Almeida y el Caso Telecsa

Colpin 2009 Contrataciones PĂşblicas El caso Telecsa

(abr 07)

EL UNIVERSO, Ecuador

23 Abr Pรกg. 1

23 Abr., Pรกg. 8 y 9

24 Abr., Pรกg. 8 y 9

25 Abr., Pรกg. 9

TELECSA

VIADVI/VACF

Estatal 3,8% mercado $30 M

Adm. privada $4,7 M

$14 M $3,85 M

PROVEEDORES Technomobile (Pacifictel)

Technologisa

QUITO

GUAYAQUIL Creación de firma Capital $200

Concurso en Telecsa Firma contrato

Cambio de administradores o accionistas Aumento de capital Inscripción de RUC

PANAMÁ

Aumento de capital Venta a empresa recién creada en Panamá Se pierde el rastro de

1.Sospecha por contrato de $14 millones Hip贸tesis 1 2. Cambio inusual del administrador Hip贸tesis 2 3. Relaciones entre administradora y contratistas Hip贸tesis 3

1.BÚSQUEDA DOCUMENTAL CONTRATOS Telecsa-Swedtel

Proceso Doble lectura

Telecsa-Viadvi

Resúmenes por cláusulas

Telecsa-Pacifictel

Consultas a abogados

TelecsaTechonomobile

Cuadros comparativos

Telecsa Technologisa Concesión Pacifictel Concesión Telecsa

2.BÚSQUEDA DOCUMENTAL Y WEB EMPRESAS

Proceso

Viadvi y Technomobile

Búsqueda en SRI

Technologisa

Búsqueda en Super Cías

50 empresas

Historia mercantil

ACCIONISTA S Viadvi y Technomobile Technologisa Otras personas

Abogados patrocinadores Miembros de directorios

Escrituras Fuentes en Super Cías para datos accionistas Archivo Excel por c/accionista Búsqueda en google por empresa y accionista Carpeta por

RASTREO EN PANAMÁ Búsqueda en Registro Público https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/prinpage

Búsqueda en opciones avanzadas

“ site:.pa ” “ site:.gob.pa ”

Cámara de Comercio de Panamá http://www.panacamara.com/gama2/miembros_ccap-1-buscar-secciones. html#contenido

Julio Aizprua (Diario La Prensa)

RASTREO EN ITALIA Web

RASTREO EN PERÚ

Cámara de Comercio de Milán

Julio García Torres

Rolando Ortega visitó instalaciones

Ángel Páez (La República)

RASTREO EN EE.

3.CREACIÓN ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

4.ENTREVISTAS

5.OTROS

Viadvi / VACF

Informe Super Tel

Julio García

Listados AGD

Technomobile

Archivo CCCC

Prestanombre

Informes Contraloría

Miembros directorio Enrique Cadena

Registro Civil Migración

6.

CRONOLOGÍAS Telecsa Viadvi Techonomobile

Base de datos judicial

7.PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Enero de 2007 Carta a Viadvi - Negada entrevista e información Enero 22 Pedido de Acceso a Viadvi Enero 26 Negado, tuvimos una cita Febrero 13 Pedido de Acceso a Juzgado Marzo Negado Marzo 20 Apelación a Tribunal Constitucional Agosto 15 TC falló a favor del Diario

CONSECUENCIAS Abril 2007 Gobierno terminó contrato con Viadvi y asumió control de Telecsa Mayo 2007 Superintendencia de Compañías modificó bases de datos sobre empresas

RESULTADOS POSTERIORES Informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por contrato Telecsa-Viadvi. Dictamen acusatorio de Fiscalía. Juicio con órdenes de prisión para miembros del directorio de Telecsa y J. García Torres. Sobreseimiento a los acusados. Apelaciones.

Arbitraje en Cámara de Construcción de Quito.

Teléfonos siguen embodegados.