Manual de sucesiones teorico practico

MANUAL DE SUCESIONES Teรณrico-prรกctico

JUAN CARLOS MORA BARRERA

UNIACADEMIA

ÍNDICE GENERAL Primera Parte TEORÍA BÁSICA DEL DERECHO SUCESORAL CAPÍTULO I

Naturaleza del derecho herencial 1. El concepto de sucesión ........................................................................ 7 2. El derecho sucesorio............................................................................ 10 3. Existencia y naturaleza del derecho herencial................................. 14 4. Derecho herencial y derecho de dominio......................................... 18 5. Duración del derecho herencial y posesión de la herencia..................22 CAPÍTULO II

Las formas de suceder I. Sucesión a título universal y singular ............................................... 29 1. Sucesión a título universal .............................................................. 29 2. Sucesión a título singular ................................................................ 33 3. Conclusión ......................................................................................... 34 II. Herencias y legados, herederos y legatarios ................................... 35 III. Sucesiones testada e intestada: procedencia y diferencias.................... 36 IV. Sucesión directa, por transmisión y representación..................... 38 CAPÍTULO III

Contenido del derecho sucesoral 1. Sujetos del derecho sucesoral............................................................. 45 2. Presupuestos del derecho hereditario .............................................. 47 3. Consecuencias del derecho sucesorio ............................................... 48 4. Los objetos del derecho hereditario .................................................. 49 5. Las relaciones jurídicas del derecho hereditario ............................. 50 CAPÍTULO IV

El causante 1. El causante como autor de la herencia.............................................. 51

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2. La muerte del causante y la apertura de la sucesión...................... 51 CAPÍTULO V

Los herederos I. Calidad de heredero ............................................................................ 55 II. Título de heredero .............................................................................. 56 1. Vocación hereditaria y aceptación ................................................. 56 2. Prueba de la calidad de heredero................................................... 62 III. Delación de la herencia y posición del heredero........................... 62 1. Procedencia ....................................................................................... 62 2. Consolidación del carácter de heredero ........................................ 64 IV. Condiciones subjetivas requeridas para suceder.......................... 65 1. Capacidad e incapacidad sucesoral ............................................... 65 2. Dignidad e Indignidad sucesoral ................................................... 72 a. Fundamento ................................................................................... 72 b. Causales.......................................................................................... 77 c. Extinción ......................................................................................... 82 d. Declaración judicial ...................................................................... 82 e. Prescripción .................................................................................... 82 f. Otros aspectos................................................................................. 83

Segunda Parte LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA CAPÍTULO I

Testamento, testador y formas de testar I. El testamento en general ..................................................................... 87 1. Concepto y características del testamento .................................... 87 1.1. Concepto...................................................................................... 87 1.2. Características ............................................................................. 89 2. Requisitos para la validez del testamento..................................... 92 3. La facultad testamentaria ................................................................ 97 3.1. Contenido de la facultad para testar........................................ 97 3.2. Limitaciones a la libertad testamentaria ............................... 100

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4. La capacidad testamentaria........................................................... 104 II. Nulidad del testamento ................................................................... 108 1. Nulidad del testamento por causa de inhabilidad .................... 108 2. Nulidad del testamento por fuerza.............................................. 109 III. Modalidades testamentarias .......................................................... 112 1. Clasificación y definiciones........................................................... 112 2. El Testamento solemne .................................................................. 114 2.1. Definición .................................................................................. 114 2.2. Requisitos .................................................................................. 114 2.3. Incapacidad de los testigos ..................................................... 114 a. Testigos inhábiles ..................................................................... 114 b. Fundamento de las inhabilidades y consecuencia de su inobservancia.................................................................. 136 2.4. Capacidad putativa .................................................................. 144 2.5. Nulidad del testamento solemne ........................................... 144 2.6. Clases de testamentos solemnes............................................. 145 a. Testamento abierto................................................................... 145 b. Testamento cerrado.................................................................. 151 3. Testamentos privilegiados ............................................................ 157 3.1. Concepto, testigos y formalidades generales ....................... 157 3.2. Clases de testamentos privilegiados...................................... 158 a. Testamento verbal .................................................................... 158 b. Testamento militar ................................................................... 160 c. Testamento marítimo ............................................................... 161 IV. Apertura y publicación del testamento........................................ 163 CAPÍTULO II

Revocación y reforma del testamento I. Revocación del testamento................................................................ 165 1. Procedencia y formas ..................................................................... 165 2. Revocación del testamento solemne ............................................ 165 3. Supervivencia del testamento revocado...................................... 165 4. Revocación tácita ............................................................................ 165 II. Reforma del testamento ................................................................... 166

