CI : Annual Report 2011 by Charn Issara Development Public Company Limited

cover charnisisra.indd 1

16/3/2555 22:42:07

Our PHILOSOPHY Guide by

HONESTY Supported by

UNITY

Sustained by

HEALTH

สัจจะเป็นหลัก สามัคคีเป็นเลิศ สุขภาพยิ่งใหญ่

สารบั ญ Contents จุดเด่นในรอบปี 2554 Financial Highlight 2011

สารจากประธานกรรมการ Message from The Chairperson of The Board of Director

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Report from The Audit Committee

ลักษณะการประกอบธุรกิจ Business Outlines

ปัจจัยความเสี่ยง Risk factors

โครงสร้างการถือหุ้นเเละการจัดการ Shareholder and Management Structure

รายการระหว่างกัน Connected Transaction

โครงการที่กำ�ลังดำ�เนินการ Present Projects

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน Financial and Operating Results Analysis

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Report of Independent Auditor

งบแสดงฐานะทางการเงิน Statement of Financial Position ข้อมูลทั่วไป General Information

76 158

จ� ด เด น ในรอบป 2554 Financial Highlight 2011 Financial Statement ( Thousand Baht ) Total Assets Total Liabilities Shareholders’ Equity Net sales Total Revenues Gross Profit Net Profit (Loss)

อัตราสวนทางการเงิน อัตราสวนกำไรสุทธิ (%) อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (%) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) กำไรสุทธิตอหุน (บาท) เงินปนผลตอหุน (บาท) อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา) มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

Financial Ratio Net Profit (Loss) Margin (%) Return on Equity (%) Return on Assets (%) Earning per Share (Baht) Dividend per Share (Baht) Debt to Equity Ratio (Time) Book Value per Share (Baht)

(1.76) (1.68) (0.48) (0.16) 0.06 2.53 7.98

2552 2009 3,506,945 2,280,645 1,226,300 1,067,074 1,127,539 469,493 92,432 8.20 9.58 4.87 0.77 0.04 1.86 8.04

2553/2010 2554/2011

1,226,300 1,096,839 1,173,345

2,000,000 1,500,000

469,493 295,449 367,282

1,000,000 500,000 สนิทรพั ยร์วม Total Assets

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

สว่นของผ ถู้อืห นุ้ รายได จ้ ากการขาย รายได ร้วม ห นส้ีนิรวม Total Liabilities Shareholders’ Equity Net sales Total Revenues

กําไรขน้ัต น้ Gross Profit

92,432 (6,783) (19,693)

2,500,000

1,127,539 969,687 1,116,550

3,000,000

(1.11) (0.98) (0.29) (0.06) 0.04 2.37 7.79

2552/2009

1,067,074 915,170 1,045,252

3,500,000

2553 2010 3,695,243 2,598,404 1,096,839 915,170 969,687 295,449 (6,783)

2,280,645 2,598,404 2,968,183

4,000,000

2554 2011 4,141,538 2,968,193 1,173,345 1,045,252 1,116,550 367,282 (19,693)

3,506,945 3,695,243 4,414,538

ขอมูลทางการเงิน ( พันบาท ) สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน รายไดจากการขาย คาเชา เเละบริการ รายไดรวม กำไรขั้นตน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss)

CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

CHARN ISSARA บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

สารจากประธานกรรมการ Message from The Chairperson of The Board of Directors

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Dear Shareholders, Charn Issara Development Public Co., Ltd.

ปี 2554 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีที่ยังคงมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะทวีปยุโรป สำ�หรับประเทศไทยเอง ถึงแม้ว่าปัญหาทางด้าน การเมืองจะคลีค่ ลายลงไปมากแล้วก็ตาม แต่กลับต้องเจอกับวิกฤตการณ์ จากภัยธรรมชาติ ซึง่ ไม่คาดคิดมาก่อน นัน่ ก็คอื มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ที่ผ่านมา ทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักไปอย่างน้อย 2-3 เดือน โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับผลกระทบ โดยตรง ทำ�ให้เกิดการชะลอการตัดสินใจไปพอสมควร แต่อย่างไรก็ดี บริ ษั ท นั บ ว่ าโชคดี ที่ แ ต่ ล ะโครงการของบริ ษั ทไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ โดยตรงแต่อย่างใด คงกระทบโดยทางอ้อม เช่น การติดต่อสื่อสาร และการทำ�ธุรกรรมกับลูกค้าต้องถูกเลื่อนออกไปบ้าง

The passing 2011 is another year of world’s economic problem particularly in Europe. For Thailand, although political crisis had been alleviated but the unexpected natural disaster of the widespread flooding halted the economy by at least 2-3 months. Real estate business in particular had been directly affected resulting in a considerable delayed decision from customer. However, the Company is considered lucky as each of its projects has not been affected directly, only indirect inconvenience had been experienced such as disrupted communication and postponed contract signing with customer.

สำ�หรับโครงการของบริษทั ในปี 2554 ยังคงได้รบั การต้อนรับจากลูกค้า อย่างต่อเนื่อง และมีการทยอยส่งมอบสินค้าที่มากด้วยคุณภาพ และ คุม้ กับราคาให้กบั ลูกค้าทัง้ หมด 3 โครงการด้วยกัน คือ โครงการดิอสิ สระ ลาดพร้าว โครงการอิสสระ แอท ฟอร์ตี้ทู สุขุมวิท และบ้านชานทะเล ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมตากอากาศบริเวณชายหาดชะอำ�-หัวหิน ส่วน โครงการศรีพันวาเฟส 4 ซึ่งเป็นวิลล่าตากอากาศ คาดว่าจะส่งมอบให้ กับลูกค้าได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 นอกจากนีโ้ ครงการโรงแรม ศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปิดให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ก็มี ลูกค้าให้ความสนใจ และมาใช้บริการเป็นที่พอใจ

The Company’s projects in the year 2011 had continued to be well receptive by customer. Three quality projects of good value for money namely, The Issara Ladprao, Issara@42 Sukumvit and Baan Chaan Talay which is a resort condominium on Cha-Am Hua Hin beach have been transferred to customer. The hand over in Sri panwa phase 4 which is a resort villa is expected by the first quarter of 2012. In addition, the Sri panwa hotel, Phuket which is fully operational has been well recognized by customer with satisfactory turnover.

ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการบริเวณ ชายหาดชะอำ�-หัวหิน ได้แก่ โครงการบ้านทิวทะเล เป็นคอนโดมิเนียม พักตากอากาศติดริมชายหาดชะอำ�-หัวหิน บนพืน้ ที่ 13 ไร่ จำ�นวน 270 ยูนิต ซึ่งเปิดตัวโครงการเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา และ โครงการอิสสระ วิลเลจ ทาวน์โฮม ซึง่ เปิดโครงการ เมือ่ เดือนธันวาคม 2553 ต่อเนื่องเดือนมกราคม 2554 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งโครงการ คุณภาพของเรา

During 2011 the Company has launched 2 new projects on Cha-Am Hua Hin beach namely Baan Tew Talay project and Issara Village Townhome. Baan Tew Talay is a 270 units resort condominium on 13 rais by Cha-Am Hua Hin beach which was launched in June 2011 while the Issara Village Townhome, another quality project, was launched in December 2011 through January 2012. On behalf of the Company’s Board of Directors I would like to thank

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า shareholders, customers, business counterparts including all staff คู่ค้า ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน และทุกๆท่าน ที่สนับสนุนกิจการของ and everyone who has supported our business. I do hope that we บริษัทด้วยดีตลอดมา ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเดินหน้า will continue to create quality, valued project for everyone, I remain. สร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าให้กับทุกท่านต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

Sincerely,

ศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Srivara Issara Chairperson of The Board of Directors Charn Issara Development Public Co., Ltd.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Report from The Audit Committee

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Dear Shareholders, Charn Issara Development Public Co., Ltd.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน คือ นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิทิต รัชชตาตะนันท์ และนาย พินิจ พัวพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2554 จัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 6 ครั้ง โดย 1 ครั้ง เป็นการ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีใน เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน

The Audit Committee of the Company comprises of 3 independent Directors namely Mr. Phisud Dejakaisaya Chairman of the Audit Committee , Mr Witit Ratchatatanun and Mr. Pinit Puapan members of the Audit Committee. In the fiscal year 2011 the Audit Committee had conducted a total of 6 meetings, 1 of which specifically with the Auditor to discuss issues related to the auditing of financial report.

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ได้ ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้

The Audit Committee has performed its duty in accordance with the scope, duty and responsibility assigned by the Company’s Board of Directors in compliance with the notification from the Stock Exchange of Thailand. The Committee has also attended meetings with the Management, Internal Auditor and External Auditor on related agenda which may be summarized as follows:

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานรายงานทางการเงินราย ไตรมาสและงบการเงิน ปี 2554 ร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้ สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทำ�ขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รอง ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดย มีการติดตามความคืบหน้าในการนำ�ระบบมาตรฐานบัญชี ใหม่ IFRS มาใช้ในปี 2554 และประเมินผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ฯ จาก การนำ�มาตรฐานดังกล่าวมาใช้พบว่า ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล ของระบบการ ควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ทีก่ �ำ หนดไว้ โดยพิจารณาระบบควบคุมภายในร่วมกับผูส้ อบบัญชี และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ การติดตามควบคุมดูและการดำ�เนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่าง เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ไม่พบประเด็น ปัญหาหรือ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

1. Review the quarterly financial statements and the financial statements of the fiscal year 2011. The Audit Committee has reviewed the quarterly financial statement and financial statement of the fiscal year 2011 in conjunction with the related management and the Auditor to ensure the completeness and correctness of the presentation in accordance with the generally accepted accounting standard in material aspect with an adequate disclosure. We have followed up the progress of adopting a new accounting standard, IFRS in the fiscal year 2011 and assess its affect on the Company’s balance sheet in which case no significant affect was detected.

2. Review the internal control system and internal audit in order to appraise the adequacy and efficiency of the internal audit system in respect of an operational support to achieve the planned objectives. We have reviewed the internal control system in conjunction with the Auditor and the internal audit department including giving an approval to the annual internal audit plan. The Audit Committee is of the opinion that the Company maintains an adequate internal audit system for its operation and its related Company’s. The system was found to be effective and suitable without material defects and 3. สอบทานให้บริษั ทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ that there was an accurate, adequate and reliable disclosure.

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสังคมโดยส่วนรวม อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

3. Review to ensure the Company is in compliance with notifications, regulations from the Stock Exchange of Thailand and laws related to the Company’s business. The Audit Committee is of the opinion that the Company has effectively followed laws and related regulations including treating its stakeholders and society in compliance with good governance.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำ�ปี 2555 เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2555 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสม ของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตัง้ นางสาววราพร ประภาศิรกิ ลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4579 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบ บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ ผูส้ อบ บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษทั สำ�นักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2555 โดยคณะกรรมการตรวจ สอบมีความเห็นในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้ • ในรอบปีบญ ั ชีทผ่ี า่ นมา ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านด้วยความรู้ ความ สามารถในวิชาชีพ และให้ขอ้ เสนอเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในและ ความเสีย่ งต่าง ๆ รวมทัง้ มีความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน • มีการปฏิบตั สิ อดคล้องกับข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรือ่ งการกำ�หนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือชือ่ รับรอง งบการเงินทุก 5 รอบปีบญ ั ชี ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ เป็นผูส้ อบบัญชี ประจำ�ปี 2554 จะจัดเป็นปีแรกของการลงลายมือชือ่ รับรองงบการเงินของบริษทั ฯ • ผูส้ อบบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานการทำ�รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง กันของบริษทั ฯ ซึง่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็น ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติ ทัว่ ไป มีการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ ี ลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำ�หนด 6. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินสรุปว่าคณะ กรรมการตรวจสอบมีผลการปฏิบัติงานครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และ สอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตาม ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะ กรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูล ทางการเงินและการดำ�เนินงานอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ บริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินกิจการของ บริษัทอย่างเคร่งครัด

พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. Consider the selection and appointment of Auditor and propose Auditor’s remuneration for the fiscal year 2012 for recommendation to the Board of Directors to seek approval from the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2012. The Audit Committee proposed the appointment of Ms. Varaporn Prapasirikul, a Certified Chartered Accountant (CPA) No. 4579 or Mr. Narong Pantawong, CPA No. 3315 or Ms. Siraporn Auanantakul CPA No. 3844 of Ernst & Young Co.,Ltd. to be the Company’s Auditor for the fiscal year 2012 with due consideration on their performance, independence and suitable remuneration. The Audit Committee has opinion in proposing the appointment of those Auditors as follows:• In the past accounting period those Auditors have performed their duties professionally and independently giving advises on internal audit and related risks. • Their operations were in compliances with notifications from the Securities Exchange Commission in relation to the rotation of Auditors who sign in the financial statement every 5 fiscal years. In this respect those Auditors appointed for the fiscal year 2011 will be treated as year one of the 5 fiscal years cycle. • Those Auditors has no relationship with the Company and its subsidiaries. 5. Review and giving opinion on related transactions. The Audit Committee has reviewed transactions between personnel or related businesses which may carry a conflict of interests and has an opinion that those transactions are reasonable and represent an actual transaction in generally accepted business with adequate disclosure in accordance with the regulation from the Stock Exchange of Thailand. 6. Self appraisal. The Audit Committee has conducted a self appraisal with reference to the guideline of good conduct from the Stock Exchange of Thailand with a conclusion that the Committee has fulfilled its duty, scope of works and responsibility assigned by the Board of Directors and in compliance with notifications from the Stock Exchange of Thailand. In summary, the Audit Committee has performed all of its duty stipulated in the Charter of the Audit Committee as approved by the Company’s Board of Directors. The Committee is of an opinion that the Company has sufficient financial report and good corporate conduct with an adequate internal control in overall aspects commensurate with its business. The Company has also strictly observed laws, regulations and other rules related to its business.

Pisud Dejakaisaya Chairman of the Audit Committee บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ก่อตัง้ ขึ้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท ในเดือน มิถนุ ายน 2545 บริษทั ได้แปรสภาพจากบริษทั จำ�กัดเป็นบริษทั มหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ปัจจุบนั บริษทั มีทนุ จดทะเบียนและทุนเรียกชำ�ระแล้ว 600 ล้านบาท ธุรกิจหลักของบริษทั คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ธุรกิจให้ เช่าอาคารสำ�นักงานและศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจรับ บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง 1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ปัจจุบันดำ�เนินการอยู่ 7 โครงการ ได้แก่ 1.1 โครงการบ้านอิสสระ พระราม 9 ตัง้ อยูย่ า่ นใจกลางเมือง บน ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ ซอยรามคำ�แหง 24 กรุงเทพฯ เป็นโครงการ บ้านเดีย่ วจัดสรรเพือ่ อยูอ่ าศัยมีมลู ค่าโครงการรวมประมาณ 1,400 ล้านบาท ทั้งหมด 54 หลัง ซึ่งขายหมดและปิดโครงการในปี 2554 1.2 โครงการ Issara @ 42 เป็นคอนโดมิเนียมหรูบนสุขุมวิท ซอย 42 ทำ�เลใกล้ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัย จุดทางขึ้นและลงทางด่วน ใกล้ศนู ย์การค้าและ สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง เป็นคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำ�นวน 69 ยูนติ มูลค่าโครงการประมาณ 500 ล้านบาท ปัจจุบนั ก่อสร้างเสร็จ แล้ว ลูกค้าทีซ่ อ้ื สามารถเข้าอยูไ่ ด้ทนั ที โดยเหลือห้องอยูเ่ พียง 5 ห้อง สุดท้ายเท่านั้น 1.3 โครงการ The Issara Ladprao เป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ บนเนื้อที่เกือบ 5 ไร่ บนถนนลาดพร้าว ระหว่างซอยลาดพร้าว 12 และลาดพร้าว 14 คอนโดมิเนียม สูง 49 ชั้น 1 อาคาร จำ�นวน 561 ยูนิต ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าวเพียง 300 เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท บริษทั ได้ด�ำ เนินการเปิดตัว โครงการและเริ่มขายในไตรมาสทีส่ ามของปี 2550 โดยมียอดขาย แล้วกว่าร้อยละ 80 ปัจจุบนั โครงการดำ�เนินการก่อสร้างเสร็จและเริม่ ทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าแล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการนีด้ �ำ เนินการโดย บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 1.4 โครงการศรีพันวา ซึ่งเป็นโครงการบ้านพักตากอากาศ มูลค่า 1,600 ล้านบาท บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 60 ไร่ ตัง้ อยูท่ แ่ี หลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ล้อมรอบด้วยวิวทะเลและเกาะน้อยใหญ่โดยรอบ กลุม่

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Business Outlines Charn Issara Development Public Company Limited was founded on 22nd December 1989 with a registered capital of 20 million baht. It went public and became a listed company on the SET in June 2002. Currently, the company has a total paid registered capital of 600 million baht. The Company’s core business is developing property for sale, leasing office space and a shopping plaza, hotel business, and managing property assets for associated companies. 1. Property Development for sale. There are 7 current projects as follows:1.1 Baan Issara Rama 9 Located in the heart of the city on Rama 9 Road, Soi Ramkamhaeng 24, Bangkok. The project is a residential single detached house for sale under land subdivision license. The project of Baht 1,400 million total values was successfully sold out in the year 2011. 1.2 Issara @ 42 is a Baht 500 Million project of 8 storeys, 69 units luxury residential condominium on Sukhumvit Soi 42, a convenient location for BTS Ekamai Station, Express Way entrance and exit, shopping mall and leading school. Construction has now been completed and the property is ready for an immediate moving in. There are only 5 remaining units for sale. 1.3 The Issara Ladprao is a large scale residential condominium on 5 Rais land plot on Ladprao road between Ladprao Soi 12 and Ladprao Soi 14. The Baht 2,500 million project comprise of a 49-storey building of 561 units. The project is located just 300 meters away from Ladprao’s MRTA. The Company has launched the project in the third quarter of 2007 and has an accumulated sale to date of over 80%. The construction has been completed and units transfer has started in November 2011. This project is developed by CIN Estate Co., Ltd. which is a subsidiary company.

1.4 Sri panwa Project A Baht 1,600 million resort housing

project on 60 rais on Cape Panwa, Phuket. The project site is surrounded by sea view and islands. Target market for Sri panwa are foreigners and Thais who seek resort home on the world’s

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

ลูกค้าของโครงการศรีพันวา คือ ชาวต่างชาติ และชาวไทยที่นิยม การใช้ชีวิตในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงติด อันดับโลก ในปี 2550 บริษทั ฯได้ซอ้ื ทีด่ นิ ทีอ่ ยูต่ ดิ กับทีด่ นิ ของโครงการ ซึง่ เป็นของบริษทั ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็น บริษัทแม่ จำ�นวน 15 ไร่ เพื่อทำ�การพัฒนาเป็น วิลล่าและพูลวิลล่า เพื่อขาย และเป็นโรงแรม มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท ปัจจุบันได้ ดำ�เนินการก่อสร้างเสร็จเรียบรัอยและเริม่ ดำ�เนินการแล้ว โครงการ บ้านพักอาศัยในเฟสที่ 4 จำ�นวน 7 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 หลัง มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท 1.5 โครงการบ้านชานทะเล ซึง่ เป็นโครงการคอนโดมีเนียมพักตาก อากาศมูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท เป็นโครงการต่อจาก โครงการบ้านเพลินทะเลซึ่งเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบให้ลูกค้า เรียบร้อยแล้ว โครงการบ้านชานทะเลตั้งอยู่ที่กม.ที่ 210 อำ�เภอ ชะอำ� บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ เป็นคอนโดมิเนียมหรู 6 อาคาร จำ�นวน 175 ยูนติ เป็นทำ�เลทีเ่ งียบสงบไม่พลุกพล่านบนพืน้ ทีด่ นิ กว่า 14 ไร่ หน้ากว้าง 65 เมตร ติดชายทะเล ไม่มีถนนขวางกั้น สะอาด ปราศจากมลภาวะ เป็นหาดส่วนตัวทีน่ บั วันจะหาได้ยากขึน้ ในสภาพ แวดล้อมของธรรมชาติสัมผัสเสียงคลื่นและอากาศแสนบริสุทธิ์ได้ อย่างแท้จริง กลุม่ ลูกค้าของโครงการบ้านชานทะเล คือ ชาวต่างชาติ และชาวไทยทีต่ อ้ งการมีบา้ นพักตากอากาศในราคาที่ไม่แพงมากนัก และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ บริษัทฯได้เริ่มเปิดตัวโครงการเพื่อจำ�หน่าย ในไตรมาสทีส่ องของปี 2550 โดย ณ สิน้ ปี 2554 บริษทั ฯ มียอดขาย แล้วกว่าร้อยละ 90 ปัจจุบนั ได้กอ่ สร้างเสร็จแล้ว และโอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ลูกค้าแล้ว โครงการนี้ดำ�เนินการในนามบริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 1.6 โครงการอิสสระ วิลเลจ เป็นทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ ให้คณ ุ ได้ ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติโอบล้อมด้วยสวนสวย และสระว่ายน�้ำ บรรยากาศสงบเงียบ เป็นส่วนตัว ด้วยจ�ำนวนเพียง 35 ยูนิต รูป แบบอาคารโดดเด่นด้วยการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ครบครัน และ มีความสุขกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก “อิสสระวิลเลจ” ตั้งอยู่บนถนน เพชรเกษม กม. 212 ไม่ไกลจากจากสี่แยกชะอ�ำ และใกล้ชายหาด เพียง 300 เมตร บนที่ดินขนาด 4 ไร่ แวดล้อมด้วย โรงแรม 5 ดาว เช่น โรงแรมวิรนั ดา สปริงฟิลด์แอดซี โรงแรมรีเจนท์ และห่างจาก สนามกอล์ฟปาล์มฮิล เพียง 5 นาที ด้วยมูลค่าโครงการ 160 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

