INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

En el Diseño de Tecnologías y Sistema Perimetral y de Control de Acceso, para estacionamientos y Áreas de las instalaciones de la Planta Galletas Puig (Planta Cagua), se requiere:

Cerca Perimetral: Tiene en todo su perímetro bloque de cemento de 22 metros, con una altura de 3,10 metros, seguidamente un cerco eléctrico con seis pelos electrificados, con un energizador TT, con resistencias bornedas y aterramiento para varias zonas, seguidamente dos portones con cerradura eléctrica que se abre con el impulso de una tarjeta electromagnética y su barrera que da en ingreso del empleado o visitante con su huella, carnet o tarjeta de asignación.

Control de Acceso: El sistema Control Acceso NET – Control de Visitantes se controlan los accesos de estos, lo que permite tener la certeza y seguridad de la identidad de las personas externas que visitan la organización, es un software que le permite llevar el control de los accesos de los empleados y visitantes en las instalaciones de oficinas o edificios, donde exista un punto de chequeo, recepción o en lugares donde existan varias áreas, aporta igualmente un registro fotográfico que archiva rostro del visitante, dicho registro sirve ante un siniestro. El mismo proporciona las características fisonómicas de la o las personas involucradas ante un hecho u objeto de investigación que facilite el proceso investigativo para los organismos de seguridad del Estado.

Se distribuye los controles de acceso de la siguiente manera:

• Un biométrico de proximidad con torniquetes para los empleados, de acuerdo con el horario de trabajo. • Un detector de metales registro de datos foto y huella para los visitantes y autorización de acuerdo con el recinto de visita. • La primera entrada a recepción tiene un video portero que identifica las personas que realizaran algún tipo de visita al área administrativa, para la segunda recepción está una persona que autoriza el ingreso mediante una cerradura electromagnética. • Para el área de tesorería y archivo general está instalado un sistema biométrico de identificación de huella que permite el acceso autorizado y sus cámaras de seguridad Hikvision de 4mm para dejar registro de cualquier evento. • Para el área de Sistemas servidores está instalado un sensor de movimiento con una cámara tipo domo con un lente de 4.5 mm

verifocal y una puerta reforzada multilock. • El almacén tiene la santa maría con controles y detectores de apertura magnéticos, para el resguardo. • La planta esta resguardada con un sistema de alarmas honeywell de 32 zonas distribuidas en las puertas de salida de emergencia y los acceso que de una manera pueden ser objetos de incursión a la planta, está distribuido en 7 zonas para la protección de las instalaciones. • En el laboratorio está instalado un control de acceso con cámaras de seguridad y una caja fuerte con combinación de retardo.

Conclusiones

1. Consolidar una organización de seguridad, adecuada al tamaño e importancia de las operaciones, inclusive se sugiere elevarla a una Gerencia de Seguridad, la misma deberá apoyar y asesorar a la Sede y a toda la organización en la gerencia de riesgos, trazar las estrategias para prevenir pérdidas, apoyar la realización de inventarios puntuales que permitan controlar el estado de los bienes, propiedad de la planta e investigar todo hecho interno que atente contra el patrimonio.

2. Diseñar proyecto de protección perimetral en vista de la zona de alto riesgo donde está ubicado. Analizar los riesgos del entorno y a la vez recomendar medidas de seguridad física (iluminación, paisajismo) para bocetear y proyectar áreas seguras atendiendo la prevención del delito mediante diseño ambiental (CEPTED).

3. Instalación de una torre central en el área de estacionamiento de 6 reflectores LED de 100W con carcasa y disipador integrados de aluminio puro con un 95% de reflectividad, vidrio templado de 0,4mm de espesor con una inclinación de 45°.

4. Se recomienda utilizar los materos que están en la entrada para evitar que se estacionen vehículos no deseados.

5. La sala donde estarán ubicados los servidores con toda la data de la planta se recomienda una puerta antivandálica, con cerradura multilock y paredes reforzadas con hierro y vaciado de concreto armado con un sensor de vibración, adicionalmente un biométrico de proximidad, supervisado por 3 cámaras tipo buller de lente 3.8 verifocales distribuidas en el área.

Referencias Bibliográficas

Cuerpo de Seguridad CICPC, Comisario Sr. Gerardo Chiquito. Cuerpo de Seguridad Polisucre, Comisario Jefe Sr. Alejando Muñoz. Archivos Internos de eventos acontecidos de la empresa Galletas Puig. Entrevistas directas con la Gerencia de la empresa, empleados de seguridad y residentes cercanos a las áreas de Galletas Puig.

