Cronograma de Actividades Análisis del sistema de Administración del Riesgo y Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT % de Calificación Unidad Temática
Resultado de Aprendizaje alcanzar
Emisión Tv/Web
Analizar la importancia de las normas legales vigentes
Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia Interpretar las Semana 3: normas legales e El cliente fuente principal institucionales, los de la actividad elementos financiera Semana 4: Y características Consecuencias que componen el individuales por lavado de activos y financiación del facilitar el terrorismo lavado de activos
Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT
TOTAL re
% por Evidencia
% Semanal
Inicia
Termina
05/08/2013
10/08/2013
05/08/2013
10/08/2013
RAP2 100%
11/08/2013
17/08/2013
RAP3 100%
18/08/2013
25/08/2013
Presentación Foro Social Tutorial Demo Plataforma
Actividades Previas Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
Tipo de Evidencia
Actividad Unidad 1
100%
Actividad Unidad 2
70%
Foro Semana 2
30%
Actividad Unidad 3
70%
TIEMPOS DE ENTREGA
RAP1 100%
Evaluación Unidades 1,2 y 3
30%
Evidencia 4
100%
RAP4 100%
100%
Aprobado
24/08/2013
01/09/2013