พร้อมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นเจ้าของแล้ว โดยเริม่ เปิดตัว โครงการไปเมือ่ วันที่ เดือนธันวาคม 53 ปัจจุบนั คงเหลือบ้านทีจ่ ะขาย เพียง 10 ยูนิต โครงการนี้ด�ำเนินการในนามบริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 1.7 โครงการบ้านทิวทะเล เป็นคอนโดมิเนียมพักตากอากาศ ติดริมชายหาดชะอ�ำ-หัวหิน ตัง้ อยูท่ ี่ กม.209 อ�ำเภอชะอ�ำบนเนือ้ ที่ ขนาด 13 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสูง 4 ชัน้ จ�ำนวน 3 อาคาร อาคาร สูง 15 ชัน้ จ�ำนวน 1 อาคาร รวมหน่วยพักอาศัยทัง้ หมด 270 ยูนติ ภายใต้ชอื่ บริษทั อิสสระ ยูไนเต็ด จ�ำกดั โดยเกิดจากการผสานมือกัน ระหว่าง บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกดั (มหาชน) กับ บริษทั สหพัฒนพิบลู ย์ จ�ำกดั (มหาชน) และบริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมายาวนาน เพรียบพร้อมด้วย สิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ออกแบบได้อย่าง เหมาะสมทัง้ ในด้านรูปลักษณ์อนั สวยงาม และประโยชน์ใช้สอย โดย เริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อเดือน มิถุนายน 2554 2. ธุรกิจให้เช่าอาคารสำ�นักงานและศูนย์การค้า “โครงการชาญอิสสระ ทาวเวอร์ ถนนพระรามสี่ และโครงการชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่” บริษัทบริหารพื้นที่เช่าประมาณ 34,688.29 ตาราง เมตร โดยเป็นพื้นที่ของบริษัท 4,680.13 ตารางเมตร และรับจ้าง บริหาร 30,118.16 ตารางเมตร นอกนั้น ณ สิ้นปี 2554 มีอัตราการ เช่าพื้นที่ประมาณ 95% ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด โดยมีลูกค้าหลักซึ่ง เป็นบริษัทชั้นนำ� เช่น Siemens , Nokia Siemens, Nokia Sumsung Life Insurance, Boehringer Ingelheim และบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้น 3. ธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการ ในปี 2546 บริษัทได้รับแต่งตั้งจาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บางกอก เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ซึง่ ประกอบไปด้วยห้องชุดในอาคาร ชาญอิสสระทาวเวอร์ และอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 รวมพื้นที่ ทัง้ หมด 30,118.16 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี นอกจากนีบ้ ริษทั ได้รับจ้างบริหารงานด้านการเงินและการบัญชี รวมทั้งการจัดการ โครงการของบริษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด

renown resort destination of Phuket. In 2007 the Company has acquired additional land plot of 15 rais adjacent to the Company’s site which belong to Charn Issara Development PLC, its parents company for the purpose of development. The Baht 1,500 million project will be villa and pool villa for sale and hotel operation. The construction of which has been completed and started its’ operation. The Phase 4 residential villa which comprise 7 villas, 2 of which worth more than Baht 300 million have been completed 1.5 Baan Chaan Talay A Baht 1,400 million residential condominium. This project is a successor of Baan Ploen Talay which has been completed and transfered to customers. Baan Chaan Talay is located on 14 rais site located off Km. mark 210 Amphur Cha-Am. The tranquil beach front site is clean and pollution free, a rare site to be found these days.Target market includes Thai and expatriate living in Bangkok who are looking for reasonable resort home close to Bangkok. The Company has launched the project in the second quarter of 2007 and as of end of 2011 there was a total sale of over 90%. The construction has now been fully completed and those units sold have already been transfered to customers. This project is undertaken by a subsidiary company, Charn Issara Vipaphol Co., Ltd. 1.6 The Issara Village is a new concept townhome allowing living in natural surroundings.There are nice garden and swimming pool in tranquil environment. The limited 35 units of tuck away with exceptionally privacy in a functional building where pets are welcome. Issara Village is located on Petchkasem Road Km. mark 212 close to Cha-Am intersection. The 4 rais site is a mere 300 meters walk to the beach surrounded by 5 star amenities of established hotel brand such as Viranda, Springfield at Sea, Regent and 5 minutes drive to Palm Hill golf course. The Baht 160 million project which was launched in December 2010 has almost been sold out with only last remaining 10 units. This project is developed by a subsidiary company, Charn Issara Viphaphol.

1.7 A residential condominium on 13 rais beach front site of Cha-Am Hua hin beach is located on Km. mark 209 Amphur Cha-Am. The project consists of three 4-storey buildings and one 15 storey building giving a total of 270 units. The development is carried out by Issara United Co., Ltd., a joint venture between Charn Issara Development PLC and Saha Pattanapibul PLC and ICC International PLC all of which have been well known for many decades. The full facilities project was well designed for both functional and beauty. The project has made an official launch in June 2011. 2. Office building and retails space for rent Charn Issara Tower on Rama 4 and Charn Issara Tower 2 on New Petchburi Road. The Company manage a total of 34,688.29 Sq.m. of lettable space which comprise of the Company’s space of 4,680.13 Sq.m. and 30,118.16 Sq.m. of contracted management. As of year ended 2011 occupancy rate was 95% of total lettable space with leading tenants such as Siemens, Nokia Siemens, Sumsung Life Insurance, Boehringer Ingelheim and Thai Credit Guarantee Corp. (TCG) for instance. 3. Project management In 2003 the Company was appointed by Bangkok Commercial Property Fund as Property manager and Assets manager including office suites in Charn Issara Tower and Charn Issara Tower 2 totaling 30,118.16 Sq.m. for a period of 10 years. In addition, the company has been hired by International Resource Development Co., Ltd. to manage its financial and accounting affairs as well as its development projects.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยเเละบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องดังนี้

ชือ่ บริษัท บริษทั ชาญอิสสระ เรสซิเดนท์ จำ�กัด บริษทั ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำ�กัด กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บางกอก บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล รีซอร์ท ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด บริษทั ชาญอิสสระ วิภาพล จำ�กัด บริษทั ซี.ไอ.วี. ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด บริษทั ร่วมอิสสระ จำ�กัด

ทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ครองอยู่ มูลค่าทีต่ ราไว้ (ล้านบาท) (บาท) 140.00 250.00 1,000.00 1,897.95 6.00 5.00 80.00

100 100 10 100 100 100 100

80.043 60.000 33.300 15.989 49.993 80.000 50.00

บริษทั ชาญอิสสระ เรสซิเดนท์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนา “โครงการศรีพนั วา” ซึง่ เป็นโครงการ บ้านพักตากอากาศเฟสที่ 1และ 2 มูลค่า 1,600 ล้านบาท บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 60 ไร่ และเฟสที่ 3 และ 4 มูลค่ากว่า 1,500 และ 1,400 ล้านบาท ตามล�ำดบั บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 15 ไร่ ตัง้ อยูท่ แี่ หลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ล้อมรอบด้วย วิวทะเล และเกาะน้อยใหญ่โดยรอบ กลุ่มลูกค้าของโครงการศรีพันวา คือ ชาวต่างชาติและชาวไทยทีน่ ยิ มการใช้ชวี ติ ในจังหวัดภูเก็ตซึง่ เป็นสถาน ตากอากาศทีม่ ชี อื่ เสียงติดอันดับโลก การก่อสร้างปัจจุบนั ก�ำลังด�ำเนินการ ก่อสร้างในเฟสทีส่ าม ในส่วนของโรมแรมเสร็จเรียบร้อย ส่วนบ้านพักอาศัย จ�ำนวน 7 หลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ทีผ่ า่ นมาคือโครงการอิสสระ วิลเลจ เป็นทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ ให้คณ ุ ได้ ใช้ ชี วิ ตใกล้ ชิ ด ธรรมชาติ โ อบล้ อ มด้ ว ยสวนสวย และสระว่ า ยน�้ ำ บรรยากาศสงบเงียบ เป็นส่วนตัว ด้วยจ�ำนวนเพียง 35 ยูนติ รูปแบบ อาคารโดดเด่นด้วยการออกแบบพืน้ ที่ใช้สอยทีค่ รบครัน และมีความสุข กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก “อิสสระวิลเลจ” ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม 212 กม. ไม่ไกลจากจากสี่แยกชะอ�ำ และใกล้ชายหาดเพียง 300 เมตร บน ที่ดินขนาด 4 ไร่ แวดล้อมด้วยโรงแรม 5 ดาว เช่น โรงแรมวิรันดา สปริงฟิลด์แอดซี โรงแรมรีเจนท์ และห่างจากสนามกอล์ฟปาล์มฮิล เพียง 5 นาที ด้วยมูลค่าโครงการ 160 ล้านบาท พร้อมให้ชาวไทยและชาวต่าง ชาติมาเป็นเจ้าของแล้ว

บริษทั ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จ�ำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนา โครงการ The Issara Ladprao เป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ บนเนือ้ ทีเ่ กือบ 5 ไร่ บนถนนลาดพร้าว ระหว่าง ซอยลาดพร้าว 12 และ ลาดพร้าว 14 คอนโดมิเนียม สูง 47 ชัน้ 1 อาคาร จ�ำนวน 561 ยูนติ ห่างจากสนานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ลาดพร้าวเพียง 300 เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท ขณะนีก้ ารก่อสร้าง แล้วเสร็จ และเริม่ ทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้กบั ลูกค้าในเดือน พฤศจิกายน 2554 ทีผ่ า่ นมา

บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ปัจจุบันมีที่ดินรอการพัฒนา 926 ไร่ อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ดินบางส่วนได้ขายไปให้กลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์ ประมาณ 400 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นสนามโปโล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย และ สนามกอล์ฟ เป็นต้น

บริษทั ชาญอิสสระ วิภาพล จ�ำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย ปัจจุบนั ก�ำลังพัฒนาอยูส่ องโครงการด้วยกัน คือ โครงการบ้าน ชานทะเล ซึง่ เป็นโครงการคอนโดมีเนียมพักตากอากาศมูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท เป็นโครงการต่อจากโครงการบ้านเพลินทะเลซึง่ เสร็จ สมบูรณ์ และส่งมอบให้ลกู ค้าเรียบร้อยแล้ว โครงการบ้านชานทะเล ตัง้ อยู่ ที่ กม.ที่ 210 อ�ำเภอชะอ�ำ บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 14 ไร่ เป็นคอนโดมิเนีมหรู 6 อาคาร จ�ำนวน 175 ยูนติ เป็นท�ำเลที่เงียบสงบไม่พลุกพล่านบนพื้นที่ ดินกว่า 14 ไร่ หน้ากว้าง 65 เมตร ติดชายทะเล ไม่มีถนนขวางกั้น สะอาด ปราศจากมลภาวะ เป็นหาดส่วนตัวทีน่ บั วันจะหาได้ยากขึน้ ใน สภาพแวดล้อมของธรรมชาติสมั ผัสเสียงคลืน่ และอากาศแสนบริสทุ ธิ์ได้ อย่างแท้จริง กลุม่ ลูกค้าของโครงการบ้านชานทะเล คือ ชาวต่างชาติและ ชาวไทยทีต่ อ้ งการมีบา้ นพักตากอากาศในราคาทีไ่ ม่แพงมากนัก และอยูใ่ กล้ กรุงเทพฯ ขณะนี้ได้กอ่ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ ลูกค้าแล้ว และอีกหนึง่ โครงการซึง่ เปิดตัวไปเมือ่ เดือน ธันวาคม 2553

1,120,600 1,500,000 33,300,000 3,034,534 29,996 40,000 399,996

สัดส่วนการถือ หุน้ (%)

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

บริษทั ซี.ไอ.วี. ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายและลงทุนในบริษัท ร่วมอิสสระ จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 บริษัท ร่วมอิสสระ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ขาย ปัจจุบนั ก�ำลังพัฒนาโครงการบ้านทิวทะเล เป็นคอนโดมิเนียมพัก ตากอากาศ ติดริมชายหาดชะอ�ำ-หัวหิน ตัง้ อยูท่ ี่ กม.ที่ 209 อ�ำเภอชะอ�ำ บนเนื้อที่ขนาด 13 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสูง 4 ชั้น จ�ำนวน 3 อาคาร อาคารสูง 15 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร รวมหน่วยพักอาศัยทั้งหมด 270 ยูนิต ภายใต้ชื่อบริษัท อิสสระ ยูไนเต็ด จ�ำกัด โดยเกิดจากการผสาน มือกันระหว่าง บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) กับ บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอซีซี อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวางมายาวนาน เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ออกแบบได้อย่าง เหมาะสมทั้งในด้านรูปลักษณ์อันสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย โดย เริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อเดือน มิถุนายน 2554

Investment in the following subsidiares and associated companies The Company’s revenue can be classified as follow:

Company Names Charn Issara Residence Co., Ltd. C.I.N. Estate Co., Ltd. Bangkok Commercial Property Fund International Resources Development Co., Ltd. Charn Issara Vipaphol Co., Ltd. C.I.V. Development Co., Ltd. Issara United Co., Ltd.

Tolal paid registered Capital (million) 140.00 250.00 1,000.00 1,897.95 6.00 5.00 80.00

Total shares

Par value (Bath)

Shareholding Percentage (%)

1,120,600 1,500,000 33,300,000 3,034,534 29,996 40,000 399,996

100 100 10 100 100 100 100

80.043 60.000 33.300 15.989 49.993 80.000 50.00

Charn Issara Residence Co., Ltd. develops property for sale. It is currently developing a 1,600 million baht on 60 rais and villa project known as “Sri panwa” Phase 3 and 4 a 1,500 and 1,400 million baht on approximately 15 rais of land at Cape Panwa in Phuket. The construction of the hotel phase 3 has now been completed while the construction of 7 residence villas are underway. The site has a view of the Ocean and surrounding Islands. The project’s target customers are Thais and foreigners who enjoy the lifestyle of Phuket, a world renowned resort.

this project. Target market includes expatriate and Thais who look for affordable resort home nearby Bangkok. Construction is now completed and units have been transferred to buyers. Another active development which has been launched recently in December 2010 is The Issara Village. The Baht 160 million project is being developed on a 4 rais site close to Cha-Am junction in the midst of many established 5 star hotels such as Viranda, Springfield at Sea, Regent. In addition its location is in close proximity to Palm Hills golf course with only 5 minutes drive distance.

C.I.N. Estate Co., Ltd. is engage in property development for sale. The company is developing The Issara Ladprao which is a large scale condominium on 5 rais site between ladprao Soi 12 and Soi 14, The Baht 2,500 million project comprises of a 47-storey of 561 units which locate only 300 meters away from Ladprao MRTA. The Construction of which has been completed and units transfer to customer has started in November 2011.

International Resource Development Co., Ltd. Is develops property for sale. Its land bank of 926 rais is located near the Suvarnabhumi Airport. Part of the land bank of some 400 rais has been sold to King Power Group who develop the land into the largest Polo Course in Thailand. In addition there will be golf course and residential development as well.

CIV Development Co.,Ltd is a property developer for sale with an Charn Issara Vipaphol Co., Ltd. develops property for sale. There investment in Issara United Co.,Ltd. at the ratio of 50%. are two current developments namely Baan Chaan Talay and The Issara Village. Its development of a 1,400 million baht “Baan Chaan Issara United Co.,Ltd. is conducting property development for sale Talay” condominium resort project has been fully completed and currently developing Baan Tiew Talay which is a resort condominium units sold are being transferred to customer. Located in Cha-Am by the Cha-Am Hua hin beach at Km. mark 209 Amphur Cha- Am. District, Petchburi Province, this project is a successor to Baan Ploen The 13 rais development site will house three 4 storey building and Talay project which is completed and handed over to customers. one 15 storey building giving a total of 270 units. The Company is Located on Km. mark 210 of Petchkasem Road, Amphur Cha-Am, a joint venture between the renowned two public companies namely Petchburi Province, a luxurious 175 units in 6 buildings of low-rise Charn Issara Development PLC and ICC International PLC. The residential condominium is on tranquil location. The 14 rais sea project features functional and beautiful architectural design with front site command a generous 65 meters sea frontage without full facilities. This project was recently launched in the past June dividing road between the property and the beach. A clean private 2011. beach in natural surrounding is becoming a distinct advantage for

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

โครงสร้ า งกลุ ่ ม บริ ษั ท ณ 31 ธั น วาคม 2554 Company Groups Structure as of December 31, 2011

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) Charn Issara Development Public Company Limited บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด Charn Issara Residence Co., Ltd.

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำ�กัด

C.I.N. Estate Co., Ltd. 80.043% 60%

เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์: +662 308 2020 , โทรสาร: +662 308 2990 ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำ�นวนและชนิดหุ้นที่จำ�หน่าย: หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 2922/199 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320 Tel.: +662 308 2020 Fax.: +662 308 2990 Business: Property Development for sales Number and Type of share sold: Common Share: 1,400,000; Par Value 100 Baht

บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำ�กัด Charn Issara Viphaphol Co., Ltd.

49.995%

เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ10320 โทรศัพท์: +662 308 2020, โทรสาร: +662 308 2990 ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำ�นวนและชนิดหุ้นที่จำ�หน่าย : หุ้นสามัญ 6,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 2922/199 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok10320 Tel.: +662 308 2020 Fax.: +662 308 2990 Business : Property Development for sales Number and Type of share sold: Common Share: 60,000; Par Value 100 Baht

บริษัท ซี.ไอ.วี. ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด C.I.V. Development Co., Ltd.

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด International Resource Development Co., Ltd. เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์: +662 308 2020 โทรสาร: +662 308 2990 ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำ�นวนและชนิดหุ้นที่จำ�หน่าย: หุ้นสามัญ 18,979,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก Bangkok Commercial Property Fund

33.3%

เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: +662 659 8888 โทรสาร: +662 659 8860 1 ประเภทธุรกิจ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำ�นวนและชนิดหุ้นที่จำ�หน่าย: หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 989 Siam Tower, Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel.: +662 659 8888 Fax.: +662 659 8860 1 Business : Property Fund Number and type of shares sold: Units of investment 100,000,000 Par Value 10 Baht

บริษัท ร่วมอิสสระ จำ�กัด

Issara United Co., Ltd. 80% 50%

เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์: +662 308 2020, โทรสาร: +662 308 2990 ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำ�นวนและชนิดหุ้นที่จำ�หน่าย : หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 2922/199 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320 Tel.: +662 308 2020 Fax.: +662 308 2990 Business : Property Development for sales Number and Type of share sold: Common Share: 50,000; Par Value 100 Baht

เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์: +662 308 2020 , โทรสาร: +662 308 2990 ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำ�นวนและชนิดหุ้นที่จำ�หน่าย: หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 1,962,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 2922/199 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320 Tel.: +662 308 2020 Fax.: +662 308 2990 Business : Property Development for sales Number and Type of share sold: Common Share: 2,500,000; Par Value 100 Baht Paid-up 1,962,500 shares, Par Value 100 Baht

เลขที่ 2922/94 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์: +662 308 2020, โทรสาร: +662 308 2990 ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำ�นวนและชนิดหุ้นที่จำ�หน่าย : หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 2922/94 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320 Tel.: +662 308 2020 Fax.: +662 308 2990 Business : Property Development for sales Number and Type of share sold: Common Share: 800,000; Par Value 100 Baht

15.989% 2922/200 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320 Tel.: +662 308 2020 Fax.: +662 308 2990 Business : Property Development for sales Number and Type of shares sold: Common Share 18,979,500; Par Value 100 Baht

โครงสร้ า งรายได้ Revenue Structure

โครงสร้างรายได้ของบริษัทสามารถจำ�แนกได้ดังนี้ ประเภทรายได้ รายได้จากการจำ�หน่าย รายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน รายได้อื่นๆ รวมรายได้ทั้งสิ้น

รายได้ 712.3 85.3 247.6 14.4 56.9 1,116.5

2554

The Company’s revenue can be classified as follow: TYPE OF REVENUES Revenue from sales Rental and service income Revenue from hotel Management fee income Other incomes Total Revenues

Revenue 712.3 85.3 247.6 14.4 56.9 1,116.5

2011

% 63.8 7.6 22.2 1.3 5.1 100.0

รายได้ 678.6 82.6 154.0 7.9 46.6 969.7

2553

Revenue 678.6 82.6 154.0 7.9 46.6 969.7

(หน่วย : ล้านบาท)

% 70.0 8.5 15.9 0.8 4.8 100.0

2010

2552 รายได้ 844.6 87.6 79.7 9.2 66.6 1,087.7

% 77.7 8.1 7.3 0.8 6.1 100.0

(Unit : Million Baht)

% 70.0 8.5 15.9 0.8 4.8 100.0

2009 Revenue % 844.6 77.7 87.6 8.1 79.7 7.3 9.2 0.8 66.6 6.1 1,087.7 100.0

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

ปั จ จั ย ความเสี ่ ย ง 1. ความเสีย่ งเรือ่ งความส�ำเร็จของโครงการทีด่ �ำเนินการอยูจ่ ะมีผลกระทบ ต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั บริษัทก�ำลังพัฒนาโครงการ 6 แห่ง คือ โครงการคอนโดมิเนียม “Issara @ 42“ โครงการคอนโดมิเนียม “The Issara Ladprao” ซึ่ง ทั้งสองโครงการตัง้ อยู่ในกรุงเทพมหานคร โครงการบ้านพักตากอากาศ “ศรีพนั วา” เฟส 4 ณ แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต โครงการคอนโดมิเนียม ตากอากาศ “บ้านชานทะเล” ณ ชายหาด อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการทาวน์โฮม อิสสระวิลเลจ เป็นทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ ให้คณุ ได้ใช้ ชีวติ ใกล้ชดิ ธรรมชาติโอบล้อมด้วยสวนสวย และสระว่ายนำ�้ บรรยากาศ สงบเงียบเป็นส่วนตัว ณ ชายหาดชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการบ้าน ทิวทะเล ซึง่ เป็นคอนโดมิเนียมพักตากอากาศ ติดริมชายหาดชะอ�ำ อ�ำเภอ ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี เช่นกัน โดยมีมลู ค่าโครงการประมาณ 500 ล้าน บาท 2,500 ล้านบาท 1,400 ล้านบาท 1,400 ล้านบาท 160 ล้านบาท และ 1,700 ล้านบาท ตามล�ำดับ ความส�ำเร็จของโครงการเหล่านีจ้ ะมีผลกระทบ ต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในอนาคต อย่างไรก็ตาม โครงการคอนโดมิเนียม “Issara @ Sukhumvit 42” โครงการคอนโดมิเนียม “The Issara Ladprao” และโครงการคอนโดมิเนียมตากอากาศ “บ้านชาน ทะเล” ได้ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และด�ำเนินการโอน กรรมสิทธิ์ให้แก่ลกู ค้าแล้ว โดยทัง้ สามโครงการมียอดขายแล้วกว่าร้อยละ 80-90 ส่วนโครงการศรีพนั วา ในเฟสทีส่ เี่ ป็นบ้านพักอาศัยจ�ำนวน 7 หลัง มูลค่า 1,400 ล้านบาท ได้กอ่ สร้างเสร็จแล้ว 2 หลัง ส�ำหรับโครงการ The Issara Ladprao การก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้กบั ลูกค้าตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกายน 2554

