Unga Aktiesparare Handbok

HANDBOK

1

INNEHÅLL

2

3

4

5

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund FÖRFATTARE Ulrika Lenhammar Verksamhetschef

6

OMSLAG OCH GRAFISK FORM Teresa Petersson

2 HANDBOK

Förord

4

Detta är Unga Aktiesparare

5

Historik Vision 2011 - Starkare inifrån och ut Verksamhetsidé och mål Organisation Medlemmarna Förbundsstyrelsen Placeringskommittén VD Kansliet Unga Aktiesparares Medlemsavdelning Stock Magazine Utbildning Ung Privatekonomi GillaDinEkonomi Versamhetsplan, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Varumärket Unga Aktiesparare Varumärkesanvändning Form & Bild

Att vara ideellt engagerad Förmåner som ideellt engagerad

Lokalavdelningens arbete Vad är lokalavdelningens uppgift?

Riktlinjer för arbete Organisation av lokalavdelningen Styrelsemöte Årsmöte Lokalavdelningarnas verksamhetsår Redigera den lokala webbplatsen Struktur för den lokala webbplatsen Komma igång att uppdatera webbplatsen Aktivera webbkonto

Lokalavdelningens aktiviteter Vad är en aktivitet?

Tips på aktiviteter!

Planering av aktiviteter Exempel på arbetsordning för aktiviteter Skicka inbjudningar Lokalt utbildningsstöd

Utbildning UA-akademin Utbildnings- och presentationsmaterial

5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

10 10

12 12 12 12 13 13 15 16 16 16 16

17 17 17 20 20 20 20

21 21 21

7

8

10

22

Årskongress Kick-off Ordförandeutbildning Regionkonferenser

22 22 22 22

Marknadsföring Marknadsföring på central nivå Onlinenärvaro Det tryckta ordet Personliga möten

23

Marknadsföring på lokal nivå Utbildningar och träffar Marknadsföring online Lokala smarbeten Inbjudan via mail och affischer

24 24 24 24 24

Värvning av nya medlemmar Lokal värvning Värvningskampanjer Hur värvar man på bästa sätt?

25 25 25 25

Medlemsstatistik

12 13 14

23 23

26

Medlemsstatistik för förbundet 26 Kort historik om medlemsutvecklingen 26 Totalt medlemsantal och nya medlemmar per månad 26 Återvärvningsgraden 26 Killar och tjejer i förbundet 26 Vilka kanaler lockar medlemmarna?

27 Medlemsundersökningar 27

Ekonomi Ekonomisk Policy Budgetuppföljning Sponsorer & Avtal Sälja annonser till Stock Magazine

11

23

Ungdomsstyrelsen Bidragsgrundande lokalavdelningar

Goda råd Unga Aktiesparares Gyllene Regler

Kontakt Presskontakter

Bilagor Unga Aktiesparares Förbundsstadgar Normalstadga för lokalavdelning Ekonomisk policy för lokalavdelningar

Egna anteckningar

28 28 28 28 28

29 29

INNEHÅLL

9

Centrala evenemang

30 30

33 33

34 34 39 41

46 HANDBOK 3

Förord

Förord Förord

Till lokalavdelningarna Till lokalavdelningarna Till lokalavdelningarna

Den lokala verksamheten är ryggraden i förbundets erad. Via vår medlemstidning, Stock Maga erad. Via vår medlemstidning, Stock Magazine, vår Den lokala verksamheten är ryggraden förbundets hemsida www.ungaaktiesparare.se, eller vi verksamhet.

Med inärmare 200 ideellt engagerade Den lokala verksamheten är ryggraden i förbundets erad. Via vår medlemstidning, Stock Maga eller via lokalaverksamhet. Med närmare 200 engagerade www.ungaaktiespa på cirka 40ideellt platser i hela landet hemsida kan Ungawww.ungaaktiesparare.se, Akties- vdelningarnas hemsidor verksamhet. Med närmare 200 ideellt engagerade hemsida www.ungaaktiesparare.se, eller vi hemsidor www.ungaaktiesparare/Akpå cirka 40 platser i parare hela landet kan Unga Aktiestiviteter/Lokalavdelningar, samt Styrelsefor på bästa sätt föra ut sitt vdelningarnas budskap. Genom på cirka 40 platser i hela landet kan Unga Akties- vdelningarnas hemsidor www.ungaaktiespa parare på bästa sätt den föralokala ut sittverksamheten budskap. Genom den Styrelseforum information somkan du söker. Varje får Ungativiteter/Lokalavdelningar, Aktiesparare ock- du fåsamt parare på bästa sätt föra ut sitt budskap. Genom tiviteter/Lokalavdelningar, samt Styrelsefor duförutsättning få den information som duAKTIVA söker. Varje den lokala verksamheten fårunik Unga Aktiesparare ock-är en även ut, ettmånad brev till alla aktiva k så en lokal närvaro vilket för ges den lokala verksamheten får Unga Aktiesparare ock- du få den information som du söker. Varje ges även AKTIVA ut, ett till alla kring vadVi finns även p så en unik lokal närvaro är och en förutsättning sombrev är på gångaktiva i förbundet. att vilket behålla rekrytera nyaför medlemmar. så en unik lokal närvaro vilket är en förutsättning för ges även AKTIVA ut, ett brev till alla aktiva k som är på gång i förbundet.

Vi Twitter, finns även på Faceatt behålla och rekrytera nya medlemmar. book och så håll dig uppdaterad! P som är på gång i förbundet. Vi finns även p att behålla och rekrytera nya medlemmar. och Twitter, dig uppdaterad!

På lokala årskongress aktiviteter, regionkonferenser, Genom aktieträffar, studiebesök, book utbildningar, resorså håll book och Twitter, så håll dig uppdaterad! P aktiviteter, regionkonferenser, samt Genom aktieträffar, studiebesök, utbildningar, vid andra årskongresser sammankomster, träffar du and och andra evenemang så resor berikar lokalavdelningarna Genom aktieträffar, studiebesök, utbildningar, resor aktiviteter, regionkonferenser, årskongress vid andra sammankomster, träffar och du får andra Unga och andra evenemangungdomar så berikarpå lokalavdelningarna ta del av nya idéer o olika plan; kunskapsmässigt, socialt Aktiesparare och andra evenemang så berikar lokalavdelningarna vid andra sammankomster, träffar du and Aktiesparare och får enheter. ta del avTveka nya idéer ochkontakta erfar- regionche ungdomar på olika plan; kunskapsmässigt, socialt inte att och inte minst ekonomiskt.

Den lokala verksamheten ungdomar på olika plan; kunskapsmässigt, socialt Aktiesparare och får ta del av nya idéer o enheter. Tvekaoch inte att kontakta regionchefen och inte minst ekonomiskt.

Den lokala kansliet om du undrar övereller något. öppnar upp en verksamheten ny, spännande kunskapsvärld och inte minst ekonomiskt. Den lokala verksamheten enheter. Tveka inte att kontakta regionche du undrar över något. öppnar upp en ny, spännande och kansliet möjligheter kunskapsvärld till ett mer innehållsrikt liv i om kontakten öppnar upp en ny, spännande kunskapsvärld och kansliet om du undrar över något. möjligheter till ett mer innehållsrikt liv i kontakten Alla ni, ideellt engagerade, utgör tillsamma med andra. möjligheter till ett mer innehållsrikt liv i kontakten Alla ni, ideellt engagerade, utgör tillsammans med och anstäl med andra. förbundsstyrelse, kommittéer Alla ni, ideellt engagerade, utgör tillsamma med andra. förbundsstyrelse, anställda deni förbundet! viktigaste och framgångsfaktorn Tanken med den här handboken är att den ska vara kommittéer förbundsstyrelse, kommittéer och anstäl framgångsfaktorn i förbundet!

TillsamTanken med den här handboken är atttillden ska vara mans kommer våra idéer, kunskaper, erfa en introduktion arbetet inom viktigaste Unga AktiesparaTanken med den här handboken är att den ska vara viktigaste framgångsfaktorn i förbundet! kommer våra idéer, kunskaper, vara erfarenheter en introduktion till arbetet inom Unga Aktiesparaoch kämparglöd avgörande faktorer f res lokalavdelningar och därmedmans en hjälp till alla en introduktion till arbetet inom Unga Aktiespara- mans kommer våra idéer, kunskaper, erfa och kämparglöd avgörande faktorer Unga res lokalavdelningar nya och ideellt därmed en hjälp till allaförbundet, framtid.förTillsammans ska vi engagerade inom men ävenvaraAktiesparares res lokalavdelningar och därmed en hjälp till alla och kämparglöd vara avgörande faktorer f Aktiesparares framtid.utveckla Tillsammans ska vi förvalta, nya ideellt engagerade även och marknadsföra Unga Aktiespa ett inom stöd förbundet, för de sommen redan är ideellt engagerade. nya ideellt engagerade inom förbundet, men även Aktiesparares framtid. Tillsammans ska vi och marknadsföra Unga för och slagk ett stöd för de som Handboken redan är ideellt engagerade. att bli en ännuAktiesparare mer betydelsefull ger tips och idéer på utveckla hur ni tillsammans ett stöd för de som redan är ideellt engagerade. utveckla och marknadsföra Unga Aktiespa att bli en ännu mer betydelsefull Handboken ger tips och på hur ni tillsammans verksamhet ganisation. och slagkraftig orkanidéer utveckla lokalavdelningens och hur Handboken ger tips och idéer på hur ni tillsammans att bli en ännu mer betydelsefull och slagk kan utveckla lokalavdelningens verksamhet och hur ganisation. rollfördelningen i lokalavdelningen kan se ut. I bokan utveckla lokalavdelningens verksamhet och hur ganisation. rollfördelningen i lokalavdelningen kan se ut. om I boken hittar ni också fakta Unga Aktiesparare; vår rollfördelningen i lokalavdelningen kan se ut. I boken hittar ni också fakta om Unga Aktiesparare; vår vision, verksamhetsidé, organisation, stadgar med Tack för ett väl utfört arbete. ken hittar ni också fakta om Unga Aktiesparare; vår vision, verksamhetsidé, organisation, stadgar med Tack för ett väl utfört arbete. mera. vision, verksamhetsidé, organisation, stadgar med Tack för ett väl utfört arbete. mera. mera.

Unga Aktiesparares verksamhet är under ständig Tillsammans kommer vi att ta Unga Ak kommer vi atttill tanya Unga AktiesUnga Aktiesparares utveckling verksamhetsåärta under ständig parare höjder! därför för vana attTillsammans hålla dig uppdatUnga Aktiesparares verksamhet är under ständig Tillsammans kommer vi att ta Unga Ak utveckling så ta därför för vana att hålla dig uppdat- parare till nya höjder! utveckling så ta därför för vana att hålla dig uppdat- parare till nya höjder!

Stockholm, augusti 2011 Stockholm, augusti 2011 Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund Stockholm, augusti 2011 Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund Joanna Redebrandt Joanna Redebrandt Verkställande Direktör Ulrika Lenhammar Joanna Redebrandt Verkställande Direktör Verksamhetschef Verkställande Direktör 4 HANDBOK 4 HANDBOK

4 HANDBOK

Ulrika Lenhammar Verksamhetschef Ulrika Lenhammar Verksamhetschef

Detta är Unga Aktiesparare Historik Unga Aktiesparare (UA) bildades som en del av Sveriges Aktiesparares Riksförbund 1977 i form av ett ungdomsförbund. UA var då en avdelning inom Aktiespararna och bedrev en betydligt mindre omfattande verksamhet än idag. Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund bildades 1990 som ett självständigt ungdomsförbund, separerat från Aktiespararna. Dock delar förbunden flera interna funktioner än idag.

”Unga Aktiesparare arbetar för att medlemmarna ska göra framgångsrika placeringar i aktier, fonder och andra sparformer.”

För att förverkliga vår verksamhetsidé arbetar vi inom Unga Aktiesparare med tre strategiska områden: * Att utbilda förbundets medlemmar. Det gör vi genom vår lokala verksamhet. * Att erbjuda medlemmarna förmåner och tjänster.

Vision 2011- Starkare inifrån och ut Sedan 1990 har UA funnits som ett självständigt förbund. De senaste 20 åren har verksamheten präglats av kreativitet, ambition, kamratskap och engagemang. Det är dessa framgångskoncept som gjort att vi, i såväl finanskris som högkonjunktur, har kunnat leverera kvalitativa tjänster som gjort våra medlemmar till bättre investerare.

Vår vision för år 2016 är; ”Unga Aktiesparare är en oberoende samhällsaktör och den självklara plattformen för unga som vill öka sin kunskap, göra framgångsrika investeringar och berika sitt nätverk.”

* Att driva opinion och informera externt, främst genom projektet Ung Privatekonomi.

