Conflicto de interés en la Comisión Reguladora de Energía
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética Artículo 22.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán las siguientes atribuciones: X. Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas; Capítulo XIV De la Comisión Reguladora de Energía
Artículo 41.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y las demás leyes aplicables, la Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades: I. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; II. El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, y III. La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución.
Comisión Reguladora de Energía
De conformidad con el Plan Estratégico del sistema de reguladores del sector energético las 6 líneas de negocio de la Oficina de Asistencia Coordinada son:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Aprobación de planes de exploración. Aprobación de planes para la extracción. Autorización para la perforación de pozos. Expendio al público de gas LP. Expendio al público de petrolíferos y, Transporte de gas natural por medio de ductos.
Persona Políticamente Expuesta PEP en la Comisión Reguladora de Energía (2016 -2023). Del 2013 al 2017, declaró ingresos totales por $17´349,776.00 MN., como se aprecia a continuación:
Según sus declaraciones patrimoniales percibió intereses por sociedad de inversión en 2013 y 2014. En 2014 enajenación de acciones pagadas. Durante 2016 y 2017 enajenación de acciones pagados.
Declaración de conflicto de interés. El PEP en su declaración de interés de 1° de junio de 2016, bajo protesta de decir verdad, señaló: “….Manifiesto que tengo conocimiento que [un] pariente por afinidad en segundo grado (hermano de mi conyugue), labora desde el mes de abril de 2015 […] empresa danesa no regulada por esta Comisión, que se dedica a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad, la cual forma parte de la Asociación Mexicana de Energía Eólica…”
Del análisis del hermano de la cónyuge es posible advertir lo siguiente: • En el periodo de 2013 a 2017: Declaró ingresos por $12´500,000.00 MN. Además, tuvo retenciones por terceros por $9´300,000.00 MN. En ese sentido, es posible advertir que percibe ingresos por sueldos y salarios de una empresa mexicana ( filial de una empresa Danesa).
Hermano de la cónyuge Además es representante legal de tres empresas relacionadas con hidrocarburos, petróleo y gas, como se aprecia a continuación: • Empresa 1 Actividad Comercial: Extracción de petróleo crudo y a la extracción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso (gas natural). Subsidiaria de una petrolera estadounidense. Es operadora del Bloque Soledad, ubicado estado de Veracruz, el proyecto cuenta con 186 pozos operativos distribuidos en siete campos. • Empresa 2 Actividad Comercial: Comercialización de productos químicos.
Según fuentes abiertas ganó una licitación de PEMEX sobre la explotación de ductos en la cuenca costera de Chicontepec, Veracruz , la nota es del 11/07/2013.
Hermano de la cónyuge • Empresa 3 Actividad Comercial: Perforación de pozos petroleros y de gas. Accionistas: Persona Moral Empresa 2 En el periodo de febrero 2014 a diciembre 2018, envió transferencias internacionales por $47´836,650.34 MN. y $148´547,821.24 USD.
Hermano de la cónyuge
Vuelos internacionales 2018- 2 Guatemala
2015 a 2016- 9 El Salvador
Existe una tipología, en la cual los sujetos se trasladan a países como el Salvador y/o Guatemala, para realizar las transferencias internacionales a otros países, con finalidad de no dejar registro en México.
Los dólares son trasladados por la frontera sur del país, ya que se contratan personas para llevar los recursos a Centroamérica vía terrestre, con la finalidad de evitar que el dinero sea rastreado.
Hermano de la cรณnyuge
Primo hermano de la cónyuge
El 25 de agosto de 2016, en alcance a su declaración de interés, señaló lo siguiente: “….manifiesto que a partir del 19 de agosto tengo conocimiento que… [un] pariente en afinidad en cuarto grado (primo hermano de mi conyugue), tiene el cargo de Director General […] la cual es filial de la empresa mexicana permisionaria de la CRE […] misma que obtuvo su último permiso por parte de la Comisión el 10 de marzo de 2016…”
Del análisis del primo hermano de la cónyuge es posible advertir lo siguiente:
• En el periodo de 2016 y 2017, obtuvo ingresos de empresa 8 por sueldos y salarios $9´834,450.00 MN.
Primo hermano de la cónyuge
Es Chief Executive Officer (CEO-Director) de la empresa 4, filial de empresa 5 (Compañía de gas natural multinacionales de comercialización, con sede en Houston).
La Empresa 5 a través de las compañías filiales de empresa 4, empresa 6 y 7 compra, vende y administra las nominaciones y logística del gas natural e hidrocarburos en EU y México.
Empresa 6 y empresa 7 son socios de empresa 8, de la cual el primo hermano de la cónyuge percibe sueldos y salarios.
Primo hermano de la cรณnyuge
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