ตารางเมตร และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 23,090.52 ตารางเมตร ซึง่ บริษทั ต้องบริหารให้ได้ตามเป้าหมายของกองทุนฯ อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริหาร คาดว่าจะสามารถบริหารพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลประโยชน์ตาม เป้าหมาย ส่วนสัญญาเช่าพืน้ ทีจ่ ากบริษทั ชลประทานซีเมนต์ ซึง่ ติดกับ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 5 ไร่ และพืน้ ที่ใช้สอยใน อาคารประมาณ 4,339 ตารางเมตร บริษทั จะสิน้ สุดสัญญาเช่าในเดือน กุมภาพันธ์ 2554 3. ความเสีย่ งเรือ่ งราคาต้นทุนวัสดุกอ่ สร้าง เนือ่ งจากราคาวัสดุกอ่ สร้างใน ปี 2554 อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับปี 2553 และมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นในปี 2555 ตามสภาวะของเศรฐกิจที่ คาดกันว่าจะดีขนึ้ ซึง่ การผันผวนของราคาวัสดุกอ่ สร้างมีคอ่ นข้างมาก ตาม สภาวะของเศรษฐกิจโลกขณะทีบ่ ริษทั ก�ำลังพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ที่อยู่อาศัย เช่น คอนโดมิเนียม ซึ่งบริษัทต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีในการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวราคาวัสดุก่อสร้างอาจมี การปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ต้นทุนและท�ำให้บริษทั มีก�ำไรลดลง อย่างไรก็ตามปกติบริษทั จะให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างเป็นคนด�ำเนินการ โดย จะท�ำสัญญาล่วงหน้า ท�ำให้บริษัทสามารถลดภาวะความเสี่ยงต่อการ เพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างได้

4. ความเสีย่ งในเรือ่ งการได้มาซึง่ ทีด่ นิ โดยมีตน้ ทุนสูงกว่าคูแ่ ข่ง เนือ่ งจาก การไม่มที ดี่ นิ เปล่าหรือทีด่ นิ รอการพัฒนาในบริษัท (Land bank) เนื่องจากบริษัทไม่มีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเปล่าหรือที่ดินที่รอการพัฒนา สะสมไว้ในบริษทั จึงอาจมีความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการในอนาคต หากที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนสูงในการได้มาซึ่ง 2. ความเสีย่ งจากการได้บริหารพืน้ ทีใ่ ห้เช่า เนือ่ งจากบริษทั เป็นผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทีด่ นิ สูงกว่าคูแ่ ข่งเพือ่ พัฒนา แต่อย่างไรก็ดบี ริษทั คาดว่าภายในหนึง่ ถึง บางกอก ซึง่ ประกอบด้วยพืน้ ทีใ่ ห้เช่าในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 6,917.64 สองปีนี้ราคาที่ดินเปล่ายังคงไม่ปรับราคาขึ้นมากนัก

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Risk Factors 1. Risks associated with the success of new projects crucial to our financial status and performance. The company is currently developing six projects namely, Issara@42 Condominium, The Issara Ladprao Condominium both of which are projects in Bangkok, Phase 4 “Sripanwa” Villa at Cape Panwa, Phuket, “Baan Chaan Talay” on Cha-Am Beach, Petchburi Province, Issara Village Townhome project, a new concept townhome with natural surrounding and privacy on the beach at Amphur Cha-Am, Petchburi Province and Baan Tiew Talay project, a residential condominium by the beach at Cha-Am. The value of the those projects are of approximately Baht 500 million, Baht 2,500 million, Baht 1,400 million, Baht 1,400 million , Baht 160 million, and Baht 1,700 million respectively. The success of those will be crucial to the company’s future financial status and performance. However, the construction of three residential condominium projects namely Issara@Sukumvit 42, The Issara Ladprao and Baan Chaan Talay have been completed and those units have already been transferred to customers. Sales for those three projects are well over 80%. The construction of phase 4 at Sripanwa which are Baht 1,400 million of 7 residential villas in phase 4 have progressed to the completion of 2 villas. The Issara Ladprao has been completed and transferred to customers since November 2011. 2. Risks associated with managing rental space. As Manager of the Bangkok Commercial Property Fund assets consisting of a total rental space of 6,917.64 Sq.m in Charn Issara Tower, 23,090.52 Sq.m. in Charn Issara Tower 2, we are bound by our

commitment to attaining the fund’s target. The Management expects to manage the space for rent effectively according to the target while the lease of 4,339 Sq.M. on Jalaprathan Cement building locating on 5 rais of land plot adjacent to Charn Issara Tower 2 still will come to an end in February 2011. 3. Risks associated with the cost of construction materials. The price for construction materials in the year 2010 has remain the same as those of in previous year with an upward price adjustment trend expected in the year ahead. Its expected price escalation is correspond with the recovery of the world economy. The Company is developing residential properties such as condominium which take 1-3 years to construct. In such period the increase of construction materials price will add up to the Company cost resulting in less profit. However, the Company generally contracts the construction work to contractors who in turn absorb such risk of an increased construction materials for the Comnpany. 4. Risks associated with the acquisition of land at a higher cost than our rivals Since we have no land bank, our future development projects may be at risk. If land prices rise,our land acquisition costs may be higher than those of our rivals.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

โครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น และการจั ด การ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำ�นวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 1. นายสงกรานต์ อิสสระ 2. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำ�กัด 3. นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด 5. นายวรสิทธิ อิสสระ 6. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ 7. นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา 8. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 9. นายประสิทธิ์ พฤกษาพรพงศ์ 10. นายอดิศักดิ์ อัศวโกวิท 11. อื่น ๆ รวม

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. 2. 3. 4.

นายสงกรานต์ อิสสระ บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำ�กัด นายวรสิทธิ อิสสระ นายดิฐวัฒน์ อิสสระ รวม

35,200,280 15,138,600 11,947,200 8,414,400 3,187,934 2,213,157 2,023,900 2,000,000 2,000,000 1,442,000 36,432,529 120,000,000

จำ�นวนหุ้น

35,200,280 15,138,600 3,187,934 2,213,157 55,739,971

29.33 12.62 9.96 7.01 2.66 1.84 1.69 1.67 1.67 1.20 30.35 100.00

ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 29.33 12.62 2.66 1.84 46.45

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่เกินร้อยละ 40 ของ ปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั ซึง่ การจ่ายเงินปันผล กำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในแต่ละปี ทังนีก้ ารจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามความ ให้น�ำ ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนีม้ าพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำ�เนินงาน เหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั และฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และ

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Shareholder and Management Structure Shareholders

List of the company’s top 10 shareholders including number of shares and percentage as of May 6, 2011

Name of Shareholders

1. Mr.Songkran Issara 2. C.I. Property Co., Ltd. 3. Mr.Jedsada Lertnantapanya 4. Thai N.V.D.R. Co., Ltd. 5. Mr.Vorasit Issara 6. Mr.Ditawat Issara 7. Mr.Suvit Laohapolwattana 8. Mr.Ritthirong Boonmeechoti 9. Mr.Prasit Pruksapornpong 10. Mr.Adisak Assawakovit 11. Others Total Major Shareholders Group as of May 6, 2011 1. 2. 3. 4.

Name of Shareholders Mr.Songkran Issara C.I. Property Co., Ltd. Mr.Vorasit Issara Mr.Ditawat Issara Total

Dividend Policy

The Company’s dividend policy is to pay no more than 40% of its net income after corporate income tax each year as dividend. However, many factors must be taken in to consideration before deciding to pay dividend such as operation result and financial

Number of Shares 35,200,280 15,138,600 11,947,200 8,414,400 3,187,934 2,213,157 2,023,900 2,000,000 2,000,000 1,442,000 36,432,529 120,000,000

Number of Shares 35,200,280 15,138,600 3,187,934 2,213,157 55,739,971

% Total Shares

29.33 12.62 9.96 7.01 2.66 1.84 1.69 1.67 1.67 1.20 30.35 100.00

% Total Shares 29.33 12.62 2.66 1.84 46.45

status, the Company’s liquidity, business expansion, and other factors related to management of the company. In order to pay dividend it must be agreed upon in the shareholders meeting with consent of the Company’s board of directors.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

โครงสร้ า งการจั ด การ โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน คือ พิจารณาค่าตอบแทน คณะผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ดังนี้ ชื่อ - สกุล

1. นางศรีวรา 2. นายสงกรานต์ 3. นายประเวศวุฒิ 4. นางลินดา 5. นายนิติ 6. นางธีราภรณ์ 7. นายพิสุทธิ์ 8. นายวิทิต 9. นายพินิจ

อิสสระ อิสสระ ไรวา ประเสริฐสม โอสถานุเคราะห์ ศรีเจริญวงศ์ เดชะไกศยะ รัชชตาตะนันท์ พัวพันธ์

กรรมการผู้มีอำ�นาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท คือ นายสงกรานต์ อิสสระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำ�คัญบริษัท เลขานุการบริษัท - นางสุวาณี อัครวราวงศ์

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำ�นวนหนึ่งตามที่เห็น สมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบ หมายจากคณะกรรมการบริหาร เพือ่ ปฏิบตั งิ านตามที่ได้รบั มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการ บริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ บังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย 5. คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การหรือมอบอำ�นาจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ให้บคุ คลอืน่ ใดให้ด�ำ เนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะ กรรมการ โดยการมอบอำ �นาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ 2. กำ�หนดทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตาม ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็น การดำ�เนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของ กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำ�นาจนั้น ต้อง ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส บันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชดั เจน รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การมอบอำ�นาจดังกล่าวจะต้องกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำ�นาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มี 3. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจสามารถอนุมัติ ของบริษัท ควบคุมกำ�กับดูแลการบริหารการจัดการให้เป็นไปตาม รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี นโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดำ�เนินงาน ได้แก่เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำ�หนด ให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยว 6. พิจารณาอนุมัติในการนำ�สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือ กับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ การมอบ บริษทั ในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำ�ประกันใด ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดภาระ หมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท การแก้ ไ ขหนั ง สื อ ผูกพันแก่บริษัท บริ ค ณห์ ส นธิ ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ การควบหรื อ เลิ ก บริ ษั ท การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและบำ�เหน็จกรรมการ เป็นต้น 7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วม ทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ พิจารณาอนุมัติการมอบอำ�นาจภายใน บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Management Structure The Company’s management structure consists of 4 Committees Board of Directors including the Board of Directors, the Audit Committee, Board of The Board of Directors was composed of 9 members as follows:Remuneration Committee and the Management Team as details as follows: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Name

Mrs.Srivara Mr.Songkran Mr.Pravesvudhi Mrs.Linda Mr.Niti Mrs.Teeraporn Mr.Phisud Mr.Witit Mr.Pinit

Issara Issara Raiva Prasertsom Osathanugrah Srijaroenwong Dejakaisaya Ratchatatanun Puapan

Position

Chairperson Managing Director Director Director Director Director Chairman of Audit Committee/Independent Director Audit Committee/Independent Director Audit Committee/Independent Director

The authorized director of the Company is Mr.Songkran Issara sign with Company’s seal affixed. Company Secretary : Mrs.Suwanee Akkaravarawong

4. The Board of Directors may nominate a group of management to perform any task assigned by the Board of Directors as well as appoint a Managing Director.

Responsibilities of the Board of Directors 1. Manage the company in compliance with the objectives, rules and regulations as well as shareholders’ in a honest Manner and with the aim to contribute to the benefit of the Company.

5. The Board of Directors may establish a management team or delegate control to other persons to manage the Company under the Board of Directors’ Supervision. However, the control delegation could only be executed with shareholders’ approval from the shareholders’ meeting attended by the Audit Committee and any objection from the Audit Committee must be noted in the meeting report. The delegation must be accompanied by responsibilities and limitation of the control and must not be delegated to the persons who would lead to confliction is sues with the company and its subsidiary.

2. Determine the Company’s direction and control all business operations in accordance with the related government entity’s rules and regulations. Assuring the disclosure of information to shareholders and related entity as well as perform transparency management to achieve company optimal benefit. 3. Determine goals, policies, and financial projection as well as perform good corporate governance in order to achieve the Company’s policy except for assignments that required shareholders’ consent before execution. Such assignments includes assignments that required shareholders’ consent by the law or nay change or void of any agreement relating to company’s rental services or any allocation of tasks to other persons to manage the company, any change in the Article of Memorandum and the Article of Association, merger and acquisition, and change in the rewarding system.

6. Consider the approval of Company and its subsidiary’s assets as assurance or guarantee. 7. Consider the approval of Company investment as well as joint venture in expanding its business.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ ชื่อ-นามสกุล

1. นายพิสุทธิ์ 2. นายวิทิต 3. นายพินิจ

เดชะไกศยะ รัชชตาตะนันท์ พัวพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับ ผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิด เผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่ รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจำ�ปี

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำ�นักงาน สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ ทำ�การตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และครบถ้วน ภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะ 3. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก กรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 7. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม 4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง โดยประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคำ�นึงถึงความน่าเชือ่ ถือ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่า ให้เป็นไปตามความเหมาะสม เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 โดยแต่งตัง้ ตอบแทน เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร จากกรรมการบริษัท 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ ชื่อ-นามสกุล

1. นายประเวศวุฒิ 2. นายพิสุทธิ์ 3. นายนิติ

ไรวา เดชะไกศยะ โอสถานุเคราะห์

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำ�หน้าที่พิจารณาและนำ�เสนอค่าตอบแทนที่จำ�เป็นและเหมาะสมใน ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา แต่ละปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผูบ้ ริหาร อนุมัติ หรือนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำ�นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล

1. นายสงกรานต์ 2. นางธีราภรณ์ 3. นายวีรชัย 4. นางวิมลวรรณ 5. นางปองสม

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

อิสสระ ศรีเจริญวงศ์ วิจิตรธนากุล เนืองนอง เรืองสวัสดิ์พงศ์

ตำ�แหน่ง

กรรมการผู้จัดการ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

Audit Committee The Audit Committee consisted of 3 members as follows:-

Name

1. Mr.Phisud Dejakaisaya 2. Mr.Witit Ratchatatanun 3. Mr.Pinit Puapan The Company’s Audit Committee has the following responsibilities and duties to report to the board of directors: 1. Monitor to ensure accuracy and adequate disclosure of the Company’s financial Statements, by coordinating with the independent auditor and the management executives who are responsible for preparing the quarterly and yearly financial reports.

Position

Chairman of Audit Committee Audit Committee Audit Committee 4. Propose the appointments of the Company’s auditors and their remuneration, by taking into account the credibility, adequacy of resources, volume of audit assignment, and experiences of the auditor.

5. Determine proper and complete disclosure of the Company’s information in cases of connected transactions or lists with 2. Monitor to ensure appropriateness and effectiveness of the potential conflicts of interests. Company’s internal controland audit systems. 6. Perform other duties as assigned by the board of directors and 3. Monitor the operations of the Company’s business practice is approved by the Audit Committee. in compliance with the securities and exchange laws, the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand, or related 7.Make reports on the activities of the Audit Committee to be business laws. included in the Company’s Annual Reports. The reports must be signed by the Chairman of the Audit Committee. Remuneration Committee On February 25, 2011 the Board of Directors has approved the remuneration for Directors and Management. The appointment appointment of a Remuneration Committee to consider appropriate was made up of 3 Company’s Directors as follows:-

Name

1. Mr.Pravesvudhi 2. Mr.Phisud 3. Mr.Niti

Raiva Dejakaisaya Osathanugrah

Position

Chairman of Remuneration Committee Remuneration Committee Remuneration Committee

Duty and responsibility of the Remuneration Committee The Committee has a duty to consider and propose necessary and the Board of Directors for their consideration and approval or suitable remuneration each year for Directors and sub-committee propose to the Shareholders’ Meeting as the case may be. including Management from Managing Directors level upward to Management Team The management team consisted of 5 persons as follow:-

Name

1. Mr.Songkran 2. Mrs.Teeraporn 3. Mr.Weerachai 4. Mrs.Wimonwan 5. Mrs.Pongsom

Issara Srijaroenwong Wijittanakul Nuangnong Ruangswadipong

Position

Managing Director Project Development Manager Accounting and Finance Manager Administration and Personnel Manager Marketing and Customer Relation Manager

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ 1. เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง 2. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน 3. ติดตามและดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายทีก่ �ำ หนด 4. พิจารณาอนุมตั คิ �ำ ขอจากฝ่ายงานต่างๆ ทีเ่ กินจากอำ�นาจการสัง่ การ ของฝ่ายงานนั้นๆ 5. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำ�ธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อน เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 6. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี และ วงเงินรายจ่ายนอกงบประมาณ 7. ร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั ในการจัดสรรเงินบำ�เหน็จรางวัลซึง่ ได้รบั การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 8. พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือ จัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร 9. มีอำ�นาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำ�การแทนได้เมื่อไม่ สามารถทำ�ได้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีอำ�นาจในการมอบหมายให้ บุคคลอื่นกระทำ�การแทนได้ตามดุลยพินิจ 10.อำ�นาจอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำ�นาจดำ�เนินการ อนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามนิยามของสำ �นักงานคณะ กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การสรรหากรรมการ กรรมการบริหารของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะ กรรมการบริ ษั ท โดยไม่ ผ่ า นขั้ น ตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะ กรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้กำ�หนดแนวทางในการ แต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้ 1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้า ที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ 2. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง จำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 3. ในกรณีทกี่ ารประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้กรรมการคนใดคนหนึง่ ออกจาก ตำ�แหน่งก่อนถึงกำ�หนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกัน ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี สิทธิออกเสียง 4. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

หมายเหตุ : อำ�นาจดังกล่าวไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้ผรู้ บั มอบอำ�นาจสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมี 5. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมดตาม (4) เลือกตัง้ ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บริษัทหรือบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน (1) กรรมการ ชื่อ - สกุล 1. นางศรีวรา 2. นายสงกรานต์ 3. นางลินดา 4. นางธีราภรณ์ 5. นายประเวศวุฒิ 6. นายนิติ 7. นายพิสุทธิ์ 8. นายวิทิต 9. นายพินิจ รวม

อิสสระ อิสสระ ประเสริฐสม ศรีเจริญวงศ์ ไรวา โอสถานุเคราะห์ เดชะไกศยะ รัชชตาตะนันท์ พัวพันธ์

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(2) ผู้บริหาร ประเภทค่าตอบแทน

เงินเดือน รวม

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมต่อปี 840,000.360,000.360,000.360,000.360,000.360,000.560,000.480,000.480,000.4,160,000.-

(หน่วย : บาท)

จำ�นวน (ราย) 5

31 ธันวาคม 2554 จำ�นวนเงิน (บาท) 27,099,240.27,099,240.-

Responsibilities of the Managing Director 1. To be a Chairman of all managers. 2. To approve all operation plan of every department. 3. Follow up the operation to conform the plan and assigned policy. 4. To approve any request from every department which over power of them. 5. To approve investing plan or new business before submitting to the board for approval. 6. To approve annual expense budget and over limit from budget. 7. To participate with another manager to divide reward which to be approved from Board of Directors. 8. To consider merit, appointing, transferring, punishment, discharging or recruiting managers. 9. Have power to assign to any body as a temporary representative when can not work together with the power to assign to another person to do as per consideration. 10. The power to authorize for the above mention except the approval of connection transaction as per definition of the office of the securities and exchange commission (S.E.C.).

Nomination of Directors The directors of the Company are nominated by the Board of Directors because the Company does not have the Nominating Committee at present. Nevertheless, the Company has laid down guidelines on the appointment of board of directors follows:1. Board Directors shall carry out their duties according to the lows, the objectives and the Articles of Association of the Company, including the resolutions of the meeting of shareholders. 2. At every general shareholders meeting, one third of the directors shall vacate their office. In case the number of outgoing directors cannot be divisible by three, the number closest to one-third shall apply.

3. In case the general shareholders meeting passes a resolution that any director be vacated from office before completing his term, there must be votes of not less than three-fourths of the number of shareholders with the right to vote and attending the meeting and whose shares altogether are not less than one-half of the number of shares held by shareholders attending the meeting Remark : The aforementioned power assign to the representative and have the right to vote. can not approve the connected transaction which may have conflict 4. One shareholder is entitled to one vote per one share. of interest with the company or its subsidiaries. 5. Each shareholder must use all of his votes under (4) to vote for the election of one or more persons to be directors. However, he may not cast votes for any candidate more than the other candidates he has voted for.