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1. Acción y plazo................................................................................. 166 2. Objeto de la acción ......................................................................... 166 3. Preterición de legitimarios ............................................................ 166 4. Reforma por cuarta de mejoras y porción conyugal ................. 169 CAPÍTULO III

Asignaciones testamentarias, acrecimiento y sustitución I. Asignaciones testamentarias ............................................................ 171 1. Situación, validez, determinación y cumplimiento de la asignación ................................................................................... 171 1.1. Beneficiarios .............................................................................. 171 1.2. Error en la asignación .............................................................. 171 1.3. Descripciones captorias ........................................................... 172 1.4. Invalidez y nulidad de la asignación..................................... 172 1.5. Determinación de la asignación ............................................. 172 1.6. Cumplimiento de la asignación.............................................. 173 1.7. Transferencia de la asignación ............................................... 173 2. Clases de asignaciones testamentarias ........................................ 173 2.1. Asignaciones condicionales .................................................... 173 2.2. Asignaciones al día................................................................... 174 2.3. Asignaciones modales ............................................................. 175 2.4. Asignaciones a título universal .............................................. 175 2.5. Asignaciones a título singular ................................................ 177 II. Asignaciones forzosas ...................................................................... 177 1. Concepto .......................................................................................... 177 2. Clases de asignaciones forzosas ................................................... 177 2.1. Asignaciones alimenticias ....................................................... 177 2.2. Porción conyugal ...................................................................... 177 a. Definición y reglas generales.................................................. 177 b. Modelo de renuncia de gananciales y demás derechos del cónyuge sobreviviente ..................................... 181 c. Modelo de abandono de bienes propios por parte del cónyuge sobreviviente ...................................................... 181 III. Legítimas y mejoras ........................................................................ 182

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1. Concepto .......................................................................................... 182 2. Legitimarios..................................................................................... 182 3. Cuartas y mejoras ........................................................................... 183 IV. El derecho de acrecimiento ............................................................ 189 1. Procedencia e improcedencia ....................................................... 189 2. Forma de llamamiento................................................................... 189 3. El caso de coasignatarios conjuntos ............................................. 189 4. Repudio de cuota............................................................................ 190 5. Accesoriedad y exclusión .............................................................. 190 V. Sustitución sucesoral ........................................................................ 190 1. Concepto y extensión ..................................................................... 190 2. Grados y formas de sustitución.................................................... 190 CAPÍTULO IV

Modelos en materia testamentaria 1. Modelo de testamento abierto ......................................................... 193 2. Modelo de demanda de publicación de testamento otorgado ante cinco testigos............................................................ 194 3. Modelo de escrito de testamento cerrado ...................................... 195 4. Modelo de escritura de constitución de testamento cerrado ...............196 5. Modelo de testamento cerrado con revocación de otro constituido ......................................................................................... 197 6. Modelo de solicitud de apertura y publicación de testamento cerrado sin que exista oposición ..................................... 198 7. Modelo de demanda de apertura y publicación de testamento cerrado en caso de oposición........................................... 199 8. Modelo de solicitud de apertura, publicación, protocolización y registro de testamento cerrado por medio de apoderado...............................................................................................201 9. Modelo de demanda de reducción a escrito de testamento verbal ...............................................................................................................202 10. Modelo de revocación de testamento ........................................... 204 11. Modelo de revocación de testamento y otorgamiento de uno nuevo..................................................................................... 205 12. Modelo de demanda de reforma de testamento ......................... 206

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Tercera Parte LA SUCESIÓN INTESTADA

I. Procedencia ......................................................................................... 211 II. Herederos en la sucesión intestada ................................................ 214 III. Sucesión intestada directa y por representación......................... 217 IV. Sucesión por transmisión ............................................................... 222 V. Órdenes hereditarios en la sucesión intestada ............................. 223 1. Primer orden hereditario............................................................... 223 2. Segundo orden hereditario ........................................................... 225 3. Tercer orden hereditario................................................................ 226 4. Cuarto orden hereditario............................................................... 227 5. Quinto orden hereditario .............................................................. 227 VI. Exclusión de sucesión por conmoriencia ..................................... 227 VII. Las deducciones sucesorales ........................................................ 229

