Apuntes de Derecho Penal Económico III
Índice PRESENTACIÓN .................................................................................. 3 Ricardo Preda del Puerto
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I. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN UN MUNDO GLOBALIZADO............................................................................. 9 Manuel A. Abanto Vásquez 1. El fenómeno de la corrupción................................................... 11 2. Incremento y dañosidad de la corrupción................................. 14 2.1. Los diversos tipos de “corrupción de funcionarios públicos” según la criminología......................................... 14 2.2. Medición del avance de la corrupción............................... 17 2.3. Bien Jurídico tutelado y la dañosidad de la corrupción de funcionarios................................................................... 23 3. La lucha contra la corrupción................................................... 26 4. Tratamiento penal tradicional de la corrupción........................ 28 4.1. Los tipos de cohecho.......................................................... 30 4.2. Tipos, accesorios y residuales............................................ 32 4.3. Tratamiento de la corrupción de políticos.......................... 33 4.4. El tratamiento de la llamada “corrupción privada”............ 35 5. Problemas jurídico-penales en la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos........................................ 38 5.1. Vacios de punibilidad y posibilidades................................ 38 5.2. Otros problemas................................................................. 44 6. La lucha internacional contra la corrupción............................. 55 7. Resumen y tendencias.............................................................. 65 8. Bibliografía.............................................................................. 68 II. MAS SOMBRAS QUE LUCES ANTE LA FUTURA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA EUROPEA ANTICORRUPCIÓN.................................................................... 73 Nicolás Rodríguez García
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1. Contextualización criminológica e institucional....................... 75 2. Antecedentes legislativos de la fiscalía europea...................... 91 2.1. El “Corpus Juris” de disposiciones penales para la protección de los intereses financieros comunitarios......... 92 2.2. La Conferencia Intergubernamental de Niza y la
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modificación del Tratado de la Unión Europea................ 100 2.3. El “Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo”........................................................... 105 2.4. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.......................................................................113 3. Base Jurídica de la futura Fiscalía Europea a tenor del art. 86 TFUE.............................................................................116 4. Reflexión final ........................................................................ 120 III. MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y DE CORRUPCIÓN............................................................................ 123 Marcio Battilana Estigarribia
IV. LA COMPETENCIA COMO BIEN JURÍDICO DEL DERECHO PENAL.................................................................... 169 Klaus Tiedemann 1. Introducción............................................................................ 171 2. Primera Parte........................................................................... 172
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1. Introducción........................................................................... 125 2. Contexto de las labores investigativas................................... 126 3. Grupos Interdisciplinarios de cooperación institucional........ 129 4. Investigación de casos de corrupción y delitos económicos transfronterisos....................................................................... 131 5. Experiencia europea................................................................ 134 6. Equipos conjuntos de investigación y su rol en la investigación penal internacional............................................ 138 7. Relación del Ministerio Público con los equipos conjuntos de investigación...................................................... 145 8. Ministerio Público Europeo.................................................... 148 9. Red judicial europea en materia penal.................................... 153 10. Experiencia Latinoamericana en cooperación judicial penal........................................................................................ 155 11. Equipos conjuntos de investigación en latinoamérica............ 156 12. Ministerio Público Latinoamericano...................................... 158 13. Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional............................................................................ 160 14. Reflexiones finales.................................................................. 162 15. Bibliografía............................................................................. 164
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3. Segunda Parte.......................................................................... 177 4. Tercera Parte............................................................................ 186 5. Cuarta Parte............................................................................. 190 V. RESPONSABILIDAD PENAL POR OMISIÓN DE LOS DEIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS...................................... 191 Eduardo Demetrio Crespo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Introducción............................................................................ 193 ¿Posición de garante como consecuencia de la existencia de deberes jurídicos extrapenales............................................ 195 ¿Posición de garante como consecuencia de un deber de protección?......................................................................... 195 ¿Posición de garante como consecuencia de un deber de vigilancia ........................................................................... 196 4.1. Basado en el comportamiento anterior............................. 196 4.2. Basado en la responsabilidad sobre las fuentes de peligro propias de la empresa...................................... 207 4.3. Basado en la idea de la competencia organizativa............211 Basado en la idea del “Dominio” o “Control del Dominio” . ....................................................................... 217 5.1. Clases de Dominio........................................................... 217 5.2. El Dominio sobre el fundamento del resultado................ 218 5.3. ¿Criterios normativos complementarios?......................... 222 Conclusiones........................................................................... 223 Bibliografía............................................................................. 224
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V. EL ANÁLISIS DEL ART. 196 DEL CÓDIGO PENAL, LAVADO DE DINERO................................................................ 231 Ricardo Preda del Puerto
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1. Introducción.............................................................................. 233 2. La aparición del Lavado de Dinero en la legislación paraguaya.................................................................................. 234 3. Análisis del art. 196 del Código Penal Paraguayo.................... 236 3.1. Aspectos generales........................................................... 236 3.2. Bien jurídico protegido.................................................... 237 3.3. Tipo objetivo.................................................................... 239 3.4. Tipo subjetivo................................................................... 242 4. Reglas de prevención................................................................ 243 5. Consideraciones finales............................................................. 244 6. Bibliografía............................................................................... 245