Remuneration of the Executives Financial Remuneration (1) Directors Name

1. Mrs.Srivara Issara 2. Mr.Songkran Issara 3. Mrs.Linda Prasertsom 4. Mrs.Teeraporn Sricharoenwong 5. Mr.Pravesvudhi Raiva 6. Mr.Niti Osathanugrah 7. Mr.Phisud Dajakaisaya 8. Mr.Witit Ratchatatanun 9. Mr.Pinit Puapan Total

Position

Chairperson Managing Director Director Director Director Director Chairman of Audit Committee/Independent Director Audit Committee/Independent Direcotor Audit Committee/Independent Direcotor

(2) Executives Remuneration

Salaries Total

(Unit : Baht)

Remuneration

840,000.360,000.360,000.360,000.360,000.360,000.560,000.480,000.480,000.4,160,000.(Unit : Baht)

Number (Person) 5

31st December 2011 Amount (Baht) 27,099,240.27,099,240.-

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับเป็นสิ่งสำ�คัญในการดำ�เนินงาน ของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความน่าเชือ่ ถือ รวมทั้งยัง สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เน้นการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ สร้างการ เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งให้ความสำ�คัญต่อ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติต่อผู้ถือ หุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีจริยธรรมในการดำ�เนิน ธุรกิจ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลอย่าง เพียงพอ รวมทั้งคำ�นึงถึงความเสี่ยง และวิธีบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะ สมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) จึงเป็น เรื่องที่บริษัทได้ให้ความสำ�คัญอย่างมาก และเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อการ ดำ�เนินงานของบริษทั โดยแยกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทฯ มีภาระกิจและความรับผิดชอบตามที่ระบุ ไว้ในกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อ ว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เป็นหัวใจที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ และบรรลุ เป้าหมายสูงสุดของบริษัทโดย 1. คณะกรรมการของบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ (1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย - บริษทั ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลามีสิทธิในการออกเสียง รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับ การดู แ ลอย่ า งเป็ น ธรรม เช่ น ความสะดวกในการเข้ า ประชุมผู้ถือหุ้น - บริษัท จัดให้มีการอำ�นวยความสะดวกในกระบวนการจัด ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดสรรเวลาสำ�หรับการประชุมอย่าง เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสแสดงความเห็น และตั้งคำ�ถามโดยเท่าเทียมกัน (2) คณะกรรมการโครงสร้างการจัดการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ - คณะกรรมการของบริษทั มีสว่ นร่วมในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ บริษัทเป็นประจำ�ทุกปี - คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในการกำ�หนด นโยบาย การพิจารณาระเบียบปฏิบัติให้มีการควบคุมดูแล และป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่างกันโดยจะพิจารณา ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

- คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้ เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท และ มีความเป็นอิสระจากกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ รวมทัง้ สามารถ ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้ มีจ�ำ นวนอย่างน้อย 3 คนหรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนคณะกรรมการทัง้ คณะ - คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ซึ่งบริษัทได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ�ทุกไตรมาสและ อาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจำ�เป็น โดยบริษทั ได้เปิดเผยจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ไว้ในรายงานประจำ�ปี - คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน - คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ และกำ�ลังพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ตามที่ เห็นสมควรเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ บริษัทฯ (3) การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส - คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไปด้วย ความโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา และ สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (4) การควบคุมและบริหารความเสี่ยง - บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ ดำ�เนินการตามแนวทางทีก่ �ำ หนด และมีประสิทธิภาพ โดย ให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (5) จริยธรรมธุรกิจ - บริษทั เตรียมจัดทำ�จรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ โดย แยกส่วนเป็น จรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ จริยธรรมของกรรมการ และจริยธรรมของพนักงาน เพื่อ เป็นแนวยึดถือในการปฏิบัติ 2. คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ ประชุมตามวาระต่างๆให้ผถู้ อื ห้นุ ทุกรายทราบ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทำ�การอย่างเท่าเทียมกัน และบริษทั ได้เพิม่ ทางเลือก ให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

Supervision It is important for the Company’s operation to be effective, transparent

and trustworthy. The Board of Directors has emphasized on good corporate supervision to increase competitiveness and shareholders’ confidence including those of investors and related parties. It has supported the honest management with an underline on competitiveness, value added to the business and creating a sustainable growth. The internal audit and controls has been taken seriously including an equal treat to shareholders and beneficial parties with business ethic to avoid any conflict of interests. There has been an adequate disclosure, suitable risk management with due recognition on pertaining risks in doing business. Good corporate governance has therefore been given an utmost important and become a necessary part in doing business which may be classified as follows:Section 1. Shareholders’ right The Company’s Board of Directors has a mission and responsibility prescribed by lay and Shareholder’s resolution. The Board of Directors believes that good corporate governance is an important element leading to success and thereby achieves the corporate objective. 1. The Board of Directors has formulated a supervision policy as an operating guideline as follows:(1) Equal rights of Shareholders and beneficial parties - The Company realizes the equal right of shareholders. Every shareholder has the right to adequate information in time. It has the right to cast vote and be taken care with due respect such as the convenient in attending shareholders’ meeting. - The Company has arranged to facilitate the process of calling for a shareholders’ meeting and managed meeting time appropriately. It has supported an equal opportunity for shareholder to voice its opinion and raise question. (2) Board of Directors, management structure, role,responsibility and its independence - The Company’s Board of Directors has involved in formulate vision, mission, strategy, target, business plan and company’s budget every year. - The Company’s Board of Directors has taken it seriously in formulating policy, considering operating procedure for internal controls and to prevent transaction with conflict of interest or related transaction with due consideration on conflict of interest under good ethic framework.

- The Board of Directors consist of at least 3 independent directors who are not employee or staff on the Company’s payroll and are independent from the major shareholder and are capable of protecting minority shareholders’ interests. Those independent directors will number one third of the entire board as a minimum. - The Board of Directors has a duty to attend all meetings which the Company has noticed in advance for every quarter including additional meetings as may be required. The Company has disclosed meeting attendance for each of its Director in the annual report. - There is a clear separation between the Board of Directors and management for its roles, duty and responsibility. - The Board of Directors has initiated an audit committee and is considering an increase of several sub-committees as it thought appropriate to assist in the supervision of the Company and carry out any assignment from the Board of Directors. (3) Disclosure and transparency - The Board of Directors has a policy to disclose the Company’s true and completed information to shareholders, investors and general public in time with transparency and accountability according to pertaining laws and regulations. (4) Risk management and controls - The Company has set up an internal audit department to oversee the Company’s main operation and its financial transactions for its effectiveness and compliance with the guideline provided. The internal audit department is to report to the audit committee. (5) Business ethic - The Company is preparing for the codes of conduct and codes of business ethic by separating into codes of conduct and codes of business ethic for the Company,codes for Directors, codes for staff as an operating guideline. 2. The Company’s Board of Directors has fixed an annual general meeting of shareholders once a year within a period not to exceed 4 months from the end of accounting period. The Company will arrange to send out notice of meeting together with information pertaining to each agenda of the meeting to shareholders at least 7 working days prior to the meeting. The Company has initiated an option for shareholders to give proxy to any one of the independent Directors in the event that any shareholder is unable to attend the meeting. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

3. บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธาน ในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามแสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทจะจัดทำ�บันทึกรายงาน การประชุมที่มีสาระสำ�คัญให้ครบถ้วน หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ออกเสียงแทน โดยบริษัทให้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน เพือ่ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุม และใช้สทิ ธิออกเสียง แทนของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ได้น�ำ ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้น หาก คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้ที่ ประชุมทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวนั้น เพื่อให้ที่ ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม 3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร จะไม่เพิ่มวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะในวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้น ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 4. คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นอย่างยิง่ จึงได้ก�ำ หนดแนวทางการ ป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทยึดมั่นในความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ อัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนทั้งนี้บริษัทได้ยึดแนวทางในการ ปฏิบัติ ดังนี้ 1. จรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการภายใต้หลักการที่ยึดมั่นขององค์กร ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะยึดถือในหลักการดังต่อไปนี้ 1.1 ลูกค้า บริษัทมุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดโดย เอาใจใส่ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า นำ�เสนอสินค้า และบริการ ทีม่ คี ณุ ภาพ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม และดูแลรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

1.2 ผู้ถือหุ้น บริษทั มุง่ ให้มกี ารดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสสร้างผล ตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ โดยดำ�เนินการให้มผี ลประกอบการ ที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในอย่างมี ประสิทธิภาพ 1.3 พนักงาน บริษัทถือว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีค่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนา พนักงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความ ก้าวหน้าและความมั่นคง ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ 1.4 พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติต่อพันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่ สุจริต และไม่เป็นธรรม 1.5 เจ้าหนี้ และคู่ค้า บริษัทยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ให้ไว้ตอ่ เจ้าหนี้ และคูค่ า้ ทุกประเภทโดยอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข รวมทัง้ หลักเกณฑ์ และ ที่กฎหมายกำ�หนด 1.6 สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม ระมัดระวังในการพิจารณาดำ�เนินการใดๆ ในเรือ่ ง ที่กระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชนและส่งเสริมพนักงานให้มี จิตสำ�นึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 1.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ลูกค้า และของบริษทั โดยบริษทั จะควบคุม ดูแล และให้ความสำ�คัญ เกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่ ไม่เหมาะสมซึ่งรายการที่ เกี่ยวโยงกันได้กำ�หนดราคา และเงื่อนไข เหมือนทำ�รายการกับ บุคคลภายนอก 1.8 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร บริษทั มุง่ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และ สาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั่วถึงและทันเวลารวมทั้ง เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 1.9 การกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทยึดมั่นในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมทัง้ บริษทั จะให้ความร่วมมือต่อองค์กรทีก่ �ำ กับดูแลบริษัท

3. The Company has facilitated the shareholders meeting. The Chairman of the meeting will allow an opportunity for any shareholder to raise question and voice their opinion or recommendation equally. The Company will minute the meeting in all relevant essence. Section 2 An equal treat to all shareholders. The Company’s Board of Directors recognizes an equal rights of all shareholders. To protect basic right of shareholders the Company has initiated following measures:1. The Board of Directors supports shareholders who are not convenient to attend the meeting in person. Those shareholders may use its voting right by giving proxy to others. The Company proposes one of the 3 independent Directors as an option for whom the shareholder may give proxy to. The Company has sent a proxy form to all shareholders. 2. In any meeting of the Board of Directors or shareholders any director, management has related interest in any agenda will need to disclose information on one’s related beneficial interest or related parties’ to the meeting and has to abstain from voting on such vested interest. Thereby leaving the meeting to consider the Company’s transaction which may have conflict of interest and able to make decision for the Company’s benefits as a whole. 3. Shareholders who are management will not initiate new agenda in the shareholders meeting without prior notice unless necessary. This refers to important agenda where shareholders need time to study information before making a decision. 4. The Board of Directors recognizes the important of storage and protecting the use of inside information. Preventive measure has been drawn up to protect inside information from being exploited at one’s own benefit. Section 3. Role of beneficial parties The Company has adhered to transparency, honesty and responsibility to create investor’s confidence. The Company has adopted the following operating guidelines:1. Integrity and business ethic of the company The Company is desirous of an operation under its corporate principles namely honesty, transparency and responsibility. All Directors, management and staff have to adhere to following principles:1.1 Customer The Company aims for Customers’ highest satisfaction and benefits by paying attention on protecting customer’s interest. To present only

quality products and services as well as offering services with fairness and keep all customer’s information confidential. 1.2 Shareholders The Company aims for an effective and transparent operation with a suitable return to shareholders. It has strived for a continued profitable operation with an effective internal audit. 1.3 Staff The Company values every staff and continues to develop and support them for career advancement opportunity and security with suitable remuneration commensurate with their knowledge and performance. 1.4 Alliances and Business Competitors The Company treats alliances and Business Competitors fairly and keeps all confidential information under pertaining laws. The Company will not involve in obtaining information from alliance and Business Competitors unethically. 1.5 Creditors and trade counter-part The Company adheres to honoring its obligations given to its creditors and all trade counter-part on the basis of conditions,regulations and as prescribed by law. 1.6 Society and environment The Company adheres to doing business with social responsibility. It has been operating with precaution to refrain from any conduct which may create adverse affect on public sentiment and has supported its employee to be conscious and responsible for an environment. 1.7 Conflict of interest The Company adheres to doing business with recognition on customer’s as well as its own highest benefits.The Company will monitor and pay attention on transaction with conflict of interest or related transaction or unsuitable related transaction. All related transaction has been made on the same condition as if the transaction is with any non related party. 1.8 Disclosure of information The Company aims to disclose its information to shareholders, investor and general public with true, adequate and timely information in compliance with regulations and pertaining laws. 1.9 Supervision The Company adheres to principles of good corporate supervision as well as giving full co-operation to corporate supervision organization. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

- ระมัดระวัง และเอาใจใส่ในการดำ�เนินการใดๆ ที่จะมีผล 2. จริยธรรมของกรรมการ กระทบต่อสาธารณชน เนือ่ งจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในฐานะผูน้ �ำ ทีจ่ ะ - ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำ�นึก และความรับผิดชอบต่อ นำ�พาองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จ โดยผู้กำ�หนดแนวนโยบายและชี้น�ำ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของบุคคลากรในบริษทั ไปในทิศทางทีถ่ กู ต้อง ดังนั้น คณะ กรรมการจึงยึดหลักการ และวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ 3. จริยธรรมของพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังต่อไปนี้ 2.1 หน้าที่จัดการกิจการ หมวดที่ 1 ความซือ่ สัตย์ สุจริต และหลักคุณธรรม (Integrity) - กำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการของบริษัทให้เป็น ไปโดย ความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นคุณสมบัตพิ นื้ ฐานทีส่ �ำ คัญของเจ้าหน้าที่ และ ไม่เสี่ยงต่อความมั่งคงของบริษัทจนเกินควร ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับมีโอกาสให้คุณ - ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีคณ ุ ธรรมและ ให้โทษกับลูกค้า มีโอกาสสร้างความเสียหายแก่ลกู ค้าเพือ่ นร่วมงาน ยุตธิ รรม เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ในการตัดสินใจและกระทำ�การใดๆ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น มีการคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและจะไม่เลือก และผู้กำ�กับดูแลให้ความไว้วางใจและเชื่อถือ พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบตั ิ หรือละเว้นปฏิบตั กิ บั บุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเฉพาะ และผู้บริหารทุกคน จะต้องมีความซื่อสัตย์สจุ ริต จิตใจมัน่ คงและมี โดยยึดหลักความเสมอภาค คุณธรรมปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยุตธิ รรม ไม่เห็นแก่สนิ จ้าง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ - ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ด้วยความรู้ความชำ�นาญ ส่วนตน ยึดถือประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนประโยชน์ของส่วนรวม ความมุง่ มันและด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการใช้ความรู้ และ ทักษะในการจัดการอย่างเต็มความสามารถ - ไม่หาผลประโยชน์สว่ นตน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยนำ�สารสนเทศ หมวดที่ 2 การรักษาความลับภายในบริษัท (Confidentiality) ภายในที่ยังไม่เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำ�ไป ในกิจการของบริษทั การเก็บความลับ คือการรักษาข้อมูลของบริษทั ตลอดจนข้อมูลของลูกค้า ซึ่งได้แก่ เปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทำ�การอันก่อให้เกิดความ - ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทง้ั โดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคล - ข้อมูลทางการเงิน บัญชี ของบริษัท ทีส่ าม และจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงานเพือ่ - ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของลูกค้า ประโยชน์ทางการเงินส่วนตนและจะไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพือ่ ประโยชน์ - ข้อมูลพนักงานของบริษัททั้งอดีตและปัจจุบัน ทางการเงินของผูอ้ ื่น - ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าของบริษัท - กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้เป็นไป ตามกฎหมายที่ - ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจกับบุคคลอื่น เกีย่ วข้อง กฎระเบียบ และแนวนโยบายของทางการ รวมทั้งกำ�กับ ดูแลมิให้มีการปิดบังข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และจัดให้มกี าร รายงานสารสนเทศทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสมํ่าเสมอ หมวดที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professionalism) คณะกรรมการของบริ ษ ั ท ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ในการสร้าง - ดำ�เนินการตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามัญสำ�นึกของผู้บริหาร และพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ กับการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทให้ประพฤติอยู่ในกรอบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม โดยให้ค�ำ นึงถึง หลักคุณธรรมจริยธรรมและความยุตธิ รรม อันจะส่งผลให้เกิด 2.2 ความสัมพันธ์กบั ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า เจ้าหนีแ้ ละคูค่ า้ และพนักงาน ภาพพจน์ที่ดีต่อธุรกิจบริษัทโดยรวม - กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เช่นในเรือ่ งการเปิดเผย สารสนเทศ วิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี การใช้สารเสนเทศภายใน และ หมวดที่ 4 การปฏิบัติต่อสังคม (Service to Community) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานของบริษัท มีนโยบายการดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส - ปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องลู ก ค้ า ตลอดเวลา เอาใจใส่ สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ และรับผิดชอบสูงสุดต่อลูกค้า เกีย่ วกับการให้บริการนำ�เสนอ สาธารณชนทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ สินค้าที่มีคุณภาพ และดูแลรักษามาตรฐานนั้น ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียม - ประพฤติปฎิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ กันและน่าเชื่อถือ ดังนี้ ทำ�ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า รวมทัง้ ไม่แสวงหาข้อมูล 1). บริษัทได้ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อให้ ผู ้ ล งทุ น และผู ้ ที่ ของคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริต และไม่เป็นธรรม เกีย่ วข้อง ได้รบั ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษทั เช่น website - ดูแลให้ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงานและ ของบริษัท ได้แก่ www.charnissara.co.th หรือส�ำนักกรรมการ หลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และทำ�ให้มั่นใจได้ว่า ผู้จัดการ โทร. +662 308 2020 พนักงานมีความรูค้ วามชำ�นาญทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการดำ�เนินงาน ในธุรกิจ 2) คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยบทบาท และ หน้าที่ของคณะ กรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจ�ำปี 2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รายละเอียดจ�ำนวนครั้งของการประชุม และ จ�ำนวนครั้ ง ที่ - ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2554 ของคณะกรรมการ บริษัทสรุปได้ ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

- Using a precaution in any conduct which may affect general 2. Director’s ethic public. As the Company Directors play an important leading role to direct - Support the employee to realize the responsibility towards the organization towards success by an initiation of policy and the environment. directing employee’s behavior in the right direction. The Board of Directors therefore adheres to the following principles and code of 3. Employee ethic can be classified into 4 sections as follows:conducts in carrying out its duty:Section 1 Honesty and integrity 2.1 Management duty Honesty is a basic qualification for staff and management at all - Governing the Company’s operation to refrain from levels. As staff and management al all levels has a chance to involving in unreasonable business risk cause favor or damage to customer as well as a chance to damage - Carrying out its duty with honesty, transparency, ethic customer, colleague, and shareholder including general public as and justice to ensure any decision or conduct will always a whole. To build confidence among customer, shareholder and for the Company’s highest benefits without selective treat supervisor, all staff and management shall be honest, carrying or exception for any particular person on the principle of out one’s duty with integrity and justice aiming for the highest equal right. benefits for customer and general public. - Carrying out its duty professionally with experience, knowledge, determination and caution including using best Section 2 Confidentiality efforts to exploit own knowledge and management skill. Confidentiality in the Company is to protect the Company’s - Refrain from exploiting undisclosed information for one’s information as well as its customers’ in following areas:own or related party’s benefits or entering into a conflict - Information on the Company’s assets of interest with third party, either intentionally or unintentionally. - Information on the Company’s finance and accounting In addition, to refrain from exploiting information obtained - Information on name and address of customer from position for one’s own financial benefits or other’s - Information on the Company’s staff both past and financial benefits. present - Supervise the Company’s operation under pertaining - Information on the Company’s trade counter-part laws, regulations and government policy including - Information on correspondence with third party preventing a non disclosure of facts. To cause a timely report of true and adequate information on Section 3 Professionalism regular basis. - Follow pertaining laws and regulations in doing business. The Company’s Board of Directors has emphasized the important of professionalism in all levels of staff and management. Self conscious on professional integrity, justice and ethic will make 2.2 Relationship with shareholders, customer, creditor up the Company’s good image as a whole. and staff - Director has responsibility for shareholders such as Section 4 Service to Community a disclosure of information, an accounting practice, the All employees shall carry out its duty with transparency use of internal information and the conflict of interest. and accountable for their conduct which can be disclosed to - Protecting customer’s benefits at all times with highest shareholders, investor and general public in accordance with attention and responsibility in presenting quality services pertaining law and regulation. That information must be easily and products and look after that particular standard. accessible, trustworthy and available on an equal opportunity - Operate under the fair competition without destroying a as follows:reputation of business competitor including refrain from unlawful and unfair search for competitor’s information. 1) The Company has released information to investor and beneficial party through various channels such as the company’s website, - Monitor an equal opportunity of employment and other www.charnissara.co.th or the office of Managing Director, tel. principles related to employee to ensure adequate and no. +662 308 2020 necessary employee’s skills and knowledge in operating 2) The Company’s Board of Directors has disclosed its role and the business. duty as well as those of its audit committee in the annual report. In addition, details of meeting and at tendance of each director 2.3 Social and environmental responsibility in 2011 may be summarized as follows:- Doing business with responsibility towards the society and its environment. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท 3/5 5/5 4/5 5/5 5/5 5/5 3/5 4/5 4/5

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน 1.2 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้จัดการ มิได้เป็น บุคคลเดียวกัน เพือ่ มิให้มีอำ�นาจโดยไม่จำ�กัด ทำ�ให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงานได้ 1.3 คณะกรรมการบริษทั ยังมิได้ก�ำ หนดจำ�นวนบริษทั ทีก่ รรมการ แต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบ

