FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS Y BUEN GOBIERNO Aitor Pérez
Introducción La normativa internacional contra los flujos financieros ilícitos, también conocida como normativa antiblanqueo o contra el lavado de activos, se ha desarrollado en los últimos treinta años como consecuencia del narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, amenazas que los países desarrollados han colocado en la agenda internacional en determinadas coyunturas críticas. Las primeras normas o recomendaciones en esta materia se adoptaron en 1990 por impulso del G7 y dentro de una serie de decisiones relativas a la lucha contra las redes transnacionales de tráfico de drogas. Tras los atentados del 11S, esta normativa fue ampliada e impulsada para combatir la financiación del terrorismo. Más allá de su vinculación con objetivos de seguridad tan relevantes, en este capítulo se argumenta que el buen desempeño de un país en la lucha contra los flujos financieros ilícitos está estrechamente unido al buen gobierno democrático, tanto desde un punto de vista teórico como empírico. En la sección 1, se relata la historia de la cooperación internacional contra los flujos financieros ilícitos, cuyo principal logro ha sido el establecimiento y desarrollo del Grupo de Acción Financiera Internacional con sus cuarenta recomendaciones antiblanqueo. En la sección 2, se reflexiona teóricamente sobre el contenido de estas recomendaciones internacionales y su vinculación con la agenda del buen gobierno. En la sección 3, esta argumentación se somete a contraste empírico junto con varias explicaciones alternativas como la posible vinculación del esfuerzo de los países contra el 311
