Contenidos
Introducción
Primera Parte: Técnica de la Estafa Piramidal
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I. Estructura Piramidal
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II. Perfil de la Estafa y del Estafador
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1. Pirámides 2. Piramidación 3. Piramidación de Capitales ..............................................................................................
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1. Estafa Piramidal A) Clásica B) No Financiera C) Financiera 2. Elementos constitutivos del negocio A) Operación al margen de la realidad económica B) Intención de Dolo C) Posición de los Sujetos 3. Perfil del Estafador
III. Perfil del Estafado y de sus motivaciones
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1. El Estafado, cómplice o víctima? 2. Perfil de motivaciones de los depositantes
IV. Importancia de la Reparación de los Daños
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1. Efecto del Delito Estafa 2. Primera Necesidad: Reparación de los Daños 3. Segunda Necesidad: Investigar y sancionar el delito 4. Tercera Necesidad: Tipificar la Estafa Piramidal como delito financiero autónomo
V. Necesidad de profundizar el tema
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Segunda Parte: Normativa en varios países
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VI. Papel de la Autoridad y Marco Legal
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VII. Nuevo rol de la autoridad regulatoria:
Tercera Parte: Casos famosos en Bolivia y el mundo
1. 2. 3. 4. 5. 6.
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En Perú En Ecuador En España En Venezuela En Idaho, EEUU. En Bolivia
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1. Necesidad de Políticas Públicas para la prevención y lucha contra las Estafas Piramidales. 2. Necesidad de otras Políticas Públicas
Un vistazo a las grandes Estafas Piramidales ...................................................... Estados Unidos Ponzi (1927) .....................................................................................
Colombia Ecuador España Perú Venezuela Bolivia
520 Por ciento (1899) Madoff (2008) Stanford (2009) DMG (2008) .................................................................................. Notario Cabrera (2005) ............................................................ Sellos Postales (2006) ................................................................. CLAE (1993) .................................................................................. Líneas 1-900 Astrotel C.A. (2001) ................................... Finsa (1991) ..................................................................................... Roghel (2008) LV Pharma (2008) Rumania-Caritas (1994) ................................................... Portugal- Doña Branca (1984) Sudáfrica-Kubus (1984) Rusia-MMM (90´s) Albania (1997)
Otros COMENTARIOS FINALES .............................................................................................
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