Cuarta Parte APERTURA DE LA SUCESIÓN CAPÍTULO

Medidas cautelares en materia sucesoral I. Guarda y aposición de sellos ............................................................ 233 1. Procedencia ..................................................................................... 233 2. Oportunidad y procedimiento ..................................................... 234 3. Práctica de la guarda y aposición de sellos................................. 235 4. Medidas policivas........................................................................... 236 5. Terminación de la guarda ............................................................. 236 6. Modelo de solicitud de guarda y aposición de sellos ............... 236 II. Embargo y secuestro ........................................................................ 237 1. Procedencia y solicitud .................................................................. 237 2. Terminación del secuestro............................................................. 238 3. Modelo de solicitud de embargo y secuestro de bienes sucesorales..............................................................................................238

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CAPÍTULO II

Aceptación y repudio de la herencia I. Facultad para aceptar o repudiar..................................................... 241 1. Libertad y limitación para aceptar o repudiar la herencia ........................................................................................... 241 2. Modelo de repudiación expresa de asignación sucesoral.............. 245 II. Situaciones particulares en materia de aceptación y repudio herencial.............................................................................. 246 1. Oportunidad para aceptar o repudiar ......................................... 246 2. Improcedencia de la aceptación o el repudio ............................. 246 3. Aceptación tácita ............................................................................ 246 4. Presunción de repudio................................................................... 247 5. Incapacidad para repudiar ............................................................ 247 6. Sustracción de efectos hereditarios y repudio............................ 247 7. Requerimiento para aceptar o repudiar ...................................... 248 8. Formas de la aceptación ................................................................ 250 9. Rescisión de la aceptación y el repudio....................................... 253 10. Aceptación del repudio por los acreedores .............................. 254 11. Efectos de la aceptación o el repudio......................................... 254 CAPÍTULO III

Herencia yacente y administración de la herencia 1. Declaración de yacencia.................................................................... 257 2. Solicitud .............................................................................................. 257 3. Trámite ................................................................................................ 257 4. Atribuciones y deberes del administrador..................................... 258 5. Declaración de vacancia.................................................................... 259 6. Transformación de las diligencias en proceso de sucesión............... 259 7. Modelo de solicitud de declaración yacente de herencia.................. 259 CAPÍTULO IV

El proceso sucesoral I. Momento y lugar de apertura de la sucesión................................. 261 1. Procedencia ..................................................................................... 261

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2. Personas que pueden solicitar la apertura .................................. 261 3. Competencia en materia sucesoral............................................... 263 4. Demanda.......................................................................................... 264 5. Anexos de la demanda .................................................................. 264 6. Aspectos prácticos .......................................................................... 266 6.1. Modelo de poder para proceso judicial de sucesión conferido por los herederos........................................................ 266 6.2. Modelo de poder para proceso judicial de sucesión dirigido a liquidar la herencia y la sociedad conyugal.................. 267 6.3. Modelo de demanda de sucesión intestada.......................... 268 6.4. Modelo de demanda sucesión testada .................................. 270 6.5. Modelo de relación de bienes relictos en proceso de sucesión ................................................................................ 271 7. Apertura del proceso ..................................................................... 272 8. Reconocimiento de interesados .................................................... 273 9. Requerimiento a herederos y cónyuge o compañero permanente ..................................................................................... 274 10. Opción entre porción conyugal o marital y gananciales..................275 11. Administración de la herencia.................................................... 275 11.1. Reglas ....................................................................................... 275 11.2. Requerimiento al albacea ...................................................... 276 11.3. Entrega de bienes al albacea ................................................. 276 11.4. Atribuciones, deberes y remoción del albacea ................... 276 11.5. Restitución de bienes por el albacea, rendición de cuentas y honorarios ....................................................... 276 12. Beneficio de inventario ................................................................ 277 12.1. Concepto y reglas ................................................................... 277 12.2. Casos que obliga la aceptación con beneficio de inventario................................................................................ 279 12.3. Responsabilidad de quien acepta con beneficio de inventario .......................................................................... 280 12.4. Otros aspectos ......................................................................... 280 13. Inventarios y avalúos ................................................................... 281 13.1. Reglas ....................................................................................... 281 13.2. Inventarios y avalúos adicionales ........................................ 283