Våra medlemmar är upp till 29 år gamla, och är våra uppdragsgivare samt vår viktigaste målgrupp att utvärdera och möta med de produkter och tjänster som efterfrågas. Aktiesparare medlemmar har ett dubbelt medlemskap, både i UA och i Aktiespararna. Det gör att man som UA-medlem kan ta del av både UA:s och Aktiespararnas medlemsförmåner såsom tidningen Aktiespararen, bra utbildningar och aktiejuridisk rådgivning.

Våra strategiska målområden är våra medlemmar, våra engagerade, våra anställda samt vår profil.

Verksamhetsidé och mål Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund är en fristående, partipolitiskt och religiöst oberoende riksorganisation, som verkar i anslutning till Sveriges Aktiesparares Riksförbund för ett brett aktiesparande bland ungdomar.

Detta är Unga Aktiesparare 5

ORGANISATION Medlemmar

Årskongress

Förbundsstyrelse

VD

Stock Magazine

Utbildning

Chefredaktör

Utbildningschef 25 %

Unga Aktiesparares Medlemsavdelning

Verksamhetschef

Marknadsansvarig

Utbildare 25 %

Ung Privatekonomi

GillaDinEkonomi

Kanslist 50 %

Verksamhetschef

Administratör 25%

Ansvarig Elev- & Lärarsatsning

Kansliassistent Regionchef

Informatör 25% Informatör

Regionchef Informatör Regionchef Informatör Regionchef Regionchef Team UA

6 Detta är Unga Aktiesparare

Funktioner ingående i kansliet Personal

VD

Organisation UA är ett förbund av och för medlemmar, där den yttersta beslutsrätten ligger hos just medlemmarna.

För att kunna arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt är förbundet organiserat i olika beslutande organ och funktioner vilka illustreras och presenteras här intill.

Medlemmarna

Förbundsstyrelsen utser VD som har det övergripande ansvaret för verksamheten och ska leda, utveckla och fördela arbetet inom förbundet.

Kansliet UA-kansliet har till uppgift att driva den administrativa verksamheten och sörja för medlemmarnas intressen. Kansliet arbetar också för att utveckla organisationen under VD:s ledning samt driva de projekt som initierats av VD och förbundsstyrelse.

Medlemmarna har den yttersta makten inom förbundet och det är de som utser Förbundsstyrelsen genom sina valda representanter via lokalavdelningarna.

UA:s kansli finns på Rådmansgatan 70 A i centrala Stockholm. Kansliet sitter i samma hus som administrationen för Aktiespararna.

Förbundsstyrelsen

Unga Aktiesparares Medlemsavdelning

Förbundsstyrelsens sammansättning bestäms av kongressombuden, som är två representanter från varje lokalavdelning, på den årliga kongressen. Förbundsstyrelsen utgör sedan det beslutande organet mellan de ordinarie kongresserna. Bland förbundsstyrelsens uppgifter finns bland annat att verkställa kongressbeslut, att förvalta förbundets tillgångar, att fatta beslut som inte bedöms erfordra kongressbeslut, att godkänna verksamhetsberättelser från lokalavdelningar och mycket mer. Mer information om förbundsstyrelsens uppgifter finns att tillgå i förbundsstadgarna som återfinns på Styrelseforum under Det här är Unga Aktiesparare/Styrdokument.

UA:s medlemsavdelning består av tre heltidsanställda; en verksamhetschef, en marknadsansvarig samt en kansliassistent (som till viss del även hjälper övriga kansliet). Avdelningen arbetar dagligen med medlemsvård, medlemsvärvning, marknadsföring, försäljning, ekonomi, information och kommunikation - allt som syftar till att ge medlemmarna mervärde i sitt medlemskap. Medlemsavdelningen ser även till att lokalavdelningarna har det stöd och material som de behöver för att kunna anordna lyckade aktiviteter för medlemmarna. Här har regioncheferna även en central roll, som är kansliets högra hand och hjälper till att stötta och hjälpa lokalavdelningarna på bästa sätt.

Det finns även en placeringskommitté som utses av förbundsstyrelsen och har i uppdrag att förvalta UA:s portfölj. Dessutom finns det en internstyrningskommitté, deras uppgift är att granska interna processer och ha en närmare kontroll över förbundets ekonomi.

Något som är relativt nytt är Team UA, en stödgrupp bestående av några ideellt engagerade som hjälper kansliet vid arbetstoppar samt i samband med event, mässor eller kampanjer med mera.

Detta är Unga Aktiesparare 7

har en Utbildningschef som administrerar utbildningsområdet samt en utbildare som aktivt föreläser och utbildar våra medlemmar runtom i Sverige.

Stock Magazine Medlemstidningen Stock Magazine produceras på kansliet, med Chefredaktören i spetsen, men med ett stort stöd från frivilliga skribenter bland medlemmarna. Tidningen är Sveriges kaxigaste och mest nyskapande ekonomitidning, som ger dig de rätta förutsättningarna för att bli en framgångsrik sparare.

I Stock Magazine kan du läsa intervjuer med näringslivets absoluta toppskikt, artiklar och reportage om aktuella branscher, och information om de lokala aktiviteter som UA anordnar. Med hjälp av djuplodande analyser, spännande nyheter och intressant utbildning på temat aktier och sparande, ekonomi, karriär och näringsliv, ger Stock Magazine de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt sparande.

Fyra gånger per år trycks Stock Magazine i cirka 20 000 exemplar. Tidningen skickas till UA i åldrarna 15-29 år och till Aktiespararnas medlemmar i åldrarna 30-34. Tidningen delas även ut på gymnasieskolor i samband med skolinformationsprojektet Ung Privatekonomi, och på universitet runt om i hela landet i samband med UA:s kampanjer.

Ung Privatekonomi Ung Privatekonomi är ett skolinformationsprojekt som finns till för att lära dagens unga om privatekonomi och sparande. Målet med Ung Privatekonomi är att utbilda en generation smarta sparare och upplysta konsumenter. Ung Privatekonomi erbjuder gratis gästföreläsningar i gymnasieklasser, utbildning och inspiration för lärare samt en lärobok i privatekonomi som kan beställas kostnadsfritt till gymnasieskolan.

Initiativtagarna till Ung Privatekonomi är Aktiespararna, Fondbolagens Förening, Fondhandlareföreningen, NASDAQ OMX och Unga Aktiesparare. Dessa organisationer samlas inom stiftelsen Aktiefrämjandet för att samordna projektet Ung Privatekonomi.

UA driver Ung Privatekonomis dagliga verksamhet.

Dessutom bidrar ett antal börsbolag varje år för att säkra projektets fortlevnad. På Ung Privatekonomis egna webbplats hittar du mer information om projektet och deras turnéschema, www.ungprivatekonomi. se.

GillaDinEkonomi

Utbildning En av de mest uppskattade förmånerna är de utbildningar som UA arrangerar för sina medlemmar, även dessa sätts samman, administreras och utgår ifrån kansliet. Vår mest uppskattade utbildning är medlemsutbildningen, UA-akademin, som kommer att utökas en hel del och finnas på fler platser. Kansliet

8 Detta är Unga Aktiesparare

GillaDinEkonomi är ett nätverk som initierats av en mängd myndigheter, organisationer och finansiella företag i syfte att ge privatpersoner bättre ekonomiskt självförtroende. Detta skall ske genom kunskap och utbildning. GillaDinEkonomi finansieras och leds av en mängd intressenter men den löpande verksamheten sker i Unga Aktiesparares regi.

Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning De riktlinjer och bestämmelser som UA arbetar efter återges i olika styrdokument samt framgår av VD:s ledning. Förbundets stadgar utgör ramverket och reglerar de viktigaste frågorna, dessa stadgar står att finna på Styrelseforum under Det här är Unga Aktiesparare/Styrdokument. Utöver förbundsstadgarna upprättas även en verksamhetsplan med tillhörande budget (primärt på årsbasis) som styr verksamheten än mer i detalj. Dessa dokument följs sedan upp i form av verksamhetsberättelse och årsredovisning som granskas av revisorer. Samtliga dokument finns att tillgå på Styrelseforum under Det här är Unga Aktiesparare/Styrdokument.

Varumärket

Unga

Aktiesparare

Varumärkesanvändning Om UA:s varumärke skall användas i tryckt material eller på internet finns bestämmelser avseende utformning, storlek, färger med mera på Styrelseforum under Det här är Unga Aktiesparare/Varumärket Unga Aktiesparare.

Form & Bild Att använda typografi och bilder på ett riktigt sätt är en viktig del av UA:s grafiska identitet. Det är genom bokstäver, ord och bilder som en stor del av kommunikationen sker. Om UA:s grafiska profil följs bidrar detta till att stärka UA:s identitet.

Instruktioner om hur text och bilder ska hanteras finnes på Styrelseforum under Unga Aktiesparare/ Varumärket Unga Aktiesparare.

UA:s varumärke är en signatur och ett igenkänningstecken. Det är därför viktigt att det används på ett riktigt och konsekvent sätt. För att underlätta för lokalavdelningarna finns styrningar för detta vilka kort presenteras nedan tillsammans med hänvisning till källor med ytterligare information.

Detta är Unga Aktiesparare 9

Att vara ideellt engagerad Grattis! Du är på väg att skaffa dig erfarenhet som väger tungt på ditt CV samtidigt som du främjar sparandet bland unga.

Att vara ideellt engagerad i UA innebär att du deltar i styrelsearbetet i någon av våra lokalavdelningar runt om i landet. Det är lokalavdelningarna som ordnar aktiviteter för medlemmarna i sitt område. Aktiviteterna kan handla om utbildningar, företagspresentationer, studiebesök, fika, after work, boule eller vad som helst egentligen. Den gemensamma nämnaren är att aktiemarknaden och intresset för aktier alltid står i fokus och det starkaste verktyget till vår hjälp är kreativitet, ambition, kamratskap och engagemang.

En del av styrelsearbetet handlar om att träffa andra lokalavdelningar. Det sker under våra centrala arrangemang, där aktiva från hela landet samlas för att prata ihop sig och ha roligt. UA arbetar även nära Aktiespararna och försöker att samarbeta där det går, eftersom det är en win-win-situation för båda.

För att vara aktuell som ledningsgruppsledamot ska man självklart vara betalande medlem i UA. Vidare ställer arbetet i lokalavdelningen krav på engagemang, intresse för aktier och ekonomi, samarbetsförmåga och möjlighet att avsätta tid för lokalavdelningens styrelsemöten, planering/kontakter/ administration, deltagande i aktieträffar och olika konferenser/utbildningar för lokalavdelningen. Som medlem av en styrelse är du delaktig i att planera och genomföra alla aktiviteter för era medlemmar.

Du kan välja att ta extra ansvar för något som du är bra på, eller vill bli bra på; kanske marknadsföring, utbildning eller sponsring?

Tycker du om att skriva så finns det möjlighet att skriva i UA:s tidning, Stock Magazine, och trivs du riktigt bra i förbundet kanske du vill ta steget att bli ansvarig för en region eller arbeta som förtroendevald i förbundsstyrelsen. Möjligheterna är många!

Förmåner som engagerad Som medlem i styrelsen har du extra förmåner förutom de övriga medlemsförmånerna som medlemskapet i Unga Aktiesparare ger. Din kunskap och ditt engagemang är viktigt för Unga Aktiesparare, och vi vill därför ge dig extra belöning.

Som förtroendevald medlem i styrelsen är du en ambassadör för Unga Aktiesparare på din ort och det är viktigt att du har kunskap om våra och Aktiespararnas produkter. Därför ska det vara enkelt för dig att använda våra produkter och att du på så sätt får kunskap om dem. Då blir det lättare att sprida kunskapen vidare till alla våra medlemmar.

10 Att vara ideellt engagerad

Gratis aktieanalysprogram: Hitta kursvinnare Är du aktiv i en ledningsgrupp erbjuds du programmet Hitta kursvinnare och kursuppdateringarna kostnadsfritt. Du beställer genom länk på Styrelseforum under Lokalavdelningens arbete/Att vara ideellt engagerad/Förmåner.

Courtagefri Aktieinvest

andelshandel

hos

Du betalar inget courtage för andelshandel i svenska värdepapper på din Aktiespardepå i Aktieinvest.

På övriga avgifter har du självklart medlemsrabatt!

Det betyder att du som månadssparar i Aktieinvest endast betalar 120 kr per år i depåavgift, och det oavsett hur många andelsorder du lägger under året. Börsposter köper och säljer du till det normala låga medlemspriset oavsett om du lägger din order på Internet eller på telefon!

För att ta del av din rabatt meddelar du Aktieinvest att du är engagerad, ditt medlemsnummer och vilken styrelse du tillhör. Vill du flytta över ditt befintliga värdepappersinnehav till Aktieinvest kan du använda överföringsfullmakten som du ladda ner.

