Periodicidade: Diário
Temática:
Banca/Seguros
Jornal Notícias
Classe:
Informação Geral
Dimensão:
2770
10022015
Âmbito:
Nacional
Imagem:
S/Cor
Tiragem:
110603
Página (s):
1/4/5
220 PORTUGUESES EM ESQUEMA SUÍÇO DE FRAUDE FISCAL Filial do banco britânico HSBC em Genebra ocultou operações no valor de 88 7 mil milhões de euros p 4 5
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INVESTIGAÇÃO FUGA A IMPOSTOS TOTALIZA 88 7 MIL MILHÕES DE EUROS
Esquema
de fraude fiscal envolve 220
portugueses Revelados documentos sobre contas no banco
HSBC da Suíça que serviriam para fugir aos impostos Lista integra 611 clientes com ligações a Portugal num total de depósitos de 855 8 milhões de euros Paulo Lourenço
dólares 142 9 milhões de eu ros O JN tentou ontem obter
jplourenco@jn pt
Há 220 portugueses suspei
tos de utilizarem contas no
°
banco HSBC para fugirem aos impostos A lista com 106 mil nomes entre os quais muitos arnosos resul ta de uma investigação de um consórcio jornalístico
leaks elevadaa AInvestigaçãobatizada de
Swiss
esclarecimentos junto da Ad ministração Fiscal nomea damente para perceber se há alguma investigação em cur so sobre estes casos de possí vel fuga aos impostos mas até ao fecho desta edição não obteve resposta Segundo os dados revela dos Portugal surge em 45 lugar na lista de países que constam da informação di
cabo pelo Consór cio Internacional de Jornalis tas de Investigação ICIJ na sigla original revela docu mentos fornecidos por Hervé Falciani um informático ex
CONSÓRCIO JORNALÍSTICO DE 45 PAÍSES
trabalhador do HSBC em Ge
O Consórcio Interna cional de Jornalistas
nebra ao jornal francês Le Monde ver caixa Ao todo
de Investigação ICIJ na sigla original jun
a informação agora divulgada diz respeito a contas no valor de mais de 100 mil milhões
de dólares 88 7 mil milhões
de euros de 106 mil clientes
de 203 países Entre estes há 220 portugueses e ainda 391 indivíduos ou sociedades
tou no caso do Swiss leaks mais de 140
jornalistas de 45 paí
ses para analisar 60 mil arquivos alguns dos quais fornecem detalhes explícitos de
como o banco tinha
com ligações a Portugal As primeiras revelações par
conhecimento de ir
Le Monde e o consórcio ICIJ
tes O ICIJ e os seus
sonalidades desde estadistas a cantores e figuras do desporto
utilizaram métodos
tilhadas anteontem entre o
revelam aidentidade de 61 per
Parajá não foi revelada a iden tificação de qualquer portu guês sabendo se apenas que o maior depositante com liga ções ao país teria naquele ramo suíço do banco inglês HSBC
um valor de 161 8 milhões de
regularidades cometi das por alguns clien parceiros de média de relatórios tradicio
nais bem como a análise de dados e ferramentas online
desenvolvidos espe cialmente para este projeto
vulgada com um total de
969 milhões de dólares
855 8 milhões de euros distribuídos por 778 contas
bancárias de 611 clientes
Segundo a investigação o HSBC Private Bank garantiu repetidamente aos clientes que nunca revelaria qualquer detalhe sobre as suas contas às autoridades fiscais dos res
petivos países mesmo peran te indícios de fugas fiscais
Terramoto político
Da lista ontem divulgada constam nomes como Mo
hammed VI rei de Marrocos Abdullah II rei da Jordânia o designer de moda Valentino ou a modelo Elle McPherson a par de cantores e desportis tas ler textos ao lado
A divulgação do escândalo causou reações enérgicas em vários países Em Espanha os responsáveis do Podemos soli ritaram a Hervé Falcianium re latório sobre medidas de com
bate à fraude e evasão fiscal
Ao mesmo tempo a justiça belga propôs se emitir uma ordem de detenção contra
atuais e antigos dirigentes do HSBC na Suíça acusado em novembro naquele país de fraude fiscal organizada e ou tros delitos económicos
Por parte da entidade ban
cária suspeita a filial suíça do
HSBC assegurou ter sorrido uma transformação radical após os incumprimentos verificados em 2007 para evitar casos de fraude fiscal e
de branqueamento de capi
tais COM AGÊNCIAS
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Teia de offshores e contas numeradas A SUÍÇA é conhecida por ter
LuxLeaks
um sistemabancário que ofe
TINA TURNER VIVE EM ZURIQUE DESDE 2013 A cantora norte americana Tina Turner de 75 anos é um dos nomes que integram a Lista Falciani Não foram ainda revelados pormenores sobre a sua liga ção ao HSBC mas vive em Zurique desde 2013