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13.3. Pago de deudas....................................................................... 283 14. Partición de los bienes sucesorales............................................. 283 14.1. Exclusión de bienes de la partición...................................... 283 14.2. Decreto de partición y designación del partidor ............... 284 14.3. Reglas para el partidor........................................................... 284 14.4. Presentación de la partición, objeciones y aprobación.................. 285 14.5. Reemplazo del partidor ......................................................... 286 14.6. Suspensión de la partición .................................................... 286 14.7. Partición por el testador ........................................................ 286 14.8. Partición adicional.................................................................. 287 15. Otros aspectos ............................................................................... 287 15.1. Entrega de legados en especie .............................................. 287 15.2. Beneficio de separación ......................................................... 288 15.3. Remate de bienes e hijuela de deudas ................................. 288 15.4. Entrega de bienes al adjudicatario ....................................... 288 15.5. Adjudicación de la herencia.................................................. 289 15.6. Adjudicación adicional .......................................................... 289 15.7. Remates en el curso del proceso........................................... 289 15.8. Sucesión procesal.................................................................... 289 15.9. Acumulación de sucesiones: sucesión de ambos cónyuges o compañeros permanentes................................ 290 15.10 Conflicto especial de competencia ...................................... 290 a) Abstención para seguir tramitando el proceso .................... 290 b) Sucesión tramitada ante distintos jueces .............................. 290

Quinta Parte ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA Y ACCIÓN REIVINDICATORIA CAPÍTULO I

La acción de petición de herencia 1. Procedencia, finalidad y consideraciones de la acción................. 295 1. Procedencia, finalidad y consideraciones de la acción.............. 295 a) Procedencia y finalidades .......................................................... 295 b) Consideraciones .......................................................................... 295

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2. Extensión de la acción de petición de herencia .......................... 298 3. Restitución de frutos ...................................................................... 298 4. Responsabilidad del ocupante de la herencia ............................ 298 5. Prescripción de la acción de petición de herencia ..................... 299 2. Modelo de demanda de petición de herencia................................ 301 3. Modelo de demanda de filiación, petición de herencia y reforma del testamento................................................................. 303 CAPÍTULO II

La Acción reivindicatoria 1. Procedencia ........................................................................................ 307 2. Conservación de otras acciones....................................................... 307 3. Diferencia entre la acción reivindicatoria y la acción de petición de herencia ......................................................................... 307

Sexta Parte DERECHOS SUCESORALES EN UNIONES MARITALES DE HECHO

I. Derechos sucesorales ......................................................................... 313 II. Modelo de demanda de sucesión iniciada por compañero sobreviviente de unión marital de hecho........................... 313

Séptima Parte LIQUIDACIÓN DE HERENCIAS POR EL TRÁMITE NOTARIAL

I. Aspectos procedimentales ................................................................ 319 1. Normatividad reguladora ............................................................. 319 2. Herencias objeto de la liquidación notarial ................................ 319 3. Requisitos ........................................................................................ 319 4. Competencia.................................................................................... 320 5. Contenido de la solicitud .............................................................. 320 6. Anexos de la solicitud.................................................................... 320 7. Presentación de la solicitud........................................................... 321 8. Aceptación de la solicitud y trámites subsiguientes ................. 321 8.1. Aceptación de la solicitud ....................................................... 321

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8.2. Fijación, publicación y radiodifusión de edicto emplazatorio ............................................................................ 321 8.3. Comunicación a la administración de impuestos ................ 322 8.4. Comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro ................................................................................... 322 9. Rechazo de la solicitud .................................................................. 323 10. Culminación de la actuación por escritura ............................... 323 11. Liquidación adicional................................................................... 323 12. Viabilidad para rehacer la partición .......................................... 324 13. Desistimiento................................................................................. 324 14. Acumulación y simultaneidad de liquidaciones de herencia ......................................................................................... 325 15. Fallecimiento de heredero, cónyuge o legatario ...................... 325 16. Devoluciones................................................................................. 326 17. Formalidad del registro ............................................................... 326 18. Casos que debe dirimir el juez.................................................... 327 19. Traslado del proceso judicial de sucesión al trámite notarial............................................................................................. 327 20. Derechos notariales ...................................................................... 328 II. Aspectos prácticos ............................................................................ 329 1. Poderes............................................................................................. 328 1.1. Modelo de poder para solicitar liquidación de herencia ante notario............................................................... 329 1.2. Modelo de poder para solicitar liquidación de herencia y sociedad conyugal ante notario ......................... 329 1.3. Modelo de poder para liquidar únicamente herencia de sucesión intestada por el trámite notarial .................................330 1.4. Modelo de poder para liquidar herencia y sociedad conyugal de sucesión intestada por el trámite notarial.................. 331 1.5. Modelo de poder para liquidar (adjudicar) herencia de sucesión testada por el trámite notarial................................. 332 1.6. Modelo de sustitución de poder en liquidación notarial de herencia ................................................................. 333 1.7. Modelo de renuncia de poder en liquidación notarial de herencia ................................................................................................. 333