Observera att ledningsgruppsrabatten endast gäller på den eller de depåer som du står som ensam ägare till.

Att vara ideellt engagerad 11

Lokalavdelningens arbete Tillsammans anordnar lokalavdelningarna varje år hundratals aktiviteter för att medlemmarna ska få gå på utbildningar, träffa spännande företag, lyssna på intressanta personer, träffa likasinnade och lära sig så mycket som möjligt. Så gott som alla aktiviteter är kostnadsfria för medlemmarna.

Lokalavdelningsverksamheten utgör basen i Unga Aktiespararnas verksamhet och är uppdelad i fem regioner- region syd, region väst, region mitt, region öst, region nord. I var och en av dessa regioner arbetar en regionchef som är kansliets högra hand då det gäller att stötta och hjälpa lokalavdelningarna på bästa sätt. Dessa arbetar ideellt och utgör kontakten mellan lokalavdelningarna och kansliet.

Varje lokalavdelning består av tre till tio förtroendevalda medlemmar som alla sitter med i lokalavdelningens styrelse. Personerna i dessa styrelser arbetar ideellt för att erbjuda medlemmarna på orten arrangemang om aktier och näringsliv.

Vad är lokalavdelningens uppgift?

De huvudsakliga uppgifterna för en styrelse är att anordna aktiviteter för lokalavdelningens medlemmar. Dessa aktiviteter skall vara minst tre till antalet per termin och kan omfatta allt från företagspresentationer och företagsbesök till enklare utbildningar i aktiekunskap och mer avancerade optionsutbildningar.

Förutom att arrangera aktiviteter för medlemmarna ingår det i en lokalavdelnings dagliga verksamhet att synas ute lokalt för att komma i kontakt med potentiella medlemmar.

Det är viktigt att såväl aktiviteterna som möjlighet att bli invald i styrelsen finns för samtliga medlemmar i lokalavdelningen.

12 Lokalavdelningens arbete

Riktlinjer för arbete Förutom en rad formella krav som ställs på lokalavdelningarna, har UA tagit fram en rad riktlinjer och rekommendationer för att arbetet skall flyta på så smidigt som möjligt. Fullständiga riktlinjer finns på Styrelseforum under Lokalavdelningens arbete/Att vara ideellt engagerad/Riktlinjer för arbete. och i kommande text presenteras de viktigaste.

Organisation av lokalavdelningen Samtliga lokalavdelningar måste ha en ordförande vilket är ett stort ansvar att axla men också en rolig utmaning och möjlighet. Ordföranden är ansvarig för att verksamheten i lokalavdelningen uppfyller det krav som förbundsstyrelsen ställer på aktivitetsnivån i lokalavdelningen. Ordföranden är inte själv i detta arbete, utan har till sin hjälp finns regionchefen samt övriga i lokalavdelningens styrelse, som han eller hon ska se till fullgör sina åtaganden.

Ordföranden ska se till så att det är ett bra samarbetsklimat och att en trevlig stämning råder i lokalavdelningen. Ytterligare en viktig uppgift är att se till så att lokalavdelningen sammanträder regelbundet, exempelvis en gång i månaden. Ordföranden ska också ta hand om nya ideellt engagerade inom lokalavdelningen och förse dessa med lämpliga ansvarsområden.

Eftersom en väl fungerande styrelse är en förutsättning för framgång så är det viktigt att ordföranden kontinuerligt funderar över dess sammansättning.

Kontinuitet är nyckelordet för att en lokalavdelning ska överleva - se därför noga till att styrelsen inte be-

står av ett kompisgäng där alla riskerar att försvinna på en och samma gång. Alla styrelsemedlemmar behöver nödvändigtvis inte vara aktieexperter. Det är också viktigt med annan kompetens så som ITkunskap, layout, pedagogik och så vidare. Försök att få en bra mix av ålder, kön, intresse och utbildning och låt medlemmarna få bli ansvariga för ett område som de är intresserade av och därmed behärskar.

Erfarenhet har visat att det kan vara bra att även utse en sekreterare och en revisor som ansvarar för protokollföring respektive lokalavdelningens ekonomi och räkenskaper.

Förslag på övriga funktioner inom lokalavdelningens styrelse är pressansvarig, utbildningsansvarig, webbansvarig, marknadsansvarig, medlemsansvarig eller kassör med mera. Mer information om styrelsens arbete och förslag på arbetsfördelning och dess uppgifter finns på Styrelseforum under Lokalavdelningens arbete/ Att vara ideellt engagerad/Riktlinjer för arbete.

Ofta håller även ordföranden i kontakten med företag, banker och andra samarbetspartners då det gäller anordnandet av aktiviteter och träffar för medlemmarna. I många fall kan det vara lämpligt att dela upp ansvaret för aktieträffarna/företagskontakterna mellan styrelsemedlemmarna i lokalavdelningen.

Ytterligare en viktig uppgift för ordföranden är att se till att det finns en röd tråd i aktieträffen genom att hälsa besökarna och det samarbetande företaget välkomna och i övrigt hålla ihop hela arrangemanget.

Det kan vara bra att i slutet av träffen marknadsföra kommande aktiviteter, andra intressanta evenemang och aktuella utbildningar på orten, lokalavdelningens och UA:s hemsida. Tänk på att skriftlig och muntlig information förstärker budskapet! Glöm inte det viktiga efterarbetet! Skicka gärna ett mail till företaget som ställt upp på aktieträffen och tacka så mycket! Dessa är ofta uppskattade och skapar en god image för lokalavdelningen inför kommande aktiviteter.

Lokalavdelningens arbete 13

Som styrelseledamot bör man i god tid innan man slutar tala om detta för ordförande så att rekryteringsarbetet kan påbörjas och förhoppningsvis även avslutas innan ledamoten slutar. Ordförande har i uppgift att omgående rapportera alla förändringar i lokalavdelningen till regionchefen, det vill säga nya adressuppgifter, e-postadresser med mera. En ordförande som vill avsluta sitt engagemang i lokalavdelningens styrelse talar i första hand om detta för sin regionchef, så att man tillsammans kan diskutera lämplig efterträdare.

Styrelsemöte Förutom de aktiviteter som ordnas för medlemmarna träffas givetvis styrelsen regelbundet för att ha styrelsemöten där man planerar och följer upp aktiviteter samt går igenom central information med mera. Det är bra om ordföranden i förväg gör en dagordning som redogör för de punkter som man behöver gå igenom och om denna skickas ut till övriga ledamöter i förväg så att de kan fundera över de ärenden som ska behandlas.

Det är vidare viktigt att man för ett protokoll. Dels eftersom man lätt glömmer saker som beslutats men även för att styrelseledamöter som av någon anledning inte kan närvara får en möjlighet att se vad som beslutats. Gamla protokoll ger dessutom möjlighet för nytillkomna styrelsemedlemmar att lättare sätta sig in i vad styrelsen tidigare har gjort.

Årsmöte Lokalavdelningen ska hålla årsmöte senast den 28 februari varje år, se mer information i bilaga, Normalstadgar för lokaladelning. Årsmötesprotokoll skall föras under mötet samt därefter signeras (av mötesordförande och en till) innan det postas och skickas till kansliet. Verksamhetsberättelse ska även skrivas och vara regionchefen tillhanda senast den 15 mars. Den kan skickas in antingen per post eller elektroniskt. För förslag på dagordning inför ett årsmöte samt nedladdning av mallar för dagordning och verksamhetsberättelse se Styrelseforum under Lokalavdelningens arbete/Årsmöte & Versamhetsberättelse.

14 Lokalavdelningens arbete

Lokalavdelningarnas verksamhetsår

JANUARI T I S D A G

31

Sista dagen för att skicka ekonomisk sammanställning till regionchef

FEBRUARI -­

x

Regionkonferenser

FEBRUARI T I S D A G

Årsmöte skall hållas innan februari månads utgång

MARS

Sista dag för att skicka in verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll till regionchef

28 T O R S D A G

8

APRIL -­

X

Sända två kongressombud till årskongressen

MAJ -­ JUNI -­

X

Planera minst 3 aktiviteter inför höstterminen

SEPTEMBER -­

X OKTOBER NOVEMBER -­

X

Kick-off Planera minst 3 aktiviteter inför vårterminen

Lokalavdelningens arbete 15

Redigera den lokala webbplatsen Syftet med de lokala webbplatser är att alla lokalavdelningar ska kunna informera om den lokala verksamheten. För att tydligare knyta www.ungaaktiesparare.se till de lokala webbsidorna finns moduler på startsidan som visar lokalt material. För den som loggar in på webbplatsen visas nyheter och aktiviteter från den lokalavdelning man tillhör.

Likaså finns en direktlänk till den lokala sidan. Till de lokala hemsidorna kan man komma antingen genom att söka fram en lokalavdelning via söksidan, under Aktiviteter, eller genom att använda snabbvägarna, exempelvis: www.ungaaktiesparare.se/umea eller www.ungaaktiesparare.se/stockholm-city

Struktur för den lokala webbplatsen Den lokala webbplatsen har fem huvudrubriker: Lokal startsida Här finns plats för en kortare presentation av lokalavdelningen. Här listas automatiskt de senaste lokala nyheterna som publicerats samt de lokala aktiviteter som finns inlagda och som äger rum den närmsta tiden. Det är inte meningen att ni ska använda startsidans textfält som nyhetsyta, utan nyheter ska publiceras just som nyheter för att kunna visas på startsidan på www.ungaaktiesparare.se

Lokala nyheter Här publicerar ni nyheter som rör er avdelning. Nyheterna listas automatiskt på startsidan för lokala nyheter och visas även på ”huvud-webben” i modulen till höger på startsidan för de av era medlemmar som loggar in på webbplatsen.

Kontakt Här visas kontaktinformation till ledningsgruppen.

Denna sida genereras automatiskt från medlemsregistret.

Kom igång att uppdatera webbplatsen Verktygen för att uppdatera er lokala hemsidan hittar ni direkt på webbsidan i en modul uppe till höger på sidan. Verktygsmodulen syns enbart för den som är inloggad på webbplatsen OCH är registrerad som ledningsgruppsperson i medlemsregistret. Du kan enbart uppdatera den lokalförening du själv tillhör.

Ser du inte modulen betyder det att du inte är rätt kodad i medlemsregistret. Kontakta då kansliassistenten på UA-kansliet för hjälp.

Aktivera webbkonto För att kunna logga in och börja uppdatera era lokala webbsidor behöver du först aktivera ditt webbkonto.

Det gör du här: www.ungaaktiesparare.se/aktivera Aktiveringen sker i följande steg:

Den lokala verksamheten Här finns plats för en längre beskrivning av verksamheten. Det är också en bra plats att publicera dokument som rör den lokala verksamheten men som inte uppdateras ofta, t.ex. verksamhetsplan.

1. Logga in med efternamn, förnamn samt medlemsnummer.

2. I steg två anger du användarnamn samt lösenord.

3. Granska uppgifterna och godkänn.

Lokala aktiviteter Här lägger ni in aktieträffar. Dessa listas automatiskt på startsidan. Aktiviteterna blir sökbara på ”huvudwebben” under Aktiviteter samt visas i modulen till höger på startsidan för de av era medlemmar som loggar in på webbplatsen.

Nu skickas e-post till den e-postadress du angett. Öppna brevet och klicka på länken. Nu ska du komma åt webbplatsen. Fortsättningsvis loggar du in med din e-postadress och det lösenord du angett.

Om du efter denna procedur inte kommer åt webbplatsen har någonting gått snett. Kontakta oss på kansliet per e-post så hjälper vi dig.

16 Lokalavdelningens arbete

På Styrelseforum under Lokalavdelningens arbete/ Redigera den lokala webbplatsen, finns mer information i detalj kring hur du gör med din lokalavdelnings sida.

Lokalavdelningens aktiviteter Inom ramen för UA:s verksamhet arrangeras en mängd olika aktiviteter och arrangemang, varav vissa är till för hela UA medan andra är riktade mot specifika grupper eller regioner.

Tips på aktiviteter!

Aktiefika

Vad är en aktivitet?

En aktivitet är ett tillfälle att möta medlemmarna i förbundet och göra något kul och lärorikt tillsammans, men även ett sätt att träffa potentiella medlemmar.

En aktivitet kan vara väldigt mycket, framöver hittar du förslag på ett antal olika aktiviteter - men låt dig inte begränsas av dessa – det är din fantasi som sätter gränserna!

Kanske den enklaste formen av ett möte som kan hållas ofta och skapar kontinuitet i verksamheten. Att anordna aktiefika brukar vara uppskattat och är därav en av grundstenarna i en lokalavdelnings verksamhet.

