CONTROLLI AUTOMATICI IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA/3

• Nel caso di impresa con personalità giuridica qualora venga compilato per il titolare effettivo il requisito TRA (poteri di rappresentanza, direzione o amministrazione) non potranno essere compilati requisiti diversi, ad eccezione del requisito CTR

• Il dichiarante della pratica dovrà avere la seguente qualifica:

- in caso di impresa dotata di personalità giuridica: legale rappresentante, amministratore, liquidatore, commissario giudiziario, ‘altro previsto dalla normativa’;

- in caso di persona giuridica privata: legale rappresentante, amministratore, liquidatore, ‘altro previsto dalla normativa’;

- in caso di trust: ‘altro previsto dalla normativa’;

- in caso di mandato fiduciario: ‘altro previsto dalla normativa’.