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1.8. Modelo de revocatoria de poder y designación de nuevo apoderado en liquidación notarial de herencia.................. 334 1.9. Modelo de poder para solicitar liquidación adicional por el trámite notarial ..........................................................................335 2. Solicitudes, trabajos y minutas ..................................................... 336 2.1. Modelo de solicitud general de liquidación de herencia ante notario .............................................................. 336 2.2. Modelo de solicitud de liquidación herencial conjuntamente con la de sociedad conyugal respecto de sucesión intestada ............................................................... 337 2.3. Modelo de presentación de inventarios y avalúos en liquidación herencial y de sociedad conyugal de sucesión intestada ............................................................... 340 2.4. Modelo de trabajo de partición de liquidación de herencia y sociedad conyugal en sucesión intestada ..................341 2.5. Modelo de solicitud de liquidación herencial sin sociedad conyugal respecto de sucesión intestada ............. 345 2.6. Modelo de presentación de inventarios y avalúos de liquidación herencial sin conyugal de sucesión intestada .................................................................................... 348 2.7. Modelo de trabajo de partición de liquidación de herencia sin sociedad conyugal en sucesión intestada .................................................................................... 349 2.8. Modelo de trabajo de adjudicación herencial cuando existe heredero único................................................ 352 2.9. Modelo de presentación de inventarios y avalúos con inclusión de pasivo........................................................... 354 2.10. Modelo de trabajo de partición de liquidación de herencia con inclusión de pasivo ................................... 356 2.11. Modelo de solicitud de partición adicional por el trámite notarial ....................................................................... 360 2.12. Modelo de inventarios y avalúos para partición adicional .................................................................................. 362 2.13. Modelo de trabajo de partición para liquidación adicional .................................................................................. 364 2.14. Modelo de solicitud de liquidación herencial de sucesión testada ..................................................................... 370

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2.15. Modelo de inventarios y avalúos en liquidación herencial de sucesión testada por el trámite notarial................... 371 2.16. Modelo de trabajo de liquidación, partición y adjudicación de sucesión testada por el trámite notarial .................................................................................... 372 2.17. Modelo de acta notarial que da inicio al trámite de liquidación sucesoral........................................................ 375 2.18. Modelo de edicto emplazatorio............................................ 376 2.19. Modelo de comunicación a la oficina de cobranzas de la administración de impuestos nacionales........................ 377 2.20. Modelo de comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro ........................................................ 377 2.21. Modelo de presentación de persona con igual o mejor derecho en trámite notarial........................................ 378 2.22. Modelo de solicitud para incluir interesado en el trámite de liquidación herencial por notaría...................... 379 2.23. Modelo de renuncia de gananciales y demás derechos por los herederos del cónyuge fallecido en liquidación notarial de herencia.......................................................380 2.24. Modelo de abandono de bienes propios por parte del cónyuge sobreviviente ........................................................380 2.25. Modelo de intervención de tercero para hacer valer acreencia contra el causante en liquidación notarial de herencia ............................................................... 381 2.26. Modelo de solicitud de acumulación de liquidación herencial por notaría .........................................................................382 2.27. Modelo de solicitud para dar por terminada la actuación de liquidación herencial ...................................... 383 2.28. Modelo de solicitud de suspensión del trámite de liquidación herencial por notaría .......................................... 384 2.29. Modelo de minuta de escritura pública del trabajo de partición .............................................................................. 385 2.30. Modelo de demanda de nulidad de liquidación de herencia por notaría.......................................................... 386

Octava Parte PARTICIÓN DEL PATRIMONIO EN VIDA

1. Procedencia......................................................................................... 393

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2. Naturaleza jurídica y requisitos ...................................................... 397 3. Diferencia con la sucesión por causa de muerte y la donación entre vivos........................................................................ 399 4. La partición del patrimonio en vida frente a los hijos no reconocidos y los terceros .......................................................... 400 5. La acción rescisoria de la partición del patrimonio en vida y otras acciones sucesorales ................................................... 403 6. Trámite notarial ................................................................................. 406 6.1. Solicitud ........................................................................................ 406 6.2. Anexos........................................................................................... 407 6.3. Competencia................................................................................. 407 7. Modelo de solicitud de partición del patrimonio en vida ..................................................................................................... 407

ISBN: 978-958-769-588-5

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9 789587 695885