4/6 4/6 5/6

ประโยชน์ จึงกำ�หนดให้กรรมการแจ้งบริษัทโดยไม่ชักช้าเพื่อเกิด กรณีดังต่อไปนี้ 3.3.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ บริษทั ทำ�ขึน้ โดยระบุขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับลักษณะของสัญญาซือ้ ของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น 3.3.2 ถือหุน้ ในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ โดยระบุจ�ำ นวนทัง้ หมด ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 3.4 ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในจึงให้จัดตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบขึน้ เพือ่ จัดให้มรี ะบบการควบคุมด้านการดำ�เนิน งานและด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบและนโยบายเพื่อให้มั่นใจ ว่าการปฏิบตั งิ านได้ด�ำ เนินการตามแนวทางทีก่ �ำ หนดและมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้หน่วยงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ สามารถทำ�หน้าที่ ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำ�หนดให้ฝ่ายตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการชุดย่อย 2.1 คณะกรรมการบริษทั มีการกระจายอำ�นาจในการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส โดยจัดให้มีคณะกรรมการ ตรวจสอบ และอยู่ในระหว่างดำ�เนินการแต่งตั้งกรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทนเพือ่ แบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการ บริษัท และทำ�ให้บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องต่างๆ 4. การประชุมคณะกรรมการ 4.1 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างสมํา่ เสมอ โดย อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าเป็น ประจำ � 2.2 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่ ทุกไตรมาส สำ�หรับรอบระยะเวลา 1 ปี และจะมีการประชุมพิเศษ เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อความเป็นอิสระ เพิม่ เติมตามความจำ�เป็นโดยมีการกำ�หนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมี และเป็นการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับ วาระการประชุมที่สำ�คัญ ทั้งนี้บริษทั ได้แจ้งกำ�หนดการดังกล่าวให้ ดูแลและการบริหารงานประจำ�ออกจากกัน โดยมีการแบ่งแยก กรรมการทุกท่าน ทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม อำ�นาจหน้าทีร่ ะหว่างกันอย่างชัดเจนไม่ให้คนใดคนหนึง่ มีอ�ำ นาจโดย ประชุมได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ทุกท่านให้ความสำ�คัญโดยจะเข้า ไม่จำ�กัด ร่วมประชุมทุกครัง้ บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมทีก่ �ำ หนดวาระ ชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้กรรมการมีเวลา 3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม 3.1 กำ�หนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและ 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ งบประมาณของบริ ษั ท เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก าร บริษทั ได้จดั สรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีก่ รรมการจะอภิปรายปัญหา ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจำ � เพื่ อ กำ � กั บ ดู แ ลให้ สำ�คัญอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน และในการพิจารณาบางวาระกรรมการ ฝ่ า ยจั ด การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จไปตามแผนธุ ร กิ จ ที่กำ� หนดไว้ ตลอด ผู้จัด การได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศราย จนทบทวนเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ละเอียดเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกันเรือ่ งทีน่ �ำ เสนอโดยตรง ทัง้ นี้ใน 3.2 กำ�หนดนโยบาย กำ�กับดูแลกิจการ และบทบัญญัติที่เกี่ยว การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการ กับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ดำ�เนินงานทุกไตรมาส มีการบันทึกรายงาน การประชุมเป็นลาย ผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร ลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจาก 3.3 ให้ความสำ�คัญกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ผลประโยชน์ของทางบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยชอบ บริษทั ให้ความสำ�คัญ ต่อการกำ�กับดูแลกิจการไม่ให้ผบู้ ริหารนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ไปหา

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Name of Committee

1. Mrs.Srivara 2. Mr.Songkran 3. Mr.Pravesvudhi 4. Mrs.Linda 5. Mr.Niti 6. Mrs.Teeraporn 7. Mr.Phisud 8. Mr.Witit 9. Mr.Pinit

Issara Issara Raiva Prasertsom Osathanugrah Srijaroenwong Dajakaisaya Ratchatatanun Puapan

Section 4 Responsibility of the Company’s Board of Directors 1. Structure of the Company’s Board of Directors 1.1 There are 9 Directors consisting of 5 Directors who are independent and are not on the management. 1.2 Chairman of the Board of Directors and Managing Director is not the same person to prevent unlimited authority and to create a check and balance system in managing the Company’s business. 1.3 The Board of Directors has not yet limit the number of other Company in which its Director may serve on the board.

Committee 3/5 5/5 4/5 5/5 5/5 5/5 3/5 4/5 4/5

Audit Committee

4/6 4/6 5/6

3.3 To pay attention to conflict of interest for the Company’s and shareholders’ benefits. The company takes it seriously on preventing the management from using inside information for one’s own benefits and therefore requires its Director to immediately inform the Company when the following situations happen:3.3.1 Has interest either directly or indirectly in any contract the Company entered into by describing the nature and particulars of such contract and Directors’ interest. 3.3.2 Hold shares in the Company or its subsidiary by reporting any change of shares held. 3.4 To recognize the important of internal audit. The Board of Directors has founded an audit committee to set up an internal audit on operation and compliance on rules and policy to ensure that works proceed effectively on the right direction. The Board of Directors has caused the auditor to report directly to the audit committee for its independent auditing.

2. Sub Committee 2.1 The Company’s Board of Directors has delegated an effective management authority with transparency. It has founded an audit committee, remuneration committee and is in the process of appointing a recruitment committee to alleviate the burden of the Board of Directors. Thereby equipping the Company with various committees who has clearly been delegated to look into each specialize area in line with good corporate governance. 4. Board of Directors Meeting 2.2 The Chairman of the Board of Directors and Chairman of the 4.1 The Company regularly causes the meeting of the Board of Audit Committee is not the same person as the Managing Director Directors by setting up dates for meeting in every quarter for the for their independence with a separation of authority in fiscal year cycle. There may be addtional meeting as necessary directing policy and supervision form routine management. There by giving a clear agenda in advance. Notice of meeting will be is a clear division of authority with a limitation for each. sent out 7 days in advance to all Directors who can then plan their attendance accordingly as well asgiving enough time to study 3. Role and responsibility of the Board of Directors the meeting agenda. All Directors has fully co-operated in at 3.1 To set vision, mission, strategy, target, the Company’s tending all meetings. business plan and budget on an annual basis. To arrange 4.2 In the Board of Directors Meeting the Chairman of the Board a regular Board of Directors meeting to monitor the management of Directors has spared enough time for all Directors to thoroughly in managing business according to business plan as well as discuss important agendas. In some session the Managing Directors to review the target according to prevailing situation. has invited the management to attend the meeting to give 3.2 To set a policy, to monitor business and morale, business ethic, additional detailed information relating to the agenda. There have Directors’ morale including those of management and employee for been a follow up agendain every quarter to track the operation. an operating guideline within the organization. Minutes of meeting have been recorded in writing and the certified copy of which will be properly filed for other Directors and related parties’ reference. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

5.การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ยังมิได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการโดยรวม หรือเฉพาะบางเรื่อง รวมทั้งการประเมินผล การปฏิบัติงานด้วยตนเอง ทั้งนี้คณะกรรมการควรจะพิจารณาดำ�เนิน การในลำ�ดับต่อไป

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทมีการจัดการโครงสร้างขององค์กรขอบเขตอำ�นาจของฝ่าย บริหารต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และได้กำ�หนดเป้า หมายของบริษทั ในการดำ�เนินธุรกิจในอนาคตไว้เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารและ พนักงานในระดับต่างๆ ได้รว่ มกันทำ�งานเพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน โดย เน้นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรมต่อองค์กร แต่ยัง 6. ค่าตอบแทน ขาดการจัดทำ�ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ซึง่ เนือ่ งจากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บริษทั กำ�ลังดำ�เนินการจัดทำ�อยู่ คณะกรรมการบริษทั จึง ได้รว่ มกันกำ�หนดค่าตอบแทนขึน้ โดยร่วมกัน กำ�หนดค่าตอบแทนให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทีเ่ ป็นธรรมและ 2. ด้านการบริหารความเสี่ยง สมเหตุผล โปร่งใส เชื่อมโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท และผล ฝ่ายบริหารได้มกี ารติดตาม ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิด การปฏิบตั งิ านของแต่ละท่านให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และ ขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลา และ สูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดย ดำ�เนินการเตรียมพร้อมในการแก้ไขเพื่อให้มีผลกระทบต่อบริษัทน้อย กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ที่สุด ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และได้เปิดเผยจำ�นวนค่าตอบแทนไว้ใน รายงานประจำ�ปี (รายละเอียดตามหัวข้อ ค่าตอบแทนผู้บริหาร) 3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เนื่องจากบริษัทได้จัดมีการโครงสร้างองค์กรของฝ่ายบริหารและ 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ขอบเขตของอำ�นาจไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการ 7.1 สำ�หรับการแนะนำ�ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ ตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแต่ละขัน้ ตอน จึงมัน่ ใจได้วา่ ฝ่ายบริหาร ของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่ และการจัดทำ�แผนพัฒนาและ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่ สืบทอดงานของกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ ขณะนี้ เกี่ยวข้อง ยังมิได้ดำ�เนินการ 7.2 คณะกรรมการของบริษทั ได้สนับสนุนและอำ�นวยความสะดวก 4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ให้มกี ารฝึกอบรมและ ให้ความรูแ้ ก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการรวบรวมและ ประมวลผลข้อมูลให้ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการลงทุนให้ฝ่ายต่างๆ มี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยไว้ใช้งานอย่างเพียงพอ เพื่อรายงานให้ การดู แ ลการใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการได้รบั ทราบและและสามารถตัดสินใจใน 1. บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงาน ในการนำ�ข้อมูลภายใน การแก้ปัญหา โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนโดยผูบ้ ริหารและพนักงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 5. ด้านระบบการติดตาม ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำ�เนินงาน (งบ บริษทั ได้มกี ารติดตามการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด การเงิน) ไว้ โดยสรุปเป็นรายงานเปรียบเทียบการดำ�เนินงานกับเป้าหมายที่ตั้ง 2. กำ�หนดเวลาในการประกาศผลการดำ�เนินงานและข้อมูลข่าวสารที่ ไว้ หากมีข้อบกพร่อง ก็จะเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการให้พิจารณา เป็นสาระสำ�คัญซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์และมี ดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส ทั้งนี้ ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในในการตรวจสอบบัญชี และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี ของบริษัท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของผู้สอบบัญชี - บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด 3. บริษัทได้กำ�หนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ จัดทำ�และส่งรายงานการถือ หลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใน ค่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบั ญ ชี บริษทั จดทะเบียนทีต่ นเป็นผูบ้ ริหาร ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำ�นักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำ�นวนเงิน การควบคุ ม ภายใน รวม 2,415,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำ�การสอบทานระบบการ ควบคุมภายใน โดยมีความเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้ 2. ค่าบริการอื่นๆ -ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

5. Self appraisal for Directors The Board of Directors has not yet cause the performance appraisal for the Board as a whole or selectively including self appraisal, except for the Audit Committee who has started. The Board of Directors will look into the matter in due course.

1. Organization and Circumstances The Company has initiated its organization structure, scope of powers of the management,clearly in writing, and has set its future business operation targets for joint achievement by the management and staff at various levels, by emphasizing on faithfulness and fairness to the organization. However, it has not yet prepared the Code of 6. Remuneration Conduct.Currently, the Company is in the process of drafting its The Remuneration Committee will fix a fair and reasonable remuneration own Code of Conduct. for Directors and Upper Management with transparency related to the operation of the Company and performance of each in line with 2. Risk Management industrial average and adequate to maintain Directors who has the The Management monitors, assesses and analyzes the impacts that required qualifications. Such Directors’ remuneration shall be approved may arise from risk factors, both internally and externally, at by the Shareholders’ Meeting and disclosed in the Annual Report all times. It is also prepared to rectify such impacts so that they (details under Management’s remuneration) may yield least effect to the Company possible. 7. Development of Directors and Management 7.1 The Company has not yet started on introduction to business and business guideline for new directors. Neither has it started the development and succession plan for the Managing Directors and top management. 7.2 The Board of Directors has supported and facilitated training for Directors and audit committee.

Supervision of Internal Information

3. Compliance by the Management As the Company has initiated the organization structure of the Management and the scope of its powers clearly in writing, coupled with the setting up of an auditing system for each department, hence, it is quite confident that the Management does comply with the rules and regulations of the Company as well as the laws and regulations concerned. 4. Information Technology and Communications The Company foresees the importance on the collection and processing of data rapidly and efficiently, therefore, it has made investments by providing each department with sophisticated computers for usage with sufficient number, so that reports may be made to the Management and the Board of Directors for decisions in rectifying problems, particularly accounting and financial data.

1. The Company has a policy on supervision of usage of internal information by its executives and staff for their own benefits. The executives and staff who have come across internal information shall not buy or sell the securities of the Company within the period of 1 month before the Company announces its results of operations (financial statements) 5. Monitoring System The Company monitors the operations so as to ensure that they be 2. The significant information that may affect the prices of the carried out in accordance with the targets set forth. This is securities. In regard to financial statements, the Company announces summarized as a report of comparison of the operations and the its results of operations within 45 days from the end of a quarter targets. Should there be a short coming, proposals will be forwarded and 60 days after the end of the accounting period. to the Managing Director for further action in order to achieve the company’s targets. 3. The Company sets the rules that the executives are obliged to The Auditor, Ernst & Young Office Limited, made no remarks on the prepare and submit, to the office of Securities and Exchange internal control in regard to the company’s auditing for the year Commission, the reports on the holding of shares by them, and by ending 31st December 2011. their spouses and underage children, in the listed companies they are the executives. Auditor’s Remuneration

Internal Control

1. Audit Fee The Company and its subsidiaries have paid a total of Baht 2,415,000.The Audit Committee of the Company has duly made a review of to Auditing Firm of which those auditors work for in the past fiscal year. the internal control system.Opinions are as follow:2. Non-Audit Fee -Noneบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

คณะกรรมการบริ ษ ั ท Board of Directors

นายประเวศวุฒิ ไรวา MR.PRAVESVUDHI RAIVA กรรมการ Director

นางศรีวรา อิสสระ MRS.SRIVARA ISSARA ประธานกรรมการ Chairperson

นายวิทิต รัชชตาตะนันท์ MR.WITIT RATCHATATANUN กรรมการตรวจสอบ Audit Committee

นายสงกรานต์ อิสสระ MR.SONGKRAN ISSARA กรรมการผู้จัดการ Managing Director

นายพินิจ พัวพันธ์ MR.PINIT PUAPAN กรรมการตรวจสอบ Audit Committee

นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ MRS.TEERAPORN SRIJAROENWONG กรรมการ Director

นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ MR.PHISUD DEJAKAISAYA ประธานกรรมการตรวจสอบ Chairman of the Audit Committee

นายนิติ โอสถานุเคราะห์ MR.NITI OSATHANUGRAH กรรมการ Director

นางลินดา ประเสริฐสม MRS.LINDA PRASERTSOM กรรมการ Director

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

แผนภู ม ิ โ ครงสร้ า งการจั ด การ Organization Chart

ผู้ถือหุ้น Shareholders

คณะกรรมการ Board of Director

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน Board of Remuneration Committee

กรรมการผูจ้ ดั การ Managing Director

คณะกรรมการตรวจสอบ Board of Audit Committee

สำ�นักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท Managing Director Office and Company Secretary

ตรวจสอบภายใน Internal Auditor

พัฒนาโครงการ Project Development

โครงการร่วมลงทุน Joint Venture

การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ Marketing/Customer Relation

บุคคล/ธุรการ Personnel/Admin

บัญชี/การเงิน Account/Finance

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และผู ้ ม ี อ ำ � นาจควบคุ ม บริ ษ ั ท Board of Director’s Descriptions

นางศรีวรา อิสสระ MRS.SRIVARA ISSARA ประธานกรรมการ Chairperson

57 ปี 57 years

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.00 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาโท Master of Business Administrator (MBA), มหาวิทยาลัย อินเดียนา สหรัฐอเมริกา • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประวัติการทำ�งาน 2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2531-ปัจจุบัน คณะกรรมบริหาร บริษทั ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด ผู้จัดการ มูลนิธิปิ่มสาย นักเขียน นักแปล ผู้จัดปฏิบัติธรรม 2527-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา และ/บริษทั แจ๊คแอนด์จลิ ล์ จำ�กัด 2529-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท จินดารักษ์ จำ�กัด 2526-2529 Assistant Vice President ธนาคารซิตี้แบงค์ 2521-2526 Senior Oil Economist บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย Shareholding 0.00 Education/Training Program • Master of Business Administrator (MBA), Indiana University, U.S.A. • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) Professional career for the past five years 2007-Present Chairperson Charn Issara Development PLC. 1986- Present Executive Committee Charn Issara Residence Co., Ltd. Manager Pimsai Associate Writer 1984-Present Advisor and Manager Jack and Jill Co., Ltd. 1986-Present 1983-1986 1978-1983

Advisor Jindarak Co., Ltd. Assistant Vice President Citi Bank Senior Oil Economist The Shell Co.of Thailand Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

นายสงกรานต์ อิสสระ MR.SONGKARN ISSARA กรรมการผู้จัดการ Managing Director

57 ปี 57 years

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 29.33 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, University of Bloomington, U.S.A. • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) ประวัติการทำ�งาน 2524-ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.พร๊อพเพอตี้ จำ�กัด กรรมการ บริษัท ชะอำ�ร่วมทุน จำ�กัด กรรมการ บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำ�กัด กรรมการ บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล รีซอร์ท ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด กรรมการ บริษัท สวนเพชร จำ�กัด กรรมการ บริษัท เอส.ซี.ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด กรรมการ บริษทั ซี.ไอ.อินเตอร์เนชัน่ แนลลิสซิ่ง จำ�กัด 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำ�กัด 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด กรรมการ บริษทั ซี.ไอ.เอช ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำ�กัด 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำ�กัด Shareholding 29.33 Education/Training Program • Master degree in Economics University of Bloomington • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) • Leader Program, Capital Market Academy (CMA10) Professional career for the past five years 1981-Present Managing Director Charn Issara Development Public Co., Ltd. Director C.I. Property Co., Ltd. Director Cha-Am Ruamthun Co., Ltd. Director Narai Ruamphiphat Co., Ltd. Director International Resource Development Co., Ltd. Director Suan Petch Co., Ltd. Director S.C. Development Co., Ltd. Director C.I. International Leasing Co., Ltd. 2001-Present Director Chalongkrungkarnkaset Co., Ltd. 2002-Present Chairman Charn Issara Residence Co., Ltd. Director C.I.S.Development Co., Ltd. 2003-Present Chairman Charn Issara Vipaphol Co., Ltd. 2006-Present Chairman C.I.N. Estate Co., Ltd.

นางลินดา ประเสริฐสม MRS.LINDA PRASERTSOM กรรมการ Director

57 ปี 57 years

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.01 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประวัติการทำ�งาน 2549-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำ�กัด ผู้จัดการบัญชีและการเงิน 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2532-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินและการบัญชี บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำ�กัด Shareholding 0.01 Education/Training Program • Master degree of Arts, Thammasat University • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) Professional career for the past five years 2006-Present Director/ C.I.N.Estate Co., Ltd. Financial and Accounting Manager 2002-Present Director Charn Issara Development Co., Ltd. 1989-Present Financial and Account C.I. Property Co., Ltd. Consultant

นายประเวศวุฒิ ไรวา 60 ปี MR.PRAVESVUDHI RAIVA 60 years กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน Director and Chairman of Remuneration Committee สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.00 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, University of Indiana, U.S.A. • MMM (Modern Marketing Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • MMP (Modern Managers Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำ�งาน 2536-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) Executive Director S.R.Estate Co., Ltd. กรรมการ HD Distributors (Thailand) Co., Ltd. กรรมการ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2535 กรรมการ Thai Wheat Products Trader’s Association 2533 Honorary Instructor Mini M.B.A. Programme, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523-2536 รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด 2515 กรรมการ S.R. Tapioca International Co., Ltd. Shareholding 0.00 Education/Training Program • BBA, Political Science Unversity of Indiana, U.S.A.Chulalongkorn University Training Program: • MMP-Modern Management Program • MMM-Modern Marketing Management Professional career for the past five years 1993-Present President S&P Sydicate Public Co., Ltd. Executive Director S.R.Estate Co., Ltd. Director HD Distributors (Thailand) Co., Ltd. Director Charn Issara Development Public Co., Ltd. 1992 Director Thai Wheat Products Trader’s Association 1990 Honorary Instructor Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University 1980-1993 Vice President Marketing Dept. S&P Sydicate Co., Ltd. 1972 Director S.R. Tapioca International Co., Ltd.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 38 ปี MR.NITI OSATHANUGRAH 38 years กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน Director and Remuneration Committee

นายพินิจ พัวพันธ์ 44 ปี MR.PINIT PUAPAN 44 years กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ Audit Committee and Independent Director

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.24 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, U.S.A. • ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ, คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC),สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประวัติการทำ�งาน 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำ�กัด กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำ�กัด 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษทั บางกอกรินเวสท์ จำ�กัด 2542 - 2543 Market Research บริษทั ยูนลิ เี วอร์ไทยโฮลดิง้ จำ�กัด 2539 - 2541 Investment Banking Merrill Lynch And Co., Ltd. New York, Hong Kong

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.15 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • Advance Management Program, Harvard Business School (2006) • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science (1990) • BA, Economics & Political Science, Tufts University (1989) • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) ประวัติการทำ�งาน 2545 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ซีมโิ ก้ จำ�กัด 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ Thanh Cong Securities Company (Vietnam) 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทไอเดียส์ 1606 จำ�กัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน) 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำ�กัด 2542 - 2543 กรรมการ บริษัท แคปแม็กซ์ จำ�กัด

Shareholding 0.24 Education/Training Program • B.A. Economics and Political Science Amherst College, Massachusetts, U.S.A. • Master of Arts in Economic Law, Faculty of Law, Chulalongkorn University • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director (IOD) • Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) • Role of The Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD) Professional career for the past five years 2004 - Present Director Safety Insurance Public Co.,Ltd. Director Charn Issara Development Public Co., Ltd. 1992 - Present Director Osatspa Co., Ltd. 2000 - Present Executive Director Bangkok Rinvest Co., Ltd. 1999 - 2000 Market Research Unilever Thai Holding Co., Ltd. 1996 - 1998 Investment Banking Merrill Lynch And Co., Ltd. New York, Hong Kong

