Versión: 02
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral
Fecha: 30/09/2013 Código: F004-P006GFPI
GUÍA DE APRENDIZAJE
GUÍA DE APRENDIZAJE Nº
4
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE Programa de Formación: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO Nombre del Proyecto: N/A Fase del proyecto: N/A Actividad (es) del Proyecto: N/A
Código: 12310020 Versión: 1
Resultados de Aprendizaje: Indagar sobre la prevención y control del lavado de activos acorde a la normatividad Vigentes. Resultados de Aprendizaje: Resultados de Aprendizaje: Duración de la guía ( en horas):
Competencia: Evaluar acciones y resultados de mercadeo según objetivos y metas de la empresa. Competencia: N/A Competencia: N/A 10 horas
Código: N/A Actividad (es) de Aprendizaje: Prevención y control del lavado de activos.
Ambiente de formación: ESCENARIO LMS
MATERIALES DE FORMACIÓN DEVOLUTIVO CONSUMIBLE N/A (unidades empleadas durante el programa)
N/A N/A
N/A N/A
2. INTRODUCCIÓN
Actividad del Proyecto: Este contenido es fundamental para la formación, ya que le otorga al aprendiz las herramientas necesarias para conocimiento de las gestiones administrativas de las Centrales de Riesgo. Las centrales de información son las entidades que reúnen, almacenan, procesan y administran la información sobre el cumplimiento por parte de las personas y las compañías de sus obligaciones con las entidades financieras, cooperativas, almacenes, empresas de servicios públicos, aseguradoras entre otras; son un primer filtro para determinar si los clientes están calificados para que se les otorgue algún producto o servicio. Por lo anterior, la importancia que amerita el que usted conozca las principales características de estas entidades. Estudie cuidadosamente el contenido de los enlaces, ellos tienen información importante y complementaria para el logro de los objetivos de aprendizaje.
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3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
3.1 Actividades de Reflexión inicial. Es muy importante realizar paso a paso el desarrollo del curso; hacer las lecturas de los Documentos de Apoyo con el fin de fortalecer los conocimientos, participar en los Foros para afianzar el proceso de aprendizaje colaborativo, en donde las opiniones propias y de los compañeros son debatidas con el fin de construir conocimiento. Por último, la presentación de la autoevaluación y la evidencia le permitirán conocer los avances obtenidos en el proceso de formación. 3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. N.A 3.3
Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).
ACTIVIDAD 4 – TALLER A continuación encontrara las descripciones de las actividades correspondientes a la tercera unidad: 1. ¿Cuál es el objetivo de la Ley de Hábeas Data o la Ley 1266 de 2008? 2. Enuncie los principios de la administración de datos de la Ley 1266/2008 y explique por son tan importantes para los titulares. 3. Mencione los 3 derechos de los titulares de la información y a que se refiere cada uno de ellos. 4. Nombre las Centrales de Información Financieras que existen y explique qué son y cuál es su objetivo 5. ¿Elabore un mapa explicando los principales actores en el marco de la Ley Habeas Data? 6. Nombre de la actividad: Centrales de Riesgo
Instrucción clara del paso a paso: Ramón Pérez tiene créditos vigentes y en el momento se encuentra en mora con las siguientes entidades financieras: Bancolombia: $ 800.000.oo Tarjeta de Crédito. Plazo para pagar las 8 primeros días de cada mes. Fundación Mundo Mujer $ 1.600.000 Crédito de libre inversión. Plazo para pagar 10 primeros días de cada mes. Página 2 de 5
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Telefonía celular $ 80.000 1 mes. Plazo para pagar 20 días de cada mes Telmex $ 40.000 1 mes. Plazo para pagar 15 días de cada mes. Durante el mes de marzo llegó toda la facturación pero por estar hospitalizado no canceló algunas obligaciones. La tarjeta de Bancolombia y el crédito de mundo mujer lo canceló el 20 de marzo. El teléfono celular lo canceló el 25 de marzo. El servicio de Telmex el 17 de marzo. Lo llamaron las siguientes entidades: Bancolombia y mundo mujer. Él informó que por motivos personales cancelará después del 20. ¿Qué entidad financiera cree usted que lo ha reportado en las centrales de riesgo? ¿Cuánto tiempo estará reportado? ¿Cómo hace para saber si esta reportado? Ya que es un buen cliente, su vida crediticia se verá afectada? El documento debe contener: 3.4
Portada, con los datos de la persona o personas que entregan el documento. Introducción, sobre el tema a tratar. Estructura que contenga: Las preguntas y respuestas de la actividad completas. Conclusión y Bibliografía. Anexos si los hay Actividades de transferencia del conocimiento.
La Evidencia y Evaluación de esta Actividad se plantean con el fin de comprobar si el aprendiz obtuvo de forma satisfactoria los conocimientos estudiados en la semana.
3.5
Actividades de evaluación. Evidencias de Aprendizaje
Criterios de Evaluación
De Conocimiento: Desarrollo, Comprende las normas y análisis y argumentación de las reglamentos que rigen el actividades propuestas como lavado de activos en apropiación del conocimiento. Colombia. Identifica las tipologías de De Desempeño: Análisis y
Técnicas e Instrumentos de Evaluación Análisis de la información suministrada por el aprendiz, en el documento como evidencia, enviado a través de la plataforma LMS. Presentación de casos por Página 3 de 5
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evaluación de la información lavados de activos. suministrada en el desarrollar de Identifica el origen y las la actividad. funciones de las entidades que conforman el Sistema De Producto: La evidencia Financiero en Colombia suministrada por el aprendiz, la Reconoce las tipologías de cual permite evaluar la lavado de activos. apropiación del conocimiento, Entrega y envía a tiempo la dando respuesta al resultado de actividad indicada por el aprendizaje propuesto en la instructor. unidad temática
cada Actividad de aprendizaje: permite la contextualización del aprendiz, para adquirir los conocimientos en un ambiente similar a su propio entorno. Presentación de preguntas con procesamiento de respuesta.
4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Materiales de formación devolutivos: (Equipos/Herramientas)
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
N/A
Materiales de formación (consumibles)
AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS
Talento Humano (Instructores)
Descripción
Cantidad
Descripción
Cantidad
Especialidad
Cantidad
ESCENARIO (Aula, Laboratorio, taller, unidad productiva) y elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
DURACIÓN (Horas)
10
Material interactivo de formación de la actividad de aprendizaje N°4 Material descargable de la actividad de aprendizaje N°4. Documentos de apoyo de la cuarta unidad. Ambiente de navegación (Plataforma Sofiaplus.). Instalación del software: Adobe Reader y Adobe Flash Player. Editor de texto. Navegador de Internet Enlaces externos cuarta semana
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5. GLOSARIO DE TERMINOS
Para consultar el glosario del programa “CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO” diríjase al botón “Glosario”, ubicado en el menú principal del programa.
6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Para ampliar las temáticas abordadas esta semana, usted puede consultar los textos impresos de la Constitución Política de Colombia, Capítulo Derechos Fundamentales, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, editorial Legis, el Manual de Interpretación CIFIN, el Manual de Procedimientos Institucionales y el Directorio Guía del Sector Financiero, editorial Medios & Medios.
7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR)
Autor: Gloria Matilde Lee Mejía, Instructora Virtual SENA Regional Quindío Fecha: Primer semestre de 2014
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