Marlon Gustavo Valbuena Arrieta

El desarrollo de este ensayo es el producto de las experiencias vividas y los conocimientos expuestos a través del Módulo de Investigación Corporativa del curso de Protección y Consultor en Protección y Seguridad Integral, el cual permitió conocer y comprender la importancia de hacer una investigación en la empresa y contar con investigadores calificados, así como contar con un programa y protocolos escritos para conducir las investigaciones, basados en la política de la empresa, de cero tolerancia al delito interno y al fraude, con un proceso de innovación que permita una educación continua de los investigadores. Lo que significa que se profundizó en los conceptos de una investigación completa, pruebas o evidencias necesarias para probar los delitos y el uso adecuado de la tecnología y otros servicios disponibles para investigar. Se considerará los conceptos de investigación corporativa, sus herramientas en las que se apoya la investigación corporativa, las pruebas o evidencias necesarias para determinar los delitos o hechos amenazantes, se requiere de la aplicación del método científico y otros aspectos para el fortalecimiento del conocimiento y reafirmación en la práctica.

Es fundamental el conocimiento técnico como el método para el proceso de reconstrucción del hecho, las técnicas se refieren a los elementos del método científico. La Investigación Corporativa que se hace en el escenario del delito (o en otros lugares) tiene como fin primordial determinar qué sucedió con anterioridad allí, por lo que la validez lógica de tal reconstrucción fáctica depende, parcial o totalmente, del rigor científico seguido en las técnicas de recopilación de los indicios materiales en el sitio del suceso (o en otros lugares ligados al mismo) y que originan el material probatorio, procedimiento este que debe ajustarse además a las exigencias legales. En el Proceso Investigativo, que es un proceso de búsqueda de información donde influyen muchos factores: la lógica, el razonamiento, la intuición, la suerte, los errores, el instinto; y otros aspectos que se profundizaran en el desarrollo de este informe. Lo que significa que se profundizó en los conceptos de una investigación completa, pruebas o evidencia necesarias para probar los delitos y el uso adecuado de la tecnología y otros servicios disponibles para investigar. Y complementando dichos conceptos, para Paradell (2015) “La investigación corporativa, para la seguridad y protección, es un concepto que da nombre a una serie de técnicas cuya principal función es aportar datos a la hora de tomar decisiones”. Una organización se ve afectada a menudo por múltiples factores que influyen de diferentes maneras. La Investigación Corporativa analiza las amenazas a las que se enfrenta una empresa u organización a corto y largo plazo y ofrece soluciones integrales.

Las herramientas en las que se apoya la Investigación Corporativa, está el diagnóstico previo, informes, análisis. La investigación, no solo aporta escenarios sino que también debe proponer soluciones, con el que analizar las conclusiones de manera gráfica y visual. Una vez se han localizado delitos, hurtos o amenazas y las posibles influencias que pueden tener para la empresa u organización en las toma de decisiones ante escenarios de riesgo, sin embargo, la información y la reducción de incertidumbre constituyen en la actualidad un paso previo fundamental para decidir de manera segura.

Para determinar las pruebas o evidencia necesarias para probar los delitos o hechos amenazantes, se requiere de la aplicación del método científico; la construcción de un objeto de estudio es un elemento característico a cualquier ciencia, es establecer un rigor metódico en las investigaciones corporativas igual como las penales o judiciales, enmarcados dentro de su ámbito de aplicación y marco legal ajustados a los procesos penales y cuyo fin primordial es la averiguación de la verdad acaecida en un hecho, evento delictivo o criminal, ya

que solo así, se asegura la confianza requerida en los resultados obtenidos con dicha investigación y en la que debe siempre prevalecer el rigor científico.

Una Investigación Corporativa es un proyecto de una verdad, cuyo fin es establecer una hipótesis que pueda ser sometida empíricamente a un proceso de verificación, basándose todo ello en una evidencia que debe ser científica y legalmente establecida, es fundamental tanto el conocimiento técnico como el método para el proceso de reconstrucción del hecho; las técnicas se refieren a los elementos del método científico. La Investigación Corporativa que se hace en el escenario del delito (o en otros lugares) tiene como fin primordial determinar qué sucedió con anterioridad allí, por lo que la validez lógica de tal reconstrucción fáctica depende, parcial o totalmente, del rigor científico seguido en las técnicas de recopilación de los indicios materiales en el sitio del suceso (o en otros lugares ligados al mismo) y que originan el material probatorio, procedimiento este que debe ajustarse además a las exigencias legales.