Fernando Alonso com 42 3 milhões em 2007 piloto espanhol Fernando Alonso tornou se cliente do HSBC em 2002 Em 2006 2007 as suas contas to talizavam 42 3 milhões de dólares 0 seu manager já veio dizer que o piloto nunca fugiu ao Fisco
O
Phill Collins com conta
rece uma proteção adicional com uma elevada política de privacidade Apesar de os bancos serem geridos de for
O
Collins 64 anos vive na
Suíça e aparece ligado a uma conta no HSBC aberta em 2000 O valor
máximo de depósitos em seu nome foi de 272 mil
no facto de existirem contas
numeradas Ou seja em vez de existir um nome do titu
Uruguaio Diego Forlán ligado a várias contas Diego Forlán tornou se
cliente do HSBC em
2006 quando jogava no Villarreal de Espanha 0 futebolista uruguaio apa rece ligado a outras con tas onde não é explica do o seu papel
tigação ICIJ foi possível de tetar como ocultavam algu
mas operações No entanto os próprios jornalistas desta
te ou através de uma pessoa
gais não significa que exis tam obrigatoriamente atos ilí citos Mas a opacidade e à pri vacidade acabam por ser um refúgio para estes esquemas Nos documentos agora re velados os jornalistas expli
no limite o verdadeiro titu
conta no banco suíço No ato da criação da conta o titular substituía o seu nome na con
ta por uma empresa offshore ou seja sediada num paraíso fiscal Essa titularidade por sua vez era substituída por um número Ou seja o refe rido número é o titular da
A correspondência é envia da para o endereço pessoal e os documentos são guarda
com uma carteira batizada de Kikiki 62 que juntava
nidade de escolher como se
DAVID BOWIE AINDA SEM PORMENORES
O
cantor David Bowie 68 anos é um dos nomes que aparece ligado à investigação mas os pormenores do seu envolvimento ainda não foram revelados pelos autores do trabalho de investigação
próxima Isto significa que
lar da conta poderia nunca fa lar com o gestor e aceder a partir de casa à sua conta O cliente tem ainda como
possibilidade viajar direta mente até à Suíça para fazer depósitos aceder ao seu cofre pessoalmente Como os da dos pessoais são mantidos em separado dos detalhes das contas não é possível saber a que fundos pertence um de terminado montante Alguns atos ilícitos foram cometidos
e o HSBC suíço nada fez para os denunciar BARROSO
OUTROS CASOS EUA
O HSBC surgiu num relató
rio como tendo financiado
organizações terroristas O caso terminou com um acordo e uma multa de
1900 milhões de euros Reino Unido O banco britânico HSBC
pois os clientes têm oportu
foi revelado poucos dias após o ex primeiro ministro lu xemburguês ter tomado pos se como presidente da Co missão Europeia Em causa estavam acordos fiscais secre
tos entre o Luxemburgo e mais de 300 empresas multi nacionais para pagarem me nos impostos Os acordos re montam ao período entre 2002 e 2010 e envolvem ope rações investimentos e em préstimos de 215 mil milhões de dólares que passaram pelo Luxemburgo Os impostos por pagar terão atingido mi lhares de milhões de euros
O Consórcio Internacional
foi investigado por possí veis manipulações do mer
de Jornalistas de Investigação coordenou uma investigação
que envolveu outras insti tuições suspeitas de mani pular as taxas Libor e Euri
documentos oficiais e secre
cado cambial num caso
bor
conta
dos para qualquer email De
zava 23 9 milhões de dólares em 2006 2007
querem relacionar com o seu gestor de conta pessoalmen
cam que ter uma conta nume
Valentino Rossi com quase 24 milhões
duas contas bancárias 0 somatório de valores totali
nhou Jean Claude Juncker
cional de Jornalistas de Inves
dos no banco e nunca envia
Valentino Rossi tornou se cliente do HSBC em 2003
O ESCÂNDALO que apa
lar há um simples número Na investigação levada a cabo pelo Consórcio Interna
cam como se processavam as várias fases de abertura de
dólares em 2007
chamuscou Juncker
tes a grande diferença está
rada ou offshore que são le
no HSBC desde 2000 cantor britânico Phil
o caso que
ma semelhante aos restan
Espanha
Foi investigado no caso Imperador por bran
queamento de capitais e
fraude fiscal que envolveu empresários chineses e só cios em Espanha
em 20 países com acesso a tos que mostrou que o Lu
BÁRBARA xemburgo serviu para cente nas de empresas multinacio nais como a Apple Amazon Ikea ou Pepsi fugirem aos im
postos em vários países ser vindo se da assessOria da Pri
cewaterhouseCoopers que negociava com o Governo lu xemburguês este tipo de en tendimentos