzitter Stichting China • Eindredacteur Kluwer BV • Eindredacteur Involon BV • Redactielid Tijdschrift voor Insolventierecht • Redactielid Vakstudie Nieuws • Diverse docentschappen: Grotius Academie, SSR, OSR, universiteiten • Diverse publicaties: Boeken en tijdschriftartikelen

vanaf oktober 2011, (1989-2011 bestuur); aftredend en niet herkiesbaar in 2014

H.T. Groenendijk

Hoofdfunctie: hoofd afdeling geotechniek en afdeling businesscontrol, Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam Nevenfuncties: • Kerkenraadslid Ger. Gem. Capelle aan den IJssel-West • Docent HRO-CT/BK • Docent Betonvereniging Gouda • Auditor Netherlands Quality Agency Utrecht • Lid RvT Hoornbeeck College en Van Lodensteincollege

vanaf oktober 2011, (2002-2011 bestuur); aftredend en niet herkiesbaar in 2015

ds. L. Terlouw

Hoofdfunctie: predikant, Ger. Gem. Barendrecht Nevenfuncties: • Deputaat Deputaatschap Zending Ger. Gem. • Deputaat Deputaatschap Kerkrecht Ger. Gem. • Docent CGO • Docent Theologische School Ger. Gem.

vanaf oktober 2011, (2005-2011 bestuur); aftredend en herkiesbaar in 2014

drs. A. Vat RA

OGGiN

Hoofdfunctie: accountant, Verstegen accountants en adviseurs BV, Dordrecht Nevenfunctie: • Lid bestuur / penningmeester VCO Hoeksche Waard

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar in 2017

drs. P.J. Verheij RA

GGiN

Hoofdfunctie: wethouder, Gemeente Alblasserdam Nevenfuncties: • Organist, Ger. Gem. in Ned., Alblasserdam • Scriptiebegeleider, Nijenrode Business Universiteit • Redactielid Zicht, Wetenschappelijk Instituut SGP

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar in 2017

ds. W. van Weelden

PKN

Hoofdfunctie: predikant, PKN Oud-Alblas Nevenfunctie: • Bestuurslid Protestants Nederland

vanaf oktober 2011, (2002-2011 bestuur); aftredend en herkiesbaar in 2015

mr. P.M. D. Weijers

Hoofdfunctie: advocaat, Zwartbol Advocaten BV, Alblasserdam Nevenfuncties: • Burgerraadslid SGP Capelle aan den IJssel • Vicevoorzitter RvT Cedrah • Vicevoorzitter RvT VVOGG Capelle aan den IJssel • Deputaat Deputaatschap Kerk en Overheid Gereformeerde Gemeenten • Secretaris Stichting De Schutshaven • Plaatsvervangend lid Klachtencommissie Driestar College

vanaf maart 2012; aftredend en herkiesbaar in 2016

Wartburg College | Jaarverslag

12.3. Honorering leden van de Raad van Toezicht Honorering leden van de Raad van Toezicht

Voorzitter

€ 1.250,- per jaar

Leden

€ 1.000,- per jaar

Leden van een RvT-commissie

Presentiegeld van € 50,- per vergadering

Wartburg College | Jaarverslag

13. Verklarende woordenlijst

avo

algemeen voortgezet onderwijs

BAPO

bevordering arbeidsparticipatie ouderen

BBL

beroepsbegeleidende leerweg

b/k

beroepsoriënterende / kaderoriënterende leerweg

centraal examen

fte

fulltime equivalent

GPV

godsdienstige en pedagogische vorming

g/t

gemengde / theoretische leerweg

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

hbo

hoger beroepsonderwijs

human resource

ICT

informatie- en communicatietechnologie

kpi

kritieke prestatie-indicator

lwoo

leerwegondersteunend onderwijs

mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

management development

OOP

onderwijsondersteunend personeel

onderwijzend personeel

PrO

praktijkonderwijs

SE schoolexamen TTO

tweetalig onderwijs

VéTO

versterkend talenonderwijs

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

voortgezet onderwijs

VSO

voortgezet speciaal onderwijs

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Jaarverslag Wartburg College Colofon

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt circa 4.100 leerlingen en ruim 470 personeelsleden verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en een cluster 4-voorziening. College van Bestuur W. Büdgen (voorzitter), Moerkapelle G.J. Heijboer RA (lid), Moerkapelle Directeuren Guido de Brès: drs. R. Toes, Oud-Beijerland Marnix: H. den Hollander, Vlaardingen Revius: ing. H. Smits, Barneveld De Swaef: ing. J.G. den Besten, Capelle aan den IJssel Secretariaat College van Bestuur en Raad van Toezicht mw. A. Ippel Postbus 2062 2990 DB Barendrecht (0180) 72 66 50 aippel@wartburg.nl Guido de Brès Smeetslandseweg 127 3079 CR Rotterdam-IJsselmonde Postbus 9202, 3007 AE Rotterdam (010) 292 39 00 infoguido@wartburg.nl Marnix Prof. Waterinklaan 41 3312 KM Dordrecht Postbus 329, 3300 AH Dordrecht (078) 639 28 00 infomarnix@wartburg.nl Revius Piccolo 50 3068 HR Rotterdam-Zevenkamp Postbus 85150, 3009 MD Rotterdam (010) 286 60 00 inforevius@wartburg.nl De Swaef Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam-Carnisse Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam (010) 480 14 22 infoswaef@wartburg.nl Vormgeving Sprékend Communicatie & Creatie, Nieuwerkerk aan den IJssel April 2015 www.wartburg.nl