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BLANQUEO DE CAPITALES

CONTENIDO

Capítulo 1 Análisis mkroeconómico del blanqueo de capitales 1.1 Antecedentes 1.1.1. La oferta microeconómica de delito 1.1.Z. La demanda microeconómica de delito 1.2 El papel de las organizaciones delictivas: la "demanda" microeconómica de delito de blanqueo de capitales 1.2.1. Análisis cualitativo: cambios en el volumen óptimo, Yo, de dinero a blanquear, ante cambios en las variables relevantes, p, f, c, m 1.2.2. Análisis cuantitativo: elasticidades de respuesta del volumen óptimo, Yo, de dinero a blanquear, ante cambios en las variables relevantes, p, f, c m 1.3 La oferta microeconómica de delito de blanqueo de capitales: el papel de los intermediarios financieros 1.3.1. Optimalidad social (u optimalidad de la Autoridad) 1.3.2. Optimalidad privada (u optimalidad de los intermediarios financieros) 1.3.3. Equilibrio de optimalidad conjunta. El diseño del esquema óptimo de incentivos r

Capitulo 2 Análisis macroeconómico del blanqueo de capitales 2.1 La colocación o asignación internacional de rendimientos ilícitos por parte de las organizaciones delictivas: la oferta macroeconomica de delito de blanqueo de capitales 2.1.1. Antecedentes 2.1.2. El modelo gravitatorio aplicado a la colocación o asignación internacional de rendimientos ilícitos para blanqueo

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XII

BLANQUEO DE CAPITALES A,.,,,,.

2.2 La captación internacional de rendimientos ilícitos por parte de las economías nacionales: la demanda macroeconomica de delito de blanqueo de capitales 2.2.1. La competencia internacional por la captación de rendimientos ilícitos para blanqueo

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Conclusión

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Bibliografía

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En esta obra el autor estudia la posibilidad de abordar el blanqueo de capitales, como caso particular del análisis económico del delito. Desde la revisión de la literatura original y crítica se llega a la conclusión de que en un enfoque microeconómico, si la oferta no presenta inconveniente, no resulta posible sin embargo atribuir a ningún agente el papel de víctima potencial o demandante de delito de lavado de activos.

El reparto de papeles es más adecuado en el enfoque agregado correspondiendo el de oferente a la delincuencia transnacional en su asignación de rendimientos ilícitos para blanqueo, y el de demandante o víctima potencial a las economías nacionales, que elegirían el grado de tolerancia y laxitud relativas de su normativa anti-blanqueo para competir por la captación de dichos rendimientos ilícitos, fuente muy interesante de liquidez.

Alejandro Francisco Peláez Ruiz-Fornells es antiguo alumno del colegio Santa María de los Rosales y del CEU, Alejandro Peláez es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Triple Nine Society. Desde una trayectoria de más de veinte años, ha explicado Teoría y Política Económica en español e inglés en dicha Universidad.

Ha participado como comunicante en distintos congresos y es autor de diferentes publicaciones en Economía teórica y aplicada y otras materias.