Cronograma de Actividades Análisis del sistema de Administración del Riesgo y Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT % de Calificación Unidad Temática
Resultado de Aprendizaje alcanzar
Emisión Tv/Web
Analizar la importancia de las normas legales vigentes
Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia Semana 3: Interpretar las El cliente normas legales e fuente principal institucionales, los de la actividad elementos financiera Semana 4: Y características Consecuencias que componen el individuales por lavado de activos y financiación del facilitar el terrorismo lavado de activos
Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT
TOTAL re
% por Evidencia
% Semanal
Inicia
Termina
07/05/2013
12/05/2013
07/05/2013
12/05/2013
RAP2 100%
13/05/2013
19/05/2013
Presentación Foro Social Tutorial Demo Plataforma
Actividades Previas Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
Tipo de Evidencia
Actividad Unidad 1
100%
Actividad Unidad 2
50%
TIEMPOS DE ENTREGA
RAP1 100%
Foro Semana 2
50%
Evidencia 3
100%
RAP3 100%
20/05/2013
Evidencia 4
100%
RAP4 100%
27/05/2013
100%
Aprobado
26/05/2013
04/06/2013