1. Objeto y Finalidad de la Ley AntiLavado • Medios para lograr su finalidad: • Establecimiento de obligaciones a personas que realizan actividades que la propia ley considera como vulnerables de ser utilizadas para lavar dinero.
• Estas constituyen la principal fuente información y elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de lavado de dinero y a las personas que los cometen.
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