Shareholding 0.15 Education/Training Program • Advance Management Program, Harvard Business School (2006) • Master Degree in Economics, The London School of Economic and Political Science (1990) • BA, Economics & Political Science, Tufts University (1989) • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) • Leader Program, Capital Market Academy (CMA11) Professional career for the past five years 2002 - Present Audit Committee and Independent Director Charn Issara Development Public Co.,Ltd. 2009 - Present Director Seamico Asset Management Company Limited 2009 - Present Director Thanh Cong Securities Company (Vietnam) 2008 - Present Authorized Director Managing Director KT ZMICO Securities Company Limited 2008 - Present Director Ideas 1606 Co., Ltd. 2007 - Present Authorized Director Seamico Securities Public Company Limited 2002 - Present Board of Directors Thai Dairy Industry Company Limited 1999 - 2000 Director CapMaxx Company Limited

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ 56 ปี MR.PHISUD DEJAKAISAYA 56 years กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน Chairman of Audit Committee, Independent Director and Remuneration Committee สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.026 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาเธิร์น เมธอดิสต์ ยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา(Southern Methodist University, USA) • อนุปริญญา สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแห่งเซท์เวสเติร์น สถาบันกฎหมายสากลและกฎหมายเปรียบเทียบ • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประวัติการทำ�งาน 2533 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สำ�นักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำ�กัด 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด 2545 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล จำ�กัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ การประเมินผลการพัฒนา กฎหมายของส่วนราชการ-ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เม.ย.2552 - อนุกรรมการกำ�หนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสาน ก.ค.2552 การบริการนักลงทุนภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นัก นายกรัฐมนตรี 2551 - 2553 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด 2551 - 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 2551 - 2552 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำ�นักงานส่งเสริม อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2557 - 2533 ทนายความอาวุโส บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม๊กแค็นซี่ จำ�กัด กรุงเทพมหานคร

Shareholding 0.026 Education/Training Program • LL.B Thammasat University, Thailand, 1982 M.C.L, Southern Methodist University, USA, 1984 • Diploma in Comparative Law, Southwestern Legal Foundation, • Academy of International and Comparative Law, 1984 • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Director (IOD) Professional career for the past five years 1990 - present Executive Partner Siam Premier International Law Office Limited 1997 - present Director Krungthai AXA Life Insurance Co., Ltd. 2005 - present Chairman of the Audit Committee Charn Issara Development Public Company Limited 2010 - present Audit Committee Health Network Public Company Limited 2010 - present Audit Committee Paolo Medic Co., Ltd. 2009 - Present Sub Committee Evaluation of the Legal Development of the Government April 2009 - Sub Committee The Guideline for the July 2009 Establishment of Investor Services under the Supervisor of the Prime Minister 2008 - 2010 Advisor Thailand Post Co., Ltd. 20008 - 2009 Board of Director Office of Small and Medium Enterprise Promotion - SOMEP 2008 - 2009 Advisor Software Industry promotion Agency Organization 1984 - 1990 Senior Lawyer Baker& McKenzie Ltd.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

นายวิทิต รัชชตาตะนันท์ 57 ปี MR.WITIT RATCHATATANUN 57 years กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ Audit Committee and Independent Director สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.23 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์, Harvard University, U.S.A. • M.A. University of Essex U.K. • B. Sc (Econ) London School of Economics, U.K. ประวัติการทำ�งาน ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนปัญญาประทีป อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อย และน�้ำตาล จ�ำกัด ปัจจุบัน ที่ปรึกษา โรงเรียนทอสี 2545-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2547 ผู้อำ�นวยการ สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการ กระจายรายได้ 2542-2546 ผู้ช่วยเลขาธิการฯ สำ�นักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2544-2545 ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2544-2545 ผู้อำ�นวยการสำ�นักสังคมมหภาค 2540-2546 กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม 2543-2547 กรรมการบริหารองค์การสุรากรมสรรพสามิต กระทรวง การคลัง 2539-2542 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสำ�นักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) 2536-2539 ผู้อำ�นวยการ กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาล และเอกชน สศช.

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Shareholding 0.23 Education/Training Program • Doctoral Degree in Education , Harvard University, U.S.A. • M.A. University of Essex U.K. • B.Sc. (Econ) London School of Economics U.K. Professional career Present Director, Panyaprateep School, Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province Board Member, Mitr Phol Sugarcane research Center Co. Ltd. Advisor Thawsi School 2002-Present Audit Committee and Independent Director, Charn Issara Development Public Co., Ltd. 2004 Director, Community Economic Development and Income Distribution Office, NESDB 1999-2003 Assistant Secretary General of NESDB 2001-2002 Director, International Policy Office Director, Macro Social Policy Office 1997-2003 Director, Thai-German Institute, Ministry of Industry 2000-2004 Director, Liquor Distillery Organization, Ministry of Finance 1996-1999 Director, Office of the Joint Public/Private Consultative Committee 1993-1996 Director, Government and Private Cooperation Division

นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ 47 ปี MRS.TEERAPORN SRIJAROENWONG 47 years กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ Director and Project & Development Manager

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล อายุ 55 ปี MR.WEERACHAI WIJITTANAKUL 55 years ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Accounting & Financial Manager

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.00 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประวัติการทำ�งาน 2549-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำ�กัด 2545-ปัจจุบัน กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2533-2545 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.00 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประวัติการทำ�งาน 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำ�กัด 2545-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัท และการเงิน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2541-2545 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด 2532-2540 ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำ�กัด (มหาชน)

Shareholding 0.00 Education/Training Program • Master Degree Business Administration Kasetsart University • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) Professional career for the past five years 2006-Present Managing Director C.I.N. Estate Co., Ltd. 2002-Present Director and Project & Development Manager Charn Issara Development PublicCo., Ltd. 1990-2002 Project & Development Manager C.I.M. Development Co., Ltd.

Shareholding 0.00 Education/Training Program • Master Degree, Business Administration, NIDA Professional career for the past five years 2006-Present Director C.I.N.Estate Co., Ltd. 2002-Present Accounting & Financial Manager Charn Issara Development Public Co., Ltd. 1998-2002 Accounting & Financial Manager C.I.M. Development Co., Ltd. 1989-1997 General Manager and Accounting Manager Bangkok Steel Industry Public co., Ltd.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

นางวิมลวรรณ เนืองนอง 54 ปี MRS.WIMONWAN NUANGNONG 54 years ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ Personnel & Admin. Manager

นางปองสม เรืองสวัสดิ์พงศ์ 58 ปี MRS.PONGSOM RUANGSWADIPONG 58 years ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ Marketing & Customer Relations Manager

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.75 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ประวัติการทำ�งาน 2545-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และ ธุรการ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2538-2545 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และ ธุรการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด Shareholding 0.75 Education/Training Program • Bachelor Degree Political Science, Ramkhamhaeng University Professional career for the past five years 2002-Present Personnel & Admin. Manager Charn Issara Development Public Co., Ltd. 1995-2002 Personnel & Admin. Manager C.I.M. Development Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.01 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำ�งาน 2545-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 2543-2545 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด 2530-2543 ผู้ช่วยนายสถานีประจำ�กรุงเทพ Canadian Airline Shareholding 0.01 Education/Training Program • Bachelor Degree of Arts, Chulalongkorn University Professional career for the past five years 2002-Present Marketing & Customer Relations Manager Charn Issara Development Public Co., Ltd. 2000-2002 Senior Manager Ground Hanging and Services Bangkok Airways Co., Ltd. 1987-2000 International Assistant Station Manager Canadian Airline

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ กรรมการของบริ ษ ั ท ย่ อ ย Details of Subsidiary Companie’s Directors

1. นายสงกรานต์ อิสสระ / Mr.Songkran Issara 2. นายวรสิทธิ อิสสระ / Mr.Vorasit Issara 3. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ / Mr.Ditawat Issara 4. นางวิไล อินทกูล / Mrs.Vilai Intagoo 5. นายชาญวิทย์ ลิมตระกูล / Mr.Chanvit Limtrakul 6. นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี / Mr.Surapong Srethbhakdi 7. นางสาวสุภาภรณ์ เสรฐภักดี / Ms.Supaporn Srethbhakdi 8. นายกำ�พล เสรฐภักดี / Mr.Kampol Srethbhakdi 9. นายพลพัฒ กรรณสูต / Mr.Polpat Karnasuta 10. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ / Mrs.Teeraporn Srijaroenwong 11. นายปสันน สวัสดิ์บุรี / Mr.Pasan Swasdiburi 12. นางลินดา ประเสริฐสม / Mrs.Linda Prasertsom 13. นางวัฒนา สัมมนาวงศ์ / Mrs.Wattana Samanawong 14. นายวีรชัย วิจิตรธนากุล / Mr.Weerachai Wijittanakul 15. นางอรพรรณ อรุณรังสิกุล / Mrs.Orapun Aroonrungsikul 16. นายยุทธนา คุวารนันท์เจริญ / Mr.Yuttana Kuvaranuncharoen 17. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา / Mr.Boonkeit Chokwattana 18. นายบุญชัย โชควัฒนา / Mr.Boonchai Chokwattana 19. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา / Mrs.Thipaporn Chkokwattana 20. นางสุวรรณา อารีกุล / Mrs.Suwanna Areekul 21. นางสาวสุจิตรา โพธิสุข / Ms.Sujittra Phothisook 22. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร / Mrs.Ramida Russell Maneesathiien 23. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเถียร / Mrs.Kittiyaporn Chaithavornthein 24. นายคำ�นูณ เสรฐภักดี / Mr.Kamnoon Srethbhakdi

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ XX = กรรมการตรวจสอบ Remarks : X = Chairman XX = Audit Committee

/ /, // / / / /, // /, // /, // / /

บริษัท ร่วมอิสสร จำ�กัด Issara United Co., Ltd.

x /, // / /, //

บริษัท ซี.ไอ.วี. ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด C.I.V. Development Co., Ltd.

บริษัทซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำ�กัด C.I.N. Estate Co., Ltd.

รายชื่อกรรมการ Name of Directors

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด Charn Issara Residence Co., Ltd. บริษัท ชาญอิสสระวิภาพล จำ�กัด Charn Issara Vipaphol Co., Ltd.

รายชื่อบริษัทย่อย / Name of Subsidiaries

x / /

/ / /, //

/, //

/ /, // /, //

/ /, // /, // x / / / / / /

/ = กรรมการ / = Director

// = ผู้บริหาร // = Executive

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

รายการระหว่ า งกั น ในปี 2554 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

บุคคลทีอ่ าจมีการขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำ�กัด (“CIR”)

เป็นบริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ 80% และนายสงกรานต์ อิสสระ ซึง่ เป็นกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไป เป็นกรรมการผูม้ อี �ำ นาจ

มูลค่าของ รายการระหว่างกัน ความจำ�เป็น / หมายเหตุ (ล้านบาท) CIR ได้วา่ จ้างบริษทั ให้บริหาร 7.85 ตามมติ ท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ และเป็นที่ปรึกษา โครงการ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 บ้านพักตากอากาศ “ศรีพนั วา” ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ทำ�รายการดั ง กล่ า วจนกว่ า จังหวัดภูเก็ต โดยว่าจ้างเป็น โครงการจะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ รายปี ตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณา รายการ ระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า วแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า เป็นการคิดค่าบริการอัตราทีเ่ หมาะสมและ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั กูเ้ งินจาก CID 72.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ CIR จ่ายค่าเช่าและค่าไฟฟ้า 0.46 พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้ว CIR จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 6.40 มีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่ CIR จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.25 เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ CIR คิดค่าใช้จา่ ยทีอ่ อกแทน CID 0.12 บริษทั ลักษณะของรายการ

บริษัท ชาญอิสสระ เป็นบริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ วิภาพล จำ�กัด (“CIV”) 50% และนายสงกรานต์ อิสสระ ซึง่ เป็นกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไปเป็ น กรรมการผู้ มี อำ�นาจ

CID ให้กตู้ ามสัดส่วนของผู้ ถือหุน้

9.00

CIV จ่ายค่าไฟฟ้า CIV จ่ายค่าเช่า ค่าบริการ CIV จ่ายดอกเบีย้ เงินกูย้ มื CIV จ่ายรายจ่ายอื่นๆ CIV รับค่าเช่าและค่าบริการ

0.18 0.25 2.79 0.27 1.59

กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ บางกอก (“BKKCP”)

BKKCP ได้วา่ จ้างบริษทั ให้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ของกองทุนรวมโดยคำ�นวณ ผลประโยชน์ทไ่ ี ด้รบั จากรายได้ ท่เ่ี กิดขึน้ จากอสังหาริมทรัพย์ ที่บริหารตามสัญญา ซึ่งมี ระยะเวลา 10 ปี ตัง้ แต่ 30 ตุลาคม 2546

3.33

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 ได้ อนุมัติให้ทำ�รายการดังกล่าว และคณะ กรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานและ พิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าว แล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการ อัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท

BKKCP รับค่าเช่า และ บริการ

2.59

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ พิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าว แล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการ อัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

เป็นกองทุนรวมที่บริษัท ถือหุ้น 33.3% และ บริษทั เป็นผูบ้ ริหาร อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง กองทุน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ พิจารณา รายการดังกล่าวแล้วมีความเห็น ว่าอัตราค่าเช่า ค่าบริการและค่าไฟฟ้า ที่คิดระหว่างกันเป็นอัตราตลาด ทีบ่ ริษทั ใช้ โดยปกติกบั ลูกค้าทัว่ ไป ดอกเบีย้ รับจากเงิน กู้ยืมเป็นการกู้ยืมตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นซึ่ง อนุมตั โิ ดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และอัตราดอกเบี้ยคิดตามราคาตลาด ซึ่ง รายการระหว่างกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อบริษัท

Connected Transaction In the year 2011 the company has connection transaction with persons which may have conflict of interest as follow:Person who may have Conflict of interest Charn Issara Residence Co., Ltd. (CIR)

Charn Issara Vipaphol Co.,Ltd. (CIV)

Relation

Transaction

Amount (Million Baht)

Necessity/Remark

80% of CIR’s shares are owned by CID and Mr.Songkran Issara, who is CID’s director and shareholder is CIR’s chairman of the Board.

CIR hires CID on a annual basis to manage and advise on “Sri Panwa” villa resort project in Phuket.

7.85

Loan from CID Rental & Electricity paid by CIR Interest on Loan payment Other Expenses CIR charge another expenses to CID

72.00 0.46 6.40 1.25 0.12

The transaction was approved by the Board of Directors at the 3/2009 meeting on 25 February 2009, and the auditors agreed after reviewing and examining the inter-company transaction that the service fees were appropriate and of optimum benefit to the company. Audit committee agreed after reviewing and examining the inter-company transaction that it was appropriately carried out and beneficial to company the management fees were in line with the market rate.

50% of CIV’s shares are owned by CID and its Board of Directors includes Mr.Songkran Issara, who is also a CID director and shareholder.

Pro-rata Loan from CID

9.00

Electricity payment Rental & Services payment Interest payment Others Expenses CIV received rental & services

0.18 0.25 2.79 0.27 1.59

BKKCP hires the Company to manage the Fund’s property on revenue sharing basis through out the 10 years term with effect from October 30, 2003

3.33

Received rental & services

2.59

Bangkok Commercial The Company hold Property 33.3% in the property Fund (BKKCP) fund and act as property manager for the Fund’s property

Audit committee agreed after reviewing and examining the inter-company transaction that the rental, services and electricity charges were in line with the rate CID normally charges its customers. Interest received from loans were proportion of shareholders equity approved by the Board of Directors at the 3/2009 meeting on 25 February 2009 and the interest rate was in line with the market, all of which had been deemed beneficial to the company. The transaction was approved by the Board of Directors at the 9/2003 meeting on 10 September 2003, and the auditors agreed after reviewing and examining the inter-company transaction that the service fees were appropriate and of optimum benefit to the company. Audit committee agreed after reviewing and examining the inter-company transaction that it was appropriately carried out and beneficial to the company the management fees were in line with the market rate. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

บุคคลทีอ่ าจมีการขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (“IRD”)

เป็นบริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยู่ 15.99% และนาย สงกรานต์ อิสสระซึง่ เป็นกรรมการและผู้ถือ หุ้ น ของบริ ษั ท ไปเป็ น กรรมการผูม้ อี �ำ นาจ

บริษทั ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท เป็นบริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ จำ�กัด (“CIN”) 60% และนายสงกรานต์ อิสสระ ซึง่ เป็นกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไป เป็นกรรมการผูม้ อี �ำ นาจ

มูลค่าของ ลักษณะของรายการ รายการระหว่างกัน ความจำ�เป็น / หมายเหตุ (ล้านบาท) บริษัทได้รับจ้างบริหารด้าน 0.84 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ การเงินและการบัญชีรวมถึง 3/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 การจัดการด้า นธุรการของ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ IRD โดยได้ลงนามใน สัญญา พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมี ว่าจ้างเมือ่ 6 พฤศจิกายน ความเห็นว่าเป็นรายการที่เหมาะสมและ 2545 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้อัตรา CID รับค่าบริหารงานก่อสร้าง 3.00 ค่าบริหารงานที่คิดระหว่างกันเป็นไปตาม อัตราตลาด CIN ได้วา่ จ้างบริษทั ให้บริหาร 10.40 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ และเป็นทีป่ รึกษา โครงการ พิจารณา รายการระหว่า งกันดั งกล่ าว คอนโดมิเนีบม “The Issara แล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการ Ladprao” บริเวณถนนลาดพร้าว อัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ ซอย12 โดยว่าจ้างเป็นรายปี สูงสุดต่อบริษัท CIV จ่ายค่าไฟฟ้า CIV จ่ายค่าเช่า CIV จ่ายดอกเบีย้ CIV จ่ายอื่นๆ CIV ให้กู้ตามสัดส่วนของ ผู้ถือหุ้น

บริษัท ซี.ไอ.วี. ดี เวล็อปเมนท์ จำ�กัด (“CIVD”)

บริษัท ร่วมอิสสระ จำ�กัด (“IU”)

บริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (“CIP”)

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

เป็ น บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุน้ 80% และนาย สงกรานต์ อิสสระ ซึง่ เป็นกรรมการและผู้ถือ หุ้ น ของบริ ษั ท ไปเป็ น กรรมการผูม้ อี �ำ นาจ

เป็น บริษ ัท ที่บริษ ัท CIVD ถือหุ้น 50% และนายสงกรานต์ อิส สระ ซึ่ง เป็น กรรมการและผู้ถ ือ หุ้นของบริษ ัทไปเป็น กรรมการผู้มีอำ�นาจ

0.22 0.20 6.63 0.22 72.00

CIVD ได้กู้เงินจาก CID เพื่อนำ�ไปลงทุนในบริษัท ร่วมอิสสระ จำ�กัด (IU) เพื่ อ ทำ � โครงการบ้ า นและ คอนโดมิเนียม ตากอากาศ บริเวณหัวหินขชะอำ�ร่วมกับ กลุ่มบริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำ�กัด (มหาชน)

28.40

CIVD มียอดดอกเบี้ยค้าง จ่าย

1.05

IU ได้ว่าจ้างบริษัทให้บริหาร และเป็นที่ปรึกษา โครงการ คอนโดมิเนียม “Baan Tiew Talay” บริเวณชายหาด ชะอำ� จ.เพชรบุรี

1.22

IU จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ IU จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.06 0.01

CIP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ CID คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ และมีกรรมการร่วมกัน กับบริษัท

0.03

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ พิจารณา รายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมี ความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่ เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท

Person who may have Conflict of interest International Resource Development Co., Ltd. (IRD)

C.I.N. Estate Co., Ltd. (CIN)

C.I.V. Development Co., Ltd. (CIVD)

Issara United Co., Ltd. (IU)

C.I. Property Co., Ltd. (CIP)

Amount (Million Baht)

Relation

Transaction

15.99% of IRD’s shares are owned by CID and its Board of Directors includes Mr.Songkran Issara, who is also CID’s director and Shareholder.

CID’s management team signed a contract with IRD on 6 November 2002 to manage IRD’s financial and accounting affairs. CID received construction management fees.

0.84

60% of CIN’s shares are owned by CID and its Board of Directors includes Mr.Songkran Issara, who is also a CID director and shareholder.

CIN hires CID on a annual basis to manage and advise on Condominium Project “The Issara Ladprao” Ladprao Road, Soi 12.

10.40

Electricity payment Rental payment Interest payment Other expenses Loan from CID

0.22 0.20 6.63 0.22 72.00

CID hold 80% of C.I.V.’s shares and Mr. Songkran Issara, who is a CID director and shareholder is one of the authorized directors.

CIVD loan from CID for its investment in the Issara United Co., Ltd. for the development of housing and resort condominium on Cha-Am Hua Hin beach in the joint venture with Saha Pattanapibul PLC. Group of companies CIVD has booked a carried forward interest expenses

28.40

IU hire the Company to manage and advise the redidential condominium project “Baan Tiew Talay” on Cha-Am beach, Petchburi province. IU pay rental and services fees including other expenses. CIP is the major Other expenses charge shareholder and had from CID their joined any directors with CID.

1.22

CIVD hold 50% shares of this company and Mr. Songkran Issara who is shareholder of the company is also one of the authorized directors.

Necessity/Remark The transaction was approved by the Board of Director at the 3/2009 on 25 February 2009 . The auditors agreed after reviewing and examining the inter-company transaction that it was appropriately carried out and beneficial to the company-the management fees were in line with the market rate

3.00

Audit committee agreed after reviewing and examining the intercompany transaction that it was appropriately carried out and beneficial to the company and the management fees were in line with the market rate.

1.05

0.06 0.01 0.03

Audit committee agreed after reviewing and examining the inter-company transaction that it was appropriately carried out and beneficial to the company and the management fees were found to be reasonable.