Företagsträffar

Generellt är strävan att ett eller flera av följande kriterier skall vara uppfyllda för att aktiviteten skall vara lyckad. f En träff som medlemmen tycker är intressant och är lärorik f En träff där medlemmen får en större insikt i aktiekunskap/näringsliv f En träff där föreläsaren/företaget är nöjda f En träff som den lokala styrelsen är nöjd med

Den traditionella UA-aktiviteten är en träff med ett företag, där företagets VD eller någon annan företrädare från företaget kommer och föreläser. Ett tips är att vara ute i god tid för att få möjlighet att träffa det företag eller den person som ni är intresserade av. Vill ni ha en träff i exempelvis november kan det vara bra att ringa redan i augusti, då är chansen större att det går att ordna. Här är det viktigt att ta tillfället i akt och jobba på att få sponsring.

f En träff där publiken är nöjd Föreläsning Glöm inte att era medlemmar är en utmärkt källa till information – fråga vad de vill ha för aktiviteter!

Håll en föreläsning kring ett ämne eller en fråga som är av intresse. Lämpliga föreläsare kan bland annat vara en bankman, universitetslärare i ekonomi, företagare, management konsult eller en regionchef/förbundsstyrelseledamot från UA.

Lokalavdelningarnas aktiviteter 17

Utbildningar En av UA:s främsta målsättningar är att utbilda och informera medlemmar och ungdomar i allmänhet. Här har vi chansen att vidarebefordra vår samlade kunskap till våra medlemmar. De flesta som tecknar medlemskap i UA gör det för att lära sig mer om investeringar.

Därför kan utbildningar ses som ett väldigt bra komplement till den kunskap som förmedlas i våra medlemstidningar. Här får även styrelsemedlemmarna chans att öva på att tala inför en grupp. Fungerar det inte kan man naturligtvis ta hjälp från någon extern att hålla i utbildningen. Tänk på att ta hänsyn till att ungdomar har olika kunskapsnivåer och att avdelningen kan erbjuda ett intressant och brett utbildningsutbud. Dessa är ofta populära och lockar många deltagare.

Det finns flera olika möjligheter när det gäller att ordna utbildningar. Man kan anordna en utbildning en enstaka kväll på ett tema eller exempelvis anordna en nybörjarutbildning, optionskväll eller tjejkväll. Ytterligare ett alternativ är att anordna en serie utbildningstillfällen som börjar med grundutbildning och som stegvis byggs på. För gärna en närmare diskussion med er regionchef för att komma fram till en bra lösning.

Företagsbesök Studiebesök på diverse företag är ett mycket uppskattat inslag i verksamheten. Man får då förutom en bättre kontakt med näringslivet, även en muntlig presentation av bolaget samt ofta en insyn i produktionen, vilket brukar vara såväl intressant som uppskattat. Ofta ger företaget även lite information om karriärmöjligheter, vilket brukar uppskattas. Finns inga intressanta företag på er ort så kanske det finns i grannorten? Gå isåfall gärna samman med en annan lokalavdelning för att anordna företagsbesöket.

18 Lokalavdelningarnas aktiviteter

Workshop Bjud in någon som är duktig på aktier, eller läs en gemensam artikel och analysera ett bolag tillsammans.

Resa Åk till Köpenhamn, Stockholm, London, eller liknande och besök fondkommissioner, investmentbanker eller varför inte storföretagare? Ni kan finansiera det själva eller genom att hålla sponsrade träffar.

Studiecirkel Vill ni alla bli duktigare på aktier? Prata med regionchefen och få tips på någon som kan hjälpa er hitta bra artiklar och böcker att läsa tillsammans.

Detta är ett mycket lätt och kul sätt att på ett tidseffektivt sätt utveckla dina kunskaper inom finans och företagsamhet.

Tävlingar Lokala aktietävlingar är en intressant aktivitet. På många orter har lokaltidningen varit mycket pigg på att vara med på ett hörn och såväl bevaka som sponsra en tävling. Sedan kan man tävla i mycket annat, dart eller bowling till exempel och träffas inom lokalavdelningen under mer sociala former.

gyllene reglerna. Se till att hålla kontakt med Ung Privatekonomi och häng på när de besöker skolor i lokalavdelningens område, eftersom de håller föreläsningar över hela Sverige. Efter en lektion med Ung Privatekonomi kan representanter från lokalavdelningen visa upp sig och berätta om vilka aktiviteter som är aktuella, och/eller hur man kan engagera sig i UA på sin ort.

Bokbord Att ställa sig på en skola en dag och dela ut böcker och annan information om UA är ett mycket enkelt sätt att komma ut och synas bland en väldigt intressant målgrupp. Beställ böcker och annat material från kansliet i god tid, fixa ett bord och stå där i ett par timmar, svårare än så är det inte och det kan ge en mycket bra utdelning på ett relativt litet engagemang.

Ovanliga träffar Använd din fantasi och fundera på vad du själv skulle vilja hitta på. Exempel på sådana träffar är prova-på-dyk, skidresa, bilrace, lasergame, paintball, travtävlingar, etcetera. Tänk dock på att ni kan behöva lägga ner en del tid för att få ett sådant arrangemang att bli lyckat, särskilt om ni inte provat det förut. Fördelen är att det kan locka nya personer som kanske inte tidigare fått upp ögonen för UA.

Skolinformation Kontakta gärna en gymnasieskola på orten för att komma ut och träffa nya potentiella medlemmar och på samma gång göra reklam för en kommande aktivitet. Skolinformation är mycket uppskattat av både elever och lärare. Detta är också ett ypperligt tillfälle att själv få erfarenhet av att tala inför grupp. Berätta kort om UA och ge därefter en mycket kort och grundläggande föreläsning om vad en aktie är, hur börsen fungerar, hur man läser en börslista och avsluta med de fem

Lokalavdelningarnas aktiviteter 19

Planering av aktiviteter

Skicka inbjudningar

Det är bra om ni i styrelsen har ett ganska långt tidsperspektiv på planeringen av era aktiviteter.

Det finns många anledningar till god framförhållning, dels är det lättare att boka in intressanta företag och personer och dels hinner ni marknadsföra aktiviteten på ett bra sätt så att ni slipper stressa på slutet.

För att skicka e-postinbjudningar till lokalavdelningens medlemmar finns instruktioner på Styrelseforum under Lokalavdelningens arbete/Redigera den lokala webbplatsen/Skicka inbjudningar.

När aktiviteten börjar är det trevligt om någon hälsar välkommen, presenterar lokalavdelningen och det besökande företaget eller föreläsaren samt marknadsför era kommande aktiviteter på orten och er lokala hemsida. Det är också väldigt bra om ni inleder varje träff med att berätta om UA i fem minuter.

Kom också ihåg att skicka ett tackbrev till företaget/föreläsaren, det är en trevlig gest!

TACK!

Exempel på arbetsordning för aktiviteter 1. Ring företaget och ta reda på vem du ska vända dig till.

2. Skicka ett brev och presentera UA, lokalavdelningen och vad ni hoppas få ut av aktiviteten. Var ärliga när ni anger hur stor uppslutning ni förväntar er. På så vis minskas risken för missförstånd samt att förtroendet för vårt förbund minskar bland företagen.

3. Ring kontaktpersonen på företaget och referera till brevet du skickat.

4. När företaget tackat ja till deltagande, gör i samråd med föredragshållaren upp NÄR och VAR aktiviteten ska äga rum, VAD som ska tas upp under träffen och vilka tekniska hjälpmedel (OH, dataprojektor, video, internet, etc.) som behövs.

20 Lokalavdelningarnas aktiviteter

Lokalt utbildningsstöd För att stötta med tips och råd inför kommande aktiviteter och utbildningar erbjuder kansliet utbildningsstöd till de lokalavdelningarna som är intresserade.

Lokalavdelningen planerar och arrangerar aktiviteterna, men kan få hjälp med själva framförandet, i form av utbildningsmaterial eller i form av hjälp med föreläsningar. Utbildningsstödet är helt frivilligt och en förmån som kan användas efter lokalavdelningarnas behov.

På Styrelseforum under Lokalavdelningens arbete/Lokalt utbildningsstöd finns mer information och möjlighet att kontakta kansliet med förfrågningar om stöd samt ställa frågor och be om råd som gäller lokala utbildningar och aktiviteter.

5. Fråga företaget om de kan tänka sig att sponsra till exempel fika eller lokal.

6. Boka lämplig lokal.

7. Beställ ett e-postutskick via kansliet.

8. Om så önskas kan man beställa tidningar (Aktiespararen och Stock Magazine) att dela ut bland dem som kommer till träffen, som inte redan är medlemmar.

9. Marknadsför träffen när det närmar sig via Stock Magazine, webben, e-post till medlemmar, affischer med mera.

För mer information om aktiviteter arrangerade av lokalavdelningarna se checklista och marknadsplan för aktiviteter på Styrelseforum under Lokalavdelningens arbete/Mallar för lokalavdelningens arbete.

Utbildning UA-akademin UA:s egen utbildning, UA-akademin, är den mest uppskattade medlemsförmånen, enligt medlemsundersökningarna. Den främsta anledningen till varför många tecknar medlemskap i UA är just för att få mer kunskap om aktier och sparande – utbildning helt enkelt. Det tar UA-akademin fasta på genom fyra utbildningar.

UA-akademin består av följande fyra nivåer: A-nivån - en grundkurs i aktiekunskap och hur man handlar med aktier och fonder. Även pensionssystemet gås igenom. Se uppdaterad information på Styrelseforum under Information & Material/Utbildning/ Utbildningsmaterial.

B-nivån - utbildning i hur man jämför olika bolag med varandra och om ett bolag är köpvärt eller inte.

Här introduceras också olika derivat.

C-nivån - riktar sig till den som vill fördjupa sig i teknisk och fundamental analys. Här lär man sig även om kapitalskyddade produkter och certifikat.

D-nivån - behandlar hur makroekonomin påverkar samhället och ekonomin. På denna nivå introduceras man också till råvaruhandeln och valutahandeln.

Om din lokalavdelning är intresserad av att anordna utbildning genom UA-akademin kan ni fylla i anmälningsformuläret som finns på hemsidan under Aktiviteter/UA-akademin så blir ni kontaktade av kansliet.

Utbildnings- och presentationsmaterial Kansliet finns till för medlemmarnas och lokalavdelningarnas skull. För att underlätta för er tillhandahåller kansliet olika former av utbildnings- och presentationsmaterial, så att ni själva kan hålla i viss utbildning. Material till detta finns att tillgå via Styrelseforum under Information & Material/Utbildning/Utbildningsmaterial. Materialet består av Powerpoint-presentationer med tillhörande manus och täcker olika områden på varierande nivåer.

Instruktioner om detta samt mallen själv finner du på Styrelseforum under Lokalavdelningen/Mallar för styrelsearbete/Powerpoint-mallar.

Mallen är formgiven så att den lätt ska kunna anpassas och varieras till olika innehåll.

Utbildning 21

Centrala evenemang Under året kommer en mängd stora och viktiga aktiviteter att genomföras där ideellt engagerade men även medlemmar från hela Sverige möts. Årets största evenemang är årskongressen.

Årskongress UA har sin kongress en gång per år, i slutet av mars eller början av april. Alla lokalavdelningar som har haft fungerande verksamhet och lämnat in verksamhetsberättelse för föregående år får skicka två ombud på förbundets bekostnad till kongressen. Kongressombuden väljs på lokalavdelningens årsstämma. Kongressen är UA:s högsta beslutande organ. Årskongressen är ett viktigt tillfälle för förbundets medlemmar att utöva inflytande över verksamheten.

Under kongressen väljer ombuden bland annat valberedning och förbundsstyrelse. Notera att samtliga av UA:s medlemmar har rätt att delta i kongressen och att inkomma med motioner. Efter avslutade kongressförhandlingar äter alla middag under festliga former, och de utmärkelser som utlysts under föregående års kick-off delas ut.

Kongresshandlingarna ska finnas på kansliet 14 dagar före kongressen och dessutom skickas till samtliga kongressombud per post. För att ombuden ska förstå sin roll bättre, ges även en kongresskola ut.

Viktigt, inte minst innan årskongressen, är att läsa förbundsstadgarna som finns att som bilaga till Handboken.

Kick-off Kick-offen anordnas en gång per år, vanligen i början av september och är till för de ideellt engagerade inom förbundet och syftar till att ge läsårets verksamhet en rivstart!

22 Centrala Evenemang

Vid detta tillfälle träffas vi under lite enklare och mindre formella förhållanden än på kongressen. Det ges mycket information om verksamheten under det kommande året. Hit kommer ofta två representanter från varje lokalavdelning, samt regioncheferna, kanslipersonal och förbundsstyrelse.