Para tales fines, el uso de la tecnología se puede aplicar a todo tipo de delitos, por muy tradicionales que sean, afirma Ortiz Pradillo (2017) “... La aplicación de la tecnología en la investigación corporativa contribuye a una averiguación de los delitos más rápida, eficaz y segura”. El investigador puede interaccionar de dos maneras con las piezas que componen un caso: las entrevistas con la víctima y testigos del hecho delictivo; y el interrogatorio de los sospechosos. Los testimonios que se obtienen mediante las entrevistas e interrogatorios son de gran utilidad para los investigadores, pero su resultado depende de muchos factores: desde la capacidad de recordar hasta las habilidades del interrogador, que debe evitar contaminar las declaraciones guiando las respuestas. Las técnicas de la entrevista, siguen siendo de gran utilidad en la investigación, en la determinación de los hechos y eventos; y fundamentales a la hora de iniciar un proceso de investigación, pues permiten establecer el contexto del hecho, hora aproximada del hecho, ruidos o movimientos inusuales, personas extrañas o sospechosas, etc.

Los datos aportados, fundamentalmente, por los testigos ayudan a establecer entre otros aspectos el perfil aproximado del sospechoso, la probable motivación del hecho; datos que deberán ser acompañados por las evidencias físicas necesarias para que adquieran valor probatorio y las vigilancias se adquieren mediante la práctica, mucha paciencia y la autocrítica.

Se hace necesario administrar y conducir la recolección y preservación de evidencia para apoyar las acciones investigativas. La recolección de las evidencias es otra de las tareas del procesamiento de la escena del delito, por medio de la cual se procede a extraer de la misma la evidencia encontrada para su posterior envió al laboratorio, donde se realizará el respectivo análisis. A lo que se requiere de tener un cocimiento de: técnicas de recolección de evidencia, la protección y preservación de la escena del crimen, requisitos de la cadena de evidencia, métodos para preservar la evidencia y las leyes relacionadas con la recolección y preservación de evidencia. Es determinante para un investigador, recopilar una serie de hechos para: Identificar, Localizar a la parte culpable/responsable y proveer evidencia de su culpabilidad; es así que la naturaleza de una investigación es un arte, que debe cumplir los preceptos y recomendaciones en lugar de leyes y teorías rígidas; donde influyen los elementos de intuición, inspiración, perspicacia y suerte

asumibles. Las herramientas con las que se apoyó, son las llamadas (3) tres Ies: Información, Interrogatorio/ entrevistas, la Instrumentación; que permitirá que el investigador establezca la inocencia o culpabilidad del acusado en un juicio o hechos a investigar, no existen criterios estandarizados para juzgar el éxito o fracaso de una investigación, es fundamental considerar el uso de la tecnología que es utilizada en dos direcciones: así como estar consiente que siempre hay alternativas de otras técnicas que aportan elementos básicos en el proceso de investigación, como son la psicología, las redes sociales, así también hay factores de enmascaramiento de la evidencias y de los hechos.

En el Proceso Investigativo, influyen muchos factores, motivado a que es un proceso de búsqueda de información como serían: la lógica, el razonamiento, la intuición, la suerte, los errores, el instinto. Los elementos de una investigación exitosa son: Compromiso de la alta dirección con el programa de investigación de la empresa, Objetivos claros del proceso de investigación, Estrategias investigativas claras, Recursos apropiados e Investigadores competentes (costo beneficio, ROI – retorno a la inversión), Cumplimiento con las leyes y la ética, adicionalmente, se debe ser imaginativo; la creatividad y la observación, donde está implícita la construcción y reconstrucciones de los hechos y eventos, esto es fundamental tanto para la tomas de decisiones así como para el control de pérdidas. El objetivo es buscar la contestación a las preguntas básicas QUÉ?, QUIÉN?, DÓNDE?, CUÁNDO?, CÓMO? y PORQUÉ? Entre las estrategias investigativas más favorables esta la Entrevistas vs Interrogatorios:

Entrevista:

Se cuestiona a un testigo que se cree tiene información de lo ocurrido.

Interrogatorio:

Surge el Evento ¿QUÉ? La Escena del Crimen y la Solución del Caso ¿CÓMO? Identificación de Sospechosos ¿QUIÉN?, Búsqueda de Información ¿DÓNDE? El Factor Tiempo ¿CUÁNDO? Estableciendo el Motivo ¿PORQUÉ?

No se comienza una investigación hasta que ocurre un acto prohibido. Pueden hacerse auditorías para mantener controles. Las auditorías son preventivas y la investigación comienza cuando está falla de las 6 preguntas estratégicas, el ¿PORQUÉ? es la que más se destaca; es difuso al principio y luego se enfoca contestando las otras ¿CÓMO? Envuelve dos preguntas esenciales: 1.- ¿Cómo se cometió el acto o el delito? 2.- ¿Cómo puede resolverse el delito y encontrarse al culpable? Ambas preguntas tienen que ver con estrategias: La de la comisión del delito por parte del delincuente y la de la solución del caso por parte del investigador; ¿CÓMO? a través del método científico: observación, hipótesis, prueba, método exploratorio: Prueba y error; Recrear el acto o el delito; Método de inspección: examen de todos los pasos y procesos; Buscar hechos lógicos. Estos métodos son reconstructivos, si el acto o delito es continuo, se deben utilizar agentes encubiertos o el método constructivo.