Audit committee agreed after reviewing and examining the inter-company transaction that it was appropriately carried out and beneficial to the company the management fees were in line with the market rate. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ การทำ�รายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและจำ�เป็น เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความ เห็นว่าการทำ�รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยทัว่ ไป และค่าตอบแทนที่ได้รบั และชำ�ระนัน้ เป็นราคาตลาดทีเ่ หมาะสม มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน การทำ�รายการระหว่างกัน จะต้องมีการเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทพิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันด้วย ซึ่ง รายการระหว่างกัน ดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุน้ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในรายการระหว่างกันจะไม่มสี ว่ นในการอนุมตั ิ นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทมีนโยบายดำ�เนินการสำ�หรับรายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นใน อนาคต โดยบริษัทจะกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการ

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

ค้าโดยทัว่ ไปในราคาตลาดทีเ่ หมาะสม ทัง้ นีบ้ ริษทั จะให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้ง ความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่งหรือข้อ กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิ ตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกี่ยวโยงและ การได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย โดย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ จำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ ตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ เกิดขึน้ บริษทั จะได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็น ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่า งกันดังกล่า ว เพื่อ นำ �ไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทัง้ นีบ้ ริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ เงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

Need for and Appropriateness of Inter-company transactions Inter-company transactions are a necessary element of the Company’s efforts to maximize revenues. The inspection Committee is charged with evaluating all such transactions in accordance with generally accepted business practice, and all payments made and received shall be in line with fair market rates. Measures or Stages In The Inter-Company Transaction Approval Process Proposed inter-company transactions must be submitted for approval to the Board of Directors. The Inspection Committee must also be present at meetings to examine and approve any such transactions. Both these bodies must comply with the Stocks and Stock Market Act and the rules, regulations and guidelines of the Stock Exchange of Thailand. Executives or other stakeholders involved in the transaction have no part in the approval process.

market prices. The Company has assigned the Inspection Committee to review prices, compensation rates and the necessity and appropriateness of all proposed inter-company transactions.

In the event of an inter-company transaction with an individual or party that entails or may entail at some time in the future a conflict of interest, the Company must comply with the provisions of the Stocks and Stock Exchange Act and the rules, regulations and guidelines of the Stock Exchange of Thailand. The Company must also conform to transaction disclosure rules and rules pertaining to the acquisition or sale of major assets by the Company or its subsidiaries. The Inspection Committee is responsible for assessing the necessity and appropriateness of any such transaction. In the event that the Inspection Committee does not the expertise required to evaluate a particular inter-company transaction, the Company will appoint an independent expert or the Company’s auditors to conduct the assessment. This assessment will serve as the basis for Inter-Company Transaction Policy or Tendencies any decision made by the Board or the Company’s shareholders. Company policy pertaining to possible future inter-company Details of all such inter-company transactions shall appear in the transactions requires that any such transaction be conducted in remarks to the financial statement approved by the Company’s accordance with general business practices and in line with fair auditors.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

โครงการที ่ ก ำ � ลั ง ดำ � เนิ น การ Present Projects

ดิ อิสสระ ลาดพร้าว ดิ อิสสระ ลาดพร้าว คอนโดมิเนียมที่สูงที่สุด บนถนนลาดพร้าว ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน ใกล้ทางด่วนและสวนสาธารณะ โดดเด่นด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมโดย คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค มากด้วยพื้นที่สีเขียว รายล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ หรูหรา ด้วยไม้สนและสีของตัวอาคาร พรัง่ พร้อมด้วยห้องออกก�ำลังกายขนาด 500 ตารางเมตร ที่มีอุปกรณ์ชั้นน�ำทันสมัย และสระว่ายน�้ำทอดยาวจรดฟ้า ห้องชุดมีขนาดกว้างขวาง ท�ำให้อยู่สบาย รับลมและแสงแดดจากธรรมชาติด้วยหน้าต่างบานใหญ่เพิ่มความ อบอุน่ ใจด้านความปลอดภัย ด้วยระบบคียก์ าร์ด ทัง้ ประตูและลิฟท์โดยสาร อยูอ่ ย่าง คุณภาพด้วยมาตรฐานเหนือระดับกับ ดิ อิสสระ ลาดพร้าว ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จ และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ผู้จองซื้อแล้วตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนนี้

The Issara Ladprao The Issara Ladprao boasts the highest residential Condominium on Ladprao Road located next to MRT, near express way and public park. An outstanding architecture from Khun Duangrit Boonnag is enriched with greenery with large surrounding trees in contrast to the luxurious pine and the building paint. The Building is well equipped with a large exercise room of 500 Square Meters fitted with modern equipment and a long infinity edge pool. Condominium unit is large and well ventilated with natural light through large window pane. Adding on to the security system is Key Card system on both access doors and elevators. A quality living on super standard at theIssara Ladprao. The construction is now completed and transfer can be made from this November.

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

The Issara Ladprao ดิ อิ ส สระ ลาดพร้ า ว

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

Issara @ 42 Sukhumvit อิ ส สระ แอท ฟอร์ ต ี ้ ท ู สุ ข ุ ม วิ ท

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

อิสสระ แอท ฟอร์ตี้ทู สุขุมวิท คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น ย่านสุขุมวิท ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีเอกมัยเพียง 300 เมตร ด้วยจ�ำนวนห้องชุดเพียง 69 ห้องชุด มากด้วยที่จอดรถถึง 80 คัน พร้อมสิ่งอ�ำนวย ความสะดวก สระว่ายน�้ำ ห้องออกก�ำลังกายห้องอบไอน�้ำ และระบบคีย์การ์ด เพื่อ ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ขนาดห้องชุดเริ่มต้นที่ 76 ตารางเมตร แบบ 2 ห้องนอน ซึ่งแต่ละห้องสามารถเปิด รับลมและแสงธรรมชาติได้ และพร้อมด้วยฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน อิสสระ แอท ฟอร์ตี้ทู สุขุมวิท คอนโดมิเนียมที่ลงตัวสำ�หรับทุกชีวิตคนเมือง

Issara @ 42 Sukhumvit An eight-storey residential condominium in Sukhumvit area located a mere 300 meters from BTS Ekamai Station. A limited 69 units with an ample parking of 80 cars is well equipped with swimming pool, exercise room, steam room and key card system for residents’ security. Unit size start at 76 Square Meters 2 bedrooms is with full functions and through ventilation open up for natural lighting. Issara@42 Sukhumvit, an optimum residential condominium for urban lifestyle.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

โครงการศรี พ ั น วา โครงการตั้งอยู่บนแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมเนื้อที่ 80 ไร่ โอบล้อมด้วย ต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งโครงการพร้อมหาดส่วนตัว โครงการศรีพันวา ภูเก็ต ได้ออกแบบ และก่อสร้างวิลล่าขนาด 3-5 ห้องนอน และพูลวิลล่าขนาด 1-2 ห้องนอน ซึ่งวิลล่า ดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะแปลง โดยแต่ละแปลงจะเปิดมุมมอง วิวทะเลอันสวยงามที่ไม่ซํ้ากัน ต้นไม้น้อยใหญ่จะถูกเก็บรักษาไว้ โดยการออกแบบ ให้กลมกลืนอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ โดยส่วนทีเ่ ปิดให้บริการเป็นโรงแรม ซึง่ ประกอบ ด้วยห้องพักแบบพูลวิลล่า และ พูลสูท อาคารพูลคลับ ห้องอาหารบาบา, บาบาคิว สระว่ายนํา้ ริมชายหาด ตลอดจนชายหาดส่วนตัว, สนามเทนนิส, ลานโยคะ, ฟิตเนต, ซาวน่า และ คูลสปา ซึ่งได้เปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี 2553 และได้รับ ความนิยมจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำ�นวนมากปัจจุบันกำ�ลัง ดำ�เนินการก่อสร้างวิลล่าขนาด 4-5 ห้องนอน เพือ่ ทำ�การขาย ในปี 2555

Sripanwa Project The Project is located on Cape Panwa, Phuket Province, covering a land area of 80 rais surrounded by woodland with access to private beach. Sripanwa Project has developed 3-5 bedrooms villas of distinctive character for each individual plot. Each plot exposes different view angles amongst well preserved trees. The building was designed to exist harmoniously in the natural surrounding. Facilities completed on site as common areas include Pool Club building, Baba and Baba Q restaurant, beach swimming pool, tennis courts, yoga court, fitness, spa and sauna. The hotel section has been operational and popular among Thai and foreign customers. The development is now on 4-5 bedrooms villa for sale in the year 2012.

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Sripanwa โครงการศรี พ ั น วา

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

Baan Chaan Talay Project โครงการบ้ า นชานทะเล

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

โครงการบ้านชานทะเล คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 210 อำ�เภอ ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 14 ไร่ ริมชายหาดชะอำ�-หัวหิน ลักษณะโครงการ เป็น low rise condominium ด้วยแนวคิดแบบ New Natural style ด้วยเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของการผสมผสานเส้นสายแบบตะวันออก และความสะดวกสบายทันสมัย ท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้สีเขียวกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด โดดเด่นด้วย โลตัสลากูน ทอดขนานกับตัวอาคาร ประกอบด้วยอาคารสูง 4 ชั้น จำ�นวน 4 อาคาร อาคารสูง 7 ชั้น จำ�นวน 2 อาคาร รวมหน่วยพักอาศัยจำ�นวน 175 ยูนิต เป็นทำ�เลที่ เงียบสงบ ไม่พลุกพล่าน ติดหาดทรายชายทะเล รวมความยาวหน้าหาดโดยตลอด 65 เมตร ลักษณะเม็ดทรายละเอียด สีขาว สะอาด มีความเป็นส่วนตัว เหมาะ สำ�หรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ต้องการมีบ้านพักตากอากาศใกล้กรุงเทพฯ โครงการบ้านชานทะเลก่อสร้างแล้วเสร็จ เข้าอยู่ได้แล้วตั้งแต่ ปี 2552

Baan Chaan Talay Project A Baht 1.4 billion residential condominium located on 14 rais site by the Cha-Am Hua Hin beach off Km. mark 210 Amphur Cha-Am. The low rise condominium project was conceived on new natural style with a character of Oriental lines equipped with modern facilities amongst over 80% of green area out of total site. The outstanding lotus lagoon stretch parallel to the buildings. There are a total of four 4 storey buildings and two 7 storey buildings making up a total of 175 units. The quiet 65 meters beach front location featuring fine, white sandy private beach suitable for Thais and Expatriates who seek a resort home nearby Bangkok. The Baan Chaan Talay project has been completed and ready for moving in since 2010.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

โครงการอิสสระ วิลเลจ ทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ ให้คุณได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ โอบล้อมด้วยสวนสวย และ สระว่ายน�้ำ บรรยากาศสงบเงียบส่วนตัว ด้วยจ�ำนวนเพียง 35 ยูนิต รูปแบบอาคาร โดดเด่นด้วยการออกแบบพืน้ ที่ใช้สอยทีค่ รบครัน และมีความสุขกับสัตว์เลีย้ งแสนรัก “อิสสระวิลเลจ” ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม กม.ที่ 212 บนที่ดินขนาด 4 ไร่ แวดล้อม ด้วยโรงแรม 5 ดาว เช่น โรงแรมวิรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมสปริงฟิลด์ แอดซี โรงแรมรีเจนท์ และห่างจากสนามกอล์ฟปาล์มฮิล เพียง 5 นาที ด้วยมูลค่า โครงการ 160 ล้านบาท พร้อมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นเจ้าของแล้ว ปัจจุบนั อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2555 บริษัทฯ มียอดขายแล้วกว่า 80%

Issara Village Project A new concept townhome enable you to live closer to nature. The limited 35 units are surrounded by beautiful garden and swimming pool in a quiet and private ambience. Located on 4 rais site and surrounded by many five star hotels such as Viranda Resort & Spa, Springfield at Sea Hotel, Regent Hotel and a mere 5 minutes from Palm Hills Golf course, the Baht 160 million Issara Village features functional areas and pet friendly environment. The project which is under construction is 80% sold out. The completion is expected by April 2012.

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Issara Village Project โครงการอิ ส สระ วิ ล เลจ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

Baan Thew Talay Project โครงการบ้ า นทิ ว ทะเล

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

โครงการบ้านทิวทะเล

คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ ติดริมชายหาดชะอำ�-หัวหิน ตัง้ อยูท่ ี่ กม.ที่ 209 อำ�เภอ ชะอำ� บนเนื้อที่ขนาด 13 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสูง 4 ชั้น จำ�นวน 3 อาคาร อาคาร สูง 15 ชั้น จำ�นวน 1 อาคาร รวมหน่วยพักอาศัยเป็นจำ�นวน 270 ยูนิต ภายใต้ชื่อ บริษัท อิสสระยูไนเต็ด จำ�กัด โดยเกิดจากการผสานมือกันระหว่าง บริษัท ชาญอิสสระ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) กับบริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มายาวนาน เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครันมากเกินกว่าที่คุณจะ คาดคิด ออกแบบได้เหมาะสมที่สุด ทั้งในด้านรูปลักษณ์อันสวยงาม และประโยชน์ การใช้สอยพื้นที่ เปิดกว้างรับทัศนียภาพทะเลเต็มๆ ด้วยหน้าต่างบานใหญ่ภายใน ห้อง ซึ่งทุกห้องสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล ทั้งยังเชื่อมั่นว่า การผสมผสาน กันอย่างกลมกลืนของโครงสร้างอันมีเอกลักษณ์พร้อมประโยชน์การใช้สอย และ ความงดงามอันโดดเด่นนี้ จะเป็นปัจจัยสำ�คัญ ที่เติมเต็มวิถีชีวิตแห่งความฝันที่เป็น จริงของคุณ ณ ทีพ่ กั ชายทะเลแห่งนี้ พร้อมให้ชาวไทย และชาวต่างชาติมาเป็นเจ้าของ แล้ว โดยเริม่ เปิดตัวโครงการไปเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2554 ทีผ่ า่ นมา

Baan Thew Talay Project

A residential condominium on 13 rais beach front site of Cha-Am Hua hin beach is located on Km. mark 209 Amphur Cha-Am. The project consists of three 4-storey buildings and one 15 storeys building giving a total of 270 units. The development is carried out by Issara United Co., Ltd., a joint venture between Charn Issara Development PLC and Saha Pattanapibul PLC and I.C.C International PLC all of which have been well known for many decades. The full facilities project was well designed for both functional and beauty, featuring large window panes enabling full sea view from each unit. A combination of function and outstanding character of the building will be part of a dream lifestyle delivered for all Thais and Expatriates. The project has made an official launch in June 2011. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

Charn Issara Tower II อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 อาคารสำ�นักงานและศูนย์การค้าให้เช่า สูง 36 ชั้น บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน มีพื้นที่ใช้สอย รวม 58,000 ตารางเมตร ปัจจุบันลูกค้าเข้าอยู่แล้ว 95% และมีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำ�ระดับนานาชาติมากมาย อาทิ Siemens, Nokia Siemens, Sumsung Insurance, Boehringer Ingelheim, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เป็นต้น

Charn Issara Tower II

The 36 stories with total usable space of 58,000 Square Meters office building and shopping plaza Charn Issara Tower II is located on a land plot of 4 rais 3 ngans by New Petchburi Road . Currently the Tower is 95% occupied with many leading international companies such as Siemens, Nokia Siemens, Samsung Insurance, Boehringer Ingerhelm, Assets Management Co. for instance.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

การพัฒนาที่ดินที่ IRD International Resources Development Co., Ltd. (IRD) เป็นเจ้าของ ทีด่ นิ กว่า 1,000 ไร่ บนถนนอ่อนนุช-เทพราช ทางตะวันออกของสนาม บินนานาชาติสุวรรณภูมิ พื้นที่ดังกล่าวจะอยู่ในโครงการพัฒนาเมือง ใหม่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเป็นเมืองบริเวณรอบสนามบิน พร้ อ มสรรพด้ ว ยระบบขนส่ ง มวลชนเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ ชุมชนเมือง ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเกิดชุมชนอยู่อาศัย และ สันทนาการที่ดี

เพือ่ ต่อเชือ่ มถนนภายในโครงการ และเมือ่ ปี 2554 ได้ขายที่ดินจำ�นวน 100 ไร่ ให้ผู้พัฒนาเป็น SPORT TRAINING CENTER ศูนย์พัฒนาการ ทางด้านกีฬาโดยจะเน้นการฝึกนักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนเพื่อเป็น กำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในอนาคต

โครงการตัง้ อยูบ่ นทำ�เลทีส่ ะดวก สำ�หรับการเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย สามารถเดินทางโดยทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์ ผ่านทางลงอ่อนนุชหรือ ทางด่วน บางนา-บางประกง ผ่านถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี โครงการ การพัฒนาที่ดินในช่วงปี 2547-2554 IRD ได้ขายที่ดินจำ�นวน 384 ยังมีพื้น ที่อีกด้านหนึ่งติดคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตซึ่งเป็นคลอง ไร่ เมือ่ ปี 2545 ให้ผพู้ ฒ ั นาสนามโปโล สนามกอล์ฟ และโรงแรมพร้อม ชลประทานทีส่ �ำ คัญ และในอนาคตยังมีโครงการถนนทีจ่ ะตัดผ่านทีด่ นิ มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับสูง และเป็นศูนย์กีฬาที่ ใช้เป็นสนาม ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ แข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี 2550 ถนนภายในโครงการได้รบั การขยายต่อ เนื่ อ งเพื่ อ เชื่ อ มทางเข้ า อี ก ด้ า นกั บ ถนนรั ต นโกสิ น ทร์ 200 ปี นอกจากนีย้ งั มีการก่อสร้างเขือ่ นดินป้องกันน้�ำ ท่วม และสะพานข้ามคลอง

IRD International Resources Development Co., Ltd. (IRD) own a 1,000 rais site on Onnuch-Theparaj Road, East of Suwanabhumi International Airport. The site is located within a designated area for a new airport city to be developed around the Airport. A development of mass transportation system to support the urban sprawling in the area will lead to an establishment of a good living and recreational community. The Land development during 2004 – 2010 was led largely by an independent developer who has acquired from IRD a site of 384 rais for Polo and Golf Course. This development also include some up market residential housing and sport center which was partly used as one of the sport facilities in 2007 Sea Games. An expansion of internal project road has linked Theparaj Road and Rattanakosin

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

200 years Road. The site is protected by a flood prevention dyke aside from other development. In 2010 there was a land sale of 100 rais to an independent developer for the development of sport training center with an emphasis on youth training in football for the future of soccer sport in Thailand. The project location is convenient for an easy access to motor way via On-nuch entrance and exit and Bangna-Bang Pa Kong expressway via Rattanakosin 200 years Road, connecting the area with Bangkok metropolis. Part of the site is by Pha-ong Chao Chaiyanuchit, an important irrigation canal. There is a future project to construct road through the site which will further increase land value.

กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์บางกอก กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรัพย์บางกอกจัดตั้ง ขึ้นและจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มูลค่ากองทุนฯ 1,000 ล้านบาท ซึ่งลงทุนในห้องชุดสำ�นักงานในอาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ และชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เนือ้ ทีร่ วม 29,386.24 ตารางเมตร โดยบริษั ทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนฯ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนฯ จนกระทั่งปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกได้ขยาย การลงทุนเพิม่ เติมโดยลงทุนในห้องชุดสำ�นักงานในอาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 เพิ่มอีก 17 ห้องชุด เนื้อที่รวม 621.9 ตารางเมตร ดัง นั้นปัจจุบันบริษัท จึงเป็นผู้บริหารห้องชุดสำ�นักงานให้กองทุน เนื้อที่ รวม 30,008.16 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ผลประกอบการของกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ กองทุนฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยและบริษัท อย่างสม�่ำเสมอทุกไตรมาส ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงมากใน ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำในปัจจุบัน นอกจากนี้มูลค่าของกองทุน ขยับสูงขึ้นจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาทจากการ ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษั ทประเมินอิสระที่ผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (กลต.) ในปี 2554 อย่างไรก็ตามบริษัท ประสงค์ให้กองทุน มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยพยายาม เฟ้นหาทรัพย์สินที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับกองทุน และสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม�่ำเสมอตลอดไป

Bangkok Property Fund A billion Baht Bangkok Property Fund has been incorporated and listed in the Stock Exchange of Thailand since 2003. Its investment included an office condominium in Charn Issara Tower and Charn Issara Tower II with acombined floor space of 29,386.24 Square meters. The Company was appointed a Property Manager for the fund since its incorporation up to now for 8 years. In 2009 Bangkok Property fund had acquired an additional 17 condominium units with a combined floor space of 629 Square Meters in Charn Issara Tower II. Currently the Company manages a total of 30,008.16 Square Meters of office condominium for the fund. During the tenure of Property Manager the Company has effectively managed assets for the fund meeting with the target set. This enables the fund to pay dividend to minority unit holders

and the Company regularly on quarterly basis. The return of which is considered relatively high in light of the present circumstance of low interest rate. In addition, from an appraisal of an independent appraiser certified from the Securities and Exchange Commission (SEC) in the year 2011 the fund’s net worth has increased from Baht 1 billion to Baht 1.2 billion. However, the Company wishes to grow the Fund by keep on searching for a quality asset with potential to create revenue for the fund in order to maintain wealth for unit holders on regular basis.