Ordförandeutbildning Eftersom förbundet lägger ett ganska stort ansvar på ordföranden i varje lokalavdelning anordnas en ordförandeutbildning som har till syfte att utbilda och belöna dem som tar extra stort ansvar för verksamheten.

Regionkonferenser Regionkonferenserna syftar till att erbjuda ett tillfälle för engagerade medlemmar att mötas och utbyta erfarenheter men är också viktiga för att förbereda årskongressen. Till regionkonferenserna kommer representanter från aktuella lokalavdelningar, de berörda regioncheferna samt delar av kanslipersonalen. Syftet med regionkonferenserna är att utbilda ledningsgruppmedlemmar, diskutera verksamheten och lära känna varandra bättre. Under regionkonferenserna utser deltagarna regionvis vem som skall nomineras till valberedningen för nästkommande verksamhetsår, vilket sedan väljs på kongressen.

Under regionkonferensen får lokalavdelningarna tid att diskutera regionvis, samt eventuellt skriva motioner tillsammans.

Regionkonferenserna arrangeras varje år under februari månad. De senaste åren har de varit två till antalet, då region öst och region nord har haft en gemensam (i Stockholm) och att region syd, region väst och region mitt har haft en gemensam (olika orter).

Marknadsföring Marknadsföring på central nivå

Det tryckta ordet

Alla under 29 år är potentiella UA- medlemmar och målet är att så många som möjligt ska känna till förbundet och verksamheten. För att nå så många som möjligt krävs därför att UA finns i alla kanaler där våra potentiella medlemmar finns.

Trots kommunikationen digitalt är det tryckta ordet fortfarande mycket viktigt. Vid centrala aktivteter och i vissa fall även lokala, delas medlemstidningen Stock Magazine ut för att sprida kännedomen om UA. Även broschyrer, affischer och trycksaker tas fram för att enkelt kommunicera. Genom trycksaker kan vi förlänga UA:s närvaro och sprida varumärket.

Onlinenärvaro Webben är en mycket viktig plats för kommunikation och där har vi möjlighet att visa upp verksamheten.

Hemsidan uppdateras därför kontinuerligt med artiklar, information och nyheter. Framöver finns planer på att utveckla hemsidan än mer för att skapa en bättre dialog med besökarna.

Internt är Styrelseforum under utveckling och kommer att fungera som en mötesplats samt kommunikationskanal för alla aktiva inom UA. Då många av UA:s existerande samt potentiella medlemmar finns i sociala medier sker även kommunikation i flera av dessa. Idag har UA ett centralt Facebook- och ett Twitterkonto. Plattformerna används för att kommunicera, engagera och skapa en närhet till personer online. Planer finns på att utveckla närvaro i fler kanaler.

Personliga möten Ett av de viktigaste sätten att både få kontakt med nya medlemmar samt vårda relationerna med befintliga har visat sig vara det personliga mötet. Därför åker kansliet varje år ut i landet för att tillsammans med lokalavdelningarna på plats träffa medlemmar.

Detta görs bland annat genom den stora Studentkampanjen där ett stort antal städer besöks samt genom egna arrangerade events, och närvaro på större mässor och arbetsmarknadsdagar på skolor.

Framöver kommer UA och Aktiespararna att koordinera events och UA kommer att närvara vid Aktiespararnas stora events då de har större resurser att arrangera dessa. Innehållet kommer dock att anpassas även för UA:s medlemmar.

Marknadsföring 23

Marknadsföring på lokal nivå Utbildningar och träffar

Inbjudan via mejl och affischer

De lokala aktiviteterna är en mycket omtyckt förmån där medlemmarna får kunskap och möjlighet att träffa likasinnade. Aktiviteterna är sig också bra marknadsföring för förbundet då nöjda besökare ofta rekommenderar andra att bli medlemmar. Det är därför mycket viktigt att alla lokalavdelningar kontinuerligt arrangerar och bjuder in medlemmar i området till eventen. Genom lokalavdelningarna kan mer personliga band skapas med medlemmar på plats vilket är otroligt viktigt. Här finns goda möjligheter att skapa en dialog och få vetskap om vad medlemmarna i staden värdesätter hos förbundet.

Inför varje lokal aktivitet görs ett mejlutskick till befintliga medlemmar i området. Det är viktigt att inbjudan går ut i god tid innan aktiviteten sker. Vid större event kan det vara bra att skicka ett påminnelsemejl.

Marknadsföring online Alla medlemmar i en stad ska kunna kommunicera med lokalavdelningen och där är webben det viktigaste redskapet. Genom såväl den egna sidan hos UA samt genom egna Facebook- grupper finns stora möjligheter att lätt nå ut till många, såväl nya som befintliga medlemmar. Det är därför viktigt att uppdatera webben och ta bort gammal information, allteftersom förändringar i lokalavdelningen sker.

Lokala samarbeten Genom etablerade lokala samarbeten kan UA nå ut till fler potentiella medlemmar. Idag finns samarbeten med börsgrupper, finanssällskap, skolinstitutioner samt näringslivet för att skapa så bra events som möjligt på plats. Detta är en värdefull möjlighet för alla lokalavdelningar. Kansliet finns till för att stötta lokalavdelningarnas närvaro och träffar i städerna.

Här är även Styrelseforum ett viktigt verktyg för att lyckas.

24 Marknadsföring

Ett sätt att nå ut till nya potentiella medlemmar är att marknadsföra aktiviteter med affischering – tänk bara på att endast affischera på tillåtna platser! För att underlätta för er har kansliet tagit fram ett antal olika affischmallar som ni kan använda för att sprida era budskap. Affischmallarna är gjorda i Word, med en infogad bildfil i bakgrunden och en textruta i förgrunden. Det går därför att ändra och vrida och vända som man vill. De flesta mallarna är gjorda i A4, men vill man göra om till A3 går det alldeles utmärkt genom att ändra utskriftsformat och sedan förstora bakgrundsbilden. Vill man göra egna affischer går det förstås bra, men då måste man först titta på den grafiska profilen.

Affischmallarna återfinns på Styrelseforum under Information & Material/Marknadsföring/Mallar.

Värvning av nya medlemmar Lokal värvning Det är viktigt att UA hela tiden hittar vägar för att såväl behålla befintliga medlemmar som att värva nya. Utöver kansliets arbete med centrala evenemang som syftar till att värva medlemmar är lokalavdelningarnas kontinuerliga värvningsarbete mycket viktigt. Varje lokalavdelning har ansvar för att UA är så välkänt och omtyckt som möjligt i staden. Genom kontinuerliga aktiviteter och lokala samarbeten finns möjligheten att hela tiden träffa och värva många medlemmar och att komma dessa närmare. Detta förenklar arbetet med framtida värvning då nöjda medlemmar ofta rekommenderar UA för människor i sin närhet.

Alla aktiva i respektive lokalavdelning ska känna till hur värvningen går till. På Styrelseforum finns lathundar för hur det går till och kansliet stöttar vid frågor. Den mesta av värvningen bör ske via webben då medlemmen kan betala direkt vilket minskar administrativa kostnader för förbundet.

Dessa resurser kan istället läggas på andra viktiga satsningar. Det förenklar också för medlemmen som slipper betala fakturor.

Periodvis finns premier som nya medlemmar får när de tecknar ett medlemskap. Detta är ett sätt att välkomna nya medlemmar och få dem att uppleva ett mervärde av medlemskapet.

Värvningskampanjer I perioder anordnas värvningskampanjer. Varje medlem som värvar en ny får värvningspoäng som kan plockas ut i form av premier på hemsidan. Detta är ett sätt för förbundet att visa uppskattning till alla som värvar.

Ofta innebär värvningskampanjer också att den bästa värvaren utses och vinner ett pris. Det kan därför vara roligt och triggande att vara med och tävla samtidigt som man faktiskt hjälper den nya medlemmen till att ta makten över sin privatekonomi. Det är för många en otrolig möjlighet och en stor tjänst som alla som värvar ska vara stolta över att kunna göra.

Hur värvar man på bästa sätt?

Alla som är aktiva i UA och som deltar på aktiviteter representerar UA och UA:s varumärke. Det är något alla måste vara medvetna om. Ett opassande beteende kan skada hela UA. När man representerar UA betyder det att man talar positivt om förbundet och berättar så informativt som möjligt om förbundet, förmånerna och lokalavdelningens närvaro. Ofta har man bara någon minut på sig att kort berätta om UA då personen annars kan sluta lyssna.

Läs därför på om förbundet, förmånerna och så vidare så att det smidigt kan berättas vidare. Det är även viktigt att anpassa det som sägs till mottagaren. Kom ihåg att anpassa budskapet till mottagaren, då en nybörjare behöver en annan typ av information än en van investerare.

Träna gärna inom lokalavdelningen på att under 60 sekunder berätta om UA. När man berättar om UA ”säljer” man in UA. Att vara säljare betyder inte att man tvingar på någon ett medlemskap utan att man ser ett behov hos den andra. Förklara hur UA kan hjälpa personen och ”stilla behovet”. Ödmjukhet, ärlighet och vänligt bemötande är A och O för lyckad värvning och kan bidra till att UA växer och blir allt större.

Marknadsföring 25

Medlemsstatistik Medlemsstatistik för förbundet UA tar varje månad fram statistik. Dessa finns synliga på Styrelseforum. Framtagna mätningar är förbundets totala medlemsantal per månad, antalet nya medlemmar i förbundet per månad, antal medlemmar per månad i varje lokalavdelning, återvärvningsgrad, könsfördelning samt från vilka kanaler som nya medlemmar inkommit.

UA är i en tillväxtfas där medlemsantalet ökar kontinuerligt. Vi kan och skall växa. Innan året 2011 är slut ska vi har växt till 10 000 medlemmar.

Kort historik om medlemsutvecklingen Medlemsantalet har dock varierat sedan förbundet startade. Vid millennieskiftet strålade UA och förbundet hade otroliga 23 000 medlemmar. I samband med It-kraschen minskade antalet dramatiskt och var år 2006 nere på cirka 6000 medlemmar.

Sedan dess har antalet dock ökat kontinuerligt och trots finanskrisen 2008 fortsatte tillväxttakten, vilket visar att förbundets utveckling inte styrs av händelser på finansmarknaden och börsen. Istället har vi idag medlemmar som värdesätter förbundet och alla förmåner.

Totalt medlemsantal och nya medlemmar per månad Statistiken över det totala medlemsantalet samt antalet nya medlemmar per månad ger en god överblick över förbundets utveckling och det visar även effektiviteten hos centrala och lokala marknadsaktiviteter eller kampanjer. Statistiken visar därutöver utvecklingen som respektive lokalavdelning har per månad.

26 Medlemsstatistik

Förnyelsegrad Förnyelsegraden visar hur många procent som väljer att förnya sitt medlemskap när betalt år är slut. Målet för UA:s förnyelsegrad är 55 %. Förnyelsegraden varierar över året och under 2011 har förnyelsegraden legat under 55 %, vilket gör att alla inom förbundet måste fundera på hur vi kan få våra medlemmar att uppskatta förbundet och dess förmåner än mer. Visionen är att alla medlemmar tycker att medlemskapet är mer värt än medlemsavgiften och därför stannar kvar. Alla idéer om hur vi kan öka värdet på medlemskapet är välkomna till kansliet.

Killar och tjejer i förbundet Mätningar om könsfördelningen görs varje månad.

Under 2011 har andelen tjejer i förbundet varit cirka 27 %. UA är till för alla och det ställs även krav på jämställdhet från Ungdomsstyrelsen som är finansiärer av förbundets verksamhet. En jämn könsfördelning är en viktig punkt i förbundets verksamhetsplan och något som ska prägla kommunikation och UA:s marknadsaktiviteter runt om i landet.

Vilka kanaler lockar medlemmar?

För att se effektiviteten av till exempel marknadsaktiviteter och kampanjer analyseras de kanaler som medlemmarna kommer ifrån. Det kan exempelvis visa antalet värvade medlemmar från studentkampanjen eller från andra mässaktiviteter. Mätningen visar vilka aktiviteter som är mest lyckosamma och vart våra medlemmar finns.

Medlemsundersökningar Varje år gör UA en stor medlemsundersökning som går ut till förbundets medlemmar via mejl. Undersökningen visar vad medlemmarna värdesätter samt saknar i medlemskapet och ger en uppfattning om vilka områden vi bör utveckla än mer. Det är därutöver ett sätt att föra en dialog med medlemmarna för att visa att UA är en medlemsorganisation där medlemmarnas önskningar ska vara i fokus. År 2011 svarade cirka 1000 medlemmar av de cirka 7000 som mottog undersökningen.

