laprensagrafica.com Lunes 17 de abril de 2017
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TEMA DELDÍA
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Gumarsal intentó justificar más de $1,000 mills Usó depreciación, gastos administrativos y operativos para justificarlos. Gabriel García judicial@laprensagrafica.com
EMPRESA INVESTIGADA
> “Se ha creado un ‘holding’ en Panamá, de varias empresas, las cuales están moviendo esos fondos de El Salvador estas empresas ‘offshore’ en Panamá. Son varias, vamos a tener que investigar esto”. DOUGLAS MELÉNDEZ, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
culado a las empresas de la organización de blanqueo es el hindú Jeetender Kumar Kapila, quien a través de su apoderado Juan Carlos Rivas Melhado conformó en 2002 la empresasalvadoreña TRC El Salvador con el giro de venta de granos básicos y azúcar, en conjunto con la esposa de Wilfredo Guerra, Tránsito Ruth Mira de Guerra, quien está siendo procesada por lavado de dinero. Kumar Kapila es un hindú vinculado al menos a nueve empresas, entre ellas una denominada Granos de Centroamérica, a la cual se incorporó el 20 de julio de 2011, aproximadamente cinco meses antes de su disolución;
mientras que su apoderado legal, Rivas Melhado, aparece como miembro de al menos cuatro empresas en Panamá. El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, Jorge Cortez, informó recientemente que los investigadores sospechaban que la organización liderada por “Chepe Diablo” estaba utilizando una red de empresas en Panamá para sacar el dinero del país, luego de que acumuló mucho efectivo, ya que algunos bancos le negaron el acceso a instrumentos financieros. Cortez, sin embargo, no precisó los nombres de los “offshores”.
Desarrollos Montecristo sin cuentas La Fiscalía General de la República (FGR) encontró una serie de irregularidades en la sociedad Desarrollos Montecristo, conformada por José Adán Salazar Umaña y Óscar Ortiz, vicepresidente de la república. Una de ellas es que todas las instituciones del sistema financiero afirmaron que no contaban con registros de instrumentos financieros a nombre de la empresa. El ente fiscal también cuestionó por qué la sociedad, catalogada como “empresa de papel” por la FGR, y de la que Ortiz era socio desde el año 2000, no reportó ingresos pero sí compró terrenos. Esto debido a que la Fiscalía pudo comprobar que desde ese año no realizó operaciones que le generaran dinero para poder adquirir propiedades hasta por $40,000, aunque esto implicó pérdidas por más de $70,000 a la sociedad. Según documentos del Centro Nacional de Registros (CNR), uno de los beneficiados con la compra de terrenos a bajo precio fue el vicepresidente, Óscar Ortiz. Además en el requerimiento fiscal se lee que Desarrollos Montecristo no ha reportado IVA, tampoco el detalle de clientes, proveedores, acreedores o deudores. Mucho menos la empresa declaró Renta. Para la Fiscalía, esta sociedad conformada por Ortiz, “Chepe Diablo” y Rogelio Cervantes tiene indicios de realizar actividades para facilitar el lavado de dinero, aunque esta versión ha sido negada por el vicemandatario y no ha sido probada en tribunales.
Agroindustrias Gumarsal movilizó en varias cuentas de diferentes bancos $1,280,145,060.96 entre 2003 y 2015, monto del cual la Fiscalía General de la República (FGR) señala que no han podido justificar el origen lícito de $170,952,288.56, por lo que está siendo señalada de facilitar el blanqueo. Para acumular esos fondos la empresa de la que es representante legal el acusado por lavado de dinero, Wilfredo Guerra, registró la recepción de créditos. Por ejemplo, la empresa determinó que la constructora Salazar Romero le entregó $100,000 en una cuenta asociada a proveedores. Sin embargo, la Fiscalía determinó que no se presentaron los documentos de soporte correspondientes que muestren que de verdad existió dicho trato legal. Gumarsal registró varios préstamos recibidos de personas vinculadas con la supuesta red de lavado de dinero de José Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”. Entre los beneficiarios de los empréstitos señalados por Fiscalía como presuntamente ficticios está Wilfredo Guerra; el alcalde de Metapán, Juan Samayoa; Daniel Umaña; la empresa asociada a Gumarsal, Central Agrícola, entre otros. Otro mecanismo utilizado por la empresa para justificar sus ingresos y egresos fue a través de partidas presupuestarias como depreciación, gastos administrativos y gastos operativos, según la investigación. Además, de acuerdo con la Fiscalía, inflaron y bajaron los precios a discreción de los inmuebles que vendía y compraba para justificar el dinero.
Blanqueo. Gumarsal y Hotesa son las dos sociedades señaladas de facilitar la mayor cantidad de lavado de dinero asociada a la estructura.