Hay elementos esenciales en este proceso; la Comunicación, que proviene de diferentes fuentes: las que surgen en la conversación y las obtenidas a través de interrogatorio. Otro de los elementos esenciales es la Observación: es fundamental poder percibir empíricamente a través de los sentido, la tecnología es un excelente aliado; el percibir, ver, tocar, oler y escuchar son unas formas de observar y siempre el investigador debe tener el poder de observar; otro de los elementos, que ayudan a un investigador es la creatividad.

Entre las cualidades que acompañan a un buen investigador están la perseverancia, así como el carácter, el juicio y la habilidad de tratar con la gente y las funciones básicas que son de orientador, capacitador, controlador, motivador, evaluador y, por supuesto, en el proceso de investigación, se requiere de una gestión para la investigación, la preparación y pla-

nificación, búsqueda de información y de evidencia, verificación y análisis, así como la determinación de acciones correctivas o disciplinarias: Prevención y educación.

Las Investigaciones Encubiertas o Secretas, son operaciones de inteligencia o de “espionaje”, ofrece a la gerencia un cuadro completo de lo que se hace día a día, provee detalles íntimos ante sospecha o cuando hay información confidencial. Investigaciones Encubiertas o Secretas tiene como objetivos: descubrir la deshonestidad interna, identificar a todos los participantes, identificar la vulnerabilidad física, operacional u organizacional que permitieron el acto. Así que existe la necesidad del encubierto, asumir una falsa identidad; realmente es un impostor (conserje, contable, guardia, etc.) Hay dos formas de penetrar en la empresa clandestinamente: el encubierto con falsa identidad o puede acceder a usar su propio nombre y presentar documentos bona fide. El encubierto tiene que informar sus actividades después de cada turno de trabajo. La típica operación encubierta por lo general dura varias semanas, si el encubierto es efectivo, el resultado debe ser positivo. Para realizar el presente análisis, se utilizó la metodología del análisis interpretativo, es solo eso: un documento que queda aparte y explica qué escribió otro autor. Interpretar algo es ponerlo en palabras que el lector pueda entender mejor. Se analizó los conceptos y definiciones de las láminas de clase de Guzmán (2021) y ampliando su conocimiento a través de expertos, maximizar las partes de un trabajo con el objetivo de determinar su naturaleza por completo. Un análisis interpretativo puede ayudar a descubrir significados más profundos dentro de un trabajo escrito o artístico.

Conclusiones y Recomendaciones

La Investigación Corporativa, para la seguridad y protección, es una herramienta para las empresas u organizaciones en la toma de decisiones ante escenarios de riesgo, sin embargo, la información y la reducción de incertidumbre constituyen en la actualidad, un paso previo fundamental para decidir de manera segura. Es un proceso del método científico, que requiere del arte del investigador, cuya finalidad es la de recabar los datos e información precisa para poder demostrar los hechos y sus evidencias, también con el fin de disminuir la incertidumbre y amenazas, escenario del delito (o en otros lugares); tiene como meta primordial determinar qué sucedió con anterioridad allí, por lo que la validez lógica de tal reconstrucción fáctica depende, parcial o totalmente, del rigor científico seguido en las técnicas de recopilación de los indicios materiales en el sitio del suceso (o en otros lugares ligados al mismo) y que originan el material probatorio, procedimiento este que debe ajustarse además a las exigencias legales.

El Investigador se apoya de su conocimientos, así como del arte para percibir y determinar los hechos empíricos, también se apoya con la tecnología y la suspicacia de que los eventos son resultados de actos del ser humano, donde las implicaciones van en dos direcciones; así mismo emplea las técnicas tales como la entrevista, la observación, además de la imaginación y creatividad para poder llegar a la verdad de los hechos.

Referencias Bibliográficas

Guzmán, A. V. (2021), Consultora Internacional de Seguridad AG internacional Business consulting inc, Consultor en Protección y Seguridad Integral, Investigaciones Corporativas, Módulo 8.

Ortiz Pradillo, J. C. (2017). Las Cargas de la Prueba, Derecho Procesal. Complutense de Madrid.

Paradell, S. L. (2015). Informe científico de investigador. Recuperado de https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6440