Medlemsstatistik 27

Ekonomi Ekonomisk policy Den ekonomiska policyn syftar till att tydliggöra för vad och hur man får ersättningar för kostnader man haft i samband med sitt engagemang i UA, samt hur lokalavdelningarnas ekonomi bör skötas. Se bilaga för mer info. Dokumentet innehåller även faktureringsrutiner och representationspolicy.

Budgetuppföljning Alla lokalavdelningars budget uppdateras en gång i månaden av kansliet, vilket sedan läggs ut på Styrelseforum under Information & Material/Ekonomi/ Budgetuppföljning.

Sponsorer & Avtal Varje lokalavdelning kan komma överens med ett företag om att de ska samarbeta framöver. I dessa fall är det av stor vikt att få ett avtal skrivet, så att båda parter vet vad som verkligen gäller. Alla avtal ska skickas till kansliet för kontroll samt underskrift av VD, för att därefter skickas till företaget för underskrift. I de fall där avtal ej ännu är skrivet och lokalavdelningen behöver hjälp, hör av er till kansliet.

Prata med din regionchef för att få tips på vilka personer och företag du kan kontakta.

Sälja annonser till Stock Magazine Stock Magazine finansieras av annonser - ju fler annonser, desto bättre tidning. Därför vill vi att så många som möjligt hjälper till. Dessutom kan lokalavdelningen tjäna en hacka på att extraknäcka som annonsförsäljare. När ni ordnar en träff där ett företag medverkar - fråga alltid om det finns intresse av att synas i tidningen. För mer information – kontakta chefredaktören på Stock Magazine.

28 Ekonomi

Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen är en svensk myndighet som ansvarar för att genomdriva riksdagens ungdomspolitiska mål på uppdrag av regeringen. Som led i denna verksamhet så fördelar Ungdomsstyrelsen bidrag till bland annat ungas föreningsliv.

Eftersom stor andel av UA:s intäkter är bidrag från Ungdomsstyrelsen påverkar deras regler vad UA gör och vilka krav som behöver ställas på lokalavdelningarna. Därför känns det viktigt att alla känner till och förstår villkoren.

Beloppet som tillfaller UA baseras på hur många medlemmar förbundet hade två år tidigare - det motsvarar alltså inte medlemsantalet det år bidraget delas ut.

Kansliet sköter ansökan till Ungdomsstyrelsen genom verksamhetschef och VD. Då verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll från lokalavdelningarna måste sammanställas inför ansökan är det viktigt att dessa handlingar kommer kansliet till handa i god tid. Regioncheferna har till uppgift att samla in allt material från respektive lokalavdelning och skicka till kansliet senast den 15 mars.

Bidraget grundar sig dels på hur många (bidragsgrundande) medlemmar UA har, och dels på hur många (bidragsgrundande) lokalavdelningar UA har haft under bidragsåret.

Vad menas med bidragsgrundande?

För att medlemmar eller lokalavdelningar ska vara bidragsgrundande ska vissa kriterier vara uppfyllda: ~ Medlemmar 9 Ungdomsmedlemmarna, d v s medlemmar som är 7-25 år, ska utgöra minst 60 % av organisationens totala medlemsantal. Bidrag ges endast för ungdomsmedlemmar.

9 Ska vara ansluten till en lokalavdelning 9 Ska ha stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet 9 Ska förnya sitt medlemskap årligen ~ Lokalavdelningar 9 Ska ha antagit stadgar 9 Medlemmarna ska vara de som beslutar om avdelningens verksamhet och ekonomi 9 Ska bedriva verksamhet 9 Ska ha minst 5 bidragsgrundande medlemmar 9 Ska redovisa sin verksamhet i en årlig verksamhetsredovisning

Ungdomsstyrelsen 29

Goda råd

5

Unga Aktiesparares Gyllene Regler

Med Unga Aktiesparares fem Gyllene regler kan du bli en bättre investerare!

Förstå vad du köper Köp sådant du förstår dig på. Då kan du göra din egen analys.

Oavsett om du köper en kamera eller ett par nya skor går du sällan in i affären och rycker åt dig första bästa. För det mesta gör du efterforskningar innan du fattar ditt beslut. Vilka funktioner kan kameran ha och vad är de värda i pengar? Vilka skomodeller finns, vad kostar de och vilken storlek passar?

30 Goda Råd

Ofta glömmer vi att samma sak gäller sparande.

Vare sig det gäller aktier, fonder eller andra sorters värdepapper måste du undersöka det du ska köpa innan du bestämmer dig. Men när du ska köpa aktier är det extra viktigt att veta vad du köper, eftersom risken med att köpa en aktie är högre än när du exempelvis köper en fond. Om du gör en genomgång av företaget innan du köper aktien har du goda chanser att göra en bra affär.

Håll dig informerad Byt inte kanal så fort ekonominyheterna sänds.

Häng med i vad som händer, så blir ditt sparande bättre och roligare.

Det mesta i livet behöver underhållas för att växa och frodas. Blommor måste vattnas, hus målas och programvaror uppdateras. Ditt sparande behöver också lite underhåll om du vill tjäna så mycket pengar som möjligt på det. Ambitionsnivån för hur mycket du vill engagera dig i ditt sparande sätter du själv.

Sparar du i fonder behöver du inte ha lika mycket tid och lika stort intresse som om du sparar i aktier.

Att hålla dig informerad behöver inte innebära att du tillbringar hela dagarna framför börssidorna på nätet. Det räcker att du skaffar dig rutiner för att då och då följa upp vad som händer i de företag och på de marknader du sparar i. Har du satsat i Kinafonder så kanske du kan prenumerera på ett månadsbrev om Kina eller då och då ta reda på hur landets ekonomi utvecklas. Ju bättre informerad du är om företagen, det ekonomiska läget och aktiemarknadens sätt att fungera, desto bättre är dina chanser att göra lyckade investeringar

Spara långsiktigt När börsen svänger på kort sikt är du trygg om du sparar långsiktigt.

På lång sikt har börsen hittills alltid gått upp. På kort sikt kan den svänga kraftigt. Alla har hört talas om krascher när aktiekurserna plötsligt har sjunkit nästan utan förvarning. Sådana händelser avskräcker

många från att investera på börsen. Men om du sparar på lång sikt kan du ta del av börsens långsiktiga avkastning, som slår alla andra sparformer, utan att ligga sömnlös om nätterna och oroa dig för dina sparpengar.

För att ta del av aktiemarknadens långsiktiga tillväxt måste du som sparare vara lika långsiktig. Därför ska du aldrig investera pengar på börsen som du behöver inom en snar framtid. Om du satsar pengar som du snart kommer att behöva kan resultatet bli att du tvingas sälja aktier eller fonder när kurserna gått ner, vilket blir en dålig affär för din del. Om du i stället har råd att vänta vänder ofta kursen upp och du slipper en förlustaffär.

Spara regelbundet Det är omöjligt att veta när det är som ”billigast” och ”dyrast” på börsen. Spara regelbundet, så får du ett bra snittpris.

Målet för dig som vill få dina pengar att växa är att köpa billigt och sälja dyrt. Men det är svårt att veta när en aktie eller en marknad är nere på sin botten, det vill säga när det är köpläge, och när den sedan står på sin topp och det är dags att sälja.

I stället för att försöka dig på den omöjliga konsten att förutspå hur börsen kommer att gå kan du spara regelbundet. Genom att investera lite pengar exempelvis varje månad eller varje kvartal kommer du att köpa både när börsen står högt och lågt och mittemellan. Det ger dig ett bra genomsnittspris.

Goda Råd 31

Sprid risken Risken för att något som händer ett specifikt bolag, bolagsrisken, ska påverka ditt sparande kan du minska genom att: Investera i många olika bolag när du köper aktier, gärna över tio stycken. Hur bra du än har analyserat ett företag kan något oförutsett hända. En översvämning kanske gör att gruvföretaget du köpt aktier i inte kan bryta malm på flera år. Om du satsat allt på ett företag kan du också förlora allt. Köp därför aldrig aktier i enbart ett eller några få bolag.

Investera i flera olika branscher. Det räcker inte med att sprida risken mellan olika företag. Om du bara köpt aktier i gruvbolag kommer alla dina aktier att rasa i pris om råvarupriserna sjunker. Investera där för i företag i olika branscher; sådana som går bra i hög- eller lågkonjunktur, sådana som går bra när svenska kronan är stark eller svag, och så vidare.

32 Goda Råd

Kontakta Unga Aktiesparare UA är en ung organisation som till stor del drivs framåt av ideellt engagerade medlemmar. Vidare anpassar kansliet sig ständigt efter de uppgifter de har att lösa för medlemmarnas räkning och de projekt som initieras av styrelse och VD. Sammantaget gör detta UA till en mycket dynamisk och föränderlig organisation varför kontaktuppgifter till regionchefer, lokalavdelningar och kansli med dess olika funktioner bäst står att finna på hemsidan www.ungaaktiesparare.se, alternativt i senaste numret av Stock Magazine.

Presskontakter Att ha kontakt med media är i många fall något positivt. Om ni i lokalavdelningarna har några frågor angående kontakt med media är ni välkomna att kontakta UA:s verksamhetschef eller VD. Pressansvarig är VD och Förbundsordförande.

K

ontakta Kansliet Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon: 08-­506 515 50 Fax: 08-­506 515 73 info@ungaaktiesparare.se www.ungaaktiesparare.se

Kontakta Unga Aktiesparare 33

Bilagor Stadgar för Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund § 1 ÄNDAMÅL Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund är en fristående, partipolitiskt och religiöst oberoende riksorganisation, som verkar i anslutning till Sveriges Aktiesparares Riksförbund för ett brett aktiesparande bland ungdomar. Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund verkar för sitt ändamål genom: - att i en rikstäckande verksamhet engagera ungdomar i frågor som rör aktiesparande och andra sparformer

kongressammanträden, sedan frågan minst tio veckor före respektive sammanträde remitterats till kongressombuden för yttrande. l detta fall gäller andra anmälningstider än de som stadgas i § 4. Dessa tider fastställs av förbundsstyrelsen. Dylikt beslut kräver minst 3/4 majoritet av antalet kongressombud vid båda kongressammanträdena. Särskilt beslut skall fattas om dels vart eventuella tillgångar skall gå, dels till vilken institution Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbunds arkiv skall överlåtas.

§ 3 MEDLEMSKAP - att utbilda och informera medlemmar och ungdomar i allmänhet i frågor rörande sparande i aktier och i andra sparformer.

- att i samhällsdebatten verka för att förståelsen för aktiesparandets villkor och betydelse ökar.

§ 2 ORGANISATION Moment 1 Förbundets huvudorgan är kongressen, förbundsstyrelsen samt förbundets revisorer och valberedning.

Kongressen är Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbunds högsta beslutande organ. Den utser förbundets övriga huvudorgan.

Moment 2 Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas med en enkel majoritet av antalet kongressombud av två på varandra följande kongressammanträden av vilka det ena måste vara ordinarie. Beslut kan också fattas med minst 2/3 majoritet av antalet kongressombud på ordinarie kongressammanträde. Ändring eller tillägg träder i kraft efter det beslutande kongressammanträdets avslutande.

Moment 3 Beslut om förbundets upplösning skall för att vara gällande fattas vid två på varandra följande ordinarie

34 Stadgar för Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

Moment 1 Varje fysisk person som vill verka för förbundets syften kan vara medlem i förbundet till och med det år då vederbörande fyller 28 år och har erlagt medlemsavgift.

Varje medlem ska till Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund betala en medlemsavgift vars belopp i kronor bestäms av kongressen.

Medlem i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund är automatiskt medlem i Sveriges Aktiesparares Riksförbund om vederbörande ej begär något annat.

Hedersmedlemskap kan erhållas efter beslut av förbundsstyrelsen. Hedersmedlem äger samma rättigheter som övriga medlemmar. Hedersmedlem behöver inte uppfylla ålderskravet eller erlägga medlemsavgift för medlemskap i förbundet.

Moment 2 Då särskilda skäl föreligger kan medlem uteslutas av förbundsstyrelsen med minst 2/3 majoritet av totala antalet ledamöter. Beslut om uteslutning får ej fattas utan att den av beslutet berörda medlemmen delgivits vad som lagts vederbörande till last och berests tillfälle att yttra sig över detta. Utesluten medlem kan återinträda i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund först efter medgivande av förbundsstyrelsen.

§ 4 KONGRESSEN Moment 1 Kongressen är Sveriges Unga Aktiesparares högsta beslutande organ. Förbundets medlemmar representeras av högst två ombud från varje godkänd lokalavdelning. I dessa stadgar omnämns sådana ombud såsom kongressombud.

Till kongressen äger varje person, som är medlem enligt § 3 moment 1, tillträde och yttranderätt. Kongressombuden kan dock besluta om enskild överläggning i enskild fråga.

Kongressombud från godkänd lokalavdelning enligt § 8 har rätt till ersättning för resa till och från kongressen.