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

วิ เ คราะห์ ฐ านะการเงิ น และผลการดำ � เนิ น งาน ผลการดำ � เนิ น งาน

ข้างต้นจำ�นวน 1,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2553 ประมาณ 147 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทมีรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ ประมาณ 34 ล้านบาท จากยอด 679 ล้านบาทในปี 2553 เพิ่มเป็น 712 ล้านบาทในปี 2554 หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ เพิม่ ขึน้ 2.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 และรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมศรีพนั วา จังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นเป็น 248 ล้านบาท จาก 154 ล้านบาท ในปี 2553 หรือคิดเป็นร้อยละ 61

รายได้ เนือ่ งจากปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ก�ำ หนดให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน การบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี ใหม่โดยเฉพาะ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ งรายได้ กำ�หนด ให้กจิ การต้องรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้าซึง่ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ ที่พัฒนาเพื่อขายเมื่อกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ สำ�คัญให้แก่ผซู้ อ้ื แล้ว ซึง่ เดิมบริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกรับรูร้ ายได้ จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยตามวิธีอัตราส่วนของงาน ทีท่ �ำ เสร็จ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี ดังกล่าวในปี 2554 และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2553 ที่ แสดงเปรียบเทียบเสมือนหนึง่ ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรูร้ ายได้ จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเป็นรายได้เมือ่ ได้โอนความเสีย่ ง และผลตอบแทนให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด

นอกจากนี้บริษั ทฯยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียมบริหารงานให้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นอีก 6.4 ล้านบาท และมีกำ�ไรจากการ ลดทุนของบริษั ท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ซึง่ บริษัทถือหุน้ ในราคาทุนซึง่ ตำ�่ กว่าราคาพาร์ประมาณครึง่ หนึง่ เมือ่ มีการลดทุนและคืนทุนในราคาพาร์จงึ ทำ�ให้บริษัทมีก�ำ ไรจำ�นวน 10.5 ล้านบาท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจากการดำ�เนินงาน ในปี 2554 ตามมาตรฐานดังกล่าว รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้คา่ เช่า และค่าบริการ รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม รายได้คา่ ธรรมเนียมบริหารงาน กำ�ไรจากการลดทุนของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายได้อน่ื ๆ รวมรายได้

2554 712 85 248 14 11 47 1,117

กำ�ไรขั้นต้น บริษัทมีก�ำ ไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2554 เท่ากับ ร้อยละ 34 จำ�นวน 242 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำ�นวน 4 ล้านบาท ถึงแม้วา่ ในปี 2554 จะมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า ปี 2553ถึง 33 ล้านบาทก็ตาม เนื่องจากอัตรากำ�ไรขั้นต้น กำ�ไรขัน้ ต้น จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จากค่าเช่า และค่าบริการ จากการประกอบกิจการโรงแรม รวมกำ�ไรขัน้ ต้น

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

2554 242 40 85 367

2553 679 82 154 8 0 47 970

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 33 3 94 6 11 0 147

(หน่วย : ล้านบาท) % เปลีย่ นแปลง 4.86% 3.66% 61.04% 75.00% 100.00% 0.00% 15.15%

ในปี 2553 เท่ากับร้อยละ 36 ซึ่งมากกว่าอัตรากำ�ไรในปี 2554 ส่วนกำ�ไรขัน้ ต้นจากการประกอบกิจการโรงแรมในปี 2554 มีจ�ำ นวน 85 ล้านบาท ซึง่ สูงถึงร้อยละ 53 เมือ่ เทียบกับปี 2553 ซึง่ มีก�ำ ไรขัน้ ต้น เพียง 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เท่านัน้ ส่วนกำ�ไรขัน้ ต้นจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือ 2 ล้านบาท (หน่วย : ล้านบาท) 2553 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) % เปลีย่ นแปลง 246 -4 -1.63 38 2 5.26 12 73 608.33 296 71 23.99

Financial and Operating Results Analysis Operating Results

operation in the fiscal year 2011 according to such standard which represent an increase of Baht 147 million from the fiscal year 2010 or equivalent to 15% increase. Such increase was attributed to Baht 34 million increases from property sale deriving from an increase from Baht 679 million in the fiscal year 2010 to Baht 712 million in the fiscal year 2011 representing 5% increase. Revenue from rental and services fees has increased by Baht 2.7 million or 3.2% increase and revenue from the hotel operation at Sri Panwa Hotel, Phuket Province has increased from Baht 154 million in 2010 to Baht 248 million in 2011 representing an increase of 61%.

Revenue In the year 2011 the Federation of Accounting Professions has effected the adoption of an improved Accounting Standard and the new Accounting Standard particularly the Accounting Standard Volume 18 (edited BE 2552) in relation to income realization. The content of which requires business entity to realize revenue from goods sold including revenue deriving from property for sale when the entity has transferred risk and significant return to the buyer as oppose to the former practice of income realization from the sale of condominium units base on percentage of works completed. The Company and its subsidiaries have accordingly changed their accounting policy in the year 2011 and have amended its balance sheet of the fiscal year 2010 in comparison to the presentation as if the Company and its subsidiaries have all along realized income from the sale of residential condominium units when risks and return had been transferred to customers.

In addition the Company has an increased revenue of Baht 6.4 million from management fees received from associated companies and profit from capital reduction in International Resources Development Co.,Ltd. in which the Company hold shares at cost which is half of the par value resulting in a profit of Baht 10.50 million in the capital reduction and subsequent paid back at par value.

Charn Issara Development PLC and its subsidiaries have booked a total of Baht 1,117 million of an aggregated revenue from

Revenue from real estate sales Rental and services income Revenue from hotel perations Management fee income Gain from share capital capital reduction of related company

Other Income Total Revenue

2011 712 85 248 14 11 47 1,117

Gross Profit The Company has gross profit from property sale in the fiscal year 2011 of 34% total Baht 242 million, a decrease of Baht 4 million from that of the fiscal year 2010. Although the revenue from property sale in the fiscal year 2011 was Baht 33 million higher than that of the fiscal year 2010 but the gross profit of 36%

2010 679 82 154 8 0 47 970

(Unit : Million Baht) Increase/(Decrease) % Change 33 4.86% 3 3.66% 94 61.04% 6 75.00% 11 100.00% 0 0.00% 147 15.15%

in the fiscal year 2010 is higher than that of the following year. The gross profit of Baht 85 million from hotel operation in the fiscal year 2011 representing 53% comparing to Baht 12 million in the fiscal year 2010 which was a mere 8%. On revenue from rental and services fees, gross profit has increased by 1% or Baht 2 million.

(Unit : Million Baht)

Gross profit

2011

2010

Increase/(Decrease)

% Change

From real estate sales From rental and services From hotel operations Toal Gross profit

242 40 85 367

246 38 12 296

-4 2 73 71

-1.63 5.26 608.33 23.99

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

ค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก 83 ล้านบาท เป็น 96 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ประมาณ 14 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษัทฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีธรุ กิจเฉพาะเพิม่ ข้นจากปีกอ่ น เนือ่ งจากมียอดขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ และในปี 2553 ยังได้รบั การลดหย่อนภาษีธรุ กิจเฉพาะตามมารตรการการลดหย่อนภาษีของภาค อสังหาริมทรัพย์ทร่ี ฐั บาลให้การสนับสนุนในไตรมาสแรก ซึง่ หมดอายุลง เมือ่ เดือน มี.ค. 2553 และบริษัท ยังคงทำ�การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โครงการทีก่ �ำ ลังขายอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งจากปี 2553 ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยใน การบริหารสำ�หรับปี 2554 เพิม่ ขึน้ 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน หรือดอกเบีย้ จ่ายในปี 2554 เพิม่ ขึน้ ประมาณ 19 ล้านบาท เนือ่ งจากโครงการศรีพนั วาได้กอ่ สร้างเสร็จทัง้ ในส่วนของ โรงแรม และบ้านเพือ่ ขายอยู่ในระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ให้กบั ลูกค้า ทำ�ให้ทางบัญชีตอ้ งรับรูด้ อกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงินกูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย ซึง่ จากเดิม บันทึกเป็นต้นทุนของทรัพย์สนิ และสินค้า แต่อย่างไรก็ดี หลังจากทีบ่ ริษทั โอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าและคืนเงินกู้แก่ธนาคารแล้ว ค่าใช้จ่าย ทางการเงินก็จะลดลงตามไปด้วย บริษทั มีภาระในการเสียภาษีนติ บิ คุ คล สำ�หรับผลประกอบการของปี 2554 ประมาณ 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำ�นวน 32 ล้านบาท จากบริษทั ย่อยทีด่ �ำ เนินโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่ ถึงแม้วา่ จะเปลีย่ นเกณฑ์ เป็นการรับรูร้ ายได้เมือ่ โอน แต่ในทางภาษียงั คงต้องใช้เกณฑ์ การรับรู้ ตามความสำ�เร็จของงาน (Percentage of completion) ทำ�ให้ตอ้ งเสียภาษี ล่วงหน้าไปก่อนแม้วา่ บริษัทฯยังไม่ได้โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลกู ค้า ก็ตาม

หนี้สิน บริษัทมีหนีส้ นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำ�นวน 2,968 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ประมาณ 371 ล้านบาท หนีส้ นิ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญได้แก่ เจ้าหนีก้ ารค้า จำ�นวน 319 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 11 ของหนี้สินรวมลดลงจากปี 2553 จำ�นวน 131 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษัทมีการจ่ายชำ�ระหนี้ให้กบั ผูร้ บั เหมาทีท่ �ำ งานเสร็จและ ส่งมอบงานแล้ว ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี จำ�นวน 897 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของหนีส้ นิ รวม เพิม่ ขึน้ จาก ปี 2553 จำ�นวนเงิน 131 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษัทคาดว่าจะสามารถ ทยอยส่งมอบห้องชุดคอนโดมิเนียมในโครงการ “ดิ อิสสระ ลาดพร้าว” ได้ภายในปี 2555 และคืนเงินกูไ้ ด้อกี อย่างน้อย 600 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ ก็จะเป็นการคืนเงินกูใ้ นโครงการอืน่ ๆ เงินกูย้ มื ระยะยาว จำ�นวน 940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของหนีส้ นิ รวม เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำ�นวน 282 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการกูย้ มื เงินจากธนาคารเพือ่ นำ�มาใช้ในกิจการ โรงแรมและการก่อสร้างโครงการศรีพนั วา หนีส้ นิ รวม 2,969 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ร้อยละ 14 ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปี 2554 จำ�นวน 1,173 ล้านบาท เป็นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จำ�นวน 958 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำ�นวน 23 ล้านบาท ซึง่ ถึงแม้วา่ บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนแต่มบี างรายการทีม่ กี ารปรับกำ�ไร สะสมเพิ่มขึ้น เช่น จากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นมูลค่ายุติธรรมเป็นต้น

อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ที ่ ส ำ � คั ญ

1. อัตรากำ�ไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา (EBITDA) อยูท่ ี่ กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ 17.46 มากกว่าปี 2553 ซึง่ อยูท่ อ่ี ตั ราร้อยละ 15.43 เช่นเดียวกับ บริษัท มีขาดทุนสุทธิในปี 2554 เท่ากับ 20 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 อัตรากำ�ไรสุทธิ (Net Profit) ปี 2554 อยูท่ อ่ี ตั ราร้อยละ (0.7) ลดลง จำ�นวน 13 ล้านบาท สืบเนือ่ งจาก ค่าใช้จา่ ยทางการเงินทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากปี 2553 อยู่ที่อัตรา ร้อยละ (1.11) และต้องเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ ขึน้ ถึงแม้วา่ กำ�ไรก่อนค่าใช้จา่ ยทาง 2. ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (EBITDA/Interest Expense) การเงินและภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล จะมากกว่าปีกอ่ นถึง 54 ล้านบาท ในปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 2.2 เท่า ก็ตาม กำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ เท่ากับ (0.16) บาท ลดลงจากปี 2553 จำ�นวน 3. อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2554 เท่ากับ 1.25 เท่า เพิ่มจากปี 2553 เงิน 0.10 บาทต่อหุ้น ซึง่ มีอตั ราส่วนเท่ากับ 1.1 เท่า เนือ่ งจากเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื ๆ ลดลงจำ�นวนประมาณ 132 ล้านบาท 4. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ระดับ 2.53 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ฐานะทางการเงิ น ที่อยู่ที่ระดับ 2.37 เท่า เนื่องจากบริษัทมีหนี้เงินกู้บางส่วนจากการ สินทรัพย์ ก่อสร้าง ซึง่ บริษัทคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทัง้ สิน้ 4,120 ล้านบาท ให้กับลูกค้าได้ในปี 2555 เป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็จะทำ�ให้หนี้เงินกู้ลดลง เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ประมาณ 447 ล้านบาท สินทรัพย์ทม่ี จี �ำ นวนมาก เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน และเปลีย่ นแปลงเป็นสาระสำ�คัญ ได้แก่ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5. มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็น 7.98 บาท ณ สิน้ ปี 2554 เทียบกับ เพือ่ ขาย จำ�นวน 2,189 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของสินทรัพย์รวม ปี 2553 เท่ากับ 7.79 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำ�นวน 379 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษัทฯ มีโครงการ ทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จและโครงการทีก่ �ำ ลังดำ�เนินการก่อสร้างอยู่ 6 โครงการ ด้วยกัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำ�นวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ทาวน์เฮ๊าส์ อิสสระ วิลเลจ และ โครงการยังมีคอนโดมิเนียม บ้านทิวทะเล ซึง่ ทัง้ สองโครงการอยูบ่ ริเวณชายหาดชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี อีก 1 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อเนื่องมาจากปี 2553 ได้แก่ ส่วนของ บ้านพักตากอากาศในโครงการศรีพนั วาเฟสทีส่ ี่ สำ�หรับในส่วนของ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในปี 2554 ใช้มลู ค่ายุตธิ รรมซึง่ ประเมิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach) จำ�นวนเงิน 215 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ซึง่ แสดง ในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคา จำ�นวน 94 ล้านบาท ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ นำ�ไป ปรับกับกำ�ไรสะสมต้นปี จำ�นวน 88 ล้านบาท และปรัเพิม่ ในกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี จำ�นวน 6 ล้านบาท ส่วนรายการอื่น ๆ มิได้เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงมากจนเป็นสาระสำ�คัญ

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Expenses In the fiscal year 2011 the Company has Baht 14 million increase in sale associated expenses which was increased from Baht 83 million to Baht 96 million. The increase was attributed to the fact that the Company had paid an increased transfer fees including specific business tax deriving from an increased property sale. In addition, those measures related to tax reduction in property sector which the Government had supported towards the end of the first quarter in the fiscal year 2010 which resulted in a reduced specific business tax had come to an end in March 2010 while the Company continued to advertise and actively engaged in public relation activities for those projects under sale from the fiscal year 2010. The administration expenses for the fiscal year 2011 had increased by Baht 18 million or equivalent to 8% Financial expenses or interest expenses in the fiscal year 2011 has increased by approximately Baht 19 million. This increase of interest expenses was a result of accounting interest expenses which derived from term loan for Sri Panwa project as an expenses following the completion of hotel and villas for sale and in the process of transfer to customer as oppose to capitalize the same while the project was under construction. However, since the project has been completed, those financial expenses will be subsided after the property is eventually sold and related term loan is repaid. The Company has a tax burden on its corporate income tax for the fiscal year 2011 by approximately Baht 45 million, an increase of Baht 32 million from that of the fiscal year 2010. Such increase of corporate income tax was caused by a subsidiary company on a condominium project where revenue realization has been treated on a percentage of completion for tax purpose although the accounting policy has been changed to realize income upon transfer thereby creating an income tax liability prior to the transfer to customer. Net Profit/ (Loss) The Company has a net loss of Baht 20 million in the fiscal year 2011, an increase from that of the fiscal year 2010 by Baht 13 million following the increase in financial expenses and increased corporate income tax. Although the profit before financial expenses and corporate income tax was Baht 54 million higher than that of previous year net profit per share was Baht (0.16), a decrease from that of the fiscal year 2010 by Baht 0.10 per share.

Financial Status

Assets As of December 31, 2011 the Company has total assets of Baht 4,120 million, an increase of approximately Baht 447 million from that of the fiscal year 2010. The majority of those assets and which has changed significantly was the property for sale under development of Baht 2,189 million equivalents to 53% of total assets, an increase of Baht 379 million from that of the fiscal year 2010. This reflects the fact that the Company has a total of 6 projects, some of those constructions had been completed and some were still under construction, an increase of 2 projects from the fiscal year 2010. Those two new projects are Issara Village, a townhouse project and Baan Tiew Talay Condominium; both are on Cha am beach,

Petchburi province. One project which has been under construction since 2010 namely Phase 4 of Sri Panwa. For those properties for investment in the fiscal year 2011, a fair market value of Baht 215 million was appraised by an independent appraiser on an income approach. That newly appraised value was an increase from Baht 84 million in the fiscal year 2010 which was shown as an acquisition cost less depreciation. The increase has been adjusted in the retain earnings early in the year by Baht 88 million and Baht 6 million has been adjusted in the net profit of the fiscal year while other assets have not been changed significantly. Liability As of December 31, 2011 the Company has total liabilities of Baht 2,968 million, an increase of Baht 371 million from that of the fiscal year 2010. Liability which has been changed significantly was trade liability of Baht 319 million equivalent to 11% of total liability. Such trade liability was lower than that of the fiscal year 2010 by Baht 131 million following debt repayment to construction contractors who has completed their works and effected a hand over. Long term loan with a maturity within one year of Baht 897 million equivalents to 30% of total liabilities was an increase of Baht 131 million from that of the fiscal year 2010. The Company expects to be able to make a loan repayment of at least Baht 600 million when residential condominium units in The Issara Ladprao project are going through transfer stage within 2012 while the rest are loan repayment in other projects. Long term loan of Baht 940 million representing 32 % of total liabilities has increased by Baht 282 million from that of the fiscal year 2010. The majority of those loans are from commercial bank for the purpose of the hotel operation and construction of Sri Panwa project. A total liabilities of Baht 2,969 million is equivalent to 72% of total assets, an increase of 14% from that of the fiscal year 2010. Shareholders’ equity Shareholders’ equity of Baht 1,173 million in the fiscal year 2011 includes Baht 958 million attributable to the Company’s shareholders, an increase of Baht 23 million from that of the fiscal year 2010. Even though the Company has net loss but some items posed an increased retained earnings such as those arising out of the change of property appraisal approach for invested properties to income approach.

Key Financial Ratios

1. Earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) stood at 17.46% an increase from 15.43% of the fiscal year 2010. Net profit was (0.7)% , a decrease from (1.11)% in the fiscal year 2010. 2. Debt services capability (EBITDA/Interest Expenses) stood at 2.2 times in 2011. 3. Liquidity ratio in 2011 was equivalent to 1.25 times, an increase from 1.1 times in 2010 following the decrease of trade creditors and other creditors by Baht 132 million. 4. Debt to equity ratio stood at 2.53 times, an increase from 2.37 times in the fiscal year 2010 deriving from construction loan whereby the Company expect to transfer most properties to customer in the fiscal year 2012 thereby reducing the significant part of those loans. 5. Book value per share had increased to Baht 7.98 as of end of the fiscal year 2011 comparing to Baht 7.79 in the year 2010 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ อนุ ญ าต เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นของบริษั ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษั ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษั ทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษั ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษั ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษั ทย่อย และงบ การเงินเฉพาะกิจการของบริษั ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น�ำมาแสดงเปรียบ เทียบนี้ ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�ำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอ รายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความ เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการ ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ การแสดงรายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน เดียวกันของบริษั ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษั ทย่อย และเฉพาะของบริษั ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 5 ใน ระหว่างปีปัจจุบันบริษั ทฯและบริษั ทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี ใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ บัญชีเพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินนี้ ทั้งนี้บริษั ทฯและบริษั ทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินส�ำหรับปี 2553 เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง นโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตฐานการบัญชี ใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงเพื่อจัดท�ำงบการเงินดังกล่าว มีความเหมาะสมและได้น�ำไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแล้ว

วราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 บริษั ท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

Report of Independent Auditor To the Shareholders of Charn Issara Development Public Company Limited I have audited the accompanying consolidated statements of financial position of Charn Issara Development Public Company Limited and its subsidiaries as at 31 December 2011, the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and have also audited the separate financial statements of Charn Issara Development Public Company Limited for the same period. These financial statements are the responsibility of the management of the Company and its subsidiaries as to their correctness and the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. The consolidated financial statements of Charn Issara Development Public Company Limited and its subsidiaries and the separate financial statements of Charn Issara Development Public Company Limited for the year ended 31 December 2010, as presented herein for comparative purposes, were audited in accordance with generally accepted auditing standards by another auditor of our firm who expressed an unqualified opinion on those statements, under his report dated 25 February 2011. I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Charn Issara Development Public Company Limited and its subsidiaries and of Charn Issara Development Public Company Limited as at 31 December 2011 and the result of their operations and cash flows for the year then ended, in accordance with generally accepted accounting principles. Without qualifying my opinion on the aforementioned financial statements, I draw attention to Note 3 and 5 to the financial statements. During the current year, the Company adopted a number of revised and new accounting standards as issued by the Federation of Accounting Professions, and applied them in the preparation and presentation of its financial statements. The Company has restated the financial statements for the year 2010 to reflect the changes in accounting policies resulting from the adoption of these new accounting standards. In my opinion, the adjustments made for the preparation of the restated statements are appropriate and have been properly applied.

Waraporn Prapasirikul Certified Public Accountant (Thailand) No. 4579 Ernst & Young Office Limited Bangkok: 23 February 2012

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

Charn Issara Development Public Company Limited

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวในตั๋วแลกเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย สินค้าคงเหลือ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2554

89,550,591 121,237,222 25,664,967 2,189,478,779 10,791,276 14,125,947 2,450,848,782

70,961,159 89,039,727 35,710,137 1,810,440,334 8,536,601 407,000 14,516,440 2,029,611,398

22,779,009 85,167,011 28,128,844 22,279,829 181,400,000 2,234,229 341,988,922

29,000,861 38,276,250 101,683,574 109,407,000 2,586,923 280,954,608

4,188,395 384,891,879 148,966,835 214,715,000 924,936,408 12,990,509 1,690,689,026 4,141,537,808

3,987,579 4,700,000 382,586,608 160,830,302 121,152,680 967,665,820 24,708,589 1,665,631,578 3,695,242,976

3,980,239 278,651,800 333,000,000 148,966,835 193,279,000 33,454,016 4,745,038 996,076,928 1,338,065,850

3,919,727 36,000,000 274,652,300 333,000,000 160,830,302 108,166,682 30,438,812 14,927,078 961,934,901 1,242,889,509

10 11 12 9

13 9 14 15 16 17 18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2554 Annual Report 2011

2553 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย:บาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท 2554 2553 (ปรับปรุงใหม่)

Charn Issara Development Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of Financial Position As at 31 December 2011 and 2010

Assets Current assets Cash and cash equivalents Current investments in bill of exchange Trade and other receivables Costs of property development projects for sales Inventories Short-term loans to related companies Other current assets Total current assets Non-current assets Restricted bank deposits Long-term loans to related companies Investments in subsidiaries Investment in associated company Investment in related company Investment properties Property, plant and equipment Other non-current assets Total non-current assets Total assets

Consolidated financial statements Note 2011 2010 (Restated) 8 10 11 12 9

13 9 14 15 16 17 18

(Unit:baht) Separate financial statements 2011 2010 (Restated)