Cronograma de Actividades Análisis del sistema de Administración del Riesgo y Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT % de Calificación Unidad Temática
Resultado de Aprendizaje alcanzar
Emisión Tv/Web
Analizar la importancia de las normas legales vigentes
Elaborar informes que un ente económico debe presentar a las diferentes entidades de control y vigilancia Semana 3: Interpretar las El cliente normas legales e fuente principal institucionales, los de la actividad elementos financiera Semana 4: Y características Consecuencias que componen el individuales por lavado de activos y financiación del facilitar el terrorismo lavado de activos
Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT
TOTAL re
% por Evidencia
% Semanal
Inicia
Termina
06/06/2013
13/06/2013
06/06/2013
13/06/2013
RAP2 100%
14/06/2013
20/06/2013
Presentación Foro Social Tutorial Demo Plataforma
Actividades Previas Semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
Tipo de Evidencia
Actividad Unidad 1
100%
Actividad Unidad 2
50%
TIEMPOS DE ENTREGA
RAP1 100%
Foro Semana 2
50%
Evidencia 3
100%
RAP3 100%
21/06/2013
Evidencia 4
100%
RAP4 100%
28/06/2013
100%
Aprobado
27/06/2013
04/07/2013