Moment 2 Ordinarie kongress skall hållas årligen senast under april månad. Extra kongress kan hållas för behandling och beslut i särskild fråga.

Moment 3 Förbundsstyrelsen kallar till ordinarie kongress. Kallelse till ordinarie kongress skall utfärdas minst två månader före densamma och kungöras i förbundets egen tidning. Om kongressen skall behandla fråga om ändring av dessa stadgar, skall detta anges i kallelse med angivande av det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring. Kongressombud kallas dessutom per post alternativt per e-post minst tio dagar före kongressen.

Extra kongress sammankallas då förbundsstyrelsen så finner påkallat eller minst 1/5 av medlemmarna så begär. Kallelse till extra kongress skall ske minst en månad innan densamma genom förbundets egen tidning, samt per post alternativt per e-post till kongressombuden. I kallelse skall anges det eller de ärenden som skall behandlas.

Moment 4 Vid kongress äger varje kongressombud och ledamot av förbundsstyrelsen förslagsrätt och rösträtt.

Fullmaktsröstning eller röstning genom ombud är icke tillåtet. Vid lika röstetal avgör lotten. Sluten omröstning skall ske vid val, om minst en tiondel av de röstberättigade så begär. Förbundsstyrelsens ledamöter äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för, och val av, förbundsstyrelse.

Moment 5 Motion till ordinarie kongress kan väckas av enskild medlem. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en månad före ordinarie kongress. En motion som gäller stadgeförändringar skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari det år då ordinarie kongress hålls.

Moment 6 Senast 10 dagar före ordinarie kongress skall förutom förslag till dagordning, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning, revisionsberättelse, motioner med förbundsstyrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag till förbundsstyrelse jämte revisorer finnas tillgängliga på förbundskansliet och tillställas kongressombuden.

Moment 7 Vid ordinarie kongress skall följande frågor behana.

val av ordförande inom eller utom kretsen av röstberättigade att leda förhandlingarna

b.

anmälan av förbundsstyrelsens förslag av sekreterare att föra protokoll vid kongressen

c.

val av sekreterare att föra protokoll vid kongressen

d.

fastställande av röstlängd

e.

val av tre justeringsmän tillika rösträknare

f.

fastställande av dagordning

g.

fråga huruvida kongressen blivit behörigen sammankallad

Stadgar för Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 35

h.

förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

i.

föredragning av revisorernas berättelse

j.

behandling och beslut i anledning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.

k. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter l.

fastställande av arvode till förbundsstyrelse och revisorer

m. fastställande av medlemsavgifter n.

behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från förbundsstyrelsen samt beslut i anledning härav

o.

val av förbundsordförande

p.

val av övriga styrelseledamöter

q.

val av revisor och suppleanter för dessa för perioden fram till dess nästa ordinarie kongress hållits

r.

val av valberedning

s.

av enskild kongressledamot väckt fråga

dlas: Moment 8 Valberedningen framlägger förslag till förbundsstyrelse och revisorer inför varje ordinarie kongress. Det står även varje medlem fritt att nominera förbundsstyrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering skall vara förbundets VD tillhanda senast den 31 december året innan ordinarie kongress. Kongressen kan besluta om fri nominering.

36 Stadgar för Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

§ 5 FÖRBUNDSSTYRELSE Moment 1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande jämte ytterligare minst sex och max åtta ledamöter.

Moment 2 Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan ordinarie kongressen. Det åligger förbundsstyrelsen: - att verkställa kongressbeslut - att träffa avgörande i frågor som ej bedöms erfor dra kongressbeslut - att förvalta förbundets tillgångar - att utse verkställande direktör för förbundet - att utse firmatecknare - att föra förbundets talan vid serviceaktiebolagets årsstämma - att bestämma ramar för lokalavdelning - att besluta och bevilja lokalavdelning att bedriva ekonomisk verksamhet och bestämma ramar för dessa.

- att godkänna inkomna verksamhetsberättelsen från lokalavdelningar, och därmed ge dem statusen att, enligt §4 moment 1, som godkänd lokalavdelning erhålla fri resa till och från kongressen - att årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie kongress - att upprätta verksamhetsplan och budget - att yttra sig över till kongressen inkomna motioner

Moment 3 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller då minst fyra styrelseledamöter så begär. Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst 1/3 av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Moment 4 Förbundsstyrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott (AU) bestående av lämpligt antal ledamöter samt förbundets verkställande direktör. Det åligger AU att handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar till AU.

Moment 3 Lokalavdelning skall senast den 15 mars, till förbundets VD, anmäla högst två kongressombud som skall företräda lokalavdelningen på kongressen. Reseersättning utgår för billigaste färdsätt tur och retur för dessa kongressombud.

§ 6 REVISORER

Moment 4 För medlemmar, aktiva i lokalavdelning, som vill deltaga på kongress, utöver de två som är lokalavdelningens ombud, gäller § 4 moment 1 stycke 2.

Ordinarie kongress väljer, varje år för tiden intill dess nästa ordinarie kongress hållits, två revisorer och två personliga suppleanter för dessa. En av revisorerna liksom dennes suppleant skall vara auktoriserad.

§ 7 VALBEREDNING Moment 1 Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till förbundsordförande och övriga styrelseledamöter i förbundet samt förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

Moment 2 Valberedningen väljs vid varje ordinarie kongress.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, en från varje region, jämte ordförande. Personliga suppleanter skall väljas till samtliga ledamöter samt ordförande. Nominering till ledamöter skall vara förbundets VD tillhanda senast en månad innan ordinarie kongress.

§ 8 LOKALAVDELNINGAR Moment 1 Lokalavdelningar är oberoende i förhållande till förbundet utom i de fall som regleras i dessa stadgar.

I frågor om förhållandet mellan förbund och lokalavdelning kan kongressen eller förbundsstyrelsen fatta för lokalavdelningen bindande beslut.

Moment 2 Lokalavdelning skall senast den 15 mars tillsända förbundets VD verksamhetsberättelse samt reviderade räkenskaper för föregående verksamhetsår.

§ 9 NORMALSTADGA FÖR LOKALAVDELNING Moment 1 Uppgift och omfattning Lokalavdelningens uppgift är att enligt Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbunds syfte och stadgar organisera verksamheten efter medlemmarnas intressen. I frågor rörande förhållandet mellan förbund och lokalavdelning kan kongressen eller förbundsstyrelsen fatta för lokalavdelningen bindande beslut. Lokalavdelningens geografiska omfattning fastställes av förbundsstyrelsen.

Moment 2 Bildande Lokalavdelning bildas av förbundsstyrelsen, eller av den förbundsstyrelsen så utser.

Moment 3 Årsmöte Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall årligen hållas innan februari månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall utfärdas av avdelningsstyrelsen senast två veckor i förväg. Kallelse till extra årsmöte skall utfärdas av avdelningsstyrelsen senast en vecka i förväg.

Stadgar för Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 37

Medlemmarna kallas genom att tid och plats för årsmöte publiceras på förbundets webbplats inom de givna tidsramarna, samt genom e-post till medlemmar som har lämnat denna uppgift till medlemsregistret.

Alla medlemmar har motionsrätt till lokalavdelningens årsmöte. Motioner skall vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Årsmötet behandlar följande ärenden: val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande styrelsens verksamhetsberättelse fråga om ansvarsfrihet för styrelsen bestämmande av antalet styrelseledamöter, dock minst tre. val av avdelningsordförande val av ledamöter i avdelningsstyrelsen val av valberedning förslag från avdelningsstyrelsen motioner övriga frågor Rösträtt vid årsmötet äger alla lokalavdelningens medlemmar. Styrelsens ledamöter äger inte rösträtt i frågor som berör det gångna årets förvaltning och frågan om ansvarsfrihet.

Moment 4 Avdelningsstyrelsen Lokalavdelningens verksamhet planeras och samordnas av en styrelse, vald av årsmötet enligt § 9 moment 3.

Avdelningsstyrelsen äger rätt att till sig adjungera ytterligare personer. Tid för adjungering får ej överstiga mandatperioden. Avdelningsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Det åligger avdelningsstyrelsen: att verkställa av årsmötet fattade beslut att planera och samordna verksamheten

38 Stadgar för Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

att behandla inkomna motioner och till avdelningens årsmöte avge yttrande över desamma att till årsmötet avge berättelse över lokalavdelningens verksamhet och räkenskaper för det gångna verksamhetsåret att utse två representanter till årskongress att senast den i § 8 moment 2 angivna tidpunkten till förbundets VD och regionchef insända verksamhetsberättelse.

Moment 5 Stadgetillägg Lokalavdelningen äger utöver denna stadga antaga stadgetillägg, vilka äger giltighet sedan de godkänts av förbundsstyrelsen.

Moment 6 Upplösning För upplösning av lokalavdelningen krävs förbundsstyrelsens beslut, eller beslut av den som förbundsstyrelsens så utser, samt att beslut fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning tillfaller avdelningens tillgångar förbundet.

Normalstadga för lokalavdelning Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund Moment 1 Uppgift och omfattning Lokalavdelningens uppgift är att enligt Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbunds syfte och stadgar organisera verksamheten efter medlemmarnas intressen. I frågor rörande förhållandet mellan förbund och lokalavdelning kan kongressen eller förbundsstyrelsen fatta för lokalavdelningen bindande beslut. Lokalavdelningens geografiska omfattning fastställes av förbundsstyrelsen.

Moment 2 Bildande Lokalavdelning bildas av förbundsstyrelsen, eller av den förbundsstyrelsen så utser.

Moment 3 Årsmöte Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall årligen hållas innan februari månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall utfärdas av avdelningsstyrelsen senast två veckor i förväg. Kallelse till extra årsmöte skall utfärdas av avdelningsstyrelsen senast en vecka i förväg. Medlemmarna kallas genom att tid och plats för årsmöte publiceras på förbundets webbplats inom de givna tidsramarna, samt genom e-post till medlemmar som har lämnat denna uppgift till medlemsregistret.

Alla medlemmar har motionsrätt till lokalavdelningens årsmöte. Motioner skall vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. Årsmötet behandlar följande ärenden: s val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet s fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande s styrelsens verksamhetsberättelse s fråga om ansvarsfrihet för styrelsen s bestämmande av antalet styrelseledamöter,

dock minst tre. s val av avdelningsordförande s val av ledamöter i avdelningsstyrelsen s val av valberedning s förslag från avdelningsstyrelsen s motioner s övriga frågor Rösträtt vid årsmötet äger alla lokalavdelningens medlemmar. Styrelsens ledamöter äger inte rösträtt i frågor som berör det gångna årets förvaltning och frågan om ansvarsfrihet.

Moment 4 Avdelningsstyrelsen Lokalavdelningens verksamhet planeras och samordnas av en styrelse, vald av årsmötet enligt § 9 moment 3.

Avdelningsstyrelsen äger rätt att till sig adjungera ytterligare personer. Tid för adjungering får ej överstiga mandatperioden. Avdelningsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Det åligger avdelningsstyrelsen: s att verkställa av årsmötet fattade beslut s att planera och samordna verksamheten s att behandla inkomna motioner och till avdelningens årsmöte avge yttrande över desamma s att till årsmötet avge berättelse över lokalavdelningens verksamhet och räkenskaper för det gångna verksamhetsåret s att utse två representanter till årskongress s att senast den i § 8 moment 2 angivna tidpunkten till förbundets VD och regionchef insända verksamhetsberättelse Moment 5 Stadgetillägg Lokalavdelningen äger utöver denna stadga antaga stadgetillägg, vilka äger giltighet sedan de godkänts av förbundsstyrelsen.

Moment 6 Upplösning För upplösning av lokalavdelningen krävs förbundsstyrelsens beslut, eller beslut av den som förbunds-

Normalstadgar för lokalavdelning 39

styrelsens så utser, samt att beslut fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning tillfaller avdelningens tillgångar förbundet.

40 Normalstadgar för lokalavdelning

Ekonomisk policy för Unga Aktiesparares lokalavdelningar 1. Inledning

42

1.1 Syfte

42

1.2 Uppdatering av policyn

42

2. Policy för ersättningar till aktivt engagerade

42

2.1 Generellt om ekonomisk ersättning

42

2.2 Personliga utlägg och reseersättning

42

2.3 Gåvor till föreläsare

43

3. Lokalavdelningarnas ekonomi

44

3.1 Regler för Unga Aktiesparares lokalavdelningars ekonomiska redovisning

44

3.2 Fakturering

44

3.3 Fördelning av kostnader mellan förbundet och lokalavdelningen

44

3.4 Användning av lokalavdelningens kassa

45

Ekonomisk policy för lokalavdelningar 41

1. Inledning Engagemanget i Unga Aktiesparare ska inte innebära några extra kostnader för den enskilde engagerade medlemmen.

1.1 Syfte Detta policydokument syftar till att tydliggöra för vad och hur man får ersättningar för kostnader man haft i samband med sitt engagemang i UA, samt hur lokalavdelningarnas ekonomi bör skötas. Dokumentet innehåller även faktureringsrutiner och representationspolicy.

1.2 Uppdatering av policyn Denna policy ska ses över av förbundsstyrelsen en gång per år och uppdateras där så anses nödvändigt.

2. Policy för ersättningar till aktivt engagerade 2.1 Generellt om ekonomisk ersättning Grundprincipen är att UA ersätter det som är nödvändigt att köpa för att klara t.ex. en resa. Solklara saker är resekostnad, boendekostnad och utlägg för lunch och middag. Däremot ersätter UA inte t.ex. hamburgaren kl 01.30 på väg hem från styrelsemiddagen eller läsken och kanelbullen på tåget. Är ni tveksamma – hör av er! För att lokalavdelningsansvarige på UA ska kunna använda sin tid på ett bra sätt är det viktigt att alla känner till reglerna och varför de finns där. De regler vi har är byggda på rimlighet och förnuftighet. Observera! Att det är också upp till varje ordförande att förmedla dessa regler till den som är berörd av dessa i lokalavdelningen.

Allt med motivet att undvika missförstånd och för att investera UA:s resurser på bästa sätt.

I det oturliga fallet att missförstånd sker skall alltid medlemmens och den aktives rätt ges största vikt.

Perspektivet är att den enskilde så långt det går skall hållas skadefri och ifall det har varit brister i kommunikation eller riktlinjer så skall den enskilde

42 Ekonomisk policy för lokalavdelningar

få rätt men sedan att riktlinjer snabbt uppdateras för att undvika liknande situationer i framtiden. Dock får inte detta ske ifall förbundet allvarligt skulle skadas av detta.

2.2 Personliga utlägg och reseersättning

Ibland måste kostnader betalas av den enskilde och vid dessa tillfällen ska originalkvitto sparas. På separat ersättningsblankett skall följande skrivas upp: - Typ av aktivitet (t.ex. möte med organisationen x om aktiviteten y) - Beträffande representation: de personer, för- och efternamn, som har varit med på aktiviteten, eller är föremål för det som köpts (t.ex. gåva till föreläsare).

Detta för att lokalavdelningsansvarig och UA:s revisorer ska kunna förstå vad utgiften avser. Observera att det är kvittot (i original) där det framgår typ av kostnader som måste sparas. Förväxla inte detta med kontokortsslipen, som ni får när ni betalar med kort. I många fall kan man behöva be om kvittot, annars får man bara kontokortsslipen. Inget kvitto = inga pengar! Blanketter för detta hittar ni på Styrelseforum när ni loggat in på webben! Om det är fråga om en reseersättning, fyll i den blankett som heter ”Reseräkning för ideellt engagerade” och sätt fast kvittot på baksidan. Om det är ett utlägg, använd blanketten som heter ”Personligt utlägg för ideellt engagerade”. Båda blanketterna finns på www. ungaaktiesparare.se under Styrelseforum. Ju snabbare kvitton lämnas in, desto kortare tid behöver du ligga ute med pengar. Ett kvitto ska lämnas in inom en månad från datumet då utlägget gjordes. Detta beror på att förbundets bokslut ska sättas ihop och bli korrekt. Alla kvitton, med tillhörande blankett för reseräkning eller personligt utlägg, ska skickas till lokalavdelningsansvarig på kansliet.

2.2.1 Mat och dryck

2.2.2 Logi

UA:s styrelse menar att kostnaderna för mat och dryck ska vara rimliga. Vid arbetsmöten går det bra att köpa mackor och frukt. Mat får beställas till rimliga priser vid alla längre resor till eller från styrelsemöten eller andra aktiviteter i egenskap av UArepresentant. Med ”rimliga priser” menar styrelsen följande:

UA ska alltid bo i dubbelrum så långt det är möjligt.

Tänk också på att försöka boka med ungdomsrabatt i den mån det är möjligt samt i god tid för att hålla nere kostnaden för login. Vid andra tillfällen när ni reser ensam kan ni överlägga med Regionchefen i samråd med lokalavdelningsansvarig om boende och resor.

Lunch Måndag till fredag får lunch kosta högst 110 kr inklusive dryck.

Under helger får lunch kosta högst 150 kr inklusive dryck.

Inga alkoholhaltiga drycker får under några omständigheter serveras till lunch.

2.2.3 Reseersättning

Middag Måndag till fredag får middag kosta högst 150 kr inklusive dryck. Under helger får middag kosta högst 200 kr inklusive dryck.

Ingen starksprit får under några omständigheter beställas. Servering till person under 18 år får inte heller förekomma.

Observera att alla kostnader för mat och dryck är maxbelopp! Det får gärna kosta mindre! Då aktiva kanske inte har så många tillfällen att samlas och därför inte utnyttjar möjligheten att gå på middag eller lunch går det att få tillåtelse att avvika från de uppsatta nivåerna från Regionchefen i samråd med Lokalavdelningsansvarig. Det skulle kunna handla om en middag för samtliga i styrelsen på en kväll hemma hos någon eller på t.ex. restaurang.

Vissa lokalavdelningar utnyttjar så kallade tillfällen med After Work för att samla sina medlemmar och bjuda på enklare mat och dryck för en billig penning.

Det är ok att bjuda sina medlemmar på mat och om man dessutom får en valfri dryck må det vara fallet.

Det ska dock alltid finnas alkoholfria alternativ och det måste framgå på kvittot att det handlar om mat.

Be personalen på stället ni besöker att skriva ett manuellt kvitto om ni vill få tillbaka för utlägg.

UA:s ojämförligt största utgiftspost är resor, kost och logi. För att vi ska kunna utnyttja UA:s budget på bästa sätt är det viktigt att planera sina resor så att de blir så billiga som möjligt. Tänkvärt är att det är verksamheten som ska prioriteras. Hör gärna med lokalavdelningsansvarig om ni är osäkra på vad som gäller.

Boka resorna så tidigt som möjligt för att få billiga biljetter. Utnyttja alltid student- eller ungdomsrabatt, om du har rätt till det. Res med det billigaste alternativet i så stor utsträckning som möjligt Åk inte taxi mer än i yttersta nödfall, eller i de fall när det blir billigare att åka taxi än att åka kommunalt.

2.3.4 Ersättning för telefonkostnader Som ideellt engagerad kan det hända att du behöver ringa för UA:s räkning, och du kan då få ersättning för detta. Ersättning ges för samtal till extern part, t.ex. när ni kontaktar företag för träffar eller sponsring. Ersättning ges däremot inte för samtal inom exempelvis en ledningsgrupp, eftersom det är meningen att diskussioner som rör UA ska skötas främst på styrelsemöten.

2.3 Gåvor till föreläsare I det fall man har besökande personer till sin lokalavdelning som t.ex. hållit en presentation kan det vara trevligt att ge en liten gåva. Dock måste man hålla sig inom de ramar som gäller för övrig verksamhet.

Man få därför inte ge starksprit som gåva men däremot är det tillåtet att ge en flaska vin. Man måste hålla sig inom ramarna för lokalavdelningens ekonomi och sunt förnuft vad som är ok att ge eller inte.

Ekonomisk policy för lokalavdelningar 43

3. Lokalavdelningarnas ekonomi 3.1 Regler för Unga Aktiesparares lokalavdelningars ekonomiska redovisning I syfte att verka som en självständig och demokratiskt uppbyggd organisation samt att bidra till svenska ungdomars demokratiska fostran i enlighet med Ungdomsstyrelsens föreskrifter tilldelas förbundets lokalavdelningar en egen kassa att förfoga över, vilken de får åtkomst till via kansliet. Eftersom lokalavdelningarna inte är en egen juridisk person utan bedriver sin verksamhet i UA:s namn och varumärke måste dock följande efterlevas: 1. Lokalavdelningen ska verka i enlighet med UA:s syften och stadgar.

2. En lokalavdelning är en integrerad del av UA och således inte en juridiskt självständig person.

Följaktligen ska lokalavdelningen inte ha eget organisationsnummer, eftersom UA centralt behöver kunna ha insyn i hur verksamheten bedrivs och varumärket används.

3. En lokalavdelning som bedriver verksamhet som medför inkomster och utgifter ska löpande redovisa dessa till förbundet. Inkomst- och utgiftsfakturor, kvitton samt kassaredovisning ska i original skickas till förbundets kansli.

Ange tydligt vilken lokalavdelning som ska debiteras. Detta görs bäst genom att ange lokalavdelningens namn. Av redovisningen ska framgå till vem som eventuellt utlägg för utgifter ska sändas.

4. Lokalavdelningen redovisas som ett eget kostnadsställe i förbundets redovisning.

5. Resultatrapport skickas till lokalavdelningen en gång per kvartal från kansliet.

6. Lokalavdelningens medel tillhör UA. Lokalavdelningen äger rätt att självständigt disponera dessa medel för verksamhet som bedrivs inom ramen för UA:s syften och stadgar.

44 Ekonomisk policy för lokalavdelningar

3.2 Fakturering Kontakten med samarbetspartners är viktig för UA. Ett led i denna kontakt utgörs av fakturering. Detta ska ske löpande, och så snabbt som möjligt eller senast en månad efter att ett avtal har slutits eller aktiviteten har hållits. VD har ansvar för att så sker och skall vid avvikelse från detta genast kontakta ordförande eller internstyrningskommittén.

Fakturering ska ske genom förbundets kanslipersonal. Följande uppgifter måste kansliet skriftligen få från lokalavdelningen för att kunna fakturera ett företag (samarbetspartner) korrekt: s s s s

fullständigt namn och adress till företaget referens (vilken person som ska ha fakturan) datum och plats för aktieträffen belopp i kronor och vad det gäller, t ex porto, förtäring, annons, sponsring eller lokal

Uppgifterna skickas till info@ungaaktiesparare.se.

Fakturering ska vara genomförd av kansliet senast två veckor efter det att underlag är inskickat och mottaget av ansvarig.

3.3 Fördelning av kostnader mellan förbundet och lokalavdelningen I förbundets centrala budget finns pengar avsatta till lokalavdelningsverksamheten. Dessa finansiella medel består av det bidrag som årligen delas ut från Ungdomsstyrelsen samt förbundets medlemsintäkter. Dessa medel används på följande sätt för att komma lokalavdelningar och aktiva till del: Gemensamma kostnader: s s s s s s

Kick-off Regionkonferenser Kongress Produktion av Stock Magazine Utbildning Resor till övriga arrangemang dit regionchef eller kansli kallat Gemensamma kostnader som kansli, webb, lokal, medlemsvård mm.

Inför träff anordnad av lokalavdelning: s Portokostnader för utskick inför träffar s Marknadsföringsmaterial tryckt på kansliet s Lokalavdelningarna skall själva (eller genom sponsring) stå för att de aktiviteter som anordnas lokalt.

Exempel på kostnader som lokalavdelningarna själva bekostar är: s Lokalhyra s Förtäring vid aktivitet s Arvode/gåva till föreläsare s Fika/middag/förtäring på styrelsemöte

Kontakta Lokalavdelningsansvarig eller regionchefen för att ta reda på detta och hör er för om vad som godkänns och inte.

Marstrand den 19 juni 2011

Förbundsstyrelsen Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

Om den aktive behöver göra ett stort utlägg, tex vid inköp av fika för en stor aktivitet, kan denne kontakta lokalavdelningsansvarig för att finna en lösning, tex genom fakturering eller en förskottsutbetalning.

3.4 Användning av lokalavdelningens kassa Alla lokalavdelningar som uppfyller kravet på tre aktiviteter per termin får 1500 kr per termin för att bekosta lokalavdelningens utgifter (se ovan). I övrigt består lokalavdelningens medel främst av sponsorpengar och deltagaravgifter från ickemedlemmar vid träffar.

Dessa pengar utnyttjas genom att insända blankett för reseräkning eller personligt utlägg till kansliet.

Den ekonomiska verksamheten i lokalavdelningen ska givetvis bedrivas så att den inte gör ett negativt resultat. Förutsatt att lokalavdelningen gör ett positivt resultat kan överskottet användas även till andra utgifter, av mer social/uppmuntrande karaktär.

Exempel på detta är: s Middag vid annat tillfälle än styrelsemöte, som belöning för väl utfört uppdrag s Teambuilding-aktivitet Innan ni planerar något liknande bör ni alltså ha kontroll över att ni har medel som täcker aktiviteten.

Ekonomisk policy för lokalavdelningar 45

Egna Anteckningar

46 Egna anteckningar

Egna Anteckningar

Egna anteckningar 47

www.